Справа № 459/1449/23
Провадження № 1-кс/459/1227/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000117 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказала, що 24.04.2023 близько 12 години 30 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом продажу товару в мережі Інтернет, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1141 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана по вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2023 приблизно 11 годині переглядала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для щоб придбати товар, а саме насос фірми Ксіомі, загальна вартість якого становить 1141 гривня. ОСОБА_5 вирішила оформити замовлення на сайті магазину. Під час оформлення сайтом було запропоновано оплату товару, а саме повна оплата на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

24.04.2023 0 12 годині 31 хвилині заявниця оформила покупку насосу, перерахувавши грошові кошти у загальній сумі 1141 гривня із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 написала у чат підтримки який був розміщений на сайті магазину у телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де запитала чи прийнято її замовлення, на що їй відписали чи оплатила товар, остання скинула у чаті телеграму скрін оплати, і їй відписали, що замовлення прийнято у роботу. 25.04.2023 ще раз написала у чаті телеграм, коли їй відправлять товар, однак ОСОБА_5 нічого не відписали, у подальшому дана невідома особа її заблокувала.

В ході досудового розслідування під час виконання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надала ОСОБА_5 , встановлено, що 24.04.2023 о 12 годині 34 хвилини, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4778 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію куди були перераховані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 за 24.04.2023;

- інформацію про власника банківського рахунку, на який 24.04.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 4778 гривень на рахунок № НОМЕР_3 ;

- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час;

- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 24.04.2023 по час надання доступу до інформації;

- інформацію стосовно операції, яка відбулася із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка мала місце 24.04.2023 року, в сумі 4778 гривень.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 05.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1