УХВАЛА

Іменем України

18.08.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено особу, яка можу бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та в користуванні якої перебувають банківські картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Одесаналежним чином посвідчених копій на електронному та паперовому носії наступних документів та інформації: заяви про відкриття/закриття банківських картки, за № НОМЕР_1 ,договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збереженана банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 20.08.2023при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 20.08.2023 року - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Одесаналежним чином посвідчених копій на електронному та паперовому носії наступних документів та інформації: заяви про відкриття/закриття банківських картки, за № НОМЕР_1 ,договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збереженана банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 20.08.2023при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; статистику підключення до сервера Банку за системою

«Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 20.08.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1