печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001022 від 09.12.2022 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договірних зобов`язань щодо проведення капітального ремонту адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі, замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.04.2020 укладено договір з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 116 351 879,79 грн. Джерелом фінансування є Державний бюджет України.

Відповідно до довідки спеціаліста (судового експерта) № 199 від 04.12.2022, встановлено, що під час проведення на замовлення НСЗУ ремонтних робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за договорами № 61 від 06.04.2020 з додатковими угодами та № 71 від 01.04.2021 з додатковими угодами) завдано збитків державному бюджету на суму щонайменше як 43 млн грн.

Крім того, за результатами проведеної тендерної закупівлі, замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.06.2019 укладено договір з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 127 476 000,00 грн. Джерелом фінансування є Державний бюджет України. Тобто, указаний договір аналогічний договору укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.04.2020.

На виконання постанови прокурора про залучення спеціалістів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами аналітичного дослідження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2022 років, під час виконання умов договору з НСЗУ, ймовірно здійснило неправомірне перерахування коштів 79 ризиковим суб`єктам господарської діяльності на загальну суму 46,6 млн грн, що може свідчити про ознаки легалізації коштів, які повністю або частково здобуті злочинним шляхом.

В переліку зазначених у висновку аналітичного дослідження 79 ризикових суб`єктів господарської діяльності, з якими відбувалися фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поряд з іншими містяться:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 10 996 444,32 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 4 473 979,48 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 3 607 655,00 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 2 025 786,93 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 1 701 478,33 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 1 588 534,21 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 1 478 475,00 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 1 223 489,00 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із загальним обсягом взаєморозрахунків на суму 1 057 535,60 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів з усіма додатками та додатковими угодами, укладених у період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-т документів, які підтверджують виконання (не виконання) договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у вигляді платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання виконаних робіт, виписок з банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34245/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1