Справа № 138/1206/23
Провадження №:1-кс/138/305/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

4 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_2 на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сiм-картою абонентського номера НОМЕР_3 які відбувалися в період з 08.12.2021 по теперішній час, а саме: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

8 лютого 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали із секретаріату Могилів-Подільського РВП із ВПК у Вінницькій області щодо вчинення громадянами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_2 , шахрайських дій під виглядом продажу алкогольних напоїв за допомогою веб-ресурсу alco-duty-free.fun, внаслідок чого останні заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8855 грн.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 9 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації», абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонента мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Відповідно до рапорту ст. інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК НПУ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_14 стало відомо, щоу ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено 6 звернень зі скаргами на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу алкогольних напоїв з подальшим невиконанням замовлень. Загальна сума збитків складає близько 8855 грн. Під час перевірки виявлено 2 банківських карти, на які потерпілими перераховувались кошти. Перша банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 належна громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 . За інформацією ЕМА остання операція: GRAYCENTER_SSL, KYIV, UA. Також мало місце зняття коштів 26.12.22 в АДРЕСА_3 , (CAVI0588). Друга банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 належна громадянці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 . Мало місце зняття коштів в АДРЕСА_3 , номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 (станом на 10.01.2023 10:46:56 не в мережі).

Номери телефонів, які зазначались або використовувались при вчиненні шахрайських дій: НОМЕР_9 - станом на 10.01.2023 09:32:44 не в мережі НОМЕР_3 - станом на 10.01.2023 09:32:45 в мережі, НОМЕР_10 - станом на 10.01.2023 09:32:55 не в мережі.

Крім цього, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території ст. інспектором з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберзлочинам НП України було допитано як потерпілу громадянку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительку АДРЕСА_4 . В ході проведення попиту остання показала, що наприкінці 2021 року знайшла веб-ресурс alco-duty-free.fun у вільному пошуку мережі Інтернет, де саме не пам`ятає. В подальшому 08.12.2021 вирішила замовити товар, а саме 3 паки синьої горілки розміром по 1 літр кожна та 5 літрів коньяку. Потерпіла замовляла двома посилками, на загальну суму 725 грн. Пізніше з нею зв`язалися продавці в додатку для обміну повідомленнями та дзвінками «Вайбер» із номеру телефону НОМЕР_11 , який на теперішній час номер змінено на НОМЕР_3 . В ході спілкування з продавцями вони домовились про оплату товару на банківську карту ОСОБА_12 із номером НОМЕР_4 , що підтверджується квитанціями про проведення через систему віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після оплати вона зрозуміла, що товар вже тривалий час не відправляють та вже мабуть і не відправлять, тому знову зв`язалась із продавцем ОСОБА_12 та попросила повернути грошові кошти, на що останній погодився. Скинувши реквізити своєї банківської карти, вона очікувала повернення грошових коштів, однак на теперішній час товару не отримано, грошові кошти не повернуті, продавець не відповідає на повідомлення та вимкнув телефон.

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (066), НОМЕР_13 (095), НОМЕР_13 (099).

На думку слідчого, документи, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про телефонні з`єднання абонента мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 за період з 08.12.2021 по теперішній час мають важливе значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення місця перебування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема надасть слідчому можливість підтвердити чи спростувати причетність особи, яка користується даним номером, до вчинення вказаного злочину, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, слідча суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні саме стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження належать з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Таким чином, на підставі зазначеного в частині надання доступу до інформації старшому інспектору ВПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_11 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях (здійснення виїмки) володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_2 , які містять інформацію про телефонні дзвінки за сiм-картою абонентського номера НОМЕР_3 , які відбувалися в період з 08.12.2021 по 27.04.2023, а саме:

?адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

?типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

?за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1