Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2485/22
Провадження № 1-кс/930/651/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що директор ТОВ «СП Він-Трейд» в особі ОСОБА_6 зловживаючи довірою директора КЗ «Медвежанська гімназія» Немирівської міської ради ОСОБА_7 , не виконує умов договору №11 від 05.08.2022 та договору №31/10-22-5 від 03.11.2022 «про закупівлю товарів» тобто здійснює поставку неякісної паливної сировини до вищевказаного навчального закладу.

Відомості про дану подію 19.12.2022 внесено до ЄРДР за №0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів №11 від 05.08.2022 та договору №31/10-22-5 від 03.11.2022 перерахунок коштів між бюджетною організацією та підприємством здійснювався за відкритим ТОВ «СП Він-трейд» у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_1 .

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «СП ВІН-ТРЕЙД» ОСОБА_6 показав, що він постійно здійснює закупівлю дров у різних постачальників для подальшої поставки їх до закладів освіти, у кого саме здійснювалися закупівлі він пояснити не зміг.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю із АТ «Райффайзен банк Аваль», з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СП ВІН-ТРЕЙД», у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , підтримав, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Заслухавши пояснення прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що розташований за адресою: вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, м. Київ, а також виїмки в одному із регіональних відділень АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" розташованих у м. Вінниця.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", що розташований за адресою: 01011, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 4А, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , та оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", з можливістю її виїмки в одному із регіональних відділень АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" розташованих у м. Вінниця, а саме інформації про фінансові операції, здійснені за розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СП ВІН-ТРЕЙД», у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1