Справа 688/3558/22
№ 1-кс/688/1258/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

05 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , роглянувши клопотання прокурора Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000427 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор послалася на те, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15 лютого 2007 року за № 0000286 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Кривин» (, вул. Перемоги, 110, с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області), власником та засновником якого є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності вказаного товариства є добування піску, гравію, глин і каоліну.

Відповідно до п.3.19. статуту, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Моноліт-Кривин» №1 від 09 березня 2019 року, виконавчим органом товариста є «директор», виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Згідно наказу №21 від 12 серпня 2019 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Моноліт-Кривин» з 12 серпня 2019 року.

Згідно договорів купівлі-продажу від 16 червня 2020 року ТОВ «Моноліт-Кривин», в особі директора ОСОБА_5 придбало у приватну власність земельні ділянки з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, площею по 2,00 га кожна, що розташовані на території Нетішинської міської територіальної громади (за межами с.Старий Кривин Шепетівського району) Хмельницької області та відносяться до земель сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства. В подальшому, 16 червня 2022 року вказані земельні ділянки передано у приватну власність ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Моноліт-Кривин», з однієї сторони, та ОСОБА_6 , з іншої.

З метою видобування піску 29 червня 2022 року ТОВ «Моноліт-Кривин» з ОСОБА_6 укладено договори про встановлення земельного сервітуту на право користування земельними ділянками з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109 та в той же день проведено державну реєстрацію права користування (сервітуту) на строк до 07 лютого 2026 року.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Моноліт-Кривин», будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі здійснення розпорядження майном Товариства, в період з червня 2020 року по грудень 2022 року всупереч вимогам пунктів «а» та «ґ» ч.1 ст.91, 96 Земельного Кодексу України, відповідно до яких власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, без проведення зміни цільового призначення земельних ділянок, за допомогою спеціальної техніки незаконно зняв верхній шар ґрунту та таким чином створив водні об`єкти на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, які знаходяться за межами с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області.

Зокрема, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0106, загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, незаконно зайнята водоймою площею 1,6392 га, та відвалами складування верхнього шару грунту площею 0,3608 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0107 загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята ріллею площею 0,1268 га, водоймою площею 1,4368 га, та відвалами складування верхнього шару грунту площею 0,4364 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0108, загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята ріллею площею 0,0781 га, каналом з водою площею 0,0338 га, проїздами та відвалами складування верхнього шару грунту, піску та щебеню загальною площею 1,8881 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0109 загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята каналом з водою площею 0,0373 га, проїздами та відвалами складування верхнього шару грунту, піску та щебеню загальною площею 1,9627 га.

Таке використання ОСОБА_5 вказаних земельних ділянок призвело до псування земель, що відбулось під час провадження діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, утворення штучних водойм, що унеможливлює подальше використання земель за їх цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, тобто призвело до виведення земель з кадастровими номерами :04:006:0106 (площею 1,6392 га), :04:006:0107 (площею 1,4368 га), :04:006:0108 (площею 0,0338 га), :04:006:0109 (площею 0,0373 га) у відповідних площах із сільськогосподарського обороту.

Крім того, 28 січня 2020 року Управлінням Держпраці у Хмельницькій області ТОВ «Моноліт-Кривин» надано дозвіл №034.20.68 щодо експлуатації наступних машин, механізмів, устаткувань підвищеної небезпеки: несамохідний земснаряд пр. №PSV300, зав. №б/н, 2018 року випуску Україна; екскаватор LIEBHERR 922LC, зав. № НОМЕР_1 , 2001 року випуску, Німеччина; фронтальний навантажувач VOLVO L220E, зав. № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, Швеція; бульдозер Т-170, зав. №312177, 1990 року випуску, СРСР.

Зазначена спеціальна техніка та земельні ділянки з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109 є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 05 червня 2023 року вищезазначені земельні ділянки та спеціальну техніку речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000427.

В подальшому, з метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, заборонивши власникам та користувачам відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши прокурора та дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000427 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, за фактом безгосподарського використання земельних ділянок з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, що призвело до псування земель, що відбулось під час провадження діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, утворення штучних водойм, що унеможливлює подальше використання земель за їх цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, тобто призвело до виведення земель з кадастровими номерами :04:006:0106 (площею 1,6392 га), :04:006:0107 (площею 1,4368 га), :04:006:0108 (площею 0,0338 га), :04:006:0109 (площею 0,0373 га) у відповідних площах із сільськогосподарського обороту.

Крім того, 28 січня 2020 року Управлінням Держпраці у Хмельницькій області ТОВ «Моноліт-Кривин» надано дозвіл №034.20.68 щодо експлуатації наступних машин, механізмів, устаткувань підвищеної небезпеки: несамохідний земснаряд пр. №PSV300, зав. №б/н, 2018 року випуску Україна; екскаватор LIEBHERR 922LC, зав. № НОМЕР_1 , 2001 року випуску, Німеччина; фронтальний навантажувач VOLVO L220E, зав. № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, Швеція; бульдозер Т-170, зав. №312177, 1990 року випуску, СРСР.

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 05 червня 2023 року вищезазначені земельні ділянки та спеціальну техніку, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000427.

Враховуючи, що вказані земельні ділянки з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109 та спецтехніку визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на зазначені вищу земельні ділянки та спецтехніку із забороною відчуження та розпорядження ними.

Крім того, відповідно до вимог п.п. 2, 3, 10 ст.79-1 Земельного кодексу України, згідно яких сформовані земельні ділянки (в тому числі, шляхом об`єднання, поділу, виділу частки з об`єкта нерухомого майна) підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі, та в подальшому, державній реєстрації речових прав на неї, з врахуванням положень ст. ст. 14, 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", п. 10-1, п. 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є заборона органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаної земельної ділянки, в тому числі, поділ, об`єднання або виділ частки з об`єкта нерухомого майна, та заборона земельним кадастровим реєстраторам, які входять до складу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, та її територіальних органів, виконавцям робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, іншим особам, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об`єкти Державного земельного кадастру, вносити будь-які відомості до Державного земельного кадастру щодо зазначених земельних ділянок, а також заборона для ОСОБА_6 на вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження та розпорядження її земельними ділянками.

В частині клопотання щодо заборони іншим юридичним та фізичним особам відчужувати та розпоряджатися земельними ділянками та спецтехнікою, на які накладається арешт, відмовити, оскільки прокурором не конкретизовано коло осіб, яких стосується така заборона.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, які знаходяться за межами с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області та на праві приватної власності належать ОСОБА_6 ,заборонивши власнику вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження та розпоряджання зазначеними земельними ділянками, а також будь-які дії, спрямовані на вчинення у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будь-яких реєстраційних дій, в тому числі щодо об`єднання, поділу, виділу частки із зазначеної земельної ділянки.

Заборонити органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в т.ч. об`єднання, поділ, виділ частки з об`єкта нерухомого майна) щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, які знаходяться за межами с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області та на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Заборонити земельним кадастровим реєстраторам, які входять до складу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (, вул. Народного Ополчення, 3 м. Київ, 03151) та її територіальним органам, виконавцям робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, іншим особам, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об`єкти Державного земельного кадастру, вносити до Державного земельного кадастру будь-які відомості, які стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109.

Накласти арешт на спеціальну техніку (рухоме майно), що перебуває в користуванні ТОВ «Моноліт-Кривин», а саме: несамохідний земснаряд пр. №PSV300, зав. №б/н, 2018 року випуску, Україна; екскаватор LIEBHERR 922LC, зав. № НОМЕР_1 , 2001 року випуску, Німеччина; фронтальний навантажувач VOLVO L220E, зав. № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, Швеція; бульдозер Т-170, зав. №312177, 1990 року випуску, СРСР, заборонивши власнику розпоряджатися та відчужувати зазначену вище спецтехніку.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: