справа № 361/4529/23
провадження № 1-кс/361/899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001917 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2023 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001917 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2023 року близько 18:00 год. на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , незаконно зберігає з метою збуту підакцизні товари, а саме алкогольні напої.

Так, 06 червня 2023 року слідчим СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 проведено огляд місця події земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено:

-2 коробки чорного кольору Jack Daniels;

-3 коробки Absolut Blue Light 40%;

-7 коробок чорного кольору Armagnac V.S.O.P. 3L;

-4 коробки чорного кольору Bacardi Carta Negra 2L;

-8 коробок біло-синього кольору Finlandia 3;

-3 коробки Jim Beam Fv2L;

-7 коробок Jameson Triple Distilled 3L;

-5 коробок жовтого кольору Finsbury Finest Distilled Fv2L;

-6 коробок Capitan Morgan Spiced Gold Fv2L;

-10 коробок коричневого кольору Courvoіsier e2L

-44 бутилі об`ємом 10 л. з речовиною прозорого кольору;

-58 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною прозорого кольору;

-10 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною темного кольору;

-39 пляшок об`ємом 1,5 л. з речовиною темного кольору;

-мобільний телефон чорного кольору марки Samsung EMEI 1: НОМЕР_1 ; EMEI 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 , без карти мобільного оператора, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.

Постановою слідчого Броварського РУП ГУ НП в Київській області від 06.06.2023 року вказані вище речі, які вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами, оскільки вказані речі являються знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, оскільки встановити всі обставини кримінального правопорушення іншим чином неможливо, що в свою чергу може призвести до втрати доказів. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор підтримала подане клопотання, до суду подала про це заяву, та просила клопотання задовольнити, його розгляд проводити у її відсутності.

ОСОБА_5 в судове засідання не зявивився, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання, копії наданих матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2023 року близько 18:00 год. на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , незаконно зберігає з метою збуту підакцизні товари, а саме алкогольні напої.

Так, 06 червня 2023 року слідчим СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 проведено огляд місця події земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено:

-2 коробки чорного кольору Jack Daniels;

-3 коробки Absolut Blue Light 40%;

-7 коробок чорного кольору Armagnac V.S.O.P. 3L;

-4 коробки чорного кольору Bacardi Carta Negra 2L;

-8 коробок біло-синього кольору Finlandia 3;

-3 коробки Jim Beam Fv2L;

-7 коробок Jameson Triple Distilled 3L;

-5 коробок жовтого кольору Finsbury Finest Distilled Fv2L;

-6 коробок Capitan Morgan Spiced Gold Fv2L;

-10 коробок коричневого кольору Courvoіsier e2L

-44 бутилі об`ємом 10 л. з речовиною прозорого кольору;

-58 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною прозорого кольору;

-10 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною темного кольору;

-39 пляшок об`ємом 1,5 л. з речовиною темного кольору;

-мобільний телефон чорного кольору марки Samsung EMEI 1: НОМЕР_1 ; EMEI 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 , без карти мобільного оператора, які являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.

Постановою слідчого Броварського РУП ГУ НП в Київській області від 06.06.2023 року вказані вище речі, які вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами, оскільки вказані речі являються знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, оскільки встановити всі обставини кримінального правопорушення іншим чином неможливо, що в свою чергу може призвести до втрати доказів. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його знищення, перетворення та відчуження.

З клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся 09 червня 2023 року, тобто у межах строку передбаченого частиною 5 статті 171 КПК України для звернення з таким клопотанням.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 1 статті 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно з абзацом 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено .

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 310, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено під час огляду місця події від 06 червня 2023 рокуза адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001917 від 06.06.2023 року, а саме:

- 2 коробки чорного кольору Jack Daniels;

- 3 коробки Absolut Blue Light 40%;

- 7 коробок чорного кольору Armagnac V.S.O.P. 3L;

- 4 коробки чорного кольору Bacardi Carta Negra 2L;

- 8 коробок біло-синього кольору Finlandia 32;

- 3 коробки Jim Beam Fv2L;

- 7 коробок Jameson Triple Distilled 3L;

- 5 коробок жовтого кольору Finsbury Finest Distilled Fv2L;

- 6 коробок Capitan Morgan Spiced Gold Fv2L;

- 10 коробок коричневого кольору Courvoіsier e2L

- 44 бутилі об`ємом 10 л. з речовиною прозорого кольору;

- 58 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною прозорого кольору;

- 10 бутилів об`ємом 5 л. з речовиною темного кольору;

- 39 пляшок об`ємом 1,5 л. з речовиною темного кольору;

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung EMEI 1: НОМЕР_1 ; EMEI 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 , без карти мобільного оператора , з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Про накладення арешту на майно проінформувати осіб, на зберіганні яких воно перебуває, шляхом направлення відповідного повідомлення або копії ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (ст. 175 КПК України).

Ухвала може бутиоскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1