Справа: № 148/1137/23
Провадження №1-кс/148/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000021 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 14.02.2022 на посаді директором комунального підприємства «Шпиків» Шпиківської селищної ради, що розташоване, за адресою: вул. Ліпіна, 3, смт. Шпиків, Тульчинський район Вінницька область, та відповідно до статуту КП «Шпиків», а також посадової інструкції директора КП «Шпиків» затвердженої 14.02.2022, у відповідності до примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, уповноважений здійснювати керівництво комунальним підприємством, організовувати його виробничо-господарською, соціально побутову діяльність у порядку, передбаченому статутом комунального підприємства «Шпиків» та в межах своїх повноважень, забезпечує виконання виробничих завдань, впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій, матеріальне технічне забезпечення діяльності підприємства, забезпечує ефективне використання та збереження майна власності підприємства, у межах Статуту Товариства, при цьому ОСОБА_4 використовуючи надані посадою службові повноваження та службове становище, діючи у власних інтересах, умисно вимагав та отримав неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах особи, що її надала, за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2023 року до ОСОБА_4 , як службової особи звернувся ОСОБА_5 з метою надання послуг спеціальної техніки, яка перебуває на балансі КП «Шпиків», для видалення (викорчовування) дерев на придбаній, останнім, земельній ділянці площею 1 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Надаючи оцінку можливості вирішення звернення ОСОБА_5 , а також достовірно оцінюючи спроможність розпоряджатися технікою КП «Шпиків» з використанням свого службового становища, у ОСОБА_4 , виник корисливий умисел пов`язаний з отриманням для себе від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за надання послуг спеціальної техніки, а саме: екскаватора навантажувача «JCB 3CX» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва серії НОМЕР_2 належить ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ», і перебуває на балансі КП «Шпиків» без оформлення при цьому необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій між ОСОБА_5 та КП «Шпиків» Шпиківської селищної ради.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , дотримуючись узгодженого злочинного плану, 16.06.2023 близько 12:20 год., знаходячись на АДРЕСА_2 , на території АЗС «Водолій», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, розуміючи свою протиправну діяльність одержав від ОСОБА_5 , для себе особисто, грошові кошти в сумі 31 900 грн., як неправомірну вигоду, яку вимагав за надані послуги спеціальною технікою належною КП «Шпиків», після чого був затриманий працівниками Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, а грошові кошти в розмірі 31900 грн., - вилучені.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, 16.06.2023 об 12:28 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України та 16.06.2023 об 18:25 год. слідчим встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Під час затримання ОСОБА_4 у останнього було вилучено: імітаційні грошові кошти наступними номіналами: 1000 грн. серійний номер: БМ 0044103, 1000 грн. серійний номер: АГ 7343119, 1000 грн. серійний номер: ЕА 7336566, 1000 грн. серійний номер : БК 1556893, 1000 грн. серійний номер : ЕБ3686320, 1000 грн. серійний номер : АЄ 0154166, 1000 грн. серійний номер : АЄ 4918474, 1000 грн. серійний номер : АП 3488902, 1000 грн. серійний номер : АВ 7549884, 1000 грн. серійний номер : АЖ 5303229, 1000 грн. серійний номер : БА 2783721, 1000 грн. серійний номер : БР 7098843, 1000 грн. серійний номер : БМ 9984629, 1000 грн. серійний номер : АИ 9618621, 1000 грн. серійний номер : АИ 1357660, 1000 грн. серійний номер : БК 8907206, 1000 грн. серійний номер : ЕБ 1136263, 1000 грн. серійний номер : БР 2354241, 1000 грн. серійний номер : ЕВ 3724185, 1000 грн. серійний номер : АЕ 0788257, 1000 грн. серійний номер : АА 3942389, 1000 грн. серійний номер : АЕ 6164291, 1000 грн. серійний номер : АВ 7967019, 1000 грн. серійний номер : АЗ 2945895, 1000 грн. серійний номер : БР 2354242, 1000 грн. серійний номер : БП 1582357, 1000 грн. серійний номер : АА 6250268, 1000 грн. серійний номер : БМ 2451800, 1000 грн. серійний номер : АЄ 7854357, 1000 грн. серійний номер : БК 1958544, 1000 грн. серійний номер : АБ 3507788, 500 грн. серійний номер : АЛ 9569018, 200 грн. серійний номер : КМ 1581387, 200 грн. серійний номер : ЄЩ 3716714, які упаковано до спец. пакете № INZ 2016384.

В ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «VOLKWAGEN GOLF», державний номерний знак НОМЕР_3 , який знаходився по вул. Центральна 79 с. Рахни Лісові, Тульчинськмй район Вінницька область, на території АЗС «Водолій», під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «REDMI» чорного кольору, який було поміщено до спец. пакету № INZ2016385, банківську карту Приватбанку № НОМЕР_4 , банківську карту № НОМЕР_5 , банківську карту Ощадбанку № НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_7 , банківську карту Райффайзен банк № НОМЕР_8 , які поміщено спеціального пакету № WAR1242520, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу причіп № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № WAR 1242519, та вилучено автомобіль «VOLKWAGEN GOLF», державний номерний знак НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Так, постановою слідчого від 16.06.2023 вилучені об`єкти визнано речовими доказами, які приєднано до кримінального провадження.

На думку слідчого, є достатньо підстав вважати, що вказані об`єкти мають значення по справі, а саме містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, яке вилучено та доставлено до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, як тимчасово вилучене майно, що передбачено ч. 7 ст. 237 та ч. 1, 2 ст. 167 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, заявлені вимоги просив задовольнити у повному обсязі.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився. Подав клопотання у якому просить не накладати арешт на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп № НОМЕР_11 та автомобіль «VOLKWAGEN GOLF», державний номерний знак НОМЕР_3 , оскільки вказані об`єкти не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не мають на собі слідів та не можуть використовуватись як докази в кримінальному провадженні, тому у цій частині клопотання просив відмовити.

Неявка сторін кримінального провадження у судове засідання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі частини 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя вважає, оскільки слідчий не довів, що вилучені об`єкти, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп № НОМЕР_11 та автомобіль «VOLKWAGEN GOLF» державний номерний знак НОМЕР_3 , підлягають арешту у вигляді заборони використання та розпорядження, томуклопотання слід задовольнити частково, зокрема застосувавши заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту на вищевказане у клопотанні тимчасово вилучене майно, оскільки вони необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні і проведення належного досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон «REDMI» чорного кольору, який поміщено до спец. пакету № INZ2016385, банківську карту Приватбанку № НОМЕР_4 , банківську карту № НОМЕР_5 , банківську карту Ощадбанку № НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_7 , банківську карту Райффайзен банк № НОМЕР_8 , які поміщено спеціального пакету № WAR1242520, імітаційні грошові кошти наступними номіналами: 1000 грн. серійний номер: БМ 0044103, 1000 грн. серійний номер: АГ 7343119, 1000 грн. серійний номер: ЕА 7336566, 1000 грн. серійний номер : БК 1556893, 1000 грн. серійний номер : НОМЕР_12 , 1000 грн. серійний номер : НОМЕР_13 , 1000 грн. серійний номер : НОМЕР_14 , 1000 грн. серійний номер : АП 3488902, 1000 грн. серійний номер : АВ 7549884, 1000 грн. серійний номер : АЖ 5303229, 1000 грн. серійний номер : НОМЕР_15 , 1000 грн. серійний номер : БР 7098843, 1000 грн. серійний номер : БМ 9984629, 1000 грн. серійний номер : АИ 9618621, 1000 грн. серійний номер : АИ 1357660, 1000 грн. серійний номер : БК 8907206, 1000 грн. серійний номер : ЕБ 1136263, 1000 грн. серійний номер : БР 2354241, 1000 грн. серійний номер : ЕВ 3724185, 1000 грн. серійний номер : АЕ 0788257, 1000 грн. серійний номер : АА 3942389, 1000 грн. серійний номер : АЕ 6164291, 1000 грн. серійний номер : АВ 7967019, 1000 грн. серійний номер : АЗ 2945895, 1000 грн. серійний номер : БР 2354242, 1000 грн. серійний номер : БП 1582357, 1000 грн. серійний номер : АА 6250268, 1000 грн. серійний номер : БМ 2451800, 1000 грн. серійний номер : АЄ 7854357, 1000 грн. серійний номер : БК 1958544, 1000 грн. серійний номер : АБ 3507788, 500 грн. серійний номер : АЛ 9569018, 200 грн. серійний номер : КМ 1581387, 200 грн. серійний номер : ЄЩ 3716714, які упаковано до спец. пакете № INZ 2016384, шляхом заборони їх використання і відчуження, залишивши їх на зберіганні в камері зберігання речових доказів Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № WAR 1242519 та автомобіль «VOLKWAGEN GOLF» державний номерний знак НОМЕР_3 ,після проведення експертиз передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , заборонивши псувати, відчужувати, передавати чи приховувати арештоване майно.

Визначити строк дії ухвали щодо зберігання вказаного майна до вирішення питання в порядку визначеному КПК України.

Виконання ухвали доручити слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді щодо накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: