490/2658/23 11.05.2023
н/п 1-кс/490/3089/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2658/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000122 від 30.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 30.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2023 невстановлена особа, зателефонувала з мобільного телефону сина НОМЕР_1 , представившись лікарем ОСОБА_5 , який повідомив, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в 17 лікарні м. Києва та потребує кошти на лікування, в результаті чого заявник ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») номер картки - № НОМЕР_2 .

Також, 28.03.2023 заявнику телефонував син, який повідомив, що потрапив до лікарні та потрібні гроші на лікування, в результаті чого ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (онлайн- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) номер картки - № НОМЕР_2 . Наразі син на зв`язок не виходить.

31.03.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила про те, що 28.03.2023 близько о 17:00 год. їй зателефонував син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , який повідомив, що він потрапив до лікарні та потрібні гроші на лікування, після цього заявник зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер - № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер картки - № НОМЕР_2 . Після цього син на зв`язок не виходив.

29.03.2023 з мобільного телефону сина НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невстановлена особа, яка представилась лікарем ОСОБА_5 , який повідомив, що син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в 17 лікарні м. Києва та потребує кошти на лікування у розмірі 5 000 гривень та скинув в смс повідомленнях номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер - № НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_7 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер карти - № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти, на вище вказаний номер картки, у розмірі 3 000 гривень, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 5 000 гривень.

Дізнавач пославшись на необхідність встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з матеріалами клопотання, сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 30.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону сина НОМЕР_1 , представившись лікарем ОСОБА_5 , який повідомив, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в 17 лікарні м. Києва та потребує кошти на лікування, в результаті чого заявник ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») номер картки - № НОМЕР_2 .

Також, 28.03.2023 заявнику телефонував син, який повідомив, що потрапив до лікарні та потрібні гроші на лікування, в результаті чого ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (онлайн- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) номер картки - № НОМЕР_2 . Наразі син на зв`язок не виходить.

31.03.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила про те, що 28.03.2023 близько о 17:00 год. їй зателефонував син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , який повідомив, що він потрапив до лікарні та потрібні гроші на лікування, після цього заявник зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер - № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер картки - № НОМЕР_2 . Після цього син на зв`язок не виходив.

29.03.2023 з мобільного телефону сина НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невстановлена особа, яка представилась лікарем ОСОБА_5 , який повідомив, що син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в 17 лікарні м. Києва та потребує кошти на лікування у розмірі 5 000 гривень та скинув в смс повідомленнях номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер - № НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_7 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер карти - № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти, на вище вказаний номер картки, у розмірі 3 000 гривень, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 5 000 гривень.

Проте такого лікаря в ІНФОРМАЦІЯ_7 немає, а в лікарню ОСОБА_6 не потрапляв.

Враховуючи, що з 26.03.2023 р. місце перебування ОСОБА_6 , з мобільного телефона якого телефонували потерпілій ОСОБА_7 , невідоме, потерпіла звернулася до поліції з заявою про зникнення сина безвісті.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів щодо руху грошових коштів з 28.03.2023 по 05.04.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Строк дії ухвали по 11 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1