У Х В А Л А

Справа № 285/775/23

провадження № 1-кс/0285/441/23

02 травня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПС (далі-Податкова), щодо Виробничого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо щомісячної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформації стосовно працевлаштованих осіб (форми 23 ДР, 24 ДР); реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків під час виконання договору про закупівлю послуг № від 31.01.2022 по наданню послуг, пов`язаних з лісництвом (розчистка трас лінійної частини магістральних газопроводів та газопроводів-відводів від лісової порослі (Бердичівське ЛВУМГ)) за період з 31.01.2022 по теперішній час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоупровадженні СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №№0000064 від 02.12.2022за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.2 ст.367 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у період 2022 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконуючи службові обов`язки, в ході укладання договору № від 31 січня 2022 року про надання послуг пов`язаних з лісівництвом (Розчистка трас лінійної частини магістральних газопроводів та газопроводів-відводів від лісової порослі (Бердичівське ЛВУМГ)) та подальшого виконання відповідних робіт на території Звягельського району не включили до зворотних витрат отриману внаслідок вирубки лісосмуги деревину, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні Податкової.

Слідчий в заяві просив справу розглянути без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Податкової, за клопотанням сторони кримінального провадження (слідства), не повідомлявся про розгляд справи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту службової недбалості, що завдало істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення копій зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та за їх дорученням оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому 2 сектору 3 відділу УКР ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_8

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску), щодо Виробничого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів щодо щомісячної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інформації стосовно працевлаштованих осіб (форми 23 ДР, 24 ДР);

- реєстраційних документів облікових справ платника податків;

- витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника);

- відкритих рахунків в банківських установах;

- податкової звітності (1-ДФ, додатку №5);

- ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

- проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних;

- розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків під час виконання договору про закупівлю послуг № від 31.01.2022 по наданню послуг, пов`язаних з лісництвом (розчистка трас лінійної частини магістральних газопроводів та газопроводів-відводів від лісової порослі (Бердичівське ЛВУМГ)),

за період з 31.01.2022 по 02.05.2023,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 02.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1