У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора в кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 червня 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної держави - України.

Згідно з указаним документом територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Статтями 1, 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Реалізуючи злочинний план, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України російської федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року російською федерацією визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф і зс рф, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах і складах ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

Факти розв`язання та ведення російською федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі і шляхом вторгнення підрозділів зс рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, у зв`язку з чим були достовірно відомі ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2019 року ОСОБА_6 зареєстрував товариство ООО «Мостэкфинанс» (идентификационный код юридического лица некредитной финансовой организации 50010403 , местинахождение некредитной финансовой организации АДРЕСА_1 ) з надання послуг обміну валют, юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, будучи обізнаним про те, що 30 вересня 2022 року російською федерацією включено до складу російської федерації територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, і розуміючи, що подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати юридичну особу під законодавство російської федерації, ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, а 30 листопада 2022 року здійснив перереєстрацію свого товариства та отримав новий єдиний обліковий номер юридичної особи 383, таким чином легалізував своє підприємство для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_6 у період з 30 листопада 2022 року по 12 квітня 2023 року розмістив пункти обміну валют, які надавали послуги обміну грошових коштів, за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , тим самим отримуючи прибуток від такої діяльності.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

11 травня 2023 року складено, але не вручено, у зв`язку із перебуванням останнього на тимчасово окупованій території України, а саме т.зв. «ДНР», повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На виконання вимог ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

12 травня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю Донецької області, міста Докучаєвськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Того ж дня, у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістка про виклик ОСОБА_6 на 29 травня 2023 року, 30 травня 2023 року та 31 травня 2023 року були опубліковані на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур`єр», за викликами підозрюваний не з`явився.

Разом з цим, відповідно до п. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 на 29 травня 2023 року, 30 травня 2023 року та 31 травня 2023 року було опубліковано на сайті «Офіс Генерального прокурора».

ОСОБА_6 на допит в якості підозрюваного у зазначені в повістках дні не з`явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

Згідно з повідомленням ДКІБ СБУ останній перебуває на тимчасово окупованій території України.

Станом на теперішній час будь-яких відповідей на належне повідомлення про підозру до органу слідства від ОСОБА_6 не надходило, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування.

01 червня 2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, цього ж дня винесено постанову про оголошення останнього у міжнародний розшук.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами оглядів Інтернет-ресурсів, протоколами допитів свідків, протоколами впізнання особи по фотознімках.

Підвищена суспільна небезпека злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, орган досудового розслідування має достовірну інформацію про те, що ОСОБА_6 дійсно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території України.

Тобто, притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не вбачається можливим.

Враховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів скоєння ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що підозрюваний вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 111-1 КК України, щодо якого, відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, і зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклики слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більш як два рази - 29 травня 2023 року, 30 травня 2023 року та 31 травня 2023 року), переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому та просили його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Наголосив на тому, що повідомлення про підозру та повістка про виклик ОСОБА_6 на 29 травня 2023 року, 30 травня 2023 року та 31 травня 2023 року не були вручені останньому належним чином, а тому він не був належним чином повідомленим, у зв`язку з чим нема підстав для здійснення спеціального досудового розслідування.

Вислухавши прокурора, слідчого та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 07 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частинами 1 та 2 ст. 297-4 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

При розгляді клопотання про спеціальне досудове розслідування слідчий суддя повинен встановити:

1) чи передбачає КПК України спеціальне досудове розслідування щодо злочину, який розслідується у межах того чи іншого кримінального провадження;

2) чи набула особа, щодо якої подано клопотання про спеціальне досудове розслідування, статусу підозрюваного у кримінальному провадженні;

3) чи наявні достатні докази для підозри особи, щодо якої подано клопотання про спеціальне досудове розслідування, у вчиненні нею кримінального правопорушення;

4)чи переховується особа від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

5) чи оголошена особа у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно з ч. 2 ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення.

Європейський Суд з прав людини у справах «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Кавала проти Туреччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Факт провадження господарської діяльності підтверджується тим, що 25 грудня 2019 року ОСОБА_6 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «Мостэкфинанс» (идентификационный код юридического лица некредитной финансовой организации 50010403 ) з надання послуг обміну валют, юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується свідоцтвом № 336 про реєстрацію не кредитної фінансової організації, та іншими матеріалами клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України, для вручення повідомлень.

Частиною 1 ст. 278 КПК України визначено, що письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Порядок здійснення повідомлень передбачений ст.135 КПК України.

Згідно з ч.ч.1,2 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Частиною 8 ст. 135 КПК України передбачено, що повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 12 травня 2023 року опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» та того ж дня 12 травня 2023 року опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу генерального прокурора.

Таким чином, слідчим було вжито усіх заходів, передбачених чинним законодавством, щодо повідомлення підозрюваного ОСОБА_6 про підозру та про виклики на допит, а тому твердження захисника про неналежне повідомлення ОСОБА_6 є необґрунтованими та не беруться судом до уваги.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_6 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Крім того, з точки зору закону слідчий суддя має також перевірити наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів справи вбачається, що згідно з повідомленням ДКІБ СБУ, ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України.

12 травня 2023 року у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повістки про виклик ОСОБА_6 на 29 травня 2023 року, 30 травня 2023 року та 31 травня 2023 року було опубліковано на сайті «Офіс Генерального прокурора», на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур`єр» та у самій газеті «Урядовий кур`єр», за якими підозрюваний не з`явився.

31 травня 2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, цього ж дня винесено постанову про оголошення останнього у міжнародний розшук.

Таким чином, зазначені матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке, відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачене покарання у виді, зокрема, штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповідно до положень ст. 297-1 КПК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, визначене таким, при розслідуванні якого можливе здійснення спеціального досудового розслідування.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, оголошений в розшук, та після вручення повідомлення про підозру не з`являвся на виклики слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1