МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/557/23
Провадження 1-кс/945/103/23
УХВАЛА

за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що 21.12.2022 ОСОБА_3 перебувала за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 та приблизно о 11:17 на номер останньої надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , який належить невідомій особі. В подальшому ОСОБА_3 почала розмову з жінкою, яка представилась ОСОБА_4 та повідомила, що донька ОСОБА_3 нанесла дитині тілесні ушкодження, в зв`язку із чим на даний час необхідні кошти на операцію. Після чого, невстановлена жінка, яка представилась ОСОБА_4 повідомила номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , на яку необхідно надіслати кошти. В подальшому, ОСОБА_3 , поїхала до м. Миколаєва та перерахувала на зазначену картку за № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 55 000 грн., після чого зателефонувала своїй доньці ОСОБА_5 , але остання заперечила факт нанесення нею тілесних ушкоджень.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до номеру банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів у період часу з 21.12.2022 по 23.01.2023 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме щодо наявності рахунку, руху та залишку на рахунку коштів на картці № НОМЕР_2 , якою користується не встановлена особа, а також відомості щодо рахунків, на які було переведено грошові кошти, місцезнаходження банкоматів, в яких можуть міститися матеріали фото-відеозображень невстановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що дізнавачем у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів у період часу з 21.12.2022 по 23.01.2023 включно, перебуває або може перебувати у володінні саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У матеріалах доданих до клопотання такі відомості також відсутні.

За викладених обставин, суд вважає клопотання дізнавача необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.04.2023