23.08.2023
Справа №642/4787/23
Провадження № 1-кс/642/2480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в період часу з 09.08.2023 до 14.08.2023 заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрили новий рахунок без відома потерпілого, чим спричинили йому матеріальні збитки на загальну суму 8229 гривень. Після звернення потерпілого до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому було надано інформацію про відкриття банківського рахунку, та зарахування у розмірі 8219 грн.(пенсія), на зазначений рахунок 09.08.2023 року. Проте ці кошти були переведені на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.08.2023 року від оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , надійшов рапорт, де в ході проведення заходів оперативним шляхом було встановлено, що з розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_4 , невстановлена особа 09.08.2023 здійснила переказ коштів у сумі 8219 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 за період з 09.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, щодо осіб, кому надається такий доступ, слідчий суддя вважає обгрунтованим про надання доступу слідчому, що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР, а саме слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. Незвієцької Т. Щодо надання доступу іншим слідчим ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) необхідно відмовити, у зв`язку з відсутністю доказів про те, що вони входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м.Харків/Харківської області, копій на паперовому та електронному носії, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 з 09.08.2023 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунках НОМЕР_1 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам НОМЕР_1 відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 09.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським карткам НОМЕР_1 відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.08.2023 до кінцевого строку дії постанови;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам НОМЕР_1 відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунку НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя