УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме: об`єктами нерухомого майна, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та земельна ділянка під будинок; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його дружина, маючи умисел з листопада 2022 року, написала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 та сім`ї, використавши підроблений його підпис, після чого отримала Розпорядження № 371 від 19.12.2022 про дозвіл на укладення від імені та в інтересах дитини договорів дарування нерухомого майна. Також, скориставшись тим, що ОСОБА_4 перебував у стані загострення його психологічного захворювання (біполярний розлад особистості), отримала ряд довіреностей на розпорядження майном, яке перебуває у власності ОСОБА_4 . В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 28.10.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 , № свідоцтва 5186 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ) посвідчив довіреність строком дії до 28.10.2025, реєстраційний номер: НОМЕР_2 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 2807, бланк: НСЕ 568826, представник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , представник: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , особа, яка видала довіреність: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості: на розпорядження автомобілем: марка «Porsche», модель «Maссan», 2015 року випуску, білого кольору, н.д.з.: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 .

Слідчим зазначено, що 28.10.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 № свідоцтва НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ) посвідчив довіреність строком дії до 28.10.2025, реєстраційний номер: НОМЕР_9 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 2808, бланк: НСЕ 568827, представник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , особа, яка видала довіреність: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості: розпорядження майном за описом: - квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; - будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка під будинком; - квартира за адресою: АДРЕСА_3 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; - квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; - спальний корпус за адресою: АДРЕСА_2 . 01.12.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 № свідоцтва НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ) посвідчив довіреність строком дії до 01.12.2025, реєстраційний номер: НОМЕР_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 2935, бланк: НСЕ 568868, представник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , особа, яка видала довіреність: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості: на представництво інтересів. 28.03.2023 приватний нотаріус ОСОБА_5 № свідоцтва НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ) посвідчив довіреність строком дії до 28.03.2026, реєстраційний номер: НОМЕР_11 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 637, бланк: НСЕ 569301, представник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , особа, яка видала довіреність: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості: на розпорядження майном за описом: - квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; - будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка під будинком; - квартира за адресою: АДРЕСА_3 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; - квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; - спальний корпус за адресою: АДРЕСА_2 . 28.03.2023 приватний нотаріус ОСОБА_5 № свідоцтва НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ) посвідчив довіреність строком дії до 28.03.2023, реєстраційний номер: НОМЕР_12 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 640, бланк: НСЕ 569300, представник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , представник: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , особа, яка видала довіреність: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості: на розпорядження автомобілем: марка «Porsche», модель «Maсan», 2015 року випуску, білого кольору, н.д.з.: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що 10.07.2023 приватному нотаріусу ОСОБА_5 направлено запит щодо отримання копій документів на підставі яких було посвідчено: 1)Договори, угоди тощо на підставі наступних документів: довіреність від 28.10.2022, бланк: НСЕ 568828, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2807, реєстраційний номер: 54505591, довіреність від 28.10.2022, бланк: НСЕ 568827, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2808, реєстраційний номер: 54505620, довіреність від 01.12.2022, бланк: НСЕ 568868, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2935, реєстраційний номер: 54625109, довіреність від 28.03.2023, бланк: НСЕ 569301, номер у реєстрі нотаріальних дій: 637, реєстраційний номер: 55027717, довіреність від 28.03.2023, бланк: НСЕ 569300, номер у реєстрі нотаріальних дій: 640, реєстраційний номер: 55027729; 2)Договори щодо наступних об`єктів: - квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; - будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка під будинком; - квартира за адресою: АДРЕСА_3 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; - квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; - спальний корпус за адресою: АДРЕСА_2 . 3) Копії довіреностей, договорів та інших документів підписаних ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 . 4) Копію журналу вчинення нотаріальних дій щодо підписаних довіреностей ОСОБА_4 . Відповідно до наданого запиту нотаріус ОСОБА_5 повідомила, що не є можливим надати копії вищевказаних документів, посилаючись на ст. 8 ЗУ «Про нотаріат». 10.07.2023 отримано тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено копії договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в яких наявний підпис ОСОБА_6 . 12.07.2023 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, якою було підписано заяву подану до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається імовірність підроблення підпису ОСОБА_4 його дружиною ОСОБА_6 є необхідність у вилученні документів з підписом ОСОБА_6 як вільних зразків для почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса: ОСОБА_5 , № свідоцтва 5186 (адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ), а саме: довіреність від 28.10.2022 строком дії до 28.10.2025, бланк: НСЕ 568828, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2807, реєстраційний номер: 54505591, довіреність від 28.10.2022 строком дії до 28.10.2025, бланк: НСЕ 568827, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2808, реєстраційний номер: 54505620, довіреність від 01.12.2022 строком дії до 01.12.2025, бланк: НСЕ 568868, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2935, реєстраційний номер: 54625109, довіреність від 28.03.2023 строком дії до 28.03.2026, бланк: НСЕ 569301, номер у реєстрі нотаріальних дій: 637, реєстраційний номер: 55027717, довіреність від 28.03.2023 строком дії до 28.03.2026, бланк: НСЕ 569300, номер у реєстрі нотаріальних дій: 640, реєстраційний номер: 55027729. Вилучені документи можуть бути використані при проведенні експертизи, допитів, пред`явленні для впізнання, а також за своєю суттю у відповідності до ст. 98 КПК України як такі, що являються речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № свідоцтва 5186, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

12.07.2023 року старшою слідчою СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № свідоцтва 5186, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за номером 331/1 (триста тридцять один, дріб один), в будинку за номером АДРЕСА_7 від 07.06.2023 року за реєстровим № 1125, в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме копії паспортів, довіреностей тощо;

- договір дарування квартири за номером 124 (сто двадцять чотири), в будинку за номером 7-В (сім, літера В), яка знаходиться по АДРЕСА_8 від 07.06.2023 року за реєстровим № 1130, на ім?я малолітньої - ОСОБА_9 , доньки ОСОБА_10 , в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме: копії паспортів, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей тощо;

- договір дарування квартири за номером 24 (двадцять чотири), в будинку за номером АДРЕСА_9 від 07.06.2023 року за реєстровим № 1133, на ім?я малолітньої - ОСОБА_11 , доньки ОСОБА_10 , в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме: копії паспортів, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей тощо;

- договір дарування земельних ділянок з розташованим на них житловим будинком за номером 100 (сто), які знаходяться по АДРЕСА_2 , від 08.06.2023 року за реєстровим № 1139, на ім`я малолітньої - ОСОБА_11 , ДОНЬКИ ОСОБА_10 , в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме: копії паспортів, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей тощо;

- договір дарування 5/100 частин спального корпусу в будинку за номером АДРЕСА_10 , від 08.06.2023 року за реєстровим № 1142, на ім?я малолітньої - ОСОБА_12 , доньки ОСОБА_10 , в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме: копії паспортів, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей тощо;

- договорів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі всіх документів, які наявні в нотаріальній справі, а саме: копії паспортів, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей тощо;

- Оригінали довіреностей, договорів та інших документів підписаних ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- Копію журналу вчинення нотаріальних дій щодо підписаних довіреностей ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: