У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1591/23 Провадження № 1-кс/401/499/23

15 червня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 01.05.2023 року невідома особа, спілкуючись із заявницею в інтернет додатку «Телеграм» з сторінки яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою під приводом надання депозиту отримала грошові кошти від заявниці в сумі 10730 гривень, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також було допитану потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що дійсно 01.05.2023 року в інтернет додатку «Телеграм» знайшла сторінку з назвою « ОСОБА_5 » на якій була розміщена інформація, щодо збільшення депозиту. Зацікавившись даною інформацією, потерпіла написала в приватні повідомлення невідомій особі, після чого отримала деталі та умови, в яких йшлося, що вона повинна здійснити переказ на вказану їй банківську картку та чекати перерахування коштів назад на її банківську картку з нарахуванням відсотків протягом 6-10 годин. Потерпіла погодилася на умови та отримала від невідомої особи номер банківської картки, яку в подальшому було видалено, але залишилась інформація, що дана картка належала ОСОБА_6 , після чого зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 4500 гривень. Через декілька хвилин адміністратор сторінки надіслав номер іншої банківської картки № НОМЕР_3 на яку було здійснено два перекази грошових коштів в сумі 5000 гривень та 5730 гривень з належної їй банківської картки. Протягом 6 годин відповіді ніхто не надав, потерпіла звернулась до адміністратора сторінки з проханням повернути кошти та відповіді вона не отримала. На наступний день, 02.05.2023 на її банківську картку № НОМЕР_2 було повернути грошові кошти в сумі 4500 гривень з іншої картки, більше на повідомлення ніхто не відповів та було видалено переписку адміністратором сторінки.

Крім того, в ході досудового розслідування 05.06.2023 року о 10 год. 45 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Світловодського міськрайонного суду справа №401/1591/23, провадження №1-кс/401/314/23 від 05.05.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки шахрая № НОМЕР_3 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 5730 гривень та 5000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувалана дану банківську картку, було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 01.05.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.05.2023 року невідома особа, спілкуючись із заявницею в інтернет додатку «Телеграм» з сторінки яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою під приводом надання депозиту отримала грошові кошти від заявниці в сумі 10730 гривень, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на інші банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 01.05.2023 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.05.2023 по 15.06.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.05.2023 по 15.06.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.05.2023 по 15.06.2023.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 червня 2023 року по 15 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом