Справа № 274/5313/23 Провадження № 1-кс/0274/900/23
УХВАЛА

іменем України

04.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000542 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 20.03.2023 року по 00:00 год. 23.03.2023 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити термін дії ухвали два місяця.

Клопотання розглянути без участі представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000542 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільних телефоні в інтернет мережі "Інстаграм" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". за допомогою "промоплати" надала фішинговий сайт ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним сайтом остання надала свій картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого з картки знято грошові кошти у сумі 5000 грн та мобільний телефон остання не отримала, таким чином ОСОБА_6 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 5000 грн. (ЄО - 5411). В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 20.03.2023 в мережі Інтрнет на сайті «Інстаграм» знайшла профіль з продажем мобільних телефонів. Після цього остання написала в приватні повідомлення про те, що має намір придбати «Айфон 8», однак продавець повідомив, що необхідно здійснити оплату через «пром оплату» та надіслав фішинговий сайт. Після цього потерпіла перейшла за вказаним сайто та надала реквізити свого карк того рахунку № НОМЕР_1 після чого з її карткового рахунку зняло грошові кошти у сумі 5020 грн., та надіслала продавцю квитанцію, однак будь якого товару не отримала та даний профіль її заблокував.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух; коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходиться вказані документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі володільця, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань № 0000542 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000542 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 20.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільних телефоні в інтернет мережі "Інстаграм" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". за допомогою "промоплати" надала фішинговий сайт ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним сайтом остання надала свій картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого з картки знято грошові кошти у сумі 5000 грн та мобільний телефон остання не отримала, таким чином ОСОБА_6 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 5000 грн. (ЄО - 5411).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 09.08.2023, копії протоколу допиту потерпілого від 13.04.2023, лист Департаменту кіберполіції від 29.08.2023.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З ог ляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 20.03.2023 по 00:00 год. 23.03.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА