Єдиний унікальний номер 448/760/23
Провадження № 1-кс/448/71/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

(повний текст)

17.07.2023 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання Оксани ТХІР, за участю дізнавача ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області Лесі МУСІЙОВСЬКОЇ, в рамках кримінального провадження №0000202 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Павлом РИСОМ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначила, що 06.05.2023 року у ВнП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.05.2023 року біля 12:49 години, шляхом обману під приводом продажу жіночого одягу у мережі «Іnstagram» (htt://www.instagram.com/bezdoganna.shop) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 840 гривень які остання перерахувала із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

06.05.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000202 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Стверджує, що 11.07.2023 року відповідно до ухвали Мостиського районного суду Львівської області від 11.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації щодо особи власника карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , заяви договору на укладання договору про комплексне банківське обслуговування від 20.04.2023 року, копій документів щодо руху коштів по карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за період 01.05.2023-08.05.2023 роки, копій даних із додатку ДІЯ, зокрема паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказує, що згідно отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 , належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 03.05.2023, цього ж дня о 12:51 год. були перераховані одним платежем через банкомат/термінал № НОМЕР_4 отримувач 762948, який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_6 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), копій документів (інформації) про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.05.2023р. по 12.07.2023р.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 01.05.2023р. по 12.07.2023р.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_7 підтримала клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000202 вбачається, що 06.05.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання начальника СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись, статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , в рамках кримінального провадження №0000202 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 та начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, з можливістю отримання такої на електронному носії, про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_6 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), копій документів (інформації) про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.05.2023 року по 12.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 01.05.2023 року по 12.07.2023 року

Тимчасовий доступ здійснювати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Юрій БІЛОУС