Справа № 346/4761/23
Провадження № 1-кс/346/648/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000060 від 12.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.08.2023 старший дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 12.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.06.2023 до ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.06.2023 невідома особа, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 300 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в якості оплати за покупку дров, через соціальну мережу «Facebook».

За вказаним фактом дізнавачем СД ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було внесено відомості до ЄРДР №0000060 від 12.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в соціальній мережі «Фейсбук» в одній із груп, а саме « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про продаж дров з фотографіями від автора ОСОБА_7 . 09.06.2023 о 17:00 год. зателефонувала на вказаний номер у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, та сказав, що дрова є в наявності. Наступного дня 10.06.2023 потерпіла зателефонувала знову, трубку підняв чоловік, який не приставився та сказав, що дрова є в наявності і вони можуть цього дня близько 15:00 год. доставити дрова додому ОСОБА_8 в м. Броди. Також невідомий сказав, що потрібно оплатити всю вартість придбаних дров, оскільки вони працюють офіційно і потрібно щоб був чек. В ході розмови невідомий повідомив, що вартість дров становить 6300 грн., та що ці кошти потрібно перевести на рахунок № НОМЕР_2 . Потерпіла повідомила, що протягом години здійснить оплату. Таки чином, ОСОБА_8 здійснила оплату за дрова у вказаній сумі і надіслала фото чеку про оплату на мобільний застосунок «Вайбер» на вказаний номер телефону, по якому спілкувалася із продавцем дров. Після чого невідомий сказав, що дрова виїхали та шофер зв`яжеться із потерпілою. Однак ніхто так і не зв`язався, дрова доставлено не було, кошти не повернуті.

На виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівниками УКР ГУНП у Львівській області було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 , який належить особі, що вчинила дане кримінальне правопорушення, фіксується в межах об слуговування базової станції за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Іванівці. Відтак, підслідність вказаного кримінального правопорушення було визначено за СД Коломийського РВП.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок, на який потерпіла перерахувала грошові кошти відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 10.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 12.06.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

-З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 12.06.2023,

-з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023 про те, що вона побачила оголошення про продаж дров на сторінці «Фейсбук» та зв`язалася з продавцем за телефоном НОМЕР_3 та в подальшому вела переписку з цим абонентом з приводу придбання дров. 10.06.2023 нею було перераховано 6300 гривень з власної банківської картки на рахунок № НОМЕР_2 , який вказав продавець в рахунок оплати вартості придбаних дров, після чого дрова їй так і не було доставлено, кошти їй не повернуто, на дзвінки продавець не відповідає, а також щодо інших обставин вчинення шахрайських дій,

-з виписки з карткового рахунку потерпілої з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 10.06.2023 щодо переказу власних коштів в сумі 6300 гривень з рахунку платника ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок одержувача ОСОБА_14 ,

-з протоколу огляду предмету від 20.06.2023, а саме, мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що оглянуто мобільний телефон, а саме переписку в застосунку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_3 під назвою «Дрова»,

-з скрін-шотів переписки потерпілої в застосунку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_3 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких містяться повідомлення про замовлення потерпілою дров на суму 6300 грн. 10.06.2023 та інформація про виконавця замовлення, картковий рахунок та одержувача платежу (ДП Лісове господарство, картковий рахунок № НОМЕР_2 , директор ОСОБА_14 ),

вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , що вбачається з інформації з сервісу визначення банку за номером картки.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 ; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; інформації щодо електронного гаманця, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10 червня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 10 червня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1