Провадження № 1-кс/582/31/23
Справа № 582/415/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000049, яке внесене до ЄРДР 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 19.04.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 3500 грн, п`ятьма платежами; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 19.04.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 19.04.2023 близько 15-50 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись сином, який потрапив до лікарні, мотивуючи необхідністю коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості 20.04.2023 було внесено до ЄРДР за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що 19.04.2023 близько 15-50 потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , на мобільний телефон, представившись сином, зателефонував незнайомий чоловік, та повідомив, що перебуває на лікуванні в м. Суми, і йому необхідні грошові кошти, після чого остання зайшла до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ввела номер банківського рахунку, НОМЕР_1 , який їй повідомив по телефону невідомий чоловік, та перерахувала грошові кошти загальною сумою 1900,00 грн трьома платежами. У подальшому, цей чоловік знову зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно на цей же рахунок внести ще 800,00 грн, що остання і зробила за допомогою платіжного терміналу ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки начебто перераховані кошти на рахунок не надійшли, і в подальшому ОСОБА_5 ще раз за допомогою платіжного терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шляхом зловживання довірою, представившись сином, який потрапив до лікарні, мотивуючи необхідністю коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 3500 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000049 від 20.04.2023 (а.с. 4).

Із протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2023 (а.с. 6, 8-9), встановлено, що 19.04.2023 близько 15-50 на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та представившись сином, повідомив, що потрапив до лікарні у м. Суми, і для цього йому необхідні грошові кошти. У подальшому вона п`ятьма платежами перерахувала на банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що повідомив цей чоловік, грошові кошти у сумі 3500,00 грн. Пізніше, вона зателефонувала на той номер, невідомий чоловік вибачився та сказав, що помилився номером, а телефонував своїй родині, і пообіцяв повернути їй перераховані кошти у сумі 3500,00 грн, але так і не повернув.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 3500,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку потерпілої на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000049, внесене в ЄРДР 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000049, яке внесене до ЄРДР 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 19.04.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 3500 грн, п`ятьма платежами; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 19.04.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1