Справа № 712/7638/23
Провадження №1- кс/712/3563/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 серпня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного оголошення щодо продажу генератора марки K&S 10000E 7.5-8.0кВт, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 49000 грн., які були ним перераховані на номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Також, 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 25.11.2022 о 23 год 13 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 29 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.10.2022, виявивши оголошення про продаж генератору, в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з продавцем через месенджер. Продавець повідомив, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 49000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 30.10.2022 о 18 год. 24 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 49000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після оплати, ОСОБА_5 надіслав продавцеві зображення чеку, як підтвердження здійснення переказу та дані для відправки придбаного товару. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово запитував в продавця про статус замовлення, той, в свою чергу спочатку повідомляв, що товар в дорозі, а потім перестав відповідати на повідомлення, придбаний потерпілим товар не надіслав, грошові кошти, оплачені за придбання генератору не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 25.11.2022 займалась пошуком генератора в мережі Інтернет, а саме в соціальний мережі «Інстаграм», де натрапила на рекомендовану сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 . На вказаній сторінці вона знайшла товар, який її цікавив, та написала продавцеві в особисті повідомлення. Під час спілкування продавець порадив їй необхідних генератор та повідомив, що для замовлення необхідно оплатити за товар в повному розмірі. Продавець надав потерпілій реквізити рахунку для оплати, а саме № НОМЕР_7 на який вона перерахувала 29000 грн. Після оплати продавець повідомив, що відправка буде протягом 7 днів. Після цього я побачила у блогера ОСОБА_12 повідомлення про те, що вказана сторінка виявилась шахрайською. Генератор їй не відправили та грошові кошти назад не повернули до цього часу.

10.02.2023 за постановою прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_13 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_7 , яка поміщена була поміщена на цифровий носій CD-R диск.

13.02.2023 в ході проведення огляду вилученої інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що 25.11.2022 о 23:13 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. від відправника ОСОБА_14 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Після цього 26.11.2022 о 09:11 год. відбулось зняття готівки через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №А2301912 в сумі 20000 грн., а також 26.11.2022 о 09:17 год. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №А2300015 в сумі 9000 грн.

Підставами вважати, що фото- та відеоматеріали перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) є факти зняття готівки з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з банкоматів, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси.

Отримання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів за фактом зняття готівки у вищевказаний час, з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_7 з банкоматів, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу фото- та відеоматеріалів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до фото- та відеоматеріалів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_7 , з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), а саме:

26.11.2022 о 09:11 год. в банкоматі №А2301912;

26.11.2022 о 09:17 год. в банкоматі №А2300015.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1