Справа № 473/2699/23
Номер провадження 1-кс/473/725/2023
УХВАЛА

Іменем України

"28" червня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2021 року про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В:

слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування в провадженні №0000098 від 12.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України. в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення протиправних дій та користуючись навичками роботи із інтернет-ресурсами, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись за місцем свого проживання у м.Вознесенську Миколаївської області, шляхом системного підключення до всесвітньої глобальної мережі загального доступу «Інтернет» в період до 16.05.2022, з використанням невстановленої в ході досудового розслідування електронно-обчислювальної техніки та абонентського номера НОМЕР_1 та доступу до облікового запису на сайті оголошень www.olx.ua (який надає послуги з розміщення безкоштовних оголошень), розмістив завідомо неправдиві відомості у вигляді оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Lifan», якого фактично не мав у власності або користуванні, додавши до вказаного оголошення фотознімки товару, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам.

При цьому ОСОБА_5 для зворотного зв`язку в повідомленні було зазначено використовуваний ним абонентський номер НОМЕР_1 і заздалегідь неправдиву інформацію, а саме вигадані анкетні дані про себе як особу продавця - ОСОБА_6 , із зазначенням адреси проживання м.Сарата Чернівецької області.

16.05.2022 потерпілий ОСОБА_7 , маючи намір придбати для особистого користування мотоцикл, у всесвітній глобальній мережі загального доступу «Інтернет» переглядав сайт оголошеньwww.olx.ua, де, серед наявних об`яв, помітив заздалегідь розміщене ОСОБА_5 оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan» за ціною 12000 гривень, проявивши зацікавленість умовами щодо придбання зазначеного товару.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілого ОСОБА_7 , підтвердив наявність у нього вказаного товару, а саме мотоцикла марки «Lifan» вартістю 12000 гривень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , домовившись між собою (шляхом розмови по телефону та переписки в мессенджері) про придбання зазначеного мотоцикла та доставку його службою, що здійснює послуги, пов`язані з організацією перевезення відправлень, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді ж ОСОБА_5 було вказано необхідність сплати потерпілим ОСОБА_7 додаткових коштів за пересилання неіснуючого товару в сумі 2000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вказав потерпілому ОСОБА_7 для пересилання грошових коштів картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий ім`я ОСОБА_8 , зазначивши що після надходження грошових коштів за пересилання товару від потерпілого йому буде надіслано мотоцикл, після чого умовою отримання товару стане виключно стовідсоткова оплата його вартості.

На виконання вказаних домовленостей потерпілий ОСОБА_7 , будучи неправдиво запевненим в добросовісності намірів продавця товару - ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Вознесенську Миколаївської області, з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.05.2022 о 13:01 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 2000 гривень, на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , після надходження від ОСОБА_7 грошових коштів на загальну суму 2000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , здійснив їх зняття в межах м.Вознесенськ Миколаївської області, після чого на абонентський номер потерпілого ОСОБА_7 надіслав заздалегідь приготовлені фотознімки особи із паспортними даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », що запевнило потерпілого у добросовісності продавця.

Після описаних подій, 16.05.2022 у вечірній час ОСОБА_5 здійснив дзвінок потерпілому ОСОБА_7 , зазначивши в розмові про неврахування боксу для пакування та транспортування транспортного засобу, вказавши самостійно визначену ціну послуги у розмірі 890 гривень.

ОСОБА_7 , будучи упевненим в добросовісності продавця мотоцикла марки «Lifan» ОСОБА_5 , з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.05.2022 о 13:36 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 890 гривень, на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та упевнившись, що потерпілий ОСОБА_7 довіряє йому, вказав останньому про те, що послуга «накладений платіж» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює і запропонував здійснення повної попередньої оплати вартості; тоді ж на абонентський номер потерпілого ОСОБА_7 було надіслано повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нібито надсилання відправлення на його ім`я.

Потерпілий ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та довіряючи продавцю - ОСОБА_5 , з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.05.2022 о 15:25 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 7000 гривень на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Після надходження перерахованих сум грошових коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , виконавши всі необхідні для досягнення результату дії, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, витративши останні.

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_5 жодних дій, спрямованих на пересилання потерпілому ОСОБА_7 товару - мотоциклу марки «Lifan» не виконав, тим самим спричинив останньому шкоду на суму 9890 гривень.

ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення протиправних дій та використовуючи навички роботи із інтернет-ресуреами, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись за місцем свого проживання в м.Вознесенську Миколаївської області, шляхом системного підключення до всесвітньої глобальної мережі загального доступу «Інтернет», в період до 18.05.2022, з використанням невстановленої в ході досудового розслідування електронно-обчислювальної техніки та абонентського номера НОМЕР_3 , та доступу до облікового запису на сайті оголошень www.olx.ua (який надає послуги з розміщення безкоштовних оголошень), розмістив завідомо неправдиві відомості у вигляді оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Lifan», якого фактично не мав у власності або користуванні, додавши до вказаного оголошення фотознімки товару, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам.

При цьому ОСОБА_5 для зворотного зв`язку в повідомленні було зазначено використовуваний ним абонентський номер НОМЕР_3 і заздалегідь неправдиву інформацію, а саме вигадані анкетні дані про себе як особу продавця - ОСОБА_6 .

18.05.2022 потерпілий ОСОБА_10 , маючи намір придбати для особистого користування мотоцикл, у всесвітній глобальній мережі загального доступу «Інтернет» переглядав сайт оголошень www.olx.ua де, серед наявних об`яв, помітив заздалегідь розміщене ОСОБА_5 оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan» за ціною 12000 гривень, проявивши зацікавленість умовами щодо придбання зазначеного товару.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілого ОСОБА_10 , підтвердив наявність у нього вказаного товару, а саме мотоцикла марки «Lifan» вартістю 12000 гривень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , домовившись між собою (шляхом переписки в мессенджері «Viber») про придбання зазначеного мотоцикла та доставку його службою, що здійснює послуги, пов`язані з організацією перевезення відправлень, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді ж ОСОБА_5 було вказано необхідність сплати потерпілим ОСОБА_10 додаткових коштів за пересилання неіснуючого товару в сумі 1960 гривень.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вказав потерпілому ОСОБА_10 для пересилання грошових коштів картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий ім`я ОСОБА_5 , зазначивши що після надходження грошових коштів за пересилання товару від потерпілого йому буде надіслано мотоцикл, після чого умовою отримання товару стане виключно стовідсоткова оплата його вартості.

На виконання вказаних домовленостей потерпілий ОСОБА_10 , будучи неправдиво запевненим в добросовісності намірів продавця товару - ОСОБА_5 , з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.05.2022 о 17:25 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 1960 гривень, на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , після надходження від ОСОБА_10 грошових коштів на загальну суму 1960 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , на абонентський номер потерпілого надіслав заздалегідь приготовлені фотознімки особи із паспортними даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », що запевнило потерпілого у добросовісності продавця.

Після описаних подій, протягом 19.05.2022-20.05.2022 в ході системного спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_5 , останнім було зазначено необхідність повної попередньої оплати товару, та ОСОБА_10 , будучи упевненим у добросовісності продавця, з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.05.2022 о 11:43 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 6000 гривень в рахунок сплати половини вартості товару, на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , останній, виконавши всі необхідні для досягнення результату дії, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 жодних дій, спрямованих на пересилання потерпілому ОСОБА_10 товару - мотоциклу марки «Lifan» не виконав, тим самим спричинивши останньому шкоду на суму 7960 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення протиправних дій та використовуючи навички роботи із інтернет-ресурсами, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись за місцем свого проживання в м.Вознесенську Миколаївської області, шляхом системного підключення до всесвітньої глобальної мережі загального доступу «Інтернет», в період до 18.05.2022, з використанням невстановленої в ході досудового розслідування електронно-обчислювальної техніки та абонентського номера НОМЕР_5 , та доступу до облікового запису на сайті оголошень www.olx.ua (який надає послуги з розміщення безкоштовних оголошень), розмістив завідомо неправдиві відомості у вигляді оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Lifan», якого фактично не мав у власності або користуванні, додавши до вказаного оголошення фотознімки товару, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам.

При цьому ОСОБА_5 для зворотного зв`язку в повідомленні було зазначено використовуваний ним абонентський номер НОМЕР_5 і заздалегідь неправдиву інформацію, а саме вигадані анкетні дані про себе як особу продавця - ОСОБА_6 .

01.08.2022 потерпілий ОСОБА_11 , маючи намір придбати для особистого користування мотоцикл, у всесвітній глобальній мережі загального доступу «Інтернет» переглядав сайт оголошень у www.olx.ua, де, серед наявних об`яв, помітив заздалегідь розміщене ОСОБА_5 оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan» за ціною 24500 гривень, проявивши зацікавленість умовами щодо придбання зазначеного товару.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілого ОСОБА_11 , підтвердив наявність у нього вказаного товару, а саме мотоцикла марки «Lifan» вартістю 24500 гривень.

ОСОБА_5 та ОСОБА_11 домовившись між собою (шляхом розмови по телефону та переписки в мессенджері) про придбання зазначеного мотоцикла та доставку його службою, що здійснює послуги, пов`язані з організацією перевезення відправлень, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді ж ОСОБА_5 було вказано необхідність сплати потерпілим ОСОБА_11 додаткових коштів за пересилання неіснуючого товару в сумі 3260 гривень.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вказав потерпілому ОСОБА_11 для пересилання грошових коштів картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий ім`я ОСОБА_5 , зазначивши що після надходження грошових коштів за пересилання товару від потерпілого йому буде надіслано мотоцикл, після чого умовою отримання товару стане виключно стовідсоткова оплата його вартості.

На виконання вказаних домовленостей потерпілий ОСОБА_11 , будучи неправдиво запевненим в добросовісності намірів продавця товару - ОСОБА_5 з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.08.2022 о 17:35 год. здійснив пересилання грошових коштів в сумі 17500 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 18:00 год. - грошових коштів в сумі 8100 гривень, на вказаний йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Після надходження грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , останній, виконавши всі необхідні для досягнення результату дії, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд. Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_5 жодних дій, спрямованих на пересилання потерпілому ОСОБА_11 товару - мотоциклу марки «Lifan» не виконав, тим самим спричинивши останньому загальну майнову шкоду на суму 28860 гривень.

Слідчий в клопотанні зазначив, що постановами прокурора від 02.09.2022, 05.09.2022 та 08.03.2023 кримінальні провадження об`єднано під загальним номером №0000098.

27.03.2023 року в провадженні проведено ряд обшуків, за результатами яких внесено відомості до ЄРДР за №0000301 за ознаками о правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України - за фактом виявлення наркотичних засобів в АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_7 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України - за фактом виявлення наркотичних засобів у автомобілі «ВМW» що перебував у користуванні ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - за фактом виявлення предмету, схожого на пістолет у автомобілі «ВМW» що перебував у користуванні ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України за фактом виявлення наркотичних засобів у будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - за фактом виявлення предметів, схожих на патрони калібру 5,45 мм. - у будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою прокурора Вознесенської окружної прокуратури всі зазначені кримінальні провадження об`єднано під загальним номером 0000098.

30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 правопорушень підтверджується зібраними в провадженні доказами:

фактичними даними, що містяться у заяві та показаннях потерпілого ОСОБА_7 (із додатками - наданими потерпілим скріншотами переписок у мессенджері з продавцем, який представився ОСОБА_6 , надіславши фотознімки з документами що посвідчують особу, на вказане ім`я), який пояснив обставини шахрайських дій щодо нього та системність аналогічних шахрайств із використанням можливостей сайті оголошеньwww.olx.ua під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan» однією і тією ж особою;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці - з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкритого на ім`я ОСОБА_8 карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

фактичними даними, що містяться у заяві та показаннях потерпілого ОСОБА_10 (із додатками), який пояснив обставини шахрайських дій щодо нього із використанням можливостей сайті оголошень www.olx.ua під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan» особою, що представилась ОСОБА_6 , надіславши фотознімки з документами що посвідчують особу, на вказане ім`я;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці - з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкритого на ім`я ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (в тому числі використання мобільного терміналу в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_3 );

фактичними даними, що містяться у заяві та показаннях потерпілого ОСОБА_14 (із додатками), який пояснив обставини шахрайських дій щодо нього із використанням можливостей на сайті www.olx.ua під приводом продажу мотоцикла марки «Lifan» особою, що представилась ОСОБА_6 , фотознімки з документами що посвідчують особу, на вказане ім`я;

фактичними даними, що містяться в показаннями свідка ОСОБА_15 , яка підтверджує показання сина;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці - з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкритого на ім`я ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_6 , який потерпілим було надіслано грошові кошти;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці - з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відкритого на ім`я ОСОБА_8 карткового рахунку № НОМЕР_14 ;

фактичними даними, що містяться у інформації, вилученій в ході здійснення тимчасового доступу у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо абонентського номера НОМЕР_15 (в тому числі - використання мобільного терміналу в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_3 );

виявленими фактами шахрайств з використанням анкетних даних ОСОБА_6 аналогічного змісту;

фактичними даними, що містяться у повідомленнях оперативних підрозділів щодо узагальнення інформації, яка стосується руху грошових коштів та використання абонентських номерів/мобільних терміналів (зокрема встановлено, що абонентський номер НОМЕР_15 використовувався в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_16 , в якому, серед інших, використовувався і абонентський номер НОМЕР_17 , який, в свою чергу встановлювався також в телефони з ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що використовувались для здійснення шахрайських дій;

фактичними даними, що містяться у повідомленні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо реєстрації на веб-сайті оголошень щодо продажу автомобілів (Opel Kaddet, ВМW, ВАЗ 2106, Opel Omega, ВАЗ 21099) з використанням ІР-адрес НОМЕР_21 , абонентських номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_22 під анкетними даними «Кирилл», а також електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

фактичними даними, що містяться у повідомленні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповідно до якої на сайті оголошень www.olx.ua наявні численні оголошення з використанням статичної ІР-адреси НОМЕР_23 та динамічної ІР-адреси 46.211.(інші цифри змінюються), щодо продажів автомототехніки (зокрема, мотоциклів марки «Lifan», дитячих електромобілів, електровелосипедів, автомобілів тощо), одне з яких - з використанням абонентського номера НОМЕР_17 ;

фактичними даними, що містяться у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій щодо використання ОСОБА_5 анкетних даних ОСОБА_6 , ОСОБА_16 ;

фактичними даними, що містяться у показаннях свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , які пояснили обставини продажу ними ОСОБА_5 відкритих на їх ім`я банківських рахунків, та використання ним останніх, не повідомляючи свідків про свої наміри.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні виконано наступний обсяг слідчих (процесуальних) дій:

відібрано заяви та допитано як потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про відомі їм обставини скоєння відносно них кримінальних правопорушень;

за результатами допитів отримано дозволи на проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у власності банківських установ/операторів мобільного зв`язку та виконано аналіз останньої, що стала підставою для скерування кримінальних проваджень за підслідністю до СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області;

надано ряд запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інших Інтернет-платформ, які здійснюють розміщення оголошень щодо продажу товарів (в першу чергу - автомототехніки) та витребувано відповіді з останніх, які проаналізовано та долучено до матеріалів кримінального провадження;

за результатами аналізу інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено ряд ІР-адрес, які використовувались фігурантами, серед яких виокремлено провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надано запит та витребувано відповідь, що була долучена до матеріалів кримінального провадження;

надано ряд доручень оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України та долучено відповіді на останні;

за результатами всієї встановленої інформації - отримано ряд повторних тимчасових доступів до інформації, що перебуває у власності операторів та провайдерів телекомунікацій (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), в результаті проведення яких встановлено понад 500 абонентських номерів/ якими користувались злочинці; а також банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ -« ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо встановлених карткових рахунків фігурантів у кримінальному провадженні, і реалізовано останні;

надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам УОТЗ ГУНП в Миколаївській області, ВКА ГУНП в Миколаївській області та ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ щодо проведення аналізів отриманої у операторів та банківських установ інформації, та долучено відповіді на останні;

отримано ряд дозволів на проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів та проведено останні, результати проведення НСРД - розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження;

отримано ряд повторних дозволів на проведення НСРД (та їх продовження) та проведено останні, на даний час продовжується складання протоколів про результати останніх;

за результатами узагальнення інформації - отримано ухвали про дозвіл на проведення понад 20 обшуків за місцями мешкання фігурантів та їх оточення, та проведено останні;

встановлено особу та допитано як свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , банківські картки яких використовувались у процесі шахрайств;

надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу СКП Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області щодо встановлення аналогічних фактів кримінальних правопорушень в межах України та долучено відповідь на останнє;

за результатами виконання доручення - встановлено особу та винесено постанови про проведення слідчих дій на іншій території щодо відібрання заяв, проведення допитів як потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , персональними даними яких заволоділи злочинці та в подальшому використовували для здійснення шахрайських дій;

порушено питання про скерування до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області кримінальних правопорушень, відповідно до встановленого оперативними підрозділами списку через прокуратури всіх рівнів.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування слідчим в клопотанні зазначена необхідність виконати наступний обсяг слідчих (процесуальних) дій:

вирішити питання про складання і розсекречення клопотань, доручень та протоколів проведених слідчих (розшукових) дій із додатками та приєднання їх до матеріалів провадження;

отримати дозволи слідчого судді на проведення необхідного обсягу тимчасових доступів у кримінальному провадженні, виконати останні та дослідити вилучену інформацію;

вирішити питання про скерування інших фактів вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень до місця скоєння кримінального правопорушення - Вознесенського району Миколаївської області, для подальшого об`єднання з наявними матеріалами;

повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри за встановленими фактами кримінальних правопорушень;

виділити вчинені безпосередньо ОСОБА_5 кримінальні правопорушення з кримінального провадження №0000098;

повідомити сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні, ознайомити всіх встановлених потерпілих, підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст.290 КПК України;

розглянути та вирішити можливі клопотання, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий вказав в клопотанні, що виконати всі перераховані слідчі (процесуальні) дії у тримісячний строк не представилось можливим у зв`язку із значним обсягом слідчих дій, поступовістю отримання та аналізу (узагальнення) інформації з банківських установ, мобільних операторів мобільного зв`язку та Інтернет-платформ а також інформації здобутої в ході допитів потерпілих і свідків у кримінальному провадженні; віддаленістю проживання потерпілих у кримінальному провадженні та дотриманням процесуальних процедур передачі компетентними органами кримінальних проваджень за підслідністю тощо. При цьому без проведення вказаних слідчих та процесуальних дій не можливо направити до суду обвинувальний акт та розпочати судовий розгляд.

У зв`язку із наведеними обставинами слідчий в клопотанні просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України продовжити до шести місяців, тобто до 30.09.2023.

В судове засідання слідчий, прокурор та підозрюваний не з`явилися, надали заяви в яких ніхто із них не висловив заперечень проти продовження строку досудового слідства. Тому провадження було розглянуто у відсутності сторін та без фіксації процесу технічними засобами.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що згідно із п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Ч.4 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ч.3 ст.294 КПК України передбачає, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Згідно із ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Згідно із ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання.

Згідно із ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

В даному провадженні строк досудового слідства вже було продовжено постановою від 26 травні 2023 керівником Вознесенської окружної прокуратури до 3-х місяців, тобто до 30.06.2023.

Проте надані слідчим до клопотання матеріали кримінального провадження вказують на те, що до завершення вказаного строку слідство у провадженні завершити не можливо з об`єктивних причин, оскільки не проведено ще всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин провадження.

Щодо особливої складності провадження, то ця категорія є оціночною та в КПК України не визначена. Тому слідчий суддя вважає, що це є і кількість епізодів правопорушень, обсяг та кількість слідчих (розшукових дій), потреба залучення оперативних співробітників та спеціалістів, тощо. З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що провадження є особливо складним та потребує значного часу для збору та перевірки доказів, спрямованих на встановлення обставин провадження, які підлягають доказуванню.

В даному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, Окрім того сторона обвинувачення вчинила дії, спрямованих на збір доказів, які ще не отримані та не оформлені в повному обсягу, а тому існують визначені ч.5 ст.295-1 КПК України підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2021 року про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000098 від 12.05.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, продовжити до шести місяців, тобто до 30.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає з огляду на положення ч.9 ч.295-1 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1