Справа№484/4191/23
Провадження№: 1-кс/484/781/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000814 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 31.07.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 30.07.2023 в період часу з 18:20год. по 18:44год. заявниці зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 двоє чоловіків, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього увійшовши в довіру ОСОБА_3 під приводом того, що у ОСОБА_3 намагаються зняти грошові кошти сказали ОСОБА_3 за допомогою банкомату зняти грошові кошти та за допомогою термінату «Ibox» перерахувати їх на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що ОСОБА_3 і зробила, після чого невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 20000 гривень.

Відомості за даним фактом 28.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 29.07.2023 о 17:39 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вона підняла слухавку та почула чоловічий голос. Даний чоловік представився працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та назвав її по імені та по батькові. Повідомив їй, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи намагаються викрасти грошові кошти, шляхом здійснення незаконних інтернет операцій. Повідомив, їй що за для уникнення даних незаконних дій, їй необхідно чітко слідувати його вказівкам, щоб грошові кошти залишились у неї на банківській картці. Дійсно в неї на той час була банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . Вона почала слідувати вказівкам невідомого їй громадянина, який представився працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В телефонній розмові останній повідомив, що з`єднає її з іншим оператором, спеціалістом з даних питань. Однак вона не дочекавшись цього, вимкнула розмову та зателефонувала на гарячу лінію 3700. Там був автопередзвон та вона очікувала дзвінка від банку. Однак на її мобільний номер телефону перетелефонував не банк, а скоріше за все шахраї, тобто вже інший чоловік та під приводом оператора банку, користуючись вже іншим мобільним номером телефону НОМЕР_2 вона почала розмовляти вже з іншою особою, (чоловіком) в якого був інший голос та який почав консультувати її з її питань. Вона не усвідомлюючи те що з нею спілкується не робітник банку а шахрай почала сліпо слідувати його вказівкам та в телефонній розмові вже цей інший чоловік, почав їй говорити, що для того щоб врятувати її грошові кошти їй необхідно: 1.Зняти грошові кошти в найближчому банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Що вона і зробила, а саме пішла до банкомату банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований на площі Тараса Шевченка. Будучи там вона слідуючи даній вказівці зняла всі грошові кошти які в неї були на даній картці. 2 Перерахувати зняті кошти на обумовлений рахунок. Після чого далі слідуючи вказівкам невідомого, вона прийшла до іншого терміналу самообслуговування клієнтів IBOX, який розташований в «Копійці» Будучи там сліпо віруючи в дійсність подій, які відбуваються вона почала грошові купюри розміром та номіналом по 500 грн кожна засовувати в термінал самообслуговування та переводити на 4-ри різних розрахункових рахунки. Так сказав оператор. А саме вона перерахувала на перший розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 5000 гривень UA НОМЕР_9. На другий розрахунковий рахунок НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень. На третій розрахунковий рахунок НОМЕР_8 вона перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень. Четвертий раз вона також перерахувала 5000 гривень, однак вона не запам`ятала куди саме, так як чек товарний в неї не зберігся. Після того як вона перерахувала грошові кошти на дані розрахункові рахунки вона почула від особи яка з нею весь цей час розмовляла та диктувала куди скидувати гроші щоб вона чекала та гроші будуть найближчим часом зараховані на її картку . Однак гроші так і не надійшли. Тому вона зрозуміла вже після цього, що весь цей час з нею спілкувались шахраї та ввели її в оману під приводом працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 . З нею спілкувались двоє осіб з різних номерів телефону які вона вказала НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

-інформацію щодо зарахування коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_7 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 29.07.2023 по 01.08.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: