Справа № 359/7349/23
Провадження № 1-кс/359/1270/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

28 липня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000252, внесеному до ЄРДР 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 23 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України.

18 травня 2023 року, у вечірній час доби, поблизу залізничної ст. Яготин, на потерпілого ОСОБА_5 здійснено напад поєднаний із насильством, небезпечним для здоров`я, в ході чого серед іншого у останнього викрадено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5», через який здійснено авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому викрадено грошові кошти.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_5 на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рух грошових коштів між рахунками (картками), копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків, доступ до яких надають відповідні банківські картки та/або мобільний телефон, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 12 год. 00 хв. 18.05.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Аналіз руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 23 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про розрахункові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

- інформацію та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про рух грошових коштів по наявних банківському рахунку, з 12 год. 00 хв. 18.05.2023 по час виконання ухвали, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів з розрахункових рахунків, із зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 27.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1