СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3767/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому т.в.о. слідчого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, а саме договору № 525 на виконання робіт «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 » від 29.06.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та підконтрольний йому ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури створили стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Київської області, а саме у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

До УСР в Київській області надано доручення з метою відомостей щодо осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (П.І.Б., місце народження, національність, громадянство, освіта, сімейний стан, судимість, місце проживання та реєстрації, засобів зв`язку тощо); даних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення вказаного в описовій частині даної постанови; обставин, які можуть мати значення для найбільш ефективного, всебічного і повного дослідження всіх подій за вказаним фактом; встановлення об`єктів будівництва, на яких фігурантами здійснювались ремонтно-будівельні роботи.

На виконання вказаного доручення УСР в Київській області було направлено матеріали виконаного доручення.

Встановлено, що ОСОБА_5 -директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклав наступні договори:

-договір № 525 на виконання робіт «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 » від 29.06.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ціна за договором складає 44 711 355 грн 42 коп;

-договір № 140 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_3 » від 05.07.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна за договором складає 1 299 999 грн 00 коп;

-договір № 255 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_4 » від 19.10.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна за договором складає 2 736 487 грн 68 коп;

-договір № 79-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в с. Дідівщина Київської області» від 01.06.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 4 361 952 грн 34 коп;

-договір № 39-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вулиці Одеська до вулиці Велика Окружна Дорога в с. Крюківщина та с. Гатне в Києво-Святошинському районі Київської області» від 18.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 123 733 160 грн 60 коп;

-договір № 74-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ленінградській в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» від 11.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 3 790 015 грн 91 коп;

-договір № 39-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вулиці Одеська до вулиці Велика Окружна Дорога в с. Крюківщина та с. Гатнев Києво-Святошинському районі Київської області» від 18.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 123 733 160 грн 60 коп;

-договір № 37-21 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги загального користування місцевого значення О101316 Крюківщина-Лісники км 0+000-км 1+400 Києво-Святошинського району Київської області. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» від 01.07.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 62 554 654 грн 80 коп;

-договір № 24-21 про закупівлю робіт «Будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області » від 07.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 24 261 122 грн 90 коп;

-договір № 75-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Партизанської в с. Пірнове Вишгородського району Київської області» від 11.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 1 719 361 грн 61 коп;

-договір № 72-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по АДРЕСА_5 » від 27.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 1 289 287 грн 13 коп;

-договір № 73-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева в смт Терезине, Білоцерківської міської територіальної громади Київської області» від 31.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 5 088 654 грн 07 коп.

По кожному договору було призначено будівельно -технічну експертизу про що винесено відповідні постанови. У відповідь на постанови експертом було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій договору № 525 на виконання робіт «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 » від 29.06.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та для проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000302 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, а саме договору № 525 на виконання робіт «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 » від 29.06.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 05.08.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1