УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період 2020-2022 роки керівник комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради ОСОБА_5 за участю інших підпорядкованих службових осіб, здійснює зловживання у виборі та закупівлі медикаментів, які повинні закуплятися згідно затвердженого протоколу МОЗ на лікування COVID-19, нарахування безпідставних «COVID-19 виплат» непрофільним працівникам, а також виявлення у лікарні документів по списанню медпрепаратів на лікування COVID-19 з підписами від імені працівників що їх не виконували.

Також, отримано відомості проте, що службові особи в період 2020-2022 роки комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради, вчинили розкрадання бюджетних коштів в ході ремонтних робіт інфекційного та приймального відділення, облаштування укриття (бомбосховища) на суму понад 1млн. грн., шляхом завищення вартості робіт підрядником.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.364 КК України.

08.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді №569/15188/22 (1-кс/569/4854/22) від 14.10.2022 проведено слідчу дію тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходилися у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилученими документами, а саме наказами «Про преміювання персоналу задіяних для боротьби з гострою респіраторною хворобою «COVID-19» встановлено, що т.в.о. а в подальшому директор Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради ОСОБА_5 у період часу з 2020 по 2021 здійснював додаткові доплати у розмірі до 300% заробітної плати себе самого.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність вилучити рух коштів по рахункам ОСОБА_5 в електронному варіанті, що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дані документи знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Слідчий у клопотанні вказав, що вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 відомостей за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (зарплатні, поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки) у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА