"28" червня 2023 р. Справа № 363/3430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 20.06.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 20.06.2023 року приблизно о 08:25 год. останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідома особа , яка представилась працівником міжнародного благодійного фонду Польщі, повідомила про те, що на її банківську карту надіслано переказ в сумі 2 000 злотих. Після чого, за вказівками невідомої особи, ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою отримання грошових коштів в сумі 2 000 злотих, остання перерахувала кошти в сумі 9 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту, яку вказала невідома особа, а саме карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.06.2023 року близько 08 год. 25 хв. на її номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 від невідомої особи, яка представилась працівником з міжнародного благодійного фонду який знаходиться в Польщі, далі вказана особа повідомила, що потерпілій надіслано переказ у сумі 2 000 злотих, та щоб отримати переказ їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зробити дії які їй скажуть, на що вона погодилась, оскільки дана невідома особа назвала трьох відомих потерпілій осіб з ОСОБА_5 , одна з яких була ОСОБА_6 , яка останній писала в мережі Фейсбук 19.06.2023 року про те, що хоче їй допомогти матеріальними коштами, оскільки остання була постраждала від дій РФ, та вона даній особі залишила свій номер, а вже 20.06.2023 року дана особа повидаляла свої смс-повідомлення.

Далі за вказівками вищевказаної особи, яка їй телефонувала, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за вказівками останнього з метою отримання грошової допомоги, а саме 2000 злотих, перерахувала кошти в сумі 9 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_6 ) на банківську карту яку вказала невідома особа, а саме карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому остання зрозуміла, що їй телефонували шахраї, оскільки побачила, що дана особа напередодні повидаляла смс.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером картки № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року.

Прокурор вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому звернулася суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2023 року по 22.06.2023 року.

Строк дії ухвали визначити по 28.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1