Справа № 136/511/23
провадження 1-кс/136/324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 03.08.2022 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши в оману заявника заволоділа належними йому коштами в сумі 3618 грн., не надіславши замовлення і тим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.08.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що заявник ОСОБА_5 , на момент вчинення відносно нього шахрайських дій перебував в Донецькій області, так як проходить військову службу в ЗСУ, що підтверджується довідкою виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 4065 від 15.08.2022.

Також під час спілкування із ОСОБА_5 по телефону було встановлено, що він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив замовлення щодо купівлі набору машинок для стрижки волосся «TICO PROFESSIONAL COMBOSET». З он-лайн магазину йому повідомили, що працюють після повної оплати вартості товару. Коли ОСОБА_5 , погодився, йому в соціальній мережі «Телеграм» надали картковий рахунок на який він має перерахувати грошові кошти.

23.07.2022 ОСОБА_5 , з свого карткового рахунку перерахував грошові кошти в загальній сумі 3618 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак в подальшому товару, вартість якого він оплатив, не отримав, чим йому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму шахрайським шляхом.

Згідно рапорту працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_5 , перерахував, було зараховано на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , який після отримання грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 , того ж таки 23.07.2022 о 11:03, перерахував вказані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, яку надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі постанови про надання тимчасового доступу до речей та документів від 17.10.2022, за наслідками вивчення якої встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , який отримавши грошовий переказ від ОСОБА_7 , того ж таки 23.07.2022 в період часу з 11:05 год. по 11:08 год. трьома платежами через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 195566 E 5710112».

З метою встановлення вказаної платіжної системи було надано доручення працівникам оперативного підрозділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Згідно відповіді ДКП НПУ встановлено, що три платежі якими було перераховано кошти здійснювались через віртуальний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який ймовірно належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або ж AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно відповіді з AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № 04.1/1224 від 27.02.2023 встановлено що віртуальний термінал Е5710112 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації отриманої з AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.04.2023, встановлено, що грошові кошти частково, а саме в сумі 1532 грн., через віртуальний термінал перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , імітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 .

Аналізуючи інформацію надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , на який перераховано кошти в сумі 1527,73 грн. о 14:36:51.

В подальшому з даного карткового рахунку 26.07.2022, о 17:59:15 здійснюється переказ коштів на суму 1058 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 імітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( що підтверджується випискою з AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») а також інформацією з відкритих джерел про визначення банку за номером картки (ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

З метою встановлення деталей проведених транзакції, а також встановлення факту кому належить банківська картка на яку було перераховані кошти в сумі 1058 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є відомостями, які становлять банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих СВ ВІІ № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 , та містять інформацію про власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_4 його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою); інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 10:00 год. 24.07.2022 по 10:00 год. 03.08.2022, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 10:00 год. 24.07.2022 по 10:00 год. 03.08.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_18