Справа № 171/955/23
Провадження № 1-кс/211/849/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000101 від 23.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 22.04.2023 о 19:44 годині невстановлена особа шляхом обману, в телефонній розмові з невстановленого номеру (номер заявнику не відомо) в месенджері "Телеграм" з аккаунту з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вмовив гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продиктувати пін-код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердити авторизацію в листі, що надійшов від «монобанку», на електронну пошту gmail в подальшому, з використанням електронно обчислювальних систем, заволоділи грошовими коштами 46000 гривень, з рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 та перерахуванням на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала збитку на вказану суму. ЄО 1181 від 23.04.2023 року.

За вказаним фактом 23.04.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000101 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 20.04.2023 нею створено банку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для збору на дрон «мавік 3» для 17 танкової бригади, збір створений за зверненням військовослужбовців. 22.04.2023 о 19:44 годині невстановлена особа з аканту Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка представилась працівником відділу фінансів та моніторингу ОСОБА_5 , повідомила про необхідність підтвердження збору коштів на ЗСУ, та в подальшому шляхом обману, в телефонній розмові з невстановленого номеру (номер заявнику не відомо) вмовив ОСОБА_4 , продиктувати пін-код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердити авторизацію в листі, що надійшов від «монобанку», на електронну пошту gmail в подальшому, з використанням електронно обчислювальних систем, заволоділи грошовими коштами 46000 гривень, з рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 та перерахуванням на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала збитку на вказану суму.

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про про рух грошових коштів по рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що користується карткою № НОМЕР_3 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 22.04.2023 по 24.05.2023.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , керуючись п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, а саме інформацію про:

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 22.04.2023 по теперішній час;

Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2023 по теперішній час;

Відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2023 по теперішній час;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023;

Відомості про клієнтіа АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_3 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1