Дата документу 22.05.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/6277/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області встановлено, що на території м. Полтави здійснюється реалізація електронних сигарет у т.ч. Elfbar без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, які реалізуються в сигаретних кіосках під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ФОП « ОСОБА_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_2 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 являється матір`ю громадянина ОСОБА_4 , котрий являється колишнім власником сигаретних кіосків під назвою «СМОКІТ» та дотепер фактично здійснює контроль за діяльністю сигаретних кіосків під назвою «СМОКІТ», в яких здійснюється реалізація електронних сигарет без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, що є порушенням законодавчого порядку обігу підакцизних товарів, передбаченого вимогами ст. 226 ПК України, статті 11 Закону України №481/95-ВР від 19.12.1995, згідно з якою «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», а також пункту 24 Положення про виготовлення, зберігання та продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів україни №1251 від 27.12.2010, згідно з яким «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється».

З метою приховування своєї незаконної діяльності та уникнення відповідальності за продаж тютюнових виробів (електронних сигарет), без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію сигаретних кіосків на свою матір ОСОБА_3 , зареєструвавши «ФОП» на її ім`я.

Замовлення та контроль кількості електронних сигарет на сигаретних кіосках «Смокіт» здійснює адміністратор ФОП « ОСОБА_3 », громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , електронні сигарети фактично зберігаються за адресою ТОВ "АГРОПРОМ-ЦЕНТР ГРУП" , юридична адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд.74, директором якого являється ОСОБА_4 , а транспортування електронних сигарет на сигаретні кіоски здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , який являється батьком ОСОБА_4 .

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 10.05.2023 проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Петра Юрченка 2, у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі (грошові кошти), які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема грошові кошти які використовувалися для реалізації контрольованої закупки, а саме:

грошова купюра (банкнота) у національній валюті, номіналом 500 гривень, 2018 року випуску, серія ББ 4324832,

грошові кошти, у національній валюті, в сумі 5350 гривень (купюра номіналом 100 гривень 10 шт., купюра номіналом 1000 гривень 1 шт., купюра номіналом 500 гривень - 5 шт., купюра номіналом 200 гривень 2 шт., купюра номіналом 50 гривень 9 шт.),

журнал в обкладинці рожево-голубого кольору, з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів, 1 шт.,

зошит із чорновими записами, на 19 арк. 1 шт.,

журнал із чорновими записами, на 96 арк.

мобільний телефон: OPPO A53 модель: CPH 2127, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , без сім-картки мобільного оператора.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та експертиз необхідні вищезазначені чорнові записи та речі (грошові кошти), а також інформація в електронному вигляді, яка міститься на вказаному мобільному пристрої.

19.05.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ФОП « ОСОБА_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 18.05.2023 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

грошова купюра (банкнота) у національній валюті, номіналом 500 гривень, 2018 року випуску, серія ББ 4324832,

грошові кошти, у національній валюті, в сумі 5350 гривень (купюра номіналом 100 гривень 10 шт., купюра номіналом 1000 гривень 1 шт., купюра номіналом 500 гривень - 5 шт., купюра номіналом 200 гривень 2 шт., купюра номіналом 50 гривень 9 шт.),

журнал в обкладинці рожево-голубого кольору, з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів, 1 шт.,

зошит із чорновими записами, на 19 арк. 1 шт.,

журнал із чорновими записами, на 96 арк.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_4 , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 18.05.2023 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1) мобільний телефон: OPPO A53 модель: CPH 2127, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , без сім-картки мобільного оператора.

Речові докази, а саме: чорнові записи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.07.2022 речі, грошові кошти передати на зберігання до АТ КБ «ПриватБанк», мобільний телефон помістити до кімнати зберігання речових доказів.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1