Справа № 991/3809/23
Провадження 1-кс/991/3831/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 в рамках якого зокрема, колишньому генеральному директору державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі - ДП «Укрпатент», Підприємство) ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 16.06.2022 залишив територію України та до теперішнього часу не повернувся. На даний час місце перебування ОСОБА_6 не встановлене, за місцем реєстрації та проживання вказана особа не знаходиться, у зв`язку з чим 12.12.2022 постановою детектива Національного антикорупційного бюро України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо якого відповідно до положень ст.297-1 КПК України передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також перебуває в міжнародному розшуку, детектив звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Судовий розгляд здійснювався 08.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 25.05.2023.

У судових засіданнях детектив ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання в повному обсязі, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 .

Захисник ОСОБА_4 у судових засіданнях та в письмових запереченнях зазначила, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_6 не відповідає вимогам ст.297-2 КПК України, вважає вимоги детектива безпідставними, оскільки відсутня обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому злочину, до того ж ОСОБА_6 вказана підозра насправді не вручена, він не переховується від слідства, а у зв`язку з поважними причинами знаходиться за кордоном. Захисник просила у задоволенні клопотання детектива відмовити. Зауважила, що ОСОБА_6 не був у встановленому КПК України порядку викликаний до органу досудового розслідування, в доданих до клопотання матеріалах відсутнє будь-яке підтвердження отримання ним повісток про виклик або ознайомлення з їх змістом іншим шляхом. Окрім того наголосила, що ОСОБА_6 відсутній за місцем проживання протягом тривалого часу у зв`язку з необхідністю його лікування та лікування його сина ОСОБА_7 , інформацію про місце свого перебування не приховував та навпаки добровільно надавав органам досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження ще задовго до здійснення його викликів вказаними повістками. Так, адвокатом було скеровано до НАБУ письмові клопотання, де поміж іншого зазначено про поважні та законні підстави виїзду ОСОБА_6 16.06.2022 року за межі території України та вимушене знаходження останнього там, надано підтверджуючі документи поважності його перебування за межами території України. Зокрема зазначено, що ОСОБА_6 , інвалід II групи, якому в період з 20.04.2018 року по 12.05.2018 року було проведено мікрохірургічне видалення пухлини головного мозку (Діагноз - Внутрішньомозкова пухлина (астроцитома) скроневої ділянки зліва, захворювання проявилося епілептичними нападами.) Після вказаного оперативного видалення, за медичними показниками було скеровано медичні документи ОСОБА_6 до Клініки Шаріте (м.Берлін, Німеччина). 26.03.2022 отримано листа від Клініки Шаріте із запрошенням ОСОБА_6 на лікування після 15.04.2022. В подальшому 04.04.2022 Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» видала направлення, яким скерувала для подальшого лікування ОСОБА_6 до клініки Шаріте Німеччина. Враховуючи необхідність проходження лікування, ОСОБА_6 звернувся за погодженням до Міністерства економіки України із заявою про отримання частини щорічної відпустки з 16 червня 2022 року та15.06.2022 року Міністерством економіки України за підписом Державного секретаря ОСОБА_9 було погоджено надання частини щорічної відпустки генеральному директору ДП «Укрпатент» ОСОБА_6 із 16.06.2022. За наведених обставин захисник наголосила, що виїзд ОСОБА_6 за кордон є законним та завчасно запланованим та жодним чином не свідчить про переховування від слідства та суду. Окрім того, в липні 2022 року ОСОБА_6 перебував в Норіtaux Universitaires Geneva, що підтверджується відповідним листом від 19.07.2022 року. Поїздка була обумовлена медичними показниками. Поряд з цим захисник зазначила, що син ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має тяжкі захворювання та в нього діагностували пухлину півкулі головного мозку. Дифузна гліома півкуль високого ступеню злоякісності з гістологічними ознаками гліобластоми. У червні 2022 року, різко погіршився стан його здоров`я ОСОБА_7 та його невідкладно прооперовано в Німеччині, після чого стан останнього критично погіршився та потребує постійного та цілодобового догляду. Станом на сьогодні ОСОБА_7 потребує цілодобового догляду та лікування, знаходиться у вкрай важкому стані. Таким чином із 16.06.2022 ОСОБА_6 змушений знаходитись за межами території України та не має змоги повернутись до України у зв`язку із лікуванням та вкрай важким станом сина. У зв`язку з наведеним захисник зазначила, що станом на 09.11.2022 детективу ОСОБА_3 було відомо місце перебування ОСОБА_6 та надано письмове обґрунтування поважності перебування ОСОБА_6 за межами території України та неможливість останнього повернутись до України у зв`язку із об`єктивними причинами. Тому детектив НАБУ діяв в супереч ч.9 ст.135 КПК України при здійсненні виклику ОСОБА_6 08.12.2022 року, 14.12.2022, 16.03.2023. На підставі наведеного захисник просила відмовити у задоволенні клопотання детектива.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України за підозрою колишнього генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, колишньої виконуючої обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, голови правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину за наступних обставин.

Встановлено, що наказом Голови Державної служби інтелектуальної власності України від 03.08.2015 №109-Н ОСОБА_6 призначено на посаду генерального директора ДП «Укрпатент» з 03 серпня 2015 року на умовах, викладених у контракті від 28.07.2015. Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України від 14.11.2019 №70-п ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора Підприємства. Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України №135-п від 22.07.2020, наказу Підприємства № 228-Н від 23.07.2020, ОСОБА_6 з 15 листопада 2019 року на умовах контракту від 24 червня 2019 року № 22 поновлено на посаді генерального директора ДП «Укрпатент», яку він обіймав до 02.08.2022.

Відповідно до пункту 1.1 Статуту ДП «Укрпатент», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 № 362 (далі - Статут), Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (з 03.06.2021 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 31.05.2021 № 547 - Міністерство економіки Україні (далі - Мінекономіки, Уповноважений орган управління) та є державним підприємством, що не має на меті отримання прибутку.

Таким чином, у період з 03.08.2015 по 02.08.2022 ОСОБА_6 обіймав посаду генерального директора ДП «Укрпатент». На вказаній посаді ОСОБА_6 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, був службовою особою вказаного підприємства як юридичної особи публічного права в силу положень ст. 18, примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ст. ст. 81, 167 Цивільного кодексу України.

У період часу з травня по 15 червня 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент», які перебували у його віданні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, всупереч державним інтересам у вигляді ефективного використання державного майна і отримання прибутку від діяльності Підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом та метою, у співучасті з виконувачем обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головою правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами, перебуваючи на території міста Києва, вчинив розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» на суму 250 991 939,68 грн (двісті п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять гривень шістдесят вісім копійок), на користь благодійної організації «Подих милосердя» в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Як зазначає у клопотанні детектив, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 30.05.2022 у генерального директора Підприємства ОСОБА_6 , який був обізнаний про наявність на рахунках ДП «Укрпатент» значної суми грошових коштів та усвідомлював, що в Україні введено воєнний стан у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, виник злочинний корисливий умисел, направлений на розтрату грошових коштів Підприємства на суму 250 991 939,68 грн, що перебували у його віданні, шляхом укладення незаконного цивільно-правового договору з Благодійною організацією «Подих милосердя» (код за ) про пожертву та безпідставного перерахування грошових коштів Підприємства під виглядом надання благодійної допомоги на рахунок вказаної благодійної організації за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення і мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

ОСОБА_6 , розуміючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 07.06.2022, вступив у попередню змову з виконувачем обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головою правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами, з якими розробили злочинний план для розтрати грошових коштів Підприємства в особливо великих розмірах та створення легітимного вигляду їх перерахування на користь благодійної організації «Подих милосердя», розподіливши між собою ролі.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи усвідомлювали відсутність законних підстав для укладення договору про пожертву та перерахування коштів Підприємства в якості благодійної допомоги на користь благодійної організації, оскільки Підприємство не може бути благодійником у розумінні положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також, що кошти Підприємства мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Зокрема, невстановленими на даний час особами, згідно з розробленим злочинним планом, при невстановлених обставинах, у невстановлені день та час, але не пізніше 07.06.2022 було підготовлено лист Міністерства оборони України № 877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_12 , а саме: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, а також проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_12 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_6 .

Згідно документів, які перебувають у володінні Міністерства оборони України (далі - МО України), в ході досудового розслідування встановлено, що лист від 30.05.2022 за вихідним № 877 МО України не видавався, в обліках внутрішнього документообігу установи відсутній.

При цьому, документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_12 , а саме: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, а також проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_12 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_6 , а також лист Міністерства оборони України № 877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» були підготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці, час та дату, невстановленими особами, яким ОСОБА_12 , не пізніше 07.06.2022, виконуючи роль пособника, надав ідентифікаційні дані Благодійної організації «Подих милосердя» (назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), реквізити банківського рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», а також печатку вказаної благодійної організації.

Детектив зазначає, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці, дату та час, але не пізніше 07.06.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний план, направлений на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент», отримали від невстановленої особи документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_12 , зокрема: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на реалізацію благодійних проектів згідно статутної діяльності, а саме на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, лист Міністерства оборони України № 877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_12 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_6 . При цьому, вказані документи від БО «Подих милосердя» офіційно в Підприємстві не реєструвалися.

Надалі, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що листи БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 та від 07.06.2022, копія листа Міністерства оборони України № 877 від 30.05.2022, проект договору про пожертву від 07.06.2022 офіційно до ДП «Укрпатент» не надходили, у невстановлений слідством дату та час, але не пізніше 07.06.2022 підготував проект листа, згідно з яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії та який не містив у своєму змісті будь-яких прохань щодо надання дозволу на проведення фінансових операції або взяття фінансових зобов`язань.

При цьому, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, 04.06.2022 о 19 год. 26 хв. направив проект листа ОСОБА_11 , яка була тимчасово уповноважена на виконання обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України, з своєї електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_6 на її електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_7 , для вивчення та за необхідності редагування перед направленням його до Міністерства економіки України.

06.06.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент», підписав його та направив сканкопію листа Підприємства з присвоєною датою 03.06.2022 та № 70/1 з електронної пошти ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 на електронну пошту Мінекономіки e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9

У подальшому, 06.06.2022 ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, використовуючи власний електронний цифровий підпис, підписав лист від 06.06.2022 № вих.-4659/2022, згідно з яким у доповнення до листа від 03.06.2022 № 70/1 повідомлено Міністерство економіки України, що ДП «Укрпатент» буде надано документи для опрацювання і прийняття згідно законодавства відповідних рішень Міністерством економіки України як органом управління підприємства, який не містив будь-яких додатків до нього. Такий лист був скерований засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади до Міністерства економіки України

У той же час, ОСОБА_6 , знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, не пізніше 06.06.2022 доручив головному бухгалтеру бухгалтерської служби ОСОБА_10 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими передбачити витрати в розмірі 250 991 939,68 грн на фінансування благодійної допомоги, з метою реалізації злочинного плану співучасників вчинення злочину, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент».

У подальшому, не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, доручила заступнику головного бухгалтера ДП «Укрпатент» ОСОБА_13 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими необхідно було передбачити витрати в розмірі 251 000 тис грн на фінансування благодійної допомоги.

Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_13 , будучи необізнаною щодо незаконності дій співучасників злочину, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких відобразила витрати в розмірі 251 000 тис грн на фінансування благодійної допомоги та передала вказані документи ОСОБА_10 .

Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_10 , знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, підписала фінансовий план ДП «Укрпатент» (змінений) на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, та передала їх ОСОБА_6 , який, в свою чергу, підписав зазначені документи як генеральний директор ДП «Укрпатент».

Надалі, не пізніше 06.06.2022, більш точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, з метою забезпечення реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату коштів Підприємства, та, враховуючи необхідність затвердження змін до фінансово плану ДП «Укрпатент», останній листом № 70/1.1, підготовленим невстановленою на даний час особою, нібито був направлений на затвердження до Міністерства економіки України. Згідно інформації Міністерства економіки України лист № 70/1.1 до міністерства не надходив.

При цьому, 05.06.2022 о 18 год. 03 хв. в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 , розуміючи необхідність надання своїм діям та діям співучасників ознак законності, та з метою затвердження фінансового плану ДП «Укрпатент» (змінений) на 2022 рік, що у подальшому надасть можливість співучасникам злочину продовжити реалізацію злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем та розуміючи необхідність досягнення злочинного результату у стислі терміни, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України ОСОБА_14 на номер її телефону № НОМЕР_2 з вказівкою надати 06.06.2022 гербову печатку Міністерства економіки України.

ОСОБА_15 , не розуміючи злочинного наміру дій ОСОБА_11 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки останньої, 06.06.2022 близько 17 год. 30 хв. передала гербову печатку Мінекономіки ОСОБА_11 у її службовому кабінеті № 435 за адресою: АДРЕСА_1 .

У той же час, ОСОБА_11 , розуміючи, що лист ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1.1, фінансовий план Підприємства на 2022 рік (змінений) до Міністерства економіки України не надходили офіційно, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, діючи з метою реалізації узгодженого між співучасниками плану вчинення кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не пізніше 06.06.2022, затвердила наданий їй ОСОБА_6 фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік (змінений), виконавши підпис від свого імені у відповідній графі документу та проставивши відтиск гербової печатки Міністерства економіки України.

Після цього, 07.06.2022 о 18 год. 50 хв., в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 , діючи згідно заздалегідь узгодженим планом вчинення кримінального правопорушення, розуміючи необхідність надання своїм діям та діям співучасників ознак законності, та з метою складання офіційного документу - наказу Міністерства економіки України, яким надано згоду ДП «Укрпатент» на вчинення значного господарського зобов`язання, зловживаючи своїми службовим становищем та розуміючи необхідність досягнення злочинного результату у стислі терміни, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю міністерства економіки України ОСОБА_14 на номер її телефону № НОМЕР_2 з вказівкою забронювати реєстраційний номер наказу Мінекономіки на 07.06.2022.

ОСОБА_15 , не розуміючи злочинного наміру дій ОСОБА_11 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки ОСОБА_11 , забронювала у системі електронного документообігу Міністерства економіки України № 1520 від 07.06.2022 для реєстрації такого наказу, про що о 18 год. 57 год. 07.06.2022 повідомила останній шляхом направлення смс-повідомлення за допомогою месенджера WhatsApp.

Надалі, ОСОБА_11 , достовірно розуміючи, що листи ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1 та 06.06.2022 № вих.-4659/2022 не містять будь-яких прохань про погодження вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання - укладення договору на пожертву, вартість предмету якого становить більше 10% вартості активів підприємства, усвідомлюючи, що до Міністерства економіки України офіційно не надходили листи Міністерства оборони України від 30.05.2022 № 877 і БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими на даний час невстановленими особами умислу, направленого на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» в особливо великих розмірах на користь БО «Подих милосердя», шляхом зловживання своїм службовим становищем, розуміючи необхідність надання вигляду законності діям службових осіб ДП «Укрпатент», шляхом нібито погодження значного господарського зобов`язання державного підприємства, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, діючи всупереч нормам частини п`ятої статті 75 Господарського кодексу України, пункту 5 частини першої статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (зі змінами), норми статті 36 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (зі змінами), статті 28 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ (зі змінами), статті 23 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі змінами), статті 23 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 05.11.1997 № 621/97-ВР (зі змінами), статті 26 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16.06.1999 № 752-XIV (зі змінами), пункту 1 Порядку використання надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, затвердженим наказом Мінекономіки від 18.05.2017 № 730 (у редакції наказу Мінекономіки від 17.01.2019 № 45), пунктів 1, 33, 125 Інструкції з діловодства в Мінекономіки (зі змінами), яка затверджена наказом Мінекономіки від 01.08.2017 № 1150 «Про затвердження інструкції з діловодства в Мінекономіки», підготувала та підписала наказ виконувача обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України про надання згоди на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання - укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10% вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, вказавши № 1520-22 та дату 07.06.2022.

Надалі, ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та час, але не пізніше 09.06.2022 передала ОСОБА_6 підписаний нею оригінал наказу Міністерства економіки України від 07.06.2022 № 1520-22 та фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік (змінений) для продовження реалізації спільного злочинного плану вчинення кримінального правопорушення та настання його суспільно небезпечних наслідків у вигляді розтрати грошових коштів Підприємства в сумі 250 991 939, 68 гривень, в повній мірі виконавши свою роль співучасника злочину.

У подальшому у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.06.2022, ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також Порядку використання надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №730, грошові кошти Підприємства не можуть використовуватись на благодійну допомогу, оскільки ці кошти мають цільове призначення і можуть використовуватись виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, розуміючи, що внаслідок укладення незаконного договору про пожерту створюються підстави для безпідставного отримання БО «Подих милосердя» (далі - БО) у власність коштів Підприємства, будучи службовою особою, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав договір про пожертву від 07.06.2022 (далі - Договір), який на той час був підписаний від імені голови правління указаної благодійної організації з проставленим відтиском печатки, після чого він був завірений печаткою Підприємства.

Згідно пункту 1.1 Договору, пожертвувач, тобто ДП, передає у пожертву, а БО приймає у пожертву грошові кошти зазначені в пункті 1.2. Договору, для використання з метою, вказаною в пункті 1.3 Договору. Відповідно до пункту 1.2 Договору Пожертвою є грошові кошти в сумі 250 991 939,69 гривень. Згідно пункту 1.3 Договору, пожертвувач ставить вимогу, а Благодійна організація погоджується її виконати в межах своєї статутної діяльності, про те, що передбачену в пункті 1.2. Договору пожертву Благодійна організація зобов`язується використовувати на закупівлю балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level 4) загальною сумою 250 991 939,69 гривень. Пунктом 1.4 Договору визначено, що пожертва перераховується у безготівковій формі на банківський рахунок Благодійної організації.

Окрім того, умовами Договору визначено, що Благодійна організація набуває права власності на Пожертву з моменту її прийняття. При цьому під моментом прийняття пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації. Згідно із пунктом 5 Договору, він є укладеним з моменту прийняття пожертви і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань відповідно до умов Договору. Відповідно до пункту 3.1 Договору моментом прийняття пожертви учасники правочину визначають фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації. Пунктом 8 Договору визначено юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін, згідно із яким, серед іншого, Благодійною організацією вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634 для перерахування коштів, а ДП «Укрпатент» вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_4 із якого перераховуватимуться кошти.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату грошових коштів Підприємства, перебуваючи на своєму робочому місці ДП «Укрпатент» у службовому кабінеті № 413 за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, з метою надання законного вигляді фінансових операціям, доручив ОСОБА_10 підготувати наказ на перерахування вказаних коштів на рахунок благодійної організації «Подих милосердя».

У подальшому, 09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала наказ № 100-Н/2022, відповідно до якого, генеральний директор ОСОБА_6 наказує головному бухгалтеру ОСОБА_10 забезпечити перерахування грошових коштів (благодійного внеску) у сумі 250 991 939,68 грн. на рахунок БО «Подих милосердя» у КБ «Акордбанк» ІВАN: НОМЕР_3 , призначення платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Фінансування витрат здійснити за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення й використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав вказаний вище наказ.

У подальшому, ОСОБА_10 , згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, надала начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ОСОБА_16 вказівку щодо необхідності підготовки платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок вказаної благодійної організації.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 804.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.

10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 815.

10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.

13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 817.

13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.

14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 833.

14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.

15.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 858.

15.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 991 939,68 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять) грн (шістдесят вісім) коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.

Протягом періоду з 09.06.2022 по 15.06.2022 загальна сума перерахованих коштів з банківського рахунку ДП «Укрпатент» та рахунок БО «Подих милосердя» склала 250 991 939, 68 гривень (двісті п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять гривень шістдесят вісім копійок).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання грошових коштів БО «Подих милосердя» від ДП «Укрпатент» броньовані жилети захисного рівня 4 у кількості 18 тис. 249 шт. для потреб Міністерства оборони України поставлені не були.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні розтрати чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

03.11.2022 стосовно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках кримінального провадження № 0000144 від 13.03.2022.

Наразі детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 щодо ОСОБА_6

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини(ст.2 КПК України).

Згідно положень ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 2 ст. 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Стосовнозлочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України законодавцем закріплена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі: протоколом від 10.08.2022 обшуку службового кабінету № 208-1 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, яким користується ОСОБА_11 , під час якого у службовому компьютері на почті виявлено та вилучено проект листа від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії; проектом листа, яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії та який не містить у своєму змісті будь-яких прохань щодо надання дозволу на проведення фінансових операції або взяття фінансових зобов`язань; протоколом від 10.08.2022 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_11 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон підозрюваної iPhone 13 ProMax; протоколом від 16.09.2022 огляду мобільного телефону підозрюваної iPhone 13 ProMax, у якому у месенджері Viber за 01.03.2021 - 13.03.2021 виявлено переписку приватного характеру з абонентом « ОСОБА_17 » з абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Крім того, у меню «пошта» у поштовій скринькі ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті меню «вхідні» виявлено вхідний лист від адресата « ОСОБА_18 » з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , що надійшов 04.06.2022 о 19 год. 26 хв. з наступним змістом: «высылаю черновик письма. Поправьте пожалуйста и скажите что убрать или добавить. и сегодня же отправим его. До вказаного листа прикріплено файл типу Docs з назвою «Лист Укрп…ОЕКТ»; протоколом від 10.08.2022 обшуку ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, під час якого виявлено та вилучено: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 БО «Подих милосердя», лист від 07.06.2022 № 1-20220607 БО «Подих милосердя», копія листа від 30.05.2022 № 87 Міністерства оборони України, наказ від 07.06.2022 № 1520-22 Міністерства економіки України, пояснювальна записка до зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, фінансовий план від 06.06.2022 ДП «Укрпатент» на 2022 рік, звіт БО «Подих милосердя» про використання пожертви згідно договору від 07.06.2022 про пожертву, лист від 03.06.2022 № 70/1.1 ДП «Укрпатент», наказ від 09.06.2022 № 100-Н/2022 «Про надання допомоги» за підписом Генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_6 , лист від 06.06.2022 № Вих-4659/2022 ДП «Укрпатент» та інші документи; протоколом огляду від 10.08.2022 документів, вилучених 10.08.2022 за результатами обшуку приміщень ДП «Укрпатент»; копією листа від 30.05.2022 № 87 Міністерства оборони України; лист від 31.05.2022 № 1-20223105 БО «Подих милосердя», лист від 07.06.2022 № 1-20220607 БО «Подих милосердя»; фінансовим планом від 06.06.2022 (зміненим) ДП «Укрпатент» на 2022 рік, відповідно до п.1086/31 якого передбачено витрати на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни у сумі 251 000 тис. грн за підписами ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 ; пояснювальною запискою до зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, відповідно до розділу 3.2. якої серед інших послуг та витрат передбачені витрати на забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни у сумі 251 000 тис. грн за підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; наказом від 07.06.2022 № 1520-22 «Про надання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» за підписом ОСОБА_11 ; наказом від 09.06.2022 № 100-Н/2022 «Про надання допомоги» за підписом ОСОБА_6 ; платіжними дорученнями від 09.06.22 № 804, від 10.06.22 № 815, від 13.06.22 № 817, від 14.06.22 № 833, від 15.06.22 № 858; звіт БО «Подих милосердя» про використання пожертви згідно договору від 07.06.2022 про пожертву; лист від 06.06.2022 № Вих-4659/2022 ДП «Укрпатент»; листом від 03.06.2022 № 70/1.1 ДП «Укрпатент»; висновком експертів від 13.09.2022 № 21666/21667/22-32 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи, які містяться у графах «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР_АНДРІЙ КУДІН», « ОСОБА_19 ; на відповідних аркушах та у графі «Ген. Директор_А.В. Кудін» на паперовій бірці (на звороті останнього аркушу) у Фінансовому плані на 2022 рік ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Змінений), затверджений 06.06.2022 - виконані ОСОБА_6 ; висновком експерта від 09.09.2022 № 22008/22-33 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів, відповідно до якого відтиск гербової печатки від імені «Міністерство економіки України * Ідентифікаційний код 37508596» у графі «ЗАТВЕРДЖЕНО В.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_11 06.06.2022» у документів «Фінансовий план на 2022 рік ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Змінений), затверджений 06.06.2022 нанесений гербовою печаткою Міністерства економіки України; висновком участі спеціаліста (начальник відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_20 ), скерований листом № 001500-17/8384-2022 від 20.10.2022; висновком експертів від 28.10.2022 № 25850/25851/22-71 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, відповідно до якого Висновок участі спеціаліста, скерований листом № 001500-17/8384-2022 від 20.10.2022, згідно з яким встановлено, що Мінекономіки в особі директора юридичного департаменту ОСОБА_11 , яка виконувала обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України у період з 30.05.2022 по 10.06.2022 безпідставно надано дозвіл ДП «Укрпатент» на вчинення значного господарського зобов`язання - укладання Договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності шляхом видання і підписання наказу Мінекономіки від 07.06.2022 № 1520-22 та затвердждення 06.06.2022 Фінансового плану на 2022 (зміненого) Укрпатент, та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» безпідставно укладено Договір про пожертву від 07.06.2022 з Благодійною організацією «Подих милосердя» та безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 250 991 939,68 грн в якості благодійної допомоги за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, що призвело до втрат активів на суму 250 991 939, 68 грн та відповідно, до нанесення матеріальної шкоди (збитків) Державному підприємству «Український інститут інтелектальної власності» (Укрпатент) на суму 250 991 939,68 гривень; наказом від 23.02.2021 № 362 Генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_6 «Про затвердження нової редакції Статуту ДП «Український інститут інтелектуальної власності»; Статут ДП «Український інститут інтелектуальної власності», відповідно до п. 4.13 якого доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети та напрямів діяльності Підприємства, визначених цим Статутом та законами у сфері інтелектуальної власності; протоколом огляду від 11.08.2022 мобільного телефону Samsung Galaxy S9, наданого свідком ОСОБА_14 , у якому у месенджері Whatsapp виявлена переписка з ОСОБА_21 (номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 ), відповідно до якої 06.06.2022 ОСОБА_14 занесла ОСОБА_11 печатку, а 07.06.2022 забрала її. Крім того, 07.06.2022 ОСОБА_14 на прохання ОСОБА_11 зарезервувала за нею номер наказу (№ 1520 від 07.06.2022), але 21.06.2022 остання повідомила, що бронь наказу їй вже не потрібна; протоколами допитів наступних свідків: т.в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_22 , директора департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України ОСОБА_14 , заступника головного бухгалтера ДП «Укрпатент» ОСОБА_13 , начальника сектору діловодства ДП «Укрпатент» ОСОБА_23 , референта ДП «Укрпатент» ОСОБА_24 , начальника юридичного відділшу ДП «Укрпатент» ОСОБА_25 , начальника планово-фінансового відділу ДП «Укрпатент» ОСОБА_26 , начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності ДП «Укрпатент» ОСОБА_16 , заступника директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики Міністерства економіки України ОСОБА_27 , головного спеціаліста відділу запобігання корупційної діяльності Міністерства економіки України ОСОБА_28 , радника заступника Міністра оборони України ОСОБА_29 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2022, відповідно до якого здійснено тимчасовий доступ до документів БО «Подих милосердя», що перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; протоколом від 01.09.2022 огляду документів БО «Подих милосердя», отриманих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; копією договору поставки від 06.06.2022 № 1/06/06-22, укладеним між «Торговий дім «Золоте Руно» та БО «Подих милосердя»; копією договору поставки від 19.07.2022 № 1/19/07-22, укладеним між ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» та БО «Подих милосердя»; оригіналом договору банківського рахунку № PRUO-110322/003-57, укладеним між ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» та БО «Подих милосердя»; оригіналом звіту від 11.03.2022 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про реєстрацію ключа підписів БО «Подих милосердя» у системі «iBank 2 UA»; випискою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» по особовому рахунку № НОМЕР_3 , що належить БО «Подих милосердя» за період з 01.06.2022 по 15.08.2022; протокол від 09.09.2022 тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Укрпатент»; протоколом від 13.09.2022 огляду документів, отриманих в ДП «Укрпатент»; кошторисом ДП «Укрпатент» на 2022 рік (зі змінами); обґрунтуванням до Кошторису ДП «Укрпатент» на 2022 рік (зі змінами); наказом від 07.06.2022 № 97-Н/2022 «Про внесення змін до Кошторису на 2022 рік» ДП «Укрпатент»; протоколом огляду від 10.01.2023 мобільного телефону Iphone A2643 (IMEI: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 ), який належить ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023, відповідно до якого здійснено тимчасовий доступ до відомостей ПрАТ «Київстар»; протоколом огляду від 09.02.2023 відомостей ПрАТ «Київстар», які отримано під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар» 12.01.2023; протоколом огляду від 10.01.2023 мобільного телефону Iphone A2643 (IMEI: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , серійний номер: НОМЕР_9 ), який належить ОСОБА_11 , у якому виявлене спілкування з ОСОБА_6 та фото чоловіка, схожого на нього, зроблене 05.06.2022 на ділянці місцевості; протоколом огляду від 14.02.2023 ділянки місцевості перед під`їздом № 2 будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_11 , за наслідками якого встановлено, що статичні елементи місцевості повністю співпадають з елементами місцевості на фото від 05.06.2022, де зображений чоловік, схожий на ОСОБА_6 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023, відповідно до якого здійснено тимчасовий доступ до відомостей ПрАТ «Київстар»; протоколом огляду від 09.02.2023 відомостей ПрАТ «Київстар», які отримано під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар» 12.01.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу. Інакше кажучи слідчий суддя не наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Тобто слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для здійснення досудового розслідування.

Вище вказані обставини, дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами, доданими до клопотання сторони обвинувачення, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення дій, спрямованих на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент», які перебували у віданні ОСОБА_6 , як службової особи, шляхом зловживання такою службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто за ч.5 ст.191 КК України.

Так зокрема, за твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ДП «Укрпатент», за попередньою змовою з іншими особами, здійснив розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» в особливо великих розмірах, перерахувавши їх на користь БО «Подих милосердя», як благодійну допомогу у розмірі 250 991 939,69 грн. ніби то на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, які однак поставлені не були, натомість такі грошові кошти були перераховані благодійною організацією на користь ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (), а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виведені з безготівкого обігу в готівку та привласнені.

За наведених підстав слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту стосовно відсутності доказів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто за ч.5 ст.191 КК України, оскільки зібраними в матеріалах кримінального провадження доказами об`єктивно пов`язується причетність ОСОБА_6 до вищевказаного кримінального правопорушення за обставин, викладених в тексті повідомлення про підозру від 03.11.2022.

У контексті наведеного слід зазначити, що слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо достатності доказів (підстав), не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення. Факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

При цьому слід зазначити, що питання про те, чи утворюють зазначені в підозрі дії ОСОБА_6 склад злочину та чи правильно вони кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України знаходиться за межами тих питань, які слідчий суддя вирішує на досудовому провадженні.

Вище вказані обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність підозрюваного до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як слідує з клопотання, 03.11.2022 за результатами досудового розслідування ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках кримінального провадження №0000144 від 13.03.2022.

Відповідно до відомостей Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, ОСОБА_6 16.06.2022 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Устилуг» та до теперішнього часу на територію України не повертався.

У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_6 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 03.11.2022 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч.1 ст.278 та ст.ст.111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, зокрема детективами Національного бюро у порядку, передбаченому ч.1 ст.42 та ч.2 ст.135 КПК України, було вжито заходів для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру, а саме направлено повідомлення про підозру засобами поштового зв`язку за останніми відомими місцями його проживання, на наступні адреси: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Окрім того повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручене керуючій справами ОСББ «Печерська мрія», до якого входить будинок АДРЕСА_6 та начальнику ЖЕД «Хрещатик», на території обслуговування якого знаходиться будинок АДРЕСА_7 .

Та поряд з цим, відскановані копії повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11.2022 та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного від 03.11.2022 скеровані 03.11.2022 ОСОБА_6 за допомогою месенджера Viber на абонентський номер телефону НОМЕР_5 , зареєстрований як «Andrew V.Kudin».

Окрім того ОСОБА_6 викликався детективами до Національного бюро в якості підозрюваного для проведення слідчих дій повістками про виклик від 08.12.2022 на 09 год. 00 хв. 12.12.2022, які були направлені за відомими місцями його проживання ( АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) та 09.12.2022 примірники вказаних повісток були надіслані за допомогою месенджера Viber, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 зареєстрований як «Andrew V.Kudin».

Вказане стверджується копіями таких повісток та зворотними повідомленнями про поштові відправлення, рапортами детектива Національного бюро ОСОБА_3 про надіслання сканкопій повісток про виклик за допомогою месенджера Viber, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 зареєстрований як ОСОБА_30.

Таким чином місце перебування ОСОБА_6 не встановлене, він перетнув державний кордон України 16.06.2022 через пункт пропуску на кордоні з Польщею «Устилуг», тож 12.12.2022 постановою детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Захисник в ході судового розгляду зазначала, що ОСОБА_6 вимушено перебуває за кордоном, у зв`язку з лікуванням, через тяжкий стан здоров`я його самого та його сина ОСОБА_7 , про що захисником повідомлялось детективів НАБУ численним клопотаннями.

Водночас з матеріалів провадження не вбачається наявність у розпорядженні органу досудового розслідування підтвердження інформації стосовно місця перебування ОСОБА_6 саме на момент виконання вимог ч.1 ст.278, ст.ст.111,135 КПК України щодо надсилання вказаних документів від 03.11.2022 (повідомлення про підозру та пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного).

Захисник наголошувала на тому, що ОСОБА_6 виїхав за кордон 16.06.2022 через необхідність проходження лікування. ОСОБА_6 звернувся до Міністерства економіки України із заявою про отримання частини щорічної відпустки з 16.06.2022, у зв`язку з чим, 15.06.2022 Міністерством економіки України за підписом Державного секретаря ОСОБА_9 , погоджено надання частини щорічної відпустки генеральному директору ДП «Укрпатент» ОСОБА_6 із 16.06.2022. Наведені обставини як зазначила захисник, стверджують, що виїзд ОСОБА_6 за кордон є законним та жодним чином не свідчить про переховування від слідства та суду.

Поряд з цим слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_6 , маючи направлення на лікування від 04.04.2022 до клініки Шаріте (Німеччина), звернувся за погодженням необхідної йому лише 15.06.2022. При цьому вартим уваги є період виїзду за кордон ОСОБА_6 , а саме 16.06.2022, що відповідає періоду здійснення перерахувань грошових коштів державного підприємства, які становлять предмет кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках даного кримінального провадження. Так згідно наданих детективом документів, саме у період з 09.06.2022 по 15.06.2022 були перераховані кошти з банківського рахунку ДП «Укрпатент» та рахунок БО «Подих милосердя» загальна сума яких склала 250 991 939, 68 гривень. Потім вказані кошти у період з 09.06.2022 по 20.06.2022 були перераховані БО «Подих милосердя» на користь ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» та в подальшому перераховані на рахунки групи підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Окрім того, не може залишатися поза увагою суду той факт, що починаючи з 16.06.2022 ОСОБА_6 , виїхавши за межі України, жодного разу до України не повертався, навіть на короткий проміжок часу.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру, у відповідності до вимог ст.ст.135, 136, 278 КПК України, у зв`язку з переховуванням останнього від органів досудового розслідування. Вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11.2022 саме у спосіб, передбачений ст.ст.111,135КПК України обумовлене його відсутністю за місцем постійного проживання станом на день складення такої підозри та є виправданим. Так відповідно до інформації з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, 16.06.2022 ОСОБА_6 залишив територію України в пункті пропуску через державний кордон «Устилуг» та з того часу на територію України не повертався. Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Виходячи з наявної інформації про виїзд ОСОБА_6 16.06.2022, тобто ще до моменту складення повідомлення про підозру, за межі України, направлення повідомлення про підозру поштою на виконання вимог ч.2 ст.135 КПК України за таких обставин є обґрунтованим.

Окрім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 обізнаний про пред`явлені йому підозри і про виклики його до органу досудового розслідування, у тому числі за допомогою засобів телефонного зв`язку, однак заходів для явки до органу досудового розслідування не вжив.

За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що з врахуванням того, що на час складення повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11.2022 його точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчими та прокурорами вжито всіх можливих заходів для вручення йому такого повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_6 набув статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя встановив, що ОСОБА_6 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, а тому судом може вирішуватись клопотання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 13.03.2022.

12.12.2022 постановою детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 було оголошено міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що достовірне місце перебування його невідоме, він перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого.

Поряд з цим, як встановлено з матеріалів, детективами 14.12.2022, надсилались за останніми відомими місцями проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) повістки про його виклик як підозрюваного для проведення слідчих дій до Національного антикорупційного бюро України на 09 год. 00 хв. 19.12.2022. Примірник такої повістки 14.12.2022 був відправлений за допомогою месенджера Viber, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 зареєстрований як ОСОБА_30.

16.03.2023, детективами було надіслано повістки про виклик ОСОБА_6 за останніми відомими місцями проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) про його виклик як підозрюваного для проведення слідчих дій до Національного антикорупційного бюро України на 09 год. 00 хв. 22.03.2023. Також 16.03.2023 примірник такої повістки був відправлений за допомогою месенджера Viber, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 зареєстрований як ОСОБА_30. Вказане стверджується копіями таких повісток та зворотними повідомленнями про поштові відправлення, рапортами детектива Національного бюро ОСОБА_3 про надіслання сканкопій повісток про виклик за допомогою месенджера Viber, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 зареєстрований як ОСОБА_30.

Таким чином встановлено, що з огляду на перебування підозрюваного поза межами України та відсутність достовірних даних щодо його місцезнаходження, постановою детектива НАБУ ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Слід зазначити, що Кримінальний процесуальний кодекс України жодним чином не обумовлює необхідність доведеності факту перебування особи у міжнародному розшуку, а лише визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч. 6 ст. 193, ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 шляхом винесення постанови від 12.12.2022 про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Варто зауважити, що згідно позиції колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі №991/2607/20 (провадження №11-сс/991/376/20) винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є достатнім для підтвердження факту оголошення особи у міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281 КПК України.

Внесення відомостей про розшук ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується фотокопією вказаного реєстру, який містить дату постанови про оголошення розшуку.

Вказане спростовує доводи сторони захисту стосовно відсутності доказів на підтвердження оголошення в міжнародний розшук ОСОБА_6 .

Крім того, під час судового розгляду детективом для огляду та вивчення, однак без надання для ознайомлення стороні захисту, було надано слідчому судді матеріали (службову записку реєстраційний номер №04/11146-10 від 17.05.2023 та рапорт від 25.05.2023), які свідчать про те, що відповідними органами вживаються заходи для міжнародного розшуку ОСОБА_6 та встановлення його місцезнаходження.

Згідно ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Отже детективом надано суду докази складення повідомлення про підозру, його надсилання, оголошення підозрюваного в розшук, неодноразового виклику підозрюваного до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, неодноразового ухилення підозрюваного від прибуття до слідчого.

Натомість сторона захисту стверджує, що ОСОБА_6 не переховується від слідства, а перебуває за кордоном вимушено через необхідність проведення лікування себе та свого сина ОСОБА_7 , що є поважною причиною неявки на виклики органу досудового розслідувння в розумінні ст.138 КПК України.

На підтвердження своїх доводів захисник надала до суду копію запрошення на лікування від клініки «Charitepl» Німеччина від 26.03.2022, направлення на лікування, видане ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» від 04.04.2022, виписку з медичної кари ОСОБА_7 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.138 КПК України до поважних причин неприбуття особи на виклик належить в тому числі тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров`я у зв`язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.

Проте захисником не надано доказів перебування ОСОБА_6 у закладі охорони здоров`я, зумовленого лікуванням як самого ОСОБА_6 , так і його сина ОСОБА_7 у період складення відносно ОСОБА_6 повідомлення про підозру від 03.11.2022 та у період викликів до органу досудового розслідування, тож наявність поважних причин неявки підозрюваного на виклики до детективів не підтверджена.

А наданий захисником документ на підтвердження періоду планового лікування в Німеччині з 23.06.2022 по 15.07.2022 - не містить відтиску мокрої печатки, ідентифікуючих ознак особи, яка виконала підпис на ньому, будь-яких інших реквізитів, що ставить під сумнів його достовірність, тож не може братися слідчим суддею до уваги.

При цьому стороною захисту не надано належних доказів, які б стверджували дійсне місце проживання ОСОБА_6 за кордоном.

Окрім того з наданих стороною захисту матеріалів не вбачається втрата зв`язку ОСОБА_6 з Державою Україна та постійне проживання за межами України.

До того ж, з аналізу положень ст. 7 Законів України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», п. 4 розділу II Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання, п. 179.3 Податкового кодексу України, п. 2 Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, у випадку зміни проживання у зв`язку з виїздом за кордон особа має виконати певні обов`язки та здійснити певні дії необхідні для зміни свого місця проживання, а саме: зняття з реєстрації місця проживання; внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон; подання довідки про реєстрацію місця проживання; подання декларації про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби. Без проходження вказаних процедур не може відбуватися автоматична зміна статусу відповідної особи, і вона продовжує вважатися такою, що має постійне місце проживання в Україні.

Таким чином на переконання слідчого судді, досліджені в ході судового розгляду обставини обставини свідчать про переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду. На підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що на даний момент ОСОБА_6 перебуває за межами України, та з моменту виїзду 16.06.2022 до України не повертався.

Додатково слід зазначити, що про обізнаність ОСОБА_6 щодо здійснення Національним антикорупційним бюро України відносно нього досудового розслідування та його розшук свідчить той факт, що його захист у вказаному кримінальному провадженні здійснює захисник - адвокат АО «Лев та Партнери» ОСОБА_4 (договір про надання правової допомоги від 10.01.2022), що виключає відсутність безпосередньої чи опосередкованої комунікації адвоката з клієнтом.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Таким чином досліджені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від слідства та суду, до того ж він оголошений в міжнародний розшук, що є передумовою для здійснення у кримінальному провадженні №0000144 від 13.03.2022, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Отже, детективом надані суду докази складення повідомлення про підозру та вручення у спосіб, передбачений ст.ст. 111, 135 КПК України,оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, неодноразового ухилення підозрюваного від прибуття до слідчого.

Крім цього, в матеріалах, які долучено до клопотання наявні дані з приводу того, що ОСОБА_6 16.06.2022 покинув територію України в пункті пропуску через державний кордон «Устилуг» та до теперішнього часу на територію України не повертався.

Наведені вище обставини беззаперечно свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в міжнародний розшук.

Варто зазначити, що відповідно до положень ч.1 ст.297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

В той же час, матеріали, додані до клопотання детектива, свідчать про те, що ОСОБА_6 відомо про кримінальне провадження, ним укладений договір із адвокатським об`єднанням про надання правової допомоги, він починаючи з 16.06.2022 не з`являється на території України, що в сукупності підтверджує обізнаність підозрюваного зі здійсненням кримінального провадження щодо нього.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оголошений в міжнародний розшук, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022, відносно нього спеціального досудового розслідування. Зважаючи на викладене, виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Поряд з цим, захисником підозрюваного під час судового засідання не було спростовано доводи детектива та не було доведено наявності обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 13.03.2022.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному №0000144 від 13.03.2022. відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Усі інші пояснення сторін, їх докази і аргументи не спростовують висновків суду, зазначених в судовому рішенні.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, перебуває за межами України з 16.06.2022, а тому з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144.

Керуючись ст.ст. 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1