Справа № 202/7638/23
Провадження № 1-кс/202/3435/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, маючого середню технічну освіту, перебуваючого у цивільному шлюбі, маючого на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючого менеджером у ТОВ «Криворіжтрансервіс», зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.02.2023 року, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, вирішив за грошову винагороду сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку з введенням на території України воєнного стану, шляхом усунення перешкод, а саме, шляхом внесення особистих даних особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також здійснював пошук громадян України призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану та мобілізації.

ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 розробили план вчинення злочинів, який полягав у наступному: пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України за допомогою внесення особистих даних до системи «Шлях» під виглядом волонтера; одержання від громадян України грошових коштів за документів щодо «працевлаштування» особи водієм транспортного засобу для перевезення гуманітарної допомоги, одержання особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото) та виготовлення підробленого відповідних документів на ім`я замовника, ініціювання через обласні військово-цивільні адміністрації внесення особистих даних особи до системи «Шлях» в якості водія-волонтера; сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

У злочинній групі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розподілили між собою функції наступним чином: ОСОБА_6 здійснює пошук осіб призовного віку, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, та одержує від «замовників» особистих даних (прізвище та, дата народження, фото, реквізити документів) грошові кошти в якості винагороди за надання засобів та усунення перешкод для перетинання державного кордону України; ОСОБА_4 забезпечує «працевлаштування» особи водієм транспортного засобу для перевезення гуманітарної допомоги та виготовлення відповідних документів на ім`я «замовника», забезпечує за допомогою використання корупційних зв`язків серед посадових осіб обласних військово-цивільних адміністрацій внесення особистих даних особи до системи «Шлях» в якості водія-волонтера, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_6 11.01.2023 року запропонував за грошову винагороду сприяти у незаконному перетинанні державного кордону України шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_7 домовився про зустріч із ОСОБА_6 27.02.2023 року. В свою чергу ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_4 , повідомив останньому про зустріч із ОСОБА_7 , який виявив бажання перетнути державний кордон України.

27.02.2023 року, приблизно об 11 год. 10 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко», під час зустрічі із ОСОБА_7 познайомив ОСОБА_7 з ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що за грошову винагороду у розмірі 7 (семи) тисяч доларів США він спільно із ОСОБА_6 зможуть сприяти ОСОБА_7 у перетинанні державного кордону України шляхом усунення перешкод, а саме, шляхом внесення особистих даних ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України, на що ОСОБА_7 надав свою попередню згоду. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що йому необхідно у найкоротший термін підготувати грошові кошти, а також документи, необхідні для внесення його особистих даних до системи «Шлях».

В свою чергу ОСОБА_6 , 01.03.2023 року, приблизно о 13 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого спільно із ОСОБА_4 злочинного плану, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко», під час зустрічі із ОСОБА_7 надав останньому поради та вказівки щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснив останньому порядок незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги. Окрім того, ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні автомобіля BMW 535 XI, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко» одержав від останнього копії документів, а саме, копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а сам, внесення особистих даних ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Того ж дня за результатами проведення обшуку автомобіля BMW 535 XI, реєстраційний номер НОМЕР_1 , о 15 год. 08 хв., ОСОБА_6 був затриманий працівниками поліції, не вчинивши всіх дій, які за попередньою змовою із ОСОБА_4 вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період часу з 27.02.2023 року по 01.03.2023 року вчинив незакінчений замах на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснення останньому послідовності дій щодо незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, одержання за допомогою співвиконавця ОСОБА_6 від ОСОБА_7 копій документів, а саме, копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а саме, внесення особистих даних ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2023 року.

28.04.2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання із свідком ОСОБА_7 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами огляду грошових коштів; протоколом огляду документа; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 01.03.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 01.03.2023 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 ; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Тому в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено понесення винною особою покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, розуміючи тяжкість понесення покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підроблені документи, бланки, печатки, штампи грошові кошти, одержані злочинним шляхом, речі і документи, що підтверджують факт організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що підозрюваний може вплинути на свідка ОСОБА_7 , який надав викривальні показання відносно ОСОБА_4 , який достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідка ОСОБА_7 , зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на останнього з метою зміни показань та недопущення викриття ОСОБА_4 у вчиненні злочинів; вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема НСРД, огляду мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_4 систематично протягом тривалого часу здійснював злочинну діяльність щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 214 720 грн.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики, на які посилається прокурор, необґрунтовані.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000431 від 22.11.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 22 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2023 року.

28.04.2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання із свідком ОСОБА_7 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами огляду грошових коштів; протоколом огляду документа; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 01.03.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 01.03.2023 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 ; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України визначені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризик переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , який перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні одну неповнолітню дитину, працює менеджером у ТОВ «Криворіжтрансервіс», раніше не судимий.

З урахуванням наведеного, вважаю виправданим необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 не був затриманий, вважаю можливим застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб, котрий відраховувати з моменту затримання.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 107 360 гривень.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, котрий відраховувати з моменту затримання.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 107 360 (сто сім тисяч триста шістдесят) гривень.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 107 360 гривень, вважати, що до нього застосований запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки на строк до 03.07.2023 року:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з міста Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора, суду або командира військової частини;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1