Дата документу 13.06.2023Справа № 554/304/23
Провадження № 1-кс/554/7235/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання клопотання прокурора відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення. В якому прохала : задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по час надання інформації, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 року по час надання інформації. Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги щодо закупівлі газового палива (природний газ) - UA-2020-11-23-003200-а. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №UA-2020-11-23-003200-а. Учасниками вказаних відкритих торгів зареєструвалися: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з остаточною пропозицією 3 001 830, 00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною пропозицією 2 319 850,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з остаточною пропозицією 2 430 878, 58 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з остаточною пропозицією 2 236 000,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з остаточною пропозицією 3 605 550, 00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною пропозицією 3 253 380, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з остаточною пропозицією 3 040 960, 00 грн. За результатами проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною за природний газ по 4 348, 62 грн за 1 000 куб. м. 04.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №01/21 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів згідно коду ДК 021:2015 -09120000-6- газове паливо в кількості 559 000 м. куб., терміном дії до 31.12.2021. Згідно п.1.2 Розділу І Договору загальний обсяг постачання газу визначено у розмірі 559 000 м.куб., ціна газу з урахуванням вартості послуг замовлення (бронювання) потужності за 1000 куб. м. та з ПДВ складає 4 348, 62 грн. Загальна сума договору становить 2 430 878, 50 грн. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткові угоди: №1 від 22.01.2021, №2 від 25.01.2021, №3 від 26.01.2021, №4 від 27.01.2021, № 5 від 28.01.2021,№6 від 29.01.2021, якими збільшено вартість та ціну природного газу за 1000 куб.м., та додаткову угоду №7 від 20.10.2021, якою зменшено загальний обсяг постачання природного газу. Так, внаслідок укладення вказаних додаткових угод ціна за 1000 куб.м. природного газу збільшилася з 4 348, 62 грн. до 7 699,62 грн, що свідчить про підвищення ціни упродовж місяця на 77%. При цьому обсяг постачання природного газу зменшено на 248 351 м.куб та фактичний обсяг постачання природного газу склав 310 649 м.куб. На підтвердження зміни цін на природний газ постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 надавались експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_11 №Ц-1/1 від 04.01.2021 (ДУ № 1), № Ц від 04.01.2021 (ДУ № 2), № Ц 1/3 від 04.01.2021 (ДУ № 3), № Ц -1/5 від 04.01.2021 (ДУ № 4), № Ц 5/2 від 05.01.2021 (ДУ № 5), № Ц 5/2 від 05.01.2021, № Ц 22/1 від 12.01.2021 (ДУ №6). Крім того, установлено, що в наданих постачальником довідках на обґрунтування збільшення ціни на газове паливо відсутній аналіз вартості ціни товарів на конкретну дату в порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни газу на ринку. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч ч. 4 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою встановлено заборону на зміну умов договору після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару, не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до договору постачання природного газу, якими збільшили ціну за одиницю товару, без належного підтвердження коливання ціни газового палива на ринку, що згідно акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_12 №201631-25/28 від 06.12.2022 призвело до зайвих витрат бюджету на суму 949 632, 56 грн. У зв`язку із викладеним під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність дослідити у інформацію щодо фінансових операцій із купівлі-продажу природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відповідний період., тобто отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_2 ), на який згідно платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснював перерахування грошових коштів за Договором на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів №01/21 від 04.01.2021 та додатковими угодами до нього.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК Україани.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 червня 2023 року до 13 серпня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ,, прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на 6розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

Надати з 13 червня 2023 року до 13 серпня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ,, прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

Надати з 13 червня 2023 року до 13 серпня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ,, прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 13.06.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 червня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1