Справа № 274/6174/23 Провадження № 1-кс/0274/1169/23
У Х В А Л А

12.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP-адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 14.07.2023 р. по 00:00 01.09.2023 р.

Також Слідчий просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.07.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 15.07.2023 р. близько 13:30 через месенджер "Вайбер" під приводом купівлі товару та оформлення "OLX-доставки" невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_3 надала онлайн посилання "olx-ua.op1lachen0o24-7.fun", на яке ОСОБА_5 перейшла та ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та після чого трьома платежами з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 52 000,00 грн., чим спричинила матеріального збитку.

З листа Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 105.29-26/38808/2023/БТ від 25.07.2023 р. вбачається, що з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані кошти:

з картки НОМЕР_6 15.07.2023 р. о 14:00:26 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_7 , о 14:00:55 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_7 , о 14:02:58 у розмірі 5 000,00 грн. на картку НОМЕР_8 ;

з картки НОМЕР_5 о 14:02:36 у розмірі 5 000,00 грн. переказано на картку НОМЕР_8 .

З відомостей № КНО-07.8.6/3347БТ від 27.07.2023 р. відділення № 1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Бердичеві випливає, що з банківського рахунку № НОМЕР_9 , до якого випущена карта НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , з 14.07.2023 р. по 24.07.2023 р. через систему онлайн переказів банку було перераховано кошти, зокрема, на картку НОМЕР_1 15.07.2023 р. о 14:20:03 у розмірі 2 000,00 грн.

До клопотання додано виписку з особового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з якої вбачається, що 15.07.2023 р. о 14:20:03 з вказаного рахунку було здійснено переказ на рахунок НОМЕР_2 , картка НОМЕР_10 .

У клопотанні Слідчий зазначає, що рахунок НОМЕР_2 , до якого випущена банківська картка НОМЕР_1 , відкрито у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте будь-яких доказів на підтвердження цієї обставини до клопотання не додав.

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В порушення зазначеної норми Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ним не подано доказів, що саме цим товариством відкрито рахунок НОМЕР_2 та випущено банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1