справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/968/23
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000119 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку та інтернету).

В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_4 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам?янське, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000514 від 14.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.04.2023 приблизно о 09.15 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 51 543 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000524 від 17.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.04.2023 приблизно о 04.40 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 21 000 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000537 від 19.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 09.04.2023 приблизно о 08.30 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_6 з мобільного номеру НОМЕР_7 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_8 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 28 000 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000561 від 24.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , 1990 р.н., про те, що 08.04.2023 невстановлена особа під приводом отримання грошового переказу із-за кордону заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_9 в сумі 5500 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 26.01.2023 отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи. Вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження 0000119.

В ході проведення досудового розслідування та негласних слідчих (розшукових) дій, а також працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України здійснено аналіз транзакцій з рахунків потерпілих на підконтрольні шахраям карти, з яких в подальшому за допомогою платіжним систем таких, як « ОСОБА_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ін. перераховувались кошти на сім-карти і в подальшому за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти перераховувались на банківські рахунки шахраїв та інші підконтрольні їм рахунки.

Було встановлено, ряд сім-карт, які використовувались протягом квітня 2023 року:

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_38 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_56 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_77 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_100 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_48 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_92 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_104 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_107 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

У зв`язку з вищевикладеним, та необхідністю встановлення кола осіб які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. та встановлення місцезнаходження і отримання доказів, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_13 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) - юридичної особи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_120 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати інформацію щодо поповнення сім-карт та інформацію щодо продажу (реалізації) вказаних сім-карт (стартових пакетів) із зазначенням дати, та кому (підприємства, установи, фізичні особи) та місць поставки (за наявності) в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час відносно наступних абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_38 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_56 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_77 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_100 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_48 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_92 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_104 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_107 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1