Справа № 561/892/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області у складі:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 (дистанційно),

обвинувачених - ОСОБА_4 (дистанційно),

ОСОБА_5 (дистанційно),

ОСОБА_6 (дистанційно),

їх захисника - адвоката - ОСОБА_7 (дистанційно),

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне в режимі відеоконференції з Волинським пунктом тимчасового перебування іноземців та осіб без громалдянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України, кримінальне провадження № 0000283 від 14 липня 2023 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Білорусь, уродженця с. Ласицьк, Пінського району, Брестської області, Республіки Білорусь, проживаючого в АДРЕСА_1 , з професійно-техніяною освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Республіки Білорусь, уродженця та жителя АДРЕСА_2 , з професійно-технічною освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Республіки Білорусь, уродженця та жителя АДРЕСА_3 , з професійно-технічною освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством України порядок виробництва і обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності на території України та не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше липня 2023 року, створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив своїх знайомих, громадян Республіки Білорусь - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для спільного вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним зберіганням з метою подальшого збуту у населених пунктах на території Рівненської області, які межують із Республікою Білорусь, незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При створенні організованої групи ОСОБА_4 врахував особисті характеристики ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати кожним відведену йому роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати злочинну діяльність.

ОСОБА_8 , як організатор в організованій групі, розробив єдиний план злочинної діяльності, спрямований на досягнення спільної злочинної мети, відомий та схвалений всіма членами угруповання, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного із них в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки учасників кримінального угруповання, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_9 , як організатор і виконавець у складі створеного та очоленого ним злочинного угруповання: здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників; забезпечував організацію придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Республіки Білорусь; визначив місце тимчасового сховища на території Республіки Білорусь, у якому зберігались попередньо придбані учасниками організованої групи незаконно виготовлені тютюнові вироби; забезпечував інших співучасників відповідними засобами і знаряддями для пакування, перевезення та подальшого переміщення через державний кордон України тютюнових виробів (автомобілем, поліетиленовими пакетами, мотузками тощо); визначав час і місце незаконного перетину державного кордону України поза встановленим пунктом пропуску, а також спосіб переміщення на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів; особисто незаконно переносив з території Республіки Білорусь на територію України поліетиленові пакети із прихованими в них картонними ящиками із тютюновими виробами; визначав місця реалізації тютюнових виробів у населених пунктах на території України; розподіляв отримані від неправомірної діяльності грошові кошти між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_4 : спільно з іншими співучасниками здійснював придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Республіки Білорусь та їх перевезення до визначеного організатором тимчасового сховища неподалік державного кордону із Україною; здійснював пакування ящиків із тютюновими виробами до поліетиленових пакетів для їх подальшого переміщення через державний кордон з Україною; незаконно переносив з території Республіки Білорусь на територію України поліетиленові пакети із прихованими в них картонними ящиками із тютюновими виробами.

ОСОБА_6 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_4 : спільно з іншими співучасниками здійснював придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Республіки Білорусь та їх перевезення до визначеного організатором тимчасового сховища неподалік державного кордону із Україною; здійснював пакування ящиків із тютюновими виробами до поліетиленових пакетів для їх подальшого переміщення через державний кордон з Україною; незаконно переносив з території Республіки Білорусь на територію України поліетиленові пакети із прихованими в них картонними ящиками із тютюновими виробами.

Таким чином, розроблений ОСОБА_4 єдиний план злочинної діяльності був спрямований на придбання на території Республіки Білорусь незаконно виготовлених тютюнових виробів у значних кількостях, їх незаконне переміщення через державний кордон України поза встановленим пунктом пропуску без проходження прикордонно-митного контролю та реалізацію у населених пунктах Рівненської області, що межують із Республікою Білорусь, з метою отримання прибутку.

Задля досягнення вищезазначеної мети ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на виконання вказівок та під керівництвом останнього, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, але не пізніше 04 липня 2023, придбали на території Республіки Білорусь незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2000 пачок цигарок з написом «Minsk» та 4000 пачок цигарок з написом «Фэст», які перевезли та в подальшому приховали у невстановленому слідством тимчасовому сховищі у лісовому масиві на території Республіки Білорусь поблизу державного кордону з Україною.

Надалі, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний план, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1. ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, 04 липня 2023 року, близько 17.40 год., рухаючись по лісовій місцевості, поза встановленим пунктом пропуску без проходження прикордонно-митного контролю, незаконно перенесли через державний кордон з території Республіки Білорусь на територію України 2000 пачок цигарок з написом «Minsk» із марками акцизного податку Республіки Білорусь та 4000 пачок цигарок з написом «Фэст» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які зберігали при собі з метою збуту до моменту викриття їх протиправної діяльності працівниками УСБУ в Рівненській області.

Зокрема, 04 липня 2023 року, в період часу з 19.45 год. по 20.38 год. у ході огляду місця події на ділянці лісової місцевості за координатами геолокації 51.861271, 26.367401, що в урочищі Ямне, неподалік с. Бутове, Вараського району, Рівненської області, виявлено громадян Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі мали при собі картонні ящики, обгорнуті поліетиленовими пакетами, у яких знаходились тютюнові вироби у кількості 2000 пачок цигарок з написом «Minsk» із марками акцизного податку Республіки Білорусь та 4000 пачок цигарок з написом «Фэст» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», нормам і стандартам, встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.

На стадії досудового розслідування, 31 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з кожним окремо, разом з їх захисником ? адвокатом ОСОБА_7 укладено угоди про визнання винуватості.

За умовами угод про визнання винуватості, їх сторонами сформульовано підозру та його правову кваліфікацію, зокрема в угоді укладеній між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , разом з його захисником - адвокатом ОСОБА_7 у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, діючи у її складі як організатор та виконавець, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, в угодах між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , разом з їх захисником - адвокатом ОСОБА_7 у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні яких брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, діючи у її складі як виконавець, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Умовами угод про визнання винуватості підозрювані під час досудового розслідування повністю визнають свою винуватість у вчинених ними діяннях і зобов`язуються: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті у судовому провадженні; сприяти під час судового розгляду кримінального провадження у з`ясування обставин вчинених ними кримінальних правопорушень та викриття злочинних дій інших учасників організованої групи.

В угодах про визнання винуватості зазначено узгоджене покарання та згода кожного на його призначення. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Сторони також дійшли згоди про передачу цигарок, які були предметом кримінального правопорушення у цій справі, на потреби ЗСУ.

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості суд виходить з такого.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду. Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачені ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 визнали себе винними, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України. Укладення угод про визнання винуватості між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах. Умови угод не суперечать вимогам Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підставі для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кожен окремо погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з наведеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 96-1, 96-2 КК України, ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати пов`язані із залученням експерта в сумі 4780,00 грн підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави на підставі ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст. 29, п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373 ст.ст. 374-376, 474, 475 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 липня 2022 року у кримінальному провадженні № № 0000283 від 14 липня 2023 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 разом з його захисником ? адвокатом ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн (Вісімдесят п`ять тисяч гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 1593,34 грн (Одна тисяча п`ятсот дев`яносто три гривні тридцять чотири копійки), документально підтверджених витрат на залучення експерта.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 липня 2022 року у кримінальному провадженні № № 0000283 від 14 липня 2023 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 разом з його захисником ? адвокатом ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн (Вісімдесят п`ять тисяч гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 1593,33 грн (Одна тисяча п`ятсот дев`яносто три гривні тридцять три копійки), документально підтверджених витрат на залучення експерта.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 липня 2022 року у кримінальному провадженні № № 0000283 від 14 липня 2023 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 разом з його захисником ? адвокатом ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн (Вісімдесят п`ять тисяч гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 1593,33 грн (Одна тисяча п`ятсот дев`яносто три гривні тридцять три копійки), документально підтверджених витрат на залучення експерта.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації, конфіскувати у власність держави 2000 пачок цигарок з написом «Minsk» із марками акцизного податку Республіки Білорусь та 4000 пачок цигарок з написом «Фэст» із марками акцизного податку Республіки Білорусь та передати на потреби Збройних Сил України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Зарічненський районний суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Обвинуваченим та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення. Копію вироку обвинуваченим вручити також у перекладі на їхню рідну мову.

Суддя ОСОБА_1