Справа № 591/768/23
Провадження № 1-кс/591/1818/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000168 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карточці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , анкетні дані власника рахунку, технічної інформації про здійснення операцій по рахунку, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківського рахунку, копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023, фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ін.

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом причетності групи осіб на території Сумської області до ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних матеріалів, а документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України (а.с.3).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000168 від 27.10.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді та містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківській карточці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахунку, прив`язаному до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2) відомості про:

- інформацію про рух коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ), час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по 19.05.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до всіх наявних рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ), а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1