Провадження №1-кс/127/6727/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області 01.06.2023 надійшли матеріали із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група осіб на території м. Вінниці, зловживаючи довірою широкого кола осіб під виглядом фіктивних торгів на фінансових ринках та фондових біржах, а також фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами та крипто-валютними парами, заволодівають грошовими коштами громадян, тим самим вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, на адресу ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ направлено відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України із матеріалів виконання якого встановлено, що на території міста Вінниці функціонують так звані «Сall-центри», які під виглядом брокерської компанії здійснюють в мережі інтернет фіктивні торги на фінансових ринках, фондових біржах, а також фіктивні фінансові операції з грошовими коштами, крипто-валютними парами і таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодівають грошовими коштами громадян.

Здійснюють свою діяльність так звані «Сall-центри» у офісних приміщеннях, які розташовані на території м. Вінниці за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3.

Набір працівників до роботи у зазначених «Сall-центрах» проводиться у мережі Інтернет, через велику плинність кадрів. Безпосередньо підбір працівників здійснює так званий «HR менеджер», який виконує управлінські функції в «Сall-центрі», проводить інструктажі діючим працівникам офісу перед початком робочого дня, а також надає списки з номерами телефонів громадян, яким необхідно телефонувати та пропонувати інвестувати грошові кошти.

Зазначені «Сall-центри» здійснюють підбір потенційних жертв з кола осіб, не лише на території України, але і тих, які проживають на території країн Європи. Для створення ілюзії про місце знаходження офісних приміщень у різних країнах світу їх працівниками використовується CIP телефонія, а для поповнення фіктивних рахунків зловмисниками розміщені програмні інтерфейси різних платіжних систем.

Згідно інформаційної довідки №334955703 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками земельної ділянки (кадастровий номер: :01:015:0034), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної (часткової) власності є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий 30.01.2001 Замостянським

РВ УМВС України у Вінницькій області (розмір частки ) та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4 , виданий 29.08.1997 Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області (розмір частки ).

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: електронно-обчислюваної техніки, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів; флеш накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, томуслідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знаряддя вчинення кримінального проступку, інших речей здобутих злочинним шляхом та предметів вилучених законом з обігу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: електронно-обчислюваної техніки, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів; флеш накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя