Справа № 445/1126/23
Провадження № 1-кс/445/777/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 години 00 хвилин 14.05.2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 18.05.2023 року до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення , про те що 14.05.2023 року о 22:55 невідомі особи перерахували грошові кошти в сумі 2519.90 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , дані картки нікуди не ввводила та не розголошувала.

18 травня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено , що 17.05.2023 року у вечері остання зайшла у мобільний застосунок «Viber» та побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що 12.05.2023 року о 13:45 год на її банківську картку № НОМЕР_3 відбулось зарахування пенсії у розмірі 2520 гривень, після цього смс-повідомлення було ще одне , а саме: 14.05.2023 року о 22:55 год. відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 2519 гривень, також було зазначено, що кошти були переказані на інший банк, але реквізитів картки куди були переведені кошти не зазначено. Дану операцію ОСОБА_5 не проводила, реквізити картки нікому не повідомляла, жодних кодів підтвердження не вводила.

19.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1126/23 провадження №1-кс/445/429/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 .

22.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1126/23 провадження №1-кс/445/615/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у ЗРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

31.08.2023 року в ході огляду інформації вилученої у ЗРД ПАТ «.Банк Восток» встановлено, що грошові кошти в сумі 2490 грн, надійшли на картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього відбулось списання коштів у сумі 4498 грн на картку НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 ,що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника РВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 години 00 хвилин 14.05.2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1