Справа № 752/2555/23
Провадження № 1-кс/752/3031/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 ч. 3 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 ч. 3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу ножів ручної роботи для ЗСУ, в соціальній мережі «Facebook» за допомогою аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 викладав оголошення та просив перерахувати на його «особистий» рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 передоплату у розмірі 50 відсотків від повної суми товару.

Із заяви потерпілого стало відомо, що 19.11.2022 року та 20.11.2022 року на шахрайську банківську картку було перераховано в загальній сумі 4 тисячі гривень. В подальшому оперативним шляхом було встановлено, що невстановлена особа знімає грошові кошти з банкомату САК23018. Встановлено, що шахраї користувалися мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування 30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого .ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що тимчасовий доступ до речових доказів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 мають важливе значення для проведення подальшого проведення досудового розслідування.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на підставі доручення в порядку ст. ст. 40, 41, КПК України надати дозвіл старшому інспектору 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДПК НП України ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.01.2023 року тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, щознаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по банківській картці:

№ НОМЕР_2 , а також всіх наявних розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали, а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1