Справа №751/5686/23
Провадження №1-кс/751/1347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнтів банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих зазначеним підприємством та фізичними особами-підприємцями в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2021, з можливістю вилучення таких відомостей.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

ІІ. Процедура:

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданому клопотанні просить справу розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових пояснень, доповнень та доказів немає.

ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000016 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні 1) можуть перебувати у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000016; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2021 року задоволенню не підлягають, оскільки зі змісту фабули кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне правопорушення стосується періоду 2016 2019 років.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення стосується періоду 2016 2019 років, а прокурором у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів до 31.12.2021 року, слідчий суддя, враховуючи період ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, спосіб та конкретні обставини скоєння фігурантами кримінальних правопорушень, вважає, що період за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю становить з 01.01.2016 по 31.12.2019 року.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнтів банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період 01.01.2016 року до 31.12.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1