Справа № 712/5248/23
Провадження № 1-кс/712/2485/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить 1/5 частини ОСОБА_5 1/5 частини ОСОБА_6 , 1/5 ОСОБА_7 , 1/5 частини ОСОБА_8 , 1/5 частини ОСОБА_9 , відповідно до реєстру Реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою виявлення та вилучення документів в оригіналах, а за їх відсутності в копіях та предметів:

- договори, накази, протоколи, чеки, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та інші документи, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» за період з 01.06.2022 по даний час, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви;

- банківські картки ОСОБА_10 та грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інші господарські, бухгалтерські, установчі документи, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- чорнові записи з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Вітрила допомоги» ОСОБА_11 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_11 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням https://sign my rocket.com/, який має відношення до громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» , де будь - хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Відповідно до статуту громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» , місце знаходження юридичної особи : АДРЕСА_2, затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.

Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїми найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань має право: отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України; одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі. Обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

Метою громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь - яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом, Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Відповідно до Статуту організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Універсал Банк», МФО 322001, .

А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою по Громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», відсутня.

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області ГО «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетними можуть бути, а саме до незаконного отримання прибутку благодійної допомоги, голова (уповноважена особа) громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Шпола, Черкаської області, проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює у громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», яка виконувала роль координатора організації, та мешканець міста Черкаси ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є фахівцем в ІТ-сфері, і відповідно до відповіді з ГУ ДПМ у Черкаській області 09.03.2023 зареєстрований до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 у червні 2022 року розроблено та запущено у роботу Інтернет-сайт https://signmyrocket.com/, за допомогою якого люди з усього світу мали можливість шляхом «донату» замовити послугу з нанесення будь - якого напису на артилерійський снаряд, ракету чи навіть бойовий літак. Вартість вказаних послуг становило від 200 до 30 000 доларів США. На даній сторінці зазначено, що сайт є проектом громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» і всі отримані кошти будуть використані на благодійну допомогу армії. Після того, як замовник оплатив обрану послугу, військові, з якими співпрацює та допомагає громадська організація роблять напис і направляють фото з підтвердженням виконання напису і відео з пострілом, для звітності перед замовником, у раніше обумовлений по електронний пошті спосіб.

Також установлено, що на Інтернет сторінці https://signmyrocket.com/ встановлено реквізити для здійснення оплати, а саме:

- BТС: НОМЕР_12 (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_13 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 | НОМЕР_6 ;

- ETH: НОМЕР_13 (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_13 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 | НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_8 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_9 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_13

- Електронні гаманці PayPal , які зареєстровані на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_10 .

Проект https://signmyrocket.com/, здебільшого, розрахований на закордонну аудиторію, саме тому, ОСОБА_13 зареєстрував електронні гаманці в платіжній системі PayPal на своє ім`я та ім`я ОСОБА_10 , оскільки PayPal є однією з найпоширеніших платіжних систем світу та підтримується у багатьох країнах. Окрім цього, в Україні не має офіційного представництва даної платіжної системи, що унеможливлює отримання доступу до руху коштів, що проходять через електронний гаманець.

До матеріалів кримінального провадження долучено результати проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , а також банківські рахунки громадської організації і встановлено, що у 2022 році на банківські рахунки перераховано понад 32 462 379 грн., з них на банківський рахунок громадської організації надійшло - 11 799 455 грн. благодійної допомоги, а саме на рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсал Банк» перераховано кошти в сумі - 10 201 649,9 грн.; на рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» перераховано кошти в сумі 1 597 806 грн., інша сума коштів перераховано на банківські рахунки та банківську картку відкриті у АТ КБ «Приват банк» та АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» включена в реєстр неприбуткових організацій та установ рішенням № 101 від 04.06.2019 з ознакою «0032» - громадські об`єднання.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року, встановлено, що 09.03.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включено до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внесена до реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії РФ ГУ ДПС у Волинській області.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню підтверджено умисел ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо намірів використання отриманих за допомогою сайту коштів від «донатів» для власного збагачення, підтверджується протоколами НСРД, які приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових почеркознавчих та інших судових експертиз, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні в оригіналах, а за їх відсутності в копіях наступних документів та речей:

- договори, накази, протоколи, чеки, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та інші документи, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» за період з 01.06.2022 по даний час, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви;

- банківські картки ОСОБА_10 та грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інші господарські, бухгалтерські, установчі документи, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- чорнові записи з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» в електронному вигляді.

У кримінальному провадженні планується проведення судових експертиз, відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань, з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення грошових коштів, оскільки слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить 1/5 частини ОСОБА_5 1/5 частини ОСОБА_6 , 1/5 ОСОБА_7 , 1/5 частини ОСОБА_8 , 1/5 частини ОСОБА_9 , відповідно до реєстру Реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою виявлення та вилучення документів в оригіналах, а за їх відсутності в копіях та предметів:

- договори, накази, протоколи, чеки, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та інші документи, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» за період з 01.06.2022 по даний час, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви;

- банківські картки ОСОБА_10 ;

- інші господарські, бухгалтерські, установчі документи, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- чорнові записи з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ;

- носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали до 29 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 31 травня 2023 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1