Справа № 712/6870/23
Провадження №1-кс/712/3209/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

-кому належать (персональні дані з єдиної клієнтської бази ) персональна банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

-завірену належним чином копію кредитної справи (кредитний договір, анкету заяву та інші документи) на карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

-відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно особи карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали;

-входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

-інформацію про те: коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ЧРУП надійшло колективна заява від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про те, що відносно останніх групою осіб були вчинені шахрайській дії, шляхом надання в борг грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано потерпілих, проведено огляди їх мобільних телефонів із листуваннями в месенджерах, надано ряд запитів та отримано відповіді, та інше. На даний час встановлено необхідність здійснення тимчасових доступів до речей та документів, а саме до банківських карток, на які потерпілі перераховували грошові кошти та вказують такі картки у своїх допитах.

Вказані потерпілими банківські картки:

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначила, що просить розглянути справу без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001760 від 13.08.2022 до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про те, що до СВ ЧРУП надійшло колективна заява від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про те, що відносно останніх групою осіб були вчинені шахрайській дії, шляхом надання в борг грошових коштів (ЄО 39927 від 13.08.2022).

У ході допиту в якості потерпілого від 17.08.2022 ОСОБА_7 підтвердив події вчинення стосовно нього кримінального правопорушення шахрайських дій, зазначивши номери карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з яких він перераховував грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2021 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та поясненнях потерпілого, оскільки він зазначив, що вперше зустрівся з особою, якій перерахував гроші та передав готівку 14.01.2021 у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

-кому належать (персональні дані з єдиної клієнтської бази ) персональна банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

-завірену належним чином копію кредитної справи (кредитний договір, анкету заяву та інші документи) на карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

-відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023 відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно особи карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023;

-входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023;

-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

-інформацію про те: коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 00:00 годин 14.01.2021 по 10.07.2023 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи - карткотримача ПБК № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 10.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1