Справа № 473/4841/23
Номер провадження 1-кс/473/1040/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"13" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 15 серпня 2022 року до ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 15 серпня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10700 гривень, які вона відправила на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , але товар їй не був доставлений. Внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на суму 10700 гривень. В подальшому, 15 серпня 2022 року грошові кошти в сумі 9000 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , а грошові кошти в сумі 1557 гривень 75 копійок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 .

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про рух грошових коштів за період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 13 вересня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про 1Р та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 13 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомості про рух грошових коштів за період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 13 вересня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про 1Р та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 13 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомості про рух грошових коштів за період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 13 вересня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про 1Р та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 13 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в період з 15 серпня 2022 року по 13 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1