Провадження № 1-кс/344/6090/23
У Х В А Л А

30 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000215,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СДЗ ГУНП в Івано-Франківській області щодо електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 , про те, що у невстановлений дату та час на його мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення від невідомого номеру з проханням про допомогу товаришу, в результаті чого ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у розмірі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 зловмисника. Потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 14 березня 2023 року 08:01 години за допомогою соціальної мережі «Messenger», яка прив`язана до сторінки ОСОБА_4 в «Фейсбук» із сторінки його товариша ОСОБА_5 , НОМЕР_3 написала невідома особа та попросила в ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився. Після чого о 8:27 годин останній кинув ОСОБА_4 реквізити карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 одразу о 8:27 годин власноручно здійснив переказ коштів у сумі 3000 гривень на вказаний номер картки. Так, 14 березня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на ім`я потерпілого на номер банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень. 04 квітня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було винесено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів. Після чого, 15 квітня 2023 року дану ухвалу №344/5666/23 від 04.04.2023 року було скеровано для організації виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 04.04.2023 року було отримано інформацію про те, що 14.03.2023 о 08:45:15 годині грошові кошти потерпілого у розмірі 3000 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_7 , які в подальшому в той же день у період з 09:00:13 по 09:00:31 годин(3-ма транзакціями по 1000 гривень) було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 16 червня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було винесено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів. Після чого, 22 червня2023 року дану ухвалу №344/10828/23 року було скеровано для організації виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 16.06.2023 року було отримано інформацію про те, що 14.03.2023 у період з 09:00:13 по 09:00:31 годин грошові кошти потерпілого у розмірі 3000 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ОСОБА_9 », які в подальшому в той же день 18:50:31 годині було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій ОСОБА_7 , які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач в клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №0000215 дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.03.2023 по 25.08.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: - рух коштів за період з 01.03.2023 по 25.08.2023 включно по банківській карт і№ НОМЕР_6 ; - повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, - виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), - фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1