Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/4813/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12.06.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12.06.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ДРУП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведені досудового розслідування встановлено, що начальник 2 - го відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 14.12.1985, телефон, будучі у злочинній змові із іншими, на даний час не встановленими службовими особами відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем на протязі 2021 року використовуючи службові приміщення відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , злочинним шляхом заволодів коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 59 967 000 грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження власниками зазначених коштів є близькі пов`язані особи гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме його дружина ОСОБА_8 , яка є вкладником 20 млн грн., мати ОСОБА_9 , є вкладником 20 млн грн., батько ОСОБА_10 , є також вкладником 19 млн грн. Зазначені суми приймалися начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та його підлеглими в особі фахівців відділення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про що ОСОБА_7 отримував договори строкових банківських вкладів на відповідні суми та інші касові документи.

02.09.2021, ОСОБА_7 , та його дружина ОСОБА_8 , мати ОСОБА_9 , батько ОСОБА_10 звернулися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із заявами щодо повернення грошових коштів згідно депозитних договорів. В цей же день начальник відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знаходячись на робочому місці, не зміг видати грошові вклади вкладникам та зізнався в тому, що привласнив кошти в розмірі 59 967 000 грн по строковим банківським вкладам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На теперішній час ОСОБА_6 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 суддею ОСОБА_14 розглядаються цивільні справи №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, в яких позивачі є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , звернулися до суду із позивними вимогами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення депозитів, у часові проміжки та за тих же обставин, що і обставини які підлягають підтвердженню чи спростуванню під час досудового розслідування. Крім того, встановлено, що заявниками надані оригінали депозитних договорів по яким призначено судову почеркознавчу експертизу та відібрано зразки почерку та підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У зв`язку із встановлення відомостей про обставини викладених в цивільних справах №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, та які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі цивільних справ №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання вказаних документів.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до цивільних справ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, за позовом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю ознайомитись та зробити копії документів даної цивільної справи, а саме: опису цивільної справи, позовних заяв та долучених до них документів, які надійшли з червня 2022 по теперішній час, а саме: висновків експертів, супровідних листів, журналів судового засідання, ухвал, рішень, заочних рішень, розпоряджень, подань, постанов, викликів, довіреностей, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, CD або DVD дисків, довідок, заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, а також отримати експериментальні зразки почерку та експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Строк виконання ухвали до 21.08.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1