Справа№751/7140/23
Провадження №1-кс/751/1745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 21.01.2022, за фактом ухилення від виконання договірних зобов`язань та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що рішенням Господарського суду Чернігівської області у зв`язку із заборгованістю у сумі 11 520 589,11 грн, яка виникла у ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернуто стягнення на приміщення магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та приміщення магазину непродовольчих товарів ( АДРЕСА_2 ), які у подальшому реалізовано.

Керівництво ПАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою ухилення від виконання кредитного договору та виведення власних активів укладає договір оренди від 22.04.2014 №22/04/14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відповідності до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримує в тимчасове платне користування приміщення цеху № НОМЕР_1 площею 400 кв.м та швейне обладнання у загальній кількості 819 шт строком на 2 роки і 11 місяців.

За сприяння ІНФОРМАЦІЯ_7 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок загальною площами 0,0268 га та 6,4833 га по АДРЕСА_3 , затверджено проект землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та передано земельні ділянки в оренду, та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.07.2017 №286 земельним ділянкам по АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 присвоєно нові поштові адреси: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 .

У жовтні 2020 року земельна ділянка з кадастровим номером :02:016:0191 була поділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:016:0272, :02:016:0273, :02:016:0272 (яка у липні 2021 року поділена :02:016:0294, :02:016:0295), які перебувають у комунальній власності та належать до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2022: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме: документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так і на їх адресу;

- документи, що містять іншу інформацію про придбання та продаж товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

- відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 06.02.2013 до 01.01.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1