Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 28.02.2023 №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів з боку невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у період 2022-2023 років.

За версією органу досудового розслідування, у протиправній діяльності з привласнення коштів державного підприємства та схемах з легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Наявна інформація вказує на системне проведення вказаним державним підприємством та комерційним підприємством операцій за власними рахунками, що ставлять під сумнів законність проведених операцій та джерел походження коштів.

Так, згідно даних податкової звітності протягом 2022 року на земельних ділянках Березоточської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язану із обробітком земельної ділянки, збору врожаю тощо.

При цьому, послуги надавались за завищеними середньо-ринковими цінами. Зокрема, для посіву було використано насіння гібрида кукурудзи «Пустварівський 280 СВ» з ціною 4 275 грн за 1 мішок, в той же час згідно з офіційними даними, ринкова вартість становить майже вдвічі дешевше. Послуги з посіву склали 4 666 грн за 1 гектар, в той час як ринкова ціна становила 1 500 грн за 1 гектар.

Крім того, за поданими до податкових органів відомостей, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні обладнання, транспортні засоби, устаткування та ресурси необхідні для надання вищевказаних послуг на користь державного підприємства, що вказує на можливе використання реквізитів вказаної компанії для проведення псевдо фінансових та господарських операцій з метою їх легалізації.

В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 2 719 грн за 1 м/т (згідно з відомостями офіційних джерел, середньоринкова ціна за 1 м/т складає від 6 000 грн).

Водночас встановлено, що фактично державне підприємство у господарській діяльності з вирощення та збору сільськогосподарської продукції участь не приймало, реквізити вказаного підприємства використано з метою легалізації походження вирощеної продукції, яка в подальшому через ряд підприємств експортовано до нерезидентів.

Таким чином, наявні відомості вказують на заниження вартості реалізації товарно-матеріальних цінностей, завищення кредиторської заборгованості перед державним підприємством, чим завдано йому збитків на загальну суму понад 50 млн грн., а також наявності протиправної схеми з легалізації (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_4 ), та використання вказаних рахунків протягом 2022-2023 р.р., для певних операцій, спрямованих на легалізацію (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної/юридичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_4 ).

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 17.11.2022 по 06.06.2023.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023, а саме: прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до:

1. Документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_4 ), а саме до документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття вказаних рахунків;

2. Документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 17.11.2022 по 06.06.2023 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня);

- довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових рахунках, які мали юридичну силу в період з 17.11.2022 по 06.06.2023;

- платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.11.2022 по 06.06.2023;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 17.11.2022 по 06.06.2023;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- договорів поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

- договорів (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа), за період з 17.11.2022 та по 06.06.2023, з можливістю її копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11