Провадження № 1-кс/202/4496/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

06.06.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06.06.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що існують об`єктивні підстави вважати, що в діях службових осіб суб`єкта господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, а саме: шахрайства з фінансовими ресурсами, що полягає у наданні суб`єктом господарської діяльності завідомо неправдивої інформації з метою одержання компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Так, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю або належним чином завірених копій договорів на купівлю електроенергії у житлових будинків, а також оригіналів або завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема, актів прийому-передачі, облікових документів тощо.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, завчасно надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій наступних документів:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказ про облікову політики підприємства;

- технічні умови приєднання, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до житлових будинків, право власності зареєстровано за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_13 ;

- посадові інструкції директора та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають за приєднання до сонячних електростанцій;

- наказ про призначення керівника або інші завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника або особи уповноваженої на укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії;

- договори (з усіма додатковими угодами та додатками до нього) на купівлю електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у житлових будинків, право власності на які зареєстровано за адресами: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 ;

- договори (з усіма додатковими угодами та додатками до нього) на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії приватних господарств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- укладені договори господарствами про приєднання об`єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж власника електромереж (обленерго) з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- акти купівлі-продажу та акти прийому-передачі електроенергії між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії, акти звірки розрахунків з ними, по укладеним договорам.

- документацію щодо балансу за період з 2021 по 2023 року по кожній точці комерційного обліку електричної енергії (по укладеним договорам) що враховує дані виробітку, відбору та відпуску електричної енергії за всіма типами комерційного обліку за визначеними адресами;

- документи, на підставі яких планувалось та проведено підключення до житлових будинків, право власності на які зареєстровано за адресам: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 , з актом введення в експлуатацію побудованих об`єктів електроенергетики.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07.10.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1