справа № 174/709/21
провадження 1-кс/174/290/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000502,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені 17.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.09.2023 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що невстановлені особи у період з січня 2020 року по теперішній час, таємно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно здійснюють крадіжку грошових коштів з банківських рахунків громадян.

За вказаним фактом 17.07.2020 внесено відомості до ЄРДР за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 20.10.2023 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання інші анкетні дані особи) власника платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рух коштів по карткам ( рахунку) у період часу з 00.00 год. 29.06.2020 до 17.07.2020;

- в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування /зняття коштів з карток (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку);

- якщо до карток (рахунку) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання;

- у випадку зняття грошових коштів з банківських карток (рахунку), або переказ з карток (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картки (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з карток (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00год. 29.06.2020 до 17.07.2020;

- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації вищевказаному слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 20.10.2023 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1