Справа №523/8505/23
Провадження №1-кс/523/1752/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000640 від 10.05.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 06.05.2023 року по 07.05.2023 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженню

№ 0000640 від 10.05.2023 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-документ про відкриття банківського рахунку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-відомості чи підключено банківський рахунок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року.

-документи про рух коштів в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 06.05.2023 року невстановлена особа, під час дії воєнного стану викрала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_4 в сумі 9 217, 98 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 10.05.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 08.05.2023 року близько 22 години 15 хвилини ОСОБА_4 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аби перерахувати грошові кошти з картки чоловіка, яка підключена до її « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила відсутність своїх грошових коштів, з банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , перейшовши до історії транзакцій ОСОБА_4 побачила, що 06.05.2023 року близько 16 години 44 хвилини, грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 4 608 гривень 99 копійок були зняті на послуги, а саме: GoogleAdwordsEU ADS335, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також того ж дня о 19 годині 37 хвилин були зняті грошові кошти в сумі 4 608 гривень 99 копійок на послуги, а саме: GOOGLE*ADS, ІНФОРМАЦІЯ_9 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv. На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 надала скриншот про списання грошових коштів по банківській картці «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особові рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та іншими слідчими, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора наступної інформації: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 06.05.2023 року по 07.05.2023 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженню № 0000640 від 10.05.2023 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-документ про відкриття банківського рахунку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-відомості чи підключено банківський рахунок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року.

-документи про рух коштів в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року по банківському рахунку за банківською карткою «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1