Провадження № 1-кс/554/9105/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N- типу: NP 3301.180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужність 347 м3/год, напір 30 м, Рдв=55 кВТ 3-400 V в-ва FLYGT Швеція за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізації насосної станції по вул. М. Бірюзова, в м. Полтава» в 2017 році, чим завдали збитку місцевому бюджету, розмір якого встановляється. 01.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_16 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування». Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015:-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документи, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки. Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн. Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, на підставі яких був закритий авансовий платіж перерахований 16.05.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 154 976,00 грн. Під час комісійного виїзду в жовтні 2022 року представниками Замовника на об`єкт будівництва встановлено, що до вищевказаних актів включено обсяги будівельних матеріалів та обладнання, які не використовувалися, зокрема встановлено відсутність каналізаційної насосної станції (насос занурюваний фекальний з ріжучим робочим колесом, автоматичні трубні муфти, резервний насос, тощо). Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, Підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставив Замовнику насос занурювальний фекальнийFLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301.180.НТ/458/55 з кабелем 10 м. з FLS, потужністю 347 м.куб./год., напір 30 м., Рдв=55 кВт, 3-400 V виробництва Швеція вартістю 1 127 062,87 грн. з ПДВ. Відповідно до даного Акту №1 обґрунтування поставки насосу була видаткова накладна №SU-0001081 від 23.07.2018. Проаналізувавши рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видаткову накладну №SU-0001081 від 23.07.2018, встановлено, що Підрядник придбав насос занурювальний фекальний FLYGT у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після чого поставив Замовнику. Разом з тим, інформація щодо поставки насосу занурювального фекального FLYGT, який зазначений в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року спростовується матеріалами кримінального провадження. З метою отримання інформації щодо митного оформлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » насосів занурювальних фекальних FLYGT, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 13.06.2023 за №6205/115/24/05-2023 направлявся запит, відповіді на який не отримано. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N- типу: NP 3301.180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужність 347 м3/год, напір 30 м, Рдв=55 кВТ 3-400 V в-ва FLYGT Швеція за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N- типу: NP 3301.180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужність 347 м3/год, напір 30 м, Рдв=55 кВТ 3-400 V в-ва FLYGT Швеція за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів,договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 25 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N- типу: NP 3301.180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужність 347 м3/год, напір 30 м, Рдв=55 кВТ 3-400 V в-ва FLYGT Швеція за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 25 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N- типу: NP 3301.180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужність 347 м3/год, напір 30 м, Рдв=55 кВТ 3-400 V в-ва FLYGT Швеція за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 25 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 25 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1