справа № 752/1207/23
провадження №: 1-кс/752/5027/23
У Х В А Л А

про арешт майна

24.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022, відомості щодо якого внесені 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на:

- на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- на приміщення АДРЕСА_2 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» створене шляхом перетворення державного комунального об`єднання водопровідного -каналізаційного господарства «Київводоканал» у відкрите акціонерне товариство відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 20 липня 2001 року №359.

Згідно із наказом №5к від 02.06.2014 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» ().

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28.11.2019, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на розтрату коштів ПрАТ «АК «Київводоканал» на користь ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () шляхом закупівлі глибинних насосів за завищеними цінами, для чого остання залучила невстановлених досудовим розслідуванням осіб ПрАТ «АК «Київводоканал» та директора ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» ОСОБА_5 .

На початку жовтня 2019 року директор Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ «АК «Київводоканал» ОСОБА_6 розуміючи, що вчинити самостійно злочин не буде можливості, залучила невстановлених службових осіб ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідальних за проведення відкритих торгів та директора ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () ОСОБА_5 , які з метою особистого незаконного збагачення, визначивши вчинення злочинів як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність вступили у злочину змову з метою розтрати коштів ПрАТ «АК «Київводоканал» виділених на закупівлю глибинних насосів шляхом завищення очікуваної вартості закупівлі глибинних насосів та подальшого укладання договору поставки, які придбаваються за результатами тендерних процедур в порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі».

Так, у жовтні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, перебуваючи на своєму робочому місці в м. Києві по вулиці Лейпцизька,1а ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ «АК «Київводоканал», діючи всупереч інтересів служби та за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідальними за проведення відкритих торгів та директором ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () ОСОБА_5 , усвідомлено прийняла рішення заволодіти чужим майном, а саме частиною коштів ПрАТ «АК «Київводоканал», виділеними на закупку глибинних насосів, на користь третьої особи - ТОВ «Компанія Сфера Комфорту».

Указаний план полягав в тому, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора Департаменту з підготовки виробництва ПАТ «АТ «Київводоканал», достовірно знаючи, що ПрАТ «АК «Київводоканал», передбачено виділення грошових коштів на закупівлю глибинних насосів, доручила невстановленим службовим особам ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідальним за проведення відкритих торгів забезпечити перемогу у тендері та укладанні незаконного договору з ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () та подальше незаконне перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з метою подальшого переведення їх в готівку та подальшого обернення на свою користь.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння коштами, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , надала усну вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідальних за проведення відкритих торгів організувати проведення тендерної закупівлі насосів та компресорів.

Так, 25.10.2019 оголошено проведення відкритих торгів та на iнтернет-сторінці «https://prozorrо.gov.ua» розміщено оголошення UA-2019-10-25-001471-c із закупівлі цим ПрАТ «АК «Київводоканал» глибинних насосів з очікуваною вартістю 2 455 860,00 гривень зі строком поставки товарів до 31.12.2019 iз запланованою датою та часом проведення електронного аукціону - 12.11.2019, закріплена адреса публікації: https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2019-10-25-001471-с. Ціну зазначено як критерій вибору переможця.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_5 про перемогу в процедурі закупівлі, яка оприлюднена в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» UA-2019-10-25-001471-c із завищеною вартістю предмета закупівлі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи директором ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () достовірно знаючи про завищення очікуваної вартості насосів, прийняв рішення про участь ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» в процедурі закупівлі ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори, 42122000-0 - Насоси, (насоси) та забезпечив участь у даних торгах вказаного підконтрольного підприємства з ціновою пропозицією 2 446 860,02 грн.

На виконання злочинного умислу, директор Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ «АК «Київводоканал» ОСОБА_6 , 28.11.2019 перебуваючи в приміщенні ПАТ «АТ «Київводоканал» за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька,1а, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» ОСОБА_7 з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою розтрати бюджетних коштів, уклали договір Договір №1708/24/16-19 про постачання 6 насосів на загальну суму 2 446 860,02 гривень, в тому числі ПДВ 407 810 гривень, до специфікації якого внесено заздалегідь завищену вартість на позицій глибинний насос SP60-21 Rp4 6" 37 kW 3 шт. вартість без ПДВ 1 018 275, 00 грн., глибинний насос SP60-19 Rp4 6" 37 kW 3 шт. вартість без ПДВ 1 020 775, 02 грн., загальною вартістю без ПДВ 2 039 050, 02 грн., всього з ПДВ 2 446 860, 02грн.

В подальшому, 23.12.2019 між сторонами було підписано додаткову угоду №1 до Договору, якою було внесено зміни щодо продовження дії Договору на строк, до 30 квітня 2020 та збільшення ціни договору до розміру 2 923 997,72 грн

В свою чергу, діючи на виконання раніше обумовленого плану, з метою формування завищеної вартості глибинних насосів директор ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» () ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з директором Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ «АК «Київводоканал» ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідальними за проведення відкритих торгів, документально оформив договір поставки №20/01-2020 від 20.01.2020 з ПП «БЗБК Будівельник» на постачання 3 глибинних насосів SP60-19 Rp4 6" 37 kW на суму 1 214 272, 80 гривень з ПДВ. Інші 3 глибинні насоси SP60-21 Rp4 6" 37 kW 3 були придбані директором ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» () ОСОБА_5 у ТОВ «Лібхерсервіс» ().

В подальшому, з метою формування завищеної вартості глибинних насосів ПП «БЗБК Будівельник» та ТОВ «Лібхерсервіс» нібито придбало зазначені насоси у ТОВ «Євросервіс груп ЛТД» (), а ТОВ «Євросервіс груп ЛТД» () у ТОВ «ТД Вега строй центр» (). В той же час, згідно товарно-транспортної накладної №23032020-1 від 23.03.2020 ТОВ «ТД Вега строй центр» відвантажило глибинні насоси за місцезнаходженням Розрахункового департаменту ПрАТ «АК «Київводоканал» за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 16.

В подальшому, з метою розтрати коштів ПрАТ «АК «Київводоканал» невстановленою службовою особою ПрАТ «АК «Київводоканал» підписано платіжні доручення №851 від 27.02.2020, №1419 від 30.04.2020, на підставі якого з рахунку вказаного Департаменту, відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро», перераховано на банківський рахунок ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» () кошти в розмірі 2 446 860, 02 гривень, частина яких в подальшому була знята з рахунку та розподілені між всіма учасниками злочину, відповідно до попередньо досягнутої домовленості.

Таким чином, вартість глибинних насосів SP60-21 Rp4 6" 37 kW, SP60-19 Rp4 6" 37 kW у кількості 6 штук придбаних ПрАТ «АК «Київводоканал» у постачальника ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» завищено на 1 738 277, 53 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Компанія Сфера Комфорту» (), будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому повноваження, шляхом зловживання службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.11.2019, достовірно знаючи, що ціну на глибинні насоси у кількості 6 штук завищено та усвідомлюючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання за попередньою змовою з директором Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ «АК «Київводоканал» ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами ПрАТ «АК «Київводоканал» вчинив пособництво у розтраті коштів ПрАТ «АК «Київводоканал» у сумі 1 738 277, 53 гривні., тобто в особливо великих розмірах.

20.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту на вищезазначений об`єкт нерухомого майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Разом з цим, слідчий вказав на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання ОСОБА_5 та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому, а також можуть вжити заходів щодо швидкого відчуження майна на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику власника майна - ОСОБА_5 та його захисника.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з цим, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000022, відомості щодо якого внесені 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на:

- на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- на приміщення АДРЕСА_2 , зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1