УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/124/23

Провадження № 1-кс/126/679/2023

"26" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 05.01.2023 невстановлена особа з належної їй картки АТ КБ "ПриватБанк" № 5168-1978 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2500 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона повідомила, що 03.01.2023 вона прийшла до відділення «ПриватБанк» з метою перевипуску банківської карти у зв`язку із закінченням строку її дії. Під час розмови з працівником відділення їй стало відомо, що її фінансовий номер змінено на інший ( НОМЕР_1 ), але працівник повідомив, що не може змінити її фінансовий номер та сказав прийти через тиждень. Коли ОСОБА_4 прийшла на наступному тижні до банку то виявила, що з карти зникла її пенсія в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень. Після цього їй надали роздруківку із переказами по її рахунку, із чого стало відомо, що кошти було перераховано на рахунок ОСОБА_5 , жительки с. Сумівка. Поспілкувавшись з нею вона дізналась що кошти їй перерахував ОСОБА_6 .

11.07.2023 надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, за результатами яких встановлено, що до протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено що до онлайн банкінгу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 було змінено фінансовий номер на 42. Вищевказаний номер використовувався в мобільних пристроях:

1. IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 Brand: Shenzhen Fortuneship Technology Co Ltd. , Model:CF850

2. IMEI: НОМЕР_4 , Brand: Nokia, Model: TA-1235, Model Name: 150 (2020)

3. IMEI: НОМЕР_5 Description Full: HUAWEI P8 Lite LTE 2GB+16GB Black, Model Code: ALE-L21

Також, вхід до онлайн банкінгу після зміни фінансового номеру здійснювався з мобільного пристрою HUAWEI ALE-L21 банківський унікальний ідентифікатор cd4b03e13c5914ce. Вхід до онлайн банкінгу ОСОБА_4 здійснювався з пристрою Redmi 5A|Xiaomi банківський унікальний ідентифікатор НОМЕР_6 . При цьому користування онлайн-банкінгом ОСОБА_8 також здійснювалось з вище вказаних пристроїв.

Грошові кошти з банківських рахунків банкінгу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 перераховувались на банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк», видані ОСОБА_8 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 видана ОСОБА_7 , з яких в подальшому кошти переводились в готівкову форму в банкоматах та частково перераховувались на банківську картку № НОМЕР_9 , яка видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.07.2023 проведено санкціонований обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi Note 7, який в подальшому поміщений до спецпакету НПУ № PSP 1417221, який може мати сліди вчинення злочину а також є речовим доказом, мобільний телефон Redmi 5А, який в подальшому поміщений до спецпакету НПУ № WAR 1022408, який може мати сліди вчинення злочину а також є речовим доказом, окрім цього вилучено 7 банківських карток, які в подальшому поміщені до спецпакету НПУ № WAR 1022404, які можуть мати сліди вчинення злочину а також є речовими доказами.

Вилучені мобільний телефон Redmi Note 7, який поміщений до спецпакету НПУ № PSP 1417221, який може мати сліди вчинення злочину, мобільний телефон Redmi 5А, який поміщений до спецпакету НПУ № WAR 1022408, який може мати сліди вчинення злочину, окрім цього 7 банківських карток, які поміщені до спецпакету НПУ № WAR 1022404, які можуть мати сліди вчинення злочину та згідно постанови від 20.07.2023 являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000024 та можуть бути використані у ходідосудового розслідування для проведення експертизи та під час судового розгляду для доведення вини у вчиненому злочині, з метою забезпечення належного збереження вказаних доказів необхідно на них накласти арешт, оскільки незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його пошкодження, знищення, відчуження або втрати вилучених предметів та речовин.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, в якій подане ним клопотання підтримав, просить розглянути справу в його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України також довів:

- необхідність такого арешту, так як існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що майно є доказом вчинення злочину і є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України містить відомості які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 132, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: мобільний телефон Redmi Note 7, який поміщений до спецпакету НПУ № PSP 1417221, який може мати сліди вчинення злочину, мобільний телефон Redmi 5А, який поміщений до спецпакету НПУ № WAR 1022408, який може мати сліди вчинення злочину, 7 банківських карток, які поміщені до спецпакету НПУ № WAR 1022404, які можуть мати сліди вчинення злочину, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області за адресою: Вінницька область Гайсинський район м. Бершадь вул. Будкевича, 13

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1