Справа № 216/3325/23
провадження 1-кс/216/1515/23
УХВАЛА

іменем України

09 червня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000052 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, з січня 2022, за попередньою змовою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів здійснюють незаконне виготовлення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та здійснюють подальшу реалізацію вказаної продукції через торгівельні об`єкти розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому в ході перевірки зазначеної вище інформації встановлено гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які вступивши в змову на протязі тривало часу організували та здійснюють, виготовлення, зберігання та розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області.

Зазначені вище особи використовують для зберігання та виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку приміщення орендованої квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.05.2023 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 19 мішків з тютюновою речовиною; 1 коробка картонна з тютюновою речовиною; готові тютюнові вироби з наступними етикетками без марок акцизного податку Соmplement amber 30 блоків; Life mentol 23 блоки; King 30 блоків; Arizona 5 блоків; Соmplement original 10 блоків; Marlboro Sold 12 блоків; Brut slims 12 блоків; Life mentol 50 блоків; King 50 блоків; Соmpliment amber 50 блоків; Arizona advanced ningoslims 50 блоків; Arizona 50 блоків; D|B 45 блоків; Regina red 50 блоків; Lifa stromberi 136 блоків; Regina original Blue 37 блоків; Bond street 50 блоків; Regina slim 50 блоків; LD super slim 40 блоків; Marlboro Gold 50 блоків; Life blue 15 блоків; Kyiv classic 20 блоків; Kent crystal 90 блоків; LM loft 60 блоків; Life Blue 50 блоків; Соmpliment violet 25 блоків; LD super slim 26 блоків; Marlboro micro 85 блоків; Marlboro red 100 блоків; Marlboro black 37 блоків; Kent 70 блоків; Mac comfort blue 90 блоків; Соmpliment red 23 блоки; Brut slim black 80 блоків; Sin ling 80 блоків; Sobranie London 10 блоків; Merilin 9 блоків; Winston classic 5 блоків; Winston XS 83 блоки; Marvel 30 блоків; Brut 100 блоків; Rothmans 2 блоки; Sobranie Slim 20 блоків; Соmpliment 63 блоки; Winston XStule 5 блоків; Marlboro сині 15 блоків; Rothmans Demi 50 блоків; Соmpliment 15 блоків; Life 10 блоків; Life blue 15 блоків; Соmpliment Blue 70 блоків; 176 сліп-пакет с тютюновими виробами без розпізнавальних та ідентифікуючих ознак маркування; 1 000 цигарок без маркування; 1 ваги (безномерні); 13 сліп-пакетів з подрібненою речовиною схожою на тютюн; експрес-накладні для відправки товару каналами пошти в кількості 11 штук.

В ході проведення обшуку задокументовано протиправну діяльність певного кола осіб, яка пов`язана з виготовленням, реалізацією підроблених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу, які мають ознаки речових доказів, тому слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Прокурор надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Володілець майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, про судове засідання повідомлялась належним чином завчасно, про причини неявки суд не повідомила.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Таким чином, оскільки майно, тимчасово вилучене під час обшуку з квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , може містити на собі сліди злочину, які можуть бути встановлені під час експертного дослідження та інших слідчих дій.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, - на 19 мішків з тютюновою речовиною; 1 коробка картонна з тютюновою речовиною; готові тютюнові вироби з наступними етикетками без марок акцизного податку Соmplement amber 30 блоків; Life mentol 23 блоки; King 30 блоків; Arizona 5 блоків; Соmplement original 10 блоків; Marlboro Sold 12 блоків; Brut slims 12 блоків; Life mentol 50 блоків; King 50 блоків; Соmpliment amber 50 блоків; Arizona advanced ningoslims 50 блоків; Arizona 50 блоків; D|B 45 блоків; Regina red 50 блоків; Lifa stromberi 136 блоків; Regina original Blue 37 блоків; Bond street 50 блоків; Regina slim 50 блоків; LD super slim 40 блоків; Marlboro Gold 50 блоків; Life blue 15 блоків; Kyiv classic 20 блоків; Kent crystal 90 блоків; LM loft 60 блоків; Life Blue 50 блоків; Соmpliment violet 25 блоків; LD super slim 26 блоків; Marlboro micro 85 блоків; Marlboro red 100 блоків; Marlboro black 37 блоків; Kent 70 блоків; Mac comfort blue 90 блоків; Соmpliment red 23 блоки; Brut slim black 80 блоків; Sin ling 80 блоків; Sobranie London 10 блоків; Merilin 9 блоків; Winston classic 5 блоків; Winston XS 83 блоки; Marvel 30 блоків; Brut 100 блоків; Rothmans 2 блоки; Sobranie Slim 20 блоків; Соmpliment 63 блоки; Winston XStule 5 блоків; Marlboro сині 15 блоків; Rothmans Demi 50 блоків; Соmpliment 15 блоків; Life 10 блоків; Life blue 15 блоків; Соmpliment Blue 70 блоків; 176 сліп-пакет с тютюновими виробами без розпізнавальних та ідентифікуючих ознак маркування; 1 000 цигарок без маркування; 1 ваги (безномерні); 13 сліп-пакетів з подрібненою речовиною схожою на тютюн; експрес-накладні для відправки товару каналами пошти в кількості 11 штук, які були вилучені 01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.05.2023 в процесі проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за участю володільця ОСОБА_6 , шляхом заборони будь-яким особам користування, володіння та розпорядження (відчуження) вказаних матеріальних об`єктів та речей

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 07.04.2022 р. забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_7