Провадження № 1-кс/127/8875/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 04.08.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що з 2021 року він користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківськими картами із наступними номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, 29.01.2023 у першій половині дня, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_3 зателефонували особи чоловічої статі із невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представилася працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та одразу повідомили, що з банківської карти потерпілого, невідома особа, неодноразово, намагалась зняти кошти та безпосередньо здійснила вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпілий звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , де останньому було підтверджено те, що невідома особа намагається списати кошти з його рахунку.

30.01.2023 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою отримання нових банківських карток та блокування раніше отриманих, де карту НОМЕР_1 було замінено на НОМЕР_7 , а також змінено паролі входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому потерпілий почав отримувати повідомлення про те, що з карти НОМЕР_7 на його ж кредитну карту, та з кредитної карти на карту НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , загалом перераховано коштів на загальну суму 436400 гривень, 12 платежами.

Виходячи із вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 29.01.2023 та 30.01.2023 із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , що належать потерпілому ОСОБА_5 перераховано кошти, 12 платежами, на загальну суму 436400 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому встановлено, що зняття грошових коштів із карти ОСОБА_6 відбулось за адресою: с. Яришівка,міні-маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницького району Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниці, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Також наявні фото з банкоматів, які підтверджують факт використання банківської карти № НОМЕР_8 ОСОБА_6 . При детальному огляді фото із банкоматів встановлено, що грошові кошти із картки НОМЕР_8 ОСОБА_6 отримував спільно із ОСОБА_7 .

Крім того, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено санкціонований обшук, в ході якого останній добровільно видав телефон марки «iPhone 6» та в ході огляду якого у додатку «Телеграм» виявлено листування із ОСОБА_7 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 . у листуванні дана особа повідомляє ОСОБА_6 номери банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на які останній одразу ж після надходження платежів від потерпілого ОСОБА_5 здійснював перекази отриманих коштів.

Крім того, в ході опитування ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 після отримання коштів від ОСОБА_6 здійснював зняття грошових коштів у банкоматах м. Вінниці.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000122 від 09.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 15.02.2023, протоколом допиту свідка від 21.07.2023, зверненням №273994 від 31.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно абонентського номеру: НОМЕР_13 , із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в друкованому та електронному вигляді, а саме інформації стосовно абонентського номеру: НОМЕР_13 , у вигляді адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет), дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI), які здійснювались в період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя