Справа № 712/6744/23
Провадження №1-кс/712/3157/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

06 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій, інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Згідно рапорту оперативного працівника УСР ДСР НП України вказаний громадянин організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції , які розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

Разом з тим встановлено, що зазначена група з метою здійснення злочинної діяльності використовує транспортні засоби Ford Transit державний номерний знак НОМЕР_8 та BMW НОМЕР_9 , власником якого являється ОСОБА_6 та який використовується ОСОБА_5 з метою транспортування спиртовмісної продукції. Також зазначена група осіб використовує транспортний засіб Renault Kangoo державний номерний знак НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_8 , за допомогою якого він же і розповсюджує зазначену вище продукцію на території Кіровоградської області.

Також на даний час отримано та перевірено оперативну інформацію з приводу місця виготовлення, розфасовування, та зберігання зазначеної продукції, а саме підсобне приміщення розташоване по АДРЕСА_5 , яке має наступні GPS координати НОМЕР_11 , 32.098319.

У ході реалізації ІНФОРМАЦІЯ_6 за підсобним приміщенням яке має наступні GPS координати НОМЕР_11 , 32.098319, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично відвідують вказане приміщення, вивантажують та завантажують з нього пластикові бочки об`ємом 200 л., каністри об`ємом 60 л., та пластикові баклажки об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Вказані громадяни транспортують зазначену продукцію транспортними засобами Ford Transit державний номерний знак НОМЕР_8 , та BMW НОМЕР_9 .

У ході реалізації НСРД ВСМ за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично виїжджають з території вказаного домоволодіння, їдуть в бік підсобного приміщення за наступними GPS координатами НОМЕР_11 , 32.098319, після чого повертаються на територію подвір`я та звідти реалізую зазначену продукцію особам, які заїжджають на територію подвір`я, або зупиняться поряд з ним. На даний час встановлено 26 транспортних засобів, власникам яких, ОСОБА_5 постачає вище зазначену продукцію з метою її подальшої реалізації.

Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично з нею зв`язуються та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорюються умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також 08.04.2023 року о 08:04:39 год. ОСОБА_6 телефонувала своїй матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_7 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

Разом з тим проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки двох пластикових ємностей об`ємом 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_8 .. Також напередодні в ході проведення ВСМ зафіксовано ОСОБА_8 та його транспортний засіб Renault Kangoo державний номерний знак. НОМЕР_10 поряд з домоволодінням ОСОБА_5 .

Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

08.06.2023 року було проведено ряд обшуків у фігурантів вказаного кримінального провадження та в ході їх проведення було вилучено мобільні телефони, якими користувались особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення,

Таким чином в ході розслідування виникла потреба в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування. Враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи із інформацією яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень останніми може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. У клопотанні зазначив, що просить розглянути справу за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання старшим слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000033 від 25.06.2021, згідно якого до ЄРДР були внесені наступні відомості:

- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених тат підроблених марок акцизного податку , вчинені за попередньої змовою групою осіб та у великому розмірі;

- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирти етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей;

- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення факту того, що 31.05.2022 близько 17 год. 20 хв. по АДРЕСА_6 , поліцейським офіцером громади ОСОБА_10 було виявлено автомобіль марки «Форд Транзіт», державний номерний знак НОМЕР_8 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усередині якого знаходились дві бочки із полімерного матеріалу з рідиною, яка схожа на спирт етиловий.

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.05.2023 року відносно відносно ОСОБА_8 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.05.2023 року відносно ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично з нею зв`язуються та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорюються умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також 08.04.2023 року о 08:04:39 год. ОСОБА_6 телефонувала своїй матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_7 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

08.06.2023 року було проведено ряд обшуків у фігурантів вказаного кримінального провадження та в ході їх проведення було вилучено мобільні телефони, які разом іншими вилученими речами, постановою слідчого від 08.06.2023 року визнані речовими доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що володільцем мобільного телефону з номером НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 .

Таким чином, у ході розслідування виникла потреба в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Слідчий суддя приймає до уваги, що старшим слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій, інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року.

Термін надання відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 06.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1