Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2940/23
Номер провадження 1-кс/711/881/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НПУ надійшли матеріали за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового становища всупереч інтересам служби під час укладання та виконання договорів з використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

За даним фактом 01.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що на території Черкаської області за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, а саме в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ - 689 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001) та с. Дзензелівка Маньківського району - 191 га, (кадастровий номер :02:002:0168), які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

Відповідно до п.283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Поряд з цим повідомляється, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили злочинну схему щодо фактичної передачі вказаних земель державної власності суб`єктам господарської діяльності для комерційної діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Додатково зазначається, що під час обробітку вказаних земельних ділянок посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які їх обробляють, умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 %.

Так, зокрема встановлено, що земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » площею 128,2723 га (кадастровий номер :10:004:000, в 2022 році обробляло СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зібраний із вказаної земельної ділянки врожай зерна кукурудзи в загальній кількості 641,3265 тон ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже врожайність зерна кукурудзи становить 49,9 ц/га (641,3265 : 128,2723 га).

Разом з тим, за даними ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.12.2022 середня урожайність зерна кукурудзи по підприємствах Золотоніського району Черкаської області становила 83,1 ц з 1 га.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1560/23), проведено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом отриманих документів, встановлено, що виконання сільськогосподарських робіт на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Черкаської області здійснювали:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до договорів про виконання сільськогосподарських робіт №9-1/2022-ПР від 17.01.2022 та №10-1/2022-ПР від 17.01.2022;

-Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №197-1/2021-ПР від 24.12.2021;

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №216-1/2021-ПР від 24.12.2021;

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №218-1/2021-ПР від 24.12.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), відповідно до договору про виконання сільськогосподарських робіт №63-1/2022-ПР від 14.04.2022;

Майже в цей же період часу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори поставки майбутнього урожаю та договори про відступлення права вимоги:

-17.01.2022 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки майбутнього врожаю №4-1/2022-Ф та із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №5-1/2022;

-17.01.2022 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір поставки майбутнього врожаю №2-1/2022-Ф та із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №3-1/2022;

-14.04.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір поставки майбутнього врожаю №64-1/2022-Ф та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір відступлення права вимоги №65-1/2022.

Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а посадовими особами державного підприємства, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, укладаються завідомо збиткові договори на користь суб`єктів підприємницької діяльності та фактично передаються земельні ділянки у користування СГД, чим внаслідок неефективного управління належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.

На думку органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових експертиз, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно дослідитиустановчі, договірні, бухгалтерські документи контрагентів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання в 2022 році земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області..

Відповідно до реквізитів, зазначених в договорах про виконання сільськогосподарських робіт №197-1/2021-ПР від 24.12.2021 Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів Фермерського господарства « ОСОБА_5 », має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2022 рік, які знаходиться у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду господарської діяльності 2022 року, вилучення документів в оригіналах на думку слідчого ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, щодо виконання в 2022 році договорів, укладених з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити:

в копіях: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які були задіяні під час виконання робіт за договором №197-1/2021-ПР від 24.12.2021; порядок ведення договірної роботи; штатний розклад; розпорядчий документ, яким затверджено порядок ведення на підприємстві бухгалтерського обліку та фінансової звітності; документи, які підтверджують наявність машин і механізмів, які використовувалися під час виконання договору №197-1/2021-ПР від 24.12.2021; сертифікати (паспорти) якості на використані посівний матеріал, засоби захисту рослин, добрива; виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами;

в оригіналах: договір №197-1/2021-ПР від 24.12.2021 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори щодо придбання посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, які використовувалися під час виконання договору №197-1/2021-ПР від 24.12.2021 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) та первинні бухгалтерські документи щодо виконання таких договорів (накладні, шляхові листи, акти виконаних робіт (наданих послуг), облікові листи тракториста-машиніста, акти про внесення посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, поливу, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, та інші документи, які підтверджують витрати на обробку землі, вирощування урожаю, купівлю-продаж ЗЗР, посівного матеріалу, транспортування, доробку і складського зберігання вирощеного урожаю, тощо).

Строк дії ухвали - до 11 червня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1