печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365- 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365- 2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365- 2 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний керівник ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 .

Відтак, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем проживання керівника ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи (в паперовому та електронному вигляді) стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 (загальна площа об`єкту 11 602, 6 кв. м, складові частини об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З; реєстраційний номер об`єкта 101).

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, планшетів, засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів), електронних носів інформації, які містять файли та відомості стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 (загальна площа об`єкту 11 602, 6 кв. м, складові частини об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З; реєстраційний номер об`єкта 101), то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365- 2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000342, групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 за місцем проживання керівника ТОВ «Цитадель Інвестмент груп» () ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- документів в паперовому та/або електронному вигляді стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 (загальна площа об`єкту 11 602, 6 кв. м, складові частини об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З; реєстраційний номер об`єкта 101);

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, планшетів, засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів), електронних носів інформації, які містять файли та відомості стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 (загальна площа об`єкту 11 602, 6 кв. м, складові частини об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З; реєстраційний номер об`єкта 101).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1