Справа № 461/5608/23
Провадження № 1-кс/461/4116/23
УХВАЛА

Іменем України

31.07.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, щодо повного руху коштів по картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків,за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгупри реєстрації користувача, перерахунках коштів, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб на території м. Львова та Львівської області займається незаконним постачання на територію м.Львова з інших областей наркотичних засобів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який реалізовується споживачам наркотиків, у тому числі військовослужбовцям Збройних сил України.Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про реалізацію особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 10 грам за попередньо узгоджену суму грошових коштів, у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, після чого ОСОБА_6 надав номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та вказав ОСОБА_5 про необхідність перерахунку коштів на вказану банківську картку. Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Львова та Львівської області займається незаконним постачання на територію м.Львова з інших областей наркотичних засобів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який реалізовується споживачам наркотиків, у тому числі військовослужбовцям Збройних сил України.

12.07.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та в ході затримання в останнього виявлено та вилучено мобільний телефон та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

13.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000736, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо повного руху коштів по картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгупри реєстрації користувача, перерахунках коштів, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30.09.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1