Провадження № 1-кс/686/4683/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447,

встановила:

06.06.2023 слідча СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001447 від 27.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «25.04.2023 в період часу з 17:07 год. по 17:10 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, написала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі автомобільних шин, за допомогою фішингового сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9400 грн. з належних останній банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які було перераховано на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , чим спричинили останній майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своєму зверненні ОСОБА_5 повідомляє, що її чоловік на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив оголошення про продаж автомобільних шин. В подальшому, йому через мобільний додаток «VIBER» написала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 « ОСОБА_6 » та повідомила про те, що хоче придбати дані шини. В подальшому, в ході листування вказана особа повідомила, що бажає оформити «OLX-доставку» самостійно і що потрібно підтвердити заявку та верифікувати банківську карту, на що чоловік погодився після чого чоловік отримав смс-повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як верифікувати банківську карту чоловіка було неможливим. Потерпіла надала власну карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (номер рахунку № НОМЕР_4 ) та ввела всі данні карти. Після чого близько 17:07 було здійснено переказ коштів на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , згідно квитанції рахунок належав ОСОБА_7 , на суму 2900 грн., а також аналогічно відбулася транзакція на той самий рахунок з іншої банківської карти потерпілої рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на суму 6500 грн. Після виявлення транзакції чоловік написав на номер телефону НОМЕР_6 , остання не відповідала та видалила усі повідомлення. В подальшому потерпіла звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001447 від 27.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023; інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023 (якщо так, то надати інформацію її місця знаходження, а також фото чи відеозаписів під час здійснення таких операцій); інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчою не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 26.04.2023 по даний час слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 25.04.2023 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023 (якщо так, то надати інформацію її місця знаходження, а також фото чи відеозаписів під час здійснення таких операцій);

-інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 07 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя