Справа № 515/705/23
Провадження № 1-кс/515/979/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сек- тору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження № 000466 від 22.11.2022 р., за ознаками кримінального правопору- шення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася ді- знавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на нас- тупні обставини.

В період з 08.11.2022 р. невстановлена особа під приводом продажу трактора на сайті «izi.ua» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , 1978 р. народження, в сумі 12800 грн, які ос танній двома платіжками перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.11.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 000466 за оз наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: наприкінці жовтня 2022 ро- ку ОСОБА_4 на інтернет-платформі «izi.ua» побачив оголошення з приводу продажу трактора, де також був вказаний мобільний номер телефона, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за яким він зателефонував. В подальшому слухавку підняла особа чол- овічої статті, яка представилась ОСОБА_5 , та яка розповіла, що займається продажом тракто- рів і сам знаходиться в м. Ізмаїл Одеської області. У зв`язку з тим, що на вищевказаний обраний потерпілим трактор була значно нижча ціна від інших, то ОСОБА_4 вирішив прид- бати трактора у вищевказаного продавця. 05.11.2022 р. знову зателефонував за вищевказа- ним номером телефону та повідомив, що хоче придбати трактор. На що особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що розрахунок за трактор необхідно буде провести безпосередньо при отриманні трактора, але повідомив, що вартість доставки становить 15 грн за 1 км., а тому у подальшо- му попросив, щоб потерпілий надав паспортні дані для оформлення договору купівлі-про- дажу.

Після цього, 08.11.2022 р. ОСОБА_5 зранку зателефонував потерпілому та повідомив, що трактор готовий до відправки, але необхідно оплатити доставку, що буде нібито гарантією того, що потерпілий не відмовиться від доставленого товару та вказав суму доставки, що ск- ладала 12000 грн та надіслав номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно буде надіслати кошти. Оскільки на картці потерпілого не було достатньої суми коштів, перерахунок здійснювався з картки його родича потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_3 08.11.2022 р. о 15 год. 18 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 12000 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згодом, близько 13 год. 20 хв. 09.11 2022 р. ОСОБА_5 знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що стоїть на блокпосту і у нього виникли проблеми, для вирішення яких по- трібні були грошові кошти в сумі 800 грн. Вказаний платіж було проведено о 14.17 год. 09. 11.2022 р. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти потерпілого № НОМЕР_4 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Після перерахунку коштів продавець ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідач, трак- тора доставлено так і не було, грошові кошти сплачені, нібито за доставку товару, потерпі- лому повернуто не було.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власник картки № НОМЕР_1 відповідно до документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі паспорта громадя- нина України, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що зняття коштів, якими шахрайським способом заволоділа не- встановлена особа, було здійснено в день зарахування грошових коштів на картку, а саме 08. 11.2022 (в виписці відсутні дані щодо конкретного часу): в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ро- зташований в АДРЕСА_2 , в сумі 10000 грн; в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований в АДРЕСА_3 , в сумі 1 800 грн.

Також, 09.11.2022 р. на вищевказану картку № НОМЕР_1 надійшли грошові ко- шти від ОСОБА_4 в сумі 800 гривень. Цього ж дня власник вищезазначеної картки здійснив покупки в інтернеті та 16.11.2022 р. провів операцію зі зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » BRANCH 10015-0379, що розташований в АДРЕСА_4 , в сумі 2000 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від- повідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом бан- ківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кри- мінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити осо- бу, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , які мали місце: 16.11.2022 р. в бан- коматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які в момент отримання грошових коштів були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат. Дана інформація може бу- ти використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопо- рушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить прово- дити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошо- вих коштів потерпілого.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріа- лів кримінального провадження фото- та відео- фіксацію операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 р. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емі- тованої на ім`я ОСОБА_7 в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провад- ження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення криміналь- них правопорушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втру- чання в охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обстави- ни, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отрима- ння вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупе- редженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отри- манні доступу до матеріалів фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 р. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , в банкоматі, що розташований вищевказаною адресою, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у дано- му кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального про- вадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримі- нальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернути- сь до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає роз- гляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і докуме- нти, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішен ня слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у сво єму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) пе- ребувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих об ставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка місти- ться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяль- ності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієн- та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таєм- ницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у то- му числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитува- на слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до доку- ментів, та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонер- ному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_5 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального право- порушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що- до причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банків- ською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до інформації, яка міс- тить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК Ук раїни, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за- довольнити.

В рамках кримінального провадження № 50000466, яке розпочате 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, нада- ти начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській об- ласті ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; уповноваженим на проведення дізнання: начальнику зональ- ного сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Оде- ській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), що- до інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та зобов`язати надати інформацію ( у паперовому або електронному вигляді):

фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки 16.11.2022 року з банківської картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та в момент отри- мання грошових коштів були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відпові- дний банкомат.

Строк дії ухвали до 04 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ух- валу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1