Провадження № 1-кс/947/7182/23
УХВАЛА

06.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000324 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості про яке 05.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до Одеської обласної прокуратури надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання неправомірної вигоди використовують службове становище всупереч інтересам служби, в результаті чого спричинено шкоду державним та громадським інтересам.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі UA-2020-06-12-003849-c «Капітальний ремонт узвозу Деволанівський у м. Одесі».

За результатами проведення торгів, 26.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 80-20/П від 26.08.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-12-003849-c «Капітальний ремонт і реставрація. Капітальний ремонт узвозу ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 193 681 503,07 гривень.

Крім того, під час виконання ремонтних робіт між замовником та підрядником укладались ряд додаткових угод до договору №80-20/П від 26.08.2020 згідно яких строк виконання робіт було продовжено.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 157 753 385,25 гривень.

В подальшому, 29.09.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду про розірвання договору № 80-20/П від 26.08.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 26.08.2020, у зв`язку із неможливістю виконання робіт під час дії особливого режиму воєнного стану в Україні.

Однак, 31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення конкурсних торгів за предметом закупівлі UA-2022-10-31-007909-a «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський)».

За результатами проведених торгів, 21.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 18-22/П від 21.11.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-10-31-007909-a «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський) на суму 61 880700,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 14 523 000,00гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктіне відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Разом з цим, під час досудового розслідування винила необхідність у дослідженні документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яка міститься у юридичній та податковій справі.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; прокурорам у кримінальному провадженні: прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 ; прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оформлені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірені копії податкової та юридичної справ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

-документи податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 та оригінали печаток зазначених юридичних осіб;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 2020 року по теперішній час;

-копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;

- інформацію щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 станом з 2020 року по теперішній час; оригінали документів, в яких містяться оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 та оригінал печатки підприємства

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1