1Справа № 335/6328/23 1-кс/335/1778/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТОВ «Южспецтрейдинг» (), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодження з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в рамках кримінального провадження 0000180, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 підозрюється у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з не пізніше 22.05.2022 по 14.09.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», положень національного стандарту України ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови» зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснював їх транспортування з метою збуту та збут до торгівельних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.

Крім того, у період часу з не пізніше 22.05.2022 по 14.09.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на виготовлення алкогольних напоїв, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», положень національного стандарту України ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови» незаконно виготовляв алкогольні напої за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона обвинувачення вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки підозрюваний може незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, висловивши свою думку, вважають наявними всі законні підстави для його задоволення, зокрема обґрунтованість підозри, наявність ризиків.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України для обрання запобіжного заходу, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

В обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим надані зібрані у кримінальному провадженні докази, зокрема підозра ОСОБА_5 ґрунтується на зібраних у рамках кримінального провадження доказах, а саме:

- протоколом огляду носія інформації від 29.05.2023 за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_7 із ОСОБА_5 щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розмови відповідно до яких ОСОБА_7 надає ОСОБА_5 вказівки з приводу відпуску з цеху та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- протоколом огляду носія інформації від 30.05.2023 за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_8 з приводу виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, обсягів алкогольних напоїв, які поставало необхідним виготовити за відповідний день, розмови з приводу отримання ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, які не були обізнаними щодо злочинних намірів членів організованої групи, грошової винагороди від ОСОБА_5 за виконану ними роботу; розмови з приводу прийняття ОСОБА_5 замовлень від торгівельних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області на виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв; розмови ОСОБА_5 з приводу закупівлі спирту та іншої сировини, яка використовувалася при незаконному виготовленні алкогольних напоїв;

- протоколом про результати проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 31.05.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_10 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_10 із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з приводу повернення ОСОБА_10 членам організованої групи грошових коштів від збуту фальсифікованих алкогольних напоїв;

- протоколом проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 04.08.2022 у торгівельному кіоску по вулиці Історична у м. Запоріжжя та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей, вилучених в ході КВЗ у торгівельному кіоску по вулиці Історична у м. Запоріжжя, відповідно до якого вилучені 04.08.2022 в ході КВЗ алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ;

- протоколами допитів свідків: закупного ОСОБА_11 та понятих ОСОБА_12 і ОСОБА_13 від 04.08.2022, які підтвердили обставини проведення 04.08.2022 КВЗ;

- протоколом проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 09.08.2022 у торгівельному кіоску по вулиці Центральній у с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей, вилучених в ході КВЗ у торгівельному кіоску по вулиці Центральній у с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області, відповідно до якого вилучені 09.08.2022 в ході КВЗ алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ;

- протоколом допиту свідка закупного ОСОБА_14 від 09.08.2022 та понятих ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які підтвердили обставини проведення 09.08.2022 КВЗ;

- протоколом обшуку від 14.09.2022 за місцем розташування цеху за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петропіль, вул. Степна, 1-Д, в ході проведення якого вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та обладнання для їх виготовлення, а також майже 1000 літрів спирту;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей по вилученій в ході обшуку продукції за місцем розташування цеху за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петропіль, вул. Степна, 1-Д, відповідно до якого вилучені алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ та мають родову належність із зразками рідин, які було вилучено в ході проведення КВЗ у торгівельних закладах по вул. Історична в м. Запоріжжя та по вул. Центральна в с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області;

- протоколом огляду від 06.06.2023 носія інформації із відеозаписом проведення обшуку приміщень цеху за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петропіль, вул. Степна, 1-Д, відповідно до якого оглянуто та застенографовано пояснення ОСОБА_8 під час проведення обшуку з приводу того, що він здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв за вказівками ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 шляхом розбавлення етилового спирту ароматизаторами і водою;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 16.05.2022, відповідно до якого останній повідомив, що ним придбавалися алкогольні напої (сидр) сумнівної якості у торгівельному закладі по вул. Панферова у м. Запоріжжі, свідком надано зразок алкогольного напою, який ним було придбано;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей по зразкам алкогольних напоїв, наданих свідком ОСОБА_17 , відповідно до якої надані останнім алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ та є спиртовмісними сумішами;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 23.05.2022, відповідно до якого останній повідомив, що ним придбавалися алкогольні напої (сидр) сумнівної якості у торгівельному закладі по вул. Електричній у м. Запоріжжі, свідком надано зразок алкогольного напою, який ним було придбано;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей по зразкам алкогольних напоїв, наданих свідком ОСОБА_18 , відповідно до якої надані останнім алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ та є спиртовмісними сумішами;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 (власника торгівельного магазину по вул. Електрична у м. Запоріжжі), який підтвердив обставини придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 08.12.2022 (реалізатора торгівельного магазину по вул. Панфьорова у м. Запоріжжя), яка підтвердила обставини придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 12.12.2022 (реалізатора торгівельного магазину по вул. Панфьорова у м. Запоріжжя), яка підтвердила обставини придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- матеріалами, отриманими 01.11.2022 на запит від ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», відповідно до яких отримано завірені копії ДСТУ на виготовлення алкогольних напоїв (сидру). Згідно вказаних ДСТУ сидр як алкогольний напій виготовляється шляхом природного бродіння та не допускається використання спиртів при його виготовленні;

- протоколом обшуку від 14.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході проведення якого вилучено уставні документи ТОВ «ДГС «Трейдинг», сертифікати якості та технічні умови на виготовлення алкогольних напоїв (сидру), договори оренди приміщення, укладені між ТОВ «Южспецтрейдинг» та ПП «Агрофірма «Славутич», оренди обладнання, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ «Южспецтрейдинг»;

- протоколом обшуку від 14.09.2022 торгівельного магазину по вулиці Історична у м. Запоріжжя, в ході проведення якого вилучено фальсифіковані алкогольні напої, виготовлені фігурантами;

- висновком експерта за результатами проведення судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей по вилученій в ході обшуку продукції за місцем розташування торгівельного магазину по вулиці Історична в м. Запоріжжя, відповідно до якого вилучені алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ та мають родову належність із зразками рідин, які було вилучено в ході проведення КВЗ у торгівельних закладах по вул. Історична в м. Запоріжжя та по вул. Центральна в с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області, а також за місцем розташування цеху;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 01.11.2022 (власника торгівельного магазину по вул. Історична в м. Запоріжжя), відповідного до якого останній підтвердив обставини придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 14.10.2022, яка підтвердила придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 06.06.2023 (власник магазину в с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області, де було проведено КВЗ), яка підтвердила придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у фігурантів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 (продавець торгівельного магазину в с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області), яка підтвердила факти придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_26 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 12.04.2023, який пояснив, що ОСОБА_7 є його давнім другом, якому він на безоплатній основі надав в користування приміщення ПП «Агрофірма «Славутич» для облаштування цеху з виготовлення алкогольних напоїв;

- відомостями, отриманими 24.04.2023 на запит від ГУ ДПС в Запорізькій області щодо підприємств ТОВ «ДГС «Трейдинг» та ТОВ «Южспецтрейдинг», в тому числі матеріалами перевірок, в ході проведення яких були встановлені порушення з виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

Підозрюваний ОСОБА_5 під час проведення його допиту відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Аналізуючи наведені вище матеріали кримінального провадження можливо дійти висновку, що вони містять відомості про ймовірну причетність підозрюваного ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, однак така причетність має бути перевірена органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження.

Представлені докази на даному етапі не можуть стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, та вважає доведеним існування в даному випадку ризиків, передбачених п. п. 3, 4 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, що свідчить про можливість запобігання цим ризикам шляхом застосування найбільш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Крім того, слідчий суддя вважає за належне на підставі ч. 1 ст. 179, ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного декілька обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 199, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора із періодичністю, визначеною слідчим, прокурором, а також за першим викликом для участі у слідчих (розшукових) та процесуальних діях;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також свідками ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 15.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 19.07.2023 року о 16-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1