Справа № 165/1793/23
Провадження № 1-кс/165/702/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2023 за ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 серпня 2022 року в період часу з 12:48 год. по 13:14 год. невідома особа під приводом здачі в оренду житла у м. Нововолинськ через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись в мережі «Вайбер» за номерами м/т НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 15 310 гривень, котрі остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5-ма транзакціями зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим було завдано майнової шкоди заявниці на вказану суму.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , розмістивши оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2023 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000310 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 14 год. 11 хв. 24.12.2022 по 11 год. 15 хв. 25.12.2022 невстановлена особа, повторно, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 11 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі своєї картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 .

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000492 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.04.2022 року у кримінальному провадженні №0000492 від 26.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000492 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

Також, 18.01.2023р. о 13:08 год. невстановлена особа, повторно, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на вказану суму.

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2023 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000016 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального провадження №0000286 від 01.09.2022 за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 18.01.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання знайшла оголошення з приводу здачі в оренду квартири, в оголошенні був вказаний моб., тел. № НОМЕР_14 , Потерпіла відразу зателефонувала на вказаний номер, проте в подальшому спілкувалися з орендодавцем лише через дзвінки та особисті переписки в месеснджері «Вайбер». Домовившись про умови оренди, потерпілій було надіслано картковий рахунок № НОМЕР_15 , на який потерпіла переказала грошові кошти в сумі 4000 гривень зі своє банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування 22.03.2023 року О/у ВПК Ковельського РУП ГУНП у Волинській області на підстав ухвали Ковельського міськрайонного суду від 23.01.2023 року №159/315/23 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, щодо віртуальної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , в ході огляду якого було встановлено що з даної віртуальної банківської карти кошти не здіймалися, а лише були перекази на інші картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по карткових НОМЕР_18 »в період часу з 00 год. 00 хв.18.01.2023 по 08 год. 00 хв. 01.02.2023із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карток«4149-5110-2517-8476», а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історії авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільногоз в`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, з значенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період часу із 00:00 год. 18.01.2023 по 08:00 год. 01.02.2023;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

нформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках « НОМЕР_17 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період 00:00 год. 28.02.2023 по 08:00 год. 02.03.2023 ;

- інформації щодо операцій по карткових рахунках « НОМЕР_17 » в період часу з 00 год. 00 хв.18.01.2023 по 08 год. 00 хв. 01.02.2023із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , іншому слідчому групи слідчих,а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 надати вказані документи.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1