Справа № 758/9291/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання вказує на те, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом протиправного постачання товарів в так звану «ЛНР» з використанням транзитних фірм, що зареєстровані в Україні та офшорних юрисдикціях, за допомогою яких легалізується оплата за товар.

З метою реалізації злочинної схеми зареєстровано ряд юридичних осіб, які мають рахунки, відкриті за кордоном (в рф, рб, Чехії) та здійснюють оплату товарів на адресу постачальників від імені фірм, зареєстрованих в т.зв. «ЛНР», які мають прямі ЗЕД-контракти з цими постачальниками.

В подальшому товар потрапляє до псевдореспублік транзитом через рф. При цьому, в деяких випадках вказана схема використовується для ввезення товару на територію т.зв. «ЛНР» для своїх же компаній.

Встановлено, що організатором вищевказаної схеми є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКПП НОМЕР_2 , колишній працівник банківської сфери, фактично перебуває в м. Луганськ), який разом з громадянами України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11

( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ) та іншими спільниками створили ряд фірм в Україні та поза її межами, які фактично не ведуть будь-якої господарської діяльності, подають нульову податкову звітність, а зі своїх рахунків, що відкриті в рф, рб та європейських країнах здійснюють оплату за контрактами на адресу іноземних постачальників в інтересах СПД, що зареєстровані в т.зв. «ЛНР» та мають прямі ЗЕД-контракти з іноземними постачальниками.

Зокрема, з метою реалізації злочинної діяльності зареєстровано наступні підприємства:

на ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Київ);

на ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Київ);

на ОСОБА_6 - підприємства з офшорних юрисдикцій « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 );

на ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ);

на ОСОБА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , м. Київ);

на ОСОБА_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , м. Київ);

на ОСОБА_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (№ НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 );

на ОСОБА_13 « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 , UK, London);

на ОСОБА_11 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (м. Цхінвал, республіка Південна Осетія).

Вищевказані підприємства мають рахунки, відкриті за кордоном (в рф, рб, Чехії) та здійснюють оплату товарів на адресу постачальників від імені фірм, зареєстрованих в т.зв. «ЛНР», які мають прямі ЗЕД-контракти з цими постачальниками.

В подальшому товар потрапляє до псевдореспублік транзитом через рф. При цьому, в деяких випадках вказана схема використовується для ввезення товару на територію т.зв. «ЛНР» для своїх же компаній, зокрема ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », фактичним директором та власником яких є ОСОБА_8 .

Зокрема, встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) уклало договори з польськими фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_5 , контракт №1/07/05/2021 від 07.05.2021), а також з « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (KRS: , NIP: , контракт NR 200421/2 від 20.04.21) на постачання побутової хімії широкого асортименту.

Після цього ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » укладає договір доручення з « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Чехія) №1 від 16.08.2021, за умовами якого доручає здійснювати оплату постачальникам « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від свого імені (з метою легалізації оплати Європейському постачальнику). Аналогічним чином здійснюється оплата за товар в рамках договору між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЛНР) та « ІНФОРМАЦІЯ_32 », платником згідно договору доручення виступає « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Велика Британія). Згідно наявних документів, восени 2021 року за вказаними контрактами на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » поставлено товарів на суму близько 200 тисяч євро, розмитнено на т.зв «таможне ЛНР», а отже сплачено податки та збори до бюджету псевдо республіки.

При цьому, наявні дані свідчать, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » має рахунок в т.зв «Госбанке ЛНР», згідно даних банківської виписки з 20.05.2021 по 02.09.2021 оборот по якому складає 17 964 836 руб. При цьому, вказаним підприємством сплачувались відповідні платежі до бюджету псевдо республіки, що підтверджується даними вказаної виписки.

Разом з тим встановлено, що за допомогою вищевказаної схеми також здійснюються оплати на адресу інших компаній, які фактично постачають товар до псевдореспублік, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Німеччина), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Нідерланди), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Китай) та інші.

При цьому встановлено, що особами, які безпосередньо відповідають за бухгалтерський облік та звітність фірм, що задіяні у вказаній протиправній схемі є ОСОБА_7 (в України) та ОСОБА_12 (на території т.зв. «ЛНР»), а за загальну координацію та електронний документообіг відповідає ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ). При цьому, встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 в російському філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_40 » відкриті рахунки підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а доступ до вказаних рахунків здійснюється з особистого комп`ютера ОСОБА_7 через систему веб-банкінгу.

В результаті реалізації вказаної схеми частина грошових коштів потрапляє до т.зв. «ЛНР», а їх подальший переказ в Україну здійснюється з використанням систем веб-банкінгу (здійснюються перекази на карткові рахунки підконтрольних осіб, які в подальшому обготівковуються). За зняття грошових коштів в банкоматах м. Києва відповідальний ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_42 . Після зняття коштів він їх передає ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_28 ), яка здійснює їх конвертацію в валюту в одному з нелегальних пунктів обміну валют, що законспіровано розташований в офісному приміщені на території Подільського району м. Києва та передає ОСОБА_6 або ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_29 , який 01.07.2015 заресєтрований як ФОП в т.зв. «ЛНР, свідоцтво № НОМЕР_30 , основний КВЕД _66.12 «Посредничество по договорам по ценным бумагам или товарам». Вищевказані особи відповідальні за подальшу легалізацію вказаних коштів на території України.

При цьому встановлено, що частина грошових коштів переводиться з кредитних карток ОСОБА_11 на карткові рахунки невстановлених осіб в якості оплати за криптовалюту, яка зараховується на криптогаманці його сина ОСОБА_10 . Отже таким чином фактично здійснюється переказ коштів з території т.зв. «ЛНР» до України та їх подальша легалізація.

Також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », засновником якого є ОСОБА_10 , використовуючи свої рахунки в рф фактично має комерційні взаємовідносини з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_46 », яке в 2015 році пройшло перереєстрацію в т.зв. «ЛНР» та в даний час продовжує там працювати.

Разом з тим, встановлено, що послугами фірм ОСОБА_5 також користується ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_31 ), який є власником мережі обмінних пунктів в м. Луганськ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з метою здійснення оплат за кордон для своїх клієнтів, а також виведення власних коштів на територію України з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином, функціонування вищевказаної протиправної схеми дає змогу іноземним постачальникам в обхід санкцій здійснювати постачання товарів на адресу СПД, що знаходяться на невизнаних країнами Європейського союзу територіях т.зв. «ДНР/ЛНР». При цьому, під час ввезення товарів до псевдо республік здійснюється їх розмитнення, а отже сплачуються відповідні податки та збори до бюджету псевдо республік. Разом з тим, грошові кошти осідають на закордонних рахунках підприємств, що залучені до реалізації вищевказаної протиправної схеми, та в подальшому привласнюються та розподіляються між всіма її учасниками.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_49 , її чоловік ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_50 та донька ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптово-роздрібною торгівлею одягом «секонд-хенд». Вони здійснюють експорт оптових партій одягу вказаної категорії з України на адресу UAB " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( АДРЕСА_6 ) та UAB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( АДРЕСА_7 ) відповідно до зовнішньоекономічних контактів. При цьому, з метою виведення грошових коштів в країни ЄС та зменшення відповідно податку на прибуток у вказаній схемі вони в якості посередника використовують фірми з орбіти ОСОБА_5 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_53 ( АДРЕСА_8 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (№ НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 ), які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Згідно умов контрактів ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_23 постачають товар «секонд-хенд» на адресу вищевказаних латвійських фірм, а платником коштів за цими контрактами виступають фірми посередники ОСОБА_5 . В подальшому фірми посередники виставляють інвойси реальному покупцю за ціною, більшою в декілька разів, та отримують оплату на свої рахунки, а різницю у вартості готівкою передається ОСОБА_22 або ОСОБА_21 довіреною особа ОСОБА_5 в м. Київ ОСОБА_6 .

Зокрема, в липні 2022 ОСОБА_21 за вказаною схемою експортувала в Латвію партію товару за ціною 0.10 Євро за кг (вартість вантажу 2210 євро), а кінцевому отримувачу UAB "Gopala" фірмою посередником ІНФОРМАЦІЯ_53 було виставлено рахунок по ціні 0,5045 Євро за кг (вартість вантажу 11149,45 євро). Різницю у вартості за вирахуванням декількох процентів посередницькіх ОСОБА_21 отримала готівкою у м. Київ від ОСОБА_6 . За наявною інформацією, вказана схема використовується з 2020 року по теперішній час, змінюються лише фірми посередники.

При цьому встановлено, що на території ТОТ т.зв. «лнр» у Харитонових залишився сімейний бізнес з продажу товарів «секонд хенд», який в їх інтересах здійснює довірена особа - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_32 , який зареєстрований як ФОП в т.зв. «лнр». З метою виведення коштів, отриманих від підприємницької діяльності на ТОТ т.зв. «лнр» в країни ЄС, «секонд-хенд» для реалізації на території псевдореспубліки, завозиться з використанням тих самих фірм-посередників ІНФОРМАЦІЯ_53 та « ІНФОРМАЦІЯ_26 », але вже за ціною 1,2-1,5 євро за кг., а фактично розрахунок з постачальниками з Латвії здійснюється готівкою за значно нижчою ціною. В подальшому ОСОБА_5 надає для ОСОБА_21 , послуги з легалізації вказаних коштів на території країн ЄС, конвертації та передачі готівки в м. Київ тощо.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 здійснюють дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом а також фінансування терористичної організації т.зв. «лнр».

Таким чином, для вчинення кримінального правопорушення могли бути залучені наступні юридичні особи: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (OC АДРЕСА_10 ), податковий номер в ДПС України НОМЕР_33 ; « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ( ІНФОРМАЦІЯ_56 : АДРЕСА_11 ) податковий номер в ДПС України НОМЕР_34 ; « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_57 , NIP: НОМЕР_35 ); « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (KRS: , NIP: НОМЕР_36 ); « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( АДРЕСА_12 , Рег.номер ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ): НОМЕР_37 ; « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( АДРЕСА_13 ); « ІНФОРМАЦІЯ_60 »; ІНФОРМАЦІЯ_61 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_14 ) щодо митного оформлення вивезення з території України та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей, де отримувачем чи відправником являються наступні юридичні особи та фізичні особи-підприємці:

-« ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ICO № НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 , АДРЕСА_15 ), податковий номер в ДПС України НОМЕР_33 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ( ІНФОРМАЦІЯ_56 : АДРЕСА_11 ) податковий номер в ДПС України НОМЕР_34 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ,

NIP: НОМЕР_35 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_33 » (KRS: , NIP: НОМЕР_36 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( АДРЕСА_12 , Рег.номер ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ): НОМЕР_37 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( АДРЕСА_13 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_60 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

-ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_38

-ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; РНОКПП НОМЕР_39 .

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерела доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

Відтак, згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документу (в подальшому, у разі звернення до суду з обвинувальним актом).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: рапортом уповноваженої особи ДЗНД СБ України від 02.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 28.12.2022; протоколом допиту свідка від 21.03.2023; повідомленням ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 13.03.2022; довідками про нарахування заробітної плати ООО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » від 31.01.2021; договором «купли-продажи №3» від 16.12.2019; «договором поручения №1» від 16.08.2021; платіжними дорученнями; ТТН з печатками луганської народної республіки.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів щодо митного оформлення вивезення з території України та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей, де отримувачем чи відправником являються наступні юридичні особи та фізичні особи-підприємці:

-« ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ICO № НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 , АДРЕСА_15 ), податковий номер в ДПС України НОМЕР_33 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ( ІНФОРМАЦІЯ_56 : АДРЕСА_11 ) податковий номер в ДПС України НОМЕР_34 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ,

NIP: НОМЕР_35 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_33 » (KRS: , NIP: НОМЕР_36 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( АДРЕСА_12 , Рег.номер ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ): НОМЕР_37 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( АДРЕСА_13 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_60 »;

-ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_38

-ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; РНОКПП НОМЕР_39 .

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 14.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН