Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6189/23
Номер провадження 1-кс/711/1696/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000589від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), прийнятого на зберігання зерна кукурудзи.

Так, із звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 12.07.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Зерновим складом, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Поклажодавцем, в особі керівника підрозділу закупівель ОСОБА_6 , укладено договір складського зберігання зерна №12/1/зб (далі по тексту Договір №12/1/зб), відповідно до п.1.1. якого Поклажодавець зобов`язується за власний рахунок передати зернові культури урожаю 2021 року з супроводжувальними документами на зерновий склад, а Зерновий склад зобов`язується прийняти такі зернові культури для зберігання на умовах, визначених цим договором і провернути його Поклажодавцеві, або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані та у строк, передбаченими цим договором та законодавством України.

Відповідно до п.1.2 Договору №12/1/зб, передбачено, що в процесі зберігання Зерновий склад виконує послуги по прийняттю, сушці, доробці (вторинній очистці) від домішок і доведенню якісних показників зерна вимог ДСТУ, ГОСТів, ТУ, а також виконує послуги по лабораторним дослідженням, відвантаженню зерна, документальному оформленню переходу прав власності на зерно від Поклажодавця до третьої сторони.

Пунктом 1.3 зазначеного договору встановлено, що право власності на зерно до зернового складу за Договором не переходить.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори поставки зерна, а саме:

-№ЧРК22-17182 від 22.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_7 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 128 тон за ціною 6 600 грн. (з ПДВ) на загальну суму 884 800,00 грн. (з ПДВ);

-№ЧРК-Ф-98 від 12.04.2021 з ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), в особі голови ОСОБА_9 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 960 тон за ціною 5 999,82 грн. (з ПДВ) на загальну суму 5 759 827,20 грн. (з ПДВ).

-№ЧРК22-20479 від 09.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_10 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 1 000 тон за ціною 5 550 грн. (без ПДВ) на загальну суму 5 550 000,00 грн. (без ПДВ).

Умовами поставки зерна за всіма зазначеними договорами було передача Товару EXW франко-склад Покупця (місце поставки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ) у відповідності з правилами «Інкотермс-2010».

На виконання умов договорів поставки зерна, між постачальниками зерна за договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписані трьохсторонні акти приймання-передачі зерна, відповідно до яких Зерновий склад підтверджував наявність на складі за Першим поклажодавцем зерна кукурудзи та засвідчував переоформлення його на Нового поклажодавця, Також зерновим складом в підтверження переоформлення зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виписані складські квитанції на зерно, а саме:

-від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт приймання-передавання зерна №87 від 22.10.2021, складська квитанція №11589 від 22.10.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 127 550 кг;

-від ПП « ОСОБА_8 » акт приймання-передавання зерна №201 від 29.12.2021, складська квитанція №12787 від 29.12.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 430 000 кг;

-від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання-передавання зерна №137 від 10.11.2021 та №142 від 11.11.2021, складські квитанції №12308 від 10.11.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 300 000 кг, №12345 від 11.11.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 300 000 кг; №12815 від 31.01.2022 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 300 000 кг.

02.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою №99 про відвантаження продукції залізничним транспортом, в якій просило відвантажити в період з 14.02.2022 по 25.02.2022 зерно кукурудзи 3 класу в кількості 1157,55 тон, яке зберігається на зерновому складі за договором №12/1/зб від 12.07.2021 та яке за складськими квитанціями №11589 від 22.10.2021, №12787 від 29.12.2021, №12345 від 11.11.2021, №12815 від 31.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте зерно на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено не було, а на адресу підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист №41 від 22.02.2023 за підписом директора ОСОБА_11 , в якому Поклажодавець повідомлявся про неможливість відвантаження зерна в зв`язку із його відсутністю.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоєно розтрату зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року загальною вагою 1082,77 тони, яка була прийнята на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим підприємству завдано збитків на загальну суму 6 258 204,60 грн.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів на постачання зерна кукурудзи, в тому числі встановлення матеріальних збитків, підписантів фінансових документів та проведення розрахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо вирощування, придбання, перевезення, доробки, зберігання, переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, виконання та оплати договорів, укладених між суб`єктами підприємницької діяльності постачальниками зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Підпунктом 1.1. п.1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Враховуючи, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021 рік, вилучення документів в оригіналах, ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_12 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000589від 02.05.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ,та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000589від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до документів, чинних на 2021 рік, з можливістю вилучити завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника, головного бухгалтера; порядок ведення договірної роботи; розпорядчий документ, яким затверджено порядок ведення на підприємстві бухгалтерського обліку та фінансової звітності; в оригіналах: договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; складські квитанції, аналізні картки, трьохсторонні акти та інші документи, які підтверджують зберігання на зерновому складі зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року; договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), що підтверджують придбання зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року та передачу його зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та первинні бухгалтерські документи щодо виконання цих договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення розрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, тощо) або документи, що підтверджують проведення сільськогосподарських робіт з вирощування в 2021 році зерна кукурудзи 3 класу (придбання посівного матеріалу, ЗЗР, роботи машин і механізмів, оприбуткування зерна з поля, перевезення в місця доробки чи зберігання) та його передачу зерна на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, акти виконаних робіт (наданих) послуг, акти витрат насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, облікові листи тракториста-машиніста, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку з підзвіту завідувача складом в підзвіт агронома насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, видаткові, податкові, товаро-транспортні накладні, тощо); акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю кукурудзи на рахунках бухгалтерського обліку підприємства, документи, що підтверджують роботу комбайнера та водія-машиніста по перевезення зерна з поля до складу чи елеватора (план-наряд, шляхові листи, диспетчерські журнали, журнали інструктажів, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), дані Автоматизованої системи приймання зерна, якою здійснюється фіксація часу, місця завантаження, культури, номеру комбайну та перевізника безпосередньо на полі за допомогою мобільного додатку, ідентифікація автомобіля на полі та автомобільних вагах по RFID-карті, автоматичне отримання ваги системою з автомобільних ваг, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою № ЗХС-3, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні, тощо).

Після проведення експертиз, за відсутністю потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1