Справа № 712/6467/23
Провадження №1-кс/712/3020/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

06 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6155/23, провадження №1-кс/712/2896/23) від 20.06.2023, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме: 2 (дві) пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина ОСОБА_5 ). ОСОБА_5 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області.

08.06.2023 року у зазначеного фігуранта було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.

Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме:

НОМЕР_2 Mitsubishi Lancer, червоного кольору, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_5 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:49:52 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 де до нього було завантажено 14 вище описаних пластикових ємностей.

НОМЕР_3 , Toyota Camry, сірого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , який систематично заїжджає на подвір`я ОСОБА_5 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 10.04.2023 року о 12:16:54 год. було зафіксовано телефонний дзвінок між нею та ОСОБА_5 , в ході вказаної розмови було обговорено суму за якою, необхідно продати спирт Покулю. Також, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:55:34 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .

НОМЕР_4 , VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 . Який не маючи родинних зв`язків з ОСОБА_5 систематично заїжджає до подвір`я ОСОБА_5 де перебуває близько 10 хв., завантажується спиртовмісною продукцією та покидає територію вказаного домоволодіння. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 13.04.2023 року о 06:48:49 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, прибудинкових спорудах, території будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберегтись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.

26.06.2023 в період часу з 07 год. 32 хв. до 10 год. 03 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6155/23, провадження №1-кс/712/2896/23) від 20.06.2023, проведено обшук в житловому будинку, прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , якими користуються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено на території вище вказаного будинку та вилучено наступні речі: 2 (дві) пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

26.06.2023 вказаний речі постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явиася.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина ОСОБА_5 ). ОСОБА_5 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області.

08.06.2023 року у зазначеного фігуранта було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.

Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме:

НОМЕР_2 Mitsubishi Lancer, червоного кольору, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_5 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:49:52 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 де до нього було завантажено 14 вище описаних пластикових ємностей.

НОМЕР_3 , Toyota Camry, сірого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , який систематично заїжджає на подвір`я ОСОБА_5 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 10.04.2023 року о 12:16:54 год. було зафіксовано телефонний дзвінок між нею та ОСОБА_5 , в ході вказаної розмови було обговорено суму за якою, необхідно продати спирт Покулю. Також, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:55:34 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .

НОМЕР_4 , VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 . Який не маючи родинних зв`язків з ОСОБА_5 систематично заїжджає до подвір`я ОСОБА_5 де перебуває близько 10 хв., завантажується спиртовмісною продукцією та покидає територію вказаного домоволодіння. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 13.04.2023 року о 06:48:49 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, прибудинкових спорудах, території будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберегтись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.

26.06.2023 в період часу з 07 год. 32 хв. до 10 год. 03 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6155/23, провадження №1-кс/712/2896/23) від 20.06.2023, проведено обшук в житловому будинку, прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , якими користуються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено на території вище вказаного будинку та вилучено наступні речі: 2 (дві) пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

26.06.2023 вказаний речі постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженню № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6155/23, провадження №1-кс/712/2896/23) від 20.06.2023, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме: 2 (дві) пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1