Провадження: 1-кс/484/577/23
Справа: 484/3012/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000625 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 невідомі особи, які представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і телефонували з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 водячи в оману ОСОБА_4 , заволоділи її грошовими коштами у сумі 1368 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та грошовими коштами у сумі 6300 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , чим спричинили майнову шкоду останній на загальну суму 7668 гривень.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у її володінні є дві банківськи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які оформлені на її ім`я.

Так, 01.06.2023 невідомі особи, які телефонували з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи її грошовими коштами в сумі 1368 гривень з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 6 300гривень з банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду на загальну суму 7 668 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_4 , надала виписки по картковим рахункам: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що 01.06.2023 о 10:13 з вказаної картки відбувається переказ коштів в сумі 1350 гривень, через UKR KYIV MOBILE BANKING та виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що 01.06.2023 о 10:13 з вказаної картки відбувається переказ коштів в сумі 6 300 гривень, через UKR KYIV MOBILE BANKING.

У зв`язку з викладеним та для більш детальної інформації щодо перерахунків з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карток останньої, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,с лідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів, поданих для відкриття вказаної банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023;

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів, поданих для відкриття вказаної банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: