Дата документу 05.09.2023
Справа № 334/7394/23
Провадження № 1-кс/334/2497/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001510внесеному 25.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001510 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.06.2023 по 23.07.2023, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у період дії воєнного стану, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом тридцяти транзакцій, таємно викрав з карткового банківського рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 7559 гривень (ЄО 16369)

Так в ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний момент він є клієнтом АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у нього в користуванні є картка з номером НОМЕР_1 , дана карта є універсальна. На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 15000 гривень. Останній раз, він використовував дану картку 01.11.2022, коли з неї списався останній платіж за мобільний телефон, який він брав у розстрочку.

23.07.2023, о 19 год. 25 хв. з офіційного номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому прийшло смс-повідомлення зі змістом про підтвердження списання грошових коштів на суму 80 гривень, також в даному смс-повідомленні був пароль, який, як було вказано в смс-повідомленні, нікому не потрібно передавати.

Після чого, він намагався зайти в додаток для онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не міг зайти, так як додаток вказував йому, що неправильний пароль. Далі, він ще два рази ввів пароль, але відповідь була така ж сама. Після чого система додатку повідомила йому, що картка заблоковано, та якщо він хоче розблокувати карту, йому необхідно вести пін код. Після чого, він ввів пін-код, після чого система додатку запитала в нього, чи бажає він змінити пароль та далі він ввів старий пароль від додатку та увійшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з чим, він вважає, що хтось мав доступ до його додатку онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, увійшовши до додатку, він побачив, що баланс його кратки 7559 гривень 30 копійок. Тобто з картки були зняті грошові кошти в сумі 7440 гривень.

Після чого, зайшовши в історію платежів, він побачив, що починаючи з 23.06.2023 по 23.07.2023 з його картки знімались грошові кошти. Дані гроші списувались як оплата на ігрових сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було здійснено три грошові перекази: 20.07.2023 o 11 год. 21 хв. у сумі 314 гривень 15 копійок на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 21.07.2023 o 00 год. 03 хв. у сумі 314 гривень 15 копійок на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 23.07.2023 о 16 год. 46 хв., у сумі 520 гривень 15 копійок на картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Загальна кількість переведень грошей з його картки - тридцять, 27 з ним на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7559 гривень.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів та відомостей про власника банківського рахунку UА4253004в період за 01.06.2023 по 04.09.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_7 в період за 01.06.2023 по 04.09.2023;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_7 в період за 01.06.2023 по 04.09.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: