Справа № 442/3155/23
Провадження № 1-кс/442/602/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 10.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000380 від 10.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 К К України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 10.05.2023 до Дрогобицького РВП ГУМП у Львівській області звернувся мешканець м.Трускавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що перебуваючи у м.Дрогобич 10.05.2023 близько 11:45 невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під виглядом виплати грошової допомоги заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 18 684 гривень, переказавши їх з його карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка).

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в своєму користуванні та власності перебувають банківські карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка). 10.05.2023 об 11:50 перебуваючи па роботі за адресою АДРЕСА_1 , потерпілий вирішив зняти свої грошові кошти з карти для соціальних виплат № НОМЕР_1 , скориставшись терміналом, однак виявив на своєму рахунку недостатню суму коштів. Одразу після цього, він зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де поспілкувавшись з оператором, звернувся у найближче відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому надали виписку по його карткових рахунках банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_2 (зарплатна картка). Проглянувши їх він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 7 984 грн.. а з його карти № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 10 700 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди по двох банківських картах становить 18 684 грн. Також, перебуваючи у відділенні баку ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівник відділення падав потерпілому відомості щодо рахунку куди були списані грошові кошти ОСОБА_5 . Грошові кошти були перераховані на карткових рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Також потерпілий повідомив, що близько двох тижнів тому, він натрапив на рекламне оголошення в месенджері Телеграм - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6 000 грн. Оскільки, оголошення його зацікавило, він відкрив посилання та натрапив на сайт стилістично подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де необхідно було вказати дані карти ІНФОРМАЦІЯ_2 та термін дії картки. Всі необхідні відомості для отримання виплати потерпілий вказав. Після цього, йому у месенджері Телеграм почали надходити дивні оголошення, тому він зрозумів, що ймовірно, на рахунок нього були вчиненні шахрайські дії, тому дану рекламу та посилання видалив. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000380 від 10.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 К К України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000380 від 10.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 К К України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період часу з 10.05.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

-чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 через банкомат, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 10.05.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власникам карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охорошовану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання па електронний (СО/ІЗУП-диск) та&бо паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1