Провадження №1-кс/127/9706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 13.10.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2004 по 2014 роки громадянином України ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 створено на території Вінницької області низку суб`єктів господарювання для переробки та виробництва фруктових концентратів та соків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані компанії фактично розташовані у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З початку повномасштабного вторгнення та військової агресії рф проти України група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з квітня 2022 року в інтересах російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані та діють у відповідності до законодавства держави агресора, налагодила протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів та інших активів резиденту російської федерації ОСОБА_5 . Задля надання законного вигляду протиправним діям, під час експорту продукції отримувачами матеріальних ресурсів зазначаються компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », контрагентами яких продовжують бути резиденти російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, протягом квітня-липня 2022 року на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було поставлено освітлений концентрований яблучний сік вагою 293 000 кг загальною фактурною вартістю 8 626 084 грн. При цьому, за наявною інформацією кошти від реалізації української продукції фактично перераховуються з європейських підприємств на банківські рахунки російських структур, власником яких є громадянин рф член ПП «єдіная росія» ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в копіях, або електронних копіях на електронних носіях інформації, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, а також висновки митних експертиз товарів щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя