Справа № 953/5005/23
н/п 1-кс/953/4858/23
"28" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26 червня 2023 року о 11:10 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить:
1. Поновити строк на подачу клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення огляду від 19.06.2023 у приміщенні кабінету № 5, розташованого на 3-му поверсі філії «Нововодолазьке ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 50, яке було повернуте судом для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години.
2. Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення огляду від 19.06.2023 у приміщенні кабінету № 5, розташованого на 3-му поверсі філії «Нововодолазьке ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 50, грошові кошти, а саме: українські гривні, а саме: купюри номіналом 1000 (41 купюра з наступними серіями та номерами): ЕА7981700; БМ4272443; БР7793028; АВ5490810; ЕГ5602887; АЖ9919719; АЗ4883067; ЕГ2366050; ЕА8907132; АБ3075614; ЕА4873148; ЯБ7695861; АН0546987; БР1160373; ЕВ8939244; АЗ2538431; АА5318927; АП7437015; ЕВ5323995; АИ5352589; ЕА9345363; БК5957744; АВ9251317; АУ4380589; АУ4380512; БР1456867; БК5957745; БК9306158; АУ2212979; БР0207366; АУ2212980; БП2900523; ЕБ9435482; ЯБ2815944; АУ0652917; АА0214101; АГ1744979; АУ1900844; АУ0652918; АА5147573; БК0520245, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
3. Вилучені в ході огляду грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, а також за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану.
Так, 19.06.2023 у період часу з 13 год. 00 хв. до 16 год. 01 хв. проведено огляд місця події, а саме приміщення кабінету № 5, розташованого на 3-му поверсі філії «Нововодолазьке ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 50, за участі ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти (загальна сума 41 000 гривень), а саме: українські гривні, а саме: купюри номіналом 1000 (41 купюра з наступними серіями та номерами): ЕА7981700; БМ4272443; БР7793028; АВ5490810; ЕГ5602887; АЖ9919719; АЗ4883067; ЕГ2366050; ЕА8907132; АБ3075614; ЕА4873148; ЯБ7695861; АН0546987; БР1160373; ЕВ8939244; АЗ2538431; АА5318927; АП7437015; ЕВ5323995; АИ5352589; ЕА9345363; БК5957744; АВ9251317; АУ4380589; АУ4380512; БР1456867; БК5957745; БК9306158; АУ2212979; БР0207366; АУ2212980; БП2900523; ЕБ9435482; ЯБ2815944; АУ0652917; АА0214101; АГ1744979; АУ1900844; АУ0652918; АА5147573; БК0520245, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії.
22.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення огляду вищевказаного приміщення.
Вищевказані грошові кошти належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній надав службовій особі ВСП як неправомірну вигоду, що підтверджується показаннями самого ОСОБА_4 та службової особи ВСП ОСОБА_5 .
Згідно показань ОСОБА_4 встановлено, що вищевказані належні йому грошові кошти він передав у зазначеному приміщенні службовій особі, а саме командиру підрозділу ВСП ОСОБА_5 , яка територіально розміщена в смт. Нова Водолага, як неправомірну вигоду з метою вирішення службовою особою з використанням свого службового становища питання про нерозголошення відомостей про надання вранці 19.06.2023 на автошляху М-18 ОСОБА_6 іншій службовій особі неправомірної вигоди та подальшого безперешкодного проїзду його фури із запчастинами від військової техніки через блокпост, встановлений на вказаному автошляху.
20.06.2023 вилучені грошові кошти оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 185 КК України, та збору відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час огляду грошові кошти, оскільки його незастосування може призвести до їх зникнення та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
20.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна. 23.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді про повернення вказаного клопотання для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали, у зв`язку з чим прокурор просить поновити строк на подачу вказаного клопотання.
Прокурор ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за відсутності власника майна.
19.06.2023 з 13 год. 00 хв. по 16 год. 06 хв. в ході огляду місця події вилучено вказане в клопотанні майно. Ухвалою слідчого судді від 22.06.2023 надано дозвіл на проведення огляду приміщення кабінету № 5, розташованого на 3-му поверсі філії «Нововодолазьке ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 50, право власності за яким зареєстровано за ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 15.08.2007 Нововодолазька селищна рада, форма власності державна, який був здійснений 19.06.2023 у період часу з 13 год. 00 хв. до 16 год. 01 хв., в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти (загальна сума 41 000 гривень), а саме: українські гривні: купюри номіналом 1000 (41 купюра з наступними серіями та номерами): ЕА7981700; БМ4272443; БР7793028; АВ5490810; ЕГ5602887; АЖ9919719; АЗ4883067; ЕГ2366050; ЕА8907132; АБ3075614; ЕА4873148; ЯБ7695861; АН0546987; БР1160373; ЕВ8939244; АЗ2538431; АА5318927; АП7437015; ЕВ5323995; АИ5352589; ЕА9345363; БК5957744; АВ9251317; АУ4380589; АУ4380512; БР1456867; БК5957745; БК9306158; АУ2212979; БР0207366; АУ2212980; БП2900523; ЕБ9435482; ЯБ2815944; АУ0652917; АА0214101; АГ1744979; АУ1900844; АУ0652918; АА5147573; БК0520245, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 20.06.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 21.06.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 23.06.2023 о 14.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 26.06.2023 о 11:10 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено, тому підстав для поновлення строку на подачу вказаного клопотання не існує, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про поновлення строку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення огляду відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, враховуючи можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а від так клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення огляду від 19.06.2023 у приміщенні кабінету № 5, розташованого на 3-му поверсі філії «Нововодолазьке ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. 40 років Перемоги, 50, грошові кошти, а саме: українські гривні, а саме: купюри номіналом 1000 (41 купюра з наступними серіями та номерами): ЕА7981700; БМ4272443; БР7793028; АВ5490810; ЕГ5602887; АЖ9919719; АЗ4883067; ЕГ2366050; ЕА8907132; АБ3075614; ЕА4873148; ЯБ7695861; АН0546987; БР1160373; ЕВ8939244; АЗ2538431; АА5318927; АП7437015; ЕВ5323995; АИ5352589; ЕА9345363; БК5957744; АВ9251317; АУ4380589; АУ4380512; БР1456867; БК5957745; БК9306158; АУ2212979; БР0207366; АУ2212980; БП2900523; ЕБ9435482; ЯБ2815944; АУ0652917; АА0214101; АГ1744979; АУ1900844; АУ0652918; АА5147573; БК0520245, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, - уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1