Справа № 485/157/23
Провадження №1-кс/485/87/23
Ухвала

іменем України

11 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

10 травня 2023 року джізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла 09 квітня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02 квітня 2023 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 16000 грн., які він самостійно перерахував за купівлю монет областей України у кількості 27 шт.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30 березня 2023 року він на інтернет сайті «Violity», що являє собою аукціон, знайшов оголошення про продаж монет. В даному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 через який ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Viber» написав невідомому чоловікові (продавцю) з приводу купівлі в нього монет України в кількості 18 штук. В подальшому продавець показав монети та надіслав свою банківську картку для оплати товару № НОМЕР_2 куди слід перераховувати грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив грошовий переказ у розмірі 4100 грн, та через деякий час отримав товарно-транспортну накладну, а у подальшому отримав обраний товар. Через деякий час, продавець запропонував ОСОБА_5 придбати ще один набір монет областей України, у кількості 27 шт. за 16 000 грн. На дану пропозицію продавця ОСОБА_5 погодився та 02 квітня 2023 року о 10:13 год. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив грошовий переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 16 000 грн. В подальшому продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 у «Viber». В зв`язку з вище викладеним, заявник вирішив звернутися з заявою до поліції.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 28 березня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 30 березня 2023 року по 11 травня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1