Справа №463/4036/23
Провадження №1-кс/463/4541/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 01.01.2023 на паперових і електронних носіях; пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів та кас банку, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 01.01.2023 по 05.05.2023; інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 01.01.2023 по 05.05.2023 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001097 від 26.04.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001097 від 26.04.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які містять відомості щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 01.01.2023 на паперових і електронних носіях;

- пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів та кас банку, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 01.01.2023 по 05.05.2023;

- інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 з 01.01.2023 по 05.05.2023 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1