Провадження № 1-кс/752/6426/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000527 від 14.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000527 від 14.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297від 16.02.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в2006 році між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та багатопрофільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений іпотечний договір з розміром основного зобов`язання 173 143 570,82 грн. з терміном виконання до 25.12.2014 року. Об`єктом обтяження згідно договору була нежитлова будівля будівля центру сімейного дозвілля (літ.А), загальною площею 7317 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

У визначений термін кредитні кошти не були повернуті, а тому на підставі наказу Господарського суду міста Києва, з метою стягнення з багатопрофільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитним договором у розмірі 194 535 754 грн., старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. Вказана інформація внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

19.09.2022 року приватним виконавцем виконавчого органу міста Київ ОСОБА_6 , який діяв як продавець в рамках виконавчого провадження №65313292, через організатора торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було проведено аукціон по реалізації вищевказаного предмета іпотеки будівлі центру сімейного дозвілля (літ.А), загальною площею 7317 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Стартова ціна 160 872 000 грн.. Всього було 4 учасника, з яких 3 було відхилено через несплату гарантійних внесків. Переможцем визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією в сумі 160 872 000 грн. Гарантійний внесок в сумі 8 043 600 грн. було перераховано організатору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а іншу частину в сумі 152 828 400 грн. на рахунок продавця ОСОБА_6

22.09.2022 року приватним виконавцем виконавчого органу міста Київ ОСОБА_6 , згідно протоколу про проведення електронних торгів від 19.09.2022 № 576584, було складено акт про реалізацію предмета іпотеки, на підставі якого приватним нотаріусом ОСОБА_7 22.09.2022 року було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлю центру сімейного дозвілля (літ.А), загальною площею 7317 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проводячи аукціон з метою покриття збитків від виданих раніше кредитів БП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі викупили вказане нерухоме майно, що перебувало в їх же іпотеці, тобто фактично надали переваги кредитору у вигляді неповернення кредиту в повному обсязі (різниці між заборгованістю та фактичною сумую реалізації) та не досягли мети торгів, понісши при цьому затрати на організацію та проведення електронного аукціону на суму 8 043 600 грн. Крім цього, згідно отриманого договору про додаткову винагороду № Т1/006-00/2/251122 від 25.11.2022 ОСОБА_6 на свій рахунок за послуги отримав 1 608 720,00 грн. В свою чергу, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 за свої послуги отримав 954 800, 00 грн., шляхом перерахування коштів банку на свій рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 провадить незалежну професійну діяльність, РНОКПП НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у інших фінансових установах, які на даний час необхідно встановити. Також на даний час необхідно витребувати відомості щодо поданої декларації ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про майновий стан, сплати податків з доходів фізичних осіб та військового збору за 2022.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації стосовно наявних рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (провадить незалежну професійну діяльність, РНОКПП НОМЕР_3 ), відомостей та документального підтвердження щодо поданої декларації ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про майновий стан, сплати податків з доходів фізичних осіб та військового збору за 2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1