Справа № 336/6673/23
Провадження 1кс/336/881/2023
УХВАЛА

20 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000293 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 15.06.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

-виписок руху по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 15.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 29.06.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від громадянки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те що, 25.06.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дитячих товарів, методом переказу грошових коштів в сумі 500 гривень заявницею з власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних, а саме ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_8 матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЖЄО-13147)

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила що, 25.06.2023 знаходячись за адресою свого мешкання АДРЕСА_1 , у мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дитячої пісочниці, а саме на сайті «ОЛХ». В подальшому в той же день о 16 годині 15 хвилин потерпіла надіслала повідомлення продавцю щодо замовлення. Після чого в потерпілої запитали якою поштою їй буде зручніше відправити, на що вона відповіла - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вся переписка з продавцем була у мобільному додатку «ОЛХ».

В подальшому 25.06.2023 продавцем було надано номер карти, на яку потрібно було відправити повну вартість за товар у сумі 500 гривень. Далі продавець потерпілій надіслав номер її ТТН, після чого о 18 годині 05 хвилин ОСОБА_8 були відправлені грошові кошти в сумі 500 гривень з карти № НОМЕР_3 на карту зловмисника № НОМЕР_1 .

26.06.2023 потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де була відсутня інформація щодо її замовлення. Далі, ОСОБА_8 почала відправляти повідомлення продавцю, але відповіді їй не надходило. Після чого, ОСОБА_8 звернулась до служби підтримки на сайті «ОЛХ», і вказаного продавця було заблоковано, після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.

У судовове засідання дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000293 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вичнення злочину, протокол допиту потерпілої, протокол огляду предмета, виписку з рахунку потерпілої та платіжну інструкцію, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Оскільки дізнавечем не обгрунтовано у клопотанні чому саме доступ до інформації має бути надано за період з 15.06.2023 проку по день постановлення ухвали, враховуючи що події відбулися 25.06.2023 року, клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000293 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з 24.06.2023 до 26.06.2023, та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- виписок руху по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 24.06.2023 до 26.06.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 19.08.2023 року

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1