Справа № 683/1983/23
УХВАЛА

07 червня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000255 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

06 червня 2023 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 08 травня 2023 року близько 17 години 00 хвилин по АДРЕСА_1 невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 1970 року народження, місцевого жителя, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під приводом розблокування карток дізналась термін дії картки та CVV код банківської карти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн, які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок.

09 травня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий мотивує своє клопотання тим,що для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо відкритих та закритих депозитних рахунків та кредитних договорів, рух коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про банківські рахунки (кредитні, депозитні), рух коштів у період часу з 08 травня 2023 року по 09 травня 2023 року включно із зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки, які були відкриті, або закриті на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію про банківські рахунки (кредитні та депозитні), які були відкриті, або закриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

2)інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , в період часу з 08 травня 2023 року по 09 травня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків; інформацію про ІР та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з котрих здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 07 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя