Справа № 462/5810/23
провадження 1-кс/462/1412/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000550 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000550 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в електронному та паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повну інформацію з приводу переказу грошових коштів на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року, з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю; IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року; аудіозаписи звернень по банківській картці №° НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000550 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 року надійшов рапорт старшого слідчого ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки матеріалів, котрі зареєстровані в ІТС «ІПНП» (журнал єдиного обліку) ВП № l ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області за № 5417 від 03.04.2023 року, встановлено, що 19.03.2023 року невідома особа, шляхом обману в месенджер «Телеграм» використовуючи дані знайомої ОСОБА_6 під приводом позики грошових коштів, переконала останню перерахувати на рахунок банківської картки грошові кошти в сумі 805 грн., в результаті чого спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 19.03.2023 року о 14.07 год. до неї у месенджері «Телеграм» написала, як вона думала, її подруга ОСОБА_7 , котра поросила позичити їй 800 грн. до 20.00 год. на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_6 не роздумуючи погодилась скинути їй грошові кошти на карту та скинула відповідну квитанцію оплати із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підтвердивши що грошові кошти прийшли на рахунок № НОМЕР_2 її подруга ОСОБА_7 , так як ОСОБА_6 думала що це вона, о 14.12 год. запитала чи зможе ОСОБА_6 скинути ще 700 грин., на що ОСОБА_6 відповіла що зможе, та запитала чи на ту саму карту вона має кинути грошові кошти. Однак грошові кошти у сумі 700 грн. ОСОБА_6 так і не скинула, тому, що вона зрозуміла що це не її подруга ОСОБА_9 просила їх, а невідома особа яка створила неправдивий аккаунт на ім`я ОСОБА_10 , де не було зазначено номера, але фото було таке ж як і в її подруги. Після цього ОСОБА_6 зайшла в робочий чат у месенджері «Телеграм», та побачила, що ОСОБА_9 пише про те, що на її ім`я створений неправдивий аккаунт, та невідома особа просить позичити гроші. ОСОБА_6 додала що ім`я отримувача у переказах не відображалось, оскільки переказ здійснювався на карту іншого банку, ім`я отримувача ОСОБА_6 дізналась у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти ОСОБА_6 перекидала на карту № НОМЕР_2 самостійно, оскільки думала, що саме її подруга ОСОБА_9 просить позичити їх. До протоколу допиту ОСОБА_6 додала скріншоти переписки із невідомою особою, яка створила неправдивий аккаунт на ім`я її подруги ОСОБА_10 .

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000550 від 08.06.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року надійшов рапорт старшого слідчого ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки матеріалів, котрі зареєстровані в ІТС «ІПНП» (журнал єдиного обліку) ВП № l ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області за № 5417 від 03.04.2023 року, встановлено, що 19.03.2023 року невідома особа, шляхом обману в месенджер «Телеграм» використовуючи дані знайомої ОСОБА_6 під приводом позики грошових коштів, переконала останню перерахувати на рахунок банківської картки грошові кошти в сумі 805 грн., в результаті чого спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 19.03.2023 року о 14.07 год. до неї у месенджері «Телеграм» написала, як вона думала, її подруга ОСОБА_7 , котра поросила позичити їй 800 грн. до 20.00 год. на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_6 не роздумуючи погодилась скинути їй грошові кошти на карту та скинула відповідну квитанцію оплати із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підтвердивши що грошові кошти прийшли на рахунок № НОМЕР_2 її подруга ОСОБА_7 , так як ОСОБА_6 думала що це вона, о 14.12 год. запитала чи зможе ОСОБА_6 скинути ще 700 грин., на що ОСОБА_6 відповіла що зможе, та запитала чи на ту саму карту вона має кинути грошові кошти. Однак грошові кошти у сумі 700 грн. ОСОБА_6 так і не скинула, тому, що вона зрозуміла що це не її подруга ОСОБА_9 просила їх, а невідома особа яка створила неправдивий аккаунт на ім`я ОСОБА_10 , де не було зазначено номера, але фото було таке ж як і в її подруги. Після цього ОСОБА_6 зайшла в робочий чат у месенджері «Телеграм», та побачила, що ОСОБА_9 пише про те, що на її ім`я створений неправдивий аккаунт, та невідома особа просить позичити гроші. ОСОБА_6 додала що ім`я отримувача у переказах не відображалось, оскільки переказ здійснювався на карту іншого банку, ім`я отримувача ОСОБА_6 дізналась у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти ОСОБА_6 перекидала на карту № НОМЕР_2 самостійно, оскільки думала, що саме її подруга ОСОБА_9 просить позичити їх. До протоколу допиту ОСОБА_6 додала скріншоти переписки із невідомою особою, яка створила неправдивий аккаунт на ім`я її подруги ОСОБА_10 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 19.03.2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному та паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повну інформацію з приводу переказу грошових коштів на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року, з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю; IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року; аудіозаписи звернень по банківській картці №° НОМЕР_2 в період часу з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.03.2023 року по 31.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.