печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000933 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях та усіх наявних приміщеннях (допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах за місцем фактичного ведення господарської діяльності ПП «ЗАХІД» (), що за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000933 від 07.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що службові особи відділу митного оформлення № 1 м/п «Ізмаїл» Одеської митниці, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з представниками ПП «ЗАХІД», на підставі наданих останніми до митного оформлення товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими відомостями, здійснили митне оформлення трьох вантажно-митних декларацій в митному режимі «імпорт», в рамках яких на територію України ввезено 4983 т карбомідно-аміачної суміші загальною вартістю понад 3 млн. доларів США. Зокрема, в товарно-супровідних документах країною походження товару зазначено Республіку Туркменістан, а країною відправником - Республіку Туреччина. При цьому встановлено, що сертифікат про проходження товару Державним концерном «Туркменхімія» представникам ПП «ЗАХІД» не видавався, про що Торгово-промисловою палатою Республіки Туркменістан 12.04.2023 повідомлено Державну Митну Службу України, а імпортована на митну територію України продукція має російське походження.

Згідно встановлених у ході здійснення досудового розслідування обставин, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи та працівники ПП «ЗАХІД» ().

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на нежитловий об`єкт, яким користується ПП «ЗАХІД», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, зареєстровано за ТОВ «ЛЕНТАКС-ЮГ» ().

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000933 від 07.06.2023, дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях та усіх наявних приміщеннях (допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах за місцем фактичного ведення господарської діяльності ПП «ЗАХІД» (), що за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, яким користується ПП «ЗАХІД», право власності на який зареєстровано за ТОВ «ЛЕНТАКС-ЮГ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, а саме:

-вантажно митні декларації, щодо ввезення на митну територію України карбомідно-аміачної суміші («КАС», «КАС-28» «КАС-30», «КАС-32») та інших добрив за період з 25.11.2022 року до теперішнього часу, рахунки-фактури, коносаменти, комерційні пропозиції щодо придбання карбомідно-аміачної суміші («КАС», «КАС-28» «КАС-30», «КАС-32») та інших добрив за період з 25.11.2022 року до теперішнього часу, товаро-транспортні накладні та інші транспортні документи, щодо перевезення карбомідно-аміачної суміші («КАС», «КАС-28» «КАС-30», «КАС-32») та інших добрив за період з 25.11.2022 року до теперішнього часу, прайс-листи, контракти та додаткові угоди до них щодо придбання карбомідно-аміачної суміші («КАС», «КАС-28» «КАС-30», «КАС-32») та інших добрив за період з 25.11.2022 року до теперішнього часу, інвойси, сертифікати про походження товару, сертифікати якості виробника, платіжні доручення;

-грошові кошти, які здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, банківські картки;

-установчих та реєстраційних документів підприємства, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис підприємства та інші наявні організаційно-розпорядчі документи вказаного підприємства, печатки підприємства чи інших підприємств, чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, носії збереження інформації, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, дисків, жорстких дисків, мобільних телефонів, сім-карток, планшетів на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів та речей у яких зафіксовані відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень;

пусті або вже заповнені бланки сертифікатів про походження товару іноземного походження, печатки іноземних уповноважених органів на видачу та посвідчення сертифікатів про походження товару, а також інших предметів, речей та документів, які вказують на причетність до зазначених кримінальних правопорушень та можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та мати доказове значення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29594/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1