Справа № 357/5830/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001629 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

У С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001629 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, мотивоване наступним.

06.04.2023 до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.04.2023, в період часу з 18 години по 20 годину, невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 4900 гривень, що зберігалися на її рахунку АТ Державний ощадний банк України » № НОМЕР_1 . У ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2023 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахування платежу із рахунку потерпілої АТ « Державний ощадний банк України » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 18:16 на суму 4900 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила: «на даний час проживаю за вищевказаною адресою, разом зі своєю родиною. У мене в користуванні є мобільний телефон марки Хуавей. На даний телефон я установила різі додатки, зокрема і такі Ощад -24. У ощад банку в мене відкритий рахунок. Зокрема і відкрита кредитна картка на загальний ліміт 5000 гривень. 05.04.2023, у вечері, близько 18-ї години, до мене на телефон було здійснено виклик з номера телефону НОМЕР_2 , я підняла слухавку жіночий голос мені запропонував підтвердити вхід у свій аккаунт на ощад - 24. Я зрозуміла, що то був бот, і я одразу поклала слухавку. Так, того ж дня близько 20 -ї години, я відкрила мережу Viber, і прочитала повідомлення про те, що з моєї картки переведено гроші в сумі 4900 на картку іншого банку. Я після з`ясування всіх обставин та розмови з працівником гарячої ліні НОМЕР_3 мені було роз`яснено, що в аккаунт мого телефону було здійснено вхід сторонніми особами.Взявши роздруківку з Ощадбанку по руху коштів по карті встановлено, що 05.04.2023 о 18 годині 16 хвилин було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ». Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_5 06.04.2023 з її карткового рахунку проведено наступні транзакції: о 18:16 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 10001 на суму 4900 грн. Встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з особовим рахунком № НОМЕР_1 , з якої викрадено грошові кошти, відкрита в Акціонерному товаристві « Державний ощадний банк України ».Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої з особовим рахунком № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « Державний ощадний банк України » та з якої незаконно були перераховані (викрадені) грошові кошти ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0001629 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо, яка містяться в банківських документах та перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України », що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001629 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « Державний ощадний банк України », що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці з особовим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням, операцій, які проводилися в час 18 год. 16 хв. 05.04.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.06.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1