Справа № 756/5498/23
Номер провадження № 1-кс/756/1053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 02.05.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. Орган досудового розслідування вважає, що наразі є необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який виданий АТ «Райффайзен Банк», (Код ), оскільки відповідають ознакам речового доказу, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, однак ними подано заяву до суду про розгляд справи за його відсутності, а також просив задовольнити клопотання.

2.2. Слідчий також просив розглянути питання про накладення арешту на майно, за відсутності осіб, у володінні та користуванні яких знаходить майно, оскільки це є необхідним задля забезпечення арешту майна. У зв`язку з чим судом було задоволено цю вимогу, а отже розгляд клопотання про накладення арешту відбувався без виклику та повідомлення власника, тобто в закритому судовому засіданні.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000354. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. А отже, клопотання слідчого підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Досудове розслідування здійснюється щодо обставин, які мали місце 29.01.2023, близько 16:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , де невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , у сумі 333 915 грн 00 коп., на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду.

3.3. Наведене підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема витягом з рахунку про рух коштів, а також протоколом допиту потерпілого, де ОСОБА_5 повідомила про те, що 29.01.2023, під час перегляду телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила повідомлення про допомогу від «Грейд ту ОСОБА_7 », де за посиланням заповнила свої особисті дані, а саме номер своєї банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , та в цей час їй почали надходити повідомлення, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти. Та вже на наступний день, у відділенні банку дізналась, що з її картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 333 915 грн 00 коп., з них 305 775 грн 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 , а 28 140 грн 00 коп. на рахунок невідомого користувача.

3.4. З цих підстав суд погоджується із тим, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , та які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 .

3.5. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

3.6. Отже, суд уважає доведеним, що грошові кошти, що можуть перебувати на банківському рахунку № НОМЕР_1 є доказами у кримінальному провадженні № 0000354, оскільки зберегли на собі сліди злочину, та самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть доводити певні обставини чи вказувати на їх існування. При цьому, наведене майно не є тимчасово вилученим. Ці висновки дають підстави уважати, що в випадку не застосування заходів із забезпечення кримінального провадження щодо цього доказу, як то арешт, це може призвести до зникнення, чи можливо до втрати грошових коштів, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

3.7. Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про арешт майна слід задовольнити задля збереження стану речового доказу, а отже слід заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном (грошовими коштами) будь-яким особам.

Керуючись статтями 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який виданий АТ «Райффайзен Банк», (Код ).

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном (грошовими коштами) будь-яким особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати прокурору, слідчому, а третій особі щодо майна якої було вирішено питання про арешт майна, надіслати після виконання рішення накладення арешту на вказане майно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Між тим, подання апеляційної скарги на рішення суду не зупиняє його виконання.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1