Справа № 487/3020/23
Провадження № 1-кс/487/1899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 03.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, що належить ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» та ТОВ «Партнер Дистрібьюшн», з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: 1) копію документа «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» на ООО «РИТЕЙЛ ХЕРСОН» від 15.06.2022, директором якого зазначено ОСОБА_4 на 1 арк.; 2) документи щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції та тютюнових виробів країна виробник яких росія: копія службової записки «Мини Маркет» № 12 «Везунчик» від 12.08.2022 на алкогольні напої, країна виробник яких росія, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 27.05.2022 «ООО «Южанка» г. Сімферополь, Республика Крым РФ» на переміщення алкогольних напоїв, на зворотному боці копія переліку поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Везунчик Херсон № 98» товарів, серед яких алкогольні напої, на 2 аркушах; копія «расходной накладной № от 11 июня 2022» на переміщення товарів в тому числі алкогольних напоїв поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Кефір Херсон № 207» на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 15.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія завдання на відгрузку алкогольних напоїв від 18.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 20.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 16.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 25.07.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 4 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 15.07.2022 на 9 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 10.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 17.06.2022 на 5 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 14.09.2022 на 3 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 26.09.2022 на 2 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв, з написами кулькової ручки у вигляді « НОМЕР_1 Олег НОМЕР_2 Телеграм, Viber, ТОВ «ЛДК»» на 3 аркушах; прайс-лист «ДВД ГУПП» від 06.10.2022 товарів в тому числі алкогольних напоїв на 3 аркушах; товарна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 2 аркуші; товарно-транспортна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 3 арк.; Інвентаризація № від 05.09.2022 (расхождение в документах) на 4 аркушах; аркуші паперу формату А-4 з відтисками штампів на 4 арк.: «ТОВ «Авіон+» вул. Некрасова, 2 м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіон+» код 40110917» Кафе чао, м. Херсон, № 12» на 1 арк.; «ТОВ «Партнер Дистрібьюшн, вул. Некрасова, 2, м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дистрібьюшн, №37171990, м. Херсон» на 1 арк; 3) документи щодо повноважень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : копія службової записки ОСОБА_6 від 28.02.2020 на 1 арк.; копія службової записки ОСОБА_7 від 12.09.2022 на 1 аркуші; анкета ОСОБА_8 без дати на 1 аркуші; копія айді паспорту ОСОБА_8 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_3 на 3 аркушах; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші; посадова інструкція менеджера по розвитку роздрібної торгівлі без дати, з підписом ОСОБА_4 про ознайомлення на 1 аркуші; анкета ОСОБА_4 від 24.03.2015 на 1 аркуші; заява ОСОБА_4 без дати щодо переводу на іншу посаду на 1 аркуші; проект договору про надання послуг без дати між ТОВ «АВІОН+» та ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; проект договору № 12/41__/314 оперативної оренди об`єкта нерухомості від 22.02.2022 між Каланчацьким районним споживчим товариством та ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» в особі директора ОСОБА_4 на 7 аркушах; службова записка від 06.07.2022 на ім`я фінансового директора ОСОБА_8 від бухгалтера ОСОБА_9 на 1 аркуші.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 03.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземного походження (російської федерації) на території складського приміщення, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2.

22.06.2023 проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі (офісних приміщеннях), складських приміщеннях, підвальних та нежитлових приміщення різного призначення, які фактично являються однією комплексною будівлею, площею 8076 кв.м., за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, в ході якого виявлено та вилучено зазначенні у клопотанні речі.

Посилаючись на те, що виявленні речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про придбання, переміщення, незаконне зберігання та реалізацію алкогольної продукції та тютюнових виробів країна виробник яких росія, самі по собі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземного походження (російської федерації) на території складського приміщення, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , яка з 01.01.2019 року є уповноваженим представником ТОВ «ПАРТНЕР-ДІСТРІБЬЮШН» та керівником мережі магазинів «Везунчик» у змові з ОСОБА_4 , який є засновником та директором ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН», в період тимчасового окупації міста Херсону здійснювали оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами з марками акцизного податку іноземного походження (російської федерації), а саме: розповсюджували по суб`єктам господарювання, що знаходились на території Херсонської області, вище вказану продукцію, зокрема, через мережі магазинів «Везунчик» та «Грін Маркет», які працювали за законодавством РФ. Вказану алкогольну та тютюнову продукцію ОСОБА_8 з ОСОБА_4 зберігали у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ТОВ «ПАРТНЕР-ДІСТРІБЬЮШН» зареєструвало ряд торговельних марок, зокрема: «Везунчик», «GREEN маркет», тощо.

Під час досудового розслідування проведено огляд вищевказаного складського приміщення, де виявлено алкогольні вироби (вино, горілка, ігристі вина (шампанське), коньяк, пиво, слабоалкогольні напої) та тютюнові вироби («BOND», «ROTHMANS», «KENT», «PARLIAMENT», «Winston», «Chesterfield», «LD», «MARLBORO», «PHILIPMORRIS», «P&S»), країна виробник яких «Росія» та мають марки акцизного податку російської федерації, які визнано речовими доказами та призначено відповідні експертизи.

Окрім цього, обставини щодо здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджуються й показами свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які пояснювали, що у період окупації неодноразово здійснювали придбання продуктів харчування, алкогольних напоїв та цигарок, країна виробник яких «Росія», у складському приміщенні «Везунчик», яке розташоване на території оптової бази за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2. Реалізацією зазначеної продукції здійснювали жінка на ім`я ОСОБА_12 та чоловік на ім`я ОСОБА_13 .

Слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва 01.06.2023 постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку приміщення площею 8076 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЕРСОНТОРГ», з метою виявлення та вилучення документації щодо ведення незаконної господарської діяльності з придбання, перевезення, зберігання та подальшої реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, країна виробник яких Росія, та мають марки акцизного податку російської федерації, іншим суб`єктам господарювання м. Херсона та Херсонської області, зокрема, балансові відомості за 2022-2023 роки, бухгалтерські та супровідні документи за 2022-2023 роки (звіти, розрахунки, товарно-транспортні накладні, квитанції, накладні, рахунки фактури, тощо) щодо ведення господарської діяльності з придбання, перевезення, зберігання та подальшої реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, країна виробник яких Росія, та мають марки акцизного податку рф, оригінали та копії документів, складені від імені та за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також на ім`я останніх, документи щодо повноважень ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як керівників (представників) ТОВ «ПАРТНЕР-ДІСТРІБЬЮШН» та ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН», тощо, листування ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з іншими підприємствами, установами, організаціями, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Херсон, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, інші документи (оригінали та копії) щодо ведення та провадження господарської діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у взаємодії з державою - агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території; передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, формуванням держави агресора, тощо, алкогольні напої та тютюнові вироби країна виробник яких Росія, та мають марки акцизного податку російської федерації, комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх запам`ятовуючих пристроїв, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках (HDD-диски, HMDD-диски), зовнішніх жорстких дисків (зовнішні HDD), мікросхем оперативної пам`яті, карток пам`яті, USB флеш накопичувачів, оптичних дисків, які можуть містити відомості щодо зазначених відносин, електронні файли, проекти документів, листування, тощо, мобільні телефони та смартфони, які використовувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для зв`язку між собою, іншими суб`єктами господарювання та представниками окупаційної влади Херсонської області, а також містять текстові повідомлення, графічні зображення, фото чи відеофайли здійснення ними незаконної діяльності, пов`язаної із придбання, перевезення, зберігання та подальшої реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, країна виробник яких Росія, та мають марки акцизного податку рф, зокрема, господарської діяльності у взаємодії з державою - агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Як слідує з протоколу обшуку від 22.06.2023 за результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді обшуку від 01.06.2023 року було виявлено та вилучено такі речі та документи: 1) копію документа «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» на ООО «РИТЕЙЛ ХЕРСОН» від 15.06.2022, директором якого зазначено ОСОБА_4 на 1 арк.; 2) документи щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції та тютюнових виробів країна виробник яких росія: копія службової записки «Мини Маркет» № 12 «Везунчик» від 12.08.2022 на алкогольні напої, країна виробник яких росія, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 27.05.2022 «ООО «Южанка» г. Сімферополь, Республика Крым РФ» на переміщення алкогольних напоїв, на зворотному боці копія переліку поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Везунчик Херсон № 98» товарів, серед яких алкогольні напої, на 2 аркушах; копія «расходной накладной № от 11 июня 2022» на переміщення товарів в тому числі алкогольних напоїв поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Кефір Херсон № 207» на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 15.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія завдання на відгрузку алкогольних напоїв від 18.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 20.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 16.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 25.07.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 4 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 15.07.2022 на 9 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 10.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 17.06.2022 на 5 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 14.09.2022 на 3 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 26.09.2022 на 2 аркушах; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв, з написами кулькової ручки у вигляді « НОМЕР_1 Олег НОМЕР_2 Телеграм, Viber, ТОВ «ЛДК»» на 3 аркушах; прайс-лист «ДВД ГУПП» від 06.10.2022 товарів в тому числі алкогольних напоїв на 3 аркушах; товарна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 2 аркуші; товарно-транспортна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 3 арк.; Інвентаризація № від 05.09.2022 (расхождение в документах) на 4 аркушах; аркуші паперу формату А-4 з відтисками штампів на 4 арк.: «ТОВ «Авіон+» вул. Некрасова, 2 м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіон+» код 40110917» Кафе чао, м. Херсон, № 12» на 1 арк.; «ТОВ «Партнер Дистрібьюшн, вул. Некрасова, 2, м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дистрібьюшн, №37171990, м. Херсон» на 1 арк; 3) документи щодо повноважень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : копія службової записки ОСОБА_6 від 28.02.2020 на 1 арк.; копія службової записки ОСОБА_7 від 12.09.2022 на 1 аркуші; анкета ОСОБА_8 без дати на 1 аркуші; копія айді паспорту ОСОБА_8 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_3 на 3 аркушах; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші; посадова інструкція менеджера по розвитку роздрібної торгівлі без дати, з підписом ОСОБА_4 про ознайомлення на 1 аркуші; анкета ОСОБА_4 від 24.03.2015 на 1 аркуші; заява ОСОБА_4 без дати щодо переводу на іншу посаду на 1 аркуші; проект договору про надання послуг без дати між ТОВ «АВІОН+» та ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; проект договору № 12/41__/314 оперативної оренди об`єкта нерухомості від 22.02.2022 між Каланчацьким районним споживчим товариством та ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» в особі директора ОСОБА_4 на 7 аркушах; службова записка від 06.07.2022 на ім`я фінансового директора ОСОБА_8 від бухгалтера ОСОБА_9 на 1 аркуші.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_14 від 23.06.2023 вилучені в ході обшуку 22.06.2023 приміщення площею 8076 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземного походження (російської федерації), вилучені речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про придбання, переміщення, незаконне зберігання та реалізацію алкогольної продукції та тютюнових виробів, країна виробник яких росія; можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене вище майно відповідає критеріям, які визначенні в ст. 98 КПК України, може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту на вказане майно, існують ризики знищення, передачі вилучених речей, які мають значення для даного досудового розслідування, а втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, виправданим.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 22.06.2023 в приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЕРСОНТОРГ», а саме: 1) копію документа «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» на ООО «РИТЕЙЛ ХЕРСОН» від 15.06.2022, директором якого зазначено ОСОБА_4 на 1 арк.; 2) документи щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції та тютюнових виробів країна виробник яких росія: копія службової записки «Мини Маркет» № 12 «Везунчик» від 12.08.2022 на алкогольні напої, країна виробник яких росія, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 27.05.2022 «ООО «Южанка» г. Сімферополь, Республика Крым РФ» на переміщення алкогольних напоїв, на зворотному боці копія переліку поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Везунчик Херсон № 98» товарів, серед яких алкогольні напої, на 2 аркушах; копія «расходной накладной № от 11 июня 2022» на переміщення товарів в тому числі алкогольних напоїв поставлених ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» (м.Херсон, вул. Некрасова, 2) покупцю «Кефір Херсон № 207» на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 15.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв №№ - від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія завдання на відгрузку алкогольних напоїв від 18.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 03.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 31.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 05.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 20.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 17.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів в тому числі алкогольних напоїв № від 16.08.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 06.09.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 25.07.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 01.09.2022 на 4 аркушах; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 15.07.2022 на 9 аркушах; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 10.06.2022 на 1 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 17.06.2022 на 5 аркуші; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 14.09.2022 на 3 аркушах; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв № від 26.09.2022 на 2 аркушах; копія переліку відвантажених товарів, в тому числі алкогольних напоїв, з написами кулькової ручки у вигляді « НОМЕР_1 Олег НОМЕР_2 Телеграм, Viber, ТОВ «ЛДК»» на 3 аркушах; прайс-лист «ДВД ГУПП» від 06.10.2022 товарів, в тому числі алкогольних напоїв на 3 аркушах; товарна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 2 аркуші; товарно-транспортна накладна № ТТМ-010662 від 28.05.2022 на 3 арк.; Інвентаризація № від 05.09.2022 (расхождение в документах) на 4 аркушах; аркуші паперу формату А-4 з відтисками штампів на 4 арк.: «ТОВ «Авіон+» вул. Некрасова, 2 м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіон+» код 40110917» Кафе чао, м. Херсон, № 12» на 1 арк.; «ТОВ «Партнер Дистрібьюшн, вул. Некрасова, 2, м. Херсон, 73034» на 1 арк.; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дистрібьюшн, №37171990, м. Херсон» на 1 арк; 3) документи щодо повноважень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : копія службової записки ОСОБА_6 від 28.02.2020 на 1 арк.; копія службової записки ОСОБА_7 від 12.09.2022 на 1 аркуші; анкета ОСОБА_8 без дати на 1 аркуші; копія айді паспорту ОСОБА_8 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_3 на 3 аркушах; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші; посадова інструкція менеджера по розвитку роздрібної торгівлі без дати, з підписом ОСОБА_4 про ознайомлення на 1 аркуші; анкета ОСОБА_4 від 24.03.2015 на 1 аркуші; заява ОСОБА_4 без дати щодо переводу на іншу посаду на 1 аркуші; проект договору про надання послуг без дати між ТОВ «АВІОН+» та ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; проект договору № 12/41__/314 оперативної оренди об`єкта нерухомості від 22.02.2022 між Каланчацьким районним споживчим товариством та ТОВ «РІТЕЙЛ ХЕРСОН» в особі директора ОСОБА_4 на 7 аркушах; службова записка від 06.07.2022 на ім`я фінансового директора ОСОБА_8 від бухгалтера ОСОБА_9 на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1