Справа № 357/9966/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000246 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 240, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

17.08.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області через засоби поштового зв`язку надійшло клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000246 про накладення арешту, у якому він просить:

1. Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: телефон марки IPhone XS Max, чорного кольору, ноутбук Lenovo Yoga C930-13 KCV сірого кольору, ноутбук марки HP чорного кольору serial №CNF 94083 KT, два блокноти з чорновими записами та два аркуші формату А4, на який зазначено викопіювання з кадастрової карти де відображається земельні ділянки з кадастровими номерами 322448440:02:012:0002 та :02:002:005, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що належать ОСОБА_4 .

2. Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , Розписка від імені ОСОБА_6 про продаж ОСОБА_4 щодо екскаватора з державним номером НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_6 . ОСОБА_4 щодо екскаватора на 1 арк. та копія вказаної довіреності на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; Накладна на пісок, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію машини - екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 ; розписка від імені ОСОБА_7 про продаж ОСОБА_4 транспортного засобу ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_6 1987 р.в. на 1 арк.; Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу ЗИЛ ММЗ 4502 д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк.; металева печатка «ФОП ОСОБА_4 »; грошові кошти - купюри номіналом 500 грн. у кількості 329 шт., купюри номіналом 1000 гривень, у кількості 56 штук, номіналом 200 грн. у кількості 4 шт., одна купюра номіналом 20 гривень; залишки предмета, схожого на корпус гранати Ф-1 та залишки предмета, схожого на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що належать ОСОБА_4 .

3. Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку території, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :01:043:0004 по АДРЕСА_2 а саме на піщаний насип об`ємом 25 метрів кубічних, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що належать ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 13.09.2022 за фактом незаконного видобутку групою осіб, за попередньою змовою, корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а саме: суглинку, піску та глини, на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району, а також за фактом зберігання невстановленою особою вибухового пристрою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили незаконний видобуток та збут глини, піску і суглинку на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району.

Так, ОСОБА_4 , являючись ФОП, є користувачем за дорученням вантажних автомобілів ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_7 та ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_8 , здійснює реалізацію незаконно видобутих корисних копалин на замовлення. На бортах вказаних автомобілів зазначено номер телефону ОСОБА_4 як контактної особи для придбання корисної копалини. Після отримання замовлення на доставку корисної копалини ОСОБА_4 в телефонному режимі дає вказівку водіям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для завантаження, вказує адресу доставки і контакт замовника.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , використовуючи спеціальну техніку типу трактор, державний номерний знак НОМЕР_4 , здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а саме: суглинку, піску та глини, на території Таращанської міської територіальної громади Білоцерківського району.

Видобування здійснюється особисто ОСОБА_4 шляхом керування вищезазначеним трактором. Видобута корисна копалина навантажується на вищевказані вантажні автомобілі, користувачем за дорученням яких є ОСОБА_4 , а саме: на ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_7 , ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_8 , та ЗІЛ-130, державний номерний знак НОМЕР_9 .

До керування вказаних транспортних засобів ОСОБА_4 залучені водії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, спеціальний дозвіл на користування надрами ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не видавався.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказані особи не є засновниками та керівниками підприємств, у тому числі, яким надано спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно з ч. 4 Кодексу України про надра надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Згідно з вимогами чинного законодавства надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно з п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, на кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» глина є корисною копалиною загальнодержавного значення, суглинок та пісок- корисною копалиною місцевого значення.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , в ході чого вилучено телефон марки IPhone XS Max, чорного кольору належний ОСОБА_4 , який поміщено до спец пакету PSP 1212668, ноутбук Lenovo Yoga C930-13 KCV сірого кольору, який поміщено до спец пакету WAR 1556834, ноутбук марки HP чорного кольору serial CNF 94083 KT, який поміщено до пакету та опечатано, два блокноти з чорновими записами та два аркуші формату А4, на який зазначено викопіювання з кадастрової карти де відображається земельні ділянки з кадастровими номерами 322448440:02:012:0002 та :02:002:005.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого було вилучено екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ковші вказаного екскаватору виявлено ґрунтову породу, схожу на глину та зразки якої було окремо відібрано. На склі кабіни вказаного екскаватора наявний напис « НОМЕР_10 ». Також, у приміщенні об`єкту нерухомого майна, було виявлено документи: Розписка від імені ОСОБА_6 про продаж ОСОБА_4 щодо екскаватора з державним номером НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_6 . ОСОБА_4 щодо екскаватора на 1 арк. та копія вказаної довіреності на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; накладна на пісок, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію машини - екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 ; розписка від імені ОСОБА_7 про продаж ОСОБА_4 транспортного засобу ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_6 1987 р.в. на 1 арк.; Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу ЗИЛ ММЗ 4502 д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк.; металева печатка «ФОП ОСОБА_4 »; грошові кошти - купюри номіналом 500 грн. у кількості 329 шт., купюри номіналом 1000 гривень, у кількості 56 штук, номіналом 200 грн. у кількості 4 шт., одна купюра номіналом 20 гривень. Також, в ході обшуку було виявлено та вилучено предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 та предмет, схожий на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ.

Оглядом вказаних предметів (предмета, схожого на корпус гранати Ф-1 та предмета, схожого на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ) було встановлено, що вони мають сліди окислення, впливу корозії, у зв`язку із чим, вказані предмети відносяться до I категорії небезпечності відповідно до Наказу МВС України від 19.08.2019 та підлягають знищенню.

03.08.2023 здійснено знищення (знешкоднення) вказаних предметів, про що складено відповідний акт, металеві залишки різної форми та величини зі слідами вибухового навантаження після знищення було поміщено до спецпакету «Вибухотехнічна служба» АВ2004150.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.07.2023 органом досудового слідства 03.08.2023 проведено обшук території, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :01:043:0004 по АДРЕСА_2 було виявлено піщаний насип об`ємом 25 метрів кубічних, який було вилучено.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені документи, речі та грошові кошти мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони підтверджують факти незаконного видобутку корисних копалин, а також в подальшому будуть предметом дослідження відповідних експертних досліджень для підтвердження винуватості осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

04.08.2023 постановою слідчого вищевказані речі, документи, транспортний засіб визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт прокурором подано з метою збереження речових доказів у справі.

Як на правове обґрунтування накладення арешту прокурор посилається на положення ст. ст. 98, 170, 171 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні з приводу задоволення клопотання заперечував, посилаючись на ту обставину, що злочинів він не вчиняв. Дійсно займається перевозкою вантажів і, в тому числі піску глини, які люди купують у кар`єрі та оплачують підприємству яке здійснює розробку кар`єру. Незаконний видобуток глини, піску і суглинку заперечує. Щодо накладення арешту заперечує, посилаючись на ту обставину, що вилучені за місцем його мешкання за адресою : АДРЕСА_1 , телефон марки IPhone XS Max, ноутбук Lenovo Yoga C930-13 KCV сірого кольору, ноутбук марки HP чорного кольору serial CNF 94083 KT не мають жодного відношення до його підприємницької діяльності, один з ноутбуків належить його дитині та використовується для навчання. Заперчує щодо накладення арешту на майно а речі вилучені згідно з протоколом обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 . Посилається на те, що фактично обшук було проведено за іншою адресою по АДРЕСА_3 . Надав слідчому судді документи на підтвердження, що земельна ділянка кадастровим номером :01:009:0001 належить йому на праві приватної власності на підставі договору купівлі -продажу земельної ділянки від 06.07.2010 року зареєстрованому в Державному реєстрі правочинів №4013462 від 06.07.2010. Як видно з договору купівлі - продажу, державного реєстру правочинів земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0001, площею 0,1290 га має призначення для комерційного використання під існуючою нежитловою будівлею, за адресою: АДРЕСА_3 та придбана ОСОБА_4 у територіальної громади м. Тараща в особі Таращанської міської ради.

В ході розгляду клопотання про арешт було встановлено, що вилучене під час обшуку майно за адресою по АДРЕСА_4 , та по АДРЕСА_2 відповідає критеріям речей та документів з метою виявлення яких надавався дозвіл на обшук, які можуть мати значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, вилучене під час обшуку за адресами по АДРЕСА_4 , та по АДРЕСА_2 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що клопотання в цій частині відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Водночас із дослідженого в судовому засіданні слідчим суддею відеозапису, який міститься на технічному носії, який є додатком до протоколу обшуку від 03.08.2023, видно, що під час даної слідчої дії після оголошення слідчим змісту ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук та повідомлення присутній особі ОСОБА_10 , що обшук проводиться за адресою АДРЕСА_5 , остання зазначила, що слідчий перебуває за іншою адресою по АДРЕСА_6 проходить по іншому кварталу. Слідчий проведення обушку не зупинив указану обставину не перевірив та продовжив слідчу дію.

Як видно з долученого прокурором до клопотання про арешт витягу з державного реєстру речових прав земельна ділянка, яка розташована за адресою АДРЕСА_5 до 29.07.2015 року мала кадастровий номер :01:009:0017 та це номер було змінено на :01:009:0001, у зв`язку з реєстрацією права власності за ОСОБА_11 за спадкуванням після попереднього власника ОСОБА_12 .

Таким чином у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що обшук фактично було проведено за іншою адресою ніж та дозвіл на яку надався слідчим суддею в ухвалі, а отже проведення такого обшуку суперечить обов`язковим вимогам ст. 234 КПК України, а отже є незаконним, а отже і вилучені під час обшуку речі та документи отримані незаконним шляхом.

Крім того як видно за наданого слідчому судді кримінального провадження, яке складається з трьох томів (без опису та нумерації) у т. № 2 міститься ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду від 10.07.2023, (357/8158/23, 1-кс/357/1744/23) якою накладено арешт на екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 реєстраційний номер НОМЕР_4 , Арешт накладено за клопотанням прокурора поданим в рамках кримінального провадження №0003221.

Як видно з витягу з ЄРДР №0003221 досудове розслідування розпочато 02.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України за у зв`язку з тим, що 01.07.2023 близько 15 год. 35 хв. невідомі особи на території недіючого Улашівського кар`єру піску в с. Улашівка Білоцерківського району здійснили незаконне видобування корисних копалин а саме піску.

Як видно з постанови прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 20.07.2023 нею прийняте рішення про об`єднання кримінального провадження № 0000246 розпочатого 13.09.2022 з кримінальним провадженням №0003221 від 02.07.2023. (т. 2 а.с. 1-2).

Таким чином вирішення питання щодо накладення арешту на вказаний у клопотанні екскаватор вже було предметом розгляду слідчого судді та арешт накладено.

Чинний КПК України не містить положень, які б передбачали необхідність повторного накладення арешту на одне й те ж майно у разі об`єднання справ у одне провадження.

При вирішенні клопотання про застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, діючи у відповідності до вимог КПК України та виходячи із завдання кримінально провадження, має судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, слідчий суддя, крім іншого, враховує правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)підстави і мету, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Однак, прокурор, вдруге звертаючись з клопотанням про накладення арешту на один і той же екскаватор не обґрунтував та не навів правові підстави необхідності повторного накладення арешту на вилучене майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, а тому положення п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускають у цьому випадку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.

За таких обставин, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити у зв`язку з незаконністю проведення обшуку та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, на переконання слідчого судді, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000246 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 240, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: телефон марки IPhone XS Max, чорного кольору, ноутбук Lenovo Yoga C930-13 KCV сірого кольору, ноутбук марки HP чорного кольору serial №CNF 94083 KT, два блокноти з чорновими записами та два аркуші формату А4, на який зазначено викопіювання з кадастрової карти де відображається земельні ділянки з кадастровими номерами 322448440:02:012:0002 та :02:002:005, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку території, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :01:043:0004 по АДРЕСА_2 а саме на піщаний насип об`ємом 25 метрів кубічних, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У накладенні арешту на майно, яке було вилучене 03.08.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0001 та розташованого на ній об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: екскаватор марки ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , Розписка від імені ОСОБА_6 про продаж ОСОБА_4 щодо екскаватора з державним номером НОМЕР_4 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_6 . ОСОБА_4 щодо екскаватора на 1 арк. та копія вказаної довіреності на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; Накладна на пісок, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію машини - екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 ; розписка від імені ОСОБА_7 про продаж ОСОБА_4 транспортного засобу ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_6 1987 р.в. на 1 арк.; Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу ЗИЛ ММЗ 4502 д.н.з НОМЕР_6 на 1 арк.; металева печатка «ФОП ОСОБА_4 »; грошові кошти - купюри номіналом 500 грн. у кількості 329 шт., купюри номіналом 1000 гривень, у кількості 56 штук, номіналом 200 грн. у кількості 4 шт., одна купюра номіналом 20 гривень; залишки предмета, схожого на корпус гранати Ф-1 та залишки предмета, схожого на ручний підривач до ручної гранати УЗРГМ, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.08.2023 о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1