Справа № 462/2287/23
провадження 1-кс/462/784/23
У Х В А Л А

08 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000120 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000120 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:інформації про здійснення о 15:39 год. 01.04.2023 року ОСОБА_5 переказу коштів у розмірі 2 322,60 грн (комісія 127,40 грн) та 853,20 грн (комісія 46,80 грн) з терміналу самообслуговування № 1056508, що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок НОМЕР_3 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, МФО банківської установи), а також здійснення зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 з 30.03.2023 року по термін дії виконання ухвали; аудіозаписи звернень по рахунку НОМЕР_3 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з 15.00 год. по 20.00 год. 01.04.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що відповідно до генерації та перевірки українських ІBАN номерів встановлено, що банківський рахунок: р/р НОМЕР_3 відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000120 від 02.04.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 згідно якої 01.04.2023 року 0 15:39 год, невідома особа, яка користувалася номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шляхом обману, під приводом продажу автомобільного палива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3350 гривень, які були нею перераховані двома трансакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_3 ) у терміналі самообслуговування на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 5290 від 01.04.2023 р.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.04.2023 приблизно о 14.40 год., з номеру телефона НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка розмовляла українською мовою та повідомила про наявність у нього автомобільного палива за прийнятною ціною, а саме 35 грн за літр А-95 бензину. В ході телефонної розмови йому сказали адресу за якою потрібно приїхати, щоб купити бензин, на що потерпілий погодився. Приблизно о 15.30 год., він приїхав, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на АДРЕСА_2 та зателефонував вищевказаному чоловікові, він йому сказав, щоб він зачекав декілька хвилин, оскільки йому потрібно відключити деякі камери на АЗС і за його командою під`їхати до колонки, окрім першої та другої. Після цього потрібно було зайти в приміщення АЗС та в терміналі обслуговування поповнити банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_3 ), в якості оплати за бензин, що потерпілий і зробив двома трансакціями, перша в розмірі 2450 гривень о 15.39 год. та друга в розмірі 900 гривень о 15.44 год. Після поповнення даної банківської картки невідомий йому чоловік сказав, що він зараз вийде зі службового приміщення та скаже дівчатам, щоб вони заправили його автомобіль на домовлений літраж, але цього не сталося, оскільки після поповнення ним банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_3 ), н.т. який прив`язаний до даної банківської картки НОМЕР_5 ) він не піднімав він нього слухавку. Потерпілий зрозумів, що його ошукали і він мав справу з шахраєм, а не працівниками АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повні реквізити банківської картки вказати він не може, адже вводив ці дані під час телефонної розмови з шахраєм, лише картковий рахунок р/р НОМЕР_3 .

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції видані в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: інформації про здійснення о 15:39 год. 01.04.2023 року ОСОБА_5 переказу коштів у розмірі 2 322,60 грн (комісія 127,40 грн) та 853,20 грн (комісія 46,80 грн) з терміналу самообслуговування № 1056508, що за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок НОМЕР_3 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, МФО банківської установи), а також здійснення зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 з 30.03.2023 року по термін дії виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.