Справа №599/1668/23
н.п.1-кс/599/482/2023
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000129 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

слідчими слідчого відділення ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000129 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 07.07.2023 року у ВП №2 (м.Зборів) поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа використовувала мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 07.07.2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, із банківської картки останньої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в сумі 3500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрай з банківської картки ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 3500 гривень.

З метою встановлення особи, що вчинала злочин у слідства необхідність на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 по 23:59 год. 12.07.2023, в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2023 по 23:59 год. 12.07.2023, в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування та розблокування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 23:59 год. 12.07.2023, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в в обліковий запис сервісу та застосунку за мобільним номером потерпілої НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2023 по 23:59 год. 12.07.2023.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1