1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/1247/2023
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження:
- договорів купівлі-продажу деревини укладених ФОП ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_6 упродовж 2022 року разом із додатками, специфікаціями, видатковими накладними, платіжними дорученнями;
- договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, поставленої ФОП ОСОБА_6 , а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання;
- належними чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання деревини, поставленої ОСОБА_6 ;
- розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за деревину.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 08.11.2022 укладено договір про закупівлю №56 з ФОП ОСОБА_6 деревини ( деревини дров`яної твердих порід) об`ємом 1 000 м. куб на загальну суму 3 360 000 грн. ( 3360 за м. куб).
Відповідно до документів, наданих ФОП ОСОБА_6 , останній закупив деревину у ФОП ОСОБА_5 у грудня 2022 року у кількості 100 м. куб за ціною 1900 грн. за 1 м куб., що підтверджується товаро-транспортними накладними.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ФОП ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 23.03.2023 №12-1550-22, щодо надання належним чином завірених копій наступних документів: договорів купівлі-продажу деревини укладених ФОП ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_6 упродовж 2022 року разом із додатками, специфікаціями, видатковими накладними, платіжними дорученнями; договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, поставленої ФОП ОСОБА_6 , а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання; належними чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання деревини, поставленої ОСОБА_6 ; розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за деревину.
Згідно отриманої відповіді від ФОП ОСОБА_5 від 17.04.2023 №1, отримати вказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 при укладенні та виконанні умов договорів із ФОП ОСОБА_6 щодо придбання деревини наддасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 із можливістю вилучення їх завірених копій.
Так, вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження:
- договорів купівлі-продажу деревини укладених ФОП ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_6 упродовж 2022 року разом із додатками, специфікаціями, видатковими накладними, платіжними дорученнями;
- договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, поставленої ФОП ОСОБА_6 , а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання;
- належними чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання деревини, поставленої ОСОБА_6 ;
- розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за деревину.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1