Справа № 405/2278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000225 від 16.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по 26.04.2023 з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Встановити термін дії ухвали 60 днів.

Розгляд клопотання провести без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000225 від 16.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_10 на початку травня 2022 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якої обмежено метадон, вирішив створити та очолити стійке об`єднання організовану групу.

Із цією метою, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення вцілому, вимагає чітких та узгоджених дій певної кількості осіб, маючи намір здійснювати такі діяння упродовж тривалого часу, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, ОСОБА_10 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, у вказаний час, запропонував своїм знайомим, а саме ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , до яких мав довіру, спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якої обмежено метадону.

Так, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, 23.05.2022 в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_4 , переслідуючи корисливий мотив, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 за 300 грн. у полімерному пакеті із зіп-застібкою білу кристалічну речовину, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном, масою 0,056 г.

У подальшому, ОСОБА_11 , як особа, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи в складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, 24.05.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год 25 хв., знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_4 , переслідуючи корисливий мотив, повторно, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 за 300 грн. у полімерному пакеті із зіп-застібкою білу кристалічну речовину, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,031 г.

У подальшому, ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, 26.05.2022 в період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год 50 хв., знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_4 , переслідуючи корисливий мотив, повторно, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 за 300 грн. у полімерному пакеті із зіп-застібкою білу кристалічну речовину, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,0131 г.

У подальшому, ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, та ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, 05.09.2022 в період часу з 15 год. 30 хв. по 15 год. 46 хв., знаходячись біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 , переслідуючи корисливий мотив, повторно, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 за 350 грн. у полімерному пакеті із зіп-застібкою білу кристалічну речовину, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,074 г.

У подальшому, ОСОБА_11 як особа, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи в складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, 05.09.2022 в період часу з 18 год. 00 хв. по 18 год. 32 хв., знаходячись біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_6 , переслідуючи корисливий мотив, повторно, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 за 350 грн. у полімерному пакеті із зіп-застібкою білу кристалічну речовину, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,073 г.

У подальшому, 06.09.2022 в період часу з 11 год. 05 хв. по 14 год. 06 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено 1 прозорий полімерний пакет із зіп-застібкою, з залишками кристалічної речовини білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, масою 0,119 г, який ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, згідно розподілу ролей, з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, та ОСОБА_14 , повторно, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, 06.09.2022 в період часу з 11 год. 27 хв. по 12 год. 49 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено 24 прозорі полімерні пакети із зіп-застібкою, із залишками кристалічної речовини білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, масою 0,051 г, яку ОСОБА_13 , реалізуючи спільний злочинний умисел, згідно розподілу ролей, із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, та ОСОБА_14 , повторно, незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

У подальшому, 06.09.2022 в період часу з 11 год. 36 хв. по 14 год. 30 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено 1 прозорий пакет із зіп-застібкою, з кристалічною речовиною білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, масою 0,077 г, яку ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, згідно розподілу ролей, з ОСОБА_11 , як особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно, повторно, зберігав з метою подальшого збуту.

Так, 17.01.2023 ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_11 було викликано до СУ ГУНП в Кіровоградській області на визначений слідчим день для проведення за участі останнього слідчих дій.

Повістки ОСОБА_11 було вручено слідчим особисто під розпис. Однак на виклики слідчого підозрюваний ОСОБА_11 не з?явився. Під час досудового розслідування у період з 18.01.2023 по 06.09.2023 неодноразово вживались заходи щодо виклику ОСОБА_11 до слідчого, однак останній за місцем проживання відсутній, місцезнаходження підозрюваного невідоме, розуміючи необхідність проведення слідчих дій за його участі, до слідчого не з?являється та продовжує ухилятись від явки до органів досудового розслідування. Таким чином, Ha теперішній час y кримінальному провадженні міспезнаходження підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 невідоме, оскільки останній переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

В подальшому оперативному пыдрозділу УСР в Кіровоградській області було надано доручення с порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_11 , та його можливих номерів стільникового зв`язку.

В ході виконання наданого доручення оперативному підрозділу, було встановлено що ОСОБА_11 користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_9 із надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 01.01.2023 по 26.04.2023, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ..

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000225 від 16.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по 26.04.2023 з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16