Справа № 383/875/23
Номер провадження 1-кс/383/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до усіх наявних банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів в Кропивницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в т.ч.:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по усіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по дату проведення тимчасового доступу.

заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу. Дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів в копіях. З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження встановити строк виконання ухвали володільцем майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном 15 днів з моменту її постановлення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000002 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого встановлено наступні обставини.

06.09.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бобринецької міської ради в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №178, відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

За умовами договору загальна вартість робіт складає 7 453 170,98 грн., при цьому вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання робіт у 2021 році, становить 6 951 023,00 грн. Загальний термін виконання робіт складає 240 календарних днів.

20.01.2022 до Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури надійшов лист з Управління СБУ в Кіровоградській області, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бобринецької міської ради при проведенні капітального ремонту і реставрації будівлі інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бобринецької міської ради. В ході капітального ремонту, обсяг фактично виконаних робіт складає лише 60 відсотків від указаного в актах приймання виконаних робіт, на підставі яких у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплачено 3 667 382,4 грн. На вказаному об`єкті фактично не виконані роботи з зовнішнього утеплення стін будівлі, а також внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

03.04.2023 в провадженні призначено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке проводиться ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході виконання аналітичного дослідження від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист щодо надання руху коштів по банківським рахункам задіяних СГД в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого вилучено виписку по руху кошті по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що кошти отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бобринецької міської ради частково перераховано на рахунки двох підприємств з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

18.05.2023 допитано як свідка ОСОБА_7 , яка документально рахується засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка вказала, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду та відношення до діяльності вказаного товариства не має., аналогічні покази надав ОСОБА_8 , який рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) кошти в сумі 292586,83 грн. з призначенням платежу «Оплата зг. дог. підряду №15/09 від 15.09.2021р. у т.ч. ПДВ 20% - 62920.54 грн.».

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в дослідженні подальшого руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , необхідні для використання при проведенні аналізу руху коштів з метою виявлення факту проведення перерахунків коштів на сумнівні рахунки з метою виведення грошових коштів з обігу та оготівкування, перевірки походження коштів, встановлення контрагентів, яким отримані кошти від вище вказаних СГД та були перераховані в подальшому. Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчим відділенням відділенням поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо можливого спричинення матеріальної шкоди інтересам держави в особі Бобринецької міської ради Кіровоградської області діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за результатами виконання робіт по договору підряду №178 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та складання нею актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, з внесенням до них відомостей, що не відповідають дійсності в частині виконання робіт (а.с.4-5).

По вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру (а.с.6-13).

З відомостей про рух коштів по рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлення переведення останнім коштів на рахунки №№ НОМЕР_2 за договором підряду.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький, за адресою АДРЕСА_2 , тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філіях є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, чи встановлення обов`язків їх керівників, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя місцевого суду також не розглядає вимоги щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, якої не існує на час звернення з клопотанням, тому доступ надається до 22.05.2023 року. Встановлення володільцю майна терміну виконання ухвали не передбачено, натоміть за вимогами п.7 ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя встановлює лише строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до усіх наявних банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 ;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по усіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 22.05.2023 року;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття по 22.05.2023 року;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 22.05.2023 року;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 22.05.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1