Справа № 456/3230/23
Провадження № 1-кс/456/550/2023
УХВАЛА

слідчого судді

20 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 11.06.2023 до Стрийського РУТІ ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Верчани, Стрийського р-ну., Львівської області, про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , який в ході телефонної розмови а/н якого НОМЕР_1 повідомив що йому потрібні гроші на медичне лікування та шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 гривень, які заявник переказав на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.06.2023 до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та попросив допомогу для свого друга ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови з останнім, вияснилось, що йому потрібні гроші для проведення операції, тому ОСОБА_5 одразу після розмови переказав грошові кошти через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , реквізити якої надіслав йому ОСОБА_9 . Після переказу коштів ОСОБА_5 вирішив зателефонувати ОСОБА_10 , щоб уточнити чи прийшли йому грошові кошти, та попросити історію хвороби, для того щоб впевнитись, чи останньому дійсно потрібні кошти на лікування, на що ОСОБА_10 погодився та пообіцяв надіслати фотографію до кінця дня. 11.06.2023 ОСОБА_5 вирішив ще раз зателефонувати ОСОБА_10 , та коли останній взяв слухавку, то повідомив, що не знає хто йому телефонує та ніякі гроші він не отримував.

Під час досудового розслідування за допомогою веб-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по перших шести цифрах банківської карти № НОМЕР_2 встановлено, що вона видана Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та /документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: роздруківку по руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 09.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано рсобу правопорушника із камер відео спостереження на електронних но^ях процесу здійсненнятрансакції за вищевказаною банківською картою.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 12.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 09.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1