Справа № 296/4602/23
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.05.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УСР НПУ, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме: які слугували підставою для відкриття для відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також: до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування; відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий та володілець речей та документів у судове засідання не прибули, повідомлялись про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до 1) документів, які слугували підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; 3) відомості про рух коштів по інших рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.3. Відповідно до частини 6 статті 132 КПК під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

4.4. Натомість, окрім рапорту оперуповноваженого від 10.05.2023, до клопотання не додано жодного доказу на підтвердження наявності підстав вважати, що: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 2) вказані рахунки відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3) зазначені рахунки використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення та має значення у кримінальному провадженні.

4.5. Крім того, зі змісту клопотання вбачається, що частина запитуваних слідчим відомості по банківському рахунку (відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти) міститься не в документах, а у електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні банківської установи.

4.6. Натомість вимоги клопотання слідчого не відповідають порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, передбаченого абзацом другим частини першої статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

4.7. Ураховуючи, що слідчим не доведено наявність обставин, передбачених пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 163, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА