Єдиний унікальний номер судової справи 678/1175/23
Номер провадження №1-кс-678-458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 09 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

24 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 24.04.1996 Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області) до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 07 серпня 2023 року та термін дії ухвали;

- документів щодо руху коштів по розрахункового банківського рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , з якого 07.08.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень на невідомий розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 за 07 серпня 2023 року та термін дії ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську розрахункового рахунку НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 07 серпня 2023 року та термін дії ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , з якого 07.08.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень на невідомий розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 за 07 серпня 2023 року та термін дії ухвали;

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 07.08.2023, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 07.08.2023, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 09 серпня 2023 року за №0000273 із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з описової частини клопотання, 6 серпня 2023 року близько 20 години в м. Деражня Деражнянської ТГ Хмельницького району Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 , в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» під час оформлення допомоги по державній програмі єДопомога, перейшла за фейковим посиланням, де авторизувалась через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа невстановленим шляхом, маючи доступ до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 , списала із її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 9482 гривень 50 копійок та 440 гривень на невідомі рахунки.

В цій же частині клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2023, близько 20 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Fecebook» знайшла оголошення про матеріальну допомогу українцям у сумі 12 000 тисяч гривень, після чого остання перейшла за фейковим посиланням, та вказала свої персональні дані та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Згідно наявного в матеріалах клопотання Протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 серпня 2023 року, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Fecebook» знайшла оголошення про матеріальну допомогу українцям, перейшла за фейковим посиланням, та вказала свої персональні дані та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , після чого вночі з 07 серпня 2023 року по 08 серпня 2023 року були зняті кошти зі всіх карток ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 9482 грн. 50 коп., а саме: з її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 .

При цьому, в клопотанні не конкретизовано якому банківському картковому рахунку належить розрахунковий банківський рахунок.

Також в прохальній частині клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до різних розрахункових банківських рахунків, а саме вказує, що банківський картковий рахунок прив`язаний то до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 , то до - НОМЕР_7 , що не дає можливості суду визначити, який банківський рахунок правильний і з якого рахунку банк повинен надати запитувану інформацію. Вказане також не відповідає копії платіжних квитанцій, які долучені до матеріалів клопотання.

Крім того, як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2023 року, та Постанови про призначення групи прокурорів від 09 серпня 2023 року, 6 серпня 2023 року близько 20 години в м. Деражня Деражнянської ТГ Хмельницького району Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 , в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» під час оформлення допомоги по державній програмі єДопомога, перейшла за фейковим посиланням, де авторизувалась через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши реквізити своєї банківської картк № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа невстановленим шляхом, маючи доступ до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 , списала із її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 9484 гривень на невідомі рахунки, що суперечить фактичним обставинам, які викладені у клопотанні та матеріалам справи, а саме те, що з карток потерпілої було списано грошові кошти в загальній сумі 9482 гривень 50 копійок та 440 гривень на невідомі рахунки.

Наведені неточності та суперечності в описовій та прохальній частині клопотання, невідповідності доданих документів обставинам, на які посилається орган досудового розслідування, унеможливлюють розгляд клопотання по суті та прийняття за його результатами законного, обґрунтованого і справедливого судового рішення.

Враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1