Справа № 199/5594/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000452 від 23 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 червня 2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , отримував державне пенсійне страхування померлої особи з 12.07.2022 по 01.05.2023, тобто шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 64 635 гривень. (ЖЄО No 12030 від 14.06.2023)

Так, на розрахунковий рахунок, НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_5 була перерахована пенсійна виплата за період з 01.08.2022 по 30.04.2023 в повному обсязі. 3 метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 64638,03 грн., у відповідь на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернув кошти в сумі 2,15 грн. у зв?язку з відсутністю на рахунку грошових коштів. Сума неповернутих пенсійних коштів становить 64635,88 грн. Тобто, грошові кошти в сумі 64635 грн. 88 коп., були незаконно зняті невстановленою особою. Враховуючи зазначене вище, незаконним зняттям з карткового рахунку померлого ОСОБА_5 , пенсії за період з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинено матеріальний збиток у розмірі 64635,88 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів , а саме: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які знаходяться безпосередньо у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів з використанням руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за номером рахунку НОМЕР_1 з 01.08.2022;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківського рахунку у період часу з 01.08.2022 до 01.05.2023, було здійснено грошові перекази на загальну суму 64 635 гривень 88 копійок, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

-завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за період часу період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по день здійснення тимчасового доступу;

-інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по день здійснення тимчасового доступу;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.07.2023