Справа №523/6424/23
Провадження №1-кс/523/1314/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000195 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досдуовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 03.02.2023 року по 06.02.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону «Самсунг С20+» з сім-карткою абонентського оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з імеіі . НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти з банківської картки (кредитної) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 в сумі 15 000 грн., а також оформила мікро-кредити на різних інтернет ресурсах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 000 грн, «Манівео швидка фінансова допомога» на суму З 000 грн, «1 безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 4 200 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 07.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 07.02.2023 року.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 31.01.2023 року близько 21 години 00 хвилині вона перебувала за місцем свого мешкання та займалась своїми справами, в цей час додому повернувся її чоловік з невідомою раніше особою на ім`я ОСОБА_5 . Вони разом почали просити в потерпілої позичити ОСОБА_6 грошові кошти на лікування тітки, яка хворіє, кошти йому були вкрай необхідні. Її чоловік сказав, що йому можна вірити так як сам неодноразово позичав ОСОБА_6 кошти. Тоді, о 21:00 год. вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 переказала грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 , яку він продиктував № НОМЕР_5 у сумі 4 865,21 гривні.

05.02.2023 року близько 12.00 години ОСОБА_4 з чоловіком зустрілись з ОСОБА_6 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 аби почекати чоловіка по імені ОСОБА_8 , який повинен був прийти в дане кафе о 14 годині 30 хвилин та повернути мобільний телефон чоловіка потерпілої. В цей час, її мобільний телефон весь час знаходився в ОСОБА_6 , так як той підтримував зв`язок з ОСОБА_8 тому, що його мобільний був розряджений. Вони чекали ОСОБА_8 до 18 години 00 .хвилин однак, ніхто так і не прийшов. 07.02.2023 року потерпіла взяла роздруківку у ІНФОРМАЦІЯ_4 по своєму картковому рахунку та побачила, що з цього рахунгку неодноразово були здійснені транзакції на рахунок № НОМЕР_5 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки вcix суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_5 .

Вказана інформація та документи знаходяться y володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 задовольнити.

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати у кримінальному провадженні № 0000198 від 07.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

3. Прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1