У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2023 Справа №607/8626/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами зловживаючи владою та службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення тендерних закупівель на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 відділом освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради, Хмельницької області оголошено тендер (відкриті торги), предметом якого було закупівля твердого палива (вугілля кам`яне) в системі публічних торгів «Prozzoro» за ідентифікатором UA-2020-05-29-000504-a, сумую вказаних торгів 818 640, 00 грн. із місцевого бюджету. У вказаній процедурі закупівлі приймало участь п`ять юридичних осіб: ПП «Вугледаренергоплюс» , ТОВ «Еско-Захід» , ТОВ «Закарпатоблпаливо» , ПП «Лідер актив» та ТОВ «Промтопресурс» код ЄДРОПУ 41513188.

Окрім цього встановлено, що засіданням тендерного комітету відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради було прийнято рішення про відхилення тендерної пропозиції ПП «Вугледаренергоплюс», ТОВ «Еско-Захід», ТОВ «Закарпатоблпаливо», ПП «Лідер актив», як такі що не відповідають вимогам тендерної документації.

За результатами вказаних торгів 27.07.2020 року переможцем торгів було визначено ТОВ «Промтопресурс» із ціновою пропозицією 818 640, 00 грн.

Водночас проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівники відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи напередодні оголошення тендерної пропозиції, з метою спотворення результатів торгів та проведення анти конкурентних торгів здійснювали цілеспрямовані узгоджені дії направлені на перемогу ТОВ «Промтопресурс» .

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради напередодні оголошення тендерної пропозиції, а саме 25.05.2020 отримали від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 документи, які були завчасно підготовлені працівниками ТОВ «Промтопресурс», а саме вимоги до учасників тендеру, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікації, марку кам`яного вугілля, дозвільні документи та сертифікати якості на вказаний предмет, які в подальшому були висвітлені в оголошенні тендерної пропозиції та фактично підлаштовані лише на ТОВ «Промтопресурс». Дані документи ОСОБА_6 надіслав каналами електронного зв`язку на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою користується ОСОБА_7 , секретар тендерного комітету відділу освіти молоді та спорту Чемеровецької сільської ради.

Внаслідок вищевказаних узгоджених дій засідання тендерного комітету відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради було прийнято рішення про відхилення тендерних пропозицій інших юридичних осіб, а саме рішення про відхилення тендерних пропозицій інших юридичних осіб, а саме ПП «Вугледаренергоплюс», ТОВ «Еско-Захід», ТОВ «Закарпатоблпаливо», ПП «Лідер актив», як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації та за результатами вказаних торгів 27.07.2020 переможцем було визначено ТОВ «Промтопресурс» із ціновою пропозицією 818 610 грн. 00 коп.

Отримавши висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №6886/21-34/35357:35361/21-34/35362:35367/21-53 від 02.05.2022 та №6886/21-34/34294:34303/21-34/34304:34314/21-53 від 02.05.2022 за результатами проведення комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та комісійної судової товарознавчої експертизи, в ході яких було встановлено, що відібрані взірці вугілля із закладів освіти, в які поставку здійснювало ТзОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», являються некондиційним вугіллям, що не відповідає нормативним вимогам або не придатне для застосування за призначенням внаслідок забруднення. Водночас в ході проведення вищевказаних експертиз судовими експертами не вдалося визначити ринкову вартість зразків вугілля наданих, органом досудового розслідування, на дослідження, оскільки у відкритих джерелах інформація щодо вартості даних зразків відсутня, а на підготовлені та скеровані судовими експертами запити на адреси підприємств, які здійснюють продаж аналогічного товару, під час дослідження відповідь не надійшла.

Водночас 21.12.2022 групою слідчих у вказаному кримінальному провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області проведено детальний аналіз Інтернет ресурсів (сайтів) на предмет закупівлі твердого палива (вугілля, торфобрикет) бюджетними установами Тернопільської області, для проведення опалювального сезону 2022-2023.

В ході даного аналізу, а саме Інтернет ресурсу https://clarity-project.info, мною було встановлено, що ТзОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» , знову брало участь у процедурі державних закупівель на території Тернопільської області, де стало переможцем тендерів для поставки вугілля ряду бюджетним установам, в основному закладам освіти, а саме:

- Державний навчальний заклад «Кременецький професійний ліцей», що знаходиться за адресою м. Кременець, вул. Санаторійна, 1, Тернопільської області () - згідно договору №102 від 21 грудня 2022 року 15,3509 тонн вугілля рядового, марки Г(0-200);

- Попівецька гімназія, відділу освіти Кременецької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Попівці, вул. Центральна, 2 - згідно договору №86 від 18 серпня 2022 року 80 тонн вугілля, марки рядового Г(0-200);

- Почаївський психоневрологічний будинок-інтернат, що знаходиться за адресою м. Почаїв, вул. Шкільна, 36, Кременецького району, Тернопільської області () - згідно договору №93 від 11 листопада 2022 року 76,500 тонн вугілля кам`яного, марки Г(2)0-200;

- Завалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Управління освіти Підгаєцької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Завалів, вул. Л. Українки, 32а, Тернопільського району, Тернопільської області - згідно договору №296 від 21 листопада 2022 року 20 тонн вугілля кам`яного, марки ДГ-13-100;

- Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Управління освіти Підгаєцької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Литвинів, вул. Бережанська, 104, Тернопільського району, Тернопільської області - згідно договору №296 від 21 листопада 2022 року 50 тонн вугілля кам`яного, марки ДГ-13-100;

- Поплавська ЗОШ І-ІІ ступенів Управління освіти Підгаєцької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Поплави, вул. Молодіжна, 3, Тернопільського району, Тернопільської області - згідно договору №296 від 21 листопада 2022 року 20 тонн вугілля кам`яного, марки ДГ-13-100;

- Гнильченська ЗОШ І-ІІ ступенів Управління освіти Підгаєцької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Гнильче, вул. Центральна, 11, Тернопільського району, Тернопільської області - згідно договору №296 від 21 листопада 2022 року 20 тонн вугілля кам`яного, марки ДГ-13-100.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-21.12.2020 в порядку ст. 93 КПК України із відділу з питань освіти та сім`ї Збаражської державної адміністрації отримано копії документів та матеріалів стосовно проведення процедури закупівлі тверде паливо-вугілля кам`яне, яка проводилась в 2020 році;

-13.11.2020 в порядку ст. 93 КПК України відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради отримано копії документів та матеріалі стосовно процедури закупівель, які проводились в 2020 році на підставі Закону України «Про публічні закупівлі», по об`єктах вугілля кам`яне марки ДГКО 25-80, класифікатор та його відповідний код ДК 021:2015:09110000-3: тверде паливо, переможцем яких визнано ТОВ «Промтопресурс»

-14.01.2021 в порядку ст. 93 КПК України отримано список закладів освіти в які було здійснено постачання вугілля кам`яного відповідно до закупівель, що проводились в 2020 році ТОВ «Промтопресурс»;

-09.02.2021 здійснено обшук в приміщенні Чемеровецької селищної ради - об`єднаної територіальної громади;

-11.02.2021 протоколом огляду оглянуто електронні документи, які були вилучені в приміщенні Чемеровецької селищної ради - об`єднаної територіальної громади 09.02.2021;

-11.02.2021 постановою визнано речовим доказом електронні документи із назвою «Сертифікат 25-89», «Тендерна документація 25-80 за Новим Законом», магнітний носій інформації із електронними документами»

-09.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03.02.2021 отримано доступ до кам`яного вугілля марки ДГКО (25-80) з відібранням зразків вугілля, яке перебуває у володінні відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради Хмельницької області, а саме до наступних навчальних закладів: Чемеровецький НВК № 2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів та гімназія»; Красноставської гімназії, Черчецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Почипенецької гімназії; Жердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Кочубіївської ЗОШ І-ІІ ступенів;

-18.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області отримано доступ до кам`яного вугілля марки ДГР (0-200) та ДГ (13-100) та здійснено відбір зразків вугілля, яке перебувало у володінні відділу освіти та сім`ї Збаразької РДА, а саме до наступних навчальних закладів: Дзвинячанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Капустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Шилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Великовікнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ, Залісецької загальноосвітньої школи І-І ступенів, Маловікнинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Лозівської загальноосвітньої школі І ступеня, Малокунинецької загальноосвітньої школи І ступеня, Олишевецької загальноосвітньої школи І ступеня, Оприлівської філії І-ступеня Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

-10.03.2021 в порядку ст. 93 КПК України отримано інформація від АТ «Українська залізниця» про те, що в Єдиній електронній картотеці клієнтів відсутній клієнт ТОВ «Промтопресурс»;

-22.02.2021 протоколом оглянуто речі, вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів, який проводився 09.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03.02.2021;

-23.02.2021 слідчим винесена постанова про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судово-товарознавчої експертизи (сейф пакет №SUD2065021, №SUD2065019, №SUD2065157, №SUD2065156, №SUD2065192, №SUD2065018), яка направлена для виконання Київському науково-дослідного інституту судових експертів;

-23.02.2021 слідчим винесена постанова про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судово-товарознавчої експертизи (сейф пакет №SUD2065008, №SUD2065013, №SUD2065014, №SUD2065020, №SUD2065196, №SUD2065016, №SUD2065015, №SUD2065009, №SUD2065010, №SUD2065011, №SUD2065012, яка направлена для виконання Київському науково-дослідного інституту судових експертів;

-03.03.2021 в порядку ст. 93 КПК України від відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради отримано копії документів та матеріалів стосовно проведення процедур закупівель, які проводились в 2020 році, переможцем якого визнано ТОВ «Промтопресурс», а саме документацію щодо транспортування, поставки, отримання предмету закупівель (видаткові накладні та рахунки на оплату);

-12.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду отримано доступ до рухомого мобільного зв`язку за період з 00 год. 00 хв. 15.10.2020 до 23 год. 59 хв. 15.11.2020 за абонентським номером +56;

-26.05.2022 отримано висновки експертів №6886/21-34/35357:35361/21-34/35362:35367/21-53 від 02.05.2022 та №6886/21-34/34294:34303/21-34/34304:34314/21-53 від 02.05.2022 за результатами проведення комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та комісійної судової товарознавчої експертизи;

-16.01.2023 слідчими із числа групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про надання дозволу на проведення оглядів будівель, приміщень, споруд та територій вищевказаних навчальних закладів, у кожному закладі проведено окрему слідчу дію - огляд, в ході яких було здійснено відбір об`єднаної проби палива згідно методики відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань вугілля кам`яного передбаченої ДСТУ 4096-2002, а саме вугілля кам`яного, яке було поставлено ТзОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» , відповідно до укладених договорів у 2022 році. Під час даних слідчих дій було вилучено : із території Державного навчального закладу «Кременецький професійний ліцей», що знаходиться за адресою м. Кременець, вул. Санаторійна, 1, Тернопільської області () два зразки вугілля, які поміщено в сейф пакети НПУ №WAR1569721 та №WAR1569748; із території Попівецької гімназії, відділу освіти Кременецької міської ради (), що знаходиться за адресою с. Попівці, вул. Центральна, 2, Кременецького району, Тернопільської області два зразки вугілля, які поміщено в сейф пакети НПУ №WAR1569747 та №WAR1569750; із території Почаївського психоневрологічного будинку-інтернат, що знаходиться за адресою м. Почаїв, вул. Шкільна, 36, Кременецького району, Тернопільської області () два зразки вугілля, які поміщено в сейф пакети НПУ №WAR1569718 та №WAR1569749;

-З метою вирішення питань, що мають істотне значення для вказаного кримінального провадження 02.03.2023 слідчим винесено постанову про проведення фізико - хімічної експертизи, яку з метою дотримання розумних строків досудового розслідування призначено в ТОВ «Науково - дослідна лабораторія судових експертиз», на даний час висновку не отримано.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 17.05.2022, справа №607/5878/22, провадження №1-кс/607/1899/2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 24.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 11.11.2022, справа №607/15991/22, провадження №1-кс/607/5066/2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 24.05.2023.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000481 від 24 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виходить 24 травня 2023 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час на виконанні в ТОВ «Науково - дослідна лабораторія судових експертиз» знаходиться постанова слідчого від 02 березня 2023 року про призначення фізико-хімічної експертизи, а також необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій, у зв`язку з чим виникла необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців. Завершення досудового розслідування на даний час може негативно вплинути на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчих у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 року до дванадцяти місяців.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином.

Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не вручалось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 17.05.2022, справа №607/5878/22, провадження №1-кс/607/1899/2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 24.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 11.11.2022, справа №607/15991/22, провадження №1-кс/607/5066/2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 24.05.2023.

Однак, як вбачається із матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме, до 24.05.2023, внаслідок виняткової складності провадження, оскільки, на даний час, на виконанні в ТОВ «Науково - дослідна лабораторія судових експертиз» знаходиться постанова слідчого від 02 березня 2023 року про призначення фізико-хімічної експертизи, а також необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на 15.05.2023 року у кримінальному провадженні за №0000481 від 24.11.2020 року, жодній особі не було повідомлено про підозру.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 року спливає 24.05.2023, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.

Тому, слідчий суддя вважає, що строк у дванадцять місяців буде достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

У зв`язку із наведеним, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 24 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1