Провадження №1-кс/447/873/23
Справа №447/3035/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 20.09.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 19.09.2023 невідома особа що користується телефоном НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого заявниця через термінал самообслуговування особисто перерахувала на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти в загальній сумі 39 000 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 19.09.2023 о 12:05 год. до неї зателефонували з номера НОМЕР_1 , по голосу жінка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що відновлено виплати для малозабезпечених та багатодітних сімей. Для їх отримання необхідно вчинити ряд дій. Потерпіла повірила та погодилась діяти чітко за вказівками, які давала співрозмовниця. Потерпіла пішла до банкомату та зняла готівку, після чого пішла до терміналу самообслуговування, що по АДРЕСА_1 , де на усно продиктовані співрозмовницею банківські карти перерахувала декількома підряд платежами грошові кошти в загальній сумі 19000 грн. Після цього, співрозмовниця сказала піти до іншого терміналу, що потерпіла і зробила. Прийшовши за адресою АДРЕСА_2 , потерпіла знову перерахувала через термінал самообслуговування декількома платежами підряд на усно продиктовані співрозмовницею банківські карти грошові кошти в загальній сумі 20000 грн. Загалом потерпіла перерахувала 39000 грн. на банківські карти та після цього зрозуміла, що її обманули. Потерпіла ОСОБА_4 звернулась із заявою про долучення до кримінального

провадження копій квитанцій про оплату із терміналів самообслуговування, на яких зафіксовано номери банківських карток отримувачів її грошових коштів, а саме: 1) НОМЕР_2 (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 2) НОМЕР_3 (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 3) НОМЕР_4 (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 4) НОМЕР_5 (карта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до рухів коштів та матеріалів клієнтських справ по банківських картках Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карт); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб які її знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених банківських карт за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві ,просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити .

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та

які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківських картках 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті картки, копії паспорта громадянина України, фото особи власника картки);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб які її знімали в період з моменту відкриття банківської картки по час виконання банком ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) до вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 22.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1