Справа № 357/8486/23
У Х В А Л А

21 липня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0001209 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 20.02.2023 невідомі особи з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами із банківської картки на банківські картки НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди у розмірі 397393 гривень.

За даним фактом 10.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який надав покази, що 20.02.2023 о 17 год. 17 хв. невідомі особи зателефонували до нього з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що здійснюється шахрайство відносно грошей потерпілого на банківських картках, а саме хтось намагається зняти 150 тис. гривень, а тому необхідно здійснити переказ коштів з його картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 на його ж картку монобанку НОМЕР_9 , на що ОСОБА_5 здійснив три перекази з вказаної картки у розмірі 29999 гривень кожен, тобто перерахував на свою картку монобанку 90000 гривень. Окрім цього, на вказаній картці монобанку знаходились грошові кошти у розмірі трохи більше 800000 гривень, тому коли він перерахував кошти, стало 900000 гривень. Після цього до нього відразу зателефонував невідомий, який назвався представником служби безпеки монобанку та сказав, що для забезпечення безпеки вказаних грошових коштів необхідно сказати йому коди, які прийдуть на мобільний телефон, щоб синхронізувати дії у обох банках, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та монобанку, здійснивши переказ грошей на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 повідомив їм коди, які приходили на телефон, а також вчинив дії, які вони говорили, після цього з його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 було знято кошти у розмірі 397393 гривні, які було перераховано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , а саме на банківські картки НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зрозумівши, що це шахраї, оскільки на його картку ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахування грошей не відбувалось, ОСОБА_5 намагався завершити розмову, але не міг виключити телефон, йому постійно передзвонювали, тому він вимкнув свій телефон.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на який 20.02.2023 о 17:22:27 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки іншого банку з номером НОМЕР_9 .

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001209 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 10.03.2023 на підставі повідомлення про те, що 20.02.2023 невідомі особи, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 397393 гривні, які було перераховано на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , а саме на банківські картки НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяли ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Так, документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом зтим, враховуючи, що слідчим у своєму клопотанні ненаведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково, надавши доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з початку відкриття карткового рахунку по 10.03.2023, тобто по дату внесення відомостей про кримінальне правпорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , на який 20.02.2023 о 17:22:27 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки іншого банку з номером НОМЕР_9 , а саме до: документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 10.03.2023 на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків з початку відкриття карткового рахунку по 10.03.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1