Справа№751/7658/23
Провадження №1-кс/751/1897/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000113 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 06.09.2023, під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де знаходиться Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, що за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 19, документи згідно переліку.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні також підтримав дане клопотання і просить його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, доданих до нього додатків та наданих в судовому засіданні пояснень слідчого та прокурора, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали, з яких вбачається, що в ході використання бюджетних коштів структурними підрозділами Чернігівської міської ради під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, встановлено факт їх розтрати на суму 1 436 267 грн.

06.12.2022 Управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 , укладено договір №7310-13 від 06.12.2022 з ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів». Сума робіт по договору складає 1 436 267 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.

15.12.2022 замовником вказаних робіт УЖКГ Чернігівської міської ради перераховано на користь ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» 1 436 267 грн., за виконання робіт по договору №7310-13 від 06.12.2022, згідно акту.

Вивченням технічного завдання та кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів» необхідно виконати такі роботи як розроблення траншеї у ґрунті, улаштування піщаної основи, прокладання сталевих водопровідних труб довжиною 12м, укладання гофрованих труб довжиною 97м, улаштування залізобетонних колодязів, встановлення 9 шт. чавунних люків та інше.

Під час проведення візуального огляду ділянки місцевості по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів встановлено, що асфальтне покриття тротуарів, автомобільної дороги, перехрестів демонтовано та пошкоджене не було, сліди земляних робіт екскаватором не встановлено. Також, проведеними бесідами з мешканцями приватних будинків вздовж вул. Київська встановлено, що в період приблизно двох років ніяких робіт на вказаній ділянці не проводилось у тому числі в грудні 2022 року.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, посадові особи Управління ЖКГ Чернігівської міської ради здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 1 436 267 грн., шляхом здійснення оплати за роботи по об`єкту: «Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів», які фактично виконано не було, чим спричинили збитки бюджету Чернігівської міської ради на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування допитані у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які проживають в будинках неподалік вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів, повідомили, що не бачили, щоб в період з грудня 2022 року по січень 2023 року на вказаній ділянці проводились будь-які роботи, пов`язані з реконструкцією водопроводу.

06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в нежитловому приміщенні де знаходиться Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, що за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 19.

Під час проведення обшуку приміщення було виявлено та вилучено документи згідно переліку.

Всі перелічені документи поміщені до спеціального пакету PSP4262957, які згодом визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вилучені документи, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи та надані в судовому засіданні пояснення слідчого про необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні документи, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, згідно переліку, вказаному в клопотанні, можуть відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказані документи в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Так, суд не приймає доводів представників володільця майна щодо можливості арешту спірних документів, обумовлених відповідним проміжком часу, оскільки ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 14.08.2023 надано дозвіл на відшукування документації, пов`язаної саме з певним об`єктом, без жодних обмежень в часових рамках.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 06.09.2023, під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де знаходиться Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, що за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 19, документи, а саме:

1. Робочий проект, Т.1, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові (коригування), загальна пояснювальна записка 05.21-ПЗ, зовнішні мережі водопостачання 05.21-01-ЗВ, архітектурно-будівельні рішення 05.21-01-АБ, за 2021 рік, всього на 81 аркуші;

2. Робочий проект, Т.1, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові, (коригування), загальна пояснювальна записка 40.21-7310/107-ПЗ, зовнішні мережі водопостачання 40.21-7310/107-01-ЗВ, архітектурно будівельні рішення 40.21-7310/107-01-АБ, за 2021 рік, всього на 73 аркушах;

3. Робочий проект, Т.1, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові (коригування), загальна пояснювальна записка 40.21-7310/107-//-09.22/7310-11-ПЗ, зовнішні межі водопостачання 40.21-7310/107-01-ЗВ, архітектурно-будівельні рішення 40.21-7310/107-01-АБ, зовнішні мережі каналізації 09.22-7310-11-01-ЗК, за 2022 рік всього на 78 аркушах;

4. Робочий проект, кошторисна документація, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові (коригування), 2022 рік, Том 2, 09.22/7310-11-К, всього на 44 аркушах;

5. Робочий проект, кошторисна документація, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові (коригування), 2021 рік ,Том 2, 05-21-к, всього на 54 аркушах;

6. Робочий проект, кошторисна документація, Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в місті Чернігові (коригування), 2021 рік, Том 2, 40.21-7310/107-к, всього на 92 аркушах;

7. Завірена копія Рішення від 23.12.2021 на 1 аркуші та Положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради на 10 аркушах;

8. Договір 7310-13 від 06.12.2022 на 7 аркушах, додаток №1 до договору (договірна ціна) на 2 аркушах, локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 6 аркушах, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису номер № 02-01-01 на 6 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на 4 аркушах, додаток №2 до договору (календарний графік виконання робіт) на 1 аркуші, додаток №3 до договору (план фінансування будівництва) на 1 аркуші, звіт про результати проведення процедури закупівлі на 1 аркуші;

9. Оригінал наказу №139 від 03.11.2022 на 1 аркуші;

10. Експертний звіт №221005-03/А від 11.10.2022 на 10 аркушах, (копія);

11. Копія наказу №145 від 10.12.2021 на 1 аркуші;

12. Експертний звіт від 10.12.2021 №211207-2/А на 4 аркушах, (копі);

13. Копія наказу №20 від 01.03.2021 на 1 аркуші;

14. Експертний звіт від 25.02.2021 №00-0041/01-21 на 2 аркушах, (копія);

15. Додаток до експертного звіту №00-0041/01-21 на 1 аркуші, (копія);

16. Платіжне доручення №7 від 14.12.2022 на 1 аркуші;

17. Платіжне доручення №8 від 21.12.22 на 1 аркуші.;

18. Договір №7310-14 від 19.12.2022 (на здійснення механічного технічного нагляду) на 5 аркушах, додаток №1 до договору (розрахунок технічного нагляду) на 1 аркуші, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-19-019054-a на 1 аркуші, звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-12-19-019054-a на 1 аркуші;

19. Розрахунок на оплату №213 від 13.12.2022 на 1 аркуші;

20. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2022 року на 1 аркуші;

21. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 7 аркушах;

22. Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Реконструкція ділянок каналізаційної мережі під дорожнім полотном (витрати - по факту) на 6 аркушах;

23. Рахунок загальновиробничих витрат по акту КБ-2В на Реконструкція ділянок каналізаційної мережі під дорожнім полотном на 1 аркуші;

24. Рахунок №32 від 19.12.2022 на 1 аркуші;

25. Акт здійснення технічного нагляду №1 від 19.12.2022 на 1 аркуші;

26. Платіжне доручення №211 від 23.12.2021 на 1 аркуші;

27. Рахунок на оплату №211 від 22.12.21 на 1 аркуші;

28. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2021 року (до договору №7310-113 від 22.12.2021 на 1 аркуші;

29. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (до договору №7310/113 на 11 аркушах;

30. Підсумкова відомість ресурсів (витрати - по факту) Реконструкція водопровода по вулиці Київська від вулиці Грибоєдова до вулиці Довженка в місті Чернігові (коригування) на 8 аркушах;

31. Рахунок загальновиробничих витрат, 2021 рік на 2 аркушах;

32. Договір №7310/113 від 22.12.2021 на 7 аркушах, договірна ціна на 2 аркушах, календарний графік (додаток №2 до договору) на 1 аркуші, додаток №3 до договору (план фінансування будівництва) на 1 аркуші;

33. Платіжне доручення №10 від 18.03.2021 на 1 аркуші;

34. Додаткова угода №1 до договору від 03.03.2021 на 1 аркуші; додаток №1 до договору №05.21-7310/1 від 01.02.2021 на 1 аркуші, додаток до договору (кошторис №1 на проектні роботи) на 1 аркуші;

35. Договір №05.21-7310/1 від 01.02.2021 на 4 аркушах, додаток №1 до договору (зведений кошторис) на 1 аркуші, додаток до договору (кошторис №2) на 1 аркуші;

36. Витяг з Реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші, рахунок-фактура №6 від 18.03.2021 на 1 аркуші, акт №1 від 18.03.2021 передачі-приймання виконаних робіт на 1 аркуші, акт приймання-передачі виконаних робіт від 25.02.2021 на 1 аркуші, накладна від 18.03.2021 на 1 аркуші;

37. Платіжне доручення №47 від 10.06.2021 на 1 аркуші,

38. Платіжне доручення №84 від 12.07.2021 на 1 аркуші;

39. Платіжне доручення №91 від 28.07.2021 на 1 аркуші;

40. Платіжне доручення №217 від 24.12.2021 на 1 аркуші;

41. Рахунок №248 від 22.12.2021 на 1 аркуші;

42. Акт №4 за здійснення технічного нагляду від 22.12.2021 на 1 аркуші;

43. Рахунок №84 від 27.07.2021 на 1 аркуші;

44. Акт №3 за здійснення технічного нагляду від 27.07.2021 на 1 аркуші;

45. Рахунок №79 від 09.07.2021 на 1 аркуші;

46. Акт №2/18 від 09.07.2021 на 1 аркуші;

47. Рахунок №59 від 09.06.2021 на 1 аркуші;

48. Акт №1/18 від 09.06.2021 на 1 аркуші;

49. Додаткова угода №1 (до договору №7310/18 від 13.04.2021) від 22.12.2021 на 1 аркуші та додаток №1 до договору (розрахунок технічного нагляду) на 1 аркуші;

50. Договір №7310/18 від 13.04.2021 (на здійснення технічного нагляду) на 4 аркушах, розрахунок технічного нагляду на 1аркуші;

51. Платіжне доручення №192 від 22.12.2021 на 1 аркуші;

52. Рахунок фактура №42 від 17.12.2021 на 1 аркуші;

53. Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт за договором №40.21-7310/107 під 02.12.2021, дата складання акту 17.12.2021 на 1 аркуші;

54. Накладна №40 від 17.12.2021 на 1 аркуші;

55. Платіжне доручення №12 від 09.12.2021 на 1 аркуші;

56. Договір №40.21-7310/107 від 02.12.2021 на 2 аркушах, (зведений кошторис) додаток №1 до договору на 1 аркуші, додаток до договору (кошторис №1) на 1 аркуші;

57. Протокольне рішення (протокол) №639 від 02.12.2021 на 2 аркушах, річний план закупівель на 2021 рік (додаток 1) на 1 аркуші, звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель на 1 аркуші;

58. Платіжне доручення №191 від 20.12.2021 на 1 аркуші;

59. Рахунок-фактура №43 від 17.12.2021 на 1 аркуші, акт №1 здачі-приймання робіт за договором 09.21/7310-12 від 07.04.2021 року на 1 аркуші;

60. Договір 09.21/7320-12 на здійснення авторського нагляду від 07.04.2021 на 3х аркушах, додаток №1 (кошторис на проведення авторського нагляду) на 1 аркуші, план-графік (додаток до договору) на 1 аркуші;

61. Платіжне доручення №225 від 28.12.2021 на 1 аркуші;

62. Рахунок №278 від 28.12.2021 на 1 аркуші;

63. Акт №1 на здійснення технічного нагляду 28.12.2021 на 1 аркуші;

64. Договір №7310/114 від 22.12.2021 на 4 аркушах, додаток №1 (розрахунок технічного нагляду) на 1 аркуші;

65. Платіжне доручення №212 від 23 до 23.12.2021 на 1 аркуші;

66. Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 11 аркушах;

67. Рахунок №55 від 22.12.2021 на оплату на 1 аркуші;

68. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2021 рік на 12 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В на 1 аркуші;

69. Платіжне доручення №14 від 06.04.2021 на 1 аркуші;

70. Рахунок на оплату №11 від 06.04.2021 на 1 аркуші;

71. Платіжне доручення №41 від 04.06.2021 на 1 аркуші;

72. Рахунок на оплату №59 від 04.06.2021 на 1 аркуші, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року на 1 аркуші;

73. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 9 аркушах, підсумкова відомість ресурсів на 7 аркушах;

74. Платіжне доручення №83 від 12.07.2021 на 1 аркуші;

75. Рахунок на оплату №28 від 06.07.2021 на 1 аркуші, довідка про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 аркуші, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 12 аркушах, підсумкова відомість ресурсів на 10 аркушах;

76. Платіжне доручення №87 від 23.07.2021 на 1 аркуші;

77. Рахунок на оплату №30 від 15.07.2021 на 1 аркуші, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року на 1 аркуші, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 аркушах, підсумкова відомість на 2 аркушах;

78. Рахунок на оплату №31 від 16.08.2021 на 1 аркуші, платіжне доручення №102 від 16.08.2021 на 1 аркуші, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2021 року на 1 аркуші, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 аркушах, підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

79. Додаткова угода №3 (до договору 7310/11 від 05.01.2021) від 22.12.2021 на 1 аркуші, додаток №3 до додаткової угоди на 1 аркуші, договірна ціна (додаток №1) до додаткової угоди на 2 аркушах;

80. Додаткова угода №2 (до договору 7310/11 від 05.04.2021) від 16.12.2021 на 2 аркушах, додаток №1 (договірна ціна) на 2 аркушах, календарний графік на 1 аркуші, додаток №3 до додаткової угоди на 1 аркуші;

81. Додаткова угода №1 (до договору 7310/11 від 05.04.21 від 28.08.21 на 2 аркушах, додаток №1 (договірна ціна) на 2 аркушах, додаток № 2 (договірна ціна) на 2 аркушах, додаток № 3 (договірна ціна) на 2 аркушах, календарний графік на 1 аркуші, додаток №5 (план фінансування) на 1 аркуші;

82. Договір №7310/11 від 05.04.2021 на 9 аркушах, додаток №1 (договірна ціна) на 2 аркушах, додаток №2 (календарний графік) на 1 аркуші, додаток №3 (план фінансування) на 1 аркуші;

83. Пояснювальна записка на 2 аркушах, розрахунки №№1-4 на 2 аркушах, загальновиробничі витрати на 1 аркуші, локальний кошторис на будівельні роботи (Форма 1) від 17.03.2021 на 4 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 3 аркушах, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 21 аркуші, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 6 аркушах, підсумкова відомість ресурсів на 17 аркушах, із забороною користування та розпорядження вказаними документами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 11 вересня 2023 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1