Провадження № 1-кс/752/4820/23
У Х В А Л А

05.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Великого Герцогство Люксембургпро надання правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021 від 29.06.2021, за фактами шахрайства, підроблення документів, відмивання коштів за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 196, 197, 496, 506-1, 509-1 Кримінального кодексу Великого Герцогства Люксембург.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що у Люксембурзі 15.11.2021 року розпочате судове розслідування щодо невідомих осіб за обвинувальним актом прокуратури Люксембургу. Розслідування стосується фактів, описаних у протоколі № 2282/21 від 29.07.2021, а саме встановлено, що 16.06.2021 потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували на рахунок на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 70 947, 73 Євро на німецький рахунок DE НОМЕР_1 для оплати послуг по будівництву даху їхнього будинку.

У подальшому від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони дізнались, що німецький рахунок НОМЕР_2 їм не належить.

Як було встановлено у подальшому вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після надходження коштів на цей рахунок вони відразу були перераховані на рахунок, відкритий у банку Румунії на ім`я ОСОБА_7 , а у подальшому - переведені на рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, а саме:

-Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 - на ім`я ОСОБА_8 - кошти у сумі 4 989, 04 Євро;

-Розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 - на ім`я ОСОБА_9 кошти в сумі 4989, 04 Євро;

А також рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, а саме:

-Розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 - на ім`я ОСОБА_10 (чи ОСОБА_11 ) кошти в сумі 19 889 Євро.

Зважаючи на обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги,виникла необхідність у отриманні інформації щодо власників зазначених вище розрахункових рахунків та руху грошових коштів по ним за період з 01.06.2021 по 01.08.2021.

23.06.2023 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку); виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня.

Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказала про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку);

-виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня.

Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: