Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5198/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на проведення обшуку

09 травня 2023 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про обшук, внесене у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Керівник Київської міської прокуратури ОСОБА_4 як прокурор групи прокуроріву кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0.1498 га, кадастровий номер :05:003:0001 який використовує у своїй діяльності представник ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є адвокатом, та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва серії НОМЕР_2 від 08.01.2020, виданого Радою адвокатів Хмельницької області №15-1.3/19 від 11.12.2019, який відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), ТОВ «Орімі Україна» та ТОВ «Ексімтрейд», а саме:

- комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо листування з представниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» по арештованим рахункам ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет;

- блокноти, нотатки, чорнові записи в яких міститься інформація, що має значення для розслідування та використовувалися у ході злочинної діяльності;

- копія листа начальника фінансово-економічного управління ГУР МО України з додатками до нього за № 222/2/1804 від 25.10.2022 щодо здійснення примусового відчуження грошових коштів на користь держави в особі ГУР МО України у сумі 2 985 243, 38 грн. (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три гривні тридцять вісім копійок), 4 704 000 грн. (чотири мільйони сімсот чотири тисячі гривень), 45 199 916, 98 грн. (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять гривень дев`яносто вісім копійок), 276 792, 30 грн. (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок), що на праві власності належать ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» ();

- копія наказа начальника Головного управління розвідки МО України «Про примусове відчуження майна» від 23.09.2022 №73;

-копії документів щодо проведення перерахування примусово відчужених грошових коштів по рахунках ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» (); виписки з рахунків ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» ();

- копії ухвал Подільського районного суду м. Києва щодо накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд» (), що знаходяться на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

-документи, які стали підставою для зняття арешту з рахунків ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805);

- магнітні та інші носії інформації, які містять відомості щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд»;

- документи щодо листування представників ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» з уповноваженими особами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відносно накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна», яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексімтрейд», на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

- інші речі, предмети та документи, що можуть мати значення для досудового розслідування та які підтверджують перерахування арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд», які за попередньою змовою з посадовими особами АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем організували та забезпечили виконання схеми заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000129 від 20.04.2022 ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4282/22 та від 13.06.2022 у справах №758/4154/22, 758/4152/22 накладався арешт на грошові кошти, що належали ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва «Орімі Україна», ), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд», ().

Зокрема, ухвалами слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було накладено арешти на банківські рахунки вищевказаних комерційних структур, в результаті чого на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 2985243,38 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три) гривні 38 копійок, на рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 4704000,00 (чотири мільйони сімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок, на рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») було арештовано грошові кошти у сумі 45199916,98 (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять) гривень 98 копійок та на рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Ексімтрейд» було арештовано грошові кошти у сумі 276792,30 (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві) гривні 30 копійок.

У подальшому, на підставі наказу начальника ГУР МО України № 73 від 23.09.2022 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану», за погодженням начальника Київської міської військової адміністрації, з метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану було прийнято рішення щодо примусового відчуження грошових коштів, які було розміщено на рахунках ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд».

На виконання вищевказаного наказу №73 здійснено примусове відчуження цих грошових коштів, про що 29.09.2022 складено відповідні акти про примусове відчуження або вилучення майна в порядку, визначеному Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (далі-Закону).

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

Аналогічне положення міститься і на бланку самого Акту про примусове відчуження майна.

Отже, право державної власності на грошові кошти, які належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» () та ТОВ «Ексімтрейд» (), виникло з 29.09.2022, тобто з дати підписання актів про примусове відчуження такого майна.

Зазначені акти листом начальника фінансово-економічного управління ГУР МО України № 222/2/1804 від 25.10.2022 було направлено на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Отже, Банку було повідомлено, що відбулося примусове відчуження грошових коштів, що перебували на рахунках ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД» та ТОВ «Ексімтрейд» у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та з 29.09.2022 року, тобто з дати підписання актів про примусове відчуження такого майна, власником таких коштів є держава.

В подальшому, 25.10.2022 та 09.11.2022 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України подані клопотання до Подільського районного суду м. Києва про скасування арешту майна з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану та зобов`язання Банку здійснити їх перерахунок на рахунок заявника.

Таким чином, з початку листопада 2022 представником ТОВ «Орімі Україна» ОСОБА_5 , після ознайомлення з матеріалами клопотання, а також додатками до нього, яке подано ГУР МО України до Подільського районного суду м. Києва щодо скасування арешту майна, стало достеменно відомо про наявність наказу начальника ГУР МО України № 73 від 23.09.2022 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану», а також актів про примусове відчуження майна в порядку, визначеному Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.01.2023 року у справі №758/10270/22 скасовано захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України у вигляді арешту, накладеного на грошові кошти; зобов`язано АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» перерахувати їх на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України для забезпечення обороноздатності України.

У свою чергу, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 26.01.2023 повідомив ГУР МО України щодо виконання ухвали слідчого судді в частині перерахування коштів в межах залишків на рахунках , в результаті чого на рахунки ГУР МО України перераховано коштів на загальну суму 7 689 743,39 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що представником ТОВ «Орімі Україна» ОСОБА_5 після ознайомлення з матеріалами клопотання ГУР МО України про скасування арешту майна з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, якому було достеменно відомо про наявність наказу начальника Головного управління розвідки МО України «Про примусове відчуження майна» від 23.09.2022 №73, а також актів про примусове відчуження майна, на початку листопада подане клопотання в інтересах ТОВ «Орімі Україна» про скасування арешту майна на грошові кошти ТОВ «Орімі Україна», яке в подальшому було задоволено та яке фактично позбавило права здійснити примусове відчуження майна Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таким чином, із арештованих рахунків підприємств групи компаній «Орімі» відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» було виведено коштів на загальну суму близько 45 474 877 грн., які фактично із 29.09.2022 року перебували у власності держави в особі ГУР МО України на підставі наказу «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану».

На підставі вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що посадові осіб ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд» за попередньою змовою з посадовими особами АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем організували та забезпечили виконання схеми заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать Головному управлінню розвідки МО України.

Указана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколі допиту представника потерпілого та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, отриманими у ході виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих дій та допиту головного юрисконсульта Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_7 , як представника потерпілого.

Ураховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), ТОВ «Орімі Україна» та ТОВ «Ексімтрейд», а саме: комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо листування з представниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» по арештованим рахункам ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет; блокноти, нотатки, чорнові записи в яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування та використовувалися у ході злочинної діяльності; копія листа начальника фінансово-економічного управління ГУР МО України з додатками до нього за № 222/2/1804 від 25.10.2022 щодо здійснення примусового відчуження грошових коштів на користь держави в особі ГУР МО України у сумі 2 985 243, 38 грн. (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три гривні тридцять вісім копійок), 4 704 000 грн. (чотири мільйони сімсот чотири тисячі гривень), 45 199 916, 98 грн. (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять гривень дев`яносто вісім копійок), 276 792, 30 грн. (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок), що на праві власності належать ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» (), копія наказу начальника Головного управління розвідки МО України «Про примусове відчуження майна» від 23.09.2022 №73; копії документів щодо проведення перерахування примусово відчужених грошових коштів по рахунках ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» (); виписки з рахунків ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» (); копії ухвал Подільського районного суду м. Києва щодо накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд» (), що знаходяться на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; документи, які стали підставою для зняття арешту з рахунків ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805); магнітні та інші носії інформації, які містять відомості щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд»; документи щодо листування представників ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» з уповноваженими особами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відносно накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна», яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексімтрейд», які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; інші документи, які підтверджують перерахування арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд».

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити, необхідні стороні обвинувачення, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено фактичні адреси проживання фігурантів кримінального провадження, а також нерухоме майно, де можуть зберігатися речі, предмети та документи, які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку житлового будинку, господарських будівлях та спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці площею 0.1498 га, кадастровий номер :05:003:0001 який використовує у своїй діяльності представник ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є адвокатом, та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва серії НОМЕР_2 від 08.01.2020, виданого Радою адвокатів Хмельницької області №15-1.3/19 від 11.12.2019, який відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для проведення обшуку є наявна інформація про те, що за вказаною адресою можуть зберігатись відомості, що підтверджують вчинення злочину.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 480 КПК України стосовно адвокатів застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяги, довідки, рапорти, протоколи, постанови про проведення слідчих та процесуальних дій, інформація СБ України, надана на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою, наведеною у клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей і документів та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, в частині відшукання інших речей та документів (комп`ютерної техніки, інших документів, предметів, речей тощо) у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде пропорційним заходом втручанню в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про обшук, внесене у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0.1498 га, кадастровий номер :05:003:0001 який використовує у своїй діяльності представник ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є адвокатом, та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва серії НОМЕР_2 від 08.01.2020, виданого Радою адвокатів Хмельницької області №15-1.3/19 від 11.12.2019, який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), ТОВ «Орімі Україна» та ТОВ «Ексімтрейд», а саме:

- засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо листування з представниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» по арештованим рахункам ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), та ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- копія листа начальника фінансово-економічного управління ГУР МО України з додатками до нього за № 222/2/1804 від 25.10.2022 щодо здійснення примусового відчуження грошових коштів на користь держави в особі ГУР МО України у сумі 2 985 243, 38 грн. (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три гривні тридцять вісім копійок), 4 704 000 грн. (чотири мільйони сімсот чотири тисячі гривень), 45 199 916, 98 грн. (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять гривень дев`яносто вісім копійок), 276 792, 30 грн. (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві гривні тридцять копійок), що на праві власності належать ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» ();

- копія наказу начальника Головного управління розвідки МО України «Про примусове відчуження майна» від 23.09.2022 №73;

- документів та їх копій щодо проведення перерахування примусово відчужених грошових коштів по рахунках ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» (); виписки з рахунків ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» ();

- копії ухвал Подільського районного суду м. Києва щодо накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд» (), що знаходяться на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

-документи, які стали підставою для зняття арешту з рахунків ТОВ «Орімі Україна» (), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Ексімтрейд» () та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805);

- магнітні та інші носії інформації, блокноти, нотатки, чорнові записи, які містять відомості щодо перерахунку арештованих грошових коштів ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд»;

- документи щодо листування представників ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» з уповноваженими особами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відносно накладення та скасування арешту з грошових коштів, що належали ТОВ «Орімі Україна», яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексімтрейд», на банківських рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.06.2023 року (включно).

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення про неї можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1