Справа № 361/3435/23
Провадження № 1-кс/361/712/23
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

Іменем України

08.05.23 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Автор клопотання зазначає, що до чергової частини Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали поштовим зв`язком із ДКП НП про те, що 27 січня 2023 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 9690 гривень, які заявник під приводом купівлі паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на р/р НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 27 січня 2023 року йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови останній запропонував придбати бензин по пільговій ціні, на що ОСОБА_4 погодився. У подальшому менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що для придбання паливних талонів, ОСОБА_4 необхідно приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 розрахується та отримає паливні талони у загальній кількості 200 літрів.

Прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 зателефонував менеджеру, який повідомив, що спізнюється та запропонував сплатити грошові кошти шляхом переказу їх на рахунок компанії, через підв`язані номера мобільних телефонів до рахунків і продиктував мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

ОСОБА_4 скориставшись терміналом, який розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », готівкою перерахував грошові кошти у загальній сумі 9690 гривень, п`ятьма окремим платежами на вищевказані мобільні номера. При оплаті на квитанції був вказаний отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого менеджер сказав, щоб ОСОБА_4 залишався на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що він скоро під`їде та віддасть талони на пальне але на АЗС ніхто не приїхав та невідомий чоловік, який представився менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав виходити на зв`язок.

Автор клопотання зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, проте, долучив до матеріалів клопотання заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП у Київській області у кримінальному провадженні № 0000041 від 01.02.2023 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у приміщені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період із 26.01.2023 по 08.05.2023 року, а саме до:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах із можливістю вилучення копій вказаних документів із приміщення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 08 травня 2023 року до 08 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1