Справа № 527/1972/23
провадження № 1-кс/527/475/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_7 РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2022 по 30.06.2022 документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; - інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_7 РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП- НОМЕР_6 ), операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - Інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2022 року по березень 2023 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено перевірку правильності та законності виплати заробітної плати працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023 та встановлено наступне.

Проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2022 року та січня-березня 2023 року на загальну суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_8 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.)

Внаслідок допущених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_4 завищено витрати на оплату праці 4 працівникам на суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_8 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.) та відповідно сплату нарахувань ЄСВ 22% на суму 188685,43 грн. ( ОСОБА_8 12832,44 грн, ОСОБА_5 60318,77 грн., ОСОБА_6 58048,01 грн., ОСОБА_7 57486,20 грн.) чим порушено вимоги частини 1 статті 3 Закону України № 996-XIV та вимоги Постанови КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 9 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження перерахування вказаних сум премій та надбавок, та встановлення осіб причетних до вказаних дій, необхідно отримати доступ до інформації яка становить банківську таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_7 РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2022 по 30.06.2022 документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»;

- інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, ОСОБА_7 РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП- НОМЕР_6 ), операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1