Справа №592/7567/23
Провадження №1-кс/592/3327/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядником ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БПМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою привласнення коштів державного бюджету, завищили державне фінансування шляхом внесення до проектно-кошторисної документації недостовірних відомостей про розмір руйнувань, об`єми та вартість будівельних робіт та матеріалів, необхідних для ремонту зруйнованих об`єктів внаслідок військової агресії Росії на території Лебединської ОТГ Сумського району.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_3 , який користується в своїй діяльності номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_4 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії Росії:

договір № 33 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 395 990,03 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 р. до договору про надання послуг з поточного ремонту № 33 від 10.06.2022 р. та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 286 695,18 грн. Договірна ціна динамічна;

договір № 46 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 335 676,45 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 р. до договору про надання послуг з поточного ремонту № 46 від 10.06.2022 р. та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 328 430,14 грн. Договірна ціна динамічна;

договір № 47 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 227 209,41 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 р. до договору про надання послуг з поточного ремонту № 47 від 10.06.2022 р. та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 119 112,14 грн. Договірна ціна динамічна;

договір № 63 від 22.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 2 430 228,76 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 13.10.2022 р. до договору про надання послуг з поточного ремонту № 63 від 22.06.2022 р. та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 483 641,54 грн. Договірна ціна динамічна;

договір № 64 від 22.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 036 198,23 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 р. до договору про надання послуг з поточного ремонту № 64 від 22.06.2022 р. та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 970 959,65 грн. Договірна ціна динамічна;

Відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні окремих складових вартості об`єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації, прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату (основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів, комплектів (п. 4.1). Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні (п. 4.9). За динамічної договірної ціни, прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду (п. 6.3). Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за КНУ РЕКН, та їх уточненої вартості.

Таким чином, при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування, зокрема за результатами обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , за місцезнаходженням ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання зазначених матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) за значно завищеною вартістю.

В ході досудового розслідування, з врахуванням вищевикладеного, з метою належного виконання вимог чинного кримінального процесуального законодавства України щодо повного та всебічного досудового розслідування, призначено судові будівельно-технічні експертизи для підтвердження або ж спростування фактів завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт, які спрямовано на виконання судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі до слідчого відділу Сумського РУП надійшли клопотання експертів щодо необхідності надання додаткових матеріалів для проведення дослідження.

Проведеними слідчими діями, спрямованими на задоволення вищевказаних клопотань, встановлено, що частково запитувані документи, які підлягають безпосередньому дослідженню в рамках кримінального провадження № 0000065, вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_8 27.01.2023-28.01.2023 р. під час обшуку на підставі ухвали Зарічного районного суду міста Суми від 25.01.2023 р. справа №591/531/23 у кримінальному провадженні №0000128 від 28.03.2022 р.

Таким чином, відповідно до офіційної відповіді, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено наступні документи:

Проектно-кошторисну документацію та експертний звіт за договором №47 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Проектно-кошторисну документацію та експертний звіт за договором № 46 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 33 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Однак, відповідно до клопотань судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , саме вказані вище документи підлягають безпосередньому дослідженню в кримінальному провадженні № 0000065 та мають важливе значення для надання обґрунтованого та законного висновку експертного дослідження.

Органом досудового розслідування у подальшому отримано офіційну відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до якої встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000128, в рамках якого вилучено вищевказану документацію, спрямовано для вирішення питання про визначення підслідності до ІНФОРМАЦІЯ_11 та на даний час підслідність у вказаному провадженні визначено за детективами ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З врахуванням вказаного вище, зазначені документи мають суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також підлягають обов`язковому дослідженню в рамках кримінального провадження № 0000065 від 15.07.2022 р., досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки стосуються виключно об`єктів досудове розслідування стосовно яких проводиться зазначеним вище органом досудового розслідування.

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій. будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також задоволення клопотання судових експертів та зібрання повної доказової бази у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_14 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , до оригіналів документів (матеріалів) кримінального провадження № 0000128 від 28.03.2022 р., а саме:

Проектно-кошторисна документація та експертний звіт за договором № 47 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Проектно-кошторисна документація та експертний звіт за договором № 46 від 10.06.2022 р., предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за договором № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1