Справа № 138/2301/23
Провадження №:1-кс/138/567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000419 від 09.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідування встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2023 близько 19 години вона перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у будинку по АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний НОМЕР_1 смс-повідомлення у месенджер "вайбер" про можливість отримання грошової допомоги Е-допомога, перейшла за вказаним у повідомленні посиланні, де ввела свій пін код від карти КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , після чого її ошукали, знявши з рахунку грошові кошти у сумі 4600 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 09.08.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

У допиті потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що у неї в користуванні є банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Коли 05.08.2023 вона знаходилася за місцем свого проживання, то о 19.27 годині на її номер мобільного НОМЕР_1 у менеджер «Вайбер» надійшло повідомлення нібито від « ОСОБА_5 » про можливість отримання Е-допомоги. Вона вирішила скористатися даною пропозицією, а тому відкрила дане повідомлення і перейшла по посиланню. Їй надійшов запит про надання паролю від ІНФОРМАЦІЯ_3 і вона його ввела. Після цього її карта була заблокована. Вона ніяким чином не могла зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому зателефонувала працівникам банку. Згодом при спілкуванні з працівниками банку їй пояснили, що заблокували її карту і що їй потрібно прийти до банку і там їй буде надана допомога. Вже 09.08.2023 вона приїхала у м. Могилів-Подільський і пішла у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Там їй дали виписку з якої вона зрозуміла, що 05.08.2023 у той час коли вона переходила за посиланням, з її карти були зняті грошові кошти двома платежами: 4518 грн. та 36,70 грн. Тоді ОСОБА_4 написала заяву до поліції з даного приводу.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, старший слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023, зробити їх копії, а саме відомості щодо: роздруківки руху грошових коштів руху карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у період з 03.08.2023 по 03.09.2023 із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Старшим слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023, зробити їх копії, а саме відомості щодо: роздруківки руху грошових коштів руху карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у період з 03.08.2023 по 03.09.2023 із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана ухвала діє до 18.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7