11.08.2023 Справа № 756/9957/23

УХВАЛА

11 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds.58.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 561.2021 № 4166-5.Ds.58.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Районною прокуратурою в м. Біла-Підляська в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що 09.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 2 900 польських злотих, внаслідок чого, останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході провадження встановлено наступні фактичні обставини справи: 09.12.2022 року на інтернет-порталі OLX ОСОБА_5 виставив на продаж банкноту номіналом двісті злотих зразка 1994 року за 600 польських злотих. У зв`язку з вищезазначеним, з ним через месенджер WhatsApp зв`язалася особа, яка виявила зацікавленість у зазначеному аукціоні. Сторони домовилися, що доставка товару відбудеться через кур`єрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, на електронну адресу потерпілого надійшло повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , після переходу за посиланням він був перенаправлений на сайт з банківськими іконками для завершення банківської операції.

Потерпілий ввів свої дані для входу у систему онлайн-банкінг, щоб отримати гроші за проданий товар. Потім він перевірив стан балансу свого банківського рахунку, який показав, що з його рахунку було знято 8 200 польських злотих. У свою чергу, контакт з покупцем було припинено.

В ході розслідування була отримана інформація від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому обслуговується рахунок потерпілого, згідно якої встановлено, що 09.12.2022 з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з номером: НОМЕР_1 було здійснено несанкціонований переказ коштів, зокрема, в розмірі 2900 польських злотих на рахунок з номером: НОМЕР_2 .

Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має детальних даних про онлайн-трансакцію, в результаті якої було списано грошові кошти з рахунку клієнта. Інформацією з цього приводу володіє банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, як було встановлено, виконавець кримінального правопорушення використовував платіжну картку VISA Platinum номер НОМЕР_3 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 код банку: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувавши за допомогою цієї картки через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у розмірі 4 900 польських злотих, чим завдав шкоди потерпілому ОСОБА_5 на вказану суму.

Таким чином, внаслідок використання вказаної банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням, ip-адреси обладнання, що використовувалось для реєстрації та управління рахунком даної банківської карти за вказаний період.

Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- до якого банківського рахунку прив`язана платіжна картка НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;?

- коли, де і на підставі яких документів було відкрито даний банківський рахунок (надати їх копії), як саме було відкрито даний банківський рахунок: особисто чи за допомогою електронних засобів, якщо так, то вказати іР-адресу пристрою, з якого було здійснено реєстрацію, дату і час з точністю до секунди;

- чи випускалися до цього рахунку інші картки - якщо так, то на яку адресу вони були надіслані;

- про трансакції, здійснені по банківському рахунку в період: з 08.12.2022 по 11.12.2022;

- про пристрої прив`язані до цього банківського рахунку.

Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds.58.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287, ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступної інформації:

- до якого банківського рахунку прив`язана платіжна картка НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;?

- коли, де і на підставі яких документів було відкрито даний банківський рахунок (надати їх копії), як саме було відкрито даний банківський рахунок: особисто чи за допомогою електронних засобів, якщо так, то вказати іР-адресу пристрою, з якого було здійснено реєстрацію, дату і час з точністю до секунди;

- чи випускалися до цього рахунку інші картки - якщо так, то на яку адресу вони були надіслані;

- про трансакції, здійснені по банківському рахунку в період: з 08.12.2022 по 11.12.2022;

- про пристрої прив`язані до цього банківського рахунку.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.08.2023 року по 11.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1