Справа № 191/2488/23
Провадження № 1-кс/191/541/23
У Х В А Л А

іменем України

13 липня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000127 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач посилається на те, що 12.05.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 невідома особа, під приводом продажу крипто валюти (USDT) через p2p маркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно добровільно переказала на банківську карту НОМЕР_2 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за криптовалюту, однак її не отримала та кошти заявниці не повернули. Матеріальний збиток на загальну суму 1978,43 гривень. (ЄО 4258 від 12.05.2023).

13.05.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000127 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що мешкає разом з сином ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Син потерпілої - ОСОБА_5 , почав займатися купівлею криптовалюти через мобільний додаток «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), про дані дії дізнався від друзів. Так, 01.05.2023 зайшов до додатку разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 та почали купувати крипто-монети. Для цього потрібно з власної картки здійснити оплату. Потерпіла ОСОБА_4 надала в користування власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 почала здійснювати перерахування коштів у сумі 1978,43 грн. на картку № НОМЕР_2 , кому належить дана картка не відомо.

Про дану подію потерпілій повідомив син ОСОБА_5 . Після чого, остання вирішила звернутися до поліції. Дана картка перебуває зараз у використанні.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 11.05.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 11.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 11.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 1978,43 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 ; особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000127 від 13.05.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та місять інформацію про:

1) рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 11.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 11.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 1978,43 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 ;

3) особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

4) чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1