Справа № 211/3139/23
Провадження № 1-кс/211/743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000633 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 17.03.2023 року, близько о 18.30 год., переcлідуючи корисливу мету власного збагачення, таємно, шахрайським шляхом (фішинг), під приводом надання соціальної допомоги. в чаті "Дія-допомога", оголошення про яке було в додатку "Телеграм" з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці майнового збитку на загальну суму 963,05 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що за допомогою свого мобільного телефону, вона зайшла в додатку телеграм до чату «Дія-допомога» та у вказаному чаті зайшла на посилання сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було оголошення про надання соціальної допомоги від держави в розмірі 2200 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, на екрані висвітилось оголошення про підтвердження нею на переведення з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , незважаючи на те, що потерпіла ОСОБА_4 вийшла з вказаного посилання, не даючи згоду на списання грошей з її картки, гроші в розмірі 963,05 грн. все одно було переведено на вказану картку.

В ході здійснення досудового розслідування слідчим ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 отримано ухвалу слідчого судді Довгинцівського р/с (від 17.04.2023 року справа № 211/21772/23) про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході виконання вищевказаної ухвали слідчим було отримано інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що 10.05.2023 року складено відповідний протокол з додатками. При аналізі отриманої інформації встановлено наступне, що з картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), за період часу з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року, на яку надійшли гроші з банківської картки потерпілої в розмірі 930 грн., перераховувалися грошові кошти на банківські картки, емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: -17.03.2023 року, о 17.05 год. на картку № НОМЕР_4 надійшли гроші в розмірі 1500 грн.; - 17.03.2023 року, о 19.03 год. на картку № НОМЕР_5 надійшли гроші в розмірі 800 грн. Крім цього, на банківські картки, емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: - № НОМЕР_6 - 17.03.2023 року, о 16.41 год. надійшли гроші в розмірі 1400 грн.; -№ НОМЕР_7 17.03.2023 року, о 18.37 год. надійшли гроші в розмірі 2800 грн.; - НОМЕР_8 -17.03.2023 року, о 18.41 год. надійшли гроші в розмірі 1700 грн.; - № НОМЕР_6 - 18.03.2023 року, о 15.55 год. надійшли гроші в розмірі 150 грн. З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ. 4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ з банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), в період з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.03.2023 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ з банківських карток НОМЕР_4 (на яку 17.03.2023 року, о 17.05 год. надійшли гроші в розмірі 1500 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ( на яку 17.03.2023 року, о 19.03 год. надійшли гроші в розмірі 800 грн. з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1