Провадження № 1-кс/714/429/23
У Х В А Л А

"27" липня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року за №0000634 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що за наслідками спілкування протягом грудня 2022 року ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 із невстановленою особою, остання шляхом обману отримала дані її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 грудня 2022 року о 19 годині 53 хвилини перерахувала кредитні кошти у сумі 7 000 гривень з вказаної картки на електронний гаманець через PAYONLINE

Зважаючи на вищевикладене, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати за період часу з 09:00 години 20.12.2022 року по 18:00 годину 21.07.2023 року.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000634 та дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 000 грн.

З протоколу потерпілої від 21 лютого 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою згідно якої повідомила про те, що протягом грудня 2022 року невстановлена особа, яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, отримала дані її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 грудня 2022 року о 19 годині 53 хвилини перерахувала кредитні кошти у сумі 7 000 гривень з вказаної картки на електронний гаманець через PAYONLINE.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівниками управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб-зловмисників, здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання сліпого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення 2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, дізнавачам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківської деталізованої виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати за період часу з 09:00 години 20.12.2022 року по 18:00 годину 21.07.2023 року;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу та її вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді, з можливістю вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 14 (чотирнадцять) днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя