Єдиний унікальний номер 341/1777/22
Номер провадження 1-кс/341/160/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання Слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000163 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 18.05.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

20 жовтня 2022 року до ОСОБА_4 зателефонували на мобільний номер телефону та представилися працівниками банку. Скориставшись довірою в ході розмови останнім було повідомлено всю інформацію, щодо карткового рахунку, після чого в цей день із його банківського рахунку було списано 23 500 гривень, в результаті проведений фінансових дій ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди.

Окрім цього, було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовуються наступна банківська платіжна картка: НОМЕР_1 , емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), номер контракту , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

27 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації про банківські операції та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Галицького районного суду Івано-Франківської області від 30 січня 2023 року. В ході проведення даної слідчої дії здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме CD-R диску найменування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із маркувальним надписом на ньому « НОМЕР_3 ОСОБА_4 ». В ході огляду вище вказаного оптичного носія інформації встановлено, що 20.10.2022 о 17:06:35 год. було здійснено грошовий переказ із платіжної (банківської) картки ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який емітовано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23510 грн.

В ході досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, та здійснення працівниками СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, оперативного пошуку, а також аналізу наявної інформації було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовуються наступна банківська платіжна картка: НОМЕР_5 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, що відповідно до ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000163 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.10.2022 по 18.05.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 19.10.2022 по 18.05.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві, за період часу з 19.10.2022 по 18.05.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 19.10.2022 по 18.05.2023,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10