УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/969/23

27 червня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого дізнавача ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 близько 15 год. невстановлена особа, через мережу Інтернет, під приводом найму на роботу в Нідерланди, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, в сумі 6250 грн..

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2023, остання повідомила, що 10.03.2023 у мережі Інтернет, вона натрапила на оголошення про набір людей для роботи на заводі по виробництву сиру, що розташований в Нідерландах. До вказаного оголошення був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким згідно інформації з оголошення користується ОСОБА_6 - працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови через мобільний зв`язок з гр. ОСОБА_6 , останній надав потерпілій ОСОБА_5 номер мобільного телефону своєї помічниці ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , яка мала розповісти про особливості працевлаштування на завод в Нідерландах. В цей день, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 , яка в ході розмови розповіла про особливості роботи та скинула потерпілій у месенджер «Вайбер» реквізити банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») IB AN НОМЕР_3 та список потрібних документів для оформлення працевлаштування. 20.03.2023 о 15 год. ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ особистих грошових коштів, сумою 6250,00 грн., на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») IBAN НОМЕР_3 , після чого остання повідомила ОСОБА_7 про успішність вказаного переводу. 01.04.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у месенджери від потерпілої ОСОБА_5 .

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/969/23) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на інші банківські рахунки, зокрема, на IBAN НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (22.03.2023 о 15.06 год.) та IBAN НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (24.03.2023 о 11.18 год.).

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується банківським рахунком НОМЕР_5 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 02.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 близько 15 год. невстановлена особа, через мережу Інтернет, під приводом найму на роботу в Нідерланди, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, в сумі 6250 грн..

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2023, остання повідомила, що 10.03.2023 у мережі Інтернет, вона натрапила на оголошення про набір людей для роботи на заводі по виробництву сиру, що розташований в Нідерландах. До вказаного оголошення був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким згідно інформації з оголошення користується ОСОБА_6 - працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови через мобільний зв`язок з гр. ОСОБА_6 , останній надав потерпілій ОСОБА_5 номер мобільного телефону своєї помічниці ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , яка мала розповісти про особливості працевлаштування на завод в Нідерландах. В цей день, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 , яка в ході розмови розповіла про особливості роботи та скинула потерпілій у месенджер «Вайбер» реквізити банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») IB AN НОМЕР_3 та список потрібних документів для оформлення працевлаштування. 20.03.2023 о 15 год. ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ особистих грошових коштів, сумою 6250,00 грн., на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») IBAN НОМЕР_3 , після чого остання повідомила ОСОБА_7 про успішність вказаного переводу. 01.04.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у месенджери від потерпілої ОСОБА_5 .

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/969/23) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на інші банківські рахунки, зокрема, на IBAN НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (22.03.2023 о 15.06 год.) та IBAN НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (24.03.2023 о 11.18 год.).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_3 ):

- документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується банківським рахунком НОМЕР_5 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1