Справа № 181/1165/23
Провадження № 1-кс/0186/318/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального право порушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2023 року до ЧЧ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» звернення ОСОБА_5 , за фактом викрадення 16.04.2023 року невстановленою особою з його банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 21 847 гривень в умовах воєнного стану.

Даний факт 27 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.

Допитаний під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав наступні свідчення, що він має рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунки по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

16.04.2023 року у період з 11.25 год. по 11.27 год. було здійснено 4 платежі з рахунків ОСОБА_5 на загальну суму 21381,50 гривень на різні рахунки. Фактично всі гроші з рахунків було знято на невідомі рахунки. При цьому карти ОСОБА_5 знаходилась у нього, у місті Дніпро, замкнені у сейфі для зброї. Сам ОСОБА_5 знаходився у селі Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області, так як проходить військову службу за мобілізацією.

ОСОБА_5 негайно, після виявлення незаконного зняття (отримання повідомлень через месенджер Вайбер) зателефонував до банку та заблокував карти та рахунки.

Після чого ОСОБА_5 подав заявку про злочин на офіційному сайті Департаменту кіберполіції за номером НОМЕР_4 . Просив відкрити кримінальне провадження та здійснити належні дії по пошуку кіберзлочинців.

27.07.2023 року на підставі ухвали Межівського районного суду Дніпропетровської області у справі №181/914/23 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

Згідно отриманої інформації по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 встановлено, що 16.04.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14000 гривень на інший картковий рахунок № НОМЕР_6 та з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Під час перевірки вказаної інформації в результаті моніторингу через програму перевірки бін банків було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.04.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_6 по час проведення виїмки; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, за період часу з 00:00 годин 16.04.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_6 по час проведення виїмки; IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системо, з зазначенням дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформації стосовно наявних, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформацїї про рух грошових коштів за період часу з 00:00 годин 16.04.2023 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових кошів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками за період часу з 00:00 годин 16.04.2023 року по час проведення виїмки; зобов`язати керівництво AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор Першотравенської оружної прокуратури ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального право порушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2023 року до ЧЧ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» звернення ОСОБА_5 , за фактом викрадення 16.04.2023 року невстановленою особою з його банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 21 847 гривень в умовах воєнного стану.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системо, з зазначенням дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, інформації стосовно наявних, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_6 , даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових кошів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.04.2023 року по час проведення виїмки, по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, за період часу з 00:00 годин 16.04.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_6 по час проведення виїмки;

-IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системо, з зазначенням дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-інформації стосовно наявних, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 00:00 годин 16 квітня 2023 року;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових кошів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками за період часу з 00:00 годин 16 квітня 2023 року по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 серпня 2023 року по 22 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .