Справа №345/2484/23
Провадження № 1-кс/345/396/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000576 від 05.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Калуського ВП ГУНП надійшов рапорт від в.о. начальника сектору моніторингу Калуського ВП ОСОБА_4 , про те що в ході перевірки матеріалів ЄО Калуського ВП № 391 від 12.01.2020 року виявлено ознаки шахрайства відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході огляду вилученої інформації, а саме руху коштів по вищевказаній банківській картці було встановлено наступні транзакції:

- дата транзакції 11.01.2020 року 19:44:24 год, DB/CR: DB сума вал. карти: 6,302.33; валюта UAH, сума вал. авт.: 6,059.93; комісія НОМЕР_2 ;Код Валюти: 980; Баланс: 7848,78, код авт. 526250, МСС 4829,термінал: Е010241, найм. еквайринга: «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ID транзакції: 7; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 ; ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 (COMPASS+-ЭМИССИЯ); Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. ZMONEY_C2A(P2P), KIYV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32;

- дата транзакції 2020-01-12 13:23:52.000; DB/CR: DB; сума вал. карти: 7279,94; валюта UAH, сума вал. авт.:6999,94; комісія: 280; Код Валюти: 980; Баланс: 568,84; код авт. 365255, МСС 4829, термінал: Е010241, найм. еквайринга: «JSC «JSCB» CONCORD», ID транзакції: 2; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 ; ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 (COMPASS+-ЭМИССИЯ); Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: ІНФОРМАЦІЯ_7 (P2P), KIYV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32.

Для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "КОНКОРД"

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій, які відбувалися по банківській карті № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що інформація про вказані транзакції перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості щодо вказаних банківських операцій містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання оперуповноваженим СКП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їхнім дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо наступних транзакції:

- дата транзакції 11.01.2020 року 19:44:24 год, DB/CR: DB сума вал. карти: 6,302.33; валюта UAH, сума вал. авт.: 6,059.93; комісія НОМЕР_2 ; Код Валюти: 980; Баланс: 7848,78, код авт. 526250, МСС 4829, термінал: Е010241, найм. еквайринга: «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ID транзакції: 7; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 ; ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 (COMPASS+-ЭМИССИЯ); Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. ZMONEY_C2A(P2P), KIYV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32;

- дата транзакції 2020-01-12 13:23:52.000; DB/CR: DB; сума вал. карти: 7279,94; валюта UAH, сума вал. авт.: 6999,94; комісія: 280; Код Валюти: 980; Баланс: 568,84; код авт. 365255, МСС 4829, термінал: Е010241, найм. еквайринга: «JSC «JSCB» CONCORD», ID транзакції: 2; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 ; ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 (COMPASS+-ЭМИССИЯ); Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. ZMONEY_C2A(P2P), KIYV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32;

зокрема повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя