У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6664/23

№ 1-кс/183/2206/23

06 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 березня 2023 року за № 0000111 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 28 березня 2023 року до відділу поліції № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23 березня 2023 року по 24 березня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет мережі «ОЛХ» з використанням банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9 000 гривень, чим нанесла матеріального збитку.

Окрім того, 26 березня 2023 року близько 11:40 год. ОСОБА_6 знайшовши в мережі інтернет об`яву про продаж мотоблоку марки «Кентавр» зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 300 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_5 .

Окрім того, 02 червня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20 березня 2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які ОСОБА_7 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпіла товар не отримала, гроші останній не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 16 березня 2023 року в Інтернет мережі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 13 500 гривень, власником якого являється ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ). Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_9 за допомогою вищевказаного мобільного телефону, потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, та продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 1 700 гривень на рахунок НОМЕР_5 . Після чого, 26 березня 2023 року потерпіла ОСОБА_6 відправила на вищевказаний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1 700 гривень. Через деякий час, із потерпілою ОСОБА_6 зв`язався продавець та повідомив, що необхідно відправити ще 850 гривень. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, та відправила на рахунок НОМЕР_5 1 000 гривень. Після чого, 29 березня 2023 року знову зв`язався із потерпілою та повідомив, що необхідно відправити хоча б половину суму, а що потерпіла без вагань відправила 5000 гривень на рахунок НОМЕР_5 , а продавець пообіцяв відправити номер накладної. Однак, 31 березня 2023 року потерпіла зв`язалась із продавцем та останній повідомив їй, що накладну ще не забрав та відправить її потім. Через деякий час продавець заблокував номер телефону потерпілої. У зв`язку із чим, ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 12 300 гривень.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет-мережі, а саме офіційного сайту НБУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що рахунок НОМЕР_5 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2023 року до 00 год. 00хв. 31 березня 2023 року.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено місцезнаходження центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, слідчий зазначає, що дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР від 05 липня 2023 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 з правовою кваліфікацією ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 28 березня 2023 року до відділу поліції № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23 березня 2023 року по 24 березня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в Інтернет мережі «ОЛХ» з використанням банківської карти емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9 000 гривень, чим нанесла матеріального збитку. Також, 26 березня 2023 року близько 11:40 год. ОСОБА_6 знайшовши в мережі інтернет об`яву про продаж мотоблоку марки «Кентавр» зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 300 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_7 . 02 червня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20 березня 2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень «OLX» , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які ОСОБА_7 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпіла товар не отримала гроші останній не повернуто.

Постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15 червня 2023 року матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000111 від 28 березня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000126 від 05 квітня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000158 від 02 червня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000111. Проведення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: показами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які повідомили про обставини, аналогічні викладеним у клопотанні; платіжними документами про перерахування грошових коштів, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх виїмки за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 26 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 26 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 06 липня 2023 року о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1