Справа № 576/614/22
Провадження № 1-кс/576/503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000102 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000102 від 21.05.2022 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2022 близько 18 год., 00 хв., невідома особа під приводом купівлі речей на «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 30000 грн.

Під час досудового розслідування, було зроблено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 яка оформлена на ОСОБА_4 згідно якого було встановлено з картки № НОМЕР_2 був переказ коштів 20.05.2022 о 17:55:41 за кодом НОМЕР_3 , сума 24164,36 грн., MCC-6012, термінал-KHO00001, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UKR. З картки НОМЕР_1 , був переказ коштів 20.05.2022 о 17:57:03 за кодом НОМЕР_4 , сума 5486,30 грн., MCC-6012, термінал-KHO00001, через PUMB CARD-TO-CARD, KYIV, UKR.

27.07.2022 було зроблено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по переказам грошових коштів з банківських карт ОСОБА_4 згідно яких було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.05.2022 по 19.06.2022 по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 20.05.2020 о 17:55:41 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 24164,36 грн. було здійснено перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , та встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.05.2022 по 19.06.2022 по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 20.05.2020 о 17:57:03 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5486, 30 грн. було здійснено перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 . Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000102 від 21.05.2022 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області по кримінальному провадженню за № 0000102 від 21.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.05.2022 по 19.06.2022 по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 20.05.2020 о 17:55:41 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 24164,36 грн. було здійснено перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , та встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 19.05.2022 по 19.06.2022 по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 20.05.2020 о 17:57:03 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5486, 30 грн. було здійснено перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_5 за період з 19.05.2022 по 19.06.2022 на електронному носієві інформації.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1