Провадження № 1-кс/761/6883/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітал поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи з числа членів правління та наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною, вищою ніж середньоринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення. Встановлено, що за результатами проведення тендерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума договорів складає понад 48 млн. грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів спрямовувало на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів. Крім цього, отримані дані свідчать, що вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, послуг, а також поставлених будівельних матеріалів є вищою за середньо ринкову на 20-30 % та не відповідає заявленим вимогам якості, які передбачені у вимогах до тендерних закупівель АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що заздалегідь відомо службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи умисно, з корисливих спонукань, вступили у протиправних зговір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організували вказаний протиправний фінансовий механізм, направлений на розкрадання та привласнення коштів державної банківської установи.

У клопотанні слідчий зазначає, що на виконання доручення слідчого встановлено договори, укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір №Р-010120 від 23.01.2020 року, договір №100720-Н2 від 10.07.2020 року, договір №Р-018620 від 27.04.2020 року, договір №010920-К від 01.09.2020 року, договір №110920-К від 11.09.2020 року, договір №250920-К від 25.09.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №021020-К від 02.10.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №Р-0131720 від 11.12.2020 року, договір №160221-М10 від 16.02.2021 року. В той же час відповідно до наявної інформації встановлено, що мід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку додаткових договорів, згідно з якими було необґрунтовано збільшено вартість ремонтно-будівельних робіт на 20-30 % від вартості, передбаченої електронними торгами. Відомості щодо вказаних додаткових договорів щодо збільшення вартості, відповідних листі та інші документи, в т.ч. щодо субпідрядних організацій, які фактично проводили ремонтно-будівельні роботи на об`єктах нерухомості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться в документальних матеріалах та інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим зазначено, що 14.02.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києві від 28 січня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 січня 2022 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії документів без підписів їх уповноважених осіб, що зазначено у описі речей і документів від 14.02.2022 року. Окрім цього згідно отриманих даних стало відомо, що співробітники напрямку внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2021 року на виконання рекомендації №2020-19/7.3 Аудиторського висновку «2020-19» «Закупівлі-Північно-Західне РУ та Київське ГРУ» було проведено службову перевірку можливих порушень під час проведення тендерної процедури за результатами якої переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт за адресами у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 не виконувало у зазначених обсягах будівельні та монтажні роботи, які були передбачені тендерними закупівлями та використовувалось як підприємство-транзитер, тому що здійснювало придбання аналогічних робіт та послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що в ході аналізу виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу: «сплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог. №18/05/20 від 18.05.2020 року. Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що кошти також перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу: «передплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог №25/05/20-СП від 25.05.2020».

Клопотання мотивоване тим, що з метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.05.2020 року по 15.03.2023; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.05.2020 року по 15.03.2023; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: