Провадження № 1-кс/752/6360/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Держави Ізраїль міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Держави Ізраїль міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 .

Відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, що у компетентних органів Держави Ізраїль є справа, відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) (далі по тексту « ОСОБА_7 »), ізраїльський паспорт НОМЕР_1 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володів численними гральними сайтами і керував платіжглю онлайн-платформою з метою отримання доходів в обхід ізраїльського законодавства стосовно азартних ігор загалом та азартних онлайн-ігор зокрема.

Згідно з висновками слідства, ОСОБА_7 у співпраці зі своїми подільниками організовував незаконні азартні онлайн-ігри з метою отримання фінансового прибутку, починаючи з 2014 року. Така мережа була необхідна для того, щоб дозволити ізраїльським резидентам грати в азартні ігри на закордонному сайті ОСОБА_7 . За інших обставин подібні операції були б заблоковані ізраїльськими кредитними компаніями. З цією метою група зв?язалася з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка спеціалізується на розробці гральних сайтів. Компанія розробила для групи кілька гральних сайтів в обмін на початковий внесок і додаткові відсотки з прибутку цих сайтів.

Слідство встановило, що ОСОБА_7 володів наступними сайтами: АДРЕСА_1 та royalty777, а також 7xl. У зв?язку з тим, що азартні онлайн-ігри є нелегальними в Ізраїлі, ОСОБА_7 використовував різні способи переказу грошей, щоб обійти це обмеження. Окрім зазначених гральних сайтів, головним центром фінансової діяльності став платіжний портал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Портал пропонував гравцям вибір із різних доступних їм способів оплати для конвертації грошових коштів в азартну валюту. Через ці сайти гравці могли придбати валюту для гральних сайтів в українській та ізраїльській валюті. Як зазначено вище, використовувалися наступні гральні сайти: АДРЕСА_1 та royalty777, а також 7x1.

Домен « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зареєстрований 16 грудня 2016 року і незабаром почав функціонувати. Пізніше, 10 лютого 2019 року, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було деактивовано. Однак через день платформа знову відкрилася під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Сайти були подібними, мали схожий контент, візуальні ефекти та логотип. Припускається, що ОСОБА_7 перейшов з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Егопайз» для того, щоб уникнути виявлення з боку слідчих.

У подальшому, у 2018 році ОСОБА_8 зареєструвала в Україні корпорацію « ОСОБА_9 » (Payostar) (надалі по тексту « ОСОБА_10 »), громадянка України (адреса компанії: АДРЕСА_2 ). Зв?язок між онлайн-платформою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ще не повністю встановлено. Однак контактна інформація ОСОБА_10 була знайдена в телефоні дружини ОСОБА_7 , і, виходячи з поточної зібраної інформації, припускається, що ОСОБА_10 була всього лише зовнішнім обличчям компанії, в той час як за лаштунками вона контролювалася ОСОБА_7 .

Як зазначено вище, існувало безліч способів оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головними з них були методи оплати через сайти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ці сайти виглядали як звичайні інтернет-магазини для відеоігор. Однак реальною метою цих сайтів було замаскувати процес оплати і надати операціям вигляду законних. Покупець, який заздалегідь знав, що робити, оплачує товар або подарункову карту з інтернет-магазину. Ця схема виявилася можливою, тому що ОСОБА_7 використовував дійсну кредитну лінію, яку він мав від попередніх законних підприємств, якими він володів в Ізраїлі, чиї назви були « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Таким чином, можна було купити азартну валюту за ізраїльську валюту і зробити цю операцію схожу на законну транзакцію.

Також через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були доступні інші способи оплати, зокрема: переказ готівки за допомогою наперед оплаченого коду, банківський переказ на різні рахунки, внесення готівки на Лондонську фондову біржу, оплату біткоїнами, оплату через РауРаl та багато інших способів. За допомогою цієї схеми ОСОБА_7 намагався приховати накопичені великі суми готівки та поповнював цими коштами свої власні рахунки, а також рахунки інших членів сім?ї. Ці відхилення від норми були виявлені після перевірки даних операційної активності за вказаними банківськими рахунками.

Окрім цього, в ході слідства було встановлено, що можливим співучасником вказаних протиправних дій ОСОБА_7 , був ОСОБА_11 , громадянин України, який надавав підтримку згаданим платформам і підтримував контакт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього на банківських рахунках інших осіб була виявлена підозріла активність: ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_7 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_3 , паспорт громадянки України № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , український ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 , дата народження 5 жовтня 1992 року. ОСОБА_13 (брат ОСОБА_7 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_8 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 . Юлія ОСОБА_14 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_10 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 . ОСОБА_15 (Елюшин) (батько ОСОБА_7 ), ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_12 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_13 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 . ОСОБА_16 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_14 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_15 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вищевказані дії вчиненні в порушення вимог розділу 5737-1977 р.р. Кримінального законодавства Ізраїлю, Постанови Ізраїлю про податок на прибуток 5721-1961 р.р. та Закону Ізраїлю з протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом 5760-2000 р.р.

В ході виконання даного запиту слідчим ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 про надання інформації. Проте інформацію надано частково, у іншій частині запит відмовлено, керуючись ст. 159 КПК України.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Держави Ізраїль

виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Держави Ізраїль міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та/або друкованому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 24.04.2018 по 22.08.2023 року, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (Єлюшин, ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_1 , паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_17 , видана 06.09.2021, дійсна до 06.09.2031; посвідка на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_18 , видана 27.01.2017, УНЗР: НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_3 , паспорти України НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 ; ІНПП НОМЕР_7 , УНЗР: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 (Єлюшин, ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_12 , паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_8 , паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_10 , паспорт громадянина Держави НОМЕР_23 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; РНОКПП: НОМЕР_24 ; паспорт громадянина України НОМЕР_25 , виданий 20.02.2015, Ямпільським РС УДМС України у Вінницькій області, УНЗР: НОМЕР_26 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , УНЗР НОМЕР_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 , виданий 17.02.2011 Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ізраїльське посвідчення особи НОМЕР_14 , паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_15 :, а саме:

- інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах вказаних осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- інформації про зареєстроване на вказаних осіб рухоме та нерухоме майно;

-інформації про зареєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, акції тощо;

інформації про реєстраційні дії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у тому числі щодо зміни керівника, кінцевого бенефіціара, та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру ЄДРПОУ, місця реєстрації на території України, статутного капіталу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1