Справа № 567/1606/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000239 слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000239 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просить його задоволити. Розгляд справи просять проводити в її відсутності.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000239 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.08.2023 до ВП №3 Рівненського РУГІ надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.08.2023 близько 20 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу кавунів, через інтернет сайт ОЛХ, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_3 та в подальшому ведучи переписку у мобільному додатку Вайбер з абонентського номера НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 206000 грн., які зберігались на його банківських картках та картках його дружини, які він перерахував на банківські картки продавця № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані із банківських карток потерпілого на карти одержувача № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та № НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських платіжних карток.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, в період часу з 00:00 год. 17.08.2023 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, за допомогою якого було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів (паперових або електронних) в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 );

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, в період часу з 00:00 год. 17.08.2023 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, за допомогою якого було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів (паперових або електронних) в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ).

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1