Справа № 336/3758/23
пр. 1-кс/336/699/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000136, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

05.06.2023 р. в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке обґрунтовано тим, що в провадженні в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000136 від 27.10.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин:

08.12.2000 р. зареєстровано приватне підприємство «Гефест» (надалі - підприємство або ПП «Гефест»), якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 31176972.

24.01.2001 р. наказом № 1 ОСОБА_4 затверджено директором ПП «Гефест» із правом банківського підпису та підпису документів.

Відповідно до п. 28 статуту ПП «Гефест», зареєстрованого Оріхівською РДА 08.12.2000 р. за № 02126343ю0010208 (надалі - Статут), засновник здійснює свої права по управлінню підприємством, безпосередньо, являючись одночасно директором.

Згідно з п. 29 Статуту засновник - директор підприємства, - вирішує самостійно усі питання діяльності підприємства, у тому числі:

- забезпечує функціонування підприємства;

- розробляє та подає на затвердження зборів учасників підприємства проекти поточних на перспективних планів підприємства;

- організовує бухгалтерський облік та звітність підприємства;

- виступає представником підприємства у відносинах з третіми особами, державними і судовими органами, а також з громадянами у межах компетенції згідно Статуту;

- здійснює зміну і доповнення статуту підприємства;

- утворює, реорганізовує і ліквідує дочірні підприємства, філії та представництва, затверджує статути та положення про них;

- здійснює затвердження угод більш ніж на 100 000 гривень;

- приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- обирає та відкликає членів дирекції та ревізійної комісії;

- затверджує річні результати діяльності підприємства, затверджує звіти ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності службових осіб підприємства;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників підприємства.

Окрім того, відповідно до пункту 31 статуту директор має право:

- без доручення діяти від імені підприємства;

- розпоряджатися майном підприємства, у тому числі його коштами;

- підписувати від імені підприємства договори (контракти);

- відкривати та закривати розрахункові та інші рахунки у банках;

- приймати рішення та видавати накази з питань поточної діяльності.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ПП «Гефест», постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з цим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

23.04.2019 р. між КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» Оріхівської районної ради Запорізької області (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПП «Гефест» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 20 по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» (надалі - Договір).

Відповідно до пункту 1.1. договору замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується за завданням замовника виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов договору та здати у встановлений договором строк закінчені роботи, а замовник зобов`язується прийняти від генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені п. 1.2. договору.

Згідно із пунктом 3.1. договору строки виконання робіт визначаються згідно календарного плану виконання робіт, а строки фінансування - згідно плану фінансування.

Пунктом 3.3. договору передбачено, що договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід`ємною частиною договору, є динамічною і складає 999369,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч триста шістдесят дев`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Відповідно до пункту 4.1. договору розрахунки за виконані роботи здійснювались з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ - 3).

Пунктом 4.4. договору визначено, що замовник перераховує генпідряднику попередню оплату у розмірі 30% відповідно до п. 1 п.п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в сумі 299810,70 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот десять грн. 70 коп.) без ПДВ на строк 60 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати для придбання матеріалів.

Відповідно до пункту 6.2. договору генпідрядник зобов`язаний:

- забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування що поставляється ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість (п.п. 6.2.5.);

- забезпечувати високу якість і надійність будівель, споруд і комунікацій об`єкта, здійснюючи постійний ефективний контроль за виконанням робіт на всіх стадіях виробництва (п.п. 6.2.6.).

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гефест», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з початку червня 2019 р. по 24 червня 2019 р., перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи повторно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що вартість та обсяги фактично виконаних будівельних робіт на виконання Договору № 20 від 23.04.2019 р. по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» не відповідають вартості цих робіт та обсягам використаних матеріалів, передбачених проектно-кошторисною документацією, зокрема: вартість та обсяги фактично виконаних робіт, вказаних в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 р., разом із матеріалами збільшено на 96723,00 грн., а саме: «заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м? з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель» на суму 146 грн. (п. 33/23), «блоки віконні із металопластику» на суму 3915 грн. (п. 36/44), «монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна» на суму 133 грн. (п. 39/26), «утеплення покриття плитами» на суму 9621 грн. (п. 42/29), «плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100 мм» на суму 8298 грн. (п. 43/30),- шляхом внесення до офіційного документа - Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2в), який передбачений ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», - завідомо неправдивих відомостей про завищення вищевказаних обсягів і вартості виконаних підприємством будівельних робіт та видачі його головному лікарю ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами за фактично невиконані будівельні роботи у розмірі 96723,00 грн., які перераховані КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на розрахунковий рахунок ПП «Гефест» на підставі платіжного доручення № 10 від 24.06.2019 р., тим самим, спричинивши майнову шкоду КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім цього, 24.06.2019 р. ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, перебуваючи на посаді директора ПП «Гефест» (), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, діючи повторно, достовірно усвідомлюючи, що частину будівельних робіт та матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2, м. Оріхів Запорізької області» фактично не виконано та не використано, внесла до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2в) недостовірні дані про обсяги та вартість робіт збільшивши їх на 96 723,00 грн., а саме: «заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м? з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель» на суму 146 грн. (п. 33/23), «блоки віконні із металопластику» на суму 3915 грн. (п. 36/44), «монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна» на суму 133 грн. (п. 39/26), «утеплення покриття плитами» на суму 9621 грн. (п. 42/29), «плити теплоізоляційні із мінеральної вати 100 мм» на суму 8298 грн. (п. 43/30), після чого особисто підписала вказаний Акт № 1 та скріпила його печаткою ПП «Гефест».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 24.06.2019 р., знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська ЦРП», розташованому по вулиці Правди, 2, у м. Оріхові Запорізької області, надала вищевказаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року головному лікарю ОСОБА_5 для його подальшого підписання.

У цей же день ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська ЦРП», підписала Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форми КБ-2в) та засвідчила його печаткою установи, тим самим, надавши вказаному документу законної сили й створивши підставу для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «Гефест».

У подальшому службовими особами КП «Оріхівська ЦРП» на підставі Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форми КБ-2в), який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення, та за формою оформлений правильно, здійснено оплату на рахунок ПП «Гефест» у сумі 699558,30 грн., у тому числі, зайво перераховані кошти у розмірі 96723,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення).

Крім того, 23.04.2019 р. між КЗ «Оріхівська ЦРП» Оріхівської районної ради Запорізької області (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПП «Гефест» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 25 по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області».

Відповідно до пункту 1.1. договору замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується за завданням замовника виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов договору та здати у встановлений договором строк закінчені роботи, а замовник зобов`язується прийняти від генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені п. 1.2. Договору.

Згідно із пунктом 3.1. договору строки виконання робіт визначаються згідно календарного плану виконання робіт, а строки фінансування - згідно плану фінансування.

Пунктом 3.3. договору передбачено, що договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 999235,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч двісті тридцять п`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Відповідно до пункту 4.1. договору розрахунки за виконані роботи здійснювались з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ - 3).

Пунктом 4.4. договору визначено, що замовник перераховує генпідряднику попередню оплату у розмірі 30% відповідно до п. 1 п.п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в сумі 299770,50 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч сімсот сімдесят грн. 50 коп.) без ПДВ на строк 60 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати для придбання матеріалів.

Відповідно до пункту 6.2.договору генпідрядник зобов`язаний: забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування що поставляється ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість (п.п. 6.2.5.); забезпечувати високу якість і надійність будівель, споруд і комунікацій об`єкта, здійснюючи постійний ефективний контроль за виконанням робіт на всіх стадіях виробництва (п.п. 6.2.6.).

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гефест», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2019 р. по 13.08.2019 р., перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, достовірно усвідомлюючи, що вартість та обсяги фактично виконаних будівельних робіт на виконання договору № 25 від 23.04.2019 р. по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області» не відповідають вартості робіт та обсягу використаних матеріалів, передбачених проектно-кошторисною документацією, зокрема: вартість фактично виконаних робіт, вказаних в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р., разом із матеріалами збільшено на 22291,00 грн., а саме: «розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів» на суму 457 грн. (п. 1) , «улаштування пароізоляції, прокладеної в один шар» на суму 258 грн. (п. 11), «гідробар`єр армир. підкладочна плівка» на суму 976 грн. (п. 12), «улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» на суму 3211 грн. (п. 13), «цвяхи будівельні 4,0 х 120 мм» на суму 97 грн. (п. 14), «металочерепиця МЧ» на суму 15466 грн. (п. 15), «гвинт самонар. 4,8 * 27» на суму 1826 грн. (п. 16), - шляхом внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р. (форма КБ-2в), який передбачений ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», завідомо неправдивих відомостей про завищення вищевказаних обсягів і вартості виконаних підприємством будівельних робіт та видачі його головному лікарю ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами за фактично невиконані будівельні роботи у розмірі 22291,00 грн., які перераховані КЗ «Оріхівська ЦРП» на розрахунковий рахунок ПП «Гефест» на підставі платіжного доручення № 3 від 13.08.2019 р., тим самим, спричинивши майнову шкоду КЗ «Оріхівська ЦРП» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, 13.08.2019 р., ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, перебуваючи на посаді директора ПП «Гефест» (), виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, являючись службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, діючи повторно, достовірно усвідомлюючи, що частину будівельних робіт та матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по вул. Правда, 2а, м. Оріхів Запорізької області» фактично не виконано та не використано, внесла до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р. (форма КБ-2в) недостовірні дані про обсяги та вартість робіт збільшивши їх на 22291,00 грн., а саме: «розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів» на суму 457 грн. (п. 1) , «улаштування пароізоляції, прокладеної в один шар» на суму 258 грн. (п. 11), «гідробар`єр армир. підкладочна плівка» на суму 976 грн. (п. 12), «улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» на суму 3211 грн. (п. 13), «цвяхи будівельні 4,0 х 120 мм» на суму 97 грн. (п. 14), «металочерепиця МЧ» на суму 15466 грн. (п. 15), «гвинт самонар. 4,8 * 27» на суму 1826 грн. (п. 16), після чого особисто підписала вказаний Акт № 2 та скріпила його печаткою ПП «Гефест».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 13.08.2019 р., знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська ЦРП», розташованому по вулиці Правди, 2, у м. Оріхові Запорізької області, надала вищевказаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р. головному лікарю ОСОБА_5 для його подальшого підписання.

У цей же день ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні КЗ «Оріхівська ЦРП», підписала Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р. (форми КБ-2в) та засвідчила його печаткою установи, тим самим, надавши вказаному документу законної сили й створивши підставу для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «Гефест».

У подальшому службовими особами КП «Оріхівська ЦРП» на підставі вищевказаного документа - Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 р. від 13.08.2019 р. (форми КБ-2в), який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення, та за формою оформлений правильно, здійснено оплату на рахунок ПП «Гефест» у сумі 699464,50 грн., у тому числі, зайво перераховані кошти у розмірі 22291,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення).

28.04.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, що відносяться до категорії нетяжких злочинів, за яке відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191 КК України, що відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке відповідно до санкції вказаної статті передбачено обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

29.05.2023 р. до матеріалів кримінального провадження долучений мотивований цивільний позов на суму 119014,00 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч чотирнадцять гривень), складений Оріхівським відділом Пологівської окружної прокуратури.

Сума цивільного позову підтверджується проведеними в межах досудового розслідування судовими економічними експертизами, а саме: висновок експерта № 434/435-22 від 31.08.2022 р. (на суму 22291,00 грн.) та висновок експерта № 430/431-22 від 31.08.2022 р. (на суму 96723,00 грн.).

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області від 16.01.2023 р. № 31/8-245 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності зареєстровані наступні транспортні засоби: VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 ; FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., білий, № кузова НОМЕР_2 ; SKODA FABIA 1896, 2005 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_5 .

Вищезазначена інформація станом на 02.06.2023 р. підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_6 з додатками з Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісу центру МВС України (ДАІ), відповідно до якої на праві власності ОСОБА_4 належать: VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 ; FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., білий, № кузова НОМЕР_2 та SKODA FABIA 1896, 2005 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_3 .

Згідно з інформацією, яка міститься на сайті «https://auto.ria.com/uk/car/volkswagen/golf/year/2008/», вартість транспортного засобу VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в. в середньому становить 6000 (шість тисяч) доларів США, що відповідно до курсу НБУ (1 долар США = 36,5686 грн.) складає 219411,6 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч чотириста одинадцять гривень шість копійок). Вартість транспортного засобу FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., відповідно до даних сайту «https://auto.ria.com/uk/car/ford/transit/year/1986/» в середньому складає 1500 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 54852,9грн. Вартість транспортного засобу SKODA FABIA 1896, 2005р.в. згідно із сайтом «https://auto.ria.com/uk/car/skoda/fabia/year/2005/» в середньому складає 4200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 153588,12грн. (сто п`ятдесят три тисячі п`ятсот вісімдесят вісім гривень дванадцять копійок). Вартість транспортного засобу НОМЕР_4 , 2007 р.в. відповідно до сайту «https://auto.ria.com/uk/car/vaz-lada/21099/year/2007/» в середньому складає 2200 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 80450,92 грн. (вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят гривень дев`яносто дві копійки).

Під час вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 28.04.2023 р. остання в усній розмові повідомила, що її транспортний засіб SKODA FABIA 1896, 2005 р.в. згорів у місті Оріхів Запорізької області в ході ракетної атаки військовослужбовцями Російської Федерації.

Посилаючись на ст. 170, 171 КПК України, для забезпечення цивільного позову на суму 119014,00 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч чотирнадцять гривень), слідчий просить накласти арешт на співмірну вартість майна підозрюваної ОСОБА_4 , а саме: VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 .

Прокурор ОСОБА_7 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Підозрювана ОСОБА_4 , яка про день, час і місце розгляду клопотання була повідомлена у встановленому порядку, у судове засідання не з`явилася.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

При розгляді клопотання суддя виходив з наступного.

З представлених матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000136 від 27.10.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, у якому 28.04.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

29.05.2023 р. до матеріалів кримінального провадження долучений мотивований цивільний позов на суму 119014,00 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч чотирнадцять гривень), складений Оріхівським відділом Пологівської окружної прокуратури.

На праві власності за ОСОБА_4 зареєстровано транспортні засоби: VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 ; FORD TRANSIT 2496, 1986 р.в., білий, № кузова НОМЕР_2 ; SKODA FABIA 1896, 2005 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 8 цієї статті, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчим доведено, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, накладення арешту на транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , вартість якого в середньому складає 219 411,6 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч чотириста одинадцять гривень шість копійок) є співмірним розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000136, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022 року - задовольнити.

Накласти арешт на:

-транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF 1896, 2008 р.в., сірий, № кузова НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у формі заборони його розпорядженням.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1