Справа № 682/1678/23
Провадження № 1-кс/682/136/2023
У Х В А Л А

04 липня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000151,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на: грошові кошти в сумі 18800 грн. 00 коп., які знаходяться на картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_1 , які обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д та банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене ним клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15 червня 2023 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те що 14.06.2023 року в денний час невстановлена особа їй зателефонували з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та представившись представниками служби безпеки банку шляхом обману під приводом розблокування банківської картки з банківської картки НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами здійснивши переказ через додаток «Приват24» в три платежі на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 60500 грн.

16.06.2023 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 , на який 14.06.2023 було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 18800 грн. 00 коп., обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 , який обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілій. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунок, до моменту встановлення його власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

03липня 2023 року грошові кошти в сумі 18800 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_1 визнано речовим доказом, оскільки вони являються предметом кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України арешт на грошові кошти в сумі 18800 грн. 00 коп., які знаходяться на картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_1 , які обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д та банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 18800 грн. 00 коп., які знаходяться на картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_1 , які обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д та банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1