Справа № 173/2166/23
Провадження № 1-кс/209/715/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000236 внесеного до ЄРДР від 01.06.2023 року слідчим СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000236 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що згідно якого встановлено, що 31.05.2023 до ЧЧ ВП № З Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.05.2023 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме інтернет-посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши дані банківської кратки потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 39996 грн, які знаходились на банківському рахунку потерпілої. ЖЄО 4504 від 31.05.2023).

Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: що вона проживає у АДРЕСА_1 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 . 29.05.2023 на сайті olx.ua зі свого аккаунту, вона розмістила оголошення про продаж дитячих туфлів 31.05.2023 в мессенджері Viber вона отримала повідомлення з номеру НОМЕР_2 стосовно вказаного товару та невідома особа з цього номеру запропонувала здійснити продаж вказаного взуття через послугу «Олх доставку», за яким необхідно було перейти та отримати грошові кошти. Перейшовши за цим посиланням я опинилась на сайті, який за зовнішніми ознаками був ідентичний до сайту olx.ua. На цьому сайті було зображено моє оголошення та в правій частині знаходились реквізити отримувача (їх я не запам`ятала) та кнопка «отримати кошти». Натиснувши на цю кнопку відбувся перехід на інший сайт, де необхідно було ввести повні дані карти, строк її дії та CVV-код, після чого в мессенджері Viber надійшло повідомлення вже з іншого номеру НОМЕР_3 , начебто від служби технічної підтримки ОЛХ, з повідомленням про те, що на картці недостатньо коштів. Після цього було введено дані кредитної карти НОМЕР_4 , строк її дії та CVV-код. Після цього вона отримала смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 ». Вказаний код було введено на сторінці,однак замість зарахування коштів майже відразу з картки почали списуватись грошові кошти, а саме відбулися чотири транзакції по 9999 грн. по дві о 15:34 та 15:35 на загальну суму 39996 гривень. Картка 495354 має додатковий рахунок у ОСОБА_6 (номер рахунку банківських картки дві), а саме - НОМЕР_6 . Номер рахунку - НОМЕР_7 . В ході аналізу інформації, отриманої від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено чотири транзакцїї по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 :- 31/05/2023 15:34:42 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH -9,999.00 -13,892.95 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_5 , CHERKASY, UA Р 10 Іитернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy; - 31/05/2023 15:34:56 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH -9,999.00. -23,891.95 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy; - 31/05/2023 15:35:11 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH-9,999.00 -33,890.95 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_5 , CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів / послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy; - 31/05/2023 15:35:22 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH-9,999.00 -43,889.95 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів / послуг через інтернет: ОСОБА_7 , Cherkasy,які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілою ОСОБА_5 в ході допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта/рахунок одержувача» було зазначено « НОМЕР_8 ».

Враховуючи те, що відповідна інформація про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілій, та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунках, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначених документів,.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 включаючи інформацію про про кінцевого одержувача грошових коштів за чотирма транзакціями з карти ОСОБА_5 , з відміткою про одержувача коштів « НОМЕР_8 », а саме: -31/05/2023 15:34:42 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH -9,999.00 -13,892.95 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_5 , CHERKASY, UA Р 10 Іитернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy;-31/05/2023 15:34:56 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH -9,999.00. -23,891.95 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy;- 31/05/2023 15:35:11 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH-9,999.00 -33,890.95 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів / послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy;-31/05/2023 15:35:22 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH-9,999.00 -43,889.95 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів / послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasу; 31/05/2023 15:35:22 01/06/2023 Р10 F DB -9,999.00 UAH-9,999.00 -43,889.95 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_5 , CHERKASY, UA P 10 Іитернет-магазини Оплата товарів / послуг через інтернет: Копопепко, Cherkasy,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацію про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням адреси розташування, дати та часу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 серпня 2023 року до 25 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1