Справа № 455/1533/23
Провадження № 1-кс/455/294/2023
УХВАЛА

20 липня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000320 від 26.06.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.06.2023 у відділення поліції № 1 Самбірського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Спас Самбірського району із письмовою заявою про те, що невідома особа, зламала сторінку соціальної мережі «Інстаграм», яку створила її сестра ОСОБА_6 та від імені її сестри, зловживаючи її довірою, написала їй повідомлення, в якому попросила перерахувати їй грошові кошти та зазначила номер банківської картки НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 перерахувала кошти на вказану в повідомленні картку, в сумі 3700 грн., у зв`язку з чим їй було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька м. Львів являється її рідною сестрою. 25.06.2023 року близько 22:26 год. ОСОБА_5 перебуваючи вдома, почула на мобільному телефоні звук вхідного повідомлення через месенджер «Інстаграм», взявши телефон, побачила, що повідомлення від сестри ОСОБА_7 із змістом, чи в неї є гроші на карті та чи може позичити до ранку 3700 гривень на що остання відписала, щоб скинула номер картки. ОСОБА_5 було надіслано повідомленні із номером картки НОМЕР_1 , після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекинула кошти в сумі 3700 гривень та відправила скріншот про перерахунок і запитала чи прийшли кошти, на що їй надійшла відповідь, що прийшли. В наступному повідомленні їй написали куди повернути кошти і ОСОБА_5 відправила повідомлення із номером своєї картки НОМЕР_2 . Після цього переглядаючи сторінку «Інстаграм», своєї сестри вона побачила повідомлення про те, що її сторінку зламали і перетелефонувала до неї. Сестра повідомила їй в телефонній розмові, що її сторінку зламали після того, як вона перейшла в «Інстаграм» у вікно « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнення картки НОМЕР_3 . Після цього через деякий час ОСОБА_6 відновила доступ до своєї сторінки. Згідно скріншоту платіжної інструкції наданої ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_1 , на яку остання перераховувала грошові кошти, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 у період часу з 22:00 год. по 23:59 год. 25.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 у період часу з 22:00 год. по 23:59 год. 25.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1