Справа № 754/8528/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

26.06.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.06.2023 року приблизно о 14:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж товару, а саме крісла, за яке невстановлена особа попросила перевести на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 повну його вартість 1950 грн., проте по теперішній час даний товар не отримала. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 1950 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди. Спілкування відбувалось у месенджері «Фейсбук», абонентського номеру телефону невстановленої особи у заявниці не має.

Дії невстановленої особи кваліфіковано як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.06.2023 року близько о 14:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 на своїй сторінці «Фейсбук» побачила оголошення щодо продажу крісла, перейшла за посиланням та написала повідомлення щодо придбання. Їй невстановлена особа вислала рахунок, на який необхідно перевести кошти. Вона зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила на рахунок, який зазначила невідома особа, а саме : НОМЕР_1 , гроші в сумі 1950 грн., після чого товар не отримала, гроші їй не повернуті. При переказі коштів було зазначене прізвище ОСОБА_6 .

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до повних даних стосовно рахунку НОМЕР_4 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та інформації по рахунку, в період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023, а саме: належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку/ків, копій паспортів, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото- відео- осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину), в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel або в інших форматах, придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку/ків, копій паспортів, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

-виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків ( перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото- відео- осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

-іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя