Справа № 595/1108/23
Провадження № 1-кс/595/383/2023
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000173, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 16 червня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000173, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 13 червня 2023 року в чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 22 квітня 2023 року о 20.30 год. невідома особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 914 грн, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 14 червня 2023 року така повідомила, що в даний час вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї в користуванні є картка для виплат № НОМЕР_3 , при оформленні даного карткового рахунку, орієнтовно у 2020 році, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві пропонували їй відкрити картковий рахунок універсальний на якому можна було створити кредитний ліміт, проте, в час оформлення вона категорично відмовилася та в її присутності даний рахунок (універсальний) був закритий працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карточка була знищена. Упродовж користування послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких універсально-кредитних рахунків у даному банку вона не відкривала. Також вона зазначила, що протягом використання нею вищевказаного банківського рахунку вона не здійснювала онлайн виплат, переходів на посилання з метою авторизації для оплати товарів або послуг, тощо. Крім того, Інтернет ресурсом та додатком ІНФОРМАЦІЯ_6 вона не користувалася. 09 червня 2023 року о 16.32 год. на її мобільний (фінансовий) телефон НОМЕР_4 , до якого була прив`язана вищевказана банківська карточка для виплат, надійшло смс-повідомлення з наступним змістом: «На картку НОМЕР_5 встановлено обмеження через прострочений борг. Погасіть його, щоб скористатися кредитним лімітом» із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останню це насторожило, в результаті чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 для того, щоб дізнатися що відбувається, де їй згодом повідомив оператор, що у неї заборгованість по картковому рахунку та картка заблокована. Її це дуже здивувало, оскільки, як вона зазначила, будь-якого універсального (із кредитним лімітом) карткового рахунку у неї немає. Згодом, 12 червня 2023 року на її мобільний (фінансовий) телефон НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «Надіє Володимирівно, просимо вас виконати кредитне зобов`язання. Вказане до виплати 200 грн» із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим вона знову зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , щоб дізнатися, що відбувається, проте, протягом тридцяти хвилин вона не змогла зв`язатися з оператором. В свою чергу, 13 червня 2023 року потерпіла знову звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Бучач, для того, щоб дізнатися, що відбувається, та розповіла про обставини, вказавши свій вищезазначений фінансовий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники їй пояснили, що невідома особа створила її віртуальний рахунок (діджитал карту) без сплат 22 квітня 2023 року, картковий рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , на якому було встановлено кредитний ліміт в розмірі 1000 грн та 22 квітня 2023 року о 20.30 год. із даного віртуального карткового рахунку (діджитал карти) було перераховано на рекламні послуги Facebk/598м4rtdp2,fb.me/ads на суму 914 грн 23 коп. Крім того, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили їй, що дані кошти треба буде повернути та зареєструвати заявку за неправомірними діями невідомої їй особи на повернення коштів, після чого їй видали карточку вищевказаного віртуального рахунку за № НОМЕР_2 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої на ім`я ОСОБА_20 по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС6 від 22.04.2023, з вказаного рахунку за період з 22.04.2023 по 22.04.2023 здійснено списання коштів за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 914 грн. 23 коп.

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 квітня 2023 року по 15 червня 2023 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1