Справа № 334/3947/23
Номер провадження № 1-кс/334/1436/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 11.05.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом прохання про допомогу в месенджері Telegram, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала на банківську карту шахрая № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 кошти у розмірі 7100 грн., чим остання зазнала матеріальних збитків на зазначену суму (ЄО № 9664 від 10.05.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.05.2023 року приблизно о 16:15 знаходячись на курсах у Німеччині, побачила у своєму телефоні смс-повідомлення. Потерпілій у месенджері Телеграм з облікового запису чоловіка її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написав невідомий, який прохав позичити кошти у розмірі 7100 грн. та зазначив, що він поверне кошти через три-чотири години. На той момент вона була на заняттях та не змогла передзвонити своєму родичу та запитати навіщо йому гроші, у зв`язку з чим вона вирішила допомогти та перерахувала одним платежем кошти у розмірі 7100 грн. У месенджері Телеграм їй написали номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку вона здійснила перерахунок у цей же день приблизно о 16:15 зі свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала кошти у розмірі 7100 грн. Через декілька хвилин їй прийшло смс з облікового запису ОСОБА_7 у якому було прохання перерахувати ще 10000 грн. на банківську карту, та вона зрозуміла, що її ошукали. Через декілька хвилин після того, як вона перерахувала кошти їй подзвонила донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка застерегла матір не перераховувати гроші її чоловіку, так як його обліковий запис зламали та особа, яка просить кошти є шахраєм, але було вже пізно. Кошти були перераховані на карту шахрая у розмірі 7100 грн. Після чого, обліковий запис був видалений, та вся історія, всі файли були видалені, у зв`язку з чим вона не змогла зробити скріншоти переписки, яку вела з невідомою їй особою. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток у розмірі 7100 грн.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по теперішній час.

Прохала надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.03.2023 року по теперішній час;

- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 08.03.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по момент оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 22.05.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.03.2023 року по теперішній час;

- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 08.03.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 08.03.2023 року по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1