Справа № 211/4069/23
Провадження № 1-кс/211/1186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000271 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступного.

Згідно клопотання, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Юніор» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я її доньки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що 06.07.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викритої на ім`я ОСОБА_6 знімались грошові кошти за допомогою банкомату CADN0317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 00:00:00 год 18.07.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 , способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 00:00:00 год 18.07.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 00:00:00 год 18.07.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювались операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , через СМС-банкінг за період часу з 00:00:00 год 17.07.2022 року до 23:59:59 год 17.07.2023 року;

- копій договорів з додатками про відкриття банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_1 , фінансового номеру прив`язаного до даної банківської карти;

- інформації про осіб, які мають доступ до користування банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 через інтернет-банкінг та СМС-банкінг;

- фото та/або відео з банкомату CADN0317, що розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , яким користувались при знятті грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 23:59:59 год 31.07.2022 року;

- фото та/або відео з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в

м. Кривий Ріг , якими користувались при зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год 01.07.2022 року до 23:59:59 год 31.07.2023 року,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1