Справа №295/6926/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні №0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке обґрунтоване тим, що в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України.

Статтею 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України, в якій зазначено, що учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє: винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються ДТП, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_5 . Однак, потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження, як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу, працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням та функціональним обов`язкам, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП, ОСОБА_4 , відповідно розподілених ролей, надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП, не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатам якої приймається рішення, щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США, при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив, за їх згодою, цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було, за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому, після отримання відшкодування від МТСБУ, ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

Наразі відомо про ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області.

1) 29.07.2019 приблизно, о 17 год 30 хв, в с. Рижани, Хорошівського району, Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником бойових, дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський СРПП № 1 Хорошівського BП старший сержант поліції ОСОБА_7 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перераховують грошові кошти в розмірі 100 000 грн на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019, в той час як, воно було 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_3 . З фото, які зроблені експертом при огляді, можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , який 15.05.2019 придано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_5 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_6 , 2015 p.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_9 .

2) 16.08.2019 приблизно, о 21 год 10 хв, в смт. Іршанськ, Хорошівського району, Житомирської області, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_11 .

Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (працівниками поліції допущено помилку при складані протоколу, а саме не правильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.08.2019, о 12 год 44 хв, (тобто в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

У подальшому, ОСОБА_11 звернулася із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перерахувало грошові кошти в розмірі 88 096 грн на банківську карту, якою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_9 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_10 ), що підтверджується інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_5 /fusion/1835671-ford-fusion-se-2014-red-251-4-vin-3fa6p0h75er327854.html. Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_11 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_12 .

3) 03.10.2019, приблизно об 11 год 25 хв, на 126 км. автодороги «Виступовичі Могилів-Подільський», поблизу смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області, сталась нібито ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_13 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_14 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_14 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі.

4) 04.11.2019 приблизно, о 17 год 25 хв, в Житомирській області, Ємільчинський район, на автодорозі КПП м. Копищанський с. Сімаківка сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_15 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_16 .

Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський СРПП ГУНП в Житомирській області старший сержант поліції ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_16 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

5) 14.01.2020 приблизно, о 23 год 15 хв, в с. Тетерівка, Житомирського району, Житомирської області, поблизу газової заправки, сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_18 , який є учасником бойових дій, та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_12 .

Встановлено, що даний факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 старший сержант поліції ОСОБА_20 .

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фірма, на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_17 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Працівники МТСБУ після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_18 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_19 ), підтверджується інтернет-ресурсом: https://bidfax.info/ford/fusion/3076183-ford-fusion-se-2014-red-251-vin3fa6p0h70er 127318.html Перша реєстрація: 11.02.2020 д.н.з. НОМЕР_20 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_21 .

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_4 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених вище автомобілів «Ford» ОСОБА_5 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою підприємцем, у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому ОСОБА_5 оцінює збитки отримані автомобілями, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до документів, а саме до оригіналів документів, які містяться в судових справах №№ 295/12246/19, 295/14105/19, 295/1149/20, 276/1927/19, 278/212/20, зокрема до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, які складались працівниками поліції, а також підписувались учасниками ДТП.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_6 , який зазначив, що до 2015 року він працював на посаді командира роти патрульної служби ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин події, вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно перевірити та, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, дослідити, ким виконані рукописні записи та підписи у документах, які можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів в яких містяться зразки вільних підписів та почерку, а саме: до особової справи працівника поліції ОСОБА_22 , а також особової справи колишнього працівника поліції ОСОБА_6 , який до 2015 року працював в органах поліції, з метою виявлення та вилучення автобіографій, анкет, а також інших рукописних документів вказаних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази протиправних дій, що виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценовані ДТП, а також завідомо неправдивого складання офіційних документів працівниками правоохоронного органу, а також інші обставини, які відповідно до п. 4 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Прокурор у клопотанні також вказує, що зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а результат тимчасового доступу може вплинути на інтерес особи (осіб), у володінні котрих перебуває необхідна інформація, виклик уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 створить реальну загрозу зміни або знищення необхідних речей та документів, а тому доцільно розглянути вказане клопотання без їх виклику.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі.

Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні прокурор просить його розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або за їх дорученням оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, у яких містяться зразки вільних підписів та почерку, а саме: до особової справи працівника поліції ОСОБА_22 , особової справи колишнього працівника поліції ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення автобіографій, анкет, а також інших рукописних документів вказаних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2023 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1