Провадження №1-кс/447/787/23
Справа №447/979/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

30 серпня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000139, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 24.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатому на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 , поданої в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щебеневою продукцією: просіяним піском, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, чим спричинили матеріальних збитків на суму 4 299 048, 69 грн.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 органу досудового розслідування стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось постачання щебеневої продукції, піску сіяного, піску будівельного, піщаної продукції, вапняково-піщаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов укладених між ними договорів поставки. За період з 23.12.2020 по 18.02.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість за поставлений товар у розмірі 4 224 142 (чотири мільйони двісті двадцять чотири тисячі сто сорок дві) гривні 41 копійка. На численні письмові та телефонні звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою виконати своє грошове зобов`язання за поставлений товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіма можливими способами ухилялось від його виконання. На чергове таке звернення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заявлено, що наміру щодо сплати заборгованості у них немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловлено вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про негайне виконання боргового зобов`язання, інакше врегулювання спору здійснюватиметься в судовому порядку. Після попередження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення звернення стягнення на майно їх товариства та з метою невиконання договірних зобов`язань, здійснило відчуження наявного у них рухомого майна (напіввагони люкові) на користь третіх осіб.

Таким чином, отримавши інформацію про намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою захисту своїх прав та інтересів звернутись до суду, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено майно на користь третіх осіб задля уникнення звернення стягнення на нього. Крім цього, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує користуватись вказаними вище напіввагонами, що свідчить про фіктивність цієї угоди та укладення її цілеспрямовано на уникнення відповідальності.

Внаслідок даних протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано майнової шкоди в розмірі 4 299 048,69 грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що не буде розраховуватися за отриманий товар від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи щебеневою продукцією, піском сіяним, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вищевказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про всі банківські рахунки, які використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та в подальшому отримано інформацію про рух коштів за вказаними рахунками з розкриттям часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів.

Згідно огляду руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло виконувати зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проводило розрахунки впродовж до липня 2022 року в повному обсязі з великою кількістю юридичних та фізичних осіб-підприємців відповідно до укладених договорів.

Крім цього встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як власником були зареєстровані п`ять вантажних вагонів, а саме:напіввагон люковий №56021728 тип 5600, модель 12-757, рік побудови 1985 р.; напіввагон люковий №53482626 тип 5600, модель 12-141, рік побудови 1993 р.; напіввагон люковий №56366776 тип 5600, модель 12-753, рік побудови 1985 р.; напіввагон люковий №52736014 тип 5600, модель 12-141, рік побудови 1993 р.; напіввагон люковий №56826969 тип 5600, модель 12-757, рік побудови 1990 р.

28.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) договір купівлі-продажу №1/ОЗ , предметом якого є вище вказані вагони, вартість яких складає 1 696 800 грн., та того ж дня складено акти-передачі вказаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 з призначенням за вагони згідно договору купівлі-продажу №1/ОЗ від 28.02.2023 перераховано грошові кошти двома платежами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) вказано свій банківський рахунок НОМЕР_11 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) вказано банківський рахунок НОМЕР_12 , однак при огляді вказаного банківського рахунку постачальника, жодних перерахувань на банківський рахунок покупця не виявлено.

Таким чином, слідчий покликається на те, що ним при аналізі отриманих матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало фіктивний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо купівлі-продажу вагонів з метою ухилення від можливого винесення ухвали про забезпечення позову, накладення арешту на майно в рамках виконавчого провадження, а проведення розрахунків в період з 23.12.2020 по 18.02.2022 свідчить про те, що вказане товариство мало можливість оплачувати заборгованість, однак цього не робило.

На підставі наведеного, вказує, що на даному етапі в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договору між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.12.2020 №43825117 із усіма додатками, додатковими угодами та змінами, договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2021 №43689664 із усіма додатками, додатковими угодами та змінами, а також всіх інших договорів, первинних документів бухгалтерського обліку, що стосуються постачання щебеневої продукції, піску сіяного, піску будівельного, піщаної продукції, вапняково-піщаної продукції ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 23.12.2020 по 18.02.2022; договору купівлі-продажу №1/ОЗ від 28.02.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), предметом якого були: напіввагон, модель 12-757, №56021728, рік побудови 1985 р., напіввагон, модель 12-141, №53482626, рік побудови 1993 р., напіввагон, модель 12-757, №56826969, рік побудови 1990 р.; напіввагон, модель 12-753, №56366776, рік побудови 1985 р., напіввагон, модель 12-141, №52736014, рік побудови 1993 р.; специфікації №1, №2, №3, №4, №5 до договору №1/ОЗ від 28.02.2022, акти прийому-передачі №1, №2, №3, №4, №5 до договору №1/ОЗ від 28.02.2022 та інші документи, що стосуються продажу та оформлення права власності на вказані вагони (додатки до договору, додаткові угоди та зміни до договору).

Слідчий зазначив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження, за результатами якої можна буде встановити, чи виконані підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме цією особою та підтвердити його умисел на укладення договорів, в тому числі фіктивного, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Слідчий вказує, що окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступу до речей та документів, іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.12.2020 №43825117 із усіма додатками, додатковими угодами та змінами, договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2021 №43689664 із усіма додатками, додатковими угодами та змінами, а також всіх інших договорів, первинних документів бухгалтерського обліку, що стосуються постачання щебеневої продукції, піску сіяного, піску будівельного, піщаної продукції, вапняково-піщаної продукції ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 23.12.2020 по 18.02.2022;

- договору купівлі-продажу №1/ОЗ від 28.02.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), предметом якого були: напіввагон, модель 12-757, №56021728, рік побудови 1985 р.; напіввагон, модель 12-141, №53482626, рік побудови 1993 р.; напіввагон, модель 12-757, №56826969, рік побудови 1990 р.; напіввагон, модель 12-753, №56366776, рік побудови 1985 р.; напіввагон, модель 12-141, №52736014, рік побудови 1993 р.; специфікації №1, №2, №3, №4, №5 до договору №1/ОЗ від 28.02.2022, акти прийому-передачі №1, №2, №3, №4, №5 до договору №1/ОЗ від 28.02.2022 та інші документи, що стосуються продажу та оформлення права власності на вказані вагони (додатки до договору, додаткові угоди та зміни до договору).

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1