У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000025 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000025 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000025 від 03 лютого 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.03.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив вчинити кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу психотропних речовин, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, маючи намір спрямований на незаконне придбання, зберігання, а також на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинив злочин в сфері незаконного обігу психотропних та наркотичних речовин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_4 , 07.03.2023 повідомив раніше незнайомій йому особі, яка згідно Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» обрала собі анкетні дані « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за грошові кошти здійснить збут останньому психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, на що ОСОБА_5 , будучи особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, надав власну згоду.

Після цього, ОСОБА_4 , переслідуючи мету систематичного отримання незаконного прибутку за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, з метою реалізації протиправних намірів, у невстановленому місці, даті та час, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав психотропні речовини з метою збуту, переніс останні до місця своєї роботи, у приміщення магазину роздрібної торгівлі електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32, та почав зберігати з метою подальшого збуту, в цілях особистого збагачення.

29.03.2023 у ході першого етапу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетні дані змінено у зв`язку з застосуванням заходів безпеки), маючи попередню домовленість із ОСОБА_4 , зайшов у приміщення магазину роздрібної торгівлі електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32, на території автостанції «Київ», тобто в місці масового перебування громадян, де за грошову винагороду в сумі 400 гривень готівкою, шляхом передачі з рук в руки, ОСОБА_4 збув ОСОБА_5 прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 29.03.2023, в період часу з 12:15 по 12:25 год. в ході огляду місця події, ОСОБА_5 добровільно видав для вилучення прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який йому незаконно збув ОСОБА_4 , як результат проведення контролю за вчиненням кримінального правопорушення у формі оперативної закупки, санкціонованим уповноваженим прокурором.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 13.04.2023 № СЕ-19/111-23/16888-НЗПРАП, в наданій на експертне дослідження порошкоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,116 г.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,15 г, амфетамін вважається невеликим розміром, а від 1,5 до 15,0 г великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 09.05.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив повторно вчинити кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу психотропних речовин, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, маючи намір спрямований на незаконне придбання, зберігання, а також на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинив злочин в сфері незаконного обігу психотропних та наркотичних речовин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_4 , 09.05.2023 повідомив раніше незнайомій йому особі, яка згідно Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» обрала собі анкетні дані « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за грошові кошти здійснить збут останньому психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, на що ОСОБА_5 , будучи особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, надав власну згоду.

Після цього, ОСОБА_4 , переслідуючи мету систематичного отримання незаконного прибутку за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, з метою реалізації протиправних намірів, у невстановленому місці, даті та час, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав психотропні речовини з метою збуту, переніс останні до місця своєї роботи, у приміщення магазину роздрібної торгівлі електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32 та почав зберігати з метою подальшого збуту, в цілях особистого збагачення.

09.05.2023 у ході другого етапу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетні дані змінено у зв`язку з застосуванням заходів безпеки), маючи попередню домовленість із ОСОБА_4 , зайшов у приміщення магазину роздрібної торгівлі електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32, на території автостанції «Київ», тобто в місці масового перебування громадян, де за грошову винагороду в сумі 400 гривень готівкою, шляхом передачі з рук в руки, ОСОБА_4 повторно збув ОСОБА_5 прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 09.05.2023, в період часу з 16:16 по 16:19 год. в ході огляду місця події, ОСОБА_5 добровільно видав для вилучення прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який йому незаконно збув ОСОБА_4 , як результат проведення контролю за вчиненням кримінального правопорушення у формі оперативної закупки, санкціонованим уповноваженим прокурором.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 10.05.2023 № СЕ-19/111-23/23906-НЗПРАП, в наданій на експертне дослідження порошкоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,130 г.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,15 г, амфетамін вважається невеликим розміром, а від 1,5 до 15,0 г великим розміром.

09.05.2023 в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні магазину роздрібної торгівлі електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32, виявлено та вилучено 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з номерами: УЖ0104785, УР9631196, АВ9301676 та одну грошову купюру номіналом 50 гривень з номером ТЄ5678776, які по своїй суті являються речовими доказами.

Оглядом вилучених предметів встановлено що вищевказані грошові купюри є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, згідно протоколу огляду заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 09.05.2023, які використовувались в ході оперативної закупки 09.05.2023.

Виходячи з вище викладеного, прокурор зазначає, що на даний час у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені речі, а саме: 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з номерами: УЖ0104785, УР9631196, АВ9301676 та одну грошову купюру номіналом 50 гривень з номером ТЄ5678776.

У судовому засіданні прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказані грошові кошти.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за №0000025 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Кива від 10.04.2023 (справа №760/7590/23) надано дозвiл слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: у кримінальному провадженні №0000025 на проведення обшуку за адресою розташування приміщення магазину роздрiбноi торгiвлi електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс», який знаходиться у володінні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та переслідування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів та комп`ютерів чи іншої електронно-обчислювальної техніки, на яких можуть міститись відомості щодо обставин чи механізму вчинення злочину, дані осіб, які причетні до вчинення злочину, фіскальних чеків, отриманих після відправок через ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та інших предметів, документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку від 09.05.2023, в ході проведення обшуку за адресою розташування приміщення магазину роздрiбноi торгiвлi електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено, серед іншого, грошові купюри в сумі 1029 грн., грошові купюри в сумі 3403 грн., грошові купюри в сумі 473 грн., грошові купюри в сумі 18038 грн., 2 дол. США, 5 Євро.

Згідно протоколу огляду заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів, вилучені грошові купюри, а саме 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з номерами: УЖ0104785, УР9631196, АВ9301676 та дві грошові купюри номіналом 50 гривень з номерами: ТЄ5678776, УП №7695927, є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, які використовувались в ході оперативної закупки 09.05.2023.

Постановою слідчого від 10 травня 2023 року 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з номерами: УЖ0104785, УР9631196, АВ9301676 та одну грошову купюру номіналом 50 гривень з номером ТЄ5678776, визнано речовими доказами по справі. Як зазначається у постанові, вилучені речі мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 10.05.2023 визнане речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 09.05.2023, в ході проведення обшуку за адресою розташування приміщення магазину роздрiбноi торгiвлi електронікою та мобільними аксесуарами «Мобіакс» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-3 (три) грошові купюри номіналом 100 гривень з номерами: УЖ0104785, УР9631196, АВ9301676;

-2 (дві) грошові купюри номіналом 50 гривень з номерами: ТЄ5678776, УП №7695927.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності підозрюваного під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1