У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши клопотання представника ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні №000010 від 08 грудня 2022 року, було накладено арешт на ноутбук (серійний номер, марка модель) c.н.5CD7104BRY марка HP; наказ №236-ВП від 01.12.2022 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; наказ №3ПММ від 01 жовтня 2022 «Про використання транспортного засобу працівника ОСОБА_3 під час виконання службових обов`язків» на 1 арк; договір №10-01 «Про використання власного автомобіля у службових цілях» від 01 жовтня 2022 р на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01 листопада 2022 р «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022» - 1 шт; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Гривня виділення №193.48 з 01.09.2022» - 1 шт; папка швидкозшивач малинового кольору із документами щодо проведення листування ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» з державними органами та нормативно - правові документи - 1 шт; папка швидкозшивач червоного кольору з документами із надписом «Банківські виписки 2022» - 1 шт; папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами із надписом «ТОВ АКСЕРОН» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з відтисками печатки Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» - 3 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «КИТ-ФІНАНС» - 1 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «МАГДАЛІНА» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з підписами на 3 арк; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «Згідно з оригіналом: Дир. ТОВ «ФК Ліберті Фінанс ОСОБА_4 » 1 арк; чек Х-звіт № 1317 за 14.09.2022 1 шт; блокнот зеленого кольору «ВиrоМах», формату А-5 з «чорновими записами» - 1 шт; ноутбук Lenovo , серійний номер MP11V4FS, модель 80J2- 1 шт; коробки білого кольору, для аркушів паперу формату А-4, з документами (чорнові записи, копії документів) - 2 шт.; печатка ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 - 1 шт; печатка «МАГДАЛІНА» - шт.; ноутбук HP чорно-сірого кольору б/н з білою наклейкою 389781.2210124 - шт; ноутбук ACER серійний номер NXHS5EU02E12306BF03400 - 1 шт; ноутбук Lenovo, серійний номер PF05C3WR - 1 шт; ноутбук HP чорно-сірого кольору, серійний номер 5CD6320HXT - 1 шт; папка швидкозшивач жовтого кольору, з документами із надписом «ПАЛИВО» - 1 шт; папка швидкозшивач зеленого кольору, з документами із надписом «Акт надання послуг Бархов, Грицай, Жук, ОА КИТ, Магдаліна» - 1 шт.; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кривий Ріг) на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Миколаїв) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кропивницький ) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Дніпро) на 6 арк; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, які мають ознаки «зношення»: 41 820 доларів США, банкнотами: номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 402 шт., номіналом по 50 доларів кожна, в кількості 26 шт., номіналом по 20 доларів кожна, в кількості 16 шт.; 48 тис. грн., банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна, в кількості 1 шт., номіналом по 100 грн. кожна, в кількості 200 шт., номіналом по 500 грн. кожна, в кількості 44 шт. які поміщено до поліетиленового сейф-пакету на якому здійснено відповідний напис «вилучені кошти в кабінеті №7», в подальшому додаткового опечатано інформаційною биркою з пояснювальними написами та підписами понятих та учасників обшуку; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, а саме: 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7800 шт.; номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 100 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 263 та опломбовано контрольною пломбою D16319182; 5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 1400 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7200 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 207 та опломбовано контрольною пломбою D16319183; 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 8000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 247 та опломбовано контрольною пломбою D16319185; 3,5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 6400 шт., номіналом 200 грн. кожна в кількості 1500 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 266 та опломбовано контрольною пломбою D16319184; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 212 та опломбовано контрольною пломбою D16319186; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 232 та опломбовано контрольною пломбою D16319187; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 227 та опломбовано контрольною пломбою D16319188; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 267 та опломбовано контрольною пломбою D16319189; 834 тис. 200 грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 56 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 70 шт., номіналом по 200 грн. кожна в кількості 851 шт., номіналом по 100 грн. кожна в кількості 4138 шт., номіналом по 50 грн. кожна в кількості 3184 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 264 та опломбовано контрольною пломбою D16319190 (загальна кількість вилучених грошових коштів в національній валюті - гривня - 25 млн. 334 тис. 200 грн.); 222 тис. 299 долари США, банкнотами: номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 1674 шт., номіналом по 50 доларів США кожна, в кількості 276 шт., номіналом по 20 доларів США кожна, в кількості 1786 шт., номіналом по 10 доларів США кожна, в кількості 477 шт., номіналом по 5 доларів США кожна, в кількості 84 шт., номіналом по 2 долари США кожна, в кількості 24 шт., номіналом по 1 долар США кожна, в кількості 141 шт.; 527 тис. 165 євро, банкнотами: номіналом по 500 євро кожна, в кількості 31 шт., номіналом по 200 євро кожна, в кількості 333 шт., номіналом по 100 євро кожна, в кількості 1596 шт., номіналом по 50 євро кожна, в кількості 4646 шт., номіналом по 20 євро кожна, в кількості 1713 шт., номіналом по 10 євро кожна, в кількості 1731 шт., номіналом по 5 євро кожна, в кількості 319 шт., які поміщено до інкасаторського мішка №225 та опломбовано контрольною пломбою D16319191 (загальна кількість вилучених грошових коштів в іноземній валюті - долар США та євро - 222 тис. 299 доларів США, 527 тис. 165 євро.), та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На думку заявника на даний час необхідність подальшої дії такого заходу забезпечення кримінального провадження зникла, а тому просить слідчого суддю скасувати накладений арешт.

Також 20.06.2023 року від адвоката ОСОБА_2 , надійшла заява, про залишення його клопотання про скасування арешту без розгляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим кодексом.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи заяву адвоката ОСОБА_2 , про залишення без розгляду йог клопотання про скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість розгляду клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року, по суті, та про необхідність залишення його без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1