Справа № 136/185/23
провадження №1-кс/136/239/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

18.01.2023 о 20:12 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька смт. Турбів, Перший провулок Парковий З, Вінницької області про те, що 18.01.2023 близько 17:45 остання піл приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посилання у соціальну мережу «Телеграм» чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка остання виявила у соціальній мережі «Фейсбук» де в подальшому, самостійно, ввела свої дані облікового запису від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фітинговому сайті, який мав адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 31653 грн., які були переказані на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , тим самим невідомою особою було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 31653 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим лайном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 та встановлено, що 18.01.2023 близько 17:40 у соціальній мережі «Фейсбук», вона натрапила на оголошення про допомогу від ЗОН в якому було посилання про перехід, щоб дізнатись чи правдиве воно, ОСОБА_6 натиснула на нього. Перейшовши на вказане посилання вона потрапила до мобільного месенджера «Телеграм» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса каналу: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та натиснула кнопку на дисплеї отримати допомогу». В подальшому відкрився браузер та ОСОБА_6 потрапила на сайт за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де її запропонували звести логін та пароль від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона являється, і також пін-код від картки, що в подальшому вона і зробила. Після того як вона звела вищезазначені дані, відкрився інший сайт (адерса: іехі24.рирау§24/БІ0ге/рег80па1/267398282) де з`явився напис очікуйте. Відразу після цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 на її мобільний телефон (моб. тел. НОМЕР_2 ) зателефонував офіційний бот ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомив, що хтось намагається увійти у її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для підтвердження необхідно натиснути «1», що вона і зробила. Після чого з її особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ) почали списуватися кошти загальна сума яких становила 31653 грн.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду було отримано інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо закриття та використання банківського рахунку (банківської картки) - № НОМЕР_1 , разом із інформацією про рух коштів по даному картковому рахунку та дані особи отримувача в період часу з 09:00 год 18.01.2023 по 09:00 год. 31.01.2023, а також інформацію щодо входу до системи інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет- Занкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком.

Крім того, 18.04.2023 у порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України було надіслано доручення, щодо опрацювання вказаної вище інформації.

Тому, 02.05.2023 до СВ ВП № 4 Вінницького РУП надійшов ініціативний рапорт від ст. інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 , згідно якого стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно із невстановленими особами.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, останній відкрив карткові або ж отримав дані від карткових рахунків від третіх осіб) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, вдалося встановити, що з даних банківських рахунків поповнювався рахунок мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , який і належить фігуранту злочину а тому з метою вставлення всіх обставин по даному кримінальному провадженні, встановленню кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається у провайдерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Беручи до уваги вищевикладене, досудове слідство обґрунтовано вважає за необхідне отримати інформацію, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікації, щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, які здійснювалися на мобільний телефон, з абонентським номером: НОМЕР_7 , оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши слідчого вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що закріплено у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо з`єднань на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_7 , які відбувались в період з 00:00 год. 18.01.2023 по 30.05.2023, зокрема:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_7 абоненти А (абоненти Б);

- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

- Місцезнаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2023 по час дії ухвали, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16