Справа № 496/4019/23
Провадження № 1-кс/496/1239/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОРУП № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що 19.05.2023 року до Одеського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2023 року приблизно о 12:50 год. з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки знято грошові кошти в загальній сумі 97,660 гривень, перераховано на номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (ЄО №7343 від 19.05.2023)

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 19.05.2023 року.

В ході аналізу виписок по картковим рахункам, які надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у сумі 32000 гривень було перераховано на номер банківської картки НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Інформація щодо надходження на рахунок грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото та відео матеріали які з банкоматів, терміналів самообслуговування, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, матеріали банківської (юридичної) справи власників банківських платіжних карток, та іншу інформацію.

Враховуючи вищевикладене, а також встановлено, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема правових підстав вчинення кримінального правопорушення.

Також встановлено, що підтвердити, або спростувати викладені факти вчинення злочину неможливо в інший спосіб, ніж за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ ОРУП № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, відповідно до 2 пункту клопотання просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація, яка може стосуватись кримінального правопорушення, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ також і працівникам СКП ОРУП №2, а саме: заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУГІ №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП І в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , але в задоволенні вказаної вимоги слідчий суддя відмовляє, у зв`язку з тим, що до клопотання не було надана постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні, витяг з ЄРДР також не містить відомостей про слідчих, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СО/ОУО-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особа здійснювала доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток ОСОБА_4 , а саме за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 01.05.2023 до 19.05.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особа здійснювала доступ до електронного кабінету А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_3 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 01.05.2023 року до час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківської (юридичної) справи щодо власника банківської платіжної картки, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , роздруківку руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки « НОМЕР_3 », за період з 01.05.2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки « НОМЕР_3 » за період з 01.05.2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1