ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1263/23

Провадження № 1-кс/210/1098/23

"10" травня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання рафінованої соняшникової олії.

Prozorro електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави. Сфера публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з електронною системою Prozorro належать державі Україна та підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З 1 квітня 2016 року система Prozorro є обов`язковою для центральних органів влади та монополістів, а з 1 серпня для всіх інших державних замовників.

Моніторингом офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 25.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на платформі електронної системи публічних закупівельProZorro, розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі UA-2022-08-25-002585-a. Предметом закупівлі є «олія соняшникова» очікуваною вартістю 2 937 704,00 грн. Аналізом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю товарів №413 від 08.09.2022.

Відповідно до п. 3.1. договору №413 від 08.09.2022 ціна договору становить 2 513 175,00 грн без ПДВ. Відповідно до договору та додатку до договору №1 встановлено, що предмет договору «Олія соняшникова» об`ємом 0,850 л. у кількості 52 500 одиниць.

Вказана процедура закупівлі проведена в порушення вимог п. 28 ч. 1 ст. 1, п. 1-3, ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3 Закону «Про публічні закупівлі», відповідно до яких спрощена закупівля органами місцевого самоврядування може бути проведена за умов, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Крім того, очікувана вартість одиниці предмету закупівлі складає 47,87 грн, що є значно вищого від середньої вартості товару.

Окрім того, встановлено, що 09.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на платформі електронної системи публічних закупівельProZorro, розміщено оголошення про проведення закупівлі з відкритими торгами з особливостями - UA-2022-12-09-003310-a. Предметом закупівлі є «олія соняшникова, фасована» очікуваною вартістю 9 300 000,00 грн. Аналізом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю товарів №2 від 06.01.2023.

Відповідно до п. 3.1. договору №2 від 06.01.2023 ціна договору становить 9 285 000,00 грн без ПДВ. Відповідно до договору та додатку до договору №1 встановлено, що предмет договору «Олія соняшникова, рафінована, фасована» у кількості 150 000 одиниць. Необхідно зазначити, що об`єм предмету договору не зазначено, у зв`язку з чим існують підстави вважати, що зазначена закупівля здійснена за завищеною ніж ринковою ціною.

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення до начальника відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області. В ході виконання вищезазначеного доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю соняшникової олії у ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення обставин події кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення сум завданих збитків, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів:

1)Договори купівлі-продажу із усіма наявними додатками та/або інші документи, що підтверджують здійснення закупівліТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшникової протягом 2022-2023 років.

2)Всі первинні бухгалтерські документи щодо розрахунків міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами поставки олії соняшникової протягом 2022-2023 років.

3)Договори купівлі-продажу із усіма наявними додатками та/або інші документи, що підтверджуютьздійснення закупівліна підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшниковоїпідприємствамиякі не є неплатниками ПДВ, в період з 01.01.2023 по теперішній час.

4)Надати інформацію щодо вартості на підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшникової рафінованої дезодорованої, марки П, об`ємом 850 мл. станом на 06.01.2023.

з можливістю вилучення належним чином завірених копійа також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

Вказані документи та інформація необхідні для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення в рамках кримінального провадження економічної та/або товарознавчої експертизи, проведення оглядів, тощо.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу із усіма наявними додатками та/або інші документи, що підтверджують здійснення закупівлі на підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшникової підприємствами які не є неплатниками ПДВ, в період з 01.01.2023 по теперішній час; до інформації щодо вартості на підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшникової рафінованої дезодорованої, марки П, об`ємом 850 мл. станом на 06.01.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню у зазначеній частині.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів:

1)Договори купівлі-продажу із усіма наявними додатками та/або інші документи, що підтверджують здійснення закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на підприємстві ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » олії соняшникової протягом 2022-2023 років.

2)Всі первинні бухгалтерські документи щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами поставки олії соняшникової протягом 2022-2023 років.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів надати: слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови про групу слідчих у кримінальному провадженні №0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1