Справа № 727/5335/23
Провадження № 1-кс/727/1664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 12.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_5 ..

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_5 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2023 №3/24-01-09.

Крім того, проведеним оглядом інформаційно-пошукового ресурсу «olx.ua» (платформа онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) встановлено, що на інформаційних сторінках ресурсу розміщенні оголошення щодо продажу комерційних приміщень в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з вказанням фактичної вартості об`єкту нерухомості та особи, яка опублікувала оголошення щодо продажу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до Архіву даних за період з 01.01.2016 по 15.04.2023 включно з переліком об`яв розміщених на інформаційній платформі olx.ua за наступними критеріями пошуку: місто Чернівці, рубрика Нерухомість, з наступними ключовими словами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Куб-Хауз», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням заголовку оголошення, вартості та опису об`єкта нерухомості, переліку користувачів та їх особистих даних, включаючи контактні номери телефону та час з якого користуються інформаційним ресурсом, які розміщували оголошення за вищезазначеними критеріями.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин для зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах по наступним критеріям пошуку: місто Чернівці, рубрика Нерухомість, з наступними ключовими словами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Куб-Хауз», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2016 року по 15.04.2023 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням заголовку оголошення, вартості та опису об`єкта нерухомості, переліку користувачів та їх особистих даних, включаючи контактні номери телефону та час з якого користуються інформаційним ресурсом, які розміщували оголошення за вищезазначеними критеріями.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1