Справа № 592/9211/23
Провадження № 1-кс/592/4096/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) за період часу з 21.05.2023 до 24.05.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; фото- та відео-матеріали під час зняття грошових коштів у банківських терміналах по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.05.2023 до 24.05.2023; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023; відомості про номери мобільних телефонів, які вказані як фінансові по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 21:35 год. 22.05.2023 по 06.28 год. 23.05.2023, а саме у період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, маючи доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 , таємно, протиправно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 13 368 грн., здійснивши оплату товарів у магазинах по вул. Охтирська, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002295 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) за період часу з 21.05.2023 до 24.05.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- фото- та відео-матеріали під час зняття грошових коштів у банківських терміналах по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.05.2023 до 24.05.2023;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими картками по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023;

- відомості про номери мобільних телефонів, які вказані як фінансові по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 29.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.