У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2023 Справа №607/15432/23

1-кс/607/4922/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000319 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний та/або паперовий носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 .

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, нададуть можливість, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності,обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 16.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 30.12.2022р. по 01.08.2023р. по банківських рахунках НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1