Справа № 357/5560/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

12.05.2023 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2021 державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , всупереч встановленому законом порядку, внаслідок зловживання владою та службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), спираючись на документацію із землеустрою, яка не відповідала вимогам чинного законодавства, розроблена приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпідставно та неправомірно, вніс зміни до поземельної книги щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:014:0256, площею 1,9406 га з цільовим призначенням для особистого селянського господарства, які полягали у виправленні відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки, у зв`язку із чим було повністю змінено кадастровий план земельної ділянки та безпосередньо місце її розташування на місцевості, у просторі, внаслідок чого заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави.

Аналогічні дії вчинені із координатами поворотних точок земельних ділянок з кадастровими номерами :01:014:0240 площею 1,9406 га, :01:014:0241 площею 1,9405 га, :01:014:0242 площею 1,9406 га, які об`єднані у земельну ділянку площею 5,82 га з кадастровим номером :01:014:0385.

Вказані неправомірні дії були направлені на приховання тривалого незаконного видобутку корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельній ділянці сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :01:014:0256, внаслідок чого заподіяно збитків державі та територіальній громаді.

Крім цього, внаслідок незаконних дій кадастрового реєстратора ОСОБА_5 , посадових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із законної комунальної власності громади неправомірно вибуло дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення розміром 0,1254 га та 0,4932 га. На даний час, без будь-яких рішень, з порушенням встановленої законом процедури вказані земельні ділянки перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо об`єму та виду видобутих корисних копалин за період 2015-2022 років (за можливості у розрізі років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); розміру сплачених платежів, у зв`язку із видобутком корисних копалин за період 2015-2022 років (за можливості у розрізі років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); податкової звітності/бухгалтерських документів, які містять об`єми та вид видобутих корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); декларацій з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ); актів проведених планових та позапланових перевірок з питань додержання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), результатів їх проведення, зокрема, внесених приписів, нарахованих збитків, їх сплати та заходів, вжитих щодо їх відшкодування (заявлених позовів, результатів їх розгляду тощо); направлених матеріалів щодо виявлених порушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до правоохоронних органів із зазначенням суті виявленого порушення, нарахованих збитків, результатів їх розгляду.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, 26.04.2023 сторона обвинувачення отримала відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій надано інформацію щодо сплати «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 2018 по 2022 рік.

Також, у відповіді зазначено, що в інформаційно-комунікаційній системі ДПС України наявні декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 2018-2022 роки, згідно з яких назва корисної копалини - суглинок та обсяг видобутої корисної копалини складає: за 2018 рік - 21950,932 т/м.куб: за 2019 рік - 20689.018 т/м.куб: за 2020 рік - 16727.150 т/м.куб: за 2021 рік - 14418.080 т/м.куб; за 2022 рік - 2126,98 т/м.куб.

Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю га стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Підпунктом 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Кодексу передбачено, що посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному КПК.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Аналіз вказаних документів надасть можливість визначити відповідальних осіб, з вини яких допущені вищевказані порушення, а також встановити їх статус та ступінь вини.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, просить надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилася, натомість надіслла до суду заяву, якою просить проводити розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Слідчим доведено, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних документів, не зазначено які дії він планує проводити з отриманими оригіналами документів та які докази планується отримати з їх допомогою.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

до інформації щодо об`єму та виду видобутих корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 );

розміру сплачених платежів, у зв`язку із видобутком корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

податкової звітності/бухгалтерських документів, які містять об`єми та вид видобутих корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 );

декларацій з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період 2015-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 );

актів проведених планових та позапланових перевірок з питань додержання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), результатів їх проведення, зокрема, внесених приписів, нарахованих збитків, їх сплати та заходів, вжитих щодо їх відшкодування (заявлених позовів, результатів їх розгляду тощо);

направлених матеріалів щодо виявлених порушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до правоохоронних органів, виявленого порушення, нарахованих збитків, результатів їх розгляду.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7