печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 19/1/1-260009-23 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_2 , через Європейськуделеговану прокуратуру в Румунії, на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, від 20.04.1959), та додаткових Протоколів до неї від 17.03.1978 та 08.11.2011, та Робочої угоди про співробітництво між Прокуратурою Європейського Союзу та ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписаного 18 березня 2023 року звернувся з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі № І.275.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 18. 1 (1) Закону № 78/2000 (використання подання фальшивих, неточних чи неповних документів або декларацій, якщо це діяння призводить до незаконного отримання або незаконного утримання коштів чи активів з бюджету Європейського Союзу або бюджетів, що управляються ним або від його імені) та ст. 49 (1) (а) Закону № 49/2019 (відмивання грошей).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно з договором про фінансування від 11.12.2019, Міністерство транспорту, інфраструктури та зв?язку, виступаючи в якості органу-посередника для СОР 2014-2020, надало фінансування компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для реалізації європейського проєкту в галузі IT, а загальна вартість договору про фінансування становить 28.216.589,80 румунських лей, з яких загальний грант становить 16.923.014 румунських лей (близько 3.4 млн євро).

Проведене розслідування показало, що в межах проєкту, компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка отримувала європейські кошти, провела низку закупівель, зокрема найбільшу за вартістю - придбання певних товарів та послуг у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявила, що придбала ці товари та послуги у компанії в Україні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - реєстраційний код НОМЕР_1 .

Детектив або прокурор в судове засідання не з`явились, детектив направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію фінансових операцій здійснених у період 05.10.2021 до 30.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_4 , а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37555/23-к.

Примірник 2 наданий детективу ОСОБА_3