Справа № 750/8899/23
Провадження № 1-кс/750/3243/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 04.01.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з рахунками.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 19.12.2022 року виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було знято кошти двома транзакціями на суму 7 000 грн. (1 транзакція на суму 4000 грн. та 2 транзакція на суму 3000 грн.). Дані кошти, як йому пояснили у відділенні банку, були перераховані за оплату послуг, точніше не відома особа здійснила покупки.

Згідно інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 17.01.2023 вбачається, що в результаті аналізу операцій здійснених по банківському рахунку ОСОБА_5 15.12.2022 о 10:42 год. (дата та час операції) наявне списання в сумі 3 000 грн. через термінал ЕО117401 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(дата списання 19.12.2022 грн.)

Крім того, 28.02.2023 до ЧРУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , про те що просить прийняти міри до невстановленої особи, яка за невідомих обставин заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3500 грн. з двох карток ІНФОРМАЦІЯ_2 : 27.02.2023 року 1000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_3 та 20.02.2023 року 2500 грн. з карти Ne525592 (двома транзакціями 1000 грн. та 1500 грн.). Кошти направлені на оплату покупки через POS-термінал PM3DS DNIPRO UAUA

01 березня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000688 з кримінально-правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що невідома особа в невідомий спосіб викрала грошові кошти з банківської кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн., та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 в сумі 2500 грн.

14.04.2023 прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань.

Згідно інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.04.2023 вбачається, що в результаті аналізу операцій здійснених по банківському рахунку ОСОБА_5 16.02.2023 о 18:38 год. (дата та час операції) наявне списання в сумі 1 500 грн. через термінал ЕО117401 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 20.02.2023 грн.), 16.02.2023 о 19:35 год. (дата та час операції) наявне списання в сумі 1000 грн. через термінал ЕО117431 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 20.02.2023 грн.), 23.02.2023 о 19:51 год. (дата та час операції) наявне списання в сумі 400 грн. через термінал ЕО117401 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 27.02.2023 грн.).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступну інформацію, а саме:

- яким саме чином 15.12.2022 о 10:42 год. (дата та час операції) проводились операції переказу коштів через термінал ЕО117401 на рахунок еквайринга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 19.12.2022 грн.) на суму 3 000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ), 16.02.2023 о 18:38 год. (дата та час операції) проводились операції переказу коштів через термінал ЕО117401 на рахунок еквайринга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 20.02.2023 грн.) в сумі 1500 грн. 16.02.2023 о 19:35 год. (дата та час операції) проводились операції переказу коштів через термінал ЕО117431 на рахунок евайринга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(дата списання 20.02.2023 грн.) в сумі 1000 грн., 23.02.2023 о 19:51 год. (дата та час операції) проводились операції переказу коштів через термінал ЕО117401 на рахунок еквайринга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата списання 27.02.2023 грн.) в сумі 400 грн. з банківського рахунку НОМЕР_8 .

- адреса розташування терміналу ЕО117401 станом на 15.12.2022, 16.02.2023, 23.02.2023 та ЕО117431 станом на 16.02.2023.

- хто являється отримувачем коштів, згідно проведених транзакцій та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 15.12.2022 на 13.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1