Справа № 452/1041/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

06 липня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 5 липня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2023 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 9 лютого 2023 року близько 11 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку із воєнним станом потрібно провести перевірку реструктуризації рахунків банку, та що ця процедура обов`язково і проводиться із усіма клієнтами банку, та яка повідомила, що на його номер телефону НОМЕР_3 прийде СМС-код з якого потрібно буде повідомити чотири цифри які будуть у цьому СМС. Коли прийшов код, ОСОБА_5 їм його повідомив, після чого вони почали просити пін-код від його карточки, тоді він зрозумів, що це шахраї і хотів заблокувати карточки і телефонував до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поки ОСОБА_5 зв`язався із оператором і поки заблокували картку із його банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 24000 грн.

Із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 9 лютого 2023 року близько 11 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку із воєнним станом потрібно провести перевірку реструктуризації рахунків банку, та що ця процедура обов`язково і проводиться із усіма клієнтами банку, та яка повідомила, що на його номер телефону НОМЕР_3 прийде СМС-код з якого потрібно буде повідомити чотири цифри які будуть у цьому СМС. Коли прийшов код, ОСОБА_5 їм його повідомив, після чого вони почали просити пін-код від його карточки, тоді він зрозумів, що це шахраї і хотів заблокувати карточки і телефонував до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 зв`язався із оператором щоб заблокували картку із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 то вже було знято кошти в сумі 24000 грн.

У подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКР3І від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10 000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ (в тому числі номер «», де 44 - код зони нумерації м. Київ, 585-4249- абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Крім цього, встановлено, що слідчим відділом Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснювалось досудове розслідування наступних кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: №0000108, №0000154, №0000106, №0000361, №0000363, №0000114, №0000115, №0000248, №0000259, №0000388.

У межах даних кримінальних проводжень було здійснено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому визначено місце проведення досудового розслідування за СУ ГУ НП у Київській області.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 ».

Старший слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Така інформація знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить охоронювану законом таємницю, одержати доступ до такої інформації іншим чином не можливо.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити та розгляд клопотання здійснити без його участі.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10 000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, було переоформлено номер « НОМЕР_1 », що підтверджується додатком до Договору від 22.04.2022 року.

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » ;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 9 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація котра міститься у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації товариства не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » ;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 9 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Виконання ухвали слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області покласти на старшого слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 1 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя