Справа № 314/2469/23
Провадження № 1-кс/314/602/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 05.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

06.06.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 05.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 05.06.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 05.06.2023, о 10 годині 30 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомий чоловік повідомив, що невідома особа намагається зняти грошові кошти із банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 . Задля забезпечення зняття грошей з картки потерпілої сторонніми особами, працівниками банку ніби то випущена нова карта № НОМЕР_4 на яку потерпіла самостійно, перевела грошові кошти в сумі 215650,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для виплат) № НОМЕР_3 на яку щомісяця отримує заробітню плату. ЇЇ чоловік являється військовослужбовцем і щомісяця переводить їй на карту свою заробітну плату. Станом на ранок 05.06.2023 на карті було 216000,00 грн. Остання повідомила, що не впевнена, що їй телефонують з банку і сходить самостійно у відділення. Після чого, чоловік зі служби безпеки банку повідомив, що їй зараз подзвонять з банку. Він поклав слухавку та відразу ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , чоловічий голос повідомив, що він співробітник банку, бачить, що перевипущена нова карта на її ім`я, зі старої карти намагалися здійснити зняття коштів. Також повідомив, що чоловік який їй щойно телефонував, являється їх співробітником з юридичного відділу і вона може далі з ним працювати. Після чого, розмова з номером 3700 завершилася і їй знову зателефонував номер НОМЕР_6 , поцікавився, чи дзвонили з банку і чи почала вона йому вірити, на що ОСОБА_5 повідомила, що їй з юридичного відділу телефонували і вона йому віре. Далі, невідомий чоловік, сказав, що випущена нова карта № НОМЕР_4 і попрохав її зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім почав називати суми, а саме: 23 750,00 грн; 23000,00 грн., 22800,00 грн., 22000,00 грн., 21500,00 грн., 21000,00 грн., 20800,00 грн., 19800,00 грн., 19500,00 грн., 19000,00 грн., 2500,00 грн., які намагалися зняти з її карти. Після чого, ОСОБА_5 за добровільною згодою вела банківську картку, яку продиктував їй невідомий чоловік, яка нібито належить їй, після чого вона побачила, що карта оформлена на ім`я ОСОБА_6 , працівник банку повідомив, що це його дані і після того, як ОСОБА_5 переведе всі кошти на свою нову карту, вона обновиться і буде оформлена на її ім`я. Після чого, ОСОБА_5 один раз ввела номер карти, а потім почала почергово вводити суми, які називав працівник банку. Після переводу останньої суми, невідомий чоловік повідомив, що зараз він покладе трубку, їй потрібно оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повинна з`явитися нова карта з грошовими коштами. Після оновлення додатку, вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на карті лишилося 500,00 грн. Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком карти для виплат № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу із 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 по теперішній час.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 05.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком карти для виплат № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу із 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 06.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.06.2023