Справа № 594/740/23
Провадження №1-кс/594/107/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000130 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 23 червня 2023 року.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000130 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 20.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Борщів) звернулася із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом підтвердження "верифікації", користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , незаконно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1 886, 35 грн, які знаходилися на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в потерпілої ОСОБА_8 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відкритий рахунок № НОМЕР_3 . До даного рахунку в банку була випущена платіжна картка «Універсальна» № НОМЕР_4 . Це є кредитна картка, якою потерпіла користувалась дуже рідко. В червні місяці 2023 року ОСОБА_8 мала отримати грошовий переказ від банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.06.2023 близько 16 год до неї на мобільний телефон НОМЕР_5 із номера телефону, який у потерпілої не зберігся, проте вона пам`ятає, що даний телефон починався на «044» а закінчувався на «55» подзвонила незнайома їй жінка, яка представилась по імені « ОСОБА_9 ». Дана жінка говорила українською мовою та сказала, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 та їй для підтвердження переказу, необхідно ще раз надати необхідні документи. Також дана невідома їй жінка сказала, щоб потерпіла залишалась на лінії, а також запитала чи їй зручніше через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи письмово. На це ОСОБА_8 сказала, що їй зручніше через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вона не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одночасно спілкуючись по телефону, то потерпіла вимкнула телефонний дзвінок із жінкою, яка представилась ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей час в неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні появилось вікно із написом «підтвердіть верифікацію». Надалі до неї знову подзвонила незнайома жінка і по голосу потерпіла зрозуміла, що це та ж сама жінка. В цей час в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні ОСОБА_8 появилось ще одне вікно «підтвердіть верифікацію». Незнайома їй жінка, яка представилась ОСОБА_9 сказала, щоб потерпіла підтвердила верифікацію. ОСОБА_8 тоді з допомогою свого мобільного телефону підтвердила верифікацію натиснувши на кнопку, у другому вікні, яке появилось на її мобільному телефоні. Після цього незнайома жінка подякувала потерпілій, сказала що вони будуть працювати і на цьому телефонна розмова закінчилась.

17.06.2023 близько 09 год ОСОБА_8 побачила смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокована. В подальшому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що із її рахунку перераховані грошові кошти, хоча вона такі перерахунки не здійснювала, тим більше за кордон. Після цього потерпіла подзвонила до свого менеджера із Борщівського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 та повідомила про те, що сталось і запитала, що їй робити. На це ОСОБА_11 сказала, щоб потерпіла подзвонила на гарячу лінію по телефону НОМЕР_6 . Під час телефонної розмови вона повідомила про те, що сталось та надала інформацію, яку в неї з`ясовував представник банку. Також представник банку з`єднав ОСОБА_8 із страховим агентом по захисту від шахрайства, який порекомендував їй звернутись в поліцію та отримати витяг про реєстрацію кримінального провадження. Також потерпіла вказала, що в неї був встановлений захист від шахрайства ще в січні 2023 року, за що в неї із рахунку стягувались грошові кошти.

19.06.2023 ОСОБА_8 із Борщівського відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала виписку по своєму рахунку та побачила, що 17.06.2023 із її рахунку без її відома було переказано грошові кошти різними платежами на загальну суму 1 886, 35 гривень.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , від 20.06.2023 та інформацією із виписки про рух коштів по банківському рахунку.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.06.2023 по 26.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.06.2023 по 26.06.2023;

- інформація про користування банківським рахунком № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 15.06.2023 по 26.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.06.2023 по 26.06.2023;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: