І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/8751/23
Провадження № 1-кс/712/4111/23
23 серпня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що ОСОБА_5 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, та до 2014 року здійснював на території півострову підприємницьку діяльність із вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником ряду господарських товариств. Після анексії півострову, ОСОБА_5 перереєстрував підконтрольні йому підприємства на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжив ведення господарської діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_5 , як громадянин Російської Федерації ( ОСОБА_6 , ИНН НОМЕР_2 ) особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво підприємствами, зареєстрованими в Росії та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Зареєстровані в «Республике Крым» за російським законодавством підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. Тобто, ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), власником яких є ОСОБА_5 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.
ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-адресою.
Таким чином, ОСОБА_5 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії АР Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.
Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.
Тобто, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 , пов`язаних із пособництвом державі-агресору.
В той же час вбачається, що ОСОБА_5 , залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з яких, в податкових органах «Республики Крым» ОСОБА_8 отримав ідентифікаційний номер платників податків «ИНН: НОМЕР_3 » та ОСОБА_9 отримав ідентифікаційні номери платників податків «ИНН: НОМЕР_4 », що свідчить про можливе отримання ними громадянства РФ.
В той же час встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який до вересня 2019 року обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). ОСОБА_9 отримав в податкових органах РФ індивідуальний податковий номер (ИНН) НОМЕР_4 є співзасновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ИНН НОМЕР_5 , ОГРН НОМЕР_6 , яке здійснювало постачання товарів незаконно утвореним державним підприємствам РФ на території окупованого півострову. Наявність індивідуального податкового номеру у ОСОБА_9 та відсутністю будь-яких уточнень про участь в ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іноземних громадян свідчить про те, що ОСОБА_9 отримав громадянство РФ.
Також, встановлено, що спільно із ОСОБА_5 до протиправної діяльності також причетний його син ОСОБА_7 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та батько ОСОБА_9 ОСОБА_8 (уродженець с. Укромне Сімферопольського р-ну, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є директорами ряду підприємств, зареєстрованих як на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, так і на підконтрольній Україні території.
В той же час, вищевказані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_10 для прикриття незаконних поставок продукції з окупованої АР Крим в обхід українських та міжнародних санкцій. Виробничі потужності та приміщення, де зберігається документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, вищевказаними особами в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства РФ, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.
За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):
1. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: НОМЕР_7 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_11 (50%), директор ОСОБА_12 , ИНН: НОМЕР_8 ;
2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: НОМЕР_9 . Засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_13 , ИНН: НОМЕР_10 . Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур;
4. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: НОМЕР_12 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_14 (49%, ИНН: НОМЕР_13 , дружина ОСОБА_5 ), директор ОСОБА_15 , ИНН: НОМЕР_14 .
5. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: НОМЕР_15 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_16 (10%, ИНН: НОМЕР_16 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та ОСОБА_17 (80%, ИНН: НОМЕР_17 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ИНН: НОМЕР_18 ).
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_5 володіє 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ще 36% належить громадянці України ОСОБА_18 , а 14% громадянці України ОСОБА_19 . ОСОБА_19 володіє 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_20 ), яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Київська область).
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_6 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.
11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.
12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ОСОБА_5 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_21 .
13. ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ПП.
14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ). ОСОБА_5 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_8 .
15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Черкаська область). ОСОБА_5 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_5 ОСОБА_10 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_9 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.
16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОСОБА_5 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.
17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_8 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.
18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , м. Чернігів). ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.
19. ФГ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_8 ). ОСОБА_7 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур.
20. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ). ОСОБА_7 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 10% володіє Фонд майна АР Крим.
21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , м. Донецьк). ОСОБА_7 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_24 (громадянка РФ), директор ОСОБА_25 .
22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: НОМЕР_35 , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ « ОСОБА_26 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). ОСОБА_8 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.
Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету т.зв. «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.
Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мало та має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме рахунки: № НОМЕР_39 (Російський рубль), № НОМЕР_40 (Долар США), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_43 (Російський рубль), № НОМЕР_44 (Євро), № НОМЕР_45 (Долар США).
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження фінансово-господарських операцій, вчинених із використанням безготівкових коштів через банківські рахунки, що могло використовуватись для перерахування коштів до державних та недержавних структур, зареєстрованих в Російській Федерації має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити в електронному вигляді на носії інформації відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час (дату постановлення ухвали).
Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування причетності вказаних у клопотанні до фінансуваня дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(МФО НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити в електронному вигляді на носії інформації відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час (дату постановлення ухвали).
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1