Дата документу 07.07.2023Справа № 554/6022/23
Провадження № 1-кс/554/8366/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 24.06.2023, кваліфіковане за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001823 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 у період часу з 04:45 до 05:30 невідома особа, діючи умисно, таємно в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які емітовані банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належать ОСОБА_3 , чим завдала останньому матеріальних збитків на суму 10050 грн. Номер телефону з якого ймовірно телефонували правопорушники: НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було відкрито два банківські рахунки, та отримано карти для виплат НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та універсальну НОМЕР_1 . На власний мобільний телефон завантажено додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , та підтягнуто вказані карти. Паролі входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому не повідомляв.

24.06.2023 о 05:14 год на потерпілого номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшло три дзвінка з номера НОМЕР_7 , які він відхилив. У подальшому о 06.30 годині виявив, що 24.06.2023 о 04:46 год з карти універсальної НОМЕР_1 знято кошти у сумі 10000 (десять) грн та комісія 400 грн, «розваги ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 05:28 год з карти для виплат НОМЕР_2 у сумі 50 грн та 5 грн комісії, які перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_8 , та підписано квитанцію потерпілого електронним підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

О 06.30 год потерпілий почав телефонувати на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , йому відповідала дівчина: «Що вона ОСОБА_4 , його операції на стадії погодження, що потрібно назвати повне прізвище, ім?я та по батькові, число, місяць, та рік народження». Потерпілий відразу відхиляв дзвінки.

Окрім того, у додатку приват24, у папці «гаманець», виявив, що не висвічується карта НОМЕР_1 , яка була переміщена у приховану папку. У подальшому потерпілий заблокував дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме до:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.06.2023 - 00:00 год. по 25.06.2023 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 23.06.2023 - 00:00 год. по 25.06.2023 - 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 25.06.2023 - 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2023 - 00:00 год. по 25.06.2023 - 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2023 - 00:00 год. по 25.06.2023 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1