Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року Справа № 608/1732/23

Номер провадження1-кс/608/771/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачка СД Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавачка вказала, що 10.07.2023 ОСОБА_5 через мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переписки з менеджером магазину в месенджер «Телеграм» розпочала працювати на інтернет - сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Умовою роботи було оформляти замовлення товару, за який необхідно було внести передоплату на карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Потерпіла неодноразово пересилала кошти в сумах від 200 до 11 000 гривень на протязі з 10 по 12 липня 2023 року, за що отримувала на власний рахунок кошти. Однак, на третій день після перерахунку коштів не змогла отримати заробітку та повернути свої кошти в сумі 25 764 гривень, з яких 18000 гривень та 7764 гривень власні кошти. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 отримала матеріальну шкоду на вказану суму.

13.07.2023 відповідні відомості було внесено до ЄРДР за № 0000179.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій можуть бути причетні особи, які користуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано по АДРЕСА_1 .

Дізнавачка СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000179 від 13 липня 2023 року, 10.07.2023 ОСОБА_5 через мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переписки з менеджером магазину в месенджер «Телеграм» розпочала працювати на інтернет - сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Умовою роботи було оформляти замовлення товару, за який необхідно було внести передоплату на карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Потерпіла неодноразово пересилала кошти в сумах від 200 до 11 000 гривень на протязі з 10 по 12 липня 2023 року, за що отримувала на власний рахунок кошти. Однак, на третій день після перерахунку коштів не змогла отримати заробітку та повернути свої кошти в сумі 25 764 гривень, з яких 18000 гривень та 7764 гривень власні кошти. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 отримала матеріальну шкоду на вказану суму.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ..

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 09.07.2023 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «19» липня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000179 від 13 липня 2023 року.

Копію ухвали видано «___»____________________2023 року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1