Справа № 671/569/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.03.2023 близько 21 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 15 300 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 07.03.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в період часу з 21 год. 10 хв. по 21 год. 15 хв. 06.03.2023 з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та

НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 (повний номер відсутній, так як на даний час картку змінено у банку), невідомі особи перерахували грошові кошти в сумі 15 300 грн. на інші рахунки.

09.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період часу з 21 год. 10 хв. 06.03.2023 по 21 год. 15 хв. 06.03.2023 із вказаних карток здійснювались перекази грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , що згідно виписки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком одержувача № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідча на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000088 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,за фактом того, що 06.03.2023 близько 21 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 15 300 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по рахунку потерпілої, рахунок одержувача № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 07 березня 2023 року; протоколом огляду документів від 30.05.2023.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 )та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку; повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках 06.03.2023 в період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв.; фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закриті депозити власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , в період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв. 06.03.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до рахунку

№ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх зняття із банківського рахунку

№ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 21 год.00 хв. 06.03.2023 по 07.03.2023 (включно).

Строк дії ухвали визначити до 26.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя