Провадження 1-кс/127/7083/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000152 внесеному до ЄРДР 06.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000152 внесеному до ЄРДР 06.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 внесеному до ЄРДР 06.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-IX від 16 січня 2020 року) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно відстроків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

- п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- п. 226.8. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки. На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кількість штук у пачці (упаковці);

- п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2022-2023 років, спільно з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_3 , розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось підшукання приміщень для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, укладення договорів оренди та охорони вказаних торгових об`єктів, залучення до своєї протиправної діяльності осіб, що безпосередньо здійснюватимуть збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та усіх учасників вказаної діяльності.

Крім того, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_9 надав ОСОБА_3 власний транспортний засіб Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який в подальшому використовувався ОСОБА_3 у тому числі для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць їх подальшого збуту, а також, ОСОБА_9 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклав від свого імені договори оренди (суборенди) та охорони торгових місць на території Вінницької області, де здійснювався збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_5 , яка, усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації - торговому кіоску на території Споживчого Товариства «Калинівський ринок», що розташований по АДРЕСА_1 , що згідно угоди про надання в користування торгових місць від 23.12.2022 перебував у користуванні ФОП « ОСОБА_9 », зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 21.03.2023 у період з 09 год. 50 хв. по 10 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «MILANO SUPERSLIM GREEN» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_7 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації - торговому кіоску, що розташований по АДРЕСА_2 , що згідно договору про надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди від 01.11.2022 перебував у користуванні ФОП « ОСОБА_9 », зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 15.03.2023 у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «MARLBORO» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації - торговому кіоску на території міського привокзального ринку, що розташований по АДРЕСА_3 , зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 09.03.2023 у період з 13 год. 20 хв. по 13 год. 30 хв. здійснила збут ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: двох пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL» без марок акцизного податку за ціною 40 грн. за одну пачку та двох пачок цигарок «PARLIAMENT CLASSIC» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації - торговому кіоску, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 21.03.2023 у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв., здійснила збут ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» без марок акцизного податку за ціною 44 грн. за одну пачку.

27.04.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

12.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

01.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

01.06.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Причетність вищевказаних осіб до вчинення інкримінованого їм злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням про підозру ОСОБА_3 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_4 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_5 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_6 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_7 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_8 ;

- повідомленням про підозру ОСОБА_9 ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ;

- висновком експерта № 854/864-894 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 86т/14-02-04 від 30.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 85т/14-02-04 від 30.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 84т/14-02-04 від 30.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 83т/14-02-04 від 30.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 434т/14-02-04 від 20.03.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 455т/14-02-04 від 23.03.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки № 484т/14-02-04 від 27.03.2023;

- протоколами огляду та вручення коштів;

- протоколами добровільної видачі;

- протоколами обшуків від 27.04.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону «Samsung S8», вилученого у ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду мобільного телефону «OPPO A53», вилученого у ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду мобільного телефону Realme C21-Y, вилученого в ОСОБА_11 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які отримані у встановленому КПК України порядку, у їх сукупності.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу Вінницької обласної прокуратури.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 27.06.2023, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

не отримано висновки призначених судових експертиз;

призначити та отримати висновки судових товарознавчих експертиз та експертиз тютюнових виробів;

- провести огляди вилучених мобільних телефонів, з метою встановлення відомостей, які матимуть значення для кримінального провадження.

встановити та допитати понад 50 свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

отримати розсекречені матеріали;

призначити судову експертизу відеозвукозапису;

отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною кількістю та тривалістю виконання судових експертиз, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно виконати для встановлення істини у кримінальному провадженні, великою кількістю підозрюваних та особливою складністю кримінального провадження.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення; надати оцінку доказам та скласти обвинувальний акт.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Найкоротшим строком необхідним для виконання указаних вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк, не менше шести місяців.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний термін з дня повідомлення про підозру вищевказаним особам не представилося за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також призначенням великої кількості судових експертиз, зокрема за межами м. Вінниці, а також необхідністю, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування цього кримінального провадження до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000152 внесеному до ЄРДР 06.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 27 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя