Провадження № 1-кс/947/6931/23
УХВАЛА

30.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000751 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000751 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змісту якої вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності організували злочинну схему щодо розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах в ході проведення закупівлі вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 у листопаді місці 2022 року, шляхом завищення вартості вугілля на 25% від реальної ринкової вартості.

Встановлено, що 02.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги з особливостями за ідентифікатором торгів: UA-2022-11-02-009114-a «Вугілля кам`яне марки ГЖП 13-100» з очікуваною вартістю 3 744 400, 00 грн. За результатами проведення торгів переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 190 на загальну суму 3 744 400, 00 грн.

У подальшому, а саме 16.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 190 від 18.11.2022, якою, без наявних на те підстав, збільшено суму по договору на суму 748 410 грн., та встановлено загальну вартість вугілля 4 490 460, 00 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, в ході проведення досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема судову почеркознавчу та комплексну судову товарознавчу та економічну експертизи, в рамках яких на адресу органу досудового розслідування надійшли клопотання про надання додаткових документів для проведення вказаних експертиз.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- оригіналів наступних документів: договору № 190 від 18.11.2022 з додатками до нього (специфікації, додаткові угоди, тощо), тендерна документація за вказаним договором, зокрема повідомлення про оголошення публічної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, рішення уповноваженої особи про намір укласти договорів, цінові пропозиції, документи на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, виставлені рахунки на оплату, заявки на поставку матеріально-товарних цінностей, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо розрахунків по договору, акти звірок взаєморозрахунків, сертифікати якості, результати лабораторних випробувань та завірені належним чином копії наступних документів: рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту, наказу про призначення директора Товариства, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1