Провадження № 1-кс/204/2975/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000114 від 04.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000114 від 04.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.05.2023 до Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 про те, що ним отримано інформацію щодо мешканця Волноваського району Донецької області, який незаконно збуває наркотичні засоби на території обслуговування.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та подальший незаконний збут наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, умисно, у невстановлені в ході досудового розслідування день, час, місці та у невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту наркотичний засіб - канабіс, який до 02.08.2023 незаконно зберігав при собі. В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої слідством особи є наркотичним засобом канабісом, 02.08.2023 в кузові належного йому автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 незаконно перевіз вказаний наркотичний засіб до раніше обумовленого місця збуту, що розташоване в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області. В той же день, приблизно о 20 годині, ОСОБА_6 у зазначеному місці незаконно збув, а саме продав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 , за заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 3000 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, розфасований у п`яти окремих паперових згортках, поміщених в дві порожні пачки з-під цигарок «Davidoff». Придбану речовину ОСОБА_7 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу. Згідно висновку експерта видана останнім речовина рослинного походження в подрібненому та висушеному стані у п`яти окремих паперових згортках є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину відповідно складає 1,99 г., 2,23 г., 2,26 г., 2,35 г., 2,16 г. - загальна маса канабісу складає 11,08 г., який відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Згідно протоколу огляду від 24.08.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є оперативним покупцем, були вручені грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086; 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ

№ 8123066; 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576085 для подальшого проведення оперативної закупки. Згідно протоколу огляду від 24.08.2023 у ОСОБА_8 у с. Андріївка, Волноваського району, Донецької області вилучені чотири паперових згортка із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, а також 200 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна, серія УЙ № 0171278 та серія АБ № 3158480і. Як пояснив ОСОБА_8 , вказану речовину, яка є наркотичною, він придбав 24.08.2023 в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області у ОСОБА_9 , а 200 гривень - це є решта, яку останній йому надав із 3000 гривень.

24.08.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в кузові білого кольору, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 , останній був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, також вилучено свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль серія НОМЕР_2 , яке долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000114 від 04.05.2023. 24.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_1 в кімнаті, в якій він мешкає, на полиці шафи виявлено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086; 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ № 8123066; 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576085, а також вилучений належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 .

Згідно постанови про визнання речових доказів від 24.08.2023 до кримінального провадження долучені в якості речових доказів вилучені 24.08.2023 під час обшуків автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та мобільний телефон марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_3 , належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; грошові кошти, а саме заздалегідь ідентифіковані купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086, купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ, № 8123066; купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576085; вилучені під час огляду 24.08.2023 дві купюри номіналом по 100 гривень кожна, серія номер УЙ 0171278 та АБ 3158480.

24.08.2023 о 23 годині 03 хвилини ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.05.2023 та свідка ОСОБА_11 від 29.05.2023, які показали, що вони декілька разів навесні 2023 року купляли наркотичний засіб канабіс у свого знайомого ОСОБА_9 , який мешкає в с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області.протоколом огляду грошових коштів, які використані у проведенні оперативної закупки від 02.08.2023;протоколом вручення покупцю спеціального технічного засобу аудіо-відеоконтролю від 02.08.2023; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 02.08.2023;протоколом огляду оперативного покупця ОСОБА_7 від 02.08.2023, в якого вилучені придбані у ОСОБА_6 дві пачки з-під цигарок «Davidoff» зі згортками із речовиною рослинного походження; протоколами допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 04.08.2023, які залучені слідчим в якості понятих пді час вилучення наркотичного засобу у покупця;протоколом про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.08.2023, згідно якого оперативний покупець ОСОБА_7 за вручені йому заздалегідь ідентифіковані кошти у сумі 3000 гривень придбав у ОСОБА_6 наркотичний засіб;висновком судової експертизи наркотичних засобів від 14.08.2023 № СЕ-19/105-23/2653-НЗПРАП, згідно якого направлений на дослідження наркотичний засіб, що вилучено у ОСОБА_7 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом; протоколом затримання ОСОБА_6 у порядку ст. 208 КПК України від 24.08.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , який показав, що він 02.08.2023 року, у вечірній час незаконно збув наркотичний засіб канабіс, який знаходився в паперових згортках поміщених в пачки з-під цигарок «Davidoff» своєму знайомому ОСОБА_14 у с. Костянтинопіль, Волноваського району, Донецької області за 3000 гривень, при цьому на вказану зустріч він приїхав на своєму автомобілі марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучені 24.08.2023 під час обшуків автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та мобільний телефон марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_3 , належні підозрюваному ОСОБА_6 ; грошові кошти, а саме заздалегідь ідентифіковані купюру номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086, купюру номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ, № 8123066; купюру номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576085; вилучені під час огляду 24.08.2023 дві купюри номіналом по 100 гривень кожна, серія УЙ № 0171278 та серія АБ № 3158480, з наступних підстав. Згідно довідки, наданої Територіальним сервісним центром МВС №1444, автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. На даній стадії досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказаний автомобіль, мобільний телефон є знаряддями скоєння злочину, а саме на автомобілі ОСОБА_6 здійснювалося перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу ОСОБА_6 , а за допомогою мобільного телефону останній домовлявся про зустрічі із покупцями, тобто використовував його для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти є оплатою за незаконний збут наркотичного засобу.Крім цього, в подальшому у разі визнання судом ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, належні йому автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 200 грн. підлягають безальтернативній конфіскації.

Вказані обставини вказують на об`єктивні підстави вважати, що у разі незастосування до переліченого майна арешту, вказане майно може бути підозрюваним ОСОБА_6 приховуване, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене, відчуженне з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який вилучений в ході обшуку від 24.08.2023, мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576086; 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ, № 8123066; 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576085, які вилучено в ході обшуку від 24.08.2023; 200 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна, серія номер УЙ 0171278 та АБ 3158480, які вилучені в ході огляду від 24.08.2023 - є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вказаний автомобіль та мобільний телефон є знаряддям скоєння злочину, а саме на автомобілі здійснювалося перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу ОСОБА_6 , а за допомогою мобільного телефону останній домовлявся про зустрічі із покупцями, а грошові кошти є оплатою за незаконний збут наркотичного засобу - є безпосередніми предметами дослідження у кримінальному правопорушенні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, є речовими доказами і підлягають арешту. У зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 04.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 24.08.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в кузові білого кольору, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 , останній був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, також вилучено свідоцтво про реєстрацію на вказаний автомобіль серія НОМЕР_2 , яке долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000114 від 04.05.2023. 24.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_1 в кімнаті, в якій він мешкає, на полиці шафи виявлено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, а саме купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086; 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ № 8123066; 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576085, а також вилучений належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 . Згідно постанови про визнання речових доказів від 24.08.2023 до кримінального провадження долучені в якості речових доказів вилучені 24.08.2023 під час обшуків автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та мобільний телефон марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_3 , належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; грошові кошти, а саме заздалегідь ідентифіковані купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ № 4576086, купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ, № 8123066; купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576085; вилучені під час огляду 24.08.2023 дві купюри номіналом по 100 гривень кожна, серія номер УЙ 0171278 та АБ 3158480. 25 серпня 2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів та п.1 ч.2 ст.170 КПК України - конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, прокурора щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000114 від 04.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER з державним номерним знаком НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на майданчику тимчасового тримання ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Мечнікова, 20А; мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , належний ОСОБА_6 , який зберігається в матеріалах кримінального провадження №0000114 від 04.05.2023; свідоцтво про реєстрацію на автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER з державним номерним знаком НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , яке зберігається в матеріалах кримінального провадження № 0000114 від 04.05.2023; грошові кошти, а саме: купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576086; 1000 (тисяча) гривень, серія АЖ, № 8123066; 1000 (тисяча) гривень, серія БЛ, № 4576085, які вилучено в ході обшуку 24.08.2023, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000114 від 04.05.2023; грошові кошти, а саме: 200 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна, серія УЙ № 0171278 та серія АБ № 3158480, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000114 від 04.05.2023, які є тимчасово вилученим майном, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1