Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1317/2023 Справа № 641/5542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив`язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, та про зв`язок мобільних терміналів рухомого(мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 07.02.2023 року; з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 17.02.2023 року; з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 22.02.2023 року,

ОператорLACCID
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G)233051141
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 43901
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)442, 91011441, 91011813

за період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 08.02.2023 року; з 0 год. 00 хв. 20.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.02.2023 року,

ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G)233022522, 2521, 2523, 1715
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 24952
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)222, 91025221, 91006513

та надати можливість їх вилучення дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 04.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також дізнавач зазначив, що за електронним зверненням ID 279416 до Департаменту кіберполіції ВПК в Чернівецькій області, звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 про те, що під перегляду соціальної мережі знайшла фірму під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які за договором зобов`язалися надати її та її чоловіку роботу у країні Швеція та взяли за свої послуги 500 Євро, які були сплачені на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 7957 грн., тa на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 11486 грн., однак, документів на роботу вони не отримали. На даний час заявниця проживає на території Польщі, за адресою АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_3 . (ЄО-6006).

Відповідно про вказане кримінальне правопорушення, внесені СД Чернівецьким РУП ГУНП в Чернівецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 05.04.2023 дізнавачем, на підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей i документів, які містяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до руху коштів банківських рахунків на які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти. Згідно відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що місце зняття грошових коштів, належних ОСОБА_6 , є АДРЕСА_6 .

28.04.2023 прокурором Чернівецької окружної прокуратури було постановлено про визначення підслідності вказаного кримінального провадження за сектором дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Згідно рапорту про виконання оперативного супроводження вказаного матеріалу було здійснено ряд заходiв для встановлення осіб, які причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами, та встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , знайшовши фірму під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які за договором зобов`язались надати їй та її чоловіку роботу у Швеції, і взяли за свої послуги 500 євро, які були на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 7957 гривень та на № НОМЕР_4 в сумі 11486 гривень, однак документів на роботу, та можливість працевлаштування вони не отримали. У подальшому, було доручено працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України встановити місце зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , кому належать, та хто є власником даних рахунків, в результаті чого було здійснено аналіз виписки по рахункам та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита 14.11.2022 року у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . к.н.т.: НОМЕР_5 .

15.02.2023 року зарахування на карту № НОМЕР_4 в сумі 11486,43 гривні. Також вказано зняття готівки з даної карти: 17.02.2023 код авторизації 275318 DNOO CAHA6375, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , в сумі 3700,00; 20.02.2023 код авторизації АДРЕСА_10 , в сумі 5700,00; 22.02.2023 код авторизації 324010 N00 CAНA6375, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , в сумі 5800,00.

Також здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита 14.11.2022 р. у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , зареєстрований АДРЕСА_12 контактний номер телефону: НОМЕР_7 .

02.02.2023 року зарахування на картку № НОМЕР_1 в сумі 7957,00 грн. Також вказано зняття готівки з даної картки: 07.02.2023 код авторизації 933592 DN00 САНА6375, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , в сумі 3000,00 грн.; 08.02.2023 код авторизації 529740 DN0O CАНА1706, ш. Салтівське, 100 м. Харків, Україна, в сумі 4 000,00.

В ході отриманих результатів, для подальшого розкриття даного кримінального правопорушення було проведено радіотехнічну розвідку, та отримано наступні данні: АДРЕСА_6 (з 00:00 год. 07.02.2023 до 23:59 год.07.02.2023; з 00:00 год. 17.02.2023 до 23:59 год. 17.02.2023; з 00:00 год. 22.02.2023 до 23:59 год. 22.02.2023)

ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2G), 30771, 30773, 30775, 30121, 60056
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3G)
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (4G)073, 53012033, 53016271
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G), 29331, 592, 12251, 17251, 29332, 8592
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3G), 26407, 36407, 46407
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (4G)333, 21085922, 21293331, 21172521, 21095743
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G)233051141
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 43901
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)442, 91011441, 91011813

Також було проведено радіотехнічну розвідку за адресою: АДРЕСА_13 та отримано наступні дані: АДРЕСА_13 (з 00:00 год. 08.02.2023 до 23:59 год. 08.02.2023; з 00:00 год. 20.02.2023 до 23.59 год. 20.02.2023)

ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(2G), 39246, 39245
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(3G), 22535
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (4G)772, 53022732, 53035232
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G), 36533, 10152
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3G), 23296, 33296, 13296, 23297, 33297
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (4G)332, 21365337, 21181522, 21086023
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2G)233022522, 2521, 2523, 1715
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 24952
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)222, 91025221, 91006513

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання дізнавача по кримінальному провадженню № 0000165 від 04.03.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив`язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, та про зв`язок мобільних терміналів рухомого(мобільного) зв`язку в межах дії базових станцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 07.02.2023 року; з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 17.02.2023 року; з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 22.02.2023 року,

ОператорLACCID
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G)233051141
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 43901
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)442, 91011441, 91011813

за період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 08.02.2023 року; з 0 год. 00 хв. 20.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 20.02.2023 року,

ОператорLACCID
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G)233022522, 2521, 2523, 1715
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G), 24952
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G)222, 91025221, 91006513

з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 жовтня 2023 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1