Справа № 190/1193/23
Провадження №1-кс/190/298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 03.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, встановлено, що в січні 2023 року невстановлена особа, зателефонувавши до гр. ОСОБА_4 , в телефонній розмові повідомила неправдиву інформацію, після чого з банківської картки останньої було списано грошові кошти у сумі 29 107,82 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.01.2023 року остання відкрила збір коштів у соц мережах для купівлі рації для брата котрий проходить військову службу у лавах ЗСУ, з 13.01.2023 по 16.01.2023 року вона накопичила грошові кошти у загальній сумі 29 107,82 грн. Наступного дня 15.01.2023 р. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, котрий повідомив що на ім`я останньої є три грошових перекази в злотих, та почав говорити що необхідно зробити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб отримати дані кошти. Після цього остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чоловік продиктував номер своєї картки для переказу грошових коштів. Після тривалих спроб ОСОБА_4 ввела ще раз номер переказу та вводила суми які говорив чоловік, в результаті чого самостійно перерахувала зі своєї банківської картки котра належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на іншу картку грошові кошти у сумі 29 107 грн.

Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.07.2023 №20.1.0.0.0./7-230626/10719 було підтверджено факт перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_1 . яка належить потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.01.2023 р. о 12:13:34 год., на суму 13 219.77 грн., 15.01.2023 о 12:18:50 год.. на суму 11 145 грн.

Також підтверджено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.01.2023 о 12:15:17 год., на суму 4 664 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю а саме банківського рахунку потерпілої.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВГ1 №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ., а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 . № НОМЕР_3 . які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10:00 год. 15.01.2023 по 23:59 25.01.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам № НОМЕР_5 . № НОМЕР_3 за період часу з 10:00 год. 15.01.2023 по 23:59 25.01.2023.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місто роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Строк дії даної ухвали з 07 серпня 2023 року по 07 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1