печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000730,-

В С Т А Н О В И В:

06.06.2023 року Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на на речові докази у кримінальному провадженні № 0000730 від 12.11.2021, на предмети та речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 01.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0816 на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області, у зв`язку з тим, що вилучені предмети та речі є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються об`єктами на яке спрямоване кримінальне правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим й визнані речовими доказами, а також для проведення експертиз та інших слідчих (процесуальних) дій, в рамках яких необхідно провести дослідження вилучених предметів та речей, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка здійснює зберігання та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів, використовуючи при цьому тимчасові споруди та малі архітектурні форми, які розміщені в межах населених пунктів з порушенням діючих норм законодавства у сфері містобудування.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області на земельній ділянці з кадастровим :01:001:0816, знаходиться склад контрафактної продукції, в якому невстановлені слідством особи зберігають та в подальшому здійснюють реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів.

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 18.05.2023 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0816, форма власності державна власність; цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення, категорія земель землі сільськогосподарського призначення, площа земельної ділянки 0,8075 га, місце розташування на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області.

В ході проведення обшуку 01.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0816 на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області, було виявлено та вилучено:

1.Товарно-транспортно накладна № 28 від 01.06.2023 на 1 арк.;

2.Зріз з упаковки паперової коробки з наклеєними даними відправника, отримувача 60, наклеєно на А4;

3.Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упакована в тюки з наступною вагою, а саме: № 1 22 кг; № 2 18,3 кг; № 3 37,3 кг; № 4 26,4 кг; № 5 28 кг; № 6 24,1 кг; № 7 24 кг; № 8 23,1 кг; № 9 32 кг; № 10 28,6 кг; № 11 24,9 кг; № 12 28,9 кг; № 13 27,8 кг; № 14 16,6 кг; № 15 37,5 кг; № 16 24,6 кг; № 17 25 кг; № 18 26,4 кг; № 19 35,5 кг; № 20 17,4 кг; № 21 35,9 кг; № 22 30,6 кг; № 23 24,9 кг; № 24 25,3 кг; № 25 26,8 кг; № 26 23,3 кг; № 27 27,5 кг; № 28 23,8 кг; № 29 27,2 кг; № 30 34,3 кг; № 31 27,4 кг; № 32 19,6 кг; № 33 27,5 кг; № 34 23,5 кг; № 35 31,2 кг; № 36 37,2 кг; № 37 25,7 кг; № 38 24,7 кг; № 39 36,9 кг; № 40 27,5 кг; № 41 24,8 кг; № 42 24,3 кг; № 43 19,9 кг; № 44 18,3 кг. Загалом 1 175,6 кг (1 тонна 175 кг 600 гр);

4.Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:№ 1 34,6 кг; № 2 67,3 кг; № 3 53,2 кг; № 4 38,4 кг. Загалом 193,5 кг (193 кг 500 гр).

5.Залишки рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:№ 5 83,7 кг; № 6 77,3 кг; № 7 78 кг; № 8 79,5 кг; № 9 80 кг; № 10 78.9 кг; № 11 78,9 кг; № 12 79,8 кг; № 13 77,4 кг; № 14 78 кг; № 15 72,7 кг; № 16 77,7 кг; № 17 78,8 кг. Загалом 1020 кг 700 гр. В цілому вилучено в 44 тюках та 17 ящиках.

6.Апарат синього кольору, візуально схожий на мішалку, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

7.Апарат жовтого кольору, візуально схожий на точильний станок, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

8.Апарат синьо-жовтого кольору, візуально схожий на січкарню (дробильню), без будь яких серійних номерів з вирізаною інформацією на частині корпусу «TURKIYE «UZMAN «TORNA» 6.

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою ОСОБА_4 повідомив, що вище вказаний тютюн отримав ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ) для подальшого транспортування від ПМП «КРІОН» () до ТОВ «ФЕРМЕНТ ПЛЮС» (), про що на підтвердження надав товарно-транспортну накладну № 28 від 01 червня 2023 року.

Відповідно до постанови слідчого від 02.06.2023, вилучені вищевказані предмети та речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000441, так як вказані предмети та речі є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, крім того являються об`єктами на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000730 від 12.11.2021, на предмети та речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 01.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0816 на території Перебиковецької сільської ради, Хотинського району, Чернівецької області, а саме на:

1. Товарно-транспортно накладна № 28 від 01.06.2023 на 1 арк.;

2.Зріз з упаковки паперової коробки з наклеєними даними відправника, отримувача 60, наклеєно на А4;

3.Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упакована в тюки з наступною вагою, а саме:№ 1 22 кг; № 2 18,3 кг; № 3 37,3 кг; № 4 26,4 кг; № 5 28 кг; № 6 24,1 кг; № 7 24 кг; № 8 23,1 кг; № 9 32 кг; № 10 28,6 кг; № 11 24,9 кг; № 12 28,9 кг; № 13 27,8 кг; № 14 16,6 кг; № 15 37,5 кг; № 16 24,6 кг; № 17 25 кг; № 18 26,4 кг; № 19 35,5 кг; № 20 17,4 кг; № 21 35,9 кг; № 22 30,6 кг; № 23 24,9 кг; № 24 25,3 кг; № 25 26,8 кг; № 26 23,3 кг; № 27 27,5 кг; № 28 23,8 кг; № 29 27,2 кг; № 30 34,3 кг; № 31 27,4 кг; № 32 19,6 кг; № 33 27,5 кг; № 34 23,5 кг; № 35 31,2 кг; № 36 37,2 кг; № 37 25,7 кг; № 38 24,7 кг; № 39 36,9 кг; № 40 27,5 кг; № 41 24,8 кг; № 42 24,3 кг; № 43 19,9 кг; № 44 18,3 кг. Загалом 1 175,6 кг (1 тонна 175 кг 600 гр);

4.Листи рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:№ 1 34,6 кг; № 2 67,3 кг; № 3 53,2 кг; № 4 38,4 кг. Загалом 193,5 кг (193 кг 500 гр).

5.Залишки рослини, візуально схожа на тютюн, що упаковані в картонні коробки (упаковки) з наступною вагою, а саме:№ 5 83,7 кг; № 6 77,3 кг; № 7 78 кг; № 8 79,5 кг; № 9 80 кг; № 10 78.9 кг; № 11 78,9 кг; № 12 79,8 кг; № 13 77,4 кг; № 14 78 кг; № 15 72,7 кг; № 16 77,7 кг; № 17 78,8 кг. Загалом 1020 кг 700 гр. В цілому вилучено в 44 тюках та 17 ящиках.

6.Апарат синього кольору, візуально схожий на мішалку, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

7.Апарат жовтого кольору, візуально схожий на точильний станок, без будь яких серійних номерів та розпізнавальних знаків з електродвигуном та кабелями;

8.Апарат синьо-жовтого кольору, візуально схожий на січкарню (дробильню), без будь яких серійних номерів з вирізаною інформацією на частині корпусу «TURKIYE «UZMAN «TORNA» 6.

Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000730 від 12.11.2021 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1