Справа № 404/3036/23
Номер провадження 1-кс/404/1187/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000190 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти/рахунку і додатковим рахункам договору (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.01.2023 року по25.01.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 23.01.2023 року по 01.03.2023 року невідома особа таємним шляхом, під час дії воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 23127,66 гривен, які належали ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 02.03.2023 року СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який пояснив, що він має банківську кредитну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої в період часу з 15.01.2023 року по 23.01.2023 року зняли гроші в сумі 23127,66 гривен, тобто перерахували на іншу картку, яка йому невідома НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Особисто він не зареєстрований в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лише в січні місяці 2023 року йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що в їхньому селі Созонівка, Кропивницького району, Кіровоградської області впала вишка зі зв`язком і вони її ремонтують для того, щоб у нього не було проблем з рахунками йому потрібно підтвердити дані з смс-повідомлення. Під час розмови йому на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення, в якому було багато цифр і оператор йому продиктував дані цифри, а він їх звірив з смс-повідомлення і вони зійшлись. 02.03.2023 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і взяв виписку по своїм рахункам і побачив, що з вищевказаного банківського рахунку були перераховані грошові кошти на невідомий йому банківську картку НОМЕР_4 , а саме: 15.01.2023 року 1000 гривен; 23.01.2023 року 9702 гривен; 23.01.2023 року 2110,55 гривен; 23.01.2023 року 2121,16 гривен; 23.01.2023 року 2131,82 гривен; 23.01.2023 року 2142,53 гривен, 23.01.2023 року 2010,05 гривен, 23.01.2023 року 1909,55 гривен.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти/рахунку і додатковим рахункам договору (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по25.01.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.01.2023 року по25.01.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти/рахунку і додатковим рахункам договору (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 року по25.01.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.01.2023 року по25.01.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1