Дата документу 15.06.2023Справа № 554/5162/23
Провадження № 1-кс/554/7388/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 02.06.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000323 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року близько о 12:25 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу жіночого взуття на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 985 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 30.043.2023 року близько о 08:00 год., в мережі «Instagram» вирішила оглянути сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій рекламувався жіночий товар. Остання вибрала для замовлення кросівки. Для оформлення замовлення зв`язалася з продавцем через повідомлення на сайті «Instagram», обговорили характеристики товару і домовилися про купівлю даного товару за умови повної передоплати на суму 985 грн. Надалі продавець надіслав реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , на яку потерпіла о 12:25 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 985 грн. з своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Надалі про оплату товару сповістила продавця, який відповів, що протягом 3-7 днів все відправить. 02.05.2023 року написала продавцю, для уточнення стану опрацювання замовлення, але ніхто не відповідав. На даний час на мої повідомлення не відповідають. Товар поетрпілій не надіслано. Гроші на даний час не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить. З продавцем спілкувалися лише через повідомлення на сайті «Instagram».

На даний час слідству необхідно отримати інформацію, яка перебуває за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за період з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за період з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківська карта № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію, яка перебуває за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за період з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за період з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківська карта № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.04.2023 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1