печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 року тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до судової справи № 910/14852/22 за заявою АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство; та судової справи № 910/12042/22 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 року за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Банк), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кордон, з метою доведення до банкрутства вказаного Банку.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » залучено підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими протягом 2021 2022 років, укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 відповідно, про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності, шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

Згідно умов вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає позичальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » овердрафти (короткострокові кредити) в межах обумовленого ліміту, що перевищує залишок коштів на рахунках товариств.

У свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до раніше розробленого плану, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кордон за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у червні 2022 року, уклали низку контрактів (№ Т-12, № Т-22 від 22.06.2022; № Т-03, № Т-08 від 13.06.2022 та інші) з резидентами Туреччини « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на поставку тканин за умови 100% передплати на рахунки останніх, що і стало однією з підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виводу активів Банку за кордон, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до протиправної схеми залучено ряд суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_23 ), та резиденти Туреччини: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у тому числі інші суб`єкти господарювання.

Одночасно з цим, діючи умисно, протиправно та з метою приховання своєї злочинної діяльності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 залучено невстановлених, на даний час слідством, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які умисно не здійснюють належні заходи з перевірки зазначених суб`єктів господарювання та заходи відповідного реагування.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кордон та з метою прикриття злочинної діяльності, уникнення кримінальної відповідальності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою, групою осіб розпочата процедура по доведенню до банкрутства та подальшої ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », усвідомлюючи протиправність своїх дій зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020, Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», діючи умисно, не здійснили жодних заходів впливу регулятора за результатом банківського нагляду та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, упродовж червня-серпня 2022 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладання фіктивних контрактів з резидентами Туреччини, на поставку тканин та фактичного перерахування на їх рахунки 16 682 727 доларів США, які у подальшому обготівковуються на території України, здійснено розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із подальшим виведенням за кордон суми понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності Банку, його подальшої ліквідації та банкрутства, що спричинило збитки у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено огляд Інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень», в ході якого виявлено наявність рішень Господарського суду міста Києва про стягнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості з вказаних підприємств нерезидентів, у тому числі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.01.2023 у справі № 910/14489/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 (Turkey) про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США вважати неподаною та повернути заявникові.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_8 від 16.01.2023 у справі № 910/14488/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США, ухвалено - Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США. вважати неподаною та повернути Заявникові.

Крім того, ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_9 від 20.02.2023 у справі № 910/14494/22 щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_31 DIS TICARET LI MITED SIRKETI про стягнення 3 708 949,00 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 про стягнення 3 708 949,00 доларів США, а також додані до неї документи повернути позивачу.

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_10 від 23.01.2023 у справі № 910/14492/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) про стягнення заборгованості у розмірі 2167727,00 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення 2167727,00 доларів США повернути без розгляду.

Крім того, ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_11 від 26.04.2023 у справі № 910/14852/22 щодо розгляду заяви АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухвалено Відкрити провадження у справі про банкрутство.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_12 від 15.11.2022 у справі № 910/12042/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості в розмірі 10 419 493,00 доларів США, зокрема, по Контракту FIP20220325 від 23.03.2022 в сумі 1 680 742 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220404 від 04.04.2022 в сумі 1 925 000 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220405 від 05.04.2022 в сумі 1 345 946 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220408 від 08.04.2022 в сумі 1 633 408 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220411 від 11.04.2022 в сумі 790 580 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220418 від 18.04.2022 в сумі 2 301 600 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220420 від 20.04.2022 в сумі 742 217 доларів 00 центів США., ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишити без руху.

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_13 від 20.04.2023 у справі № 910/5418/23 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Компанії ІНФОРМАЦІЯ_32 (Республіка Сейшельські Острови) про стягнення 29 177 731,34 доларів США, що еквівалентно 1 066 988 786,28 грн., серед іншого ухвалено - Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. В обґрунтування позовних вимог в позовній заяві позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за укладеними між сторонами Контрактами № 10/10-16-22 від 10.10.2022 року, № 10/10-18-22 від 14.10.2022 року, № 18/10-19-22 від 18.10.2022 року, № 20/10-25-22 від 20.10.2022 року, № 28/10-27-22 від 28.10.2022 року, № 01/11-29-22 від 01.11.2022 року, № 09/11-31-22 від 09.11.2022 року, № 11/11-35-22 від 11.11.2022 року, № 23/11-47-22 від 23.11.2022 року, № 25/11-49-22 від 25.11.2022 року, № 28/11-49-22 від 28.11.2022 року, № 01/12-51-22 від 01.11.2022 року, № 12/12-52-22 від 12.12.2022 року, № 14/12-55-22 від 14.12.2022 року в частині своєчасної оплати поставленого товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість у вказаній сумі.

У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до судової справи № 910/14852/22 за заявою АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство; та судової справи № 910/12042/22 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 року за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Банк), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кордон, з метою доведення до банкрутства вказаного Банку.

Крім того, з метою виводу активів Банку за кордон, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до протиправної схеми залучено ряд суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_23 ), та резиденти Туреччини: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у тому числі інші суб`єкти господарювання.

Під час досудового розслідування проведено огляд Інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень», в ході якого виявлено наявність рішень ІНФОРМАЦІЯ_33 про стягнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості з вказаних підприємств нерезидентів, у тому числі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_7 від 23.01.2023 у справі № 910/14489/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) про стягнення заборгованості у розмірі 764 794 доларів США вважати неподаною та повернути заявникові.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_8 від 16.01.2023 року у справі № 910/14488/22 про повернення позивної заяви, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США, ухвалено - Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США. вважати неподаною та повернути Заявникові.

Крім того, ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_9 від 20.02.2023 року у справі № 910/14494/22 щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_31 DIS TICARET LI MITED SIRKETI про стягнення 3 708 949,00 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 про стягнення 3 708 949,00 доларів США, а також додані до неї документи повернути позивачу.

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_10 від 23.01.2023 року у справі № 910/14492/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) про стягнення заборгованості у розмірі 2167727,00 доларів США, ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення 2167727,00 доларів США повернути без розгляду.

Крім того, ухвалою судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_11 від 26.04.2023 року у справі № 910/14852/22 щодо розгляду заяви АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухвалено Відкрити провадження у справі про банкрутство.

Згідно ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_12 від 15.11.2022 у справі № 910/12042/22 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості в розмірі 10 419 493,00 доларів США, зокрема, по Контракту FIP20220325 від 23.03.2022 року в сумі 1 680 742 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220404 від 04.04.2022 року в сумі 1 925 000 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220405 від 05.04.2022 року в сумі 1 345 946 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220408 від 08.04.2022 року в сумі 1 633 408 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220411 від 11.04.2022 року в сумі 790 580 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220418 від 18.04.2022 року в сумі 2 301 600 доларів 00 центів США, по Контракту FIP20220420 від 20.04.2022 року в сумі 742 217 доларів 00 центів США., ухвалено - Позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишити без руху.

Так, відповідно до ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_13 від 20.04.2023 року у справі № 910/5418/23 щодо звернення з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Компанії ІНФОРМАЦІЯ_32 (Республіка Сейшельські Острови) про стягнення 29 177 731,34 доларів США, що еквівалентно 1 066 988 786,28 грн., серед іншого ухвалено - Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. В обґрунтування позовних вимог в позовній заяві позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за укладеними між сторонами Контрактами № 10/10-16-22 від 10.10.2022 року, № 10/10-18-22 від 14.10.2022 року, № 18/10-19-22 від 18.10.2022 року, № 20/10-25-22 від 20.10.2022 року, № 28/10-27-22 від 28.10.2022 року, № 01/11-29-22 від 01.11.2022 року, № 09/11-31-22 від 09.11.2022 року, № 11/11-35-22 від 11.11.2022 року, № 23/11-47-22 від 23.11.2022 року, № 25/11-49-22 від 25.11.2022 року, № 28/11-49-22 від 28.11.2022 року, № 01/12-51-22 від 01.11.2022 року, № 12/12-52-22 від 12.12.2022 року, № 14/12-55-22 від 14.12.2022 року в частині своєчасної оплати поставленого товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість у вказаній сумі.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ до до судової справи № 910/14852/22 за заявою АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство; та судової справи № 910/12042/22 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023 року задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 року тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до судової справи № 910/14852/22 за заявою АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство; та судової справи № 910/12042/22 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості у сумі 10 419 493,00 доларів США, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26653/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Прим. 3 Північний апеляційний господарський суду, розташований за адресою: вул. Шолуденка, 1-а.

07.07.2023 року