У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 ,звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціоненому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Також зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 18.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2023 приблизно о 16 год. 40 хв. невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під час переписки в інстаграм мережі під приводом позики грошей, шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 7300 грн., які він сам особисто перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Встановлено банківська картка НОМЕР_1 належить клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 зазначила, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно наказу відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» від 21.08.2023 по кримінальному провадженню № 0000120 від 18.08.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено начальник сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальника СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженогоСКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, до документів, які на даний час знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

В судове засідання начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена, подала заяву, в якій дане клопотання просить розглядати у її відсутності, через службову зайнятість, клопотання підтримує, та просить задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 21.08.2023 вбачається, що у провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000120 від 18.08.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській областіОСОБА_7 , начальникові СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1