У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.08.2023 Справа №607/15950/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 307 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2023 року прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 307 КК України, про накладення арешту на: мобільний телефон марки «Iphone 11»; лимон; 15 пакетиків на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору; Ключі від автомобіля «Mercedes»; грошові кошти в сумі 60 гривень 3 купюри номіналом по 20 гривень; поліетиленовий пакет салатового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору; електронні ваги; мобільний телефон марки «Prestigio» Muze 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; картонні упакування з пакетиками на застібку; липкі стрічки типу «скотч»; чорнові записи на яких зображено ієрархією інтернет магазину з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; три згортки обмотані ізоляційною стрічкою чорного кольору; пачка з-під сигарет «Прима» в яких містились три згортки; блокнот із записами; жорсткий диск HDD s/n WCC6Y6KLYJOE; жорсткий диск HDD s/n SAG; мобільний телефон Iphone XR із ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Honor 8X ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Redmi IMEI НОМЕР_10 , із сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; засіб для вживання наркотичних засобів у кількості 2 одиниць ; банківські картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон Iphone 11 ProMax із ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 АТ «Універсалбанк»; банківська картка № НОМЕР_19 АТ «ПУМБ банк»; тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; тримач від сім-картки Водафон із серійним номером НОМЕР_24 ; паперове упакування від сім-картки НОМЕР_17 ; два неробочих мобільних телефони : 1) марки Iphone IMEI НОМЕР_25 , 2) марки «Huawei» чорного кольору; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max із ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківську картку № НОМЕР_28 АТ «Монобанк»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; ноутбук марки «ACER» серійний номером NXH87AA23400 та зарядний пристрій; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 та ключі від даного транспортного засобу; автомобіль BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 із номером кузова із номером кузова НОМЕР_30 ; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_31 , в якому сім-картка із номером НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Iphone»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 , посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Xiaomi»; мобільний телефон марки Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_35 , НОМЕР_36 всередині якого сім-картка із номером НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 34 IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 із сім-карткою НОМЕР_43 ; банківські картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; тримач для сім-картки ВФ України із наявним кодом НОМЕР_50 та тримач для сім-картки ВФ України із кодом НОМЕР_51 ; мотоцикл марки YAMAHA FAZER із д.н.з. НОМЕР_52 із номером шасі НОМЕР_53 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «OnePlus»; мобільний телефон у пошкодженому стані без розпізнавальних знаків; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; тримачі для сім-карток із номерами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; коробки ТОВ «Нова Пошта» із номерами ТТН №68, № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 марки YAMAHA; електронні ваги; упаковки від сім-карток із номером НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; коробка ТОВ «Нова Пошта» із ТТН № НОМЕР_67 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_68 на автомобіля DAEWOO LANOS; банківські картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ключі від автомобіля DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_72 .

Подане клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою використовуючи месенджер «Telegram» здійснює безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання так званих «закладок» на території м.Тернопіль та Тернопільської області.

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 виходной до завтра», «НА КАРТУ ОПЛАТА ShivaKissRoyalLuxury», «ИЩЕМ ОСОБА_7 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину в облікових записах «ShivaKissRoyalLuxury виходной до завтра», «НА КАРТУ ОПЛАТА ShivaKissRoyalLuxury», «ИЩЕМ ОСОБА_7 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в месенджері «Telegram» надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно поповнити грошові кошти на заздалегідь вказану банківську картку або ж Bitcoin гаманець.

Надалі, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, повідомляють про факт оплати за обраний ними наркотичний засіб або психотропну речовину, після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем розташування (геолокацією) «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

18 серпня 2023 року в рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків нищезазначених обшуків, а також затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18 серпня 2023 року в ході затримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 208 КПК України вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone 11»;

-лимон;

18 серпня 2023 року в ході затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 208 КПК України вилучено:

-15 пакетиків на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору;

-Ключі від автомобіля «Mercedes»;

-Грошові кошти в сумі 60 гривень 3 купюри номіналом по 20 гривень;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/15334/23 по місцю проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_1 вилучено:

-Поліетиленовий пакет салатового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14206/23 по місцю проживання ОСОБА_4 по вул. Помаранчевої революції в селі Залужжя, Тернопільського району, Тернопільської області вилучено:

-Електронні ваги;

-мобільний телефон марки «Prestigio» Muze 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-картонні упакування з пакетиками на застібку;

-липкі стрічки типу «скотч»;

-чорнові записи на яких зображено ієрархією інтернет магазину з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-три згортки обмотані ізоляційною стрічкою чорного кольору;

-пачка з-під сигарет «Прима» в яких містились три згортки;

-Блокнот із записами;

-жорсткий диск HDD s/n WCC6Y6KLYJOE;

-жорсткий диск HDD s/n SAG;

-мобільний телефон Iphone XR із ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Honor 8X ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон Redmi IMEI НОМЕР_10 , із сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

-засіб для вживання наркотичних засобів у кількості 2 одиниць ;

-банківські картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14201/23 по місцю проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_2 вилучено:

-мобільний телефон Iphone 11 ProMax із ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ;

-банківська картка № НОМЕР_18 АТ «Універсалбанк»;

-банківська картка № НОМЕР_19 АТ «ПУМБ банк»;

-Тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-тримач від сім-картки Водафон із серійним номером НОМЕР_24 ;

-паперове упакування від сім-картки НОМЕР_17 ;

-два неробочих мобільних телефони : 1) марки Iphone IMEI НОМЕР_25 , 2) марки «Huawei» чорного кольору;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14222/23 по місцю проживання ОСОБА_11 по АДРЕСА_3 вилучено:

-мобільний телефон Iphone 14 Pro Max із ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку автомобіля марки BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду вилучено:

-банківську картку № НОМЕР_28 АТ «Монобанк»;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-ноутбук марки «ACER» серійний номером NXH87AA23400 та зарядний пристрій;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 та ключі від даного транспортного засобу;

-автомобіль BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 із номером кузова із номером кузова НОМЕР_30 ;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G500» д.н.з. НОМЕР_73 із номером кузова НОМЕР_74 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду вилучено:

-мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_31 , в якому сім-картка із номером НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон «Iphone»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 , посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ,

-мобільний телефон марки «Xiaomi»;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку в приміщенні будинковолодіння АДРЕСА_4 , Тернопільськоїобласті на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/14220/23 від 31.07.2023 вилучено:

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_35 , НОМЕР_36 всередині якого сім-картка із номером НОМЕР_37 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_38 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 34 IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

-мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 із сім-карткою НОМЕР_43 ;

-банківські картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

-тримач для сім-картки ВФ України із наявним кодом НОМЕР_50 та тримач для сім-картки ВФ України із кодом НОМЕР_51 .

18 серпня 2023 року оглядом місця події, що проводився по вулиці 15 Квітня на території АЗС «ОККО», вилучено:

-мотоцикл марки YAMAHA FAZER із д.н.з. НОМЕР_52 із номером шасі НОМЕР_53 .

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14202/23 в квартирі АДРЕСА_5 вилучено:

-Мобільний телефон марки «Redmi»;

-Мобільний телефон марки «OnePlus»;

-Мобільний телефон у пошкодженому стані без розпізнавальних знаків;

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

-Мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-Тримачі для сім-карток із номерами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14205/23 в приміщенні будинку АДРЕСА_6 вилучено:

-коробки ТОВ «Нова Пошта» із номерами ТТН №68, № 3523, № НОМЕР_63 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 марки YAMAHA;

-електронні ваги;

-упаковки від сім-карток із номером НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

-коробка ТОВ «Нова Пошта» із ТТН № НОМЕР_67 ;

18 серпня 2023 року за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа № 607/14207/23 в автомобілі DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_72 вилучено:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_68 на автомобіля DAEWOO LANOS;

-банківські картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;

-ключі від автомобіля DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_72

-автомобіль марки ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_75 із номером кузова НОМЕР_76 ;

19 серпня ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19 серпня ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В даному кримінальному провадженні речі, що були вилучені за результатами обшуків постановою слідчого визнано речовими доказами та скеровано для проведення оглядів та ряду відповідних експертиз.

Посилаючись на те, що речі, що були вилучені 18.08.2023 року за результатами проведення обшуків,містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

У клопотанні прокурора вказано про наявність передбачених ч.2 ст.172 КПК України підстав для розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , зазначаючи, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 307 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000008 від 12 січня 2022 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18 серпня 2023 року, протоколом огляду місця події від 18.08.2023 року, протоколами обшуку від 18.08.2023 року, повідомленнями про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 19.08.2023 року.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на речі, що були вилучені 18.08.2023 року за результатами проведення обшуків, з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 від 19 серпня 2023 року, мобільний телефон марки «Iphone 11»; лимон; 15 пакетиків на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору; ключі від автомобіля «Mercedes»; грошові кошти в сумі 60 гривень 3 купюри номіналом по 20 гривень; поліетиленовий пакет салатового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору; електронні ваги; мобільний телефон марки «Prestigio» Muze 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; картонні упакування з пакетиками на застібку; липкі стрічки типу «скотч»; чорнові записи на яких зображено ієрархією інтернет магазину з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; три згортки обмотані ізоляційною стрічкою чорного кольору; пачка з-під сигарет «Прима» в яких містились три згортки; блокнот із записами; жорсткий диск HDD s/n WCC6Y6KLYJOE; жорсткий диск HDD s/n SAG; мобільний телефон Iphone XR із ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон Honor 8X ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Redmi IMEI НОМЕР_10 , із сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; засіб для вживання наркотичних засобів у кількості 2 одиниць ; банківські картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон Iphone 11 ProMax із ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 АТ «Універсалбанк»; банківська картка № НОМЕР_19 АТ «ПУМБ банк»; тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; тримач від сім-картки Водафон із серійним номером НОМЕР_24 ; паперове упакування від сім-картки НОМЕР_17 ; два неробочих мобільних телефони : 1) марки Iphone IMEI НОМЕР_25 , 2) марки «Huawei» чорного кольору; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max із ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; банківську картку № НОМЕР_28 АТ «Монобанк»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; ноутбук марки «ACER» серійний номером NXH87AA23400 та зарядний пристрій; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 та ключі від даного транспортного засобу; автомобіль BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 із номером кузова із номером кузова НОМЕР_30 ; мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_31 , в якому сім-картка із номером НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Iphone»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 , посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Xiaomi»; мобільний телефон марки Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_35 , НОМЕР_36 всередині якого сім-картка із номером НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 34 IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 із сім-карткою НОМЕР_43 ; банківські картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; тримач для сім-картки ВФ України із наявним кодом НОМЕР_50 та тримач для сім-картки ВФ України із кодом НОМЕР_51 ; мотоцикл марки YAMAHA FAZER із д.н.з. НОМЕР_52 із номером шасі НОМЕР_53 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «OnePlus»; мобільний телефон у пошкодженому стані без розпізнавальних знаків; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; тримачі для сім-карток із номерами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; коробки ТОВ «Нова Пошта» із номерами ТТН №68, № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 марки YAMAHA; електронні ваги; упаковки від сім-карток із номером НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; коробка ТОВ «Нова Пошта» із ТТН № НОМЕР_67 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_68 на автомобіля DAEWOO LANOS; банківські картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ключі від автомобіля DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_72 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 12 січня 2022 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, що були вилучені 18.08.2023 року за результатами проведення обшуків, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на речі, що були вилучені 18.08.2023 року за результатами проведення обшуків, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно зазначене у даному клопотанні. При цьому, зазначає, що питання щодо накладення арешту на мотоцикл марки YAMAHA FAZER із д.н.з. НОМЕР_52 із номером шасі НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_13 та яким користується ОСОБА_8 та автомобіль марки BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 із номером кузова НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_14 та яким користується ОСОБА_6 уже вирішувалось слідчим суддею у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на

-мобільний телефон марки «Iphone 11»;

-лимон;

-15 пакетиків на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору;

-Ключі від автомобіля «Mercedes»;

-Грошові кошти в сумі 60 гривень 3 купюри номіналом по 20 гривень;

-Поліетиленовий пакет салатового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-Електронні ваги;

-мобільний телефон марки «Prestigio» Muze 11 ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-картонні упакування з пакетиками на застібку;

-липкі стрічки типу «скотч»;

-чорнові записи на яких зображено ієрархією інтернет магазину з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-три згортки обмотані ізоляційною стрічкою чорного кольору;

-пачка з-під сигарет «Прима» в яких містились три згортки;

-Блокнот із записами;

-жорсткий диск HDD s/n WCC6Y6KLYJOE;

-жорсткий диск HDD s/n SAG;

-мобільний телефон Iphone XR із ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Honor 8X ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон Redmi IMEI НОМЕР_10 , із сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

-засіб для вживання наркотичних засобів у кількості 2 одиниць ;

-банківські картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон Iphone 11 ProMax із ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ;

-банківська картка № НОМЕР_18 АТ «Універсалбанк»;

-банківська картка № НОМЕР_19 АТ «ПУМБ банк»;

-Тримачі від сім-карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-тримач від сім-картки Водафон із серійним номером НОМЕР_24 ;

-паперове упакування від сім-картки НОМЕР_17 ;

-два неробочих мобільних телефони : 1) марки Iphone IMEI НОМЕР_25 , 2) марки «Huawei» чорного кольору;

-мобільний телефон Iphone 14 Pro Max із ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

-банківську картку № НОМЕР_28 АТ «Монобанк»;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-ноутбук марки «ACER» серійний номером NXH87AA23400 та зарядний пристрій;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 із д.н.з. НОМЕР_29 та ключі від даного транспортного засобу;

-мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_31 , в якому сім-картка із номером НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон «Iphone»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 , посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ,

-мобільний телефон марки «Xiaomi»;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_35 , НОМЕР_36 всередині якого сім-картка із номером НОМЕР_37 ;

-мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_38 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 34 IMEI НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

-мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 із сім-карткою НОМЕР_43 ;

-банківські картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

-тримач для сім-картки ВФ України із наявним кодом НОМЕР_50 та тримач для сім-картки ВФ України із кодом НОМЕР_51 .

-мобільний телефон марки «Redmi»;

-мобільний телефон марки «OnePlus»;

-мобільний телефон у пошкодженому стані без розпізнавальних знаків;

-мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

-мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-тримачі для сім-карток із номерами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

-коробки ТОВ «Нова Пошта» із номерами ТТН №68, № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 марки YAMAHA;

-електронні ваги;

-упаковки від сім-карток із номером НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

-коробка ТОВ «Нова Пошта» із ТТН № НОМЕР_67 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_68 на автомобіля DAEWOO LANOS;

-банківські картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;

-ключі від автомобіля DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_72 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1