УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/993/23

Провадження № 1-кс/126/517/2023

"13" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 22.04.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Черкаси, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , про те, що в період за 17.04.2023 та 18.04.2023 граючи на ігровій платформі «FavBet» невідома особа використовуючи месенджер «Instagram», під приводом сплати комісії за виплату грошового виграшу шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму близько 30000 гривень, які він перерахував 19.04.2023 на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2023 за № 0000077.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав покази про те, що дійсно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та з березня 2022 по теперішній час проживає в м. Черкаси, де проходить військову службу, коли повернеться вказати не може. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що 18.04.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», він знайшов оголошення щодо збільшення прибутку на платформі у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 написав повідомлення автору оголошення на ім`я ОСОБА_5 , що бажає зареєструватися на даній платформі, на що йому було повідомлено, що його зареєструють без будь-яких його підтверджень та для здійснення ставок на спорт, який саме йому не було повідомлено, потрібно буде внести кошти, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього 18.04.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Telegram» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_3 абонент якого представився менеджером букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що ОСОБА_4 потрібно внести кошти на ставки в сумі 505,00 грн. та 2331,60 грн. перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 погодився.

18.04.2023 о 11 год. 46 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 505,00 грн. та 2331,60 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що після перерахування ним грошових коштів на ставки, його сума виграшу збільшилась до 20000 грн. та для подальшого збільшення виграшу ОСОБА_7 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5268,21 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_4 погодився та на наступний день 19.04.2023 о 11 год. 54 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти 5268,21 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що після перерахування грошових коштів сума збільшилась до 70000 грн. Також ОСОБА_6 повідомив, що для повного виведення виграних грошових коштів з рахунку фінансового відділу букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернути їх собі на банківську картку ОСОБА_4 потрібно протягом 15 хв. сплатити комісію в сумі 9461, 07 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Потім ОСОБА_6 запитав чи є в ОСОБА_4 можливість відразу перевести оплату комісії, якщо немає то працівник фінансового відділу зможе призупинити виведення коштів до появи такої можливості, при цьому запевнивши ОСОБА_4 , що йому не потрібно буде сплачувати комісії, на що ОСОБА_7 відповів, що є можливість та цього ж дня 19.04.2023 о 14 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 9461, 07 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що так як ОСОБА_4 перерахував кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а ОСОБА_5 , який його реєстрував на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у зв`язку з тим, що оплати здійснювались з банківських карток різних банків фінансовий відділ букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в змозі об`єднати їхні платежі, тому для здійснення їх з`єднання ОСОБА_4 потрібно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14560,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , так як іншого способу виведення грошових коштів немає. Також ОСОБА_6 попередив, що оплата комісії фінансового відділу це завершальна операція щодо виведення грошових коштів, після якої гравець отримує свій виграш, при цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що 2000 грн. він добавить зі своєї картки і приєднає до попереднього платежу за комісію здійсненою ОСОБА_4 . Після цього в ОСОБА_4 виникли сумніви, тому він попросив у ОСОБА_6 надати підтверджуючі документи, на що він погодився та відправив фото ID-паспорту на ім`я ОСОБА_8 , як пояснив ОСОБА_6 , що дана особа являється директором букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання фото паспорту ОСОБА_4 погодився на перерахування коштів.

19.04.2023 о 15 год. 16 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 14488 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 14488 грн., він отримав повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив про те, що йому потрібно знову перерахувати кошти в сумі 16 488 грн. для виведення коштів з рахунку фінансового відділу букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого отримання збільшеної суми виграних грошових коштів, а саме 84902,00 грн., на що ОСОБА_4 відмовився так як зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

Відповідно до частини першої та пункту 5 частини другої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються :

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя зауважує, що дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю не зазначено, до якої інформації та до яких документів дізнавач просить надати такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання дізнавача, оскільки воно не відповідає вимогам до клопотання, передбаченим ст.ст. 160, 333 КПК України.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 3, 159, 160,163, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1