Справа № 591/3789/23
Провадження № 1-кс/591/2011/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання в його відсутність.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам за період часу з 01.11.2022 по 01.03.2023 :

-к/ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

-к/ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

-к/ НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

-к/ НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

-к/р НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 ;

-к/р НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ;

-к/ НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ;

-к/ НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 ;

-к/ НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 ;

-к/ НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 ;

-к/р НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_22 ;

-к/р НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_24 ;

-к/р НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_26 ;

-к/р НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_28 ;

-IBAN НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_18 ,ІПН НОМЕР_30 ;

-IBAN НОМЕР_31 , що належить ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_32 ;

-IBAN НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_34 ;

-IBAN НОМЕР_35 , що належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 .

-к/р НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_37 ;

-к/р НОМЕР_38 , що належить ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_39 ;

IBAN НОМЕР_40 , КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

Право тимчасового доступу до документів, із правом вилучення, надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1