Провадження № 1-кс/752/4627/23
У Х В А Л А

23.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000071 від 18.01.2022,-

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 15.06.2023 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000071 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року по справі №752/16175/22 (провадження №1-кс/752/5504/22) було задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 . Постановлено, зокрема накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, а саме:

-дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2;

-одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»;

-жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13;

-жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13;

-жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13;

-жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13;

-жорсткий диск s/n Z22MJ2DN;

-жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13;

-жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13;

-жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD;

-жорсткий диск s/n 769P1E2HS;

-жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13;

-копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.

-копії документів, які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.

-дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»;

-шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»;

-п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»;

-один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France»;

-чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л;

-один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»;

-45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л;

-чотири пляшки із логотипом «Vin de France»;

-виробнича механічна лінія для розливу вина;

-чотири пакети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л;

-чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».

Згідно обставин розслідування кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відомості про які безпосередньо викладені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Таким чином слідчий суддя надав стороні обвинувачення право на відшукання та вилучення визначеного переліку майна яке стосується обставин розслідування кримінального провадження та може містити в собі інформацію, яка становить інтерес слідства, або становить доказове значення.

Відповідно до вказаної ухвали надався дозвіл на відшукування та вилучення предметів та засобів вчинення злочину, а саме: виявлення підробленої винної продукції марки «Donna Francesca», та інгредієнтів що використовуються для виготовлення для підробленого вина «Donna Francesca» та інших відомих брендів, пакунків із логотипом продукції «Donna Francesca» та інших відомих брендів, обладнання для виготовлення, пакування та фасування підробленої продукції, інформації, яка може міститись на ноутбуках, системних блоках, моноблоках, магнітних носіях, флеш-накопичувачах, та іншій комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, мобільних терміналах, що використовуються під час вчинення зазначеного злочину, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, блокнотів, робочих та чорнових записів що містять інформацію про вчинений злочин, квитанції від здійснення відправлення підроблених товарів логістичними компаніями «Нова Пошта» та «Делівері», що чітко визначено в ухвалі №752/16175/22 (провадження №1кс/752/5260/22).

У період часу з 17.11.2022 по 18.11.2022, в ході проведення обшуку вилучені речі та документи, які не стосуються вказаного кримінального провадження та винної продукції марки «Donna Francesca».

Натомість, вилученні в ході обшуку речі та продукція блокують поточну господарську діяльність, а також ускладнюють виконання товариством взятих на себе зобов`язань перед третіми особами.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000071 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000071 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Водночас ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2023 року задоволено клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діяла в інтересах ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000071 від 18.01.2022 року, а саме майна, на яке арештоване ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року №752/16175/22 (провадження №1кс/752/5504/22), зокрема арешт скасовано з наступного майна:

-дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2;

-одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»;

-жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13;

-жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13;

-жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13;

-жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13;

-жорсткий диск s/n Z22MJ2DN;

-жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13;

-жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13;

-жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD;

-жорсткий диск s/n 769P1E2HS;

-жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13;

-копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.

-копії документів, які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.

-чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л;

-один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»;

-45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л;

-дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л;

-чотири пляшки із логотипом «Vin de France»;

-виробнича механічна лінія для розливу вина;

-чотири пакети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л;

-чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000071 від 18.01.2022, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року, зокрема:

-дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»;

-шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»;

-п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»;

-один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя