Справа № 206/2001/23
Провадження № 1-кп/206/145/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Дніпро

Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі Самарського районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра про закриття кримінального провадження внесеного у ЄРДР за № 0000119 від 01.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 року прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про закриття кримінального провадження внесеного у ЄРДР за № 0000119 від 01.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивоване тим, що 01.06.2021 до чергової частини ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща, копії матеріалів кримінальної справи № PR 1 Ds.1262.2020 за фактом використання підробленого документа (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу Республіки Польща), та інформація ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.

01.06.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно копії матеріалів кримінальної справи № PR 1 Ds.1262.2020 встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 17 січня 2020 у м. Дніпрі в Пункті прийому візових заяв (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 22), як справжнього, підробленого документу у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи, виданої 17 грудня 2019 року Повітовим управлінням з працевлаштування в місті Єленя-Гура компанії RGS Товариства з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у місті Єлєння-Гура.

В ході слідчих дій встановлено, що громадянки України ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в ході подачі документів з метою отримання робочих віз, використали як справжні, підробленні документи у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезоні роботи. Зі змісту вищевказаних довідок випливає, що суб`єктом, який доручає виконання робіт іноземцю була компанія RGS Товариства з обмеженою відповідальністю.

Крім того, допитані у якості свідка ОСОБА_6 - посередник з працевлаштуванням у Повітовому правлінні з працевлаштуванням в місті Єленя-Гура заявили, що документи у вигляді довідки про реєстрацію заяви в реєстрі заяв на сезонні роботі для громадянки України ОСОБА_7 , а також для громадянки України ОСОБА_8 не були оформленні та зареєстровані у Повітовому правлінні з працевлаштуванням у місті Єленя-Гура, а печатки на заявах, схожі до тих, які свідок використовує в своїй роботі, причому зроблені на печатках підписи не належать до ОСОБА_6 .

07.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

25.06.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано запит за вхідним 43.4/4331, щодо надання інформації:

-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 )?

-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?

22.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.07.2021 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо проведених заходів направлених на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення. В ході виконання доручення було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , однак двері ніхто не відчинив, слухавку за вказаними в дорученні мобільними телефонами, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ніхто не взяв.

24.09.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 в порядку п.4 ч.2 ст.36 КПК України були надані вказівки щодо проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

- з`ясувати чи зверталися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до агентств, що надають консультативні послуги з метою надання допомоги в заповненні документів для отримання візи;

- встановити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . З`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення;

- з`ясувати які дії виконувались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи;

- з`ясувати з якою метою, в який час, на яку організацію/установу тощо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір працювати на території Республіка Польща.

- призначити та провести почеркознавчі експертизи з метою перевірки підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- встановити та допитати всіх можливих свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення;

- активізувати хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення для встановлення істини та притягнення усіх осіб, котрі вчинили дане правопорушення до встановленої законодавством відповідальності.

08.10.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановитимісцезнаходженнязабезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитатисвідків та очевидцівкримінальногоправопорушення, з цією метою допитатимешканцівсусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 .

11.10.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано повторний запит за вхідним 43.4/4387, щодо надання інформації:

-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 )?

-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?

12.10.2021 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області прибула ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для дачі пояснення, в ході якого остання повідомила, що відповідно до ст. 63 Конституції України вона відмовляється надавати будь-які свідчення стосовно себе, без участі її адвоката.

09.11.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановитимісцезнаходженнязабезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитатисвідків та очевидцівкримінальногоправопорушення, з цією метою допитатимешканцівсусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 . Однак досягнути позитивного результату не вдалось.

12.09.2022 направлені запити в Державну прикордонну службу України, з метою отримання інформації, щодо перетину державного кордону України ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

19.09.2022 в якості свідка допитана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою АДРЕСА_4 , яка показала, що з ОСОБА_9 , вона перебуває у дружніх стосунках, на даний період часу ОСОБА_9 знаходиться за кордоном, в Іспанії, останні раз спілкувалась з нею в кінці серпня місяця 2022 року, та ОСОБА_12 приглядає на прохання ОСОБА_9 за її квартирою, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) заходів, однак встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалось можливим.

З урахуванням положень ст. 49 КК України, прокурор просив закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засідання не з`явився повідомлений належним чином, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій підтримував доводи клопотання та просив його задовольнити.

Суд, враховуючи заяву прокурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, з 01.06.2021 до теперішнього часу жодній особі повідомлено про підозру не було, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Наведені норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох умов: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у вчиненні кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Враховуючи вимоги п.2 ч.1 ст. 49 КК України, зважаючи на те, що станом на 10.05.2023 винувату особу у вчиненні вказаного кримінального проступку не встановлено, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення такого пройшло більше трьох років, а особу що вчинила злочин не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, кримінальне провадження № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.358 КК України, необхідно закрити на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Окрім цього, Верховний суд висловив свою правову позицію в багатьох рішеннях, зокрема в ухвалі від 22.03.2021 (справа 326/1101/20) де зазначив, що за змістом ст. 284 КПК України умовами для закриття кримінального провадження за вказаною підставою є наявність визначених законом умов для закриття кримінального провадження та відповідне клопотання прокурора.

При цьому, за наявності всіх визначених законом вимог, закриття кримінального провадження є обов`язком суду.

Також Верховний суд в ухвалі від 01.12.2020 (справа 264/4166/20) зауважив, що посилання на невиконання слідчим попередніх ухвал слідчих суддів місцевого суду, апеляційного суду, якими були скасовані попередні постанови про закриття кримінального провадження, що призвело до спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, не може впливати на обов`язок суду закрити кримінальне провадження на підставі положень ст. 284 КПК України за наявності передбачених для цього законом підстав.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 284, 314, 369, 372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження внесеного у ЄРДР за № 0000119 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 01.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1