печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

свідка ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні клопотання клопотання прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:

24.06.2023 прокурор першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , засобами поштового зв`язку звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження слідчого судді 04.07.2023.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат та власник майна заперечували щодо задоволення клопотання. Окрім цього, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001160 від 08.10.2022 є свідком, а автомобіль «Volkswagen Golf», державний номер: НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який належить останньому на праві приватної власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який використовується для поїздок на роботу та для потреб сім`ї, оскільки на утриманні власника майна є малолітння дитина, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, зазначили, що власником коштів в сумі 23101 доларів США та частини майна (старожитності), яке має певну колекційну цінність є мама - ОСОБА_6 , що проживає АДРЕСА_1 , а власником стародавнього короткого меча (залізо) та ОСОБА_8 , що проживає в АДРЕСА_2 , яке напередодні обшуку на прохання батька ОСОБА_4 , залишив у своєму автомобілі «Volkswagen Golf», державний номер: НОМЕР_1 , причому вище вказані кошти та старожитності були вкладені в окремій сумці та пакеті, окремо від інших вилучених предметів, які йому не належать.

З врахуванням зазначеного, адвокат та власник майна просили відмовити в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 22.06.2023 року ст.слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , а саме:

-автомобіль «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , що перебуває на штраф майданчику ГУНП в Рівненській області, вул.Барона Штейнгеля,90 с.Городок Рівненського району Рівненської області;

-гроші в сумі 23 101 долар США. Упаковані до спецпакету НПУ PSP 2137660, які фактично належать ОСОБА_6 ;

- монету «Август Квадранс-номінал 9 рік до н.е., монету «Клавдій» (41-54) 41 рік, монету «Констанс» (337-350 р.н.е.), монету «Бронза Лідія», монету що має надпис«MTRPC05ШРD», монету «Орина», монету «Орти Л1616-1619», монету «Ярополк», монету «Семеон Столпнік», монету «Верхуслава», монету «Нікчемний раб», монету «Прохор», монету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », монету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », монету « ОСОБА_10 », металеву коробку в яку поміщено монету «М. Бендюк Вірний знак та монету «Луніна», монету «Владімір», монету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », монету « ОСОБА_10 », монету «Рамібор», монету «Манопе ховичі друга половина 12 ст.», монету «Планти», монету «TUCKSILVPR-ЄКТ ОАГП», монету Св. Федіра, монету «Мстислава», монету «Мономаха», монету «Пазорь Єпископ», шкіряну шкатулку в якій знаходиться монета, монету «Дві половинки», монету «Атіда Польма», монету «ДВ №+ СЛО ВА», монету «Шепетівка с. Городище Щитки ДР», монету « ОСОБА_11 », монету «Печаті +-», 7 хрестиків, шнурок у вигляді підвіски для хрестиків з чорних та фіолетових, два хреста на чорних підвісках, монету «Ѕ.Р. Q.R. - MEMORINE AGRIPPI-VAE», монету «Три гроша Герцог», монету «3 та 1», перстень гравіровкою «Сх», монету «S.В. під львами», зелений пластик з монетами у кількості 25 штук, частина пряжки, пакувальний конвертик білого кольору «Dr. Busso», блокнот чорного кольору в який поміщено 4 монети, поліетиленовий пакет з нитками чорного кольору та коричневими підвісками, медичний інструмент, заготовки на пломби, наконечнік, заготовки на пломби ілітні, пломби КР, монету «Символ вогню Сонця», овена Бориспіль, «О Когутко», КР - Здолбунівський р-н, с. Дорогобичі (монета), Милоградська культура, пломби - аналог околиці, щиток, торгові пломби 3 штуки, монету «Андрія Первозваного», монету «Інгвер», монету «Ростислав, пломби та печать «Сина Андрія Боголюба», поміщені в спеціальний пакет НПУ СУ № PSP 3185944 та фактично належать ОСОБА_6 .

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначила, що грошові кошти в розмірі 3000,00 доларів США вона надала ОСОБА_12 для купівлі старовинних речей, а другу частину в сумі 23 000,00 доларів США позичила для виплати коштів за квартиру.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2, ч.ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення квартир, в приміщенні яких здійснюється підробка офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, які в подальшому пересилаються з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме візуальне спостереження за місцем та візуальне спостереження за річчю, працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та 2 управління Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, з поміж інших, причетний ОСОБА_4

22.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та перебуває у його користуванні. В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, в тому числі і на які вищевказаною ухвалою прямо не надано дозвіл на вилучення, а саме: печатку «Міністерство юстиції України Київський міський нотаріальний округ Київської області Приватний нотаріус ОСОБА_13 », металеві кліше в паперовій обгортці в кількості 4 штуки, гроші в сумі 23 101 долар США, печатку Харківського ДАІ, автомобіль «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_1 , монету «Август Квадранс-номінал» 9 рік до н.е., монету «Клавдій» (41-54) 41 рік, монету «Констанс» (337-350 р.н.е.), монету «Бронза Лідія», монету що має надпис «MTRPC05IIIPD», монету «Орина», монету «Орти Л1616-1619», монету «Ярополк», монету «Сємєон Столпнік», монету «Верхуслава», монету «Нікчемний раб», монету «Прохор», монету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », монету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », монету « ОСОБА_10 », металеву коробку в яку поміщено монету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та монету «Луніна», монету «Владімір», монету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », монету «печ. М. Мельничук», монету « ОСОБА_10 », монету «Рамібор», монету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », монету «Планти», монету «TUCKSILVPR-ЄКТ ОАГІ», монету Св. Федіра, монету «Мстислава», монету «Мономаха», монету «Пазорь Єпископ», шкіряну шкатулку в якій знаходиться монета, монету «Дві половинки», монету «Атіда Польма», монету «ДВ №+ СЛО ВА», монету «Шепетівка с. Городище Щитки ДР», монету «Сергій Рудь», монету «Печаті +-», 7 хрестиків, шнурок у вигляді підвіски для хрестиків з чорних та фіолетових, два хреста на чорних підвісках, монету «S.P. Q.R. MEMORINE AGRIPPI-VAE», монету «Три гроша Герцог», монету «3 та 1», перстень гравіровкою «Сх», монету «S.B. під львами», зелений пластик з монетами у кількості 25 штук, частина пряжки, пакувальний конвертик білого кольору «Dr. Busso», блокнот чорного кольору в який поміщено 4 монети, поліетиленовий пакет з нитками чорного кольору та коричневими підвісками, медичний інструмент, заготовки на пломби, наконєчнік, заготовки на пломби ілітні, пломби КР, монету «Символ вогню Сонця», овена Бориспіль, «О Когутко», КР Здолбунівський р-н, с. Дорогобичі (монета), Милоградська культура, пломби аналог околиці, щиток, торгові пломби 3 штуки, монету «Андрія Первозваного», монету «Інгвер», монету «Ростислав», дублюючий номерний знак кузова «Mitsubishi», дублюючий номер кузова (пошкоджений) НОМЕР_4 , картку платника податків на ОСОБА_14 , пломби та печать «Сина ОСОБА_15 », аналог «Житомир. обл.».

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Так, матеріали клопотання свідчать, що печатка «Міністерство юстиції України Київський міський нотаріальний округ Київської області Приватний нотаріус ОСОБА_13 », металеві кліше в паперовій обгортці в кількості 4 штуки, печатку Харківського ДАІ, частина пряжки, пакувальний конвертик білого кольору «Dr. Busso», поліетиленовий пакет з нитками чорного кольору та коричневими підвісками, медичний інструмент, заготовки на пломби, наконєчнік, заготовки на пломби ілітні, пломби КР, дублюючий номерний знак кузова «Mitsubishi», дублюючий номер кузова (пошкоджений) НОМЕР_4 , картка платника податків на ОСОБА_14 , пломби та печать «Сина ОСОБА_15 », аналог «Житомир. обл.», мають відношення до кримінального провадження.

Таким чином, зазначене майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування, оскільки орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, протилежне стороною захисту слідчому судді належним чином не доведено.

Разом з цим, слідчий суддя прийшов до висновку, що вимоги про накладення арешту на транспортний засіб, монети, грошові кошти, не підлягають задоволенню, оскільки прокурором не підтверджено та не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022 задовольнити частково.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 22.06.2023 автомобіля «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_1 , а саме: печатку «Міністерство юстиції України Київський міський нотаріальний округ Київської області Приватний нотаріус ОСОБА_13 », металеві кліше в паперовій обгортці в кількості 4 штуки, печатку Харківського ДАІ, частина пряжки, пакувальний конвертик білого кольору «Dr. Busso», поліетиленовий пакет з нитками чорного кольору та коричневими підвісками, медичний інструмент, заготовки на пломби, наконєчнік, заготовки на пломби ілітні, пломби КР, дублюючий номерний знак кузова «Mitsubishi», дублюючий номер кузова (пошкоджений) НОМЕР_4 , картку платника податків на ОСОБА_14 , пломби та печать «Сина ОСОБА_15 », аналог «Житомир. обл.».

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1