Справа №589/177/23 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/225/23 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА

Іменем України

06 липня 2023 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:

судді-доповідача - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Суми кримінальне провадження № 589/177/23 за апеляційними скаргами представника володільців і власників майна ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2023 щодо арешту майна,

учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника володільців і власників майна - адвоката ОСОБА_8 ,

установила:

В поданих апеляційних скаргах представник володільців і власників майна ТОВ «Норд Вуд», ТОВ «Будліс Експорт», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_12 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому у задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків 09.02.2023, оскільки ухвала винесена без достатніх на це підстав з суттєвими порушеннями норм КПК, судовий розгляд був проведений без участі власників і володільців майна, копій ухвали вони не отримували, у клопотанні слідчого та ухвалі слідчого судді відсутні докази вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК, незважаючи на тривале досудове розслідування, ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 на законних підставах здійснюють особисту власну господарську діяльність, яка належним чином оформлена господарськими договорами та відповідними первинними документами, усі оподатковувані господарські операції оформлені та підтверджені, а податки сплачені. Крім того, слідчим суддею надавався дозвіл на проведення обшуку та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норд Вуд» та ТОВ «Будліс Експорт» за період з 01.01.2021, проте слідчим вилучені документи, що стосуються господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ще й за період починаючи з 2019 року.

10.02.2023 до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про накладення арешту на майно, погодженим із першим заступником керівника Шосткинської окружної прокуратури, звернувся ст. слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, яке обґрунтував тим, що у кримінальному провадженні № 0000041 від 13.09.2022 здійснюється розслідування за ч. 4 ст. 191 КК за фактом того, що посадові особи ТОВ «НОРД ВУД» у ході ведення господарської діяльності з Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» та ДП «Середино-Будський агролісгосп» здійснюють розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних документів, щодо її фактичного придбання та транспортування. ТОВ «НОРД ВУД» реалізовано товарів невідомого походження у кількості 7565,34 м. куб. Загальна вартість реалізованої продукції (лісоматеріалів, пиломатеріалів) невідомого походження становить 7316880,08 грн. Посадові особи ТОВ «НОРД ВУД» здійснили ухилення від сплати податку на прибуток за період з 01.01.2019 до 14.11.2022 в сумі 1317038 грн та не сплачено до державного бюджету України податок на додану вартість за вказаний період в сумі 1463376 грн. ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ» протягом 2019-2022 років було реалізовано 5296,03 м. куб товарів невідомого походження. Загальна вартість реалізованої продукції невідомого походження становить 1696655,37 грн. Посадові особи ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ» здійснили ухилення від сплати податку на прибуток за період з 01.01.2019 до 01.11.2022 в сумі 305397 грн та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість на суму 292675 грн.

13.09.2022 до ЄРДР за № 0000041 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК, а 09.02.2023 органами досудового розслідування проведений обшук домоволодіння ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 27.01.2023 з метою відшукання і вилучення належних ТОВ «Будліс Експорт» та ТОВ «Норд Вуд» документів щодо походження лісоматеріалів та пиломатеріалів; наявних дозвільних та реєстраційних документів, пов`язаних з виконанням деревообробних робіт, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях, а також записів в блокнотах, зошитах, щоденниках щодо здійснення зазначеної діяльності; бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації лісопродукції як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях, а також чорнові записи аналогічного змісту, виданих або створених, починаючи з 01.01.2021, в ході якого було виявлено та вилучено: три зошити з рукописним текстом;чотири окремі аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом.

09.02.2023 на підставі двох ухвал слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 09.02.2023 проведено обшук квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які складають одне приміщення та перебувають у користуванні ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ», ТОВ «НОРД ВУД» та ФОП, в ході якого виявлено та вилучено:папка червоного кольору з назвою «Реалізація» в якій містяться: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень, травень, червень та жовтень 2021 року на 301 аркуші;папка червоного кольору з назвою «Договір 2022» в якій містяться: договори за 2022 рік з додатковими угодами та специфікаціями до них на 52 аркушах;папка чорного кольору з назвою «Приход Распиловка» в якій містяться: товарно-транспортні накладні, реєстри ТТН, акти, розпиловки, рахунки на оплату, відомості про відвантаження, звіти про рух лісопродукції, акти надання послуг та договори за 2022 рік на 94 аркушах;папка бузкового кольору в якій містяться: договори, рахунки на оплату, квитанції, акти приймання-передачі та інші документи, що стосуються договорів за період 2021 року на 132 аркушах;папка червоного кольору з назвою «Норд 2020 р. Экспорт» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020 рік по ТОВ «Норд Вуд» на 124 аркушах;папка червоного кольору з назвою «Экспорт 2020» в якій містяться: митнідекларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеженнялісоматеріалів за 2020-2021 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-10/2 від 24.02.2020. Загальна кількість аркушів 460;папка чорного кольору з назвою «Экспорт 2021» в якій містяться: митнідекларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів акти обстеженнялісоматеріалів за 2021-2022 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-11 від 22.02.2021. Загальна кількість аркушів 258;папка червоного кольору з назвою «Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно- транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар за 2021-2022 роки по ТОВ «Норд Вуд» на 345 аркушах;папка рожевого кольору з назвою «Экспорт 2019» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 470 аркушах;папка бузкового кольору в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік на 65 аркушах;папка зеленого кольору з назвою «2019» в якій містяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам, акти, платіжні доручення по ТОВ «Норд Вуд» за період 2019-2020 років на 399 аркушах;папка синього кольору з назвою «ТТН» в якій містяться: товарно- транспорті накладі, в тому числі у вигляді фіскальних чеків, специфікації, накладні по ТОВ «Норд Вуд» за 2019 рік на 271 аркушах;папка зеленого кольору з назвою «ТТН» в якій містяться товарно- транспортні накладні у вигляді фіскальних чеків по ТОВ «Норд Вуд» та ТОВ «Будліс Експорт» за 2020-2022 роки;папка синього кольору з назвою «Отгрузка распиловка» в якій містяться: квитанції про оплату послуг, товарно-транспортні накладні, відомості про відвантаження, наряди - акти на виконання робіт, договір про виготовлення продукції № 19 від 04.01.2019, протоколи по ФОП ОСОБА_9 на 33 аркушах;папка червоного кольору з назвою «Контракты» в якій містяться договори та контракти ФОП ОСОБА_10 щодо транспортування товару на 102 аркушах;папка рожевого кольору з назвою «Экспорт ТОВ «Будліс Експорт» 2022 р.» в якій містяться: митні декларації, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік Висновок експерта № В-5/1 від 11.02.2022. Загальна кількість аркушів 14;папка зеленого кольору з назвою «Договора» в якій містяться договори та контракти ТОВ «Норд Вуд» за 2018-2022 роки на 333 аркушах;папка синього кольору з назвою «2020» в якій містяться: накладні, виписки по рахункам, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, акти виконаних робіт та інші документи ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 140 аркушах;папка рожевого кольору з назвою «Приход 2021» в якій містяться: видаткові накладні, рахунки на оплату, виписки по рахунку, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти списання товарів, інші акти ТОВ «Норд Вуд» за 2021 рік на 292 аркушах;папка рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_11 І кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні, в тому числі у вигляді фіскальних чеків по ФОП ОСОБА_11 на 434 аркушах;папка рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_11 II кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_11 за 2019-2020 роки на 271 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «2022 р.» в якій містяться: виписки по рахунку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, копі документів ФОПів та ТОВ за період 2022 року по ТОВ «Норд Вуд» на 190 аркушах;17 картонних папок по ФОП ОСОБА_11 за період 2019-2021 років в яких містяться: накладні, виписки, рахунки оплати, акти виконаних робіт та інші документи. Вказані папки мають наступну кількість аркушів: 1-121 арк., 2-85 арк., 3-103 арк., 4-76 арк., 5 - 145 арк., 6-78 арк., 7-75 арк., 8-60 арк., 9-75 арк., 10 - 99 арк., 11-138 арк., 12 - 158 арк., 13 - 133 арк., 14 - 138 арк., 15 - 157 арк., 16 - 104 арк., 17 - 136 арк.; оригінали Статуту ТОВ «Норд Вуд» на 30 арк., Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Норд Вуд» на 1 арк.; 8 зошитів формату A4 із рукописними записами в яких мається по 1-му зошиту формату А5 з рукописним текстом; 1 зошит формату A4 на спіралі із рукописними записами; Належним чином завірені копії: Статуту ТОВ «Будліс Експорт» на 30 арк., Виписки з ЄДРЮО по ТОВ «Будліс Експорт» на 2 арк., Наказу № 3-к від 30.09.2020, Наказу № 4-к від 07.12.2017; копії товарно-транспортних накладних за 2022 рік на 80 арк.; прозора папка з назвою «ФОП ОСОБА_10 » в якій містяться: рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з додатковими угодами та специфікаціями по ФОН ОСОБА_10 за 2019-2022 роки на 142 аркушах; папка зеленого кольору в якій містяться документи ТОВ «Будліс Експорт», а саме: видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти, товарно-транспортні накладні, договори з додатками до них на 325 арк.; флеш-накопичувач «SP Silicon Power 4 Gb» зеленого кольору на якій маються документи в електронному вигляді по ФОПам та ТОВ «Будліс Експорт» та ТОВ «Норд Вуд»; Ноутбук марки «Toshiba Satellite С 660 - 1ТМ», серійний номер: 7В144450К та зарядний пристрій до нього; Ноутбук марки «Sony VPCEL2S1R», серійний номер: 13578 та зарядний пристрій до нього.

09.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 10.01.2023 проведено обшук приміщень та території розташованих за адресою: Сумська область, Шосткинський район, с. Стягайлівка, вул. Нова, 8, що належить ТОВ «Будліс Експорт» та де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Норд Вуд» в ході якого виявлено та вилучено:пакет зі службовою документацією, в тому числі з аркушами рукописноготексту;відеореєстратор камер відеоспостереження обшукуваної території;напів брус довжиною 120, 240 та 600 см у кількості 502 штук;шильовка у кількості 307 палетів;брус у кількості 41 палет;колоди дерева сосна довжиною по 6 м кожна у кількості 522 штук.

09.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської областівід 02.02.2023 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: щоденник зеленого кольору з написом «Агрохім Партнер» в якому маються записи рукописного тексту; аркуші формату А4 з таблицями за 2019 та 2020 роки з приходом, витратами деревини та інші папери господарської діяльності у виді таблиць в загальній кількості 69 арк.; 2 оптичні диски DVD-R на одному з яких мається номер DIH 907085536F07, а на іншому напис «Maxіmus 16Х».

Постановою слідчого від 10.02.2023, вилучене в ході обшуків 09.02.2023 майно визнане та приєднане до кримінального провадження № 0000041 від 13.09.2022 за ч. 4 ст. 191 КК в якості речових доказів.Оскільки вилучені під час обшуків документи та речі були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі сліди злочину та мають значення для кримінального провадження як речові докази, тому з метою виключення можливості їх приховування, псування або знищення слідчий просив накласти на них арешт шляхом заборони розпоряджатись чи користуватись вказаними документами та речами.

Ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2023 клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на: три зошити з рукописним текстом;чотири окремі аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом, вилучені 09.02.2023 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 ; папку червоного кольору з назвою «Реалізація» в якій містяться: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспорч. накладні за квітень, травень, червень та жовтень 2021 року на 301 аркуші; папку червоного кольору з назвою «Договір 2022» в якій містяться: договори за 2022 рік з додатковими угодами та специфікаціями до них на 52 аркушах; папку чорного кольору з назвою «Приход Распиловка» в якій містяться: товарно-транспортні накладні, реєстри ТТН, акти, розпиловки, рахунки на оплату, відомості про відвантаження, звіти про рух лісопродукції, акти надання послуг та договори за 2022 рік на 94 аркушах; папку бузкового кольору в якій містяться: договори, рахунки на оплату, квитанції, акти приймання-передачі та інші документи, що стосуються договорів за період 2021 року на 132 аркушах; папку червоного кольору з назвою «Норд 2020 р. Экспорт» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020 рік по ТОВ «Норд Вуд» на 124 аркушах; папку червоного кольору з назвою «Экспорт 2020» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020-2021 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-10/2 від 24.02.2020. Загальна кількість аркушів 460; папку чорного кольору з назвою «Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2021-2022 ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-11 від 22.02.2021. Загальна кількість аркушів 258; папку червоного кольору з назвою «Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар за 2021-2022 ТОВ «Норд Вуд» на 345 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «Экспорт 2019» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів' акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 470 аркушах; папку бузкового кольору в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік на 65 аркушах; папку зеленого кольору з назвою «2019» в якій містяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам, акти, платіжні доручення по ТОВ «Норд Вуд» за період 2019-2020 років на 399 аркушах; папку синього кольору з назвою «ТТН» в якій містяться: товарно- транспорті накладі, в тому числі у вигляді фіскальних чеків, специфікації, накладні по ТОВ «Норд Вуд» за 2019 рік на 271 аркушах, папку зеленого кольору з назвою «ТТН» в якій містяться товарно-транспортні накладні у вигляді фіскальних чеків по ГОВ «Норд Вуд» та ГОВ «Будліс Експорт» за 2020-2022 роки; папку синього кольору з назвою «Отгрузка распиловка» в якій містяться: квитанції про оплату послуг, товарно-транспортні накладні, відомості про відвантаження, наряди - акти на виконання робіт, договір про виготовлення продукції№ 19 від 04.01.2019, протоколи по ФОН ОСОБА_9 на 33 аркушах- папку червоного кольору з назвою «Контракты» в якій містяться договори та контракти ФОП ОСОБА_10 щодо транспортування товару на 102 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «Экспорт ТОВ «Будліс Експорт» 2022 р.» в якій містяться: митні декларації, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік. Висновок експерта № В-5/1 від 11.02.2022. Загальна кількість аркушів 14; папку зеленого кольору з назвою «Договора» в якій містяться договори та контракти ТОВ «Норд Вуд» за 2018-2022 роки на 333 аркушах; папку синього кольору з назвою «2020» в якій містяться: накладні, виписки по рахункам, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу акти виконаних робіт та інші документи ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 140 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «Приход 2021» в якій містяться: видаткові накладні, рахунки на оплату, виписки по рахунку, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти списання товарів, інші акти ТОВ «Норд Вуд» за 2021 рік на 292 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_11 1 кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні, в тому числі у вигляді фіскальних чеків по ФОП ОСОБА_11 на 434 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_13 II кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні по ФОП Буднік ТФ за 2019-2020 роки на 271 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «2022 р.» в якій містяться: виписки по рахунку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, копі документів ФОПів та ТОВ за період 2022 року по ТОВ «Норд Вуд» на 190 аркушах; 17 картонних папок по ФОП ОСОБА_11 за період 2019-2021 років в яких містяться: накладні, виписки, рахунки оплати, акти виконаних робіт та інші документи. Вказані папки мають наступну кількість аркушів: 1-121 арк., 2 - 85 арк., 3-103 арк., 4-76 арк., 5 - 145 арк., 6-78 арк., 7-75 арк., 8-60 арк., 9-75 арк., 10-99 арк., 11-138 арк., 12-158 арк., 13 - 133 арк., 14 - 138 арк., 15 - 157 арк., 16 - 104 арк., 17 - 136 арк.; 8 зошитів формату A4 із рукописними записами в яких мається по 1-му зошиту формату А5 з рукописним текстом; 1 зошит формату A4 на спіралі із рукописними записами; належним чином завірені копії: Статуту ТОВ «Будліс Експорт» на 30 арк., Виписки з ЄДРЮО но ТОВ «Будліс Експорт» на 2 арк., Наказу № 3-к від 30.09.2020, Наказу № 4-к від 07.12.2017; копії товарно-транспортних накладних за 2022 рік на 80 арк.; прозора папку з назвою «ФОП ОСОБА_10 » в якій містяться: рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні договори з додатковими угодами та специфікаціями по ФОП ОСОБА_10 за 2019-2022 роки на 142 аркушах; папку зеленого кольору в якій містяться документи ТОВ «Будліс Експорт», а саме: видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти, товарно-транспортні накладні, договори з додатками до них на 325 аркушах; флеш-накопичувач «SP Silicon Power 4 Gb» зеленого кольору на якій маються документи в електронному вигляді по ФОПам та ТОВ «Будліс Експорт» та ТОВ «Норд Вуд»; ноутбук марки «Toshiba Satellite С 660 - 1ТМ», серійний номер: 7В144450К та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Sony VPCEL2S1R», серійний номер: 13578 та зарядний пристрій до нього, вилучені 09.02.2023 під час обшуку квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; пакет зі службовою документацією, в тому числі з аркушами рукописного тексту; відеореєстратор камер відеоспостереження обшукуваної території; панів брус довжиною 120, 240 та 600 см у кількості 502 штук; шильовка у кількості 307 палетів; брус у кількості 41 палет; колоди дерева сосна довжиною по 6 м кожна у кількості 522 штук, вилученого 09.02.2023 під час обшуку приміщень та територій, розташованих по АДРЕСА_1 ; щоденник зеленого кольору з написом «Агрохім Партнер» в якому маються записи рукописного тексту; аркуші формату A4 з таблицями за 2019 та 2020 роки з приходом, витратами деревини та інші папери господарської діяльності у вигляді таблиць в загальній кількості 69 аркушів, вилучені 09.02.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_4 . В іншій частині клопотання слідчого відмовлено. Своє рішення слідчий суддя умотивував тим, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, шляхом їх арешту, оскільки є підстави вважати, що вони мають доказове значення та є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК, апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а згідно п. 3 ч. 2 цієї статті апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення. Правило дотримання п`ятиденного строку на оскарження ухвал слідчого судді з дня їх оголошення, передбачене п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК, покликано надати потенційному заявникові достатньо часу для роздумів стосовно подачі апеляційної скарги, чіткого визначення своїх аргументів та окреслення стверджувальної правової позиції.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК пропущений із поважних причин процесуальний строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду.

Власники і володільці майна, а також їхній представник не були повідомленими про час і місце судового розгляду, а також не були присутніми під час розгляду провадження та на проголошенні ухвали слідчого судді, тому строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню, так як від пропущений з поважних і об`єктивних причин.

Вислухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого рішення слідчого судді, доводи представника володільців та власників майна ОСОБА_8 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, доводи прокурора ОСОБА_7 про залишення рішення слідчого судді без змін, а апеляційної скарги без задоволення, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, а згідно ч. 3 ст. 170 КПК, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглянувши клопотання слідчого і наклавши арешт на майно, слідчий суддя суду першої інстанції дійшов висновку, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, шляхом їх арешту, оскільки є підстави вважати, що вони мають доказове значення та є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак такі висновки слідчого судді, на думку колегії суддів, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження і вимогам КПК, оскільки при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно положень КПК (ст. 1 КПК) та належною правовою (судовою) процедурою забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному примусу (обмеженню) (ч. 2 ст. 2 КПК).

Зокрема, при вирішенні зазначеного вище питання слідчий суддя не дотримався вимог ст. 170-173 КПК, не достатньо з`ясував і дослідив всі ті обставини, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а саме правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.09.2022 були внесені до ЄРДР за № 0000041 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК, за фактом того, що посадові особи ТОВ «НОРД ВУД» у ході ведення господарської діяльності з Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» та ДП «Середино-Будський агролісгосп» здійснюють розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних документів, щодо її фактичного придбання та транспортування.

09.02.2023 проведений обшук домоволодіння, що належить ОСОБА_11 , квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебувають в користуванні ТОВ «Будліс Експорт», ТОВ «Норд Вуд» та фізичних осіб-підприємці, приміщень за адресою: Сумська область, Шосткинський район, с. Стягайлівка, вул. Нова, 8, що належить ТОВ «Будліс Експорт», де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Норд Вуд», квартири АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_9 , в результаті якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні слідчого.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий обґрунтував його тим, що вилучені під час обшуку документи були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі сліди злочину та мають значення для кримінального правопорушення як речові докази, тому з метою виключення можливості приховування, псування або знищення документів, що в свою чергу може перешкодити кримінальному провадженню, тому просив накласти на вищезазначене майно арешт шляхом заборони розпоряджатись чи користуватись вказаними документами та речами.

Відповідно ч. 2 ст. 131 КПК, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а згідно ч. 3 ст. 132 цього Кодексу застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна, колегія суддів враховує і сталу прецедентну практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Відповідно рішення ЄСПЛ у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися на порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, констатовано, що «кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

В рішеннях ЄСПЛ від 09.06.2005 у справі «Бакланов проти Російської Федерації», від 24.03.2005 у справі «Фрізен проти Російської Федерації», наголошується, що «перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним».

З огляду на викладене, вилучене майно не може мати відношення до предмета, об`єкту чи об`єктивної сторони як кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК. При цьому колегія суддів ураховує той факт, що незважаючи на тривале досудове розслідування вказаного вище кримінального провадження понад 8 місяців, підозра за ч. 4 ст. 191 КК нікому не оголошена, податкових рішень-повідомлень щодо виду і розміру несплачених податків чи обов`язкових платежів компетентними органами не винесено, зустрічних звірок між підприємствами контрагентами не проведено, судових економічних чи бухгалтерських експертиз не призначено і не проведено, конкретних фактів розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів лісових господарств НПП «Деснянсько-Старогутський» та ДП «Середино-Будський агролісгосп» не установлено тощо.

Указані обставини свідчать про те, що втручання органу досудового розслідування у право власників та володільців майна на мирне володіння належних їм документів не є законним, не переслідує будь-якого суспільного інтересу і накладення арешту на них не можна вважати пропорційним заходом визначеним у кримінальному процесуальному законі цілям.

Не дотримавшись вимог ст. 131, 132, 170-173 КПК, не з`ясувавши і не дослідивши в достатньому обсязі всіх тих обставин, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, слідчий суддя допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, внаслідок чого ухвала про арешт майна підлягає скасуванню, а апеляційна скарга представників власників та володільців майна - задоволенню.

Після скасування ухвали слідчого судді колегія суддів вважає за необхідне постановити нову ухвалу, якою відмовити ст. слідчому в задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 418, 419 і 422 КПК України,

постановила:

Клопотання представника володільців і власників майна ОСОБА_6 задовольнити.

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2023.

Ухвалу слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 13.02.2023 скасувати у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 задовольнити.

Відмовити в задоволенні клопотання старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області про арешт майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4