490/3050/23 08.06.2023
н/п 1-кс/490/3265/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3050/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000963 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 31.03.2023 року невстановлена особа із використанням електронно- обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03.04.2023 року вона зайшла до Інтернет-додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у потерпілої наявна зареєстрована банківська картка номер НОМЕР_1 . В ході перегляду фінансових операцій ОСОБА_5 виявила, що 31.03.2023 року з її банківської картки номер НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено декількома транзакціями належні потерпілій грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Особисто потерпіла вказані переводи не здійснювала.

Дане кримінальне правопорушення 05.04.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000963, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та інформації, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, просить про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, за період часу з 19.02.2023 року по 25.02.2023 року, а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 31.03.2023 до 24:00 години 31.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 31.03.2023 до 24:00 години 31.03.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 31.03.2023 до 24:00 години 31.03.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 31.03.2023 до 24:00 години 31.03.2023.

Строк дії ухвали по 08 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1