Провадження №1-кс/752/2330/23
У Х В А Л А

про арешт майна

19.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000544 від 27.10.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" (ЄДРПОУ 41351130), а саме на банківські рахунки, належні ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» (), відкриті в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 UA6764300, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000544 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

16.02.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачегого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що банківські рахунки, належні ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" (), відкриті в Державній Казначейській службі України (МФО 899998) НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

16.02.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом банківських рахунків, належних ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» (), відкритих в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На думку прокурора, на вказаних банківських рахунках можуть зберігатися грошові кошти, що були отримані внаслідок протиправних дій директора ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" ОСОБА_7 .

Тому для забезпечення ефективності досудового розслідування, зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, а саме грошових коштів, одержавних злочинним шляхом, прокурор вважає доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, у вигляді накладення арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити з вищевказаних підстав.

Представник ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необгрунтованість підозри.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000544 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № К-24 від 08.07.2019, протоколу зборів учасників № 10 від 24.06.2019 ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» .

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 28.06.2022 між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 286/1/22/24 про постачання для державних потреб мастильних засобів (09210000-4) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України), а саме мастила ЦИАТИМ-221 (61-000-7173) ГОСТ 9433-80 в кількості 10 тон, загальною вартістю 6 468 000 грн. (з ПДВ), зі строком поставки протягом 60 днів з дати підписання договору в термін до 27.08.2022 (включно).

Відповідно до п. 2.1, 2.2 розділу ІІ (Якість товару, який постачається згідно Специфікації) вказаного договору якість товару повинна відповідати вимогам фізико-хімічних властивостей ГОСТ 9433-80 та підтверджуватись документально в установленому порядку (паспортами/сертифікатами відповідності).

Одержувачами Товару є військові частини згідно з рознарядкою Міністерства оборни України, яка є невід`ємним додактом до договору.

Згідно п.п. 4.2 4.4 розділу IV (Порядок та умови проведення розрахунків) розрахунки за Товар проводяться шляхом попередньої оплати у розмірі 80% від ціни договору та наступної поетапної оплати замовником поставлених йому партій товарів протягом 10 банківських днів після пред`явлення постачальником повного комплекту документів на оплату.

За рішенням замовника, у встановленому законодавством порядку, розрахунки за товари здійснюються шляхом проведення попередньої оплати (авансу) у розмірі 80% вартості товарів з договором на строк не більше, як строк постачання, який зазначено у специфікації, за умови обгрунтування постачальником строку та розміру такої попередньої оплати. Для отримання попередньої оплати Постачальник надає лист обгрунтування та рахунок на попередню оплату.

У разі проведення попередньої оплати постачальник повинен відзвітувати перед замовником про її використання шляхом поставки товарів, вартість яких є не меншою суми попередньої оплати, та надання документів передбачених у пункті 4.7 цього договору у строк, який не перевищує строк попередньої оплати.

Відповідно до п. 2.1, 2.2 розділу ІІ (Якість товару, який постачається згідно Специфікації) вказаного договору якість товару повинна відповідати вимогам фізико-хімічних властивостей ГОСТ 9433-80 та підтверджуватись документально в установленому порядку (паспортами/сертифікатами відповідності).

Після підписання вказаного договору, в період часу з 28.06.2022 по 19.08.2022, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у директора ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, передплатою за договорами № 286/1/22/24 та № 286/1/22/25 на користь Товариства використовуючи при цьому свої повноваження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетних коштів України, придбав мастило «Prista Ciatim 201-MT» та «Prista Ciatim 221-MT», які не відповідають ГОСТ 9433-80 та ГОСТ 6267-74 відповідно.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, директор ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» ОСОБА_6 , достовірно знаючи що мастило «Prista Ciatim 201-MT» не відповідає ГОСТ 9433-80 та мастило «Prista Ciatim 221-MT» не відповідає ГОСТ 6267-74, а також що вказані мастила не відповідають специфікації договорів № 286/1/22/24 та № 286/1/22/25 здійснив у період з 14.09.2022 по 23.11.2022 їх поставку на адресу військових частин Міністерства оборони України.

Таким чином, директор ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, будучи службовою особою, достовірно знаючи що мастило « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає ГОСТ 9433-80 та мастило «Prista Ciatim 221-MT» не відповідає ГОСТ 6267-74, а також що вказані мастила не відповідають специфікації договорів № 286/1/22/24 та № 286/1/22/25, здійснивши його поставку у період з 14.09.2022 по 23.11.2022 на адресу військових частин Міністерства оборони України відповідно до рознарядок, які є невід`ємною частиною договорів, заволодів бюджетними коштами, попередньою оплатою за договорами № 286/1/22/24 та № 286/1/22/25 на загальну суму 12 543 360, 00 гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром.

16.02.2023 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено що банківські рахунки належні ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» відкриті в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

16.02.2023 винесено постанову про речовий доказ банківських рахунків належних ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» відкриті в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За таких підстав, з метою збереження речових доказів прокурор вважає за необхідне накласти арешт на банківські рахунки, належні ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» , які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки, відкриті у Державній Казначейській службі України та АТ "Укрсиббанк".

Суд частково погоджується з доводами прокурора з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту рахунків, належних ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи", є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 16.02.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом банківських рахунків, належних ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» (), відкритих в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 UA0327847, та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 UA6764300, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином, суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належні ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" (ЄДРПОУ 41351130) грошові кошти у розмірі 12 543 360,00 грн. з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 000544 від 27.10.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 12 543 360,00 грн. (дванадцять мільйонів п"ятсот сорок три тисячі триста шістдесят грн.), які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» () в Державній Казначейській службі України (МФО) 899998 НОМЕР_1 , та АТ «УкрСиббанк» (МФО) 351005 UA6764300, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя