Справа № 462/5992/23
провадження 1-кс/462/1758/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000337 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 08.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.08.2023 близько 12.00 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу сигарет, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1200 грн., які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно місяць тому гортаючи стрічку у соц. мережі Фейсбук він звернув увагу на оголошення з приводу купівлі тютюнових виробів за вигідною ціною. Далі під даним оголошенням він залишив повідомлення в даній соц. мережі чи є в наявності товари. Після чого йому надіслали список наявних товарів та цінову політику, після чого він обрав «Комплімент червоний» у кількості 4 блоки. В подальшому вибрав зручний для себе спосіб оплати, щоб вийшло як дешевше без оплати доставки, шляхом повної оплати товару відразу (повна передоплата).

Далі 05.08.2023 до нього у месенджер «Вайбер» який зареєстрований за номером НОМЕР_2 написала особа на ім`я ОСОБА_6 та запитала чи оформляти замовлення яке він робив у Фейсбуці. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що зможе здійснити оплату лише 08 серпня після отримання коштів на свій картковий рахунок. 08.08.2023 о 11.25 год до нього знову у месенджері «Вайбер» написав ОСОБА_6 чи замовлення в силі. Заявник уточнив на який рахунок надсилати кошти за замовлення, на дане повідомлення ОСОБА_6 надіслав номер картки НОМЕР_1 та ім`я отримувача ОСОБА_7 . Цього ж дня о 12:00 год. він здійснив переказ на дану картку. Після оплати він спробував зконтактувати з цією особою проте зробивши неодноразові дзвінки дана особа так і не відповіла. Після таких дій невідомої йому особи потерпілий зрозумів, що це справа шахраїв і що товару йому не надішлють.

29.08.2023 відповідно до ухвали № 462/5992/23 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 10.08.2023 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 , належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до аналізу виписки рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 були перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_3 . Платіж (операція) у сумі 1180 грн. проведений 08.08.2023 о 12.02 год із номером чека НОМЕР_4 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відкрита та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Monobank це назва пакету послуг від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки Monobank

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку 08 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на загальну суму 1180 грн. в період з 08.08.2023 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 08.08.2023 по фактичну дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_3 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку 08 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 на загальну суму 1180 грн в період з 08.08.2023 по фактичну дату виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, повідомлення зі служби 102, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2023, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого суддді, суду від 29.08.2023, виписки, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 слід відмовити, так як останні не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліці ОСОБА_23 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку 08 серпня 2023 року одним платежем у сумі 1200 грн. були перераховані грошові кошти з картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , в період з 08.08.2023 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 08.08.2023 по фактичну дату виконання ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1