Справа №443/703/23
Провадження №1-кс/443/11/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

начальник СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з «00» год. «00» хв. «07» квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; інформації про зміну рахунку по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_5 ; час та дату зміни РІN коду карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти знаття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані.

Крім того, начальник СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах №0000037 від 09.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступило повідомлення від ОСОБА_7 про те, що на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шукала роботу після чого в телеграм їй написала особа підпсевдонімом "OLX8886" ОСОБА_8 , яка повідомила, що є регіональним менеджером " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", запропонувала роботу , але перед цим повідомила, що потрібно вкласти кошти, заявниця перерахувала кошти з своєї картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 в сумі 1500 гривень. після цього на картку НОМЕР_7 в сумі 3600 гривень та 11800 гривень.

Під час досудового розслідування будучи допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , вказала, що в квітні 2023 року вона зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою пошуку роботи. 29.03.2023 року о 15:02 год. на її номер телефону НОМЕР_8 в повідомлення в месенджер ім`я особи ІНФОРМАЦІЯ_4 . надійшло повідомлення у якому було зазначено: Привіт, я регіональний менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 і зараз шукаю співробітників на неповний робочий день. Вік: 22-60 років. Ви можете легко виконувати замовлення на продаж у вільний час за допомогою мобільного телефону. Щоденна оплата 800-3000 грн. Вимоги: Дисциплінованість, добрий характер і трудова етика. Завдання прості, і ви можете працювати будь-де і будь-коли. Будь-ласка, завантажте Теlegram з магазину. Зв`яжіться з нами за адресою

ІНФОРМАЦІЯ_5 або натисніть на посилання щоб зв`язаться зі мною ІНФОРМАЦІЯ_5 . Робота полягала в тому, що їй потрібно було отримувати замовлення на торгових платформах і допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі. Компанія себе позиціонувала як партнерською платформою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОLХ, ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вони нібито допомагають власникам даних мереж збільшувати продажі. Далі їй було запропоновано перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації на даній торговій платформі. Для реєстрації їй потрібно було ввести свій номер телефону. Після успішної реєстрації їй було нараховано 150 гривень на самій платформі. Після цього їй потрібно було обробити три заявки щоб сума збільшувалася. Від кількості продажів вона б мала отримувати 20-30 %. Після обробки трьох заявок їй було нараховано 200 гривень. Зароблені кошти (200 гривень) вона могла б зняти на номер своєї картки для чого їй потрібно було ввести її номер та СVE код, що вона і зробила. Коли кошти прийшли на її картку їй було запропоновано заробити більше грошей. Для цього потрібно було поповнити рахунок на даній платформі на суму 200 гривень, що вона і зробила перевівши із своєї банківської карти № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_2 . Номер картки отримувача було зазначено на самій платформі. Оплата була здійснена через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Коли гроші були зараховані на дану платформу вона продовжила роботу, повинна була обробити уже п;ять заявок. В результаті я отримала 300 гривень на свою картку. Далі принцип дії був інший. Мені надійшло повідомлення з різними пропозиціями, а саме вкладення власних грошових коштів. Мінімальна сума вкладу 800 гривень, максимальна-5000 гривень. В подальшому я вирішила внести на дану платформу 800 гривень, що і зробила. Після цього я мала обробити 10 заявок. Коли я обробила 8 заявок, мені з`явилося вікно в якому була зазначено вкладка із змістом «недостатній баланс». Для того щоб продовжити обробляти заявки я перерахувала грошові кошти в сумі 487 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому коли кошти були зараховані на вище вказаний рахунок вона продовжила роботу та отримала на свій рахунок грошові кошти в сумі 2500 гривень від гр. ОСОБА_9 . Далі я обрала суму внесення депозиту у вигляді 1500 гривень. Моїм завданням було обробити ще 12 заявок. Суму 1500 гривень вона внесла на номер карти № НОМЕР_4 . Коли вона почала обробляти 4 заявку, то знову з`явилося вікно з вкладкою наступного змісту : «недостатній баланс». Цього разу необхідно було внести 3361 грн. Вона внесла дану суму і продовжила обробляти заявки. При оформленні 9 заявок, з`явилося знову вікно наступного змісту: «недостатній баланс. Сума нестачі становила 10808 гривень. Вона знову перевела на картку № НОМЕР_4 та продовжила роботу. Коли вона закінчила обробляти 12 заявку, знову з`явилося вікно з вкладкою наступного змісту: «недостатній баланс». Цього разу сума мала становити 41691 грн. Оскільки у неї не було таких коштів, вона відмовилася вносити таку суму написавши це невідомій особі в Телеграм. Після цього невідома особа почала наполягати на внесенні вказаних коштів, в іншому випадку кошти їй вкладені не повернуть. У зв`язку з вище наведеним загальна сума заподіяних їй збитків становить 14156 гривень.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

Щодо надання інформації про текст СМС-повідомлень, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , та/або зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з «00» год. «00» хв. 07.04.2023 року до моменту фактичного виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації про зміну рахунку по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.06.2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1