Справа 688/2565/23
№ 1-кс/688/1420/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000399 від 02 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 квітня 2023 року о 17:20 годині до ОСОБА_5 на номер № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що за результатами перевірки ОСОБА_5 було надано неякісні ліки, які він замовляв чотири роки тому та останній має право на відшкодування їх якості. В подальшому 11,14, 15 і 17 квітня 2023 року до заявника з номеру № НОМЕР_2 телефонували невідомі особи, які представлялися працівниками фінансового відділу та з департаменту охорони здоров`я, які повідомляли, що заявник може отримати компенсацію за їхню якість, але йому потрібно перерахувати кошти. 13 квітня 2023 року ОСОБА_5 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 14 квітня 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Нетішин перерахував на цю саму картку кошти в сумі 6425 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 11 квітня 2023 року 17.20 год. надійшов телефоний дзвінок НОМЕР_2 та НОМЕР_4 представившись слідчим з м. Київ та повідомив, що близько чотирьох років тому він замовляв неякісні ліки. 13 квітня 2023 року зателефонувала та представилися з Департаменту охорони здоров`я сказали, що слідчим органом виявлено порушення та йому буде повернуто грошові кошти в сумі 27000 грн., однак потерпілому необхідно заплатити грошові кошти за договір в сумі 2400 грн, де вказали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , на яку в подальшому потерпілий перерахував 2010 грн, а також 14 квітня 2023 року на вище вказану банківську картку здійснив переказ в сумі 6350 грн.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по час винесення ухвали: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовільнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по 23 червня 2023 року включно:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року по 23 червня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: