У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 Справа №607/13991/23

1-кс/607/4504/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000438 від 01.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про дату, час та місце перетину митного кордону України автомобілями марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_1 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_2 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_3 ; «AUDI» д.н.з. НОМЕР_4 ; «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_5 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_6 ; «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_7 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_8 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_9 ; «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_10 ; «FORD» д.н.з. НОМЕР_11 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_12 ; «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_13 ; «OPEL» д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; «BMW» д.н.з. НОМЕР_16 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_17 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_18 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «КІА» д.н.з. НОМЕР_20 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;«CITROEN» д.н.з. НОМЕР_21 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 , за період з 00.00 год. 01.06.2022 по 23.59 год. 24.07.2023; до інформації про водіїв та пасажирів автомобілів марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_1 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_2 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_3 ; «AUDI» д.н.з. НОМЕР_4 ; «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_5 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_6 ; «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_7 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_8 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_9 ; «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_10 ; «FORD» д.н.з. НОМЕР_11 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_12 ; «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_13 ; «OPEL» д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; «BMW» д.н.з. НОМЕР_16 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_17 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_18 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «КІА» д.н.з. НОМЕР_20 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;«CITROEN» д.н.з. НОМЕР_21 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 , за період з 00.00 год. 01.06.2022 по 23.59 год. 24.07.2023. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою особистого збагачення, будучи обізнаним, що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину державного кордону на виїзд з України не застосовується, 15.07.2022 заснував Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Згідно відповіді з Тернопільської обласної військової адміністрації від «Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_23 поступило заявки на перетин державного кордону України.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_23 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 для внесення в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адміністратором якої є « ІНФОРМАЦІЯ_8 », подано 254 заявки на осіб (волонтерів), чим забезпечено їх безперешкодний виїзд з території України, з яких 21 особа не повернулася в Україну у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінетів Міністрів України від 27.01.1995р. №57 терміни, тобто, можливо, організовано їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Також, відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 що ОСОБА_6 , виконуючи свою рольову участь та будучи обізнаним в протиправній схемі, здійснює виготовлення фіктивних трудових договорів та інших документів, а також безпосереднє внесення в інформаційну систему «Шлях», використовуючи ЕЦП не лише фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а і фізичної особи-підприємця громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Окрім цього, встановлено, що вказані особи при переправленні осіб через державний кордон України використовували наступні транспортні засоби: автомобіль марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «AUDI» д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобіль марки «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль марки «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_8 ; автомобіль марки MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_9 ; автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_10 ; автомобіль марки «FORD» д.н.з. НОМЕР_11 ; автомобіль марки «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_12 ; автомобіль марки «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_13 ; автомобіль марки «OPEL» д.н.з. НОМЕР_14 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; автомобіль марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_16 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_17 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «КІА» д.н.з. НОМЕР_20 ; автомобіль марки MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «CITROEN» д.н.з. НОМЕР_21 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 .

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації про дату, час, місце перетину митного кордону України даними транспортними засобами, а також інформації про водії та пасажирів даних автомобілів.

Таким, чином в ході здійснення досудового розслідування є всі підстави вважати, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути відомості про осіб, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про дату, час та місце перетину митного кордону України автомобілями марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_1 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_2 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_3 ; «AUDI» д.н.з. НОМЕР_4 ; «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_5 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_6 ; «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_7 ; «MERSEDES» д.н.з.

НОМЕР_8 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_9 ; «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_10 ; «FORD» д.н.з. НОМЕР_11 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_12 ; «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_13 ; «OPEL» д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; «BMW» д.н.з. НОМЕР_16 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_17 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_18 ;«MERSEDES» д.н.з.

НОМЕР_15 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «КІА» д.н.з. НОМЕР_20 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;«CITROEN» д.н.з. НОМЕР_21 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 , за період з 00.00 год. 01.06.2022 по 23.59 год. 24.07.2023;

- до інформації про водіїв та пасажирів автомобілів марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_1 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_2 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_3 ; «AUDI» д.н.з. НОМЕР_4 ; «NISSAN» д.н.з. НОМЕР_5 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_6 ; «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_7 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_8 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_9 ; «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_10 ; «FORD» д.н.з. НОМЕР_11 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_12 ; «PEUGEOT» д.н.з. НОМЕР_13 ; «OPEL» д.н.з. НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ; «BMW» д.н.з. НОМЕР_16 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_17 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_18 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 ;«MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «КІА» д.н.з. НОМЕР_20 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;«CITROEN» д.н.з. НОМЕР_21 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ;MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_19 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_22 , за період з 00.00 год. 01.06.2022 по 23.59 год. 24.07.2023.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1