Провадження №: 1-кс/755/2822/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" вересня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002585 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 172 КК України,

ВСТАНОВИВ

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що на території Дніпровського району м. Києва, утворивши так званий «колл-центр» в офісних нежитлових приміщеннях та залучивши до такої діяльності як операторів невизначене коло осіб, в тому числі й неповнолітніх, здійснює свою злочинну діяльність група осіб, зокрема ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян України, чому передує неправомірне шляхом обману отримання особистих даних, фінансових номерів та інформації про банківські картки потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що до вільно обраного потерпілого телефонує один з операторів «колл-центру» та представляючись співробітником державної установи повідомляє неправдиву інформацію про подачу заявки на зміну номеру телефону в застосунку «ДІЯ». В подальшому, вводячи таким чином осіб в оману, з метою нібито припинення виявленого несанкціонованого втручання з боку сторонніх, зловмисники, шляхом випитування надісланих на телефон потерпілого паролів, кодів, підтвердження за їх вказівкою дій в банківських застосунках на мобільному пристрою, отримують доступ до всіх особистих даних, банківських карткових рахунків потерпілих, з яких здійснюють незаконне списання наявних грошових коштів, оформлення на осіб швидких онлайн-кредитів, тощо.

Так, 12.09.2023 року в період часу з 14 години 42 хвилин по 19 годину 02 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 28 серпня 2023 року було здійснено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19 офіс 7011 в ході якого було виявлено та вилучено:

-Ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sR9-02Y167 14/07, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sMP102XZ2, Нрутбук марки Lenovo, сірого кольору sMP1P1DX5, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору без маркування - вилучено до спец, пакету №INZ4040495;

-Ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sDNP1C8070, ноутбук марки Lenovo;- чорного кольору sR9-0F7GTS 15/02, ноутбук марки HP, чорного кольору без маркування, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-14827- вилучено до спец, пакету №INZ4040499;

-Ноутбук марки HP, сірого кольору s5CD728C2KU, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору без маркування, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sPO98260NG, ноутбук марки Dell, чорного кольору sN-13476, ноутбук марки HP, чорного кольору s5CD6365047, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-12001, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-14827, ноутбук марки Dell, чорного кольору s1422R52 - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Зарядні пристрої до ноутбуків, клавіатура - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки HP, чорного кольору sCZC251887J - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки Lenovo, чорного кольору sРВ9СС7А - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки HP, чорного кольору sCZC326581R - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору s04РТВХ008968 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору sSBPTBX009668 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору sD7PTBX002K75 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Чорнові записи та нотатки - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Комп`ютерні мишки в кількості 18 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

- Навушники в кількості 18 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

- Зарядні пристрої в кількості 19 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

- Мобільні телефони iPhone ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Samsung чорного кольору; iPhone ІМЕІ НОМЕР_8 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_9 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240350;

- Мобільні телефони iPhone ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; Huawei ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Хіаоті ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; iPhone ІМЕІ: НОМЕР_16 ; iPhone ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; Motorolla ІМЕІ НОМЕР_19 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240349;

- Ноутбук марки HP s5С0728С2КА, ноутбук марки HP s5C0728C0, ноутбук марки HP s8CG637100D - вилучено до спец, пакету №INZ4040490;

- 2 ноутбуки марки HP, «Пробук» 65606, s5P6091278 - вилучено до спец, пакету №INZ4040494;

- 3 ноутбуки марки HP, з маркуванням 5CD609185P, 5CG6X281, 5CG74318A- вилучено до спец, пакету №INZ4040493;

- Ноутбуки марки HP, з маркуванням 1000N3160M, 530728S213,58G7516V08, 2013AS7882 - вилучено до спец, пакету №INZ4040492;

- Ноутбук марки Dell, з маркуванням P95G002 - вилучено до спец, пакету №INZ4040496;

- Ноутбук марки HP, з маркуванням 4300N2M - вилучено до спец, пакету №INZ4040498;

- Ноутбук марки Asus, з маркуванням K55VD-SX023 - вилучено до спец, пакету №INZ4040497;

- 4 ноутбуки марки Lenovo, з маркуванням 4342PV, R9-OA2UD41408, PF16U8PM, MP1C7SGP - вилучено до спец, пакету №INZ4040491;

- 4 мобільні телефони марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240359;

- 4 мобільні телефони марки iPhone 78934; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240358;

- Мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ НОМЕР_27 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240357;

- Мобільний телефон марки Redmi з маркуванням Designed Ry Xiami - вилучено до спец, пакету;

Вилучене майно поміщено для тимчасового зберігання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. вул. Вінстона Черчеля, 2.

Крім того, 13.09.2023 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання вилученого майна за допомогою якого здійснювалися шахрайські дії речовими доказами в кримінальному провадженні.

Вказав, що вилучене майно, визнані речовими доказами, містить на собі сліди кримінального правопорушення, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення та вилучені вилучено з метою припинення протиправної діяльності та подальшого призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власники майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, в судове засідання не з`явились. Проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 13.09.2023 року.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, вилучене під час обшуку 12.09.2023 року, за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19 офіс 7011, відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002585 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 172 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку, що мав місце 12.09.2023 року, за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19 офіс 7011 та визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, із забороною користування, відчуження та розпорядження вказаним майном, а саме на:

-Ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sR9-02Y167 14/07, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sMP102XZ2, Ноутбук марки Lenovo, сірого кольору sMP1P1DX5, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору без маркування - вилучено до спец, пакету №INZ4040495;

-Ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sDNP1C8070, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sR9-0F7GTS 15/02, ноутбук марки HP, чорного кольору без маркування, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-14827- вилучено до спец, пакету №INZ4040499;

-Ноутбук марки HP, сірого кольору s5CD728C2KU, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору без маркування, ноутбук марки Lenovo, чорного кольору sPO98260NG, ноутбук марки Dell, чорного кольору sN- 13476, ноутбук марки HP, чорного кольору s5CD6365047, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-12001, ноутбук марки HP, чорного кольору sС-14827, ноутбук марки Dell, чорного кольору s1422R52 - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Зарядні пристрої до ноутбуків, клавіатура - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки HP, чорного кольору sCZC251887J - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки Lenovo, чорного кольору sРВ9СС7А - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Системний блок марки HP, чорного кольору sCZC326581R - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору s04РТВХ008968 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору sSBPTBX009668 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Моноблок марки Asus чорного кольору sD7PTBX002K75 - опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Чорнові записи та нотатки - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»; Комп`ютерні мишки в кількості 18 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Навушники в кількості 18 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Зарядні пристрої в кількості 19 шт. - вилучено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою «Для пакетів Дніпровського УП»;

-Мобільні телефони iPhone ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; iPhone ІМЕІ

-НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Samsung чорного кольору; iPhone ІМЕІ НОМЕР_8 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_9 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240350;

-Мобільні телефони iPhone ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; Huawei ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Хіаоті ІМЕІ

-НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; iPhone ІМЕІ: НОМЕР_16 ; iPhone ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; Motorolla ІМЕІ НОМЕР_19 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240349;

-Ноутбук марки HP s5С0728С2КА, ноутбук марки HP s5C0728C0, ноутбук марки HP s8CG637100D - вилучено до спец, пакету №INZ4040490;

-ноутбуки марки HP, «Пробук» 65606, s5P6091278 - вилучено до спец, пакету №INZ4040494;

-ноутбуки марки HP, з маркуванням 5CD609185P, 5CG6X281, 5CG74318А- вилучено до спец, пакету №INZ4040493;

-Ноутбуки марки HP, з маркуванням 1000N3160M, 530728S213,58G7516V08, 2013AS7882 - вилучено до спец, пакету №INZ4040492;

-Ноутбук марки Dell, з маркуванням P95G002 - вилучено до спец, пакету №INZ4040496;

-Ноутбук марки HP, з маркуванням 4300N2M - вилучено до спец, пакету №INZ4040498;

-Ноутбук марки Asus, з маркуванням K55VD-SX023 - вилучено до спец, пакету №INZ4040497;

-ноутбуки марки Lenovo, з маркуванням 4342PV, R9-OA2UD41408, PF16U8PM, MP1C7SGP - вилучено до спец, пакету №INZ4040491;

-4 мобільні телефони марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240359;

-4 мобільні телефони марки iPhone 78934; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240358;

-Мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ НОМЕР_27 - вилучено до спец, пакету №ЕХР0240357;

-Мобільний телефон марки Redmi з маркуванням Designed Ry Xiami- вилучено до спец, пакету, що зберігаються в за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчеля, 2,

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: