Справа № 589/2372/23
Провадження № 1-кс/589/601/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000496 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000496 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 25.04.2023 о 18:30 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами вищевказаного рахунку, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на заявлену суму 6,123 грн.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25.04.2023 близько 18:00 год. вона зайшла на платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», де виставила своє онлайн-оголошення щодо продажу, «Крісло дитяче Новий стиль SOVA», вартістю 1000 грн. Але попередньо вона не знала функцій «Олх-доставки» та не прив`язувала свою банківську картку до свого аккаунту « ОСОБА_5 ». В цей же день, о 19:06 на її застосунок «VIBER» надійшло повідомлення від «Евгенії» з номеру телефону НОМЕР_1 , яка зацікавилась даним оголошенням та в ході листування з останньою вони домовились, що Евгенія купить даний стул, про що вже вона начеб-то оформила замовлення через ОЛХ-доставку. Після чого ОСОБА_6 надіслала їй посилання, через яке вона повинна перейти на остаточне оформлення їхнього замовлення. Перейшовши за даним посиланням, потерпіла побачила віконце сайту ОЛХ, де з`явилось фото крісла (яке вона продавала), а нижче функція «Отримати кошти». Вона натиснула на «отримати кошти», після чого висвітилось віконце ввести реквізити своєї банківської картки (номер, термін дії та CV -код), що вона зробила. Після чого, створився чат, де вона написала, що не може прив`язати свою банківську картку, де їй скинули посилання, щоб вона там ввела пін-код банківської картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що вона і зробила. Пізніше увечері, 20:27 год. на її особистий кабінет надійшло повідомлення з підтвердженням авторизації у вказаний кабінет, на що вона автоматично натиснула «Підтверджую», про що зараз жалкує. Через 1 хвилину, о 20:28 год. з рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) здійснена транзакція у сумі 149,15 у валюті ЕВРО, у гривні 6,123 грн. Тоді вона зрозуміла, шо її коштами незаконно заволоділа невстановлена особа таким шляхом.

Крім цього, хоче додати, що в цей же день, 25.04.2023 о 18:30 год. виклала онлайн-оголошення на платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» щодо продажу ортезу сапожку. О 19:25 год. їй надійшло повідомлення знову ж на соціальну мережу «Вайбер» від « ОСОБА_7 », НОМЕР_4 , яка хотіла придбати вказаний ортез через оформлення ОЛХ-доставку, таким же шахрайським способом, як вона зазначила вище з приводу продажу стулу.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 за період часу з 18:00 год. 25.04.2023 по 22:00 год. 25.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 за період часу з 18:00 год. 25.04.2023 по 22:00 год. 25.04.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 № НОМЕР_2 за період часу з 18:00 год. 25.04.2023 по 22:00 год. 25.04.2023 включно.

Строк дії ухвали визначити до 05 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/601/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3