Справа № 521/9688/23
Номер провадження:1-кс/521/1704/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001302 від 12.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук квартири,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001302 від 12.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.11.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області про те, що особи, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 2А, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу через торгову платформу «ОЛХ» та соціальну мережу «Фейсбук» сезонних товарів, заволоділи грошовими коштами громадян. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЄО №23181.

Проведеними заходами встановлено, що засудженні особи, які відбувають покарання у ДУ «Одеська виправна колонія №14», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 2а, використовуючи скрутне становище у державі, створюють оголошення про продаж дрів, сіна, одягу, автомобілів, електрогенераторів, в рамках Інтернет-платформи соціальної мережі «Facebook», розміщуючи дані фейкові оголошення у різних спільнотах із зазначенням відповідних номерів телефону та банківських карток.

При цьому вказані особи відбувають покарання в ДУ «Одеська виправна колонія №14», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 2а, та не мають доступу до будь-яких вищевказаних товарів, відповідно і наявність даних товарів відсутня. В подальшому засудженні особи відбувають покарання у ДУ «Одеська виправна колонія №14», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 2а, шахрайським шляхом, із застосування терміналів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, спілкуючись із покупцями вимагають від останніх спочатку надання застави різного розміру, яку в грошовому еквіваленті покупці відсилають на номери банківських карток вказаних засудженими особами. Після отримання грошових коштів зв`язок із шахраями переривається, а товар, який замовляли покупці, відсутній.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Вчиняючи свої шахрайські дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надають потерпілим номери банківських карток, на які останні переказують грошові кошти у вигляді застави, за неіснуючий товар. В тому числі фігуранти вказують номер банківської карти № НОМЕР_1 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352), адреса 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності банківську картку АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за № НОМЕР_1 , на яку приходять зарахування грошових коштів отриманих внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_5 використовує отриманні злочинним шляхом кошти на свої потреби.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення предметів та знарядь, за допомогою яких було вчинено злочини, та інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до наступних висновків.

Органом досудового розслідування здобуті дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Отримано вагомі докази того, що до вчинення вказаного злочину причетна гр. ОСОБА_5 яка проживає за вказаною у клопотанні адресою. Вказані обставини підтверджуються наявними у провадженні і дослідженими в судовому засіданні доказами, у тому числі протоколами слідчих, процесуальних дій.

Таким чином, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у квартирі за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись розшукувані предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Частинами 1 та 2 ст. 234 КПК України встановлено що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - власником квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України,серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 20.11.2013, видавник: Приморський РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, країна громадянства: Україна, адреса проживання:

АДРЕСА_2 . При цьому квартира за адресою АДРЕСА_1 , перебуває у законному користуванні ОСОБА_5 .

Суду не надано документів та інформації, які б свідчили про неможливість або про спеціальний порядок проведення обшуку у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Враховуючи викладене, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку об`єкта нерухомого майна за вказаною у клопотанні адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєних злочинів та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001302 від 12.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук квартири - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також співробітникам інших оперативних підрозділів, які діють на підставі відповідного доручення слідчого, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з нарахуванням/переказом коштів пов`язаних із злочинною діяльністю; терміналів мобільного зв`язку, сім карт мобільних операторів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1