Провадження № 1-кс/947/9851/23
УХВАЛА

04.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000003 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 12.07.2023, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Відповідно до аналітичного продукту Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення закону України №2464-VI від 08.07.2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування» направляли кошти підприємств на оплату товарів (робіт, послуг) постачальниками, при цьому маючи заборгованість по виплаті ЄСВ на суму 1 878 807,13 грн.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних та податкових документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вилучити копії наступних документів, а саме:

-Подання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності, в тому числі з ПДВ, податку на прибуток підприємств з наданням копій податкових декларацій (за наявності) з відображенням інформації яким чином надані до податкового органу (зазначити дату подання, чиїм ЕЦП завірені, зазначити назву, адресу розташування);

-Копії актів документальних перевірок, матеріали на підставі яких вони проводились, та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

-Повний перелік зареєстрованих податкових накладних, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з відображенням контрагентів, номерів, дат виписок та статусу накладних, загальних сум коштів, що підлягають сплаті, сум ПДВ та номенклатури товарів (послуг), де вказаний вище суб`єкт господарської діяльності є покупцем та продавцем;

-Інформацію відповідно до форми 1-ДФ щодо кількості працівників на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Звіт ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті ЄСВ (додаток 4) за 01.01.2022 по 05.06.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1