Справа № 462/6209/23
провадження 1-кс/462/1555/23
У Х В А Л А

22 серпня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.08.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 08.08.2023 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 04.08.2023 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які були списані із її банківської карти Універсальної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 10 393 гривні, шляхом переходу за посиланням для отримання допомоги від ООН. На період вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 .

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що у липні 2022 року вона подала заявку на офіційному сайті допомоги від ООН в розмірі 6500 гривень, однак дана допомога не надійшла. 04.08.2023 року близько 15:00 години в додаток «Viber» їй надійшло повідомлення із посиланням на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 6 500 гривень. В подальшому вона перейшла за посиланням, яке висвітило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела пароль до нього та ввійшла в додаток. В додатку висвітила її кредитна банківська карта № НОМЕР_2 , яка була в її в користуванні, на дані карті був встановлений банківський ліміт 20 000 гривень, однак так як вона помітила, що вказана не та карта, що вона рік тому подавала в заявці на допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , дану операцію не підтвердила. В подальшому почав телефонувати контактний номер телефон НОМЕР_3 , о 15:24 години та бот просив підтвердити оплату, однак вона відхилила телефонний дзвінок. Того ж дня о 15:33 годині їй в повідомлення надійшло SMS повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб вона підтвердила оплату, однак вона також не підтвердила. В подальшому як їй стало відомо, її карточки були заблоковані, та з її карти Універсальна (кредитна) № НОМЕР_1 на якій був встановлений ліміт 20 000 гривень, було списано грошові кошти в сумі 10393, 26 гривень.

Відповідно до показів потерпілої повідомила, що списання її коштів здійснювались із рахунку НОМЕР_4 , який був відкритий на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 04.08.2023 року переказів коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, які здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023; банк-отримувач коштів; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме банківського рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023 року, який належить потерпілій ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про проведені транзакції із карткового рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023 року, який належить потерпілій ОСОБА_4 : відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, які здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023 року; банк-отримувач коштів; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_4 за 04.08.2023 року(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.