СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3703/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000497, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.06.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 видали наказ № 84 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва» від 04.10.2021 громадянину ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на нове будівництво садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до містобудівних умов та обмежень:

- гранично-допустима висотність будинків, будівель та споруд не більше 16 метрів (поверховість не повинна перевищувати трьох поверхів без врахування мансарди);

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не повинен перевищувати 50 %.

Крім цього з містобудівних умов та обмежень відомо, що ділянку перетинають повітряні лінії електропередач напругою 10 кВ.

Подальшим розглядом матеріалів встановлено, що в теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , неналежно виконуючи службові обов`язки, своїми діями навмисно надали можливість та створили умови громадянину ОСОБА_5 здійснити порушення містобудівних умов та обмежень під час нового будівництва садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 по АДРЕСА_2 , оскільки наказ № 84 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва» від 04.10.2021 (далі Наказ) та Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва № 84, затверджені цим наказом мають відмінності у прізвищі замовника.

Так, встановлено, що в тексті наказу прізвище замовника вказано як « ОСОБА_6 », а в тексті Містобудівних умов та обмежень прізвище замовника зазначено, як « ОСОБА_5 », що ставить під сумнів видачі дозвільної документації одній і тій самій особі.

Також, в порушення вимог ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», гр. ОСОБА_5 при намірах будувати новий садовий будинок, повинен отримати будівельний паспорт, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень.

При подальшому аналізі отриманих містобудівних умов та обмежень гр. ОСОБА_5 , в порушення п.п 3.56, 6.1.14, 6.1.29, 6.1.3, 6.1.31, 6.1.33, 6.1.35. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», гр. ОСОБА_5 , збудував багатоповерховий будинок у чотири поверхи з висотністю понад 16 метрів та максимальний відсоток забудови земельної ділянки складає понад 50%.

В порушення ч. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», гр. ОСОБА_5 не витримав охороні зони уздовж повітряних ліній електропередач у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань 10 метрів до 20 кВ.

Крім цього, гр. ОСОБА_5 , порушив вимоги ст. 103 глави 17 Земельного кодексу України, так як не отримав погодження від власників суміжних ділянок з земельною ділянкою на будівництво багатоповерхівки.

Вказане свідчить, що гр. ОСОБА_5 свідомо вніс завідомо неправдиві дані в повідомлення про початок виконання будівельних робіт, реєстраційний номер: ІУ13, про те що він будує новий садовий будинок, клас наслідків СС1, так як останній рекламує продаж квартир у будинку розташованого на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:021:5011; :01:021:5012 що по АДРЕСА_2 , намагається розпродувати квартири, що підтверджується показами сусідів та інформації з відкритих джерел, розташованих на Інтернет ресурсах, а саме Інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані дії ОСОБА_5 стали можливими, внаслідок спланованих дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які пролобіювали його інтереси, спочатку видали накази про дозвіл на розробку та в подальшому затвердили проект землеустрою «Щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_5 в с. Софіївська Борщагівка на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради».

Роботи з розробки вказаного проекту землеустрою у 2020 році на замовлення гр. ОСОБА_5 , виконувала ФОП « ОСОБА_7 » (інн НОМЕР_3 ), яка має кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника від 13.03.2015 № 001925 та свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника від 05.03.2019 АА № 834.

В подальшому гр. ОСОБА_5 для подальшої реалізації своїх злочинних планів щодо будівництва багатоквартирного будинку під виглядом будівництва індивідуального садового будинку, не маючи проїзду до земельних ділянок з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 що по АДРЕСА_2 , звернувся до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 про відведення йому у власність земельної ділянки з кадастровим номером: :01:021:0022 «Для ведення особистого селянського господарства».

Зазначений проект містить документи з ознаками підробки, оскільки в акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання, власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок підписи виконанні від імені ОСОБА_8 , виконані не ним, а іншою особою, як зазначено у протоколі допиту його в якості свідка від 08.12.2022.

В свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 розуміючи всі задуми та підтримуючи ОСОБА_5 у його злочинних намірах, зловживаючи своїм службовим становищем не зважаючи на обмежувальні зони, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», видали наказ на розробку та в подальшому затвердили проект землеустрою «Щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_5 , код КВЦПЗ, запропонований проектом землеустрою: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, вул. Шевченка :01:021:0022».

Роботи з розробки вказаного проекту землеустрою у 2020 році на замовлення гр. ОСОБА_5 , виконувало Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Київська обласна філія), код ЄДПРОУ НОМЕР_4 . Відповідальним за дотримання якості робіт із землеустрою, земле оціночних робіт та вимог земельного законодавства стандартів норм і правил при виконанні робіт із землеустрою та земле оціночних робіт був інженер-землевпорядник ОСОБА_9 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника від 05.10.2018 № 013673.

В теперішній час земельна ділянка з кадастровим номером: :01:021:0022 використовується не для ведення особистого селянського господарства, а для проїзду автомобілів до земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:021:5011; :01:021:5012, на якому розташований багатоквартирний будинок.

В подальшому встановлено, що на дії ОСОБА_5 сусіди із суміжних земельних ділянок подавали скарги до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи спільно, маючи на меті отримати «відкати» від продажу квартир у незаконно збудованому будинку, склали акт депутатської земельної комісії, який підписаний начальником відділу землекористування та кадастру ОСОБА_10 та заступником голови земельної комісії ОСОБА_11 , згідно якого порушень не виявлено.

Вказане свідчить, про діяльність організованої групи осіб, серед числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які увійшли у змову з недобросовісними забудовниками, яка має на меті незаконного збагачення, шляхом видачі дозвільної документації на будівництво багатоквартирних будинків, під виглядом будівництва індивідуальних садових будинків, а також не сплати до бюджету податків з продажу кожної квартири.

Так було встановлено, що забудовник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 працює та проводить зустрічі з потенційними клієнтами на покупки квартир в будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :01:015:5024.

Крім того, 08.05.2023 Київською обласною прокуратурою за зверненням ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000134 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку підписів ОСОБА_8 в актах прийому-передачі межових знаків, які лягли в основу прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо затвердження проекту землеустрою.

В подальшому в порушення отриманих містобудівних умов та обмежень ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, а саме з метою отримання грошових коштів, замість будівництва індивідуального садибного будинку, збудував на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 та :01:021:0022 багатоквартирний будинок на 40 квартир та вводячи людей в оману продає по 1350 доларів США за квадратний метр, не маючи на те відповідної дозвільної будівельної документації.

09.05.2023 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000134 від 08.05.2023 та № 0000497 від 11.11.2023 в одне кримінальне провадження.

Так, відповідно до протоколу огляду веб сайту «ОЛХ», а саме оголошень щодо продажу квартир в незаконно забудованому багатоквартирному будинку, виявлено платіжну інструкцію № 62 від 01.12.2022, платник ОСОБА_12 , отримувач ФОП « ОСОБА_13 », надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_5 .

Вищевказане може свідчити про те, що ОСОБА_5 залучив ФОП « ОСОБА_13 » для отримання платежів від потенційних клієнтів у безготівковій формі, з метою уникнення кримінальної відповідальності та в подальшому виводити грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та розпоряджуватись на власний розсуд.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунку: НОМЕР_5 клієнта ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.01.2022 по дату виконання ухвали, по банківському рахунку: НОМЕР_5 , відкритим відносно клієнта ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Вказані документи необхідні для досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000497, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунку: НОМЕР_5 клієнта ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) у банківській установі за період часу із 01.01.2022 по дату виконання ухвали, по банківському рахунку: НОМЕР_5 , відкритим відносно клієнта ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_6 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1