Справа № 740/3521/23
Провадження № 1-кс/740/760/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2023 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 року за № 0000045, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000045 від 26.05.2023 року, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою між собою, при виконанні робіт з реконструкції окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої по АДРЕСА_1 » , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про виявлення факту володіння бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої по АДРЕСА_1 »

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 )в особі начальника управління ОСОБА_6 (далі - Замовник)та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 (далі-Підрядник) за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір № 33 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої по АДРЕСА_1 (45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)». Ціна договору (тверда) - 2 600 000,00 грн. у тому числі ПДВ 433333,33 грн., Строки виконання в період з 11.03.2020 по 31.12.2020. Додатковою угодою № 1 від 02.12.2020 було зменшено ціну договору , яка склала 2 591 369,82 грн.

За данними веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 Пошукова аналітична система, яка публікує інформацію про використані публічні кошти, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 25.09.2020 по 07.12.2020 за вісім трансакцій перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 2 518 307,47 грн. як плату виконаних робіт за договором № 33 від 11.03.2020.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 29.06.2021 проведено Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме зміна найменування юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), номер запису 027006729.

30.05.2023 року прокурором Ніжинської окружної прокуратури було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання інформації про проведення заходів державного фінансового контролю відповідно укладеного договору № 33 від 11.03.2020 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В отриманій відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено, що 24.05.2023 року відповідно до п. 12 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-12 головним державним аудитором відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації ОСОБА_8 було здійснено вихід на об`єкт для проведення зустрічної звірки за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , але представниками охорони було заблоковано доступ до будівлі, де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення, шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володіння Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ, юр. адреса: АДРЕСА_3 (колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та стосуються виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої по АДРЕСА_1 (45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)» (далі-об`єкт) а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (при наявності), актів на закриття прихованих робіт, договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності), оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності), статуту, витяг з ЄДРПОУ, бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати зазначені в актах приймання робіт (накладних на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за 2019-2021 роки, товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, Ліцензії); накладних на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, наказів про закріплення відповідальних осіб за об`єктом та про відрядження працівників товариства задіяних під час виконання будівельних робіт; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, копії статуту Товариства та витягу з ЄДРПОУ.

Вказані вище оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ, юр. адреса: АДРЕСА_3 (колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і не можуть знаходитися у іншому місці, оскільки Товариство є стороною підрядником, який виконував роботи на об`єкті реконструкції.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 161 КПК України, вони не містять охоронюваної законом таємниці та доступ до них не заборонено законом, слідчим доведена неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: документів пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої по АДРЕСА_1 (45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)» (далі-об`єкт) а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (при наявності), актів на закриття прихованих робіт, договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності), оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності), статуту, витяг з ЄДРПОУ, бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати зазначені в актах приймання робіт (накладних на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за 2019-2021 роки, товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, Ліцензії); накладних на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, наказів про закріплення відповідальних осіб за об`єктом та про відрядження працівників товариства задіяних під час виконання будівельних робіт; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості), документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, копії статуту Товариства та витягу з ЄДРПОУ, які перебувають у володіння Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ, юр. адреса: АДРЕСА_3 (колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1