Провадження № 1-кс/202/3747/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Дніпро

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали від управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо встановлення місць несанкціонованого виготовлення (місць виробничих потужностей) пального, техніки за допомогою якої здійснюється перевезення фальсифікованого пального, наявності дозвільних документів та інших обставин вчинення злочину додатково встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до схеми виробництва, реалізації та зберігання підакцизних товарів у вигляді нафтопродуктів низької якості. В ході виконання вказаних дій встановлено, що організаторами виробництва фальсифікованого пального являються посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність отримати відомості з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізації пального), що знаходяться в електронних базах Системи Електронного ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000358 від 29 вересня 2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів з інформацією (електронна заява, електронний підпис) щодо реєстрації в Системі Електронного ІНФОРМАЦІЯ_5 (СЕАРП), другого примірнику квитанції та Витяг з реєстру платників акцизного податку із зазначенням (IP-адреси підключення та МАС адреси комп`ютерної техніки з яких відбувалася реєстрація та надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), реєстрації акцизних складів із зазначенням ідентифікаційного номера та адреси акцизного складу а також державних номерних знаків акцизних складів пересувних по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2) інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЕРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;

3) інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЕРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2022 року по 01.02.2023 року;

4) інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЕРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П» наступних суб`єктів платників акцизного податку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за акцизною накладною порядковий номер 96 від 20.12. 2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за акцизною накладною порядковий номер 103 від 22.12. 2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за акцизною накладною порядковий номер 104 від 22.12. 2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за акцизною накладною порядковий номер 123 від 28.12. 2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за акцизною накладною порядковий номер 94 від 09.12.2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за акцизною накладною порядковий номер 203 від 15.12.2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за акцизною накладною порядковий номер 7379 від 21.11.2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за акцизною накладною порядковий номер 65724 від 06.12.2022 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за акцизною накладною порядковий номер 67441 від 12.12.2022 року.

5) Розкрити інформацію щодо наявності та своєчасності реєстрації в ЄРАН акцизних накладних та інформацію по руху пального внесену до Єдиного реєстру акцизних накладних, а саме повний рух пального від виробника або імпортера до переміщення його в акцизний склад пересувний або до кінцевого споживача із зазначенням назви суб`єкту господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, дати та часу внесення відомостей до ЕРАН, опису пального згідно з УКТ ЗЕД, маси та обсягу, завірені копії примірнику акцизних накладних форми «П», щодо реалізації (відвантаження) пального в пересувні акцизні склади якими здійснювалося транспортування пального відповідно до наступних товарно-транспортних накладних:

-07.11.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер AI5508XF. Товарно-транспортна накладна № 0711/1 від 07.11.2022 року, відповідно до якої вантажем являвся «бензин автомобільний А95-Євро5» масою 22900 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , замовник, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-08.11.2022 року акцизний склад пересувний BM5879XT. Товарно-транспортна накладна №0711/3 від 08.11.2022 року, відповідно до якої вантажем являлось «дизельне паливо» масою 23380 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , замовник, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-08.11.2022 року акцизний склад пересувний BM1974ХР. Товарно-транспортна накладна №0711/2 від 08.11.2022 року, відповідно до якої вантажем являлось «дизельне паливо» масою 22980 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , замовник, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-18.11.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_15 . Товарно-транспортна накладна №17/11/2 від 17.11.2022 року, відповідно до якої вантажем являвся «бензин автомобільний А-95_Євро 5» масою 24585 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , замовник, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , пункт навантаження м. Павлоград;

-22.11.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_16 . Товарно-транспортна накладна № 2211/4 від 22.11.2022 року, відповідно до якої вантажем являлось «дизельне паливо ДП-3-Євро-5» масою 24585 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , замовник, вантажоодержувач, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-07.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_18 . Товарно-транспортна накладна №0712/2 від 07.12.2022 року, відповідно до якої вантажем являлось «паливо дизельне ДП-3-Євро-5» масою 25740 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , замовник, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-14.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_20 . Товарно-транспортна накладна 1312/3 від 13.12.2022 року в якій були наступні відомості: автопідприємство ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; замовник (платник), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; найменування нафтопродукту паливо дизельне (ДП-3-Євро 5) масою 26560 кг., пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-16.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_21 . Товарно-транспортна накладна № 1612/1 від 16 грудня 2022 року в якій були наступні відомості: автопідприємство ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; замовник (платник), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; пункт навантаження АДРЕСА_2 ; найменування нафтопродукту паливо дизельне (ДП-3-Євро 5) масою 26560 кг;

-16.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_18 . Товарно-транспортна накладна № 1512/3 від 15.12.2022 року, відповідно до якої вантажем являлось «бензин автомобільний А-95-Євро5» масою 21680 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , замовник, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ,

-19.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_18 . Товарно-транспортна накладна № 1912/2 від 19.12.2022 року, відповідно до якої вантажем являвся «паливо дизельне ДП-3-Євро 5» масою 25920 кг., автопідприємство, що здійснювало перевезення ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_22 , замовник, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , пункт навантаження АДРЕСА_2 ;

-16.12.2022 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_23 . Товарно-транспортна накладна за № 1512/3 від 15 грудня 2022 р.; автопідприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , замовник, вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; пункт навантаження АДРЕСА_2 ; вантаж бензин автомобільний А-95-Євро5 масою 21680 кг;

-25.12.2023 року акцизний склад пересувний державний реєстраційний номер НОМЕР_23 . Товарно транспортна накладна № 2512/1 від 25 грудня 2022 р.; автопідприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , замовник, вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; пункт навантаження АДРЕСА_2 ; вантаж паливо дизельне (ДП-3-Євро 5) масою 25440 кг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18