Справа № 471/1023/23
Провадження №1-кс/471/221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_3 , мешканки с. Миролюбівка Вознесенського району (Новомар`ївська ОТГ) Миколаївської області, про те, що 07.08.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров через соціальну мережу "Facebook", при цьому використовуючи для спілкування номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та номер мобільного телефону для спілкування у додатку "Viber" НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 12940 гривень, які остання переказала в якості оплати за дрова на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 13.07.2023 за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 в соціальній мережі «Facebook» на сторінці пабліку «Братське. Дошка оголошень» потерпіла побачила публікацію про продаж вугілля, брикетів та дров акації, дуба та ясена. Вказана публікація була здійснена користувачем на ім`я « ОСОБА_5 », без прізвища, та на основній світлині було зображення авто з дровами. У вказаному оголошенні було зазначено, що продаж здійснюється з смт. Арбузинка та є доставка. Також у вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 , на який ОСОБА_3 одразу зателефонувала та поцікавилась про ціни на дрова, після чого сказала, що порадиться з чоловіком та зателефонує. 06.08.2023 потерпіла набрала знову на вказаний номер, але їй одразу не відповідали, але цього ж дня після обіду остання додзвонилась та домовилась про купівлю дров акації в кількості 6 м3 (вартістю за 1 м3 1200 гривень і за доставку - 800 гривень). ОСОБА_3 запитала у чоловіка, котрий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи може вона сплатити за дрова та доставку безпосередньо при отриманні дров, на що останній відповів, що вони не можуть відправити машину з дровами поки не буде сплачено 50% від суми. Після цього вказаний чоловік сказав потерпілій, щоб вона скачала «Viber» і він скине їй туди всі необхідні документи та реквізити. Після цього абонент на ім`я « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_3 скинув ОСОБА_3 у «Viber» ніби то її заявку на купівлю дров та номер картки НОМЕР_4 , на яку остання мала внести 4000 гривень. 07.08.2023 о 09:56 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на вищевказану картку (яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім останній написали, що вона повинна скинути ще 4940 гривень в якості страховки (яка ніби то повернеться в конверті, коли доставлять дрова) та ще 4000 гривень, щоб покрити всю вартість 6 м3 дров. Цього ж дня, о 15:14 год. ОСОБА_3 переказала ще 4940 гривень та о 15:43 ще 4000 гривень на вищевказану картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпіла почала писати з приводу дров, але її ігнорували, в зв`язку з чим остання зрозуміла, що це були шахраї та звернулась до поліції.

Інформація про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області:

- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 06.08.2023 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,