Провадження № 1-кс/522/5223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок боргових взаємовідносин між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з родиною ОСОБА_5 , а також підроблення договорів купівлі-продажу нерухомого майна ОСОБА_6 позбавлено права власності на нерухоме майно, розташоване в м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кооператив садоводів та індивідуального дачного будівництва (район « ОСОБА_7 »), № НОМЕР_1 .

В рамках даного кримінального провадження ставиться питання щодо підроблення саме договорів купівлі-продажу земельної ділянки та садового будинку від 11.07.2012, оскільки ОСОБА_3 , за фабулою кримінального провадження, зазначені договори не підписувала.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої були поставлені наступні питання:

1.Чи виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_3 в графі «Підпис», що міститься в оригіналі Договору купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2433, ОСОБА_3 чи іншою особою?

2.Чи виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_3 в графі «Підпис», що міститься в оригіналі Договору купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2433, ОСОБА_4 чи іншою особою?

3.Чи виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_3 в графі «Підпис», що міститься в оригіналі Договору Купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2435, ОСОБА_3 чи іншою особою?

4.Чи виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_3 в графі «Підпис», що міститься в оригіналі Договору купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2435, ОСОБА_4 чи іншою особою?

Згідно висновків судового експерта ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 № 20-1008/1009 від 31.07.2020 на запитання 1-4. Рукописні записи:

-« ОСОБА_3 » у наданому на експертизу примірнику договору купівлі-продажу від 11 липня 2012 року, посвідченому приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованому в реєстрі за № 2433, розміщений нижче друкованого запису: Цей договір мною прочитаний, його зміст мені зрозуміли. Підписаний мною особисто «в графі «Підпис»;

-« ОСОБА_3 » у наданому на експертизу примірнику договору купівлі-продажу від 11 липня 2012 року, посвідченому приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованому в реєстрі за № 2435, розміщений нижче друкованого запису: «Цей договір мною прочитаний, його зміст мені зрозуміли. Підписаний мною особисто» в графі «Підпис», виконані не ОСОБА_4 , а ОСОБА_3 .

Таким чином, відповідь надано неповно, оскільки вона стосується лише рукописного тексту. Щодо підписів від імені ОСОБА_3 в графі «Підпис», відповідь експерт не надала.

Крім того, для вирішення залученим стороною обвинувачення експертом поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з`ясування яких необхідне проведення експертизи.

Так, питання щодо виконання підпису та рукописного тексту на вказаних вище спірних договорах купівлі-продажу від 11.07.2012 ОСОБА_4 з наслідуванням підпису та рукописного тексту ОСОБА_3 не ставилось та, відповідно, експертом не досліджувалось.

Також, не ставилось та не досліджувалось питання щодо виконання підписів та рукописних текстів на документах, що є предметом дослідження, а також які надані в якості вільних зразків, однією особою, а також чи виконувався рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_3 на об`єктах дослідження під впливом збиваючих факторів; чи в один період часу був виконаний рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_3 на договорах від 11.07.2012, зареєстрованих в реєстрі за №№ 2433 та 2435, та в реєстрі нотаріуса ОСОБА_9 .

При цьому, при порівняльному досліджені описаних почерків зі зразками почерків ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були встановлені у кожному порівнянні тільки зі зразками почерку ОСОБА_3 .

Між тим, об`єкти дослідження (договори купівлі-продажу від 11.07.2012, зареєстровані в реєстрі за №№ 2433, 2435), а також документи, які надані експерту в якості вільних зразків, вилучені лише від одного нотаріуса ОСОБА_9 .

При цьому, вільні зразки від інших суб`єктів експертам не було надано, тоді як наразі сторона обвинувачення має інформацію про наявність вільних зразків підпису ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Між тим, проведення експертизи лише за документами, вилученими у нотаріуса ОСОБА_9 , в даній конкретній ситуації не відповідає принципу повноти та об`єктивності у кримінальному провадженні.

Слід зауважити, що під час проведення первинної експертизи також не досліджувались реєстри нотаріуса ОСОБА_9 для реєстрації нотаріальних дій, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_3 під час оформлення спірних договорів купівлі-продажу від 11.07.2012 , зареєстрованих в реєстрі за № 2433, 2435.

Так, оскільки під час первинної судово-почеркознавчої експертизи в розпорядженні експерта не було надано реєстри нотаріуса ОСОБА_9 , в яких містяться підписи ОСОБА_3 за ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вільні зразки підписів та рукописного тексту від інших, ніж нотаріуса ОСОБА_9 , суб`єктів, не були поставлені ряд питань, в тому числі щодо здійснення підпису від імені ОСОБА_3 . ОСОБА_4 з наслідуванням її підпису та рукописного тексту та інші, а обставини вчинення спірних угод є суттєвим для з`ясування обставин даного кримінального провадження.

Наказам ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.10.2022 № 308/13.1-03 нотаріальна діяльність приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 припинена з 31.10.2022.

Нотаріальні документи та архів приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Довіреність від 25.06.2012 посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 , зареєстровану в реєстрі за № 1531 у справі за договором купівлі-продажу від 11 липня 2012 року за реєстровим № 2433 та у справі за договором купівлі-продажу від 11 липня 2012 року за реєстровим № 2435, які посвідчені приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.07.2023 винесена постанова про призначення додаткової судової почеркознавчої експертизи, а саме: рукописного тексту та підпису від імені ОСОБА_3 в оригіналі Договору купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2433; рукописного тексту та підпису від імені ОСОБА_3 в оригіналі Договору купівлі-продажу від 11.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 2435.

05.07.2023 проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , постанова про призначення додаткової судової почеркознавчої експертизи та матеріали кримінального провадження надані експертам вказано центру.

13.07.2023 отримано клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 про надання додаткових документів для проведення експертизи.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, та/або за їх дорученням (в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України) - працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Довіреність від 25.06.2012 посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 , зареєстровану в реєстрі за № 1531 у справі за договором купівлі-продажу від 11 липня 2012 року за реєстровим №2433 та у справі за договором купівлі-продажу від 11 липня 2012 року за реєстровим №2435, які посвідчені приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.08.2023