Справа №638/6663/23
Провадження № 1-кс/638/1347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, зазначивши, що клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000115 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 01.12.2022 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 0000115 від 27.01.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 КРУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм» та комп`ютерної мережі з її картки/ рахунку НОМЕР_2 та додаткового рахунку № НОМЕР_3 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ) на картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01 грудня 2022 року приблизно о 06 год. 30 хвилин у соціальній мережі «Instagram» увагу привернуло оголошення щодо разової виплати матеріальної допомоги українцям у зв?язку з введенням на території України військового стану. На якому порталі розміщено дане оголошення не пам?ятає. Натиснувши на вказане електронне оголошення перейшла на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ньому було вказано «Кожен громадянин України до 3 грудня може отримати фінансову допомогу, 7350 грн. на картку свого банку», та інструкція як отримати. За посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла перейшла на сайт, оформлений як сайт, зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши сторінку сайта побачила, що там для нарахування грошових коштів вимагається ввести пароль картки та заповнити реквізити а саме: фінансовий номер мобільного телефону та пароль входу до сайту. ОСОБА_5 власноруч внесла дані відомості. Після цього зателефонував телефонний робот та запитав, чи вона погоджується на здійснення операції про переказ 5000 грн. Потерпіла вирішила що це ій повинні зробити переказ і дала згоду. Через 1-2 хвилини ій на телефон НОМЕР_7 зателефонували з служби безпеки банку та запитали чи це вона з комп?ютера перераховує кошти. Потерпіла відповіла, що з компютера кошти не переводила. Тоді вони повідомили, що блокують операції. Після чого ОСОБА_5 у електронному додатку побачила, що з її кредитної картки знято кредитні кошти у сумі 5000 грн. Зрозумівши що стала жертвою шахраїв того ж дня звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг. Там їй зробили роздруківку вище зазначеної операції та повідомили, що з її картки на банківську картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані 5000 грн. Вказані транзакції потерпіла не здійснювала. Хто міг вчинити вказане правопорушення їй не відомо.

На виконання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого отримано відомості про те, що з рахунку № НОМЕР_3 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) від 01.12.2022, яка відкрита на ім?я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також вилучено відомості про рух коштів по даній банківській картці і документи, які надавалися ОСОБА_6 засобами Інтернет мережі на адресу банку. У вилучених документах також відображений фінансовий номер останнього, а саме номер телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , за допомогою якого здійснювалися всі операції по дистанційному перерахуванню коштів.

На виконання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виписку руху грошових коштів по картковим рахункам (карткам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в період з 01.01.2022. Встановлено, що з картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), яка відкрита на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також вилучено відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці і документи, які надавалися ОСОБА_6 засобами Інтернет мережі на адресу банку. У вилучених документах також відображені фінансові номери останнього, а саме номери телефонів мобільних операторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_11 ; ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за допомогою яких могли бути здійснені всі операції по дистанційному перерахуванню грошових коштів за вказаних вище обставин.

Крім того, ухвалою Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21.03.2023 було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що можуть перебувати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , однак у зв`язку із некоректністю формулювання дати початку періоду часу, отримати тимчасовий доступ до речей та документів не видалось можливим.

В ході оперативного опрацювання співробітниками СКР встановлено, що на момент вчинення злочину (з?єднання з потерпілим), а саме 01.12.2022 місце

знаходження мобільного терміналу, яким могла користуватись особа ймовірного правопорушника, а саме абонент мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером телефону НОМЕР_8 , реєструвалося базовою станцією мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 про визначення територіальної підслідності було визначено орган, який буде проводити досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг здійснити шахрайські дії, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 під час цих з`єднань, протягом часу з 01.12.2022 по час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000115 від 27.01.2023 по факту того, що ВП № 1 КРУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм» та комп`ютерної мережі з її картки/ рахунку НОМЕР_2 та додаткового рахунку № НОМЕР_3 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ) на картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн.

На виконання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого отримано відомості про те, що з рахунку № НОМЕР_3 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) від 01.12.2022, яка відкрита на ім?я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також вилучено відомості про рух коштів по даній банківській картці і документи, які надавалися ОСОБА_6 засобами Інтернет мережі на адресу банку. У вилучених документах також відображений фінансовий номер останнього, а саме номер телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , за допомогою якого здійснювалися всі операції по дистанційному перерахуванню коштів.

На виконання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виписку руху грошових коштів по картковим рахункам (карткам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в період з 01.01.2022. Встановлено, що з картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), яка відкрита на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також вилучено відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці і документи, які надавалися ОСОБА_6 засобами Інтернет мережі на адресу банку. У вилучених документах також відображені фінансові номери останнього, а саме номери телефонів мобільних операторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_11 ; ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за допомогою яких могли бути здійснені всі операції по дистанційному перерахуванню грошових коштів за вказаних вище обставин.

Крім того, ухвалою Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21.03.2023 було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що можуть перебувати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , однак у зв`язку із некоректністю формулювання дати початку періоду часу, отримати тимчасовий доступ до речей та документів не видалось можливим.

В ході оперативного опрацювання співробітниками СКР встановлено, що на момент вчинення злочину (з?єднання з потерпілим), а саме 01.12.2022 місце

знаходження мобільного терміналу, яким могла користуватись особа ймовірного правопорушника, а саме абонент мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером телефону НОМЕР_8 , реєструвалося базовою станцією мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 про визначення територіальної підслідності було визначено орган, який буде проводити досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Такі обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.259 КК України.

Таким чином, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надаються оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою мобільного терміналу з даним абонентським номером, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, з`ясування таким чином місцезнаходження особи, яка користується мобільним терміналом з даним абонентським номером, і встановлення таким чином причетної до вчинення злочину особи. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і особи, яка вчинила злочин.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом встановити базові станції, які підтримували надання телекомунікаційних послуг абоненту з даним номером, що може вказувати на місцезнаходження цієї особи, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у оператора мобільного зв`язку. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 01.12.2022 до кінцевого строку дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та вказанням IMEI мобільних терміналів за період з 01.12.2022 по 30.06.2023 на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1