Провадження №1-кс/592/4602/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження

№ 0000067 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що не встановлені особи, перебуваючи на території Сумського району, у соціальних інтернет сторінках за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» під виглядом продажу різноманітних речей та товарів, а також в подальшому здійснюють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи зобов`язань.

23.05.2023 р. до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій.

Від 24.05.2023 р. Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вжито заходів щодо встановлення осіб, які шахрайським шляхом, а саме в соціальних інтернет сторінках таких, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Instagram» за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «акаунти» під видом продажу різноманітних речей та товарів при цьому рекламуючи їх, а потім здійснюють шахрайські дії, які полягають у тому, щоб взяти у замовника частину грошових коштів за попередню оплату не виконавши після цього своїх зобов`язань.

В ході спілкування через «мессенджери» надаючи потерпілим номер банківської карти або електронного гаманця, отримавши грошові кошти, особа, яка перерахувала їх блокується. В подальшому з вищевказаних банківських карт або електронних гаманців, грошові кошти зловмисники переводять на карти інших різноманітних банків.

Так проведеним слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій, гр. ОСОБА_3 використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також використовує мобільний номер НОМЕР_3 . Окрім цього встановлено, що у користуванні гр. ОСОБА_3 мається автомобіль марки Volkswagen Passat з державним номерним знаком НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказана особа користується мобільним телефоном марки Samsung В100, який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти, за допомогою яких розміщує оголошення в соціальних інтернет-сторінках зі змістом продажу мотоблоків за зменшеною вартістю.

В оголошеннях з метою приховування свого місця мешкання вказана особа вказує інші регіони України, та змінює своє ім`я.

Також встановлено, що дана особа в своїй злочинній діяльності використовує картковий рахунок № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який ошукані громадяни здійснюють передоплату за не отриманий товар.

Таким чином з метою встановлення інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, встановлення осіб, які є потерпілими внаслідок шахрайських дій вчинених зазначеною особою, а також отримання відомостей щодо інших банківських рахунків на які зловмисник виводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом та отримання інформації про фактичне місце використання даної банківської картки виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території міста Суми

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональних філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих на території м. Суми, а саме:

відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 р. по теперішній час;

анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , виписки з зазначенням руху коштів, сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1