УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1350/23

10 травня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 20.04.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з грудня 2022 до 19.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 130 200 гривень, які останній перераховував частинами з банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 та AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на різні рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2022 року потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення у мережі інтернет, в якому йшлося про біржу, куди можна внести грошові кошти і персональний трейдер буде робити на вказаній біржі ставки, у разі виграшів ставок, потерпілий відповідно до умов договору повинен був отримувати за це грошові кошти.

В процесі реєстрації, адміністрація біржі надала потерпілому банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , куди він повинен був перераховувати грошові кошти, загалом на цю картку ОСОБА_6 переказав 11 700 гривень через термінал AT ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У день реєстрації потерпілому на абонентський номер НОМЕР_2 дзвонили працівниці біржі, які представились ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , номеру ОСОБА_7 потерпілий не зберіг, абонентський номер Мар`яни: НОМЕР_3 , в процесі спілкування остання повідомила, що в особистому кабінеті заявника на сайті будуть відображатись повідомлення про зарахування коштів від ставок, а далі повідомила, що його трейдером буде ОСОБА_9 .

01.02.2023 на мобільний телефон потерпілого зателефонував ОСОБА_9 , він мав абонентський номер телефону НОМЕР_4 , який в процесі спілкування, розповів потерпілому про умови роботи на біржі, а також, повідомив що для початку роботи необхідно аби на рахунку, який йому був наданий, повинна бути сума не менше 1 000$. У подальшому ОСОБА_9 продиктував номер рахунку, куди потрібно перерахувати грошові кошти, та він з власного рахунку, а саме: НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 29 500 гривень на вказаний рахунок.

Через годину після відправки грошових коштів, ОСОБА_9 зателефонував потерпілому ще раз з того ж номеру та повідомив що потрібно перерахувати ще 21 000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши грошові кошти на рахунок, якого наразі не пам`ятає.

Приблизно 12.04.2023 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 з номеру телефону ОСОБА_9 НОМЕР_4 , зателефонувала жінка та повідомила, що ОСОБА_6 може вивести грошові кошти з біржі, на що останній погодився. Далі невідома жінка повідомила, що за транзит грошових коштів потерпілий повинен перерахувати на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 26 500 гривень, що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши з власної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 грошові кошти на вказаний рахунок. Того ж дня невідома жінка знову зателефонувала потерпілому та повідомила, що ще необхідно переказати 1700 гривень на ту ж картку, що він і зробив.

Також, 14.04.2023 о 17.01 год. ОСОБА_6 для оформлення кредитної декларації, як йому повідомила Ксенія, перерахував 30 000 гривень з кредитної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 .

18.04.2023 на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_10 , та повідомив, що необхідно скласти акт передачі грошових коштів та за оформлення пакету документів ОСОБА_6 повинен заплатити грошові кошти в сумі 27 135 гривень на банківську картку, номер якої він не пам`ятає, що останній і зробив.

19.04.2023 о 12.17 год., до потерпілого знову зателефонувала Ксенія та повідомила, що необхідно перерахувати останню суму грошей в розмірі 22 100 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що він і зробив та з власної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 перерахував вказані грошові кошти.

Після вищевказаних подій, невстановлені особи просили ще перерахувати грошові кошти, однак, ОСОБА_6 зрозумів, що має справу з шахраями.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00.00 год. 01.12.2022 по 00.00 год. 30.04.2023 з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних і пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00.00 год. 01.12.2022 по 00.00 год. 30.04.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 20.04.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з грудня 2022 до 19.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 130 200 гривень, які останній перераховував частинами з банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 та AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на різні рахунки, зокрема карткові рахунки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00.00 год. 01.12.2022 по 00.00 год. 30.04.2023 щодо інформації по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00.00 год. 01.12.2022 по 00.00 год. 30.04.2023 з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки у період з 00.00 год. 01.12.2022 по 00.00 год. 30.04.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1