03.07.2023 Справа № 756/8025/23
Провадження № 1-кс/756/1510/23
Справа № 756/8025/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 липня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000354, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

30.06.2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 31.01.2023 року.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 року, приблизно о 16год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти гр. ОСОБА_5 , у сумі 333 915 грн. 00 коп., на банківський рахунок

НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 , майнову шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілої були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме рахунок:

НОМЕР_3 .

22.06.2023 року в ході обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено речі та документи, серед яких: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

22.06.2023 року у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру

ОСОБА_6 , про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, який були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000354 31.01.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені

ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000354, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000354 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про власника та операції щодо платіжного рахунку

НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-інформацію щодо блокування та відновлення вказаного рахунку клієнту з вказанням підстав, інформації щодо звернень клієнта на телефони гарячої лінії банку, а також особистого звернення до працівників банку, у тому числі шляхом листування у застосунку «Райффайзен Онлайн», за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду;

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду

(на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя