Провадження № 1-кс/522/5619/23
УХВАЛА

07 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000182 від 24.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000182 від 24.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000182 від 24.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області 24.03.2023 звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, під виглядом придбання човна на ресурсі OLX, шляхом обману заволоділа даними карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 36 227 грн., які перебували на картковому рахунку «Універсальний» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЖЄО №2846 від 24.03.2023)

В ході здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що під приводом купівлі човна невстановлена особа дізналась номер телефона та реквізити картки. Після чого, потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та невстановлена особа голосом чоловічої статі представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кошти, які перебували на рахунку потерпілої (кредитниий ліміт) були помилково їй нараховані, та ОСОБА_5 необхідно перерахувати їх на номер картки № НОМЕР_2 , який шахрай продиктував останній в ході телефонної розмови.

У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі за період з 01.03.2023 до 01.08.2023 року.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що під приводом купівлі човна невстановлена особа дізналась номер телефона та реквізити картки. Після чого, потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та невстановлена особа голосом чоловічої статі представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кошти, які перебували на рахунку потерпілої (кредитниий ліміт) були помилково їй нараховані, та ОСОБА_5 необхідно перерахувати їх на номер картки № НОМЕР_2 , який шахрай продиктував останній в ході телефонної розмови.

У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі за період з 01.03.2023 до 01.08.2023 року.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000182 від 24.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000182 від 24.03.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період з 01.03.2023 до 01.08.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 07.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1