Справа №487/3043/23
Провадження №1-кс/487/1555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 27.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 27.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26 травня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 26 травня 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26 травня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Метою поданого клопотання про тимчасовий доступ до інформації є забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні за № 0000191 від 27.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником банківської установи, під приводом збереження грошових коштів від протиправних дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 9500 гривень які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 26.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником банківської установи, під приводом збереження грошових коштів від протиправних дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 9500 гривень які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 6247 від 26.05.2023 та відомості викладені в ньому внесено 27.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000191, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 26.05.2023 близько 15:20 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував біля ФОК (фізкультурно-оздоровчий комплекс), що знаходиться у АДРЕСА_3 . Саме в цей час, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 було здійснено виклик з невідомого номеру, а саме НОМЕР_3 . Піднявши телефон з ОСОБА_5 почав спілкуватись чоловік, який представився співробітником служби безпеки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якої останній являється.

Під час бесіди, співробітник банку повідомив, що наразі здійснюється несанаційний доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та невідома особа намагається заволодіти грошима на банківському рахунку останнього (приблизно 10488 грн.). Щоб цьому завадити, зберегти гроші та відновити безпечність користування рахунком, працівник банку запропонував ОСОБА_5 провести наступні дії.

Так, за його вказівкою ОСОБА_5 зайшов, за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_4 , в банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахував кошти у сумі 9547,50 (дев`ять тисяч п`ятсот сорок сім гривень, п`ятдесят копійок) гривень, без урахування комісії у сумі 47,50 (сорок сім гривень п`ятдесят копійок) гривень, зі своєї банківської карти Junior № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) на банківську карту, номер якої ОСОБА_5 продиктував працівник банку. Вказаний номер банківської карти ОСОБА_5 не пам`ятає.

Проте, під час вивчення виписки з історії транзакцій встановлено номер банківської карти, на який ОСОБА_5 переказав гроші, а саме № НОМЕР_7 . Також, вказано банківську установу одержувача ? « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час телефонної бесіди працівник банку завірив ОСОБА_5 про те, що останній перераховує вказану суму грошей на рахунок, який закріплений за ним, для збереження грошей до відновлення безпеки з банківським рахунком. ОСОБА_5 йому повірив.

Після переказу грошей розмову співробітник банку закінчив та відразу відключив зв`язок.

В подальшому, ОСОБА_6 звернулась до поліції з приводу вчинення протиправних дій по відношенню до сина та заволодіння її грошовими коштами.

До того ж, 26.05.2023 свідок ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 .

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26травня 2023 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 26 травня 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26 травня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала дійсна до 12.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1