печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні -№ 0000394 заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №№ 0000394 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено митне оформлення із застосуванням пільг по сплаті мита, акцизного податку та ПДВ («311» преференція), що передбачено пунктом 69.24 Закону України від 24.03.2022 № 2142- IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» транспортних засобів, що ввозились на митну територію України за митними деклараціями: №UA100140/2022/706822; №UA100140/2022/706791, №UA100140/2022/706825, №UA100140/2022/706792, із порушенням вимог Митного кодексу України, постанова КМУ від 23.05.2012 №467 «Про затвердження Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України»; наказів Мінфіну від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа», від 12.12.2012 № 1316 «Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення», від 09.10.2012 № 1066 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень»; від 31.07.2015 року № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», тобто без фактичного огляду інспекторами транспортних засобів з ЗВК, здійснення митних оформлень за фактичної відсутності транспортного засобу в ЗМК.

Так, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2022 № 204 «Про проведення перевірки з окремих питань», зі змінами внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.07.2022 № 217 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2022 № 204» створено комісію для проведення перевірки з окремих питань.

Так, за результатами проведеної перевірки комісією складено Акт від 10.08.2022 №7.8-25/156 про проведення перевірки окремих питань та встановлено ряд порушень та недоліків при митному оформленні транспортних засобів, які допущенні посадовими особами підрозділів митного оформлення та призвели до випуску у вільний обіг транспортних засобів із застосуванням пільг по сплаті мита, акцизного податку та ПДВ («311» преференція), що передбачено пунктом 69.24 Закону України від 24.03.2022 № 2142- IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» та інші порушення

Так, відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706822, у вільний обіг випущено легковий автомобіль марки CITROEN, модель C4 PICASSO, номер кузова/VIN НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2009.

Згідно з інформацією, яка міститься в ЄАІС, пропуск вищевказаного транспортного засобу через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської митниці відбувся 30.06.2022 о 15:02 годині.

Згідно з інформацією, яка міститься в ЄАІС, відмітка про «умовне завершення переміщення» проставлена 30.06.2022 о 21:08:11 годині.

Відмітка про «завершення переміщення грузу» проставлена 30.06.2022 о 22:08:51 (30.06.2022 22:08:51) годині.

Митне оформлення розпочато о 21:35 год. 30.06.2022 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даними «Журналу пункту пропуску» митний огляд в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 не проводився.

Незважаючи на відсутність інформації стосовно проведення митного огляду в пункті пропуску та наявності необхідності для встановлення відповідних характеристик транспортного засобу посадовою особою митного органу за МД від 30.06.2022 № UA100140/2022/706822 митний огляд не проводився.

Завершення митних формальностей за митною декларацією відбулось о 21.56.41 30.06.2022.

Відповідно інформації з Журналу пропуску в ЗМК та з архівів відеозображень з наявної системи відеоконтролю на ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- запис про заїзд транспортного засобу Сitroen C4 Picasso з номерним знаком НОМЕР_2 до ЗМК проставлено о 21:55 30.06.2022

- заїзд транспортного засобу Сitroen C4 Picasso з номерним знаком НОМЕР_2 до зони митного контролю фактично відбувався 30.06.22 о 21:54 год.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль CITROEN, C4 PICASSO, номер кузова/VIN НОМЕР_1 , митне оформлення, якого здійснено за електронною митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706822, доставлений для митного оформлення в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларантом громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що до м. Києва приїхала після 21 год 30.06.2023, точний час не пам`ятає. Митне оформлення розпочалося приблизно через 20 хв після прибуття в зону митного контролю, у зв`язку із оформленням нею перепустки для в`їзду автомобіля.

Також в ході допиту свідка, проведеного 15.03.2023, ОСОБА_5 повідомила, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи розбіжності між відомостями що містяться в журналі пропуску в ЗМК (час заїзду автомобіля 21:55 год 30.06.2022), архіві відеозображень з наявної системи відеоконтролю на ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_2 (час заїзду 21:54 год 30.06.2022) та часом здійснення митних формальностей (розпочато о 21:35 год, а закінчено о 21:56 год 30.06.2022), в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження транспортного засобу CITROEN, C4 PICASSO, під керуванням водія ОСОБА_5 в період митного оформлення вказаного транспортного засобу в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706791, у вільний обіг випущено легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель GOLF, номер кузова/VIN НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 2010.

Згідно з інформацією, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 , пропуск вищевказаного транспортного засобу через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 відбувся 30.06.2022 о 15:50 годині.

Згідно з інформацією, яка міститься в ЄАІС, відмітка про «умовне завершення переміщення» відбулось через 2 години 34 хвилини, а саме: 30.06.2022 о 18:29:38 години.

Відмітка про «завершення переміщення грузу» проставлена 30.06.2022 о 21:30:15 години.

Брокером ФОП « ОСОБА_6 » 30.06.2022 року подано до митного оформлення в електронному вигляді митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ із внутрішнім номером 8970. Митну декларацію прийнято до оформлення старшим державним інспектором ОСОБА_7 та присвоєно реєстраційний номер № UA100140/2022/706791.

Митне оформлення розпочато о 19:32 год. 30.06.2022 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даними «Журналу пункту пропуску» митний огляд в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_9 не проводився.

Незважаючи на відсутність інформації стосовно проведення митного огляду в пункті пропуску та наявності необхідності для встановлення відповідних характеристик транспортного засобу посадовою особою митного органу за МД від 30.06.2022 № UA100140/2022/706791, митний огляд не проводився.

Завершення митних формальностей за митною декларацією відбулось о 20.24 30.06.2022.

Відповідно інформації з Журналу пропуску в ЗМК та з архівів відеозображень з наявної системи відеоконтролю на ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- запис про заїзд транспортного засобу Volkswagen Golf з номерним знаком НОМЕР_5 до зону митного контролю відсутній;

- заїзд транспортного засобу Volkswagen Golf з номерним знаком НОМЕР_5 до зони митного контролю не відбувався.

Тобто, у період проведення митних процедур, автомобіль не знаходився з зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова/VIN НОМЕР_4 , митне оформлення, якого здійснено за електронною митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706791, доставлений для митного оформлення в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , повідомив, що в період з 19:32 год по 20:24 год 30.06.2022 ( час здійснення митних формальностей) 30.06.2022, перебував в дорозі, а не в зоні митного оформлення.

Також в ході допиту свідка, проведеного 13.04.2023, ОСОБА_8 повідомив, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Враховуючи розбіжності між відомостями, що містяться журналі пропуску в зону митного контролю та архіві відеозображень та свідчать про відсутність транспортного засобу Volkswagen Golf з номерним знаком НОМЕР_5 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичним часом здійснення митних формальностей (розпочато о 21:35 год, а закінчено о 21:56 год 30.06.2022), в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження транспортного засобу Volkswagen Golf, під керуванням водія ОСОБА_8 в період митного оформлення вказаного транспортного засобу в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706825, здійснено випуск у вільний обіг легкового автомобіля марки AUDI, модель Q7, номер кузова/VIN НОМЕР_7 , календарний рік виготовлення 2006.

Згідно з інформацією, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 , пропуск вищевказаного транспортного засобу відбувся через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Закарпатської митниці 30.06.2022 о 10:05 годині.

Згідно з інформацією, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 , відмітка про «умовне завершення переміщення» проставлена 30.06.2022 21:21:19 год.

Відмітка про «завершення переміщення грузу» проставлена 30.06.2022 22:09:52 год.

Брокером ФОП « ОСОБА_9 » 30.06.2022 подано до митного оформлення в електронному вигляді митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ із внутрішнім номером «2302». Митну декларацію прийнято до оформлення старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та присвоєно реєстраційний номер № UA100140/2022/706825.

Завершення митних формальностей за митною декларацією відбулось о 21:40 год 30.06.2022.

За даними «Журналу пункту пропуску» митний огляд в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 не проводився.

Незважаючи на відсутність інформації стосовно проведення митного огляду в пункті пропуску та наявності необхідності для встановлення відповідних характеристик транспортного засобу посадовою особою митного органу за електронною митною декларацією від 30.06.2022 № UA100140/2022/706825 митний огляд не проводився.

Завершення митних формальностей за митною декларацією відбулось о 21.56.49 30.06.2022.

Відповідно інформації з Журналу пропуску в ЗМК та з архівів відеозображень з наявної системи відеоконтролю на ЗМК ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- запис про заїзд транспортного засобу Audi Q7 з номерним знаком НОМЕР_8 до зони митного контролю датовано 30.06.2022 о 19:20;

- заїзд транспортного засобу Audi Q7 з номерним знаком НОМЕР_8 до зони митного контролю фактично відбувався 30.06.22 о 22:28.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки AUDI, модель Q7, номер кузова/VIN НОМЕР_7 , митне оформлення, якого здійснено за електронною митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706825, доставлений для митного оформлення в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , повідомила, що що автомобіль AUDI Q7, VIN НОМЕР_7 був придбаний на її ім`я, проте фактичним власником та особою, яка здійснювала його придбання є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 окрім того остання підтвердила, що о 21 год. 40 хв. автомобіль фактично не знаходився в МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а перебував у м. Києві в русі до вказаного пункту призначення. Відтак, митне оформлення було розпочато до фактичного прибуття автомобіля AUDI Q7, VIN НОМЕР_7 на МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні фактичний власник транспортного засобу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 повідомив, що згідно із відомостями що містяться в мобільному телефоні автомобіль AUDI Q7, VIN НОМЕР_7 фактично прибув на парковку (стоянку) МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 22:14 год.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні брокер ОСОБА_12 повідомив, що під час митного оформлення вказаного автомобіля, тобто в період з 21:21 до 21:56 год 30.06.2022 перебував за місцем проживання, а не на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також в ході допиту свідка, проведеного 08.03.2023, ОСОБА_10 повідомила, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Враховуючи розбіжності між відомостями, що містяться журналі пропуску в зону митного контролю та архіві відеозображень та свідчать про відсутність транспортного засобу Audi Q7 з номерним знаком НОМЕР_8 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичним часом здійснення митних формальностей (розпочато о 21:21 год, а закінчено о 21:56 год 30.06.2022), в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження транспортного засобу Audi Q7 з номерним знаком VIN НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_10 в період митного оформлення вказаного транспортного засобу в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до митної декларації митної декларації типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706792, здійснено випуск у вільний обіг легкового автомобіля, - марка: SKODA;- модель: OCTAVIA;- ідентифікаційний (VIN) номер кузова НОМЕР_10 ».

Згідно з інформацією, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 , пропуск вищевказаного транспортного засобу через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 відбувся 30.06.2022 о 15:38.

Умовне завершення переміщення на пропуск: 30.06.2022 15:37:58 відбулось через 4 години 24 хвилини, а саме:30.06.2022 о 20:01:36, завершення переміщення відбулось 30.06.2022 о 21:31:09, про що свідчить відмітка в ЄАІС.

Митне оформлення розпочато о 19:33 30.06.2022. Декларантом ФОП « ОСОБА_6 », 30.06.2022 у порядку, визначеному розділом ІІІ Порядку 631, з наданням документів засобами інформаційних технологій відповідно до частини четвертої статті 335 подано до митного оформлення в ЕМД типу ІМ 40 ДЕ із внутрішнім номером «8948».

Незважаючи на відсутність інформації стосовно проведення митного огляду в пункті пропуску, та наявності необхідності для встановлення відповідних характеристик транспортного засобу посадовою особою митного органу за МД від 30.06.2022 № UA100140/2022/706792, митний огляд не проводився.

Митну декларацію оформлено із застосуванням пільг по сплаті мита, акцизного податку та ПДВ («311» преференція), що передбачено пунктом 69.24 Закону України від 24.03.2022 № 2142- IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».

Завершення митних формальностей за митною декларацією відбулось о 20.24 30.06.2022.

Відповідно до відомостей Журналу перепустки водіїв та автотранспортних засобів, які були в ЗМК для митного оформлення в період з 30.06.2022 по 01.07.2022, відмітка щодо заїзду транспортного засобу Skoda Octavia з номерним знаком НОМЕР_11 до ЗМК відсутня. Згідно відеозображень з системи відеоконтролю заїзд транспортного засобу Skoda Octavia з номерним знаком НОМЕР_11 до ЗМК також не відбувався. Тобто, у період проведення митних процедур, автомобіль не знаходився на території МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки SKODA модель OCTAVIA, ідентифікаційний (VIN)/номер кузова НОМЕР_10 , митне оформлення, якого здійснено за електронною митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 30.06.2022 № UA100140/2022/706825, доставлений для митного оформлення в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , повідомила, що автомобіль SKODA модель OCTAVIA, ідентифікаційний (VIN)/номер кузова НОМЕР_10 під час митного оформлення не знаходився в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а перебував за місцем мого проживання останньої в смт. Бородянка Бородянського району, Київської області.

Також в ході допиту свідка, проведеного 20.03.2023, ОСОБА_13 повідомила, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Враховуючи розбіжності між відомостями, що містяться журналі пропуску в зону митного контролю та архіві відеозображень та свідчать про відсутність транспортного засобу Skoda Octavia з номерним знаком НОМЕР_11 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичним часом здійснення митних формальностей (розпочато о 19:33 год, а закінчено о 21:31 год 30.06.2022), в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження транспортного засобу SKODA модель OCTAVIA, ідентифікаційний (VIN)/номер кузова НОМЕР_10 , під керуванням водія ОСОБА_13 в період митного оформлення вказаного транспортного засобу в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, ІНФОРМАЦІЯ_18 , листом від 14.02.2023 №7.8-1/15/8.14/2160 (том 5 а.с. 62-67) надала відомості за запитом ТУ ДБР у м Києві від 03.02.2023 №11-02-2079/23, щодо розміру митних платежів без застосування пільги по сплаті мита, акцизного збору та податку на додану вартість (преференція «311») щодо кожної митної декларації.

Так, щодо митного оформлення за митною декларацією №UA100140/2022/706822 розмір митних платежів без застосування вказаних пільг становив би 79 096, 98 грн (з них ввізне мито 8 513, 40 грн, акцизний податок 43 211, 75 грн, податок на додану вартість 27 371, 83 грн); за митною декларацією №UA100140/2022/706791 119 057, 60 грн ( з них ввізне мито 18 466, 56 грн, акцизний податок 49 970, 51 грн, податок на додану вартість - 50620, 53 грн); за митною декларацією №UA100140/2022/706825 174 492, 06 грн (з них: ввізне мито 16 004, 35 грн, акцизний податок 102 731, 78 грн, податок на додану вартість 55 755, 93 грн); за митною декларацією №UA100140/2022/706792 56 984, 72 грн (з них: ввізне мито 4 001, 09 грн, акцизний податок 36 817, 70 грн, податок на додану вартість 16 165, 93 грн).

Митне оформлення транспортних засобів за вказаними електронними деклараціями за фактичної відсутності автомобілів в зоні митного контролю здійснено головним державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Таким чином, встановлено, що в діями державного митного інспектора МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київської митниці ОСОБА_7 , який здійснював митний контроль та митне оформлення за вказаними електронними митними деклараціями спричинено збитки Державному бюджету України на загальну суму 429 631, 36 грн, що кваліфікується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким службовим злочином.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.07.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді у форматі «xls» по телефонних номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 00:00 год 30.06.2022 по 23:59 год 01.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/15357/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 20.04.2023