Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/806/23
Провадження № 1-кс/935/414/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

Встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернувсь слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 01.03.2023 до СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000013 від 24.02.2023 про те, що протягом жовтня-листопада 2022 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в населених пунктах с.Івниця, с. Волиця, с.Стара Котельня на території Волицької ТГ, Житомирського району, Житомирської області за результатами виконання яких внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_4 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць та доріг на території Волицької ТГ, Житомирського району.

Відповідно до наявних копій договорів у кримінальному провадженні, Волицька сільська рада ЄРДПО НОМЕР_1 , має рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , має відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р НОМЕР_4 .

У ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні договори а також, з метою подальшого проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення використання вказаних грошових коштів за призначення.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення обставин які підлягають доказуванню, а також проведення ряду експертиз, а також, враховуючи те, що згідно Науково-медичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, важаю за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: документів які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копій документів про рух коштів по р/р НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу з 11.10.2022 по час надання інформації.

Документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотання зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000013 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх копій,а саме:

відомостей про рух коштів р/р НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на який у період часу з 11.10.2022 по час надання інформації надходили кошти з р/р НОМЕР_2 Волицької сільської ради ЄРДПО НОМЕР_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1