печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000979 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів суб`єкта господарювання, шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень.

З метою таємного викрадення майна ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , розроблено злочинний план таємного викрадення чужого майна, до виконання якого вони залучили ОСОБА_7 та інших на теперішній час не встановлених осіб. При цьому ОСОБА_7 , не маючи наміру брати участі у вчиненні протиправних дій, звернувся до правоохоронних органів та повідомив про вчинення ОСОБА_5 та іншими дій, спрямованих на готування до вчинення особливо тяжкого злочину.

З`ясовано, що злочинний план, розроблений ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та доведений до відома ОСОБА_7 , полягав у наступному:

- ОСОБА_7 необхідно передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформацію про: компанію (боржника), на рахунку якої наявні арештовані кошти, які можна стягнути, компанію (стягувача), на рахунок якої необхідно стягнути арештовані кошти та яка повинна бути підконтрольна ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , підшуковує осіб, що за їх вказівкою повинні підробити офіційний документ судове рішення, згідно з яким у компанії (боржника) мають виникнути фінансові зобов`язання перед компанією (стягувачем), що підконтрольна ОСОБА_7 , а також підробити офіційний документ заяву про відкриття виконавчого провадження;

- не встановлені на цей час особи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні підробити офіційні документи: судове рішення, згідно з яким у компанії (боржника) виникли фінансові зобов`язання перед компанією (стягувачем), що підконтрольна ОСОБА_7 , заяву про відкриття виконавчого провадження;

- ОСОБА_6 підшуковує суб`єкта незалежної професійної діяльності, уповноваженого державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом, що за його вказівкою повинен винести постанову про відкриття виконавчого провадження та внести відомості про компанію (боржника) як боржника до Єдиного реєстру боржників на підставі попередньо отриманих підроблених документів;

- ОСОБА_7 необхідно передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20% від суми стягнення для розподілу між членами групи, а саме: суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженому державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом; особам, які підробили офіційні документи, судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень;

- суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженому державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом необхідно передати до банківської установи документи щодо відкриття виконавчого провадження для реалізації виконавчого провадження та надходження грошових коштів на рахунки компанії (стягувача);

- ОСОБА_7 необхідно передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20% від суми стягнення для розподілу між членами групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 (про співпрацю з правоохоронними органами останнього не було відомо іншим співучасникам) досягли попередньої змови на вчинення особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення.

На виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, 28.03.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 інформацію про компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (стягувач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (боржник) та їх рахунки з метою використання зазначеної інформації під час підроблення офіційних документів судових рішень, згідно з якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито мають виникнути фінансові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого відкриття виконавчого провадження, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи судові рішення.

Цього ж дня ОСОБА_5 , діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, маючи на меті особисте збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що для заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого розподілу між членами групи, а саме: суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженому державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом; особам, які підробили офіційні документи, судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень, грошові кошти у розмірі 40 % від суми майбутнього стягнення, з яких 20 % перед відкриттям виконавчого провадження та 20 % після перерахування грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому з 10.04.2023 по 25.05.2023, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, діючи з корисливих мотивів, отримали від не встановленої на теперішній час особи завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою та надає права судове рішення, а саме виконавчий лист Київського апеляційного суду від 06.08.2020 у справі № 824/45/20 (провадження № 22-вк/824/72/2020), згідно з яким «на виконання ухвали Київського апеляційного суду від 02.07.2020, яка набрала законної сили 06.08.2020, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ) грошові кошти у розмірі 6 370 000 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який складається із суми боргу 6 350 000 (шість мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн сума третейського збору, сплаченого за розгляд справи у третейському суді, 5000 (п`ять тисяч) грн сплата послуг адвоката», з метою використання його ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженим державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом.

З 10.04.2023 по 25.05.2023, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, діючи з корисливих мотивів, отримали підроблений офіційний документ, який видається організацією та надає право, заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 , згідно з якою директор ОСОБА_9 просить прийняти до виконання виконавчий лист № 824/45/20, виданий Київським апеляційним судом від 06.08.2020, та здійснити стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ) грошових коштів у межах суми 6 240 000 гривень, з метою використання його ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженим державою на здійснення діяльності з примусового виконання.

02.05.2023 о 16 год 35 хв ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , у застосунку «WhatsApp» висунув ОСОБА_10 вимогу передати 20 % від суми стягнення, а саме 1 674 000 (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок, згідно з розробленим ними злочинним планом для відкриттям виконавчого провадження приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва.

У подальшому 25.05.2023 о 09 год. 14 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № ВПЗ Київ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , оформив поштове відправлення № 817 (конверт із підробленими офіційними документами судовим рішенням, заявою про відкриття виконавчого провадження) на ім`я приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 .

У подальшому 29.05.2023 близько 09 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, реалізуючи злочинний план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), діючи з корисливих мотивів, отримали від ОСОБА_10 раніше обумовлені грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, для відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 та розподілу решти коштів між учасниками групи.

У подальшому цього ж дня ОСОБА_5 з метою конспірації на виконання вказівки ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, не вставлені на цей час досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_11 , яка виконувала функції кур`єра, для поміщення грошових коштів до схованки з метою їх подальшого передання ОСОБА_6 та розподілу між учасниками групи.

Цього ж дня, 29.05.2023, невстановлена особи від імені приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , отримала відправлення № 817 із підробленими документами. Надалі 29.05.2023 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023 зареєстровано за № 1421.

29.05.2023 на підставі підроблених офіційних документів, які видаються установами, організаціями та надають права, а саме виконавчого листа Київського апеляційного суду від 06.08.2020 у справі № 824/45/20 (провадження № 22-вк/824/72/2020) та заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, реєстраційний номер виконавчого провадження: 71913301, згідно з яким постановлено відкрити виконавче провадження про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ) грошових коштів у розмірі 6 370 000 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який складається із суми боргу 6 350 000 (шість мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн сума третейського збору, сплаченого за розгляд справи у третейському суді, 5000 (п`ять тисяч) грн сплата послуг адвоката та відповідно до заяви стягувача від 25.05.2023 стягнення за виконавчим документом здійснити в межах суми 6 240 000,00 грн.

Окрім того, 29.05.2023 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 до Єдиного реєстру боржників внесено запис про товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), як боржника за виконавчим провадженням, реєстраційний номер виконавчого провадження 71913301, та цього ж дня направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправленням № 633 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправленням № 641 примірники постанови про відкриття виконавчого провадження.

30.05.2023 не встановленою на цей час досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_11 , яка виконувала функції кур`єра, грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, доставлено до приміщення офісу № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_6 , для поміщення грошових коштів до схованки з метою їх подальшої передачі ОСОБА_6 та розподілу між учасниками групи.

Отже, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин до кінця доведено не було з причин, які не залежали від їх волі, оскільки протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших на цей час не встановлених осіб припинено працівниками правоохоронних органів, та розпорядитися грошовими коштами у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, не змогли з причин, що не залежали від їх волі.

22.06.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.

01.11.2022 під час проведення огляду документів, ОСОБА_7 надано чорнову записка із заголовком 3. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку йому надана ОСОБА_5

30.05.2023 у період часу з 11:47 год. по 15:20 год. відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2023 №757/19304/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: дві чорнові записки із заголовками 1. «1 За деньги», 2. «2 130 . 000».

23.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено почеркознавчу експертизу серед яких поставлені наступні питання:

- Чи виконано рукописні записи у чорнових записках із заголовками 1. «1 За деньги», 2. «2 130 . 000», 3. «Валера -», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для проведення вказаної експертизи необхідно надати зразки рукописних записів (почерку) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий вказує, що раніше ОСОБА_5 , працював начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому зразки рукописних записів (почерку) ОСОБА_5 можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що містять зразки рукописних записів (почерку) ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів, що містять зразки рукописних записів (почерку) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 10 штук;

- копій документів щодо надання права на здійснення діяльності приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33740/23-к

Примірник № 2 наданий слідсому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1