Справа № 761/9452/23
Провадження № 1-кс/761/6401/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підпорядкованого йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) діючи в інтересах третіх осіб, організували протиправний механізм, спрямований на відчуження та привласнення нерухомого майна державного підприємства, що спричинило завдання збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, за наявними даними ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на підставі акту постійного користування використовувало земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0005 площею 1721,473 га поблизу с. Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва тана праві приватної власності використовувало нерухоме майно загальною площею 5521,5 кв. м.

3 метою передачі зазначеного майна підконтрольним суб`єктам господарювання приватного сектору економіки службовими особами Держгеонадр, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») розроблено та реалізовано механізм з відчуження корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в дочірньому підприємстві по заниженій вартості.

3 цією метою, наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 17.05.2020 №° 298 прийнято рішення про відчуження 100% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталіДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлено, що у період з 17.07.2020 по 21.07.2020 було проведено електронний аукціон на торговій площадці Аграрної біржи з продажу 100% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за результатом якого 29.07.2020 новим власником ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі укладеного договору купівлі-продажу 100% корпоративних прав між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) став останній. Сума придбання становила 5 024 094 грн. 32 коп. При цьому, ціна реалізації була занижена приблизно на 3 млн. грн.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово змінювали назву дочірнього підприємства. На сьогоднішній день підприємство має назву ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , рідний брат директора ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що в порушення вимог ст. 92 Земельного кодексу України службовими особами ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ході своєї господарської діяльності без укладання відповідних договорів оренди та сплати орендної плати до місцевого та державного бюджету (щорічні обсяги становлять близько 3 млн. 443 тис. грн.), продовжується використання земельної ділянки площею 1721,473 га, право постійного користування якою було надано підприємству, що належало до державної власності ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що діях службових осіб Держгеонадр, ПрАт НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_6 ), а саме:

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня);

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2020 р. по 01.03.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2020 по 01.03.2023 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді

1.2 роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.3 справ юридичного оформлення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня),

у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства,

1.4 документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1