Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4444/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1909/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000055 від 10.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 за 18.02.2023 року, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки - інформації про рух коштів, первинних банківських документів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів, копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 16.05.2023 до відділення поліції №3 КРУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, шо 18.02.2023 року заявниця, перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела пін-код від своєї банківської картки для підтвердження, та в цей момент невстановлена особа натиснула кнопку на баикоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після цього, з рахунку ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на мобільний номер НОМЕР_2 на загальну суму 1000 гривень з карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 8984 від 16.05.2023)

За даним фактом 10.05.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що має у користуванні пенсійну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку отримую свою пенсію. Оскільки їй були потрібні грошові кошти то вона вирішили сходити на банкомат та зняти грошові кошти з банкомату.?

Так 18 лютого 2023 року близько о 13.30 год. вийшовши з будинку, де вона мешкаю пішла на зупинку громадського транспорту та маршрутному таксі приїхала до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату близько 14.25 перед нею до банкомату стояв молодий чоловік. а оскільки поряд з банкоматом розміщений також банкомат, то молодий чоловік, що був на банкоматі зробивши дії у банкоматі перейшов на сусідній банкомат. Ставши на місце останнього перед банкоматом вона вставила туди свою пенсійну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , одразу на екрані побачила, для себе новий напис не такий як завжди, коли вставляєш карту в банкомат для зняття коштів, що саме вона вже не пам`ятає. Оскільки вона дуже здивувалася то молодий чоловік, що стояв поряд з неб біля банкомату то голосно розмовляючи по телефону в той момент коли вона ввела пін-код від своєї карти. Відштовхнувши її руку швидко натиснув якусь клавішу на банкоматі, яку саме вона не побачила, після чого одразу розвернувся та кудись пішов. Вона не розуміючи, що сталося ввела суму яку хотіла зняти з банківської карти, знявши грошові кошти в сумі 3000 гривень. їй одразу на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з її пенсійної карти відбулося поповнення номеру мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму 1005, гривень -5 гривень комісія. Після чого аналізуючи ситуацію, що з нею склалася вона зрозуміла, що скоріше всього особа, що стояла перед нею на банкоматі ввела комбінацію без карткового поповнення рахунку мобільного номеру, а вона коли знімала грошові кошти зі своєї пенсійної карти ввівши пін-конд зробила відповідне підтвердження та в неї з карти було списано 1005 гривень на поповнення вищевказаного мобільного номеру.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів прямого чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно осіб, якими були відкриті та використовувалися зазначені рахунки, а також інформації про рух коштів за цими рахунками за 03.07.2023р.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого від 05.07.2023р.;

-Квитанція до платіжної інструкції.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, розкриття банківської таємниці стосовно потерпілого ОСОБА_4 .

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями, які містяться в квитанції до платіжної інструкції.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Баню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за 18.02.2023 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 18.02.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу 18.02.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також звідділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_1 .

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та 1ПН. корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків..

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1