У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/1031/23

№ 1-кс/534/255/23

30 травня 2023 рокум. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000273 від 14.04.2023) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

В С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду звернулась слідча з клопотанням погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої 25.03.2023 року були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 4700 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.03.2023 по 26.03.2023 по карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 4700 гривні, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Про розгляд даного клопотання за необхідності просила повідомити представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, найбільш зручним для Вас способом, а саме: юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання даної ухвали покласти на філію Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) інформацію по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої 25.03.2023 року були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 4700 гривень а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.03.2023 по 26.03.2023, по карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу поживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 4700 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;

Виконання даної ухвали покласти на філію Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1