Справа № 462/3894/23
провадження 1-кс/462/1562/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000351 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 07 лютого 2023 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівські області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 15.12.2022 близько 20:00 год. перебуваючи у салоні маршрутного таксі №25, невідома особа, під час його поїздки між зупинками громадського транспорту ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час дії воєнного стану по території України, таємно, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон марки «Iphone 14 pro max», НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 60000 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 08.02.2023, та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію - ч.4 ст.185 КК України.

08 лютого 2023 року в ході проведення допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 15.12.2022 приблизно о 19:50 год, перебуваючи біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , очікував на зупинці громадського транспорту маршрутку №25. Сівши в маршрутку, мав на спині наплічник чорного кольору, в котрому на момент проїзду у маршрутному таксі № НОМЕР_2 знаходився новий запакований мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Мах» на 128GB, IMEI НОМЕР_3 . Під час пересування у вищевказаному маршрутному таксі, котрий був переповнений людьми, потерпілий нічого підозрілого не помічав. Та повернувшись додому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 помітив, що його мобільного телефону немає у його наплічнику. Із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення не звертався одразу, оскільки не бачив в тому сенсу через те, що мобільний телефон був не увімкнений.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що мобільний термінал марки «Iphone 14 Pro Мах», IMEI НОМЕР_3 , що належав потерпілому, став предметом злочинного посягання.

В ході досудового розслідування 25 травня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до вилучення інформації про зв`язок абонента, котрий користується мобільним телефоном марки «Iphone l4 Pro Мах», IMEI НОМЕР_3 . На підставі ухвали, 21 червня 2023 року у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено абонентський номер телефону НОМЕР_4 , який використовується невідомою особою в телефоні марки «Iphone 14 Pro Мах», IMEI НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення, чи є даний абонентський номер оператора мобільного зв`язку верифікований банківською установою (фінансовим номером), із застосуванням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , є верифікованим даною банківською установою, та використовується особою із анкетними даними, які відображаються як « ОСОБА_6 ».

Встановлення повних анкетних даних особи, яка згідно інформації, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали слідчого судді від 21.06.2023, використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 в мобільному телефоні «Iphone 14 Pro Мах», IMEI НОМЕР_3 , та верифікований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як « ОСОБА_6 », визначення руху грошових коштів по банківських рахунках цієї особи, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вищевказаний мобільний термінал на даний час може перебувати в розпорядженні та користуванні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації щодо фізичної особи (абонента), котра уклала договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та була верифікована за абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, місце реєстрації, місце проживання, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо), документів, які свідчать про проведення трансакцій грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів з 15.12.2022 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 15.12.2022 по дату винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткового рахунку, які отримали кошти із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 15.12.2022 по дату винесення ухвали із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_4 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.02.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.02.2023, договір купівлі-продажу від 15.12.2022, видаткову накладну, гарантійний талон, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.06.2023, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.06.2023, протоколи огляду предметів від 28.06.2023 та 21.08.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ із можливістю її вилучення, інформації, ще перебуває у розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації щодо фізичної особи (абонента), котра уклала договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та була верифікована за абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, місце реєстрації, місце проживання, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо) документів, які свідчать про проведення трансакцій грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: відомостей про рух грошових коштів з 15.12.2022 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 15.12.2022 по дату винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткового рахунку, які отримали кошти із банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 15.12.2022 по дату винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1