Справа № 487/2058/23
Провадження № 1-кс/487/1653/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

07.06.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банкомат із серійним номером АТМ3832, з якого здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 24.03.2023 в період з 09:00 год. по 17:00 год., а також копії записів з камер відео-фото спостереження із вказаного банкомату за вказаний період, з якого здійснювалась вказана операція, вказавши при цьому його юридичну адресу. Тимчасовий доступ просив надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 який просить вжити заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на загальну суму 22 520 гривень, чим і завдала збитку на вказану суму.

Згідно пояснень ОСОБА_6 встановлено , що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього є рахунки вказаного банку а саме: НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього є там рахунок № НОМЕР_6 .

Так десь 16.03.2023 точно ОСОБА_6 не пам`ятає, він поповнив свої рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суми 2700 гривень, 380 Євро та 100 доларів США. Далі 24.03.2023 ОСОБА_6 звернувся до банку з метою перевірки балансу та виявив що гроші на карткових рахунках відсутні після чого останньому було видано квитанції згідно яких ніяких грошових коштів останній не поповнював.

Крім того у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_6 є кредитна картка, на якій ліміт зняття було 15 000 гривень. Із вказаної кредитної картки ОСОБА_6 зняв тільки 10 000 гривень. Далі ОСОБА_6 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевірки свого рахунку де йому стало відомо що хтось із його вищевказаної картки зняв ще 4600 гривень.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_6 вирішив звернутися до поліції з метою перевірки факту можливих шахрайських дій. Вказаною подією ОСОБА_6 було завдано збитку на суму 22 520 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що частину грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_6 невідомою особою було знято 24.03.2023 о 09:34 год. та 24.03.2023 о 16:26 у банкоматі АТМ3832 BANKVOSTOK, 11А, СENTRALNIY AVE. Вказаний банкомат належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про банкомат із серійним номером АТМ3832, з якого здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 24.03.2023 в період з 09:00 год. по 17:00 год., а також копії записів з камер відео-фото спостереження із вказаного банкомату за вказаний період, з якого здійснювалась вказана операція, зазначивши при цьому його юридичну адресу.

Ухвала дійсна до 12.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1