ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/2040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження до п`яти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, за процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного місця роботи та джерел для існування, із корисних мотивів розробив план з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинив дії із використанням власної електронно-обчислюваної техніки у вигляді мобільного терміналу зв`язку, а саме здійснив реєстрацію та створення на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» облікового запису, при цьому використав для реєстрації анкетні дані третьої особи на ім`я « ОСОБА_7 ».

Продовжуючи реалізацію свого умислу, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.03.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактора, зазначивши вартість 80000 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку.

Надалі, 22.03.2021, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_8 , яка виявила бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 22.03.2022, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_8 про те, що їм необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи впевненою у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ТОВ «ПЕЙБОКС», АТ «АЙБОКС БАНК», здійснила наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 22.03.2021 об 15 год. 15 хв. в розмірі 2945 грн. 52 коп. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 22.03.2021 об 15 год. 33 хв. в розмірі 500 грн. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 22.03.2021 об 16 год. 40 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 34 хв. в розмірі 4500 грн. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 39 хв. в розмірі 4500 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 40 хв. в розмірі 3500 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 42 хв. в розмірі 3500 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 47 хв. в розмірі 1500 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 50 хв. в розмірі 2500 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 52 хв. в розмірі 1350 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 23.03.2021 об 12 год. 56 хв. в розмірі 150 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 23.03.2021 об 15 год. 04 хв. в розмірі 4500 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 ;

- 23.03.2021 об 15 год. 05 хв. в розмірі 2200 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_8 про відсутність у нього вказаного мототрактора, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_8 в розмірі 33645 грн. 52 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 02.04.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_10 , яка виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , 03.04.2021 близько 09 год. 30 хв., у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_11 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення ТОВ «ФК «Контрактовий дім», здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 03.04.2021 об 09 год. 56 хв. в розмірі 3840 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 35 хв. в розмірі 1568 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_12 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 41 хв. в розмірі 1833 грн. 60 коп. на абонентський номер НОМЕР_13 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_11 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_11 в розмірі 7242 грн. 59 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 ,у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.07.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактора, зазначивши вартість 30000 гривень та вказавши власний абонентський номер для зв`язку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Надалі, приблизно 10 липня 2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_12 , який виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, приблизно 10.07.2021, повідомив ОСОБА_12 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення здійснив наступний безготівковий переказ грошових коштів, а саме:

- 10.07.2021 об 11 год. 54 хв. в розмірі 3840 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 10.07.2021 об 12 год. 45 хв. в розмірі 3456 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_12 про відсутність у нього вказаного мототрактора, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_12 в розмірі 7296 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 30.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактор марки «Скаут Т18», зазначивши вартість 34000 грн.

та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 30.12.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_13 , яка виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , 30.12.2021, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_13 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення ТОВ «ФК «Контрактовий дім», АТ «IBOX BANK», ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 30.12.2021 об 11 год. 07 хв. в розмірі 4508 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 ;

- 30.12.2021 об 13 год. 04 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 30.12.2021 об 13 год. 05 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 30.12.2021 об 13 год. 07 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 30.12.2021 об 13 год. 08 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 30.12.2021 об 13 год. 10 хв. в розмірі 280 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 30.12.2021 об 15 год. 59 хв. в розмірі 4700 грн на абонентський номер НОМЕР_7 ;

- 30.12.2021 об 16 год. 02 хв. в розмірі 4999 грн. 99 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 об 16 год. 04 хв. в розмірі 4794 грн. 01 коп. на абонентський номер НОМЕР_14 ;

- 30.12.2021 об 16 год. 06 хв. в розмірі 491 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_3 ;

- 30.12.2021 об 16 год. 09 хв. в розмірі 1504 грн. на абонентський номер НОМЕР_12 ;

- 30.12.2021 об 16 год. 16 хв. в розмірі 1128 грн. на абонентський номер НОМЕР_12 ;

- 30.12.2021 об 18 год. 28 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 30.12.2021 об 18 год. 33 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 30.12.2021 об 18 год. 35 хв. в розмірі 552 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 30.12.2021 об 20 год. 34 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 30.12.2021 об 20 год. 36 хв. в розмірі 2101 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ,

- 30.12.2021 об 20 год. 39 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 об 20 год. 43 хв. в розмірі 1107 грн. 80 коп. на абонентський номер НОМЕР_5 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_11 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_13 в розмірі 39796 грн. 79 коп.

Крім того, ОСОБА_5 використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 ,у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.04.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактора, зазначивши вартість 2000 американських доларів та вказавши власний абонентський номер для зв`язку.

Надалі, приблизно 27 квітня 2022, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, приблизно 27.04.2023, повідомив ОСОБА_14 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналу АТ «IBOX BANK» для поповнення здійснив наступний безготівковий переказ грошових коштів, а саме:

- 28.04.2022 об 10 год. 36 хв. в розмірі 3840 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_14 про відсутність у нього вказаного мототрактора, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_14 в розмірі 3840 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «OBYAVA.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 ,у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «OBYAVA.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактора, зазначивши вартість 30000 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 10.05.2022, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_15 , яка виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 30.12.2021, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_15 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 11.05.2022 об 11 год. 10 хв. в розмірі 5000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 11.05.2022 об 11 год. 46 хв. в розмірі 5000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 11.05.2022 об 11 год. 48 хв. в розмірі 5000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 11.05.2022 об 11 год. 52 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 11.05.2022 об 12 год. 49 хв. в розмірі 5000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 11.05.2022 об 12 год. 50 хв. в розмірі 5000 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_15 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_15 в розмірі 27000 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідувані місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку марки «ЗУБР» 10 к.с., вартістю 13500 грн, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 23.07.2022, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_16 , яка виявила бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_7 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 23.07.2022 близько 10 год. 30 хв., у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_16 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_6 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи впевненою у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «Ощадбанк», використовуючи картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 здійснила безготівковий переказ грошових коштів 23.07.2022 об 14 год. 42 хв. в розмірі 4400 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілу

ОСОБА_16 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару

не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілою, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_16 в розмірі 4400 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 13.10.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблока, зазначивши вартість 8800 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 13.10.2022, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_17 , яка виявила бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

Таким чином, ОСОБА_5 , 13.10.2022, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_17 про те, що їм необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи впевненим у добросовісності

та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення ТОВ «ФК «Система», здійснила наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 14.10.2022 об 11 год. 39 хв. в розмірі 4503 грн. на абонентський номер НОМЕР_17 ;

- 14.10.2022 об 13 год. 16 хв. в розмірі 4940 грн. на абонентський номер НОМЕР_16 ;

- 14.10.2022 об 15 год. 45 хв. в розмірі 4797 грн. 50 коп. на абонентський номер НОМЕР_13 ;

- 14.10.2022 об 18 год. 49 хв. в розмірі 4750 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_18 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_18 в розмірі 18990 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_7 ,у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше06.12.2022, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вартістю 13500 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_6 .

Надалі, 07.12.2022, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_19 , який виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні.

Таким чином, ОСОБА_5 , 07.12.2022, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_19 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_7 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «ПриватБанк», використовуючи картковий рахунок АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 здійснила безготівковий переказ грошових коштів, а саме:

- 08.12.2022 об 17 год. 25 хв. в розмірі 987 грн. на абонентський номер НОМЕР_7 ;

- 09.12.2022 об 11 год. 23 хв. в розмірі 1300 грн. на абонентський номер НОМЕР_7 ;

- 09.12.2022 об 14 год. 29 хв. в розмірі 1005 грн. на абонентський номер НОМЕР_7 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_19 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_19 в розмірі 3292 грн.

17.03.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

31.05.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_20 від 16.05.2023 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 27.01.2023 продовжено до трьох місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що строк досудового розслідування закінчується 17.06.2023, проте на даний час закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку із тим, щонеобхідно:

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_7 , як особу - чиїми анкетними даними користувався ОСОБА_5 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару;

- отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону і ноутбуку, які належать ОСОБА_5 ;

- провести додатковий ретельний огляд мобільного телефону та ноутбуку, які належать ОСОБА_5 ;

- отримати тимчасовий доступ до інформації що міститься у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за нововиявленими епізодами вчинення шахрайства, до яких причетний ОСОБА_5 ;

- встановити та перевірити рух коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 з інформацією що міститься в допитах потерпілих;

- провести аналітику руху коштів та поповнення мобільних рахунків ОСОБА_5 ;

- вирішити питання щодо можливого подальшого об`єднання нових епізодів вчинення ОСОБА_5 повторних заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- встановити можливих свідків щодо досліджуваних подій та провести їхні допити;

- вирішити питання щодо можливої зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження та речових доказів в порядку ст. 290 сторонам кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладене слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний підтримав захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, позиціїзахисника та пілозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, за процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

17.03.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

31.05.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_20 від 16.05.2023 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 27.01.2023 продовжено до трьох місяців.

Зазначені у клопотанні обставини, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК Українимають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо, оскільки у кримінальному провадженні не проведено всіх можливих слідчих дій спрямованих на всебічне об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, зокрема не здійснено вищезазначених процесуальних дій.

Відповідно до п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини справи, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до п`яти місяців, тобто до 17.08.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1