Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6223/23
Провадження № 1-кс/644/1183/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона 06.06.2023 приблизно о 14:30 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , і переглядала оголошення щодо покупки техніки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обравши серед переліку оголошення з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу мікрохвильової печі Samsung ME83KRW-1/BW, потерпіла натиснула на нього. Переглянувши зазначене оголошення, вона вирішила придбати вищевказану піч, ціна якої була 2807 грн. На сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_2 при натисненні на який в потерпілої на телефоні відкрився додаток «Telegram», а саме переписка з користувачем з ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вирішивши придбати зазначений товар, ОСОБА_5 надіслала повідомлення через додаток «Telegram» вищевказаному користувачем з ім`ям @techport2021 щодо покупки мікрохвильової печі. Цей користувач повідомив їй, що для того щоб придбати піч їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, яка вказана на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Повернувшись на вищевказаний сайт, потерпіла знайшла номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього о 15:02 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2807 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього потерпіла надіслала повідомлення через соціальну мережу «Telegram» користувачу з ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому вказала, що вищевказаний переказ коштів вона здійснила, але відповідь на повідомлення не отримала. Після цього ОСОБА_5 намагалась подзвонити на номер НОМЕР_2 , але абонент був недоступний. Придбаний нею товар вона не отримала.

Потерпіла добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який підтверджує виконання переказу коштів в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. комісія) від 15:02 06.06.2023.

Також потерпіла надала платіжну інструкцію щодо переказу коштів в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. комісія) від 15:02 06.06.2023. Відповідно до цієї інструкції, рахунком отримувача є рахунок № НОМЕР_5 , тобто не той, який вказала потерпіла.

12.07.2023, в ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було вилучено CD-R диск із написами: «ЄРДР-0882», «Вх. 5177892-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в період з 05.06.2023 по 07.06.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написами: «ЄРДР-0882», «Вх. 5177892-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. комісія) від 15:02 06.06.2023 року були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, слідчий зазначив, що задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. комісія) від 15:02 06.06.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий у клопотанні вказав, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000882 від 10.06.2023, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000882 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.06.2023, копією виписки руху коштів по картці № НОМЕР_4 ; копією платіжної інструкції; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному 10.06.2023 № 0000882 від 12.07.2023; копією протоколу огляду предметів від 13.07.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 26 жовтня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6223/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1