Справа № 214/1617/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000278 від 24.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 , що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки ( в тому числі нульової тривалості , пере адресацію, СМС,ММС повідомлення, з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Інтернет» , з зазначенням ІР- адреси вузла з`єднання; USSD запити, а також іншу інформацію , в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 ( (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен , у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 року по строк дії ухвали. Слідчий просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , юридична адреса : АДРЕСА_2 , що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки ( в тому числі нульової тривалості , пере адресацію, СМС,ММС повідомлення, з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Інтернет» , з зазначенням ІР- адреси вузла з`єднання; USSD запити, а також іншу інформацію , в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 ( (абонент А) ) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен , у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2023 року по строк дії ухвали. Крім того, слідчий просить надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса : АДРЕСА_3 , що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки ( в тому числі нульової тривалості , пере адресацію, СМС,ММС повідомлення, з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Інтернет» , з зазначенням ІР- адреси вузла з`єднання; USSD запити, а також іншу інформацію , в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 ( (абонент А) ) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен , у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2023 року по строк дії ухвали.

В обґрунтуваннях клопотання вказує, що у провадженні СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 24.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходилися на її банківських картках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( а саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») були зняті кошти трьома платежами.

Відомості з цього приводу були внесені до ЄРДР прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.01.2023 року на її мобільний телефон надійшли виклики з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та попросили виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,», після того як вона їх виконала з її кредитної картинки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були списані гроші в сумі 49 505, 00 грн. Потерпіла пояснила, що на її номер НОМЕР_3 , який прив`язаний та рахується за її банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме три картки для виплат зарплатна ( № НОМЕР_4 перевипущена) , картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та кредитна «Універсальна» ( № НОМЕР_5 , повні цифри сказати не можливо так як карта вже перевипущена , яку вона відкрила 09.01.2023 року у відділенні Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_6 , яке розміщене по АДРЕСА_4 . Приблизно о 17 год. 25 хв. 10.01.2023 року потерпілій на її мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_1 , жіночий голос (автовідповідач), повідомив що телефонує представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та повідомили , що потрібно в додатку «Digital», перевипустити картку «Універсальна» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », остання поклала слухавку. Далі приблизно о 17 год. 31 хв. ОСОБА_4 зателефонували на вайбер з мобільного НОМЕР_7 і вже чоловічий голос представився співробітником банку , та наполегливо просив пере випустити карту , де потерпіла сказала, що зробить це у відділенні банку , на що чоловік повідомив, що не обов`язково йти до відділення банку. І цю операцію потрібно зробити терміново, та вони їй підскажуть як це потрібно зробити . Далі вона почала виконувати операції в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , які їй диктував чоловік, який представився оператором банку , і вже о 17 год. 36 хв. її картка «Універсальна» була пере випущена на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». О 17 год. 45 хв. потерпіла побачила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »що усі її картки заблоковані. О 17 год. 46 хв. їй знову зателефонували з номеру , НОМЕР_2 та підвищеним тоном повідомили, що операція повністю не завершена, тому картки заблоковані, і тому потрібно потерпілій підтвердити смс повідомлення, якій їй прийшли на телефон, де остання продиктувала їх чоловікові. О 17 год 53 хв. їй надійшло на електронну пошту повідомлення ( ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ) , де було вказано , що о 17 год.49 хв картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було активовано в « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В 17.53 картки було розблоковано , її попросили перезавантажити телефон , що вона і зробила. Далі зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті кошти трьома платежами : о 17.55 -30 160, 00 грн; 17.56 19 240, 00 грн., 17.56 -100, 00 грн. В 18.год 56 хв. потерпіла заблокувала картки , та о 20 год.24 хв. додзвонилась на гарячу лінію 3700, де їй підтвердили зняття коштів та порекомендували написати заяву до поліції.

О 22 год.25 хв. на сайті кіберполіції була зареєстрована заява про злочин за № НОМЕР_8 . 11.01.2023 року потерпіла написала також заяву у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність встановлення інформації про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації SIM-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що зареєстровано у АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що зареєстровано у АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . що зареєстровано у АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, виходячи з такого. Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до документів до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки ( в тому числі нульової тривалості , пере адресацію, СМС,ММС повідомлення, з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Інтернет» , з зазначенням ІР- адреси вузла з`єднання; USSD запити, а також іншу інформацію , в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 ( (абонент А) ) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен , у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), що зберігаються які перебувають у провадженні вищезазначених операторів мобільного зв`язку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією. Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період часу з 09.01.2023 року по строк дії ухвали , оскільки сумнівні операції на карткових рахунках потерпілого були здійснені в період часу 10.01.23 року та слідчий згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000278 від 24.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , юридична адреса : АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса : АДРЕСА_3 що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки ( в тому числі нульової тривалості , пере адресацію, СМС,ММС повідомлення, з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Інтернет» , з зазначенням ІР- адреси вузла з`єднання; USSD запити, а також іншу інформацію , в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; ІМSІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 ( (абонент А) ) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен , у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), що зберігаються які перебувають у провадженні вищезазначених операторів мобільного зв`язку у період часу з 10.01.2023 року по термін дії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 15.07. 2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1