Провадження № 1-кс/592/5213/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

14 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інновавуд» (далі ТОВ «Інновавуд»), , зареєстроване 13.02.2014, юридична адреса: Сумська область, місто Лебедин, вул. Тараса Шевченка, буд. 34, офіс 1. До видів діяльності

ТОВ «Інновавуд», зокрема, належать: 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний), 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 96.04 діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 96.02 надання послуг перукарнями та салонами краси, 86.90 інша діяльність у сфері охорони здоров`я, 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., та інші.

Так, відповідно до п. 35 Статуту ТОВ «Інновавуд» в новій редакції від 2011 року, затвердженому рішенням одноосібного учасника ТОВ «Інновавуд» № 23 від 02.09.2019, до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

Відповідно до п. 36 Статуту Виконавчий орган Товариства є одноосібним; п. 36. 1. Одноосібний виконавчий орган має таку назву: 36.1.1. 1) директор; 36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

Відповідно до п. 38 Статуту особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган Товариства, зобов`язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов`язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та засновником ТОВ «Інновавуд» є ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу № 11 зборів Засновників ТОВ «Інновавуд» від 08.04.2016, окрім іншого, вирішено прийняти складання повноважень директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_6 з

08.04.2016 року, та призначити на посаду директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_7 з 09.04.2016 року.

Водночас, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрована 17.01.2022 за

№ 000049128 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець із наступними видами діяльності: 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 43.11 знесення, 43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику, 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах та інші.

Тобто, ОСОБА_5 , зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності та укладення договорів від власного імені.

Крім того, фізична-особа підприємець ОСОБА_5 відповідно до кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду АТ №008964 наділена правом здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд як інженер технічного нагляду.

Відповідно до п. 3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

ОСОБА_5 виконувала функції інженера з технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду, була наділена Департаментам капітального будівництва Сумської ОДА (далі Департамент) спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду за договором №12 від 27.06.2022, в зв`язку з чим наділена передбаченими вказаним вище Порядком повноваженнями, що полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема і контролі за відповідністю обсягів та якості фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також правом вимагати від виконавця виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, зупиняти роботи у випадку виявлення відхилень від проектних рішень та зобов`язувати виконавця усунути виявлені недоліки.

Таким чином, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Інновавуд» та виконуючи повноваження інженера з технічного нагляду за договором №12 від 27.06.2022, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відтак будучи службовою собою, діючи умисно, ОСОБА_5 вчинила корисливий злочин у сфері службової діяльності та проти власності.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Інновавуд» та виконуючи повноваження інженера з технічного нагляду за договором №12 від 27.06.2022, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, з корисливих мотивів, підписала завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №1 за серпень 2022 року від 29.08.2022, №2 за вересень 2022 року від 28.09.2022, №3 за жовтень 2022 року від 12.10.2022 форми КБ-2в, чим створила сприятливі умови та усунула перешкоди для заволодіння начальником ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_8 бюджетними грошовими коштами у сумі 550 629 грн., що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України у 250 (двісті п`ятдесят) та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

У результаті вчинення умисних протиправних дій, що виразились у підробленні офіційних документів - актів виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2022 року від 29.08.2022, № 2 за вересень 2022 року від 28.09.2022, № 3 за жовтень 2022 року від 12.10.2022 форми КБ-2в, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, службовому підробленні тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У результаті вчинення умисних протиправних дій, що виразились в усуненні перешкод для заволодіння начальником ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_8 належними Департаменту капітального будівництва Сумської ОДА, бюджетними грошовими коштами, виділеними з резервного фонду державного бюджету відповідно до розпорядження КМУ №280-р від 10.04.2022 на надання послуг з поточного ремонту, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Сумський р-н, м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 61», на суму 550 629, 00 грн. що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України у 250 (двісті п`ятдесят) та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

11.08.2023 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українціі, громадянинці України, яка перебуває на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Інновавуд», фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , уродженкі с. Катеринівка Лебединського району Сумської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

-ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності останньої перебуває земельна ділянка для індивідуального садівництва площею 0,04 га, оціночною вартістю 35 600, 00, з кадастровим номером :10:020:0112; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 6435 га, з кадастровим номером :06:001:0123, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 3288 га, з кадастровим номером :06:001:0452, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 6378 га, з кадастровим номером :06:001:0124, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 3288 га, з кадастровим номером :06:001:0451, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»; нежитлове приміщення, машиномісце № НОМЕР_2 , розташоване в підземній автомтоянці під літерою «Б», за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, загальною площею 3, 166 га, з кадастровим номером :07:002:0028, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»; земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, загальною площею 3, 1782 га, з кадастровим номером :07:002:0041, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ».

Відповідно до інформації, отриманої з регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, у власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки Mazda CX-5 2488 (2015 року), червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , HYUNDAI TUCSON 1999 (2019 року), сірого кльору, д.н.з. НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала.

Розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, які належать на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1)земельна ділянка для індивідуального садівництва площею 0,04 га, оціночною вартістю 35 600, 00, грн. з кадастровим номером :10:020:0112;

2)земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 6435 га, з кадастровим номером :06:001:0123, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»;

3)земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 3288 га, з кадастровим номером :06:001:0452, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»;

4) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 6378 га, з кадастровим номером :06:001:0124, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»;

5) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 0, 3288 га, з кадастровим номером :06:001:0451, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ»;

6)нежитлове приміщення, машиномісце № НОМЕР_2 , розташоване в підземній автомтоянці під літерою «Б», за адресою: АДРЕСА_2 ;

7) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, загальною площею 3, 166 га, з кадастровим номером :07:002:0028, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ».

8)земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, загальною площею 3, 1782 га, з кадастровим номером :07:002:0041, яка перебуває у спільній частковій власності з розміром частки , розташована у Лебединському р-ні, Катеринівська с/рада, яка передана ОСОБА_5 в оренду ТОВ «Райз Північ».

Накласти арешт на рухоме майно, яке належать на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1)автомобіль марки Mazda CX-5 2488 (2015 року), червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ,

2)автомобіль марки HYUNDAI TUCSON 1999 (2019 року), сірого кльору, д.н.з. НОМЕР_4 .

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1