Справа № 344/9587/23
Провадження № 1-кс/344/3757/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування допитано потерпілого який повідомив, що 26.01.2023 року він перебуваючи по робочих питаннях в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області на його номер телефону зателефонувала невідома йому раніше особа, яка говорила чоловічим голосом, із н.т. НОМЕР_2 , при тому не представилась вона ніяк, та попросила здійснити вантажне перевезення двох насосів із м. Дунаївці, Кам`янець-Подільському р-н., Хмельницької області в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як потерпілий на той момент знаходився поблизу вище вказаних населених пунктів, він погодився здійснити дане вантажне перевезення. Прийнявши замовлення, потерпілий почав домовлятись із вище вказаною невідомою особою чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , про умови перевезення. Під час телефонної розмови вони домовились, що прибувши в м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського р-н., Хмельницької області, потерпілий повинен зупинитись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та там в подальшому невідома особа чоловічої статі передасть контакти свого колеги, який повинен підвезти вище згадані два насоси до вище вказаного готелю на легковій машині та віддати потерпілому, щоб він здійснив перевезення. Потерпілий прибувши до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив вище вказаній невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями Viber, про те що він вже на місці, та вона в свою чергу надала йому номер вище згаданого колеги для того щоб потерпілий зв`язався із нею за номером телефону, а саме: НОМЕР_3 . Також, в подальшому під час розмови, невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала до потерпілого із н. т. НОМЕР_2 , попросила щоб він заплатив за вище згадані два насоси 3900.00 (три тисячі дев`ятсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а при приїзді в смт. Ярмолинці, вказані грошові кошти потерпілому повернуть. В подальшому, 26.01.2023 року о 13:34 год., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за перший насос. Далі, 26.01.2023 року о 13:47 год. перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив другий переказ кредитних грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за другий насос, та на далі потерпілий скинув скріншот екрану вище вказаних двох квитанцій у Viber невідомої особи за н. т. НОМЕР_3 .В сумі потерпілий здійснив два перекази грошових коштів по -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) в загальній сумі -3819,00 (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять гривень) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа.

Слідчий зазначає, що під час огляду інформації, отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду № 344/2598/23 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН (РНОКПП): НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 . У процесі проведення слідства установлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у подальшому здійснювалися перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що 26.01.2023 о 13.46 год в сумі 1900 грн та 26.01.2023 о 13.52 год в сумі 1850 ОСОБА_6 перерахував вказані кошти на свою банківську карту № НОМЕР_8 , які в тих же сумах об 13.58 год та 14.09 год відповідно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 , та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які ним у подальшому були зняті в банкоматах в м. Івано-Франківську по вул.. Вовчинецька. Крім того, із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відкритого на ім`я ОСОБА_7 ) в м. Івано-Франківську відбувалося зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 09.02.2023 та 02.03.2023 року в банкоматі CAIF 9341 ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та 07.02.2023 та 06.03.2023 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку та рапортом інспектора ВПК в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки, як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_6 для своєї злочинної діяльності могли мати відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому необхідна інформація про усі всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПН: НОМЕР_11 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 24.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_12 , в яких міститься інформація: про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПН: НОМЕР_11 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 24.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повні дані контрагентів по перерахунку коштів на їхні банківські картки (рахунки) вказаних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , також відомості щодо банку еквайєра, та виписок по їх платіжних картках власників рахунків, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 14.02.2023; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за вказаний період; фото-відеоматеріалів зняття коштів із карток відкритих на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1