Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 старшого слідчого Шостого слідчого відділу (із дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шостого слідчого відділу (із дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у зв`язку із збройною агресією російської федерації та вторгнення її збройних сил на територію України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, строк якого продовжувався відповідними Указами Президента України та який діє по теперішній час.

Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

З приводу чого, на початку вказаної збройної агресії рф, на території України введено відповідні правові режими, які обмежують конституційні права і свободи людини, в тому числі обмеження конституційних прав громадян України, щодо обмеження перетину державного кордону України та не можливості виїзду за межі держави особам чоловічої статі призовного віку (18-60 років). Відповідно вищевказані обставини щодо обмеження перетину кордону, зумовили громадян України до вчинення систематичних незаконних перетинів державного кордону України до країн Європейського союзу.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 будучи раніше працівником правоохоронного органу, будучи добре обізнаним із роботою правоохоронної системи, в тому числі будучи обізнаний із роботою військовослужбовців Державної прикордонної служби України, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, на початку липня місяця 2022 року, скориставшись тяжким суспільним становищем щодо обмеження конституційних прав громадян України в частину обмеження виїзду за межі кордону України чоловікам призовного віку, організував злочинну схему спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є мешканцем Закарпатської області який тривалий час працював у правоохоронному органі, має тісні зв`язки різного роду із місцевими працівниками правоохоронних органів та зв`язки із службовими особами (військовослужбовцями) прикордонних загонів, які несуть службу на пунктах пропуску Закарпатської області.

Надалі, ОСОБА_5 , переслідуючи свої корисливі мотиви, метою функціонування свого злочинного плану, у липні місяці 2022 року залучив до злочинної схеми цивільних осіб (з числа колишніх працівників правоохоронних органів) а також військовослужбовців Державної прикордонної служби, які працюють на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Згідно визначеного заздалегідь злочинної плану ОСОБА_5 , цивільні особи повинні були виконувати завдання спрямовані на підшукування осіб призовного віку та які мають на мені покинути територію України в сторону ЄС за відповідну грошову винагороду, а військовослужбовці ДПСУ діючи як пособники повинні надавати можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску шляхом умисного не виконання своїх службових обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2022 року, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до злочинної схеми свого знайомого ОСОБА_6 , який надалі виконував роль співвиконавця, а саме здійснював підшуканням чоловіків призовного віку, які мають на меті виїхати за межі кордону України до країн ЄС за відповідну грошову винагороду. Крім цього згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повинен був отримував заздалегідь від громадян грошові кошти та в подальшому передавати їх ОСОБА_5 отримуючи свою частину коштів. Також встановлено, що інша частина коштів ОСОБА_5 розподілялась між іншими учасниками, в тому числі службовими особами ДПСУ за сприянням яких була можлива вказана злочинна діяльність.

Так, встановлено, що у свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи свої протиправні та злочинні дії, які полягають в сукупності із спільними діями ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення осіб за грошові кошти добровільно погодився виконувати взятті на себе незаконні зобов`язання щодо здійснення переправлення осіб через державний кордон України.

Також, ОСОБА_5 враховуючи кількість співучасників, визначив загальну суму коштів за незаконний перетин державного кордону, що становила 7 000 доларів, так як із даних грошових коштів ОСОБА_5 , як організатор злочинної схеми повинен в подальшому розподілити всі кошти між учасниками, в тому числі частина суми передавалась військовослужбовцям ДПС, як пособникам у вчиненні даного злочину.

Зазначає, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 у грудні 2022 року залучили також до злочинної схеми свого добре знайомого ОСОБА_7 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження), роль якого вказаною групою спільно визначено, як особу яка також здійснюю підшукування осіб призовного віку, які мають на меті перетнути незаконно кордон, а також передачею коштів від вказаних осіб ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 для подальшого розподілення між всіма співучасниками а також частини грошових у вигляді неправомірної вигоди військовослужбовцям ДПСУ.

Далі, у березні місяці 2023 року до вказаних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернувся громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою здійснення незаконного перетину державного кордону до країн Європейського союзу. Після чого у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом здійснення спільної організації незаконного переправлення через державний кордон України громадянина призовного віку ОСОБА_8 за подальше отримання грошових коштів в сумі 7000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 у період із 08.06.2023 по 12.06.2023, за сприянням не встановлених досудовим розслідуванням службових осіб військовослужбовців пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ), організували злочинну схему щодо подальшого незаконного перетину державного кордону України в ПП «Тиса» громадянином призовного віку ОСОБА_8 . У подальшому, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправну діяльність вказаних осіб звернувся з даного приводу до працівників правоохоронних органів та діяв надалі під контролем останніх.

Також з метою організації злочинного плану, ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_6 у період червня місяця 2023 року також залучили до злочинної схеми ОСОБА_9 , який є водієм вантажного транспортного засобу марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , який має можливість в законний спосіб, як водій вказаного вантажного автомобіля, перетинати через державний кордон України. Відповідно надалі ОСОБА_9 добровільно погодившись виконувати взяті на себе незаконні зобов`язання за відподвіну грошову винагороду щодо перевезення через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) з приховуванням в кабіні вказаного транспортного засобу осіб, яких будуть надавати ОСОБА_5 із ОСОБА_6 .

В подальшому, 12.06.2023 ОСОБА_5 попередньо узгодивши із не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами військовослужбовцями пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) близько 10.30 год. надав вказівку ОСОБА_6 здійснити перевезення гр. ОСОБА_8 до м. Мукачево для подальшого переправлення останнього через державний кордон України за допомогою транспортного засобу марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 в пункті пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) та отримати за дані послуги від останнього грошові кошти в сумі 7 000 доларів США.

Надалі, 12.06.2023 вказана злочинна група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи умисно та спільно, розподіливши свої злочинні ролі, а саме ОСОБА_5 маючи тісні зв`язки із не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) вирішив із останніми «питання» та дозвіл на переправлення через державний кордон України у вказаному пункті пропуску особи шляхом перевезення в кабіні транспортного засобу марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи умисно, 12.06.2023 близько 10.30 год. забрав із м. Ужгорода ОСОБА_8 та на власному транспорті відвіз до м. Мукачево на АЗС «WOG», яка розміщена на об`їзні для подальшої передачі останнього до транспортного засобу марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 діючи умисно та спільно із всіма членами злочинної групи, знаходячись на території вказаної АЗС «WOG», що в м. Мукачево отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7000 доларів США для подальшої передачі частини коштів ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи взяті на себе зобов`язання близько 12.00 год. дав вказівку ОСОБА_8 сісти до транспортного засобу марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 для подальшого переправлення через державний кордон України.

Надалі ОСОБА_6 знаходячись на території вказаної АЗС передав грошові кошти в сумі 5 000 доларів США ОСОБА_5 , який у свою чергу повинен був дану частину коштів розподілити між собою та не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) за організацію переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України у вказаному пункті пропуску.

Після чого ОСОБА_5 спільно із вказаними особами, діючи умисно з метою виконання взятих на себе незаконних зобов`язань у період із 12.00 год. 12.06.2023 по 20.00 год. вирішив із не встановленими службовими особами пункту пропуску «Тиса» НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) дозвіл останніх на незаконне переправлення особи через пункт пропуску шляхом перевезення в транспортному засобі марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Мукачево, на паркінгу ТРЦ «Щодня», що знаходиться за адресою: вул. Воз`єднання, 20, близько 15 год. 00 хв. зустрівся із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та передав останньому частину неправомірної вигоди у розмірі 2000 дол. США, із частини грошових коштів, котрі раніше отриманих від ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення, із вказаної суми коштів отримав 1 500 доларів США та 500 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Так, надалі ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та суспільно-небезпечні дії всіх учасників, 12.06.2023 близько 12.30 год. почав здійснювати перевезення гр. ОСОБА_8 на транспортному засобі марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 до КПП Чоп «Тиса» - Захонь с. Соломоново Ужгородського району з подальшим незаконним переправленням вказаної особи через державний кордон України до країни Угорщина. Крім цього, ОСОБА_9 з метою здійснення даного злочинного плану та з метою конспірації, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 яким чином приховуватись від військовослужбовців державної прикордонної служби.

Після чого, 12.06.2023 ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та усвідомлюючи те, що ОСОБА_5 вирішено питання щодо безперешкодного перевезення ОСОБА_8 через КПП Чоп «Тиса» - Захонь с. Соломоново Ужгородського району, близько 18.30 год. здійснив перевезення останнього через вказаний пункт пропуску.

В подальшому, у зв`язку із невідкладним випадком, що полягав у безпосередньому переслідуванні особи, яка підозрюються у вчиненні злочину, а саме переслідуванням ОСОБА_10 , керуючись ст. 233 КПК України було проникнено до автомобіля марки «Фольксваген», моделі «Пасат», номерний знак НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , та проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, зокрема 2 000 дол. США, які були ідентифіковані та повністю відповідають грошовим коштам, які раніше були вручені під протокол ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів.

В ході проведення обшуку встановлено, що автомобіль марки «Фольксваген» моделі «Пасат», номерний знак НОМЕР_4 , розташований неподалік КПП «Нижні Ворота», біля автомобіля перебуває ОСОБА_12 , котрий керував вказаним транспортним засобам.

Надалі ОСОБА_11 було запропоновано добровільно видати усі наявні при ньому речі та будь-які заборонені предмети. Останній на вказане погодився та зі своєї сумочки, яка знаходилась при ньому, останнім було викладено в салон авто грошові кошти в іноземній валюті, документи на транспортний засіб, мобільний телефон, банківські картки та іншу документацію.

Надалі слідчим було детально оглянуто вказані речі, документи і грошові кошти. Відтак, із задньої частини автомобіля було відшукано та вилучено наступні грошові кошти: 1 купюра номіналом 1000 угорських форинтів; 2 купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: AD 16142235, AD 21343819; 5 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: DB 31161058, AA 68584679, BН 68414838, ВВ 42241971, АА 65911324; 3 купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: ЕА 08752829, ЕА 28511163, СК 31020746. Всього відшукано та вилучено 230 фунтів стерлінгів (Великобританія).

42 купюри номіналом 100 ЄВРО: ЕА , RB 41789442, WA, SC , SC , VA , EA , VA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , EA , EA , WA , WA, EA 2, RB , SC , VA , WA 03322507, EA , EA , WA , VA , VA , EA , VA , UB , EA , VA , EA , EA , WA 3.

35 купюр номіналом 50 ЄВРО: SC , ZB , EB , SD , ZB , X 9, EA , MB , SC , VB , EB , ZD , SD , ZB , WA , RC , EB , SC , RD , WB , UA 439508237, PB , SC , ZB 248568322, WA , WA , WA , PB , UB , SE , RA , EB , SC 124216504, SB , SA ; 3 купюри номіналом 20 ЄВРО: VB , VA , VE . Всього відшукано та вилучено 6010 євро.

Вказані грошові кошти упаковано в паперовий конверт №1, який опечатано та підписано учасниками обшуку.

85 купюр номіналом 100 доларів США: KB 20917123 E, RB 10719831 D, NB 53478527 M, KB 67769074 A, FB 37055175 A, KK 49702202 C, FB 13829854 C, HB75859634 Q, KF 54238474 A, KB 42873891 P, KF 34739420 D, HB 62576217 H, HC 069808859 B, FF 82121036 C, AB 50897799 I, HH 08058094 A, AB 25719226 Q, KB 56403613 L, KB 69380904 K, HB 52067055 B, PE 07943249 D, PE 07943247 D, MB 44511779 I, PF 53465931 L, PF 53465930 L, PF 64874912 B, PF 07943258 D, PE 07943258 D, PE 07943257 D, PE 07943256 D, LK 05190258 G, LB 511825758 S, PE 79933558 B, PE 79933559 B, LB 67695244 E, LB 22115945 S, MB 14242716N, LB 24464100 J, MJ 25013310A, LB 63163743K, MB 44937018 M, MB 44937001 M, MB 44937005 M, PE 07943253 D, PE 07943252 D, PE 07943231 D, KB 65234681 C, HL 58861777 G, KE 21069878 B, HB 08007852 J, KF 31070936 A, HB 66086869 J, KB 06759028F, KB 07245851 C, KJ 46922605 A, KB 03225988 K, FF 85160823 C, FL 47333921 A, FF 56778387 C, KE 1029594 A, DB 24861905C, PE 24747628 D, PK 31981410 B, PE 67398764 B, PB 22942183 L, PH 46233964B, KF 56803754 C, FB 20415936 A, LB 96729983 A, PF 76387434 D, PB 59727966 G, PB 18889921 G, PB 60193709 F, PF 81259536 G, LB 53000730 R, AB 95053065 A, FF 58599879A, FJ 31064914 A, FF 41370459C , CB 83706481 C, CK 46740793 A,CB 36328939 A, CB 59460433 B, PD 98452922 B, HF 21475749 D. 11 купюр номіналом 20 дол. США та 4 купюри номіналом 10 доларів США (всього 260 дол. США).

Надалі, під водійським сидінням, відшукано портмоне (червоного кольору), в середині якого знаходились 800 дол. США, купюри номіналом 100 дол. США серія : KK 23438132C, KB 42432740P, KB 07526495H, HB 38683179P, KB 64417811A, KB 26558401 C, AG 95733314 B, AG 24375956 AЮ. Вказані грошові кошти упаковано в паперовий конверт №2, який опечатано та підписано учасниками обшуку.

Крім того, вилучено ID карту на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , карта платника податків на ім`я ОСОБА_13 , довідка про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 , блокнот із чорновими записами «Мальовнича Україна» та листок А-4 із записами прізвищ та ініціалів осіб, банківська карта НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки Айфон 14 PRO MAX 128 GB із sim картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 . Вказане поміщено в сейф пакет ДБР М 1002099.

Також вилучено транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Фольксваген» моделі «Пасат» номерний знак НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ключі від нього.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, грошові кошти та транспортний засіб, так як такі мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився та подав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

ОСОБА_12 не скористався право на участь у судовому засіданні та 21.06.2023 через канцелярію суду надійшли заперечення на клопотання його представника ОСОБА_15 .

У поданих запереченнях вказує, що у клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення такого арешту. Більше того, автомобіль належить третій особі.

Зазначає, що вилучені грошові кошті в сумі 1000 угорських форинтів, 230 фунтів стерлінгів, 6010 євро, 8760 доларів США та 800 доларів США що знаходились в середині червоного портмоне належать молодій парі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (свідоцтво про одруження додається), які надали дані кошти своєму батькові ОСОБА_12 для покупки новоствореній сім`ї транспортного засобу.

Також вилучені документи: ID карту на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , карта платника податків на ім`я ОСОБА_13 , довідка про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 , блокнот із чорновими записами «Мальовнича Україна» та листок А-4 із записами прізвищ та ініціалів осіб до даної справи взагалі відношення не мають.

У зв`язку з наведеним, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (із дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.06.2023 в ході проведення обшуку у с. Нижні Ворота, поблизу КПП «Нижні Ворота», було виявлено та вилучено: 1 купюра номіналом 1000 угорських форинтів; 2 купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: AD 16142235, AD 21343819; 5 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: DB 31161058, AA 68584679, BН 68414838, ВВ 42241971, АА 65911324; 3 купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів (Великобританія) наступної серії: ЕА 08752829, ЕА 28511163, СК 31020746 (всього відшукано та вилучено 230 фунтів стерлінгів (Великобританія); 42 купюри номіналом 100 ЄВРО: ЕА , RB 41789442, WA, SC , SC , VA , EA , VA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , WA , EA , EA , WA , WA, EA 2, RB , SC , VA , WA 03322507, EA , EA , WA , VA , VA , EA , VA , UB , EA , VA , EA , EA , WA 3; 35 купюр номіналом 50 ЄВРО: SC , ZB , EB , SD , ZB , X 9, EA , MB , SC , VB , EB , ZD , SD , ZB , WA , RC , EB , SC , RD , WB , UA 439508237, PB , SC , ZB 248568322, WA , WA , WA , PB , UB , SE , RA , EB , SC 124216504, SB , SA ; 3 купюри номіналом 20 ЄВРО: VB , VA , VE (всього відшукано та вилучено 6010 євро); 85 купюр номіналом 100 доларів США: KB 20917123 E, RB 10719831 D, NB 53478527 M, KB 67769074 A, FB 37055175 A, KK 49702202 C, FB 13829854 C, HB75859634 Q, KF 54238474 A, KB 42873891 P, KF 34739420 D, HB 62576217 H, HC 069808859 B, FF 82121036 C, AB 50897799 I, HH 08058094 A, AB 25719226 Q, KB 56403613 L, KB 69380904 K, HB 52067055 B, PE 07943249 D, PE 07943247 D, MB 44511779 I, PF 53465931 L, PF 53465930 L, PF 64874912 B, PF 07943258 D, PE 07943258 D, PE 07943257 D, PE 07943256 D, LK 05190258 G, LB 511825758 S, PE 79933558 B, PE 79933559 B, LB 67695244 E, LB 22115945 S, MB 14242716N, LB 24464100 J, MJ 25013310A, LB 63163743K, MB 44937018 M, MB 44937001 M, MB 44937005 M, PE 07943253 D, PE 07943252 D, PE 07943231 D, KB 65234681 C, HL 58861777 G, KE 21069878 B, HB 08007852 J, KF 31070936 A, HB 66086869 J, KB 06759028F, KB 07245851 C, KJ 46922605 A, KB 03225988 K, FF 85160823 C, FL 47333921 A, FF 56778387 C, KE 1029594 A, DB 24861905C, PE 24747628 D, PK 31981410 B, PE 67398764 B, PB 22942183 L, PH 46233964B, KF 56803754 C, FB 20415936 A, LB 96729983 A, PF 76387434 D, PB 59727966 G, PB 18889921 G, PB 60193709 F, PF 81259536 G, LB 53000730 R, AB 95053065 A, FF 58599879A, FJ 31064914 A, FF 41370459C , CB 83706481 C, CK 46740793 A,CB 36328939 A, CB 59460433 B, PD 98452922 B, HF 21475749 D; 11 купюр номіналом 20 дол. США та 4 купюри номіналом 10 доларів США.

Надалі, під водійським сидінням відшукано портмоне (червоного кольору), в середині якого знаходились 800 дол. США, купюри номіналом 100 дол. США серія: KK 23438132C, KB 42432740P, KB 07526495H, HB 38683179P, KB 64417811A, KB 26558401 C, AG 95733314 B, AG 24375956 AЮ.

Також в ході проведення обшуку вилучено ID карту на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , карта платника податків на ім`я ОСОБА_13 , довідка про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 , блокнот із чорновими записами «Мальовнича Україна» та листок А-4 із записами прізвищ та ініціалів осіб, банківську карта НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки Айфон 14 PRO MAX 128 GB із sim картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 , транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Фольксваген» моделі «Пасат» номерний знак НОМЕР_4 , та ключі від нього.

Постановою слідчого від 13.06.2023 вказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із змісту клопотання слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування ідентифіковано предмет неправомірної вигоди у даному кримінальному провадженні, а саме 800 дол. США купюрами номіналом 100 дол. США серії: KK 23438132C, KB 42432740P, KB 07526495H, HB 38683179P, KB 64417811A, KB 26558401 C, AG 95733314 B, AG 24375956 AЮ.

За такого, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів, що вилучені 12.06.2023 року в ході проведення обшуку вищевказані ідентифіковані 800 дол. США мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Вирішуючи питання про накладення арешту на інше виучене майно та транспортний засіб, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що власником вилученого транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», номерний знак НОМЕР_4 , є ОСОБА_11 , тобто третя особа, яка не є фігурантом даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до узагальненої судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 07.02.2014, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому, таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними, слідчим суддею не може бути прийнято ухвалу про арешт майна, навіть якщо у нього є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Зважаючи на ту обставину, що відомості про повідомлення ОСОБА_12 про підозру вчиненні злочину у даному кримінальному провадженні відсутні, а доказів незаконності походження інших вилучених грошових коштів, окрім ідентифікованих 800 дол. США, слідчим надано не було, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено, що вищевказані грошові кошти та автомобіль, про арешт яких ставиться питання, мають значення речового доказу в даному кримінальному провадженні у розумінні ст. 98 КПК України, підлягають конфіскації чи спеціальній конфіскації.

Також клопотання та додані до нього матеріали не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні прокурора, завдяки чому може бути виконане завдання арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, для виконання якого останній звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

Окрім того, слідчим не доведено необхідності накладення арешту на ID карту на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення про приписку до призовної дільниці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , карта платника податків на ім`я ОСОБА_13 , довідка про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_13 , блокнот із чорновими записами «Мальовнича Україна» та листок А-4 із записами прізвищ та ініціалів осіб, банківську карта НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки Айфон 14 PRO MAX 128 GB із sim картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 .

З огляду на наведене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідної частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 12.06.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Фольксваген» моделі «Пасат», номерний знак НОМЕР_4 майно, а саме 800 дол. США купюрами номіналом 100 дол. США серії: KK 23438132C, KB 42432740P, KB 07526495H, HB 38683179P, KB 64417811A, KB 26558401 C, AG 95733314 B, AG 24375956 AЮ.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1