Провадження № 1-кс/592/5764/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені Сумською окружною прокуратурою на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, що надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підслідність у кримінальному провадженні після внесення відомостей до ЄРДР визначена за слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основні виробничі потужності розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Підприємство займається деревообробкою необробленої деревини.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) являється одним з монополістів з продажу круглої необробленої деревини по Україні шляхом її реалізації через електронні торги.

Так, для участі в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно створює умови, що є вигідними для окремих суб`єктів господарювання та не дає змоги іншим суб`єктам, що являються меншими серед ланки деревообробників, приймати участь у торгах та отримувати деревину для подальшого здійснення своєї господарської діяльності.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 з метою отримання інформації у вигляді завірених належним чином копій.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів за період з 2022 року по момент винесення ухвали, а саме:

-Правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виписка з ЄДР, статут Товариства, Положення тощо) чинні станом на 2022-2023 рр.

-Правила та Регламенти організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів та товарній біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, чинні станом на 2022-2023 рр.

-Ліцензії на провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинні станом на 2022-2023 рр.

-Рішення про створення наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про її учасників, а також протоколи за результатами засідань наглядової ради щодо участі в аукціонах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у т.ч. №78 від 20.04.2023, №90 від 08.05.2023 та ін.) з додатками - станом на 2022-2023 рр.

-Посадові інструкції, накази на призначення, звільнення, відпустки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, відповідальних за проведення аукціонів за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також представників Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинні станом на 2022-2023 рр.

-Відомості про порядки застосування санкцій до учасників біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, чинні станом на 2022-2023 рр.

-Заявки на участь в аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі необробленої деревини та формування лотів, а також документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в аукціонах станом на 2022-2023 рр.

-Протоколи за результатами проведених торгів на аукціонах за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та біржові (аукціонні) свідоцтва за 2022-2023 рр.

-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у т.ч. щодо участі/відсторонення в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі ) за 2022-2023 рр.

-Біржові договори та угоди, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договори купівлі-продажу деревини (у т.ч. від 13.05.2023, 13.09.2022) з додатками за 2022-2023 рр.

-Відомості про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів для участі в електронних торгах за 2022-2023 рр.

-Відомості про запроваджені санкційні заходи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 рр.

-Інші документи, що стосуються участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронних торгах та відсторонення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від такої участі за 2022-2023 рр.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1