Справа №463/6828/23
Провадження №1-кс/463/5648/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000192 від 20.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000192 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000192 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні. Оскільки факт скоєння злочину за ч. 1 ст. 204 пов`язаного із вчиненням дій, спрямованих на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання до митного органу як підставу для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів та їх країни походження, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснення вилучення їх копій, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається з клопотанням. Враховуючи вищенаведене, детектив просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без їх участі на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000192 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході розслідування вказаного кримінального провадження виникли підстави вважати, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи транспортні засоби з реєстраційними номерами НОМЕР_2 /ВС5413ХF та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на основі метанолу на митну територію України з Республіки Молдова. За наявними відомостями в ЄАІС Держмитслужби вказані товари митними органами Молдови оформлено в режимі «експорт» за митною декларацією (САD) № 3150/2023/1025 від 13.05.2023, в якій зазначено код 643, який відповідно до міжнародного ISO 3166 обліку кодів країн світу, позначається російська федерація.

Зокрема з вказаних матеріалів встановлено, що відповідно до податкових баз даних та облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності № НОМЕР_5 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є громадянка України ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ).

Таким чином громадянкою України ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено дії спрямовані на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання до митного органу як підставу для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів та їх країни походження. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

А відтак, було складено протокол про порушення митних правил від 19.06.2023 № 0752/2090000/23 (по транспортному засобу НОМЕР_2 /ВС5413XF) та протокол про порушення митних правил від 19.06.2023 № 0753/2090000/23 на ОСОБА_5 . Транспортні засоби НОМЕР_2 /ВС5413XF та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з вищевказаним товаром знаходиться в зоні митного контрою відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської митниці, що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки склад митного органу не може забезпечити умови зберігання даного товару, тому ІНФОРМАЦІЯ_6 вживаються відповідні заходи для підписання договорів, про можливість забезпечення відповідального зберігання.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 надати старшим детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , т.в.о. керівників відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим детективам які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи, тимчасовий доступ, а також можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відповідним чином завірених копії наступних документів та копії інформації:

-документів на підставі яких та якими здійснювалось вилучення: розчинника складного органічного на основі метанолу, Solventmultifunctional "Ecosol". Розчинник багатофункціональний "Ecosol". Містить: метиловий спирт, метил-третил-бутиловий етер, а також незначні кількості ізопропілового спирту та води. Масова частка метанолу становить 59,49 мас%, кількістю - 21320 кг;

-документів на підставі яких та якими здійснювалось вилучення: розчинника складного органічного на основі метанолу, Solventmultifunctional "Ecosol". Розчинник багатофункціональний "Ecosol". Містить: метиловий спирт, метил-третил-бутиловийетер, а також незначні кількості ізопропілового спирту та води. Масова частка метанолу становить 65,54 мас%, кількістю - 18750 кг;

-усіх документів справи про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (протокол про порушення митних правил № 0752/2090000/23 від 19.06.2023 та інші);

-усіх документів справи про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (протокол про порушення митних правил № 0753/2090000/23 від 19.06.2023 та інші);

-попередня митна декларація від 16.05.2023 № 23UA77U6, CMR від 13.05.2023 № 1232851 та інвойсу від 13.05.2023 № 02/05-А;

-попередня митна декларація від 16.05.2023 № 23UA72U0, декларація прибуття від 16.06.2023 № 23UA39Z8, CMR від 13.05.2023 № 1232850 та інвойсу від 13.05.2023 № 01/05-А;

-контракту на митно-брокерське обслуговування від 11.05.2023 № 0047;

-електронну митну декларацію типу ІМ40ДЕ № UA2092300/2023/51299 з наступними товаросупровідними документами: декларація митної вартості, довіреність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.05.2023, гарантійний лист "EDYNAMICS" S. R. L. від 15.05.2023 № 19, технічні умови від 25.01.2023, паспорт безпеки від 25.01.2023, паспорт якості № 2 від 12.05.2023, invoice № 02/05-А від 13.05.2023, зовнішньоекономічний контракт від 23.09.2022 № 1-22/2309 та додаток № 1 до нього від 03.05.2023, CMR №1232851 від 13.05.2023;

-електронну митну декларацію типу ІМ40ДЕ №UA2092300/2023/51284 з наступними товаросупровідними документами: декларація митної вартості, довіреність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.05.2023, гарантійний лист "EDYNAMICS" ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.05.2023 № 18, технічні умови від 25.01.2023, паспорт безпеки від 25.01.2023, паспорт якості, invoice №01/05-А від 13.05.2023, зовнішньоекономічний контракт від 23.09.2022 № 1-22/2309 та додаток до нього від 03.05.2023, CMR №1232850 від 13.05.2023;

-протоколи відбору зразків товар з транспортних засобів НОМЕР_2 / НОМЕР_7 та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

-лист від 18.05.2023 №7.4-28-08-01/743 (зразки з транспортного засобу НОМЕР_8 ) з додатками, та лист від 18.05.2023 №7.4-28-08-01/741 (зразки з транспортного засобу НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ) з додатками;

-запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.05.2023 №83 (зразки з транспортного засобу НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ) та від 17.05.2023 №82 (зразки з транспортного засобу НОМЕР_3 / НОМЕР_4 );

-висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.05.2023 № -0116;

-висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.05.2023 № -0117;

-службова записка ІНФОРМАЦІЯ_13 від 15.06.2023 №7.4-15/2050 (по транспортному засобу НОМЕР_8 );

-службова записка ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.06.2023 №7.4-155/41/1980 (по транспортному засобу НОМЕР_3 / НОМЕР_4 );

-витяги з АСМО «Інспектор» щодо етапів здійснення форм митного контролю, а також даних щодо відпрацювання за допомогою модулю автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) по митним деклараціям № UA2092300/2023/51299 та №UA2092300/2023/51284 з усіма поданими (завантаженими) документами;

-відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлення транспортного засобу з, реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_7 , в період з 01.01.2023 по 17.07.2023, із зазначенням осіб та товарів, які переміщувалися через митний кордон України вказаним автомобілем, даних про спрацювання системи АСАУР та результатів її відпрацювання під час митного оформлення зазначеного транспортного засобу, про проведення огляду (переогляду) товарів та даного транспортних засобів, про складення протоколів про порушення митних правил, якщо такі складалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлення транспортного засобу з, реєстраційним номером НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , в період з 01.01.2023 по 17.07.2023, із зазначенням осіб та товарів, які переміщувалися через митний кордон України вказаним автомобілем, даних про спрацювання системи АСАУР та результатів її відпрацювання під час митного оформлення зазначеного транспортного засобу, про проведення огляду (переогляду) товарів та даного транспортних засобів, про складення протоколів про порушення митних правил, якщо такі складалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-інформацією, наявну в ІНФОРМАЦІЯ_14 (розділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), а саме митну декларацією (CAD) №3150/2023/1024 від 13.05.2023 та інші подані (завантажені) документи;

-інформацією, наявну в ІНФОРМАЦІЯ_14 (розділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), а саме митну декларацією (CAD) №3150/2023/1025 від 13.05.202 та інші подані (завантажені) документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_25 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1