Справа № 199/7807/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000840 від 06.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000840 від 06.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер (номер телефону встановлюється), особа представилась співробітником КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохала підтвердити переказ грошових коштів у сумі 500 грн. В зв`язку з тим, що вона нещодавно дійсно здійснювала переказ на вказану суму своїй сестрі вона натисла 1 для підтвердження вказаної операції. Після цього їй з вказаного номеру телефонували ще декілька разів і вона натискала 1. В подальшому з її картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 13.07 год 03.07.2023 по 01.52 год 04.07.2023 було здійснено декілька переказів ОСОБА_5 , та цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_3 .СОМ на загальну суму 1799 грн. (ЄО № 13742).

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має Пенсійну карту НОМЕР_1 та кредитну карту НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яку раніше п`ять років тому назад погасила, звернулась до банку та повідомила консультанту про те, що кредитною картою користуватися не буду. Консультант перевірила по своїй базі і повідомила, що її кредитна карта заблокована. Ніякої заяви про її блокування або відмову від неї потерпіла не писала.

У останньої є двоюрідна сестра ОСОБА_6 , у якої на особисті потреби позичила грошові кошти в розмірі 500 гривень. 02.07.2023 ОСОБА_4 вирішила віддати сестрі борг і так через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться у її мобільному телефоні абонентський номер НОМЕР_4 перерахувала 500 гривень, підтвердження того, що грошові кошти були перераховані надійшло. Потім під час бесіди з сестрою, ОСОБА_4 ще раз впевнилась, що грошові кошти вона отримала.

В той день вона ще перераховувала 200 гривень на допомогу ЗСУ і 200 гривень пастору церкви, де плетуть сітки для ЗСУ (особисто знає його і не раз допомагала грошовими коштами).

Наступного дня, тобто 03.07.2023 о 13.00 годині на номер ОСОБА_4 НОМЕР_4 передзвонив невідомий номер НОМЕР_5 . Підняв слухавку, жіночим голосом сказали, що вчора вона перераховувала грошові кошти в розмірі 500 гривень, і це необхідно було підтвердити натиснувши цифру 1. На що остання увімкнула на телефоні клавіатуру і натиснула 1.

Потім о 13:01 годині їй знову передзвонили з вказаного номеру і вона повинна була підтвердити перерахунок грошових коштів в розмірі 200 гривень, натиснувши цифру 1, що і зробила.

О 13:08 годині ОСОБА_4 знову почав дзвонити вказаний номер, але слухавку вона вже не піднімала, так як була зайнята і ці дзвінки їй показались підозрілі і. приблизно о 15.00 годині вирішила піти у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для з`ясування даної інформації. Перебуваючи у банку від працівника стало відомо, що з її кредитної карти, яка нібито була заблокована були зняті грошові кошти на невідому їй жінку - ОСОБА_5 , а саме: о 13:07 годині в розмірі 205,00 гривень; о 13:07 годині в розмірі 505,00 гривень; о 13:09 годині в розмірі 205,00 гривень; о 13:46 годині в розмірі 804,02 гривень.

Також було з`ясовано, що на її Пенсійну карту були перераховані 800 гривень з кредитної карти, як саме вони туди потрапили невідомо, ОСОБА_4 ніякого переказу з карту на карту не робила, там було 0 гривень.

Після чого консультант банку запропонувала переслати на кредитну карту грошові кошти з інших карт, а саме 93,50 гривень з карти ЄПідтримка від Президента та 800,00 гривень з Пенсійної карти, пояснивши це тим, що останній таким шляхом буде менше повертати борг.

Вже 04.07.2023 потерпілій ОСОБА_4 передзвонили з банку і повідомили, що з її кредитної карти в ночі були зняті грошові кошти.

Згідно з роздруківки з банку стало відомо, що карти НОМЕР_2 04.07.2023 о 01:30 годині на SТЕАМGАМЕS.СОМ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в сумі 50,00 гривень; о 01:34 годині на суму 17,99 гривень була здійснена покупка в Інтернеті, цифрові товари; о 01:52 годині на SТЕАМGАМЕS.СОМ , НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в сумі 200,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла користується абонентським номером НОМЕР_8 , на який було здійснено дзвінки невідомою особою.

Для встановлення причетності до вказаного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність отримати інформацію від операторів стільникового зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за абонентським номером НОМЕР_8 про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІМ8І, вхідні та вихідні ММ8 та 8М8- повідомлення, 6Р8- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Для захисту особи, охорони прав, свобод та законних прав потерпілого по кримінальному провадженню, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, значний суспільний резонанс у зв`язку з вчиненням даного правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку відносно власника SІМкарти НОМЕР_8 , що містить охоронювану законом таємницю.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2023 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер (номер телефону встановлюється), особа представилась співробітником КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохала підтвердити переказ грошових коштів у сумі 500 грн. В зв`язку з тим, що вона нещодавно дійсно здійснювала переказ на вказану суму своїй сестрі вона натиснула 1 для підтвердження вказаної операції. Після цього їй з вказаного номеру телефонували ще декілька разів і вона натискала 1. В подальшому з її картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 13.07 год 03.07.2023 по 01.52 год 04.07.2023 було здійснено декілька переказів ОСОБА_5 , та цифрові товари SТЕАМGАМЕS.СОМ на загальну суму 1799 грн. (ЄО № 13742).

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню в цій частині та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ саме тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000840 від 06.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним співробітникам сектору кримінальної поліції Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме інформації про зв`язок абонента з SІМ картами: відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та ІМSІ, вхідні та вихідні ММS та SМS- повідомлення, 6РS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, адреси надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період з 03.07.2023 року до теперішнього часу на паперових носіях, на оптичному носії для лазерних систем зчитування в електронному варіанті у форматі .хіsх або .txt.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1