УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000042 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) діючи за попередньою змовою на території України, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), організували та впровадили схему незаконної діяльності пов`язаної із ввезенням на митну територію України в режимі «імпорт» брендового одягу та аксесуарів юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в подальшому, шляхом реалізації імпортованих товарно - матеріальних цінностей через підконтрольних фізичних осіб підприємців, використовуючи у своїй діяльності мережу магазинів, мінімізували в період 2021 2022 років надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 113 695 282,34 грн, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. У вказаній протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 для мінімізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) податку на прибуток, використовувались фізичні особи-підприємці - ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ).

Так встановлено, що мережа магазинів компанії торгового дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складається з понад 53 монобрендових та мультибрендових магазинів у містах Київ, АДРЕСА_2 під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 4 інтернет магазинів - ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 господарська діяльність в кожному з них здійснюється від імені окремої фізичної особи - підприємця, які перебувають на єдиній системі оподаткування.

Реалізація імпортованих товарно - матеріальних цінностей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) згідно реєстру податкових накладних проводиться без ринкової націнки в адресу фізичних осіб - підприємців (неплатників) та в подальшому підконтрольні фізичні особи - підприємці, через мережу магазинів торгового дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовують вказані товари до кінцевого споживача по ринковій ціні (з середньою націнкою 200 - 400 %), що дає змогу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) мінімізувати сплату податку на прибуток підприємств.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2021 2022 років здіи?снювали ввезення на митну територію Украі?ни товарів, необоротних активів (імпортні операціі?) одягу чоловічого та жіночого з Італіі? та Німеччини на загальну суму 425 993 598,72 грн, в т. ч. ПДВ 70 998 933,12 грн.

Вказані митні операції (імпортні операціі?) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювались від наступних підприємств-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Baum & ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , Kaiser Bekleidungs.

Встановлено декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 01.01.2021 31.12.2022 проведення фінансово-господарських операціи? по реалізаціі? одягу чоловічого та жіночого в адресу Неплатників Фізичних осіб-підприємців (частка від загального обсягу становить 93,52%) та інших суб`єктів господарювання.

Також встановлено декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) протягом 2021 2022 років проведення фінансово-господарських операціи? по реалізаціі? товарно- матеріальних цінностеи? та послуг в адресу Неплатників (частка від загального обсягу становить 89,72%) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (частка від загального обсягу становить 10,28%).

В період 2021 2022 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) подавали до контролюючих органів податкову звітність використовуючи унікальний числовий номер мережевого рівня для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах ІР - адреси: НОМЕР_76 та спільну електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_40

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2021 - 2022 роки занизили дохід підприємства на 631 640 457,46 грн, що призвело до заниження податку на прибуток підприємства за 2021-2022 роки на 113 695 282,34 грн.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_41 встановлено, що вищевказані підприємства та ФОП мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 18.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. щодо ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), а саме:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ) НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_115 , ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ) НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ) НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ) НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ) НОМЕР_159 ;

-документи, на підставі яких відкрито банківські рахунки ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ) НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_115 , ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ) НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ) НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ) НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ) НОМЕР_159 ;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в паперовому та електронному вигляді;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-висновки банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлення щодо підозрілої діяльності;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів;

-договори постачання, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні дорученні, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти;

-договори еквайрингу (інтернет еквайрингу), акти надання послуг з еквайрингу (інтернет еквайрингу) та прийому передачі обладнання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ) НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_115 , ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ) НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ) НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ) НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ) НОМЕР_159 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1