Справа № 932/7509/23
Провадження № 1-кс/932/3036/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0001193, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : про зв`язок мобільних номерів: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; з наданням телекомунікаційних послуг, про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS (без розкриття їх змісту), тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2019 по 26.04.2023, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонента, інформації про співрозмовників вказаних абонентів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.05.2023 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу 2019 по 27.04.2023 головний бухгалтер зазначеного товариства ОСОБА_7 , під час виконання своїх функціональних обов`язків головного бухгалтера, маючи доступ до матеріальних ресурсів підприємства заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами підприємства, чим спричинила збиток останнім.

01.05.2023 року СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано і якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав показання про те, що він є власником та директором ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Фактично розташований офіс за адресою: АДРЕСА_3 .

Товариство має розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , доступ до якого має він та мала доступ колишній головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 12.09.2011 року згідно наказу №2-к, було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Яка виконувала свої посадові обов`язково згідно Статуту товариства.

ОСОБА_7 працювала за комп`ютерним обладнанням, за адресою: АДРЕСА_3 , доступ до комп`ютерного обладнання мала вона та я. Ключ до розрахункового рахунку мала лише ОСОБА_7 .

Заробітну плату та інші послуги, які були необхідні в діяльності підприємства оплачувала саме ОСОБА_7 .

24.04.2023 року ОСОБА_8 підключив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того щоб мати змогу відстежувати всі проведені платежі товариства. Аналізуючі всі перекази та надходження за період часу з 2019 по 27.04.2023 він побачив, що неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів на особистий рахунок саме ОСОБА_7 з призначенням «господарчі потреби», про те жодних господарчих потреб для товариства не було.

Загалом станом на 27.04.2023 приблизно на суму 1000000,00 грн. ОСОБА_7 перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти товариства, тим самим заволоділа чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем.

Таким чином діями ОСОБА_7 спричинено товариству матеріалі збитку на суму близько 1000000,00 грн.

Також проведено допит у якості свідка ОСОБА_7 , яка надала покази про те, що доступ до розрахункового рахунку підприємства мала вона та директор ОСОБА_8 , однак кожний платіж підтверджувався саме директором, а саме коли ОСОБА_7 оформлювала платіжне доручення, передавала на обробку та підтвердження, то на мобільний номер телефон директора НОМЕР_7 надходило повідомлення і лише після його підтвердження здійснювався переказ на її банківську картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також зазначила, що саме ОСОБА_7 формулювала всі платіжні доручення на підприємстві, однак підтвердження були директором ОСОБА_8 .

Отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ОСОБА_7 неодноразово перебувала за кордоном в період часу з 26.02.2019 по 03.03.2019, 26.05.2019 по 15.06.2019, 13.10.2019 по 26.10.2019, 06.02.2020 по 20.02.20, 20.03.2021 по 13.06.2021, 22.12.2021 по 02.08.2022, 03.04.2023 по 13.06.2023, однак при цьому здійснювалися перерахування з розрахункового рахунку ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 TOB Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що переказ платежу та підтвердження платежів здійснювалися з мобільних номерів як директора ОСОБА_8 - НОМЕР_7 - мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і ОСОБА_7 - НОМЕР_8 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування необхідно встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме встановити з якого мобільного терміналу були здійснені підтвердження з призначенням «господарські потреби» з розрахункового рахунку ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_7 .

Так, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), абонента, яким користувалася особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та є необхідною для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінали правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження вказаних мобільних телефонів, має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, містить відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонентів, якими при вчиненні кримінальних правопорушень користувалися особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку абонента, не можливо.

Виходячи з того, що для використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою збирання повного об`єму доказів та перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, які могли скоїти вищезазначене кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження вищевказаних мобільних телефонів, якими вони користувалися під час вчинення злочинів, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, необхідна інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні тексі повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових стан оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто і надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, яка знаходиться у вказаного оператора мобільного зв`язку, і відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 УПК України відноситься до інформації, що охороняється законом.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі. Окрім того, в своєму клопотанні просить розглянути його без виклику особи у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 01.05.2023 року ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0001193, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : про зв`язок мобільних номерів: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; з наданням телекомунікаційних послуг, про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS (без розкриття їх змісту), тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2019 по 26.04.2023, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонента, інформації про співрозмовників вказаних абонентів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 21.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ