Справа № 461/3095/23
Провадження № 1-кс/461/3294/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2023 м. Львів Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

15.06.2023 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, які пов`язані з укладенням і виконанням договору №39/14 від 13.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (зокрема, але не виключено, договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення) щодо придбання (одержання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліжок двоярусних розбірних розміром 1900*700 мм, які в подальшому були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- копії документів щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2022 року виробничих потужностей та спеціалістів (тобто можливості) для виготовлення ліжок двоярусних розбірних;

- документи щодо придбання та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2022 року матеріалів для виготовлення ліжок двоярусних розбірних та/або наявності на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готових для поставки (продажу) двоярусних розбірних;

- копії наказів про прийняття на роботу (призначення) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або цивільно-правових договорів із особами, залученими до виробництва ліжок двоярусних розбірних, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- технологічна схема виробу (ліжко двоярусне розбірне розмірами 1900*700 мм) та/або документи, що містять повний перелік деталей та матеріалів, а також технологічних процесів, необхідних для виготовлення ліжок, поставлених КЕВ м. Львова за договором №39/14 від 13.05.2022;

- документи, що містять відомості про виготовлення ліжок двоярусних розбірних, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2022 року формувались цінові (комерційні) пропозиції на ліжка двоярусні розбірні розмірами 1900*700 мм;

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформована цінова (комерційна) пропозиція на ліжка двоярусні розбірні розмірами 1900*700 мм, поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- листи, повідомлення, інші документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (у тому числі, але не виключно, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання (скерування, отримання) яких передувало укладенню договору №39/14 від 13.05.2022, а також відбувалось в ході його виконання.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовуються (встановлюються) обставини закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ліжок двоярусних розбірних за договором №39/14 від 13.05.2022, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема встановлено, що 13.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №39/14 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю ліжок двоярусних розбірних у кількості 1000 шт. загальною вартістю 5 млн. грн.

Упродовж травня-червня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані ліжка (1000 шт.) поставлені покупцю, а ІНФОРМАЦІЯ_1 здійсненна оплата за них на загальну суму 5 млн. грн.

При цьому, за результатами огляду інтернет-ресурсів виявлено три пропозиції щодо продажу ліжок із схожими характеристиками за ціною 3 950 грн./шт.

Вказане свідчить (дає підстави вважати) про безпідставне витрачання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні даної закупівлі.

19.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.05.2023 у справі №461/3095/23, у ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено виїмку документів щодо укладення та виконання договору №39/14 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в ході вивчення зазначених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надані усі документи зазначені в ухвалі слідчого судді (документи надані не у повному обсязі).

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення (додатково) документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору №39/14 від 13.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у вказаному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення усіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Оригінали зазначених документів зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення, просить клопотання задоволити.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Слідчий подав до суду клопотання в якому просить здійснювати судовий розгляд без його участі.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, які пов`язані з укладенням і виконанням договору №39/14 від 13.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (зокрема, але не виключено, договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення) щодо придбання (одержання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліжок двоярусних розбірних розміром 1900*700 мм, які в подальшому були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- копії документів щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2022 року виробничих потужностей та спеціалістів (тобто можливості) для виготовлення ліжок двоярусних розбірних;

- документи щодо придбання та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2022 року матеріалів для виготовлення ліжок двоярусних розбірних та/або наявності на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готових для поставки (продажу) двоярусних розбірних;

- копії наказів про прийняття на роботу (призначення) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або цивільно-правових договорів із особами, залученими до виробництва ліжок двоярусних розбірних, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- технологічна схема виробу (ліжко двоярусне розбірне розмірами 1900*700 мм) та/або документи, що містять повний перелік деталей та матеріалів, а також технологічних процесів, необхідних для виготовлення ліжок, поставлених КЕВ м. Львова за договором №39/14 від 13.05.2022;

- документи, що містять відомості про виготовлення ліжок двоярусних розбірних, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2022 року формувались цінові (комерційні) пропозиції на ліжка двоярусні розбірні розмірами 1900*700 мм;

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформована цінова (комерційна) пропозиція на ліжка двоярусні розбірні розмірами 1900*700 мм, поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №39/14 від 13.05.2022;

- листи, повідомлення, інші документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (у тому числі, але не виключно, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання (скерування, отримання) яких передувало укладенню договору №39/14 від 13.05.2022, а також відбувалось в ході його виконання.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, що входять до складу слідчої групи.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1