Провадження № 1-кс/686/4286/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4,5 ст. 191 КК України,

встановив:

23.05.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку будинку НОМЕР_9 та усіх прилеглих нежитлових підсобних приміщень які розташовані на одному господарстві з вказаним будинком, що по АДРЕСА_1 , який є місцем здійснення господарської діяльності ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» та місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , право власності якої ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненнякримінального правопорушення, відшукання та вилучення: мобільні телефони фігурантів, програмні керовані пристрої, печатки ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові стосунки,а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службова особа ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Залізничній в с. Вільхівці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ «Приват Банк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», та з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належному ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритому в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритому в АБ «Ощадбанк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» перераховано кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі, чим в період часу з 25.07.2019 по 30.12.2020 року.

З урахуванням викладеного,слідчий стверджує, що було вчинено заволодіння бюджетними коштами Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації () в обсязі 403 470,08 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою у великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, організували та здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Сокиринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Сокиринці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з червня 2019 по жовтень 2020 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ «Приват Банк», та з розрахункового рахунку ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, відкритого в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області № НОМЕР_7 , на рахунок ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» № НОМЕР_8 в АБ «Ощадбанк» перераховані кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі, чим в період часу з 12.06.2020 по 29.10.2020 року вчинили заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 633 128,72 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації (), та Чемеровецькій районній раді (), як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у вказаному розмірі.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) заходів, під час яких здобуто інформацію, а саме те, що службова особа ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» ОСОБА_8 готуючись до вчинення злочинів, здійснив ряд підготовчих заходів, які здійснювались одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом, мали загальну мету спрямовану на заволодіння чужого майна - бюджетних грошових коштів.

Так 04.04.2019, ОСОБА_5 , наказом №15 прийняв на посаду Виконавця робіт (код КП 1223.2) свого брата ОСОБА_7 , а 03.05.2019 наказом №20 прийняв свого батька ОСОБА_4 на посаду Виконавця робіт (код КП 1223.2), після чого, 18.08.2020 ОСОБА_7 , наказом №08/2 призначив останнього відповідальним за об`єктом будівництва «Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Залізничній в с. Вільхівці, Чемеровецького району, Хмельницької області», та наказом№08/1 від 18.08.2020 за Сокиринецькою амбулаторією загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Сокиринці, Чемеровецького району, Хмельницької області, окрім цього відкрив низку розрахункових рахунків в різних банках.

Впродовж 2020-2021 року, фігуранти кримінального провадження використовували засоби комунікації, а саме мобільні телефони, персональні програмно-керовані пристрої, за допомогою яких обмінювались проектами первинної документації з обліку в будівництві щодо вказаних амбулаторій.

Відповідно до установчих документів, місцем здійснення господарської діяльності ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» , є АДРЕСА_1.Попри це, в межах вказаного кримінального провадження, відносно вказаних фігурантів, проводились заходи пов`язані із зняттям інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, в ході яких, зафіксовано ряд розмов неоднозначного характеру, з яких слідує, що ОСОБА_4 не будучи службовою особою ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», не маючи жодного юридичного права вчиняти правочини та вести будь які господарські справи від імені цього підприємства організовував виконання робіт щодо об`єктів будівництва та складання, видачу первинної документації з обліку будівництва.

З метою здобуття та перевірки фактичних відомостей, щодо вказаного кримінального правопорушення, до числа яких входять матеріальні об`єкти та документи, а саме: мобільні телефони фігурантів, програмні керовані пристрої, печаткиПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, а також інші фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові стосунки, що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», яке в тому ж числі є місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 та усіх нежитлових підсобних приміщень, які розташовані на одному господарсту з вказаним будинком.Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №327096568 від 27.03.2023 право власності вказаного об`єкта нерухомості належить - ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем користування та періодичного проживання ОСОБА_5 .

Слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», яке в тому ж числі є місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 та усіх нежитлових підсобних приміщень, які розташовані на одному господарсту з вказаним будинком, може зберігатись документація, яка стосується діяльності підприємства ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки причетність та ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до дій, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення, підтверджена матеріалами кримінального провадження № 0000539.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_5 може користуватися зазначеним домоволодінням та у ньому можуть знаходитися відшукувані речі і документи.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 на проведення обшуку будинку та нежитлових приміщень, що входять до складу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА»., з метою виявлення і вилучення мобільних телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , програмних керованих пристроїв, печаток ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові відносини.

Ухвала діє по 22 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя