Справа № 190/1653/23
Провадження №1-кс/190/306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій. стосовно ОСОБА_4 .

Так 21.02.2023 до ЧЧ ВП 3 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, шо 16.02.2023 вона в соціальній мережі "Фейсбук" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла об`яву про продаж дров, та за номером вказаним у оголошенні НОМЕР_1 , зв`язалася з невстановленою особою з якою домовилася про покупку семи кубів дров, після чого невстановлена особа через мережу "Вайбер" надіслала ОСОБА_4 реквізити картки для оплати дров - НОМЕР_2 зазначена картка належить особі ОСОБА_5 після чого заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 7000 гривень, але товар по теперішній час так і не отримала. (ЖЄО 1412).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.02.2023 вона знайшла на сайті платформі соціальної мережі «Facebоок» оголошення про продаж колотих дров Акації, котрі продавалися за ціною 1000 гривень за 1 м. куб.. ОСОБА_4 вирішила придбати 7 м. куб. колотих дров Акації та зв`язалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та домовилася з ним про ге, що продавець відправить машину з колотими дровами Акації, але продавець попросив повну передплату загальною сумою 7000 гривень. ОСОБА_4 погодилася надіслати передплату та 17.02.2023 близько 12:00 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську карту, номер якої потерпілій повідомив продавець № НОМЕР_2 .

Колоті дрова Акації по теперішній час ОСОБА_4 так і не отримала та гроші їй повернуті не були, продавець на зв`язок не виходить так, як мобільний номер за яким потерпілий з ним зв`язувався відключений.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.06.2023, на підставі Ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 10.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході чого було отримано інформацію, що з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстрована на ім`я потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів 17.02.2023 о 12:17:50 год. в сумі 7000 грн. на карту № НОМЕР_2 . яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також було отримано інформацію про подальший рух грошових котів, а саме: 17.02.2023 о 12:26:05 з картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрована на ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ в сумі 6000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.02.2023 о 12:28:11 з картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрована на ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_6 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи та інформація щодо надходження та подальшого руху коштів знаходяться у володінні банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин-руху грошових коштів потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів та оперуповновпженим СКП відділення поліції № 7 Кам`ямського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 : дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУІІ ГУНИ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме :

-Довідку інформацію із зазначення повних даних номеру банківської киріки, а саме : № НОМЕР_5 .

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу з 12:00 год. 17.02.2023 по 23:59 год. 27 02.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документ и на відкриття зазначеного рахунку.

-Даних систем відеоспостереженни і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12:00 год. 17.02.2023 по 23 : 59 год. 27.02.2023 за № НОМЕР_5 .

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 12:00 год. 17.02.2023 по 23:59 год. 27.02.2023.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи,рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ).

-Довідку0інформацію із зазначення повних даних номеру банківської карти, а саме : № НОМЕР_6 .

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу з 12:00 год. 17.02.2023 по 23:59 год. 27.02.2023 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Даних системвідеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12:00 год. 17.02.2023 по 23:59 год. 27.02.2023 за № НОМЕР_6 .

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі:день, місяць,рік, години,хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам:№ НОМЕР_6 , за період часу з 12:00 год. 17.02.2023 по 23:59 год. 27.02.2023.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку,довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 11 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1