У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт перешкоджання законній діяльності військових формувань в умовах воєнного стану, що виразилось у фактичному позбавленні можливості доукомплектування підрозділів засобами індивідуального захисту та іншим речовим майном внаслідок перевищення службових повноважень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення договорів про закупівлю з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що спричинило неможливість виконання бойових завдань в повному обсязі.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час проведення закупівель (UA-2022-11-22-015858-a «ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків НК 024:2019:46566 Система моніторингу нейрофізіологічних показників» та UA-2022-11-22-016177-а «ДК 021:2015-33160000-9; НК 024:2019-44091 Комплект оптик та інструментів для артроскопії малих суглобів»), за попередньою домовленістю з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), здійснили закупівлю медичного обладнання по завищених цінах, з метою зменшення реальної вартості обладнання та подальшого привласнення різниці отриманої за договором через підконтрольні компанії та приватних підприємців, які нібито виконували роботи та поставляли товарно матеріальні цінності.

Зокрема, ГВМКЦ ДПСУ уклало договір (№587-22 від 08.12.2022) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю «Система моніторингу нейрофізіологічних показників» за ціною 1 256 073, 00 грн., та договір (№571-22 від 06.12.2022) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю «Комплект оптик та інструментів для артроскопії малих суглобів» за ціною 3 517 000, 00 грн. При моніторингу цінових пропозицій наданих учасниками встановлено, що ціни на медичне обладнання, які купувались у вищевказаних приватних структурах завищено в три рази, орієнтовний розмір завданих ГВМКЦ ДПСУ збитків становить понад 2 500 000, 00 грн.

При цьому перелічені суб`єкти господарювання пов`язані між собою керівниками, засновниками та ір-адресами, в тому числі, у більшості коди класифікації видів економічної діяльності не відповідають наданим послугам, також відсутні наймані працівники, власні та орендовані виробничі потужності, необхідні для виготовлення відповідної продукції.

Враховуючи достатність підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) причетні до вищевказаної протиправної діяльності, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні банківських рахунків вказаної юридичної особи, зокрема у розрізі ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, у тому числі на предмет відображення у русі коштів по рахунках підприємства оплат за використання товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 24.02.2022 по 30.06.2023.

Відповідно до відповіді на доручення 2 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДЗНД СБ України №5/6/2/4-2804 від 28.04.2023 (вх.№3943-с від 01.05.2023) встановлено, що згідно з даними Єдиного банку платників податків юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкриті рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- НОМЕР_6 , валюта 978- євро;

- НОМЕР_7 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_8 , валюта 840-долар США;

- НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня;

Інформація щодо фінансових операцій по вказаних банківських рахунках, які наявні у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), необхідна для встановлення банківських операцій, у період з 24.02.2022 по 30.06.2022, та їх подальшого аналізу на предмет фінансової взаємодії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ГВМКЦ ДПСУ.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що відомості, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000524 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рахунки платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- виписок по наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , валюта 978- євро;

- НОМЕР_7 , валюта 980-українська гривня;

- НОМЕР_8 , валюта 840-долар США;

- НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня;

в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) в документальному та електронному вигляді за період з 24.02.2022 по 30.06.2023, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів).

-завірених копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговуються вищевказані розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 липня 2023 року