Дата документу 09.06.2023
Справа № 334/4550/23
Провадження № 1-кс/334/1641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001095 від 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001095 від 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.05.2023 до Запорізького РУП із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 25.05.2023 о 10:42, з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка (електронна) невідома особа, таємно в умовах військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, списання коштів відбулося після переходу на раніше невідоме їй посилання, з метою покупки мобільного пристрою «Iphone 11 promax» «https://prom-id-6723.shop/order/?id=2378&image=catalog%2Fdddddd%2FIMG_6790.JPG&price= 9990&name =Apple+ iPhone+11+Pro+Max+256GB Neverlock&domain =iyabloko.com&sign = НОМЕР_2 » в месенджері «Google Сhtome» списала кошти на суму 9.989 гривень 86 копійок. (ЕО11-46)

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

25.05.2023, приблизно о 10:30 вона зайшла в соціальну мережу «Instagram», де при перегляді новин побачила сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаній сторінці їй сподобався мобільний телефон «iPhone 11 promax», який вона вирішила придбати. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток «Google», де ввела назву сторінки, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одразу її вибило посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши на вказане посилання вона знайшла мобільний пристрій який їй сподобався та натиснула на «покупку» мобільного телефону за 9990 гривень. В подальшому потерпілу ОСОБА_5 перекинуло на посилання https://prom-id-6723.shop/order/?id=2378&image=catalog%2F dddddd%2FIM G_67 90.JPG& price =9990&name=Apple+iPhone+11+Pro+Max+256GB+Neverlock& ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому вона побачила, що це «Prom оплата» в якій потрібно було заповнити особисті дані, а саме: дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - номер банківської картки та пін-код, що вона і зробила, та після чого вона підтвердила переказ грошових коштів на невідомий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою купити мобільний телефон.

Пізніше, у той самий день, потерпіла знову повернулась на сайт, з якого зробила електронне замовлення мобільного пристрою, але виявила, що ніяких дій стосовно покупки мобільного пристрою не відбувалось.

Таким чином шахрайськими дійми з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 9989 гривень 86 копійок.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01.05.2023 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01.05.2023 по теперішній час а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1