справа №176/1171/23
провадження №1-кс/176/276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 року за № 0000041, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3734/23 від 20.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ,

-інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2022 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 12.05.2023 приблизно о 13:30 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 42000, які остання самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та самостійно добровільно за допомогою терміналу переказала грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти в сумі 20000 гривень на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач невстановлена особа).

За даним фактом 13.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000041 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...12.05.2023 року приблизно о 12 годині 35 хвилин на мій номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_7 . В слухавку почала плакати дівчина і звернулася до мене -Мама, я ненавмисно в магазині штовхнула маленьку дитину, внаслідок чого вона впала та розбила собі голову, її забрала швидка, а мене працівники поліції відвезли до відділення поліції. Далі слухавку взяла жінка та представилась як офіцер поліції ОСОБА_6 , і що моя донька разом з матір`ю потерпілої дитини в неї у кабінеті. Жінка повідомила, що вона буде оформлювати кримінальне провадження, що дитина в лікарні і в неї черепно-мозкова травма. Далі запитала чи мені по закону оформляти справу чи можна все зробити по-людяному. Далі вона мені повідомила , що батьки дитини згодні забрати заяву з відділення поліції, якщо ми оплатимо лікування в сумі 45500 гривен, і що кошти потрібні негайно якщо я згодна допомогти своїй донці. Будучи впевненою, що мені телефонувала саме моя донька, я вирішила перевести кошти через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 . Я перевела зі своєї карти № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 20000 гривень на карту яку мені надала жінка офіцер поліції № НОМЕР_3 яку вона мені диктувала по телефону. Потім ця жінка сказала, що якщо в мене на картці закінчилися кошти, я можу переказати готівку через термінал в любому магазині. Зібравши ще 22000 гривень готівкою я пішла приблизно о 13 годині 15 хвилин до магазину ІНФОРМАЦІЯ_10 м. Жовті Води, вул. Героїв Чорнобилю де переказала зазначену суму на рахунок, але рахунок я не запам`ятала. Переказ коштів був чотирма транзакціями по 5000 гривень та однією транзакцією 2000 гривень. Весь цей час жінка перебувала зі мною на зв`язку та керувала моїми діями. А також постійно говорила: Якщо ви покладете слухавку, я більше вам не зателефоную та почну оформлювати справу на вашу доньку, і про нашу розмову повинні знати тільки ми вдвох. Квитанцій оплати через термінал я не маю. В сумі я перерахувала 42000 гривень. Після переказу грошей я сказала, що більше коштів не маю на що жінка сказала, що решту донесе моя донька та те, що потерпіла сторона переказ отримала та претензій не має. Мою доньку вона відпустить приблизно через 10-15 хвилин, та сказала щоб я чекала на її дзвінок. Через десять хвилин я зателефонувала своїй донці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , спитала в неї чи вона вдома, та поцікавилась обставинами події на що донька відповіла, що з нею все добре, та після цієї розмови я зрозуміла, що мене ошукали. Донька не стала питати в мене про всі подробиці цієї ситуація, почала говорити щоб я телефонувала до поліції та писала заяву....».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 , який належить невстановленій особі.

В ході отримання ухвали Слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 25.05.2023 року, був наданий доступ до тимчасового доступу до речей і документів. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 було вилучено роздруківку, в якій вказано, куди в подальшому переводились грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000041, 12.05.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пенсіонерка, мешкає АДРЕСА_1 , про те що 12.05.2023 приблизно о 13.30 годині заявниці зателефонувала невідома жінка (дані її заявниці невідомі, нібито з поліції) та повідомила, що її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає в м. Одеса потрапила до поліції за нанесення тілесних ушкоджень дитині і для вирішення питання, а саме лікування дитини їй необхідно перерахувати кошти. Після чого заявниця за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. з своєї картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , яку їй продиктувала невстановлена жінка (дані отримувача невідомі). Потім заявниця вдома взяла гроші в сумі 22000 грн. та пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований по АДРЕСА_2 , де самостійно добровільно за допомогою терміналу переказала зазначену суму на рахунок НОМЕР_9 . Переказавши всю суму грошей невідома жінка повідомила, що через 30 хвилин вона може зателефонувати своїй доньці. В подальшому з`ясувалось, що донька заявниці до поліції не потрапляла, таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 42000 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Квитанціями від 12.05.2023 року підтверджується неодноразові перекази грошових коштів на різну суму.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 року за № 0000041, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ,

-інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2022 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 20.06.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1