Дата документу 17.05.2023Справа № 554/4104/23
Провадження № 1-кс/554/5814/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 24.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у Шевченківському районному відділі філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12.04.2022 на обліку перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджена 23.02.2022 вироком Октябрського районного суду м. Полтави до покарання у вигляді штрафу у розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 510 000 грн. Станом на 24.04.2023 штраф ОСОБА_4 не сплачено, що свідчить про ухилення останньої від відбування покарання у виді штрафу.

Опитана ОСОБА_4 повідомила, що вона виплачувала призначений їй штраф частинами, а саме за 12 місяців сплатила грошові кошти у розмірі 1550 грн. Залишок у сумі 5008,450 грн. на даний час вона не може сплатити, так як на даний час у неї відсутні грошові кошти, а у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, вона тривалий час не була працевлаштована.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_4 у банківських установах, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_4 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01.01.2022 по строк дії ухвали, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у Шевченківському районному відділі філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12.04.2022 на обліку перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджена 23.02.2022 вироком Октябрського районного суду м. Полтави до покарання у вигляді штрафу у розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 510 000 грн. Станом на 24.04.2023 штраф ОСОБА_4 не сплачено, що свідчить про ухилення останньої від відбування покарання у виді штрафу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу із 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_4 у банківських установах за період часу із 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_4 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1