У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.07.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000585, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000585, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.07.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 04.07.2023 0 11:40 год., невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, зателефонувала до останнього на номер мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з номерів телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Ввівши останнього в оману, здійснила зняття коштів з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 15 490 гривень. В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У його власності перебуває мобільний телефон торгової марки «Ксіомі 11 Т», IMEI: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Також у його користуванні перебувають банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (рахунок № НОМЕР_9 , були гроші в сумі 3 556 грн. та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 , були гроші в сумі 12 328 грн). Вказані кошти були на рахунках станом на 04.07.2023 близько 11:40 год. Цього ж дня близько 11:42 год., під час того, коли він перебував по АДРЕСА_2 на його вищевказаний номер мобільного телефону 3 номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетних даних не вказував), який повідомив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було систематичне зняття готівки (сум не вказував та номеру картки також). При цьому працівник банку запитав, чи банківська картка є при ньому та чи не передав він її іншим особам. Він розгубився, почувши, що з його картки було зняття готівки, відразу повідомив працівнику банку, що володіє двома банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони є при ньому і нікому їх не передавав та жодних їх даних нікому не повідомляв. Тоді працівник банку сказав, що заблокував банківську картку, при цьому ж таки не вказав яку саме та її номера. Тобто він фактично повідомив йому особисто, що володію двома банківськими картками. В подальшому працівник банку, як він на той час розумів, повідомив, що для оновлення його персональних даних, необхідно отримати код, який надасть робот в телефонному режимі, який йому зараз зателефонує, на що він погодився. Йому о 11:50 год. з номера телефону НОМЕР_3 зателефонував робот (запис відбувався чоловіком). Робот почав надавати йому вказівки для того, щоб отримати код для поновлення своїх особистих даних, які він став виконувати, а саме: натиснув на клавіатурі свого мобільного телефону «1» за вказівкою для того, щоб отримати код для поновлення своїх особистих даних. Йому робот продиктував код «3853». На даному етапі розмова з роботом завершилася і він перейшов до телефонної розмови з працівником банку, якому він на його вимогу надав вищезазначений код, який повідомив йому робот. Працівник банку повідомив, що він на даний час не зможу користуватися своєю банківською карткою, однак о 23:50 годин цього ж дня, вона активізується і він зможу нею користуватися (з якої саме банківської картки, її номер, банківський рахунок, було зняття коштів, останній не повідомляв і він не розпитував, оскільки дещо розгубився. Він вважав, що з ним дійсно розмовляє працівник банку,який володіє інформацією з якої банківської картки було зняття коштів). На даному етапі їхня розмова була завершена. Близько 11:54 год. до нього на мобільний телефон в додаток «Вайбер» стали надходити смс повідомлення про те, що у зазначений час з його банківської картки № НОМЕР_8 , здійснено переказ коштів в сумі 3500 гривень на його банківську картку № НОМЕР_4 . 11:58 год. надійшло смс повідомлення, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 14000 гривень переказ на картку іншого банку. 12.00 год. надійшло смс повідомлення, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 1490 гривень переказ на картку іншого банку.

Після чого, він відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та запитав, хто здійснює зняття готівки з його банківської картки, при цьому повідомив свої анкетні дані, на що працівник банку повідомив, що з його банківської картки було здійснено несанкціоноване зняття готівки та на його прохання дві вищевказані банківські картки було заблоковано. Працівник банку повідомив, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії і запропонував з даного приводу звернутися в поліцію, що він і зробив. Даних своїх банківських карток (рахунків) він ніколи та нікому не повідомляв. Хто і яким чином здійснив зняття готівки йому не відомо. Сума завданих йому матеріальних збитків, внаслідок вчинення стосовно нього шахрайських дій становить 15490 гривень. На даний час він розуміє, що його ввели в оману та зняли кошти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_5 використовує AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 )., МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак слідча подала клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000585, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000585, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 )., який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ); інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківській карті № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 04.07.2023 року;

- інформацію про рух коштів по банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) за 04.07.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківську карту № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) за 04.07.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 04.07.2023 року.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1