Справа №705/4451/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року слідчий - суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Умань Черкаської області в залі суду клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.08.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на торгівельній платформі онлайн-оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 в сумі 84000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень. Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 13736 від 26.08.2022 та відомості викладені в ній внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000303, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.08.2022 він в своєму мобільному телефоні Xiaomiм.н. НОМЕР_1 на торгівельній платформі онлайн-оголошень OLX Україна переглядав оголошення щодо продажу автомобілів. Увагу заявника привернуло оголошення з продажу вживаного автомобіля MitsubishiPajeroSport ціна за який останнього влаштовувала та складала 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень. В цьому оголошення було вказано місто Рівне та контактний телефон НОМЕР_2 . Приблизно о 16:20 год. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер телефону. Слухавку підняв чоловік, який назвав себе ОСОБА_6 та в бесіді з останнім обговорювалися стан автомобіля, технічні характеристики та умови оплати. Так, відповідно до умов що Були заявником обговорені з ОСОБА_6 , необхідно сплатити задаток у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Післясплати вказаної суми ОСОБА_6 повинен приїхати на автомобілі до Миколаєва, та ОСОБА_5 з ним остаточно розрахується за придбаний автомобіль. Потім ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 на його мобільний номер з номеру телефону НОМЕР_3 в мессенджер Viber повідомлення з номером банківської карти, а саме № НОМЕР_4 , на яку потрібно перерахувати обговорену вище суму грошей. Також, в підтвердження серйозності своїх намірів з продажу автомобіля ОСОБА_6 надіслав потерпілому в мессенджері зображення своїх документів (загран. паспорт та паспорт громадянина України). В подальшому через банківський мобільний додаток «Приват24» встановлений в телефоні ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти для виплат «ПриватБанк»НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_4 в три транзакції кошти у сумі: о 17:05 год. 20 000 (двадцять тисяч) гривень, о 19:18 год. 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень та о 19:21 год. 20 000 (двадцять тисяч)гривень, без урахування комісії за проведені операції. Потім, знову через банківський мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської карти ОСОБА_5 перерахував о 21:04 год. на іншу вже банківську карту № НОМЕР_5 , номер якої було надіслано заявнику в повідомленні в мессенджері Viber, гроші в сумі 20 000 (двадцять тисячі) гривень, нібито для вирішення проблем з оформленням машини на митниці.24.08.2022 заявник зателефонував, щоб дізнатись коли буде доставлено автомобіль. Його запевнили що автомобіль прямує до Миколаєва та приблизно в обід буде у місті, але з потерпілим потім ніхто більше на зв`язок не виходив та всі намагання останнього зв`язатись з продавцем були марні. Крім того, оголошення на OLX щодо продажу автомобіля зазначеного вище зникло. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_5 шахраями складає 84 000(вісімдесят чотири тисячі) гривень.3 цього приводу останній звернувся до правоохоронних органів.

Також, відповідно до протоколу огляду предмета від 29.08.2022 та 29.08.2022, а саме мобільного телефону марки XiaomiRedmiNote 11 Proтa квитанцій (фіскальних чек), добровільно наданих потерпілим ОСОБА_5 встановлено проведення в мобільному додатку «Приват24» банківських операцій (транзакцій) 23.08.2022 останнім по перерахунку коштів суми яких зазначені вище банківські карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .До того ж, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здійснено моніторинг в мереж Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_5 встановлене банківську установу - АТ «Державний ощадний банк України», а також банківської карти № НОМЕР_4 встановлено банківську установу Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк».Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

3 метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» та АТ «Державний ощадний банк України» дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, яке було задоволено та в подальшому ухвали слідчого судді (справа № 487/2574/22, провадження №1-кс/487/2006/22, провадження № 1-кс/487/2005/22) супровідними листами за вих. 7198/50-22 від 05.09.2022 та вих. 7197/50-22 від 05.09.2022 направлені до вказаних вище фінансових установ для виконання.

Проте, листом від 07.09.2022 вих. № КНО-07.8.6/1336БТ АТ «ПУМБ» повідомило, що платіжну карту з біном № НОМЕР_6 виготовлено цією банківською установою для клієнтів АТ «АКБ «КОНКОРД», та з метою отримання вказаної в ухвалі слідчого судді інформації рекомендовано звертатись саме до АТ «АКБ «КОНКОРД».

З цією метою, 13.08.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). За ухвалою від 15.09.2022 слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, справа № 487/2574/22, провадження № 1-кс/487/2117/2, було надано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ «АКБ «КОНКОРД».

Відповідно до листа від 27.09.2022 вих. 1182 БТ АТ «АКБ «КОНКОРД» повідомив, що надання відомостей та документів, зазначених в ухвалі слідчого судді є неможливим, оскільки в їхньому банку не відкривалась картка № НОМЕР_4 та відповідно затребувані відомості та документи відсутні.

В ході проведення огляду предмету, а саме огляду документів, що містять банківську таємницю вилучених в ході проведення тимчасового доступу до документів Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» встановлено рух коштів з банківської карти № НОМЕР_5 належної громадянину ОСОБА_9 за період з 22 серпня по 31 серпня 2022 року було встановлено, що 23.08.2022 на вказаний вище номер банківської карти було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., а саме наступну транзакцію: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR VisaDirektОСОБА_11 НОМЕР_7 », що відповідає даті та сумі грошових коштів, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 .. Крім того, було встановлено неодноразові зняття коштів на різні суми в двох банкоматах/терміналах:- ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 937014 A2301881;- ATM UKR UMAN NebesnoiSotnistr., 28 936996, CACS5478.

Для з`ясування належності вказаних вище банкоматів/терміналів фінансовим установам, а також встановлення їх місцезнаходження дізнавачем направлено запити до АТ «Ощадбанк» від 03.11.2022 вих. 9389/50-2022 та АТ КБ «ПриватБанк» від 27.10.2022 вих. 9113/50-2022.

Згідно листа АТ «Ощадбанк» від 04.11.2022 вих. 112.29/585-2022/14 вих банкомат A № 2301881 належить вказаному банку та знаходиться за адресою:Черкаська обл., м. Умань, вул. Небесної Сотні, 17-1.В свою чергу, згідно листа АТ КБ «ПриватБанк» від 10.11.2022 №20.1.0.0.0/7-221104/24445 лише банкомат CACS5478 належить вказаному банку, але адресу розташування не було надано. Протиправне діяння відносно громадянина ОСОБА_5 було вчинене на території обслуговування Уманського районного управління поліції ГУНІІ в Черкаській області.

З огляду на викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно постанови Верховного Суду від 6 червня 2023 року у справі № 461/9707/21 було вказано, що частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні, щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Частина 2 ст. 298 глави 25 КПК України "Особливості досудового розслідування кримінальних проступків" встановлює правило про те, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Тобто чинним КПК України не визначено строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим кримінальні проступки відповідно до ст. 12 КК України є найменш суспільно небезпечними діяннями. Наступний щабель градації по суспільній небезпеці займають нетяжкі злочини.

Чинний КПК України у ч. 2 ст.219 КПК визначив строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями порівняно із нетяжкими злочинами, то і строк їхнього розслідування не повинен бути більшим, аніж для нетяжких злочинів.

Відповідно до статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Також, прокурором в судовому засіданні доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 від 26.08.2022 року, до шести місяців.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1