Дата документу 13.09.2023Справа № 554/8506/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у місті Полтава (коригування)», а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_2 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_3 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація ) по АДРЕСА_4 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», надали вказаним суб`єктам необґрунтовані переваги під час проведення публічних закупівель щодо виконання робіт та надання послуг на території міста Полтави, чим спричинили істотну шкоду місцевому бюджету та інтересам держави.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти у розмірі 8 832 345,83 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна ) у місті Полтава (коригування)» відповідно до договору № 25 від 16 жовтня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 8 832 345,83 грн, що становить 100 % від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по актах виконаних робіт № 1, 2 і 3 від 24 грудня 2020 року, 28 травня і 01 липня 2021 року відповідно, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна ) у місті Полтава (коригування )».

Крім того, на даному етапі досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти у розмірі 2 148 831,97 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 28 від 09 листопада 2020 року.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 2 148 831,97 грн, що становить 100 % від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по акту виконаних робіт № 03365854 від 09 червня 2021 року, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти у розмірі 1 233 934,69 грн на рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 116 від 14 квітня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 1 233 934,69 грн, що становить 100 % від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по акту виконаних робіт № 1 від 16 червня 2021 року, ФОП ОСОБА_4 виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_2 ».

Крім того, на даному етапі досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти у розмірі 1 238 636,48 грн на рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_3 », акт виконаних робіт № 1 від 08 квітня 2021 року відповідно до договору № 153 від 16 квітня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 1 238 636,48 грн, що становить 100% від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по акту виконаних робіт № 1 і 1 від 08 квітня та 19 травня 2021 року відповідно, ФОП ОСОБА_4 виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_3 ».

Крім того, на даному етапі досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти у розмірі 1 200 456,53 грн на рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація ) по АДРЕСА_4 » відповідно до договору № 130 від 15 квітня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 1 200 456,53 грн, що становить 100% від загальної суми договору.

При цьому встановлено, що роботи по акту виконаних робіт № 1 і 1 від 15 квітня та 12 травня 2021 року відповідно, ФОП ОСОБА_4 виконано не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація ) по АДРЕСА_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на неявку всіх учасників судового провадження, які беруть у ньому участь, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000093 від 23 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим доведено, що вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_5 , надавши можливість вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Коцюбинського (від вул. Сінна до вул. Ватутіна) у місті Полтава (коригування)», а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_2 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація) по АДРЕСА_3 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші;

документів, що подавалися ФОП ОСОБА_4 для участі у закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфта ж/б (модернізація ) по АДРЕСА_4 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів та додаткових угод до них, локальний кошторис, протокол погодження цін, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектні акти, відомостей ресурсів, журнали виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, договір авторського нагляду та документи видані на його виконання, договір про технічний нагляд та документи виданні на його виконання та інші.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_5 , надати вищевказані документи (інформацію) в друкованому вигляді з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 листопада 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9