Дата документу 25.07.2023
Справа № 334/6048/23
Провадження № 1-кс/334/2090/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000323 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.06.2023 приблизно о 14 годині 03 хвилин, невстановлена особа, під приводом отримання грошей у борг, при використанні номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , таким чином заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 6000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.06.2023 перебував на робочу місці. Приблизно о 14:03 годині йому зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , де невідома особа представилась ОСОБА_6 . В ході розмови останній попрохав у борг 10 000 гривень, так як в нього якісь проблеми з законом. В свою чергу потерпілий повідомив, що у нього є лише 6000 гривень на банківській карті. На, що ОСОБА_7 повідомив, що і цього буде достатньо, та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Так, 22.06.2023 о 14:07 годині ОСОБА_5 , зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого потерпілий вирішив зателефонувати, ОСОБА_8 , з метою дізнатись коли він поверне грошові кошти, але останній в свою чергу пояснив, що ні які гроші він не просив. Після чого потерпілий зрозумів, що він став жертвою шахраїв.

З метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши усі цифри банківської № НОМЕР_3 встановлено банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 . А також з метою вилучення інформації в у вказаній установі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по 25.07.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.06.2023 по 25.07.2023;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по 25.07.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.06.2023 по 25.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1