Справа № 562/3119/23
У Х В А Л А

іменем України

29.08.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000178 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.08.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.08.2023 приблизно о 16:00 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 Рівненської заявниця під приводом купівлі 10 кубометрів дров, оголошення якого знаходилося у соціальній мережі «Facebook», та після розмов з особами шахраїв через мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснила особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту шахрая № НОМЕР_4 на суму 10 000 грн. У наслідок чого особа шахрая заволоділа грошовими коштами заявниці.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: : інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023, які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У судове засідання Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання провести його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що стосується розрахункового рахунку(банківської карти) № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_6 м. Львів, що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 18.08.2023 по 23.08.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(доступ до системи клієнт-банк).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 29 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: