Справа № 953/7466/23
н/п 1-кс/953/6380/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000487 від 16.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 18.08.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяв на видачу, отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 16.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом отримання пенсії ОСОБА_6 з карткового рахунку НОМЕР_3 , після його смерті (07.04.2022) у сумі 5 481 грн. 36 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть від 12.04.2023 серія НОМЕР_6 , актовий запис про смерть від 12.04.2023 № 22.

ОСОБА_6 перебував на обліку за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію через АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Пенсія ОСОБА_6 за травень 2022 року по березень 2023 року була перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_3 до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області, були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: за № 2000-0501-8/49976 від 19.04.2023, надіслано лист на повернення коштів за період з 01.05.2022 по 31.03.2023 на загальну суму 25 259 гривні 28 копійок. Банківською установою 19.04.2023 повернуто грошові кошти в сумі 19 777,92 гривень.

Таким чином, станом на теперішній час, переплата неправомірно отриманої пенсії ОСОБА_6 складає 5 481,36 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що з заявою на виплату допомоги на поховання за померлого ОСОБА_6 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса фактичного місця проживання зазначена в заяві: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що з 2000 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 та у 2015 році вони розлучилися, але проживали разом. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , помер та ОСОБА_5 , взяла його пенсійну картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", картковий рахунок № НОМЕР_3 з якої зняла грошові кошти.

Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_6 після його смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.08.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 16.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 22.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяв на видачу, отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по 22.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1