Єдиний унікальний номер 341/1786/23
Номер провадження 1-кс/341/315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.07.2023 № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

15.08.2023 слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяґь охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період з 20.07.2023 до 22.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000153 від 25.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 21.07.2023 о 12-30 ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , увійшла до мережі Інтернет, де заповнила заявку для гуманітарної допомоги на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа (мобільний номер якої ОСОБА_6 не запам`ятала та не зберегла) попросила назвати дані банківської картки, що вона і зробила, після чого з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було списано 8800,0 гривень.

09.08.2023 до слідчого слідчого відділення № 3 (м. Галич) із клопотанням у порядку ст. 56 КПК України звернулась потерпіла ОСОБА_5 , яка надала для ознайомлення мобільний пристрій марки « HUAWEI», моделі «ТІТ- U02» (ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ) та інформацію, яка на ньому наявна. У ході огляду встановлено, що із банківських рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано 8800,0 гривень, зокрема, двома транзакціями сумами 2914,50 гривень та 5282,78 гривень, які переказані на банківський рахунок № НОМЕР_8 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мали місце 21.07.2023.

Водночас, у ході проведення цієї слідчої дії, інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 24.07.2023 отриманою та зареєстрованою ЄО за № 2210 як шахрайство ( ч. 3 ст. 190 КК України) та встановлено, що 24.07.2023 о 18-10 годин надійшла заява до РУ про те, що 21.07.2023 о 12-30 годин у чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.07.2023 о 12-30 годин на її мобільний телефон з невідомого номера зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та під приводом отримати заявницею грошових коштів (допомоги) від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попросила заявницю надати чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що остання погодилась та надала їх. Після цього у неї із картки були списані грошові кошти у сумі 8800,0 гривень.

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.07.2023 № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_7 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 25.07.2023, 2) копією рапорта працівника поліції; 3)протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; 4) копією протоколу допиту потерпілого від 09.08.2023; 5) копією виписки по банківській картці.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період з 20.07.2023 до 22.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , за період з 20.07.2023 до 22.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА