УХВАЛА

Іменем України

14.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002241 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002241 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України.

Відповідно до змісту статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє: винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються ДТП, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_6 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_5 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_5 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам з корисливих мотивів в супереч інтересам служби фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_5 відповідно розподілених ролей надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion» з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідають дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, за результатам якої приймається рішення щодо відшкодування. При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт, мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, як вказує слідчий у клопотанні, ОСОБА_5 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, котрі є учасниками ДТП, власниками автомобілів, котрі є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які за грошову винагороду від ОСОБА_5 безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, котрого фактично не було. У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

Відомі наступні вищевказані злочинні схеми, тобто факти імітування ДТП на території Житомирської області:

29.07.2019 приблизно, о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 . Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський СРПП № 1 Хорошівського BП старший сержант поліції ОСОБА_8 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_5 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перераховують грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту, яку використовує останній. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_6 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019, в той час як воно було 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_3 . З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_5 ). Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_6 , 2015 p.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_10 .

16.08.2019 приблизно, о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_11 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_12 . Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (працівниками поліції допущено помилку при складані протоколу, а саме не правильно вказано номерні знаки учасника ДТП, дану помилку у подальшому виправлено). Слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.08.2019, о 12 год. 44 хв. (тобто в день ДТП) фіксується камерами відео спостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти, на переконання слідчого, свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

У подальшому ОСОБА_12 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перераховує грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту, котрою користується остання. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_6 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_9 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 31911789). Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_10 , 2015 р.в., червоного кольору на ім`я ОСОБА_13 .

03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області сталась нібито ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_14 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_15 . Встановлено, що даний факт ДТП оформлював начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_15 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_15 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_6 пошкодженого авто було проведено 03.10.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Додатково слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі.

04.11.2019 приблизно, о 17 год. 25 хв., в Житомирській області Ємільчинського району на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_16 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням ОСОБА_17 .

Встановлено, що даний факт оформлював поліцейський СРПП ГУНП в Житомирській області старший сержант поліції ОСОБА_18 .

У подальшому ОСОБА_17 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_6 пошкодженого авто було проведено 04.11.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

14.01.2020 приблизно о 23 год. 15 хв., в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області поблизу газової заправки сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_13 . Встановлено, що даний факт ДТП оформлював поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 та поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_6 старший сержант поліції ОСОБА_21 .

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фірма на яку зареєстроване авто «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_16 ) звернулося із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ. Працівники МТСБУ після проведення внутрішньої перевірки відмовили у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що авто «Ford Fusion» застраховане за добровільним договором страхування (КАСКО) в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_6 пошкодженого авто було проведено 31.01.2020 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 269 034 грн. Окремо у клопотанні звернуто увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.01.2020 та 23.01.2020 фіксується комплексною системою відеоспостереження міста Києва без пошкоджень в той час як мало знаходитись пошкодженим в м. Житомирі. З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження та пробіг авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_17 , який 30.09.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 25528576). Перша реєстрація: 11.02.2020 д.н.з. НОМЕР_18 , 2014 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_22 .

Згідно заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_5 підібрано особу, яка проводить у подальшому огляди наведених више автомобілів «Ford» - ОСОБА_6 , який діє на підставі укладеного договору з МТСБУ. Останній є фізичною особою підприємцем у сфері діяльності: оцінювання ризиків та завданої шкоди. У подальшому ОСОБА_6 оцінює збитки отримані автомобілями, що є важливим фактом у вказаній злочинній схемі.

За змістом клопотання, у ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до Автоматизованої системи «Автоексперт» з метою отримання інформації щодо реєстрації та взятті на облік транспортних засобів з наступними номерами VIN-коду: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме відповідних документів та фотознімків по вказаним автомобілям.

На переконання слідчого, відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази протиправних дій, що виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценовані ДТП, а також завідомо неправдивого складання офіційних документів працівниками правоохоронного органу у зв`язку з чим виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо реєстрації та взятті на облік транспортних засобів з наступними номерами VIN-коду: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме відповідних документів та фотознімків по вказаним автомобілям, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002241 за фактами шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами МТСБУ; складання завідомо неправдивих офіційних документів працівниками правоохоронних органів; зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб. Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття копії інформації в електронному вигляді щодо реєстрації та взятті на облік транспортних засобів з наступними номерами VIN-коду: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме відповідних документів та фотознімків по вказаним автомобілям, котрі відображені в електронному вигляді в Автоматизованій системі «Автоексперт».

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1