Провадження №1-кс/523/2390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000745 від 31.05.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що сектором дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 року, приблизно о 19:10 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , а саме під приводом допомоги у працевлаштуванні за кордоном, остання перерахувала на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 10 584 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого, була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що в січні 2023 року, вона разом з подругою знайшли в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою « ОСОБА_5 », для працевлаштування за кордоном. З нею зв`язався менеджер на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона почала вести діалог в Інстаграмі та потім в месенджері Вайбер. Повідомили, що вона побачила оголошення, та попросила роз`яснити умови працевлаштування та всі деталі. З ОСОБА_6 спілкувалась також по телефону, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Після обговорення всіх деталей працевлаштування, ОСОБА_7 з подругою все влаштувало та вони про це повідомили ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 скинув договір про здійснення інформаційно-аналітичної допомоги при пошуку роботи в країнах Європейського континенту, для того щоб вони його підписали, що в подальшому і зробили. Далі він надіслав рахунок на оплату, в якому містились дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Дана оплата була за послуги та документи, які на них готувала вказана компанія, для майбутнього працевлаштування. Далі, 17.01.2023 року ОСОБА_4 здійснила оплату на НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10 584 грн.. Після оплати, скинула ОСОБА_6 квитанцію. В подальшому ОСОБА_6 надав номер мобільного телефону іншого менеджера, та сказав, що в подальшому, доки не приїдемо на місце роботи ними буде займатись інший менеджер під ім`я ОСОБА_8 . Після, вона зв`язалась з ОСОБА_9 , який користувався номером телефону НОМЕР_6 , він повідомив, що приблизно 1 або 8 лютого 2023 року вони повинні виїхати за кордон, але в ці числатак не поїхали, та згодом почали питати знову про виїзд, але ОСОБА_9 в розмові все відтягував. 03.03.2023 року ОСОБА_7 написала заяву про повернення грошових коштів, та надіслала ОСОБА_9 , він сказав, що юристи опрацюють та повернуть кошти, але до теперішнього часу нічого не повернули, та ОСОБА_9 на зв`язок не виходить.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Вказана інформація та документи знаходяться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву, у якій просив проводити розгляд без її участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000745 від 31.05.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНИ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним співробітникам, оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в ПУБЛІЧНІ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР- адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1