ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/950/23
Провадження №1-кс/477/405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000188 від 04.04.2023 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000188 від 04.04.2023 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03 квітня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що її співмешканець ОСОБА_7 таємно, шляхом вільного доступу заволодів банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці, де в подальшому протягом року розпоряджався її коштами на власний розсуд, тим самим спричинивши матеріальну шкоду у розмірі 108 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_1 . Інформація щодо зарахування та зняття коштів з зазначеного карткового рахунку може вказати на винну особу чи осіб та може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р. здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р.;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, зазначила про відсутність додаткових заяв та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.04.2023 року до ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_6 та грошових коштів з неї в період з 01.04.2022 по 01.04.2023 р.

Згідно рапорту чергового ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , 03.04.2023р. о 14:40 годині з заявою звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що її співмешканець ОСОБА_7 таємно, шляхом вільного доступу заволодів банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці, де в подальшому протягом року розпоряджався її коштами на власний розсуд. Заявниця протягом року проживала в Румунії.

З виписки по картковому рахунку заявниці вбачається, що в період з березня 2022 року по квітень 2023 року здійснювались, як зарахування коштів у вигляді соціальної допомоги так і видаткові операції, зокрема, видача готівки, розрахункові операції у торгових мережах, перерахування коштів на інші рахунки, тощо.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2023р. та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , що її співмешканець ОСОБА_7 таємно, шляхом вільного доступу заволодів банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці, де в подальшому протягом року розпоряджався її коштами на власний розсуд,тим самим спричинивши матеріальну шкоду у розмірі 108 000,00 грн.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000188 від 04.04.2023 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 :

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р. здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р.;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2022 по 04.04.2023р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , а також, з урахуванням необхідності залучення для проведення вказаної слідчої дії оперативних підрозділів ДКП НП України, інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_10 за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника ( або особу, яка виконує його обов`язки).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1