Провадження № 1-кс/344/6454/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000583, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000583 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ДК ВПК в Івано-Франківській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2023 року о 16 год 38 хвневідома особа, під приводом продажу сенсорів для вимірювання рівня цукру в крові, шляхом обману, заволоділагрошовими коштами заявниці у сумі 4500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 08.06.2023 у чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у месенджері «Вайбер», побачила оголошення про продаж сенсорів для вимірювання рівня цукру в крові, розміщене користувачем на ім`я ОСОБА_6 (номер телефону приховано). Її зацікавило дане оголошення, так як вона часто здійснює покупки такого роду приладів для свого малолітнього сина, який хворіє діабетом. Так, ОСОБА_5 надіслала повідомлення ОСОБА_6 про те, що бажає придбати вказаний товар, після чого вони узгодили деталі відправки та оплати. ОСОБА_6 повідомив, що оплату потрібно здійснити повністю на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 4500 гривень.

Так, 08.06.2023 о 16:38 год ОСОБА_5 здійснила один переказ грошових коштів на суму 4500 гривень на банківську картку, яку надіслала невідома особа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Після чого, користувач даного профілю дійсно підтвердив, що грошові кошти отримано. Однак, станом на теперішній час, на смс-повідомлення користувач не відповідає, товар заявниця не отримала.

До вказаних матеріалів був долучений рапорт інспектора ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ підполковника поліції ОСОБА_7 , з інформацією про те, що грошові кошти, які 08.06.2023 о 16:38 годині були переказані потерпілою у сумі 4500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/12670/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю та вилучено інформацію в паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_1 , в ході проведення огляду якої було зафіксовано наступні транзакції:

- 08.06.2023 о 16:38 год на суму 4500 гривень переказ на банківську картку НОМЕР_1 з банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залишок 7601,06 грн;

- 08.06.2023 о 23:01 год на суму 35667 гривень, у т. ч. 4500 грн потерпілої, переказ коштів з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , залишок 0,86 грн.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/13381/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять банківську таємницю та вилучено цифровий носій з інформацією по банківській картці НОМЕР_2 , в ході проведення огляду якої було зафіксовано наступні транзакції:

- 08.06.2023 зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 35667 гривень, квитанція/код авторизації 165806;

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 37473 гривень, квитанція/код авторизації 098106, вид документу меморіальний ордер, документ № 14038754, на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 20010 гривень, квитанція/код авторизації 100592, вид документу меморіальний ордер, документ № 14038785, на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 11299 гривень, квитанція/код авторизації 102018, вид документу меморіальний ордер, документ № 14030808, на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 73065 гривень, квитанція/код авторизації 125648, вид документу меморіальний ордер, документ № 14038761, на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 36191 гривень, квитанція/код авторизації 131030, вид документу меморіальний ордер, документ № 14038832, на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, UKR у сумі 20428,54 гривень, квитанція/код авторизації 152492, вид документу меморіальний ордер, документ № НОМЕР_4 , на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, UKR у сумі 99634,58 гривень, квитанція/код авторизації 161940, вид документу меморіальний ордер, документ № НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, UKR у сумі 75160гривень, квитанція/код авторизації 161940, вид документу меморіальний ордер, документ № НОМЕР_6 , на рахунок НОМЕР_3 .

- 08.06.2023 списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (E7210011), KYIV, UKR у сумі 15054 гривень, квитанція/код авторизації 171474, вид документу меморіальний ордер, документ № НОМЕР_7 , на рахунок НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невідомої особи, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по рахунку/картках із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківськ, а також:

- рух коштів по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 період часу з 08.06.2023 по теперішній час;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історіяавторизаціїкористувача у період часу з 08.06.2023 по теперішній час;

- інформацію про еквайєраданоїтранзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Інформація, яка буде отримана в ходітимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим зазначається, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та такий, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківськ,а також:

- рух коштів по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 період часу з 08.06.2023 по 06.09.2023;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 08.06.2023 по 06.09.2023;

- інформацію про еквайєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1