Номер провадження1-кс/754/2138/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000105 від 30.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

25.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, НОМЕР_4 , а також, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, НОМЕР_7 , та що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, НОМЕР_10 за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату оголошення ухвали суду, з можливістю їх вилучення.

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000105 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що 23.10.2019 Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) оголошено відкриті торги (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) із предметом закупівлі «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 (джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)».

При цьому, з метою створення уяви справжності торгів, забезпечення перемоги у тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », задля подальшої розтрати грошових коштів, участь у тендері в якості «фіктивного» альтернативного учасника приймає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), службові особи якої, за оперативними даними пов`язані, як з директором СКП, так і з фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Більш того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами СКП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не завантажують в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (веб-портал уповноваженого органу) жодного документа, визначеного тендерною документацією замовника, що зумовлює автоматичне відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фактично призводить до безальтернативної перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відтак, директором Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має ознаки фіктивності, в особі директора ОСОБА_5 за результатами проведення вищезазанчених відкритих торгів (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) 02.12.2019 укладено договір підряду № 148 щодо виконання робіт по Об`єкту: «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » (за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) загальною вартістю 11 819 103 грн.

У подальшому, укладено 11 додаткових угод до наведеного договору із змінами щодо строків виконання робіт.

Разом з тим, вивченням Додатку № 1 до відповідного Договору підряду №148 «Договірна ціна» та Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво колумбарної стіни встановлені відомості, що свідчать про штучне підвищення цін на певні товари та включення неіснуючих робіт до кошторису, що надало можливість здійснити розтрату бюджетних грошових коштів.

Зокрема, в кошторисі закладено витрати на перевезення 590 тонн сміття до 30 км., загальною вартістю 115 590, 65 грн., перевезення 470 тонн ґрунту до 30 км. загальною вартістю 76 389, 33 грн. при цьому, фактичні об`єми сміття не відповідають закладеним об`ємам підготовчих робіт, які необхідно провести перед початком будівництва колумбарної стіни, а саме: демонтаж бетонних плитних тротуарів, розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих, розбирання бортових каменів на бетонній основі, тощо.

Також, кошторисом передбачено закупівлю:

- 226,24 м. кв. плит облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 322 849 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 35 кошторису);

- 420 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 599 923, 77 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 39 кошторису);

- 756 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 1 079 862, 79 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 40 кошторису)

У кошторисі застосовано варіанти 1,2,3 що вказує на індивідуальність замовлення, хоча розміри пиляних плит в кошторисі не визначено.

Водночас, у параметрах плит вказано тип каменю граніт або прирівняні до них породи, родовище с. Буки.

Однак, локальний кошторис та тендерна документація не містить роз`яснення поняття «прирівняні породи». Чинне законодавство також не передбачає відповідного визначення. Більш того, на умисел розтрати бюджетних грошових коштів вказує неконкретизація родовища, оскільки село Буки розташоване в Київській області (2 села) та щонайменше 2 села в Житомирській області.

Також, офіційно зареєстрованого родовища граніту в с. Буки (зареєстрованого спеціального дозволу на користування надрами юридичними особами не отримано) на території України не існує.

На території Житомирської області, де зосереджено основні родовища природного каменю біля с. Буки (бувший Малинський район) родовища граніту відсутні. Наявні лише родовища габро, яка є окремою гірською породою.

Для прикладу, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2171 від 22.03.2000 з терміном дії до 26.06.2039 на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (габро), площею 4,5 га із розташуванням на території бувшого Малинського району в 0.8 км на захід від с. Буки. Аналогічно спеціальні дозволи на користування надрами для видобутку габро отримано:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), дозвіл № 1322 від 10.04.1998 до 21.02.2034, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), площа 10,6 га, бувший Малинський район, 0,6 км на захід від с. Буки;

- ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), дозвіл № 2586 від 23.11.2001 до 23.11.2031, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (габро), площа 2,4 га, бувший Малинський район, 0.8 км на південний захід від с. Буки;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), дозвіл № 2711 від 06.06.2002 до 06.06.2040, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (габро-лабрадорит), площею 2,5 га. Коростенський район, 0,6 км на південний захід від с. Буки;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), дозвіл № 2440 від 11.04.2001 до 11.04.2031, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (габро), площа 3,40 га, бувший Малинський район, 1.0 км на захід від південної околиці с. Буки;

та інші подібні родовища із діючими спеціальними дозволами на користування надрами (понад 10).

Всі відповідні родовища мають офіційно зареєстровану назву, номер спеціального дозволу, місцерозташування, різні хімічні та фізичні властивості природного каменю (у більшості випадків габро), який видобувається, що у свою чергу відповідно впливає на вартість блоків, а також на формування кінцевої вартості продукції (плит пиляних).

Статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Визначення товару (плит облицювальних пиляних) для закупівлі у такій редакції порушило принципи, визначені ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», надало змогу замовнику (СКП) створити дискримінаційні умови та довільне трактування кошторису, що призвело до необґрунтованого завищення ціни на 1403 м. кв. плит, загальною вартістю 1 875 069 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Додатком №1 до Договору підряду № 148 від 02.12.2019 та локальним кошторисом на будівельні роботи передбачені загальні витрати під час будівництва в частині заробітної плати - 3 357 870 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має окремі ознаки фіктивності недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутні власні основні засоби, трудові ресурси, транспорт тощо, у зв`язку з чим є підстави вважити, що частина операцій з СКП оформленні тільки документально без фактичного їх здійснення з метою подальшої розтрати бюджетних грошових коштів.

Враховуючи викладені обставини, в діях службових осіб Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Зокрема, вивченням руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в розрізі закупівлі природного каменю та продукції, виготовленої з нього встановлено, що за період з 01.01.2019 по 01.01.2023 вищевказане товариство здійснило закупівлю відповідної продукції:

- 14.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перерахувало 196 774 грн, 50 коп. на рахунок № НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) призначення платежу «Часткова оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 23.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перерахувало 78 709 грн. 80 коп. на рахунок № НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перерахувало 65 360 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) призначення платежу «Оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 2 від 15 вересня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перерахувало 118 064 грн. 70 коп. на рахунок № НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ».

- 04.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) перерахувало 359 954 грн. 27 коп. на рахунок № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) призначення платежу «Оплата за гранітні плити згідно договору № 01072021 від 01.07.2021 р. у т.ч. ПДВ 20% - 59992.38 грн.».

Відтак, на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) № НОМЕР_19 (повний код рахунку НОМЕР_22 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загалом перераховано 458 909 грн. за граніті плити.

Крім цього, ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), зокрема НОМЕР_25 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34

На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_21 (повний код НОМЕР_4 ), який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 359 954.27 грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 .

Відомості щодо руху грошових коштів по відповідних банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення бюджетних грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування та контрагентів, якім надходили перераховували грошові кошти. Встановлені службові особи або фізичні особи-підприємці (контрагенти/субпідрядники) можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, вищезазначену інформацію у вигляді документів, які містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Вказаний проміжок часу, за який прокурору потрібно отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату оголошення ухвали суду, нічим не обґрунтований.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000105 від 30.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000105 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зокрема, НОМЕР_4 , а також, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зокрема НОМЕР_7 , та що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зокрема, НОМЕР_10 , за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по 28 грудня 2021 року, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по 28 грудня 2021 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»), за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по 28 грудня 2021 року, - в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів із можливістю їх вилучення.

Оригінал ухвали та три копії ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1