Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1451/23

провадження № 1-кс/133/567/23

11.09.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, внаслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

В ході виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного

суду від 09.05.2023 № 133/14581/23 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , та встановлено, що кошти з належного їй карткового рахунку були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), за номером карти НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просила надати їй та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, котра знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_4 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власника; виписки з місця знімання коштів з номером картки НОМЕР_4 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 включно, заяви - анкети власника картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи, за якою рахується вище зазначена банківська картка; IP-адресу, абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказанням місця знаходження невідомої особи, ІМЕІ терміналу з якого здійснено вхід. Отриману інформацію просив надати в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 , не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 04.05.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, внаслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , за період з 04.05.2023-05.05.2023 відбулась транзакція 04.05.2023 на суму 20 000 гривень.

Також до матеріалів справи додано копії матеріалів, які були вилучені відповідно до ухвали суду від 09.05.2023 у справі № 133/1451/23, з яких вбачається, що кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107339, посвідчення ВНН № 012026, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348)., капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП 013517 від 07.10.2021, жетон № 0109872) капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, котра знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_4 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власника.

- виписки з місця знімання коштів з номером картки НОМЕР_4 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 включно;

- заяви - анкети власника картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи, за якою рахується вище зазначена банківська картка;

- IP-адресу, абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу

« НОМЕР_6 » із вказанням місця знаходження невідомої особи. ІМЕІ терміналу з якого здійснено вхід.

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 11.09.23