Справа № 752/7739/23
Провадження № 1-кс/752/5412/23
У Х В А Л А

14 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Так, встановлено, що посадові особи ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно з службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності у сфері надання ритуальних послуг, за попередньою змовою з фізичними особами суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами, здійснюють привласнення та розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) за значно завищеними цінами, а також за рахунок фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві із числа близького оточення службових осіб, які не відвідують місце роботи, не виконують свої обов`язки передбачені посадовими інструкціями, під час робочого дня відсутні на робочому місті. Мають місце випадки безпідставного перебування працівників за кордоном (відсутність заяви на надання відпустки або лікарняного листа в період хвороби) в період нарахування їм заробітної плати.

Крім того, встановлено, що зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників перебувають у третіх осіб, які щомісячно здійснюють зняття готівкових коштів, а саме безпідставно нарахованої заробітної плати, після чого здійснюють передачу грошей посадовим особам комунального підприємства для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної схеми.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаного підприємства та працевлаштованими фізичними особами, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в завірених копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наявних відкритих рахунків наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_17 ,

2. ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

4. ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

5. ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

6. ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

7. ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

8. ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 ,

10. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

11. ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

12. ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

13. ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_14 ,

14. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_15 ,

15. ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_16 ,

16. ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_17 ,

17. ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_18 ,

18. ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_19 ,

19. ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_20 ,

20. ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_21 ,

21. ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_22 ,

22. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_23 ,

23. ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_24 ,

24. ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_25 ,

25. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_26 ,

26. ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_27 ,

27. ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

28. ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_29 ,

29. ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_30 ,

30. ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_31 ,

31. ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_32 ,

32. ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_33 ,

33. ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_34 ,

34. ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_35 ,

35. ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_36 ,

36. ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_37 ,

37. ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_38 ,

38. ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_39 ,

39. ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_40 ,

40. ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_41 ,

41. ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_42 ,

42. ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_43 ,

43. ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_44 ,

44. ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_45 ,

45. ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_46 ,

46. ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_47 ,

47. ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_48 ,

48. ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_49 ,

49. ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_50 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам;

-інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання відкритих рахунків вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2016 по 06.07.2023.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1