печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000374 від 19.10.2017.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000374 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи матеріали клопотання прокурор зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2017 року по 17.03.2020 на території України діяла злочинна організація члени, якої здійснювали систематичне заволодіння транспортними засобами, які знаходяться на території майданчиків для тимчасового тримання колісних транспортних засобів і знаходяться під арештом.

Так, учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені рішення суду, державних виконавців та слідчих, отримують з території указаних майданчиків транспортні засоби, після чого за допомогою працівників сервісних центрів МВС, які входять до складу даної організації, здійснюють реєстрацію указаних транспортних засобів на ім`я підставних осіб та під іншими реєстраційними знаками, після чого їх реалізують.

Вказане кримінальне провадження було об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000417 та № 0000101. яке у свою чергу було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0002288 від 26.03.2016 та в якому у різний час належним чином було повідомлено про підозру 13 осіб за різними статтями та частинами КК України у тому числі за ст. 255 КК України.

Окрім того, не було встановлено всі епізоди злочинної діяльності учасників злочинної організації а також всіх учасників які входили до такої організації або осіб які сприяли у вчиненні злочинів учасникам злочинної організації.

Одночасно, додатково слідством встановлено, що учасники злочинної організації здійснювали заволодіння транспортними: TOYOTA RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , SКОDА ОСТАVІА, д.н.з. НОМЕР_2 , ТОYОТА САМRY, д.н.з. НОМЕР_3 , PEUGEOT 206, д.н.з. НОМЕР_4 , МІТSUВІSНІ LАNСЕR, д.н.з. НОМЕР_5 , LEXUS RX 400, д.н.з. НОМЕР_6 , SUZUKI GRAND VITARA, д.н.з. НОМЕР_7 , ТОYОТА PRADO, д.н.з. НОМЕР_8 , NISSAN MAXIMA, д.н.з. НОМЕР_9 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_10 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_11 , CHEVROLET EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 , BMW 5, д.н.з. НОМЕР_13 , DACIA LOGAN, д.н.з. НОМЕР_14 , VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_15 а також інші транспортні засоби.

В ході досудового розслідування слідством було встановлено що: ОСОБА_4 як керівник злочинної організації яка діяла у період часу з 20.03.2017 по 17.03.2020, та її активні учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , матеріали кримінального провадження № 0002288 відносно яких за ч. 1 ст. 255 КК України в редакції Закону який діяв на момент вчинення злочину від 05.04.2001 №2341-ІІІ) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, та згідно розподілених ролей, входячи до однієї структурної частини злочинної організації, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету, незаконного заволодіння транспортними засобами, не пізніше 18.03.2019 здійснили підбір транспортного засобу CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 вартістю 138 267,20 гривень, який належить ОСОБА_8 , та який був затриманий (описаний) відповідно до акту опису й арешту майна від 08.12.2010 на підставі постанови Дніпровського районного суду м. Києва від 05.03.2009 у справі № 3-1577, згідно до якої вказаний транспортний засіб був оплатно вилучений на підставі ч. 3 ст. 130 КУпАП та поміщений на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Пухівська,3

23.10.2015 ОСОБА_6 , як головний державний виконавець Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві відповідно до акту приймання-передавання майна здійснив передачу транспортного засобу CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 до майданчику ДП «СЕТАМ» за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 56.

У подальшому, 18.03.2019, ОСОБА_6 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома та за координації ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план, маючи при собі заздалегідь підроблену вимогу державного виконавця Дніпровського РВДВС ГТЮ в м. Києві, складену 18.03.2019 за №1356/13 за підписом ОСОБА_6 з відтиском печатки Дніпровського РВДВС ГТЮ в м. Києві, відповідно до якої автомобіль CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 необхідно передати ОСОБА_6 , використовуючи вказаний підроблений документ, проникли на територію майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 з метою незаконного, повторного заволодіння цим транспортним засобом.

Перебуваючи на території цього майданчику, використовуючи вище зазначений підроблений документ, ОСОБА_6 , та інші невстановлені особи незаконно заволоділи транспортним засобом, CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 .

28.03.2019 з метою прикриття злочинних дій злочинної організації ОСОБА_6 , як службова особа Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві, будучи на посаді заступника керівника маючи доступ до системи АСВП з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інших на даний час неустановлених учасників в матеріалах виконавчого провадження № 23917975 виніс постанову про видачу дублікату технічного паспорту на транспортний засіб CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 на якій поставив свій підпис та печатку Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві і завантажив її 06.02.2020 року в електронному варіанті до системи АСВП.

18.04.2019 на підставі зазначеної постанови в територіальному сервісному центрі МВС України №8041 громадянином ОСОБА_9 , який не знав про злочинні наміри учасників злочинної організації було надано іншому активному учаснику злочинної організації постанову про відновлення свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , який будучи повідомлений ОСОБА_4 , про необхідність здійснення таких операцій, в порушення своїх службових обов`язків та посадової інструкції здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що полягало у внесенні завідомо неправдивих відомостей до відомчих баз системи МВС, тобто діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі виконав всі дії з відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 , без відома його законного власника для штучного створення умов його подальшої реалізації як законної. Після чого вказаний транспортний засіб учасниками злочинної організації було реалізовано як законний.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили незаконне, заволодіння транспортним засобом, повторно у складі злочинної організації.

Внаслідок незаконного заволодіння транспортним засобом CHEVROLETE модель EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 злочинними діями злочинної організації потерпілому спричинено збитків на суму 138 267,20 гривень, що є значною матеріальною шкодою.

Крім того, ОСОБА_4 як керівник злочинної організації яка діяла у період часу з 20.03.2017 по 17.03.2020, та її активні учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження № 0002288 відносно яких за ч. 1 ст. 255 КК України в редакції Закону який діяв на момент вчинення злочину від 05.04.2001 №2341-ІІІ) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва та іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, та згідно розподілених ролей, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету, незаконного повторного заволодіння транспортними засобами, не пізніше 26.06.2019 здійснили підбір транспортного засобу PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 133 240,00 гривень, який належить ОСОБА_10 .

Вказаний автомобіль був поміщений на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 8, працівниками полку дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України Головного управління в м. Києві відповідно до акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 31.10.2013 як такий, що перебуває в обтяженні відповідно до постанови про розшук Гребінківського РВ ДВС у Полтавській державного виконавця ОСОБА_11 , від 15.04.2013 в матеріалах ВП №37582439.

26.06.2019, ОСОБА_6 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома та за координації ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план, маючи при собі заздалегідь підроблену вимогу державного виконавця Дніпровського РВДВС ГТЮ в м. Києві, складену в рамках виконавчого провадження № 45437771 за підписом ОСОБА_6 з відтиском печатки Дніпровського РВДВС ГТЮ в м. Києві, відповідно до якої автомобіль PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 необхідно передати ОСОБА_6 , використовуючи вказаний підроблений документ, проникли на територію майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 з метою незаконного заволодіння цим транспортним засобом який був переміщений з працівниками ДП «ІНФОРМ РЕСУРС» з майданчика за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 8 для подальшого зберігання.

Перебуваючи на території цього майданчику, використовуючи вище зазначений підроблений документ, ОСОБА_6 , та інші невстановлені особи незаконно заволоділи транспортним засобом, PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 .

01.07.2019 з метою прикриття злочинних дій злочинної організації ОСОБА_6 , як службова особа Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві, будучи на посаді заступника керівника маючи доступ до системи АСВП з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших на даний час неустановлених учасників в матеріалах виконавчого провадження № 45437771 виніс постанову про зняття з арешту майна боржника та припинення розшуку а саме транспортного засобу PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 на якій поставив свій підпис та печатку Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві і завантажив її 21.09.2019 року в електронному варіанті до даної системи.

23.08.2019 з метою легалізації транспортного PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_6 , як службова особа Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ГТУЮ у м. Києві, будучи на посаді заступника керівника маючи доступ до системи АСВП з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших на даний час неустановлених учасників в матеріалах виконавчого провадження № 45437771 виніс постанову якою постановив видати дублікат технічного паспорту на вказаний транспортний засіб уповноваживши на це організатора злочинного угрупування ОСОБА_4 .

З метою мобільності злочинної організації вказаний транспортний засіб використовувався членами злочинної організації для вичленення інших кримінальних правопорушень у тому числі ОСОБА_5 , на якого було покладено обов`язок догляду та зберігання такого транспортного засобу за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 5 аж до моменту його продажу.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації здійснили незаконне, повторне заволодіння транспортним засобом.

Внаслідок незаконного заволодіння транспортним засобом PEUGEOT модель 206 д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 злочинними діями злочинної організації потерпілому спричинено збитків на суму 133 240,00 гривень, що є значною матеріальною шкодою.

Крім того, ОСОБА_4 як керівник злочинної організації яка діяла у період часу з 20.03.2017 по 17.03.2020, та її активні учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , матеріали кримінального провадження № 0002288 відносно яких за ч. 1 ст. 255 КК України в редакції Закону який діяв на момент вчинення злочину від 05.04.2001 №2341-ІІІ) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, та згідно розподілених ролей, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету, незаконного повторного заволодіння транспортними засобами, не пізніше 07.10.2019 здійснили підбір транспортного засобу SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 вартістю 159 557, 30 гривень, який належить ОСОБА_12 .

Вказаний автомобіль був поміщений на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 10 працівниками патрульної поліції роти № 5 батальйону № 1 УПП в м. Києві відповідно до акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 18.03.2017 як такий, що перебуває в обтяженні відповідно до постанови про розшук Дніпровського РВ ДВС ГТУЮ в м. Києві головного державного виконавця ОСОБА_13 , від 10.02.2017 в матеріалах ВП №52810698.

07.10.2019 приблизно о 10.25, ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направленні на незаконне заволодіння транспортного засобу, діючи в цілях злочинної організації, незаконно, повторно проникнувши на територію вище зазначеного майданчику ОСОБА_6 , як службова особа, а саме заступник начальника Дніпровського РВ ДВС ГТУЮ в м. Києві виніс постанову про опис та арешт майна боржника транспортного засобу SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 в матеріалах ВП № 52810698 в якій зазначив відповідального зберігача ОСОБА_5 , про що останній поставив свій підпис, а ОСОБА_4 зазначив як понятого. Після чого привели у рух транспортного засобу SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 , після чого безперешкодно здійснили виїзд з зазначеного майданчику, чим вчинили його незаконне, повторне заволодіння. Після чого, почали його незаконно зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці до моменту його продажу та вжиття дій, які полягали у відновленні свідоцтва про його реєстрацію та припиненні його розшуку іншим активним учасником злочинної організації ОСОБА_14 .

07.10.2019 ОСОБА_6 , з метою прикриття злочинних дій, злочинної організації, діючи в цілях злочинної організації, в матеріалах ВП 52810698 виніс постанову про зняття з розшуку транспортного засобу SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 , при цьому того ж дня, виніс постанову про відновлення свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу в рамках зазначеного виконавчого, яке було у нього на виконанні.

29.10.2019 на підставі зазначеної постанови в територіальному сервісному центрі МВС України №8041 громадянином ОСОБА_15 , який не знав про злочинні наміри учасників злочинної організації було надано іншому активному учаснику злочинної організації постанову про відновлення свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , який будучи повідомлений ОСОБА_4 , про необхідність здійснення таких операцій, в порушення своїх службових обов`язків та посадової інструкції здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що полягало у внесенні завідомо неправдивих відомостей до відомчих баз системи МВС, тобто діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі виконав всі дії з відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 , без відома його законного власника для штучного створення умов його подальшої реалізації як законної. Після чого вказаний транспортний засіб учасниками злочинної організації було реалізовано як законний.

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили незаконне, повторне заволодіння транспортним засобом, у складі злочинної організації.

Внаслідок незаконного заволодіння транспортним засобом SKODA модель OKTAVIA д.н.з. НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 , злочинними діями злочинної організації спричинено збитків на суму 159 557, 30 гривень, що завдали значної матеріальної шкоди.

Враховуючи обставини, що під час розслідування кримінального провадження №0002288 від 26.03.2016 вилучено оригінали документів, а саме особові справи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , їх посадові інструкції інші матеріали, що мають доказове значення в матеріалах кримінального провадження № 0000374, а також те, що вищезазначені особи вчинили низку службових злочинів, під час незаконного заволодіння транспортними засобами в цілях злочинної організації. І відповідно у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у кримінальному провадженні №0002288.

17.04.2023 проведено огляд матеріалів кримінального провадження №0002288 від 26.03.2016, які знаходяться в кабінеті №418 Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, б-ар Лесі Українки, 26а, в ході якого вироблено копії наступних документів:

- копію клопотання про проведення обшуку від 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у справі №757/7676/20-к від 18.02.2020;

- копію протоколу про проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію постанови про визнання речових доказів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 від 20.03.2020;

- копію клопотання про проведення обшуку від 02.03.2020 за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена,15;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у справі №757/10788/20-к від 06.03.2020;

- копію протоколу про проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена,15 з описом речей і документів, вилучених під час обшуку;

- копію постанови про визнання речових доказів вилучених за адресою: АДРЕСА_2 від 18.03.2020;

- копію клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю від 21.10.2020, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києві у справі № 757/45877/20-к від 04.11.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 від 08.12.2020 разом із описом;

- копію особової справи ОСОБА_7 разом із його посадовими інструкціями, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 30.01.2020 разом із його доповідною запискою про результати перевірки ТСЦ №8041;

- копію клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2020, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києві у справі № 757/23034/20-к від 24.06.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- копію листа Міністерства юстиції України вх. №26472дн-20 від 27.07.2020 щодо надання інформації та копій документів;

- копію листа Міністерства юстиції України №21709/10-20 від 15.07.2020;

- копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2020, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13 разом із описом та додатком;

- копії документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Вказані документи в матеріалах кримінального провадження № 0000374 визнані речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, вказане майно має значення речового доказу в кримінальному провадженні, та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане нерухоме майно є доказом злочину матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також незаконного використання та перетворення зважаючи на характер вчинення протягом тривалого часу тотожних злочинів членами злочинного угрупування, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду матеріалів кримінального провадження №0002288 від 26.03.2016, які знаходяться в кабінеті №418 Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, б-ар Лесі Українки, 26а, а саме:

- копію клопотання про проведення обшуку від 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у справі №757/7676/20-к від 18.02.2020;

- копію протоколу про проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію постанови про визнання речових доказів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 від 20.03.2020;

- копію клопотання про проведення обшуку від 02.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у справі №757/10788/20-к від 06.03.2020;

- копію протоколу про проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена,15 з описом речей і документів, вилучених під час обшуку;

- копію постанови про визнання речових доказів вилучених за адресою: АДРЕСА_2 від 18.03.2020;

- копію клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю від 21.10.2020, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києві у справі № 757/45877/20-к від 04.11.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 від 08.12.2020 разом із описом;

- копію особової справи ОСОБА_7 разом із його посадовими інструкціями, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні РСЦ МВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 30.01.2020 разом із його доповідною запискою про результати перевірки ТСЦ №8041;

- копію клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2020, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13;

- копію ухвали Печерського районного суду м. Києві у справі № 757/23034/20-к від 24.06.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- копію листа Міністерства юстиції України вх. №26472дн-20 від 27.07.2020 щодо надання інформації та копій документів;

- копію листа Міністерства юстиції України №21709/10-20 від 15.07.2020;

- копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2020, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13 разом із описом та додатком;

- копії документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1