КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4996/23
Провадження № 1-кс/552/1564/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказує на те, гр. ОСОБА_5 , з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволодів дизельним паливом ТОВ «Надежда Ритейл 2017», внаслідок чого завдав останньому матеріального збитку на суму 329 635 гривень.

Відповідно до показань представника потерпілого встановлено, що заволодіння паливом ТОВ «Надежда Ритейл 2017» ОСОБА_5 відбувалося за наступних обставин.

ОСОБА_5 маючи злочинний умисел направлений на заволодіння паливом ТОВ «Надежда Ритейл 2017» шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, заздалегідь усвідомлюючи, що не буде оплачувати вартість Товару, увійшов у довіру до керівництва ТОВ «Надежда Ритейл 2017» та 08 листопада 2018 року у м. Полтава уклав з ТОВ «Надежда Ритейл 2017» Договір постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС №1336/17 ТР. Відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_5 отримував дизельне паливо. На підставі видаткової накладної №84341 від 21 листопада 2019 р. ТОВ «Надежда Ритейл 2017» передало у власність ПП «Самсон-Плюс» дизельне паливо на суму 779 635,00 грн. Вказана накладна була останньою по вказаному договору. При цьому, після отримання облікових карток по вказаній накладній та отримання можливості по ним отримувати дизельне паливо в мережі АЗС ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів його частиною, яку не оплатив. Хоча відповідно до умов договору для отримання вказаного пального він повинен спочатку здійснити 100 відсоткову передоплату за товар після чого тільки отримувати нафтопродукти. Передача ОСОБА_5 облікових карток без оплати здійснювалася у зв`язку з тим, що він ввійшов у довіру до керівництва ТОВ «Надежда Ритейл 2017», якою в подальшому почав зловживати. 21.11.2019 року ТОВ «Надежда Ритейл 2017» відвантажило ПП «Самсон-Плюс» (Покупцю) товару на суму 779 635,00 грн.

Внаслідок винних протиправних дій керівника ПП «Самсон-Плюс» - ОСОБА_5 , ТОВ «Надежда Ритейл 2017» було спричинено матеріального збитку у сумі 329 635,00 (триста двадцять дев`ять тисяч шістсот тридцять п`ять гривень 00 коп.).

Таким чином ОСОБА_5 заволодів дизельним паливом ТОВ «Надежда Ритейл 2017» на суму 329 635,00 грн.

Також встановлено, що в грудні 2022 року у ПП « Самсон-Плюс» змінився засновник, та адреса місця знаходження.

При зустрічі ОСОБА_5 повідомив керівництву ТОВ «Надежда Ритейл 2017», що ПП «Самсон-Плюс» продав і жодного відношення до цієї компанії та боргу на суму 329 635,00 грн. він не має.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «Надежда Ритейл 2017» будучи у злочинному зговорі з ОСОБА_6 (засновник ТОВ «Гермес Авто») та ОСОБА_7 (директор ТОВ «Гермес Авто»), які 08.11.2018 року уклали від імені ТОВ «Гермес Авто» () з ТОВ «Надежда Ритейл 2017» Договір на постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС №1337/17тр, відповідно до умов якого ТОВ «Надежда Ритейл 2017» передало у власність ТОВ «Гермес Авто» дизельне паливо на суму 194 320,45 грн., а ТОВ «Гермес Авто» () - ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , маючі корисливі мотиви, обманули керівництво ТОВ «Надежда Ритейл 2017» та нерозрахувалися за отриманий товар.

Божинський був присутнім під час підписанням обох договорів між ТОВ «Надежда Ритейл 2017» з обома компаніями, як з ПП «Самсон-Плюс» (так, як він директор) та ТОВ «Гермес-Авто» (фактично керував даною компанією).

При зустрічі ОСОБА_5 повідомив керівництво ТОВ «Надежда Ритейл 2017», що ТОВ «Гермес Авто» продано і жодного відношення до цієї компанії та боргу на суму 194 320,45 грн. він не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2022 відбулися наступні зміни в реєстраційній інформації ПП «Самсон-Плюс» ():

- змінено керівника з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 ;

- видалено бенефіціарного власника ОСОБА_5 ;

- видалено засновника ОСОБА_5 ;

- додано бенефіціарного власника ОСОБА_4 ;

- додано засновника ОСОБА_4 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 відбулися наступні зміни в реєстраційній інформації ТОВ «Гермес Авто» ():

В ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та місць зберігання ними речових доказів, оперативним працівникам ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення в порядку ст.40, 41 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником, власником, підписантом та бенефіціаром в понад 100 юридичних особах, які є сторонами про боргові зобов`язання перед іншими особами та відносно яких органами виконавчої служби розпочаті виконавчі провадження.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є підставною особою, яку було використано службовими особами ТОВ «Гермес Авто» та ПП «Самсон-Плюс» для уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Слідчий з групи слідчих ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя враховуючи положення ст. 234 КПК України, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, та вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, за місцем реєстрації та фактичного місця проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального, відшукання знаряддя злочину та майна, яке має значення для встановлення обставин справи.

Керуючись ст. 233-237 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора та власника ПП «Самсон-Плюс» () та ТОВ "СЕРВІС-ГРАНТ-СТ" (попередня назва) ТОВ «Гермес Авто» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення:

?Документів, що стосуються діяльності ПП «Самсон-Плюс» () та ТОВ "СЕРВІС-ГРАНТ-СТ" (попередня назва) ТОВ «Гермес Авто» () та їх взаємовідносин з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»;

?Документів щодо придбання ОСОБА_4 ПП «Самсон-Плюс» () та ТОВ "СЕРВІС-ГРАНТ-СТ" (попередня назва) ТОВ «Гермес Авто» ();

?Печаток ПП «Самсон-Плюс» () та ТОВ "СЕРВІС-ГРАНТ-СТ" (попередня назва) ТОВ «Гермес Авто» ();

?Чорнових записів, носіїв інформації (мобільні телефони, ноутбуки, ПК, жорсткі диски, флеш накопичувачі, тощо), які містять інформацію про вказане кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до нього;

?Документи, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1