печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні заволодіння коштами Міноборони України призначеними на закупівлю товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 16 967 842,00 грн., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2022 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти у сумі 400 100 доларів США, 100 380 євро та 17 078 000 грн., з яких на суму 9 240 000 грн. містили банківські упаковки, які містили дати і місце їх формування, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на наступні дати та суми: 13.06.2022 50 000 грн., 16.06.2022 100 000 грн., 17.06.2022 250 000 грн., 20.06.2022 50 000 грн. та 23.06.2022 50 000 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на наступні дати та суми: 19.05.2022 100 000 грн., 20.05.2022 700 000 грн., 03.06.2022 800 000 грн., 06.06.2022 280 000 грн., 11.07.2022 500 000 грн.; 13.07.2022 450 000 грн. або 500 000 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) на наступні дати та суми: 27.07.2022 500 000 грн., 13.08.2022 100 000 грн., 17.08.2022 1 000 000 грн. (ймовірно в різних касах), 18.08.2022 1 500 000 грн. (ймовірно в різних касах); 19.08.2022 100 000 грн. Будь-яких документів щодо джерела їх походження не виявлено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що частину вилучених у нього коштів, він нібито позичав у ОСОБА_6 за трьома договорами позики від 18.01.2022, які були призначені для реалізації бізнес проекту по виробництву сучасного зразку військової техніки. Крім того, кошти були призначені, як поворотна фінансова допомога ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках інвестиційного проекту.

Відповідно до листа ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що за період 26.08.2021-01.02.2022 ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ) нараховано заробітної плати на суму 435 309,10 грн., з неї утримано ПДФО та військовий збір в розмірі 85 324,99 грн., виплачено 349 984,11 грн. Водночас, від ОСОБА_5 до ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надходило будь-яких повідомлень стосовно позичання ним грошових коштів у ОСОБА_7 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 підтвердила лише факт надання коштів у позику ОСОБА_8 , однак щодо походження цих коштів не змогла нічого пояснити окрім того, що довгий час працювала як ФОП. У яких банках вона відкривала рахунки, коли, при яких обставинах, в яких банківських установах вона знімала кошти, де передавала їх ОСОБА_8 , пояснити не змогла. До протоколу допиту, ОСОБА_6 надала копії договорів позики, укладених з ОСОБА_5 , а саме від 18.01.2022 № 1 на суму 14 056 000 грн.; від 18.01.2022 № 2 на суму 3 205 770 грн., від 18.01.2022 № 3 на суму 9 500 000 грн., а також копію заяви ОСОБА_6 про укладення з ОСОБА_5 договорів позики від 18.01.2022, нотаріально посвідченої приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області від 05.09.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 1267, які завірені відтиском штампу з печатним та рукописним текстом «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ Адвокат М. Зімин ___ «14» 03 2023р», а також підписом біля нього.

Водночас, за отриманими даними, зокрема від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не мають відкритих рахунків у вказаній банківській установі.

На особисті рахунки ОСОБА_6 наявні надходження лише пенсійних платежів, інші надходження відсутні, а на особисті рахунки ОСОБА_5 наявні надходження в якості заробітної плати та пенсійних платежів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що в період з 2012 по 2022 роки ОСОБА_6 отримано дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну 35 614 800 грн., із яких 1 011 140 грн. сплачено податок. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , головним бухгалтером ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , засновниками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), кінцевим бенефіціаром ОСОБА_11 , статутний капітал підприємства становить 142 010 834 грн.

Водночас, із ОСОБА_12 (зять ОСОБА_6 , чоловік ОСОБА_13 засновниці групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 ) пов`язані ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (було переможцем тендеру, оголошеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому заступником директора є ОСОБА_5 ) на поставку спецмайна у 2021 році на загальну суму 1 002 182 грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_14 , бухгалтер ОСОБА_15 , співробітник ОСОБА_16 та довірена особа ОСОБА_6 , співробітник ОСОБА_17 та довірена особа ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , співробітник ОСОБА_18 та довірена особа ОСОБА_6 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також встановлено, що довіреною особою ОСОБА_6 , окрім вищевказаних осіб, є ОСОБА_19 ; що довіреними особами ОСОБА_11 є співробітники групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

16.03.2023 розпочато досудове розслідування за фактами можливого підроблення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а саме можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, яке у подальшому прокурором об`єднано з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000510.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , у тому числі як ФОП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , у тому числі як ФОП, ОСОБА_12 , у тому числі як ФОП, адвоката ОСОБА_23 , з можливістю вилучення їх в копіях та оригіналах.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_24 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо. Окрім того, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Поряд з тим, як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_23 , є адвокатом, номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4300/10, видане ІНФОРМАЦІЯ_18 29.09.2010.

Статтею 480 КПК адвоката віднесено до категорії осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Отже, слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 не є уповноваженою особою, яка вправі ініціювати проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій стосовно адвоката.

За таких обставин, вважаю, що клопотання в цій частині не відповідає положенням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльністю», а тому підстави для надання дозволу до документів, що перебувають у володінні адвоката ОСОБА_23 , відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчим, яких включено до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні наступних осіб, а саме:

1. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_12 ):

- оригіналів договорів позики, укладених з ОСОБА_5 , а саме від 18.01.2022 № 1 на суму 14 056 000 грн.; від 18.01.2022 № 2 на суму 3 205 770 грн., від 18.01.2022 № 3 на суму 9 500 000 грн.;

- оригіналу заяви ОСОБА_6 про укладення з ОСОБА_5 договорів позики від 18.01.2022, нотаріально посвідченої приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області від 05.09.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 1267;

- оригіналів усіх документів, які підтверджують отримання/зняття ОСОБА_6 особисто, або через інших осіб за довіреністю, грошових коштів у банківських установах у 2022 році, які в подальшому було передано ОСОБА_5 на загальну суму 26 761 770 грн., у тому числі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі на загальну суму 500 000 грн.; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі на загальну суму 2 880 000 грн.; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), у тому числі на загальну суму 3 200 000 грн.;

- оригіналів усіх фінансово-господарських документів як в друкованому так і електронному вигляді, по взаємовідносинам між: ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та іншими контрагентами, по усім договорам укладеним у період з 2016 року по 27.06.2023, у тому числі щодо поставки товару (.клад обробки пар тертя різних видів/категорій таких як «вид Р», «Д», «М», «СУПЕР+» та інші), а також: додаткових угод, укладених на їх виконання, або правочинів, які підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт/поставки товару; стан виконання договорів станом на 01.01.2022 та на 27.06.2023, у тому числі оригіналів наступних документів: договору поставки від 22.08.2016 б/н, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , додаткової угоди від 14.12.2021 б/н до договору поставки від 22.08.2016, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передається товар по договору від 22.08.2016 б/н, а саме: від 28.08.2016 № 2 на суму 1 790 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 492 кг); від 01.10.2016 № 1 на суму 258 500,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 5 кг); від 01.10.2016 № 2 на суму 27 300,00 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 2,1 кг); від 20.10.2016 № 4 на суму 4 648 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 3 873 кг); від 05.12.2016 № 3 на суму 39 000 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 3 кг); від 01.02.2017 № 1 на суму 192 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 160 кг); від 01.04.2017 № 2 на суму 517 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 10 кг); від 05.04.2017 № 3 на суму 150 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 125 кг); від 12.04.2017 № 4 на суму 276 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 230 кг); від 15.06.2017 № 5 на суму 3 414 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 2 845 кг); від 04.12.2017 № 6 на суму 441 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 8 кг); від 26.06.2018 № 1 на суму 1 850 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 542 кг); від 23.11.2018 № 3 на суму 1 330 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 108 кг); від 12.08.2019 № 1 на суму 1 439 700,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 15.01.2020 № 2 на суму 1 440 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 03.04.2020 № 5 на суму 2 352 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 960 кг); від 21.05.2020 № 3 на суму 2 352 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 960 кг); від 01.06.2020 № 4 на суму 2 348 300,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 957 кг); від 10.09.2020 № 6 на суму 830 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 690 кг); від 18.05.2021 № 2 на суму 480 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 400 кг); від 04.10.2022 № 2 на суму 8 364 600,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 3 485 кг та склад обробки пар тертя (вид Р) 3 485,5 кг); від 07.09.2022 № 1 на суму 540 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 450 кг); від 06.12.2022 № 2 на суму 995 400,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 21 кг); акту приймання-передачі товару від 18.05.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 400 кг. на суму 480 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 06.12.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (М)» 21 кг. на суму 995 400,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 07.09.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 450 кг. на суму 540 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 04.10.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 3 485 кг. на суму 4 182 000,00 грн. та товар «склад обробки пар тертя (Р)» вагою 3 485,5 кг. на суму 4 182 600,00 грн., на загальну суму 8 364 600,00 грн.; рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , від 08.02.2017 № 6, договору поставки від 01.09.2016 б/н, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , акту звірки між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 по договору поставки від 01.09.2016 б/н, від 28.02.1018 №1, рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 , від 28.02.2018 № 3;

- рух коштів по усім банківськім рахункам ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), діючим у 2016-2023 роках, за період з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- оригіналів усіх довіреностей від ОСОБА_37 за період з 01.01.2016 по 27.06.2023, які пов`язані із її діяльністю як ФОП або із зняттям коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 , у тому числі видані на ім`я її дочки ОСОБА_13 , на ім`я ОСОБА_5 , а також на власників/працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_17 ;

- копії усіх актів перевірок ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_12 ) контролюючими органами за період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- інформації про те, скільки осіб та на яких посадах працювали у ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з 01.01.2016 по 27.06.2023, з наданням усіх наявних анкетних на таких осіб, їх номерів мобільних телефонів, а також копії документів з особових справ на керівництво (директорів), головних бухгалтерів та юристів (накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- інформації про те, чи виробляла/купувала ФОП ОСОБА_38 такий товар як «склад обробки пар тертя», що він і себе представляє, що означають такі категорії цього товару, як «вид Р», «Д», «М» та «СУПЕР+», як він використовується, чи потрібно які-небудь дозвільні документи щодо виробництва, використання та продажу такої продукції, чи мала ФОП ОСОБА_6 приміщення для його виробництва та/або складські приміщення для зберігання, з наданням усіх копій підтверджуючих документів;

- вільні зразків підписів ОСОБА_6 за період з 2016 по 27.06.2023, які містяться у документах, у загальній кількості не менше 20 документів;

2. Приватного нотаріуса Чугуївського району Харківської області ОСОБА_22 :

- оригіналу заяви ОСОБА_6 про укладення з ОСОБА_5 договорів позики від 18.01.2022, нотаріально посвідченої приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області від 05.09.2022, зареєстрованої в реєстрі за № 1267;

- усіх наявних документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 за період 2022 рік;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригіналів усіх фінансово-господарських документів як в друкованому так і електронному вигляді, по взаємовідносинам між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими контрагентами, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по усім договорам укладеним у період з 2016 року по 27.06.2023, у тому числі щодо поставки товару (склад обробки пар тертя різних видів/категорій таких як «вид Р», «Д», «М», «СУПЕР+» та інші), а також: додаткових угод, укладених на їх виконання, або правочинів, які підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт/поставки товару; стан виконання договорів станом на 01.01.2022 та на 27.06.2023, у тому числі оригіналів наступних документів: договору поставки від 22.08.2016 б/н, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , додаткової угоди від 14.12.2021 б/н до договору поставки від 22.08.2016, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передається товар по договору від 22.08.2016 б/н, а саме: від 28.08.2016 № 2 на суму 1 790 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 492 кг); від 01.10.2016 № 1 на суму 258 500,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 5 кг); від 01.10.2016 № 2 на суму 27 300,00 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 2,1 кг); від 20.10.2016 № 4 на суму 4 648 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 3 873 кг); від 05.12.2016 № 3 на суму 39 000 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 3 кг); від 01.02.2017 № 1 на суму 192 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 160 кг); від 01.04.2017 № 2 на суму 517 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 10 кг); від 05.04.2017 № 3 на суму 150 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 125 кг); від 12.04.2017 № 4 на суму 276 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 230 кг); від 15.06.2017 № 5 на суму 3 414 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 2 845 кг); від 04.12.2017 № 6 на суму 441 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 8 кг); від 26.06.2018 № 1 на суму 1 850 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 542 кг); від 23.11.2018 № 3 на суму 1 330 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 108 кг); від 12.08.2019 № 1 на суму 1 439 700,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 15.01.2020 № 2 на суму 1 440 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 03.04.2020 № 5 на суму 2 352 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 960 кг); від 21.05.2020 № 3 на суму 2 352 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 960 кг); від 01.06.2020 № 4 на суму 2 348 300,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 957 кг); від 10.09.2020 № 6 на суму 830 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 690 кг); від 18.05.2021 № 2 на суму 480 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 400 кг); від 04.10.2022 № 2 на суму 8 364 600,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 3 485 кг та склад обробки пар тертя (вид Р) 3 485,5 кг); від 07.09.2022 № 1 на суму 540 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 450 кг); від 06.12.2022 № 2 на суму 995 400,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 21 кг); акту приймання-передачі товару від 18.05.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 400 кг. на суму 480 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 06.12.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (М)» 21 кг. на суму 995 400,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 07.09.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 450 кг. на суму 540 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 04.10.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 3 485 кг. на суму 4 182 000,00 грн. та товар «склад обробки пар тертя (Р)» вагою 3 485,5 кг. на суму 4 182 600,00 грн., на загальну суму 8 364 600,00 грн.;

- рух коштів по усім банківськім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючим у 2016-2023 роках, за період з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- копії усіх актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) контролюючими органами за період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- інформації про те, скільки осіб та на яких посадах працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 27.06.2023, з наданням усіх наявних анкетних на таких осіб, їх номерів мобільних телефонів, а також копії документів з особових справ на керівництво (директорів), головних бухгалтерів та юристів (накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- інформації про те, чи виробляла/купувала/використовувала/продавала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) такий товар як «склад обробки пар тертя», що він і себе представляє, що означають такі категорії цього товару, як «вид Р», «Д», «М» та «СУПЕР+», як він використовується та як його використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чи потрібно які-небудь дозвільні документи щодо виробництва, використання та продажу такої продукції, чи мала ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) приміщення для його виробництва та/або складські приміщення для зберігання, з наданням усіх копій підтверджуючих документів;

- копії усіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), положень про роботу виконавчих органів Товариства/Підприємства, які діяли/діють у період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023, а також протоколів учасників Загальних зборів Товариства/акціонерів, протоколів Наглядової ради, протоколів Виконавчих органів, за результатами засідань у період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- вільні зразків підписів ОСОБА_6 , а також осіб пов`язаних із групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 за період з 2016 по 27.06.2023, які містяться у документах, у загальній кількості не менше 20 документів на кожну особу;

4. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_10 ) як ФОП та як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригіналів усіх фінансово-господарських документів як в друкованому так і електронному вигляді, по взаємовідносинам між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими контрагентами, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та іншими контрагентами, по усім договорам укладеним у період з 2016 року по 27.06.2023, у тому числі щодо поставки товару (склад обробки пар тертя різних видів/категорій таких як «вид Р», «Д», «М», «СУПЕР+» та інші), а також: додаткових угод, укладених на їх виконання, або правочинів, які підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт/поставки товару; стан виконання договорів станом на 01.01.2022 та на 27.06.2023, у тому числі оригіналів наступних документів: договору поставки від 22.08.2016 б/н, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , додаткової угоди від 14.12.2021 б/н до договору поставки від 22.08.2016, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передається товар по договору від 22.08.2016 б/н, а саме: від 28.08.2016 № 2 на суму 1 790 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 492 кг); від 01.10.2016 № 1 на суму 258 500,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 5 кг); від 01.10.2016 № 2 на суму 27 300,00 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 2,1 кг); від 20.10.2016 № 4 на суму 4 648 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 3 873 кг); від 05.12.2016 № 3 на суму 39 000 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 3 кг); від 01.02.2017 № 1 на суму 192 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 160 кг); від 01.04.2017 № 2 на суму 517 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 10 кг); від 05.04.2017 № 3 на суму 150 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 125 кг); від 12.04.2017 № 4 на суму 276 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 230 кг); від 15.06.2017 № 5 на суму 3 414 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 2 845 кг); від 04.12.2017 № 6 на суму 441 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 8 кг); від 26.06.2018 № 1 на суму 1 850 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 542 кг); від 23.11.2018 № 3 на суму 1 330 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 108 кг); від 12.08.2019 № 1 на суму 1 439 700,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 15.01.2020 № 2 на суму 1 440 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 03.04.2020 № 5 на суму 2 352 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 960 кг); від 21.05.2020 № 3 на суму 2 352 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 960 кг); від 01.06.2020 № 4 на суму 2 348 300,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 957 кг); від 10.09.2020 № 6 на суму 830 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 690 кг); від 18.05.2021 № 2 на суму 480 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 400 кг); від 04.10.2022 № 2 на суму 8 364 600,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 3 485 кг та склад обробки пар тертя (вид Р) 3 485,5 кг); від 07.09.2022 № 1 на суму 540 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 450 кг); від 06.12.2022 № 2 на суму 995 400,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 21 кг); акту приймання-передачі товару від 18.05.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 400 кг. на суму 480 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 06.12.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (М)» 21 кг. на суму 995 400,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 07.09.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 450 кг. на суму 540 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 04.10.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 3 485 кг. на суму 4 182 000,00 грн. та товар «склад обробки пар тертя (Р)» вагою 3 485,5 кг. на суму 4 182 600,00 грн., на загальну суму 8 364 600,00 грн.; рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , від 08.02.2017 № 6, договору поставки від 01.09.2016 б/н, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , акту звірки між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 по договору поставки від 01.09.2016 б/н, від 28.02.1018 №1, рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 , від 28.02.2018 № 3;

- рух коштів по усім банківськім рахункам ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), діючим у 2016-2023 роках, за період з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- копії усіх актів перевірок ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ) контролюючими органами за період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- інформації про те, скільки осіб та на яких посадах працювали у ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2016 по 27.06.2023, з наданням усіх наявних анкетних на таких осіб, їх номерів мобільних телефонів, а також копії документів з особових справ на керівництво (директорів), головних бухгалтерів та юристів (накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- інформації про те, чи виробляв/купував ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ) такий товар як «склад обробки пар тертя», що він і себе представляє, що означають такі категорії цього товару, як «вид Р», «Д», «М» та «СУПЕР+», як він використовується, чи потрібно які-небудь дозвільні документи щодо виробництва, використання та продажу такої продукції, чи мав ФОП ОСОБА_12 приміщення для його виробництва та/або складські приміщення для зберігання, з наданням усіх копій підтверджуючих документів;

- вільні зразків підписів ОСОБА_6 , а також осіб пов`язаних із групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 за період з 2016 по 27.06.2023, які містяться у документах, у загальній кількості не менше 20 документів на кожну особу;

5. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_9 ) як ФОП та як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- оригіналів усіх фінансово-господарських документів як в друкованому так і електронному вигляді, по взаємовідносинам між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими контрагентами, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та іншими контрагентами, по усім договорам укладеним у період з 2016 року по 27.06.2023, у тому числі щодо поставки товару (склад обробки пар тертя різних видів/категорій таких як «вид Р», «Д», «М», «СУПЕР+» та інші), а також: додаткових угод, укладених на їх виконання, або правочинів, які підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт/поставки товару; стан виконання договорів станом на 01.01.2022 та на 27.06.2023, у тому числі оригіналів наступних документів: договору поставки від 22.08.2016 б/н, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , додаткової угоди від 14.12.2021 б/н до договору поставки від 22.08.2016, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передається товар по договору від 22.08.2016 б/н, а саме: від 28.08.2016 № 2 на суму 1 790 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 492 кг); від 01.10.2016 № 1 на суму 258 500,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 5 кг); від 01.10.2016 № 2 на суму 27 300,00 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 2,1 кг); від 20.10.2016 № 4 на суму 4 648 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 3 873 кг); від 05.12.2016 № 3 на суму 39 000 грн (склад обробки пар тертя (СУПЕР+) 3 кг); від 01.02.2017 № 1 на суму 192 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 160 кг); від 01.04.2017 № 2 на суму 517 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 10 кг); від 05.04.2017 № 3 на суму 150 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 125 кг); від 12.04.2017 № 4 на суму 276 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 230 кг); від 15.06.2017 № 5 на суму 3 414 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 2 845 кг); від 04.12.2017 № 6 на суму 441 000,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 8 кг); від 26.06.2018 № 1 на суму 1 850 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 542 кг); від 23.11.2018 № 3 на суму 1 330 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 108 кг); від 12.08.2019 № 1 на суму 1 439 700,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 15.01.2020 № 2 на суму 1 440 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 200 кг); від 03.04.2020 № 5 на суму 2 352 000,00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 1 960 кг); від 21.05.2020 № 3 на суму 2 352 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 960 кг); від 01.06.2020 № 4 на суму 2 348 300,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 1 957 кг); від 10.09.2020 № 6 на суму 830 000, 00 грн (склад обробки пар тертя (вид Р) 690 кг); від 18.05.2021 № 2 на суму 480 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 400 кг); від 04.10.2022 № 2 на суму 8 364 600,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 3 485 кг та склад обробки пар тертя (вид Р) 3 485,5 кг); від 07.09.2022 № 1 на суму 540 000,00 грн (склад обробки пар тертя (Д) 450 кг); від 06.12.2022 № 2 на суму 995 400,00 грн (склад обробки пар тертя (М) 21 кг); акту приймання-передачі товару від 18.05.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 400 кг. на суму 480 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 06.12.2021, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (М)» 21 кг. на суму 995 400,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 07.09.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 450 кг. на суму 540 000,00 грн.; акту приймання-передачі товару від 04.10.2022, складеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору від 22.08.2016 б/н на товар «склад обробки пар тертя (Д)» вагою 3 485 кг. на суму 4 182 000,00 грн. та товар «склад обробки пар тертя (Р)» вагою 3 485,5 кг. на суму 4 182 600,00 грн., на загальну суму 8 364 600,00 грн.; рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , від 08.02.2017 № 6, договору поставки від 01.09.2016 б/н, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 , акту звірки між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 по договору поставки від 01.09.2016 б/н, від 28.02.1018 №1, рахунку-фактура по договору поставки, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 , від 28.02.2018 № 3;

- рух коштів по усім банківськім рахункам ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), діючим у 2016-2023 роках, за період з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- копії усіх актів перевірок ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ) контролюючими органами за період часу з 01.01.2016 по 27.06.2023;

- інформації про те, скільки осіб та на яких посадах працювали у ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2016 по 27.06.2023, з наданням усіх наявних анкетних на таких осіб, їх номерів мобільних телефонів, а також копії документів з особових справ на керівництво (директорів), головних бухгалтерів та юристів (накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- інформації про те, чи виробляв/купував ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_9 ) такий товар як «склад обробки пар тертя», що він і себе представляє, що означають такі категорії цього товару, як «вид Р», «Д», «М» та «СУПЕР+», як він використовується, чи потрібно які-небудь дозвільні документи щодо виробництва, використання та продажу такої продукції, чи мав ФОП ОСОБА_11 приміщення для його виробництва та/або складські приміщення для зберігання, з наданням усіх копій підтверджуючих документів;

- вільні зразків підписів ОСОБА_6 , а також осіб пов`язаних із групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 за період з 2016 по 27.06.2023 час, які містяться у документах, у загальній кількості не менше 20 документів на кожну особу.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27385/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1