№ 566/989/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000006 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000006 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 січня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час того як вона знаходилася в Республіці Польща, 28 грудня 2022 року, через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила замовити посвідчення водія, після чого надала свої персональні дані та перерахувала на карту невідомої особи грошові кошти у сумі 16000 грн., після чого невідомий заблокував заявницю. В результаті протиправних дій невідомої особи ОСОБА_4 було заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

При огляді інформації, яка наявна на оптичному носії, отриману в ході тимчасового доступу до речей і документів від 17 березня 2023 року по картковому рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , здійснювалось списання «Переказ коштів через банкомат/термінал №31000882, НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ІНН НОМЕР_3 ОСОБА_7 НОМЕР_4 : НОМЕР_5 » на суму 29000,00 грн.

У діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 25 вересня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задоволити

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР № 0000006 від 05 січня 2023 року, 04 січня 2023 року із відділу протидії злочинам Департаменту кіберполіції в Рівненській області до сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час того як вона знаходилася в Республіці Польща, 28.12.2022 року, через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила замовити посвідчення водія, після чого надала свої персональні дані та перерахувала на карту невідомої особи грошові кошти у сумі 16000 грн., після чого невідомий заблокував заявницю. В результаті протиправних дій невідомої особи ОСОБА_4 було заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

(а.с.6 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Дізнавачем належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000006 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 03 січня 2023 року по 13 року 2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період з 03 січня 2023 року по 13 січня 2023 року.

-Надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 03 січня 2023 року по 13 січня 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 26 вересня 2023 року по 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1