Провадження № 1-кс/742/1403/23
Єдиний унікальний № 742/4197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 28.07.2023року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_3 про те, що 10.07.2023 року в мобільному додатку "WhatsApp" з мобільного номеру НОМЕР_1 їй написав ОСОБА_6 агент доставки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу доставки багажу. В подальшому спілкуванні останній повідомив заявницю, що вона має сплатити митний збір та збір за міжнародну доставку в сумі 22000 грн. Заявниця на ці умови погодилася і 10.07.2023року, перерахувала грошові кошті у сумі 6000 грн. на картку НОМЕР_2 , 11.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошті у сумі 6000 грн. на картку НОМЕР_3 двома транзакціями, які складалися із суми 100 грн. та 5900 грн., через деякий час заявниця знову перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн. на картку НОМЕР_4 . 14.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 17200 грн. на картку НОМЕР_5 . 20.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. на картку НОМЕР_6 . 21.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 6000 грн. на картку НОМЕР_7 . 24.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 27000 грн. на картку НОМЕР_8 , 26.07.2023року, заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 15000 грн. на картку НОМЕР_9 , Всі кошти заявниця перераховувала зі своєї картки НОМЕР_10 , В подальшому заявниця багаж свій не отримала і більше на зв`язок із ОСОБА_7 не виходила.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в червні місяці 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» невідомий їй чоловік який був підписаний ОСОБА_8 подав запрошення в друзі. Вона добавила його в друзі і між ними одразу ж відбулося спілкування через «месенджер». В смс-повідомленнях він запропонував зустрічатись, нащо вона погодилась, але він не говорив коли повернеться до України. Деякі сумніви у неї були, але чоловік наполегливо настоював на тому, що його почуття до неї щирі і що він хоче бути тільки зі нею. В подальшому спілкуванні ОСОБА_8 повідомив, що він попав під обстріли в Сирії і він хоче відправити їй багаж в якому з його слів мали бути грошові кошти та золото. Він зазначив, що ці речі він відправляє їй на зберігання, щоб вони не потрапили до рук терористів. Як він повідомив, то він попросив свого товариша, щоб той їй відправив багаж. Якщо не помиляється то 09.07.2023 року, його товариш відправив їй багаж.

10.07.2023року, на «WhatsApp» з номеру НОМЕР_1 потерпілій прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_9 агента доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік повідомив що багаж прибув у Львів і на митниці вимагають сплатити митний збір та збір за міжнародну доставку. Чоловік зазначив, що вартість розмитнення та міжнародної доставки становить 22000 грн., та вона відповіла йому що такої суми в не має, а є лише 6000 грн. Чоловік наполягав на тому, що вона має сплатити комісію щоб вони могли негайно продовжити доставку. В смс-повідомленнях вони узгодили дане питання і мала перерахувати грошові кошти у сумі 6000 грн. на картку яку їй скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

10.07.2023року, о 17год. 04хв. 34сек. вона перерахувала вищевказану суму із своєї картки № НОМЕР_10 і скинула чоловікові квитанцію. Потім вона уточнила в чоловіка скільки є часу, щоб внести решту суми, нащо він відповів, що є час до 14:00 год. 11.07.2023 року. Залишок складав 16000 грн.

11.07.2023року, вона написала смс-повідомлення ОСОБА_11 , що в неї є 6000 грн., а решту вона перерахує до 14:00 як і домовлялися.

Потім чоловік скинув їй реквізити картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 . І вона двома транзакціями на дану картку перерахувала грошові кошти у сумі 100 грн. і 5900 грн., і скинула квитанцію щодо перерахування грошових коштів.

Потім вона повідомила чоловіка, що в неї знову з`явилися кошти вона може йому перерахувати їх. Тож він скинув реквізити картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 . Вона одразу ж на дану картку перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн. і скинула чоловікові квитанцію. Після цього, чоловік їй написав, що зв`яжеться з нею через одну годину. Після цього, вона почала спілкуватись із чоловіком з приводу свого багажу, і він запевняв її, що проводиться перевірка і 12.07.2023, він написав, що на митниці затримали багаж, бо знайшли злитки золота та іноземні валюти. І їй потрібно надати золоту ліцензію та підтвердження наявності коштів, вона повідомила чоловіка, що у неї не має.

13.07.2023року, вона знову написала ОСОБА_11 у « ОСОБА_14 » чи є якісь новини з приводу багажу, та він відповів, що якщо я заплачу 54000 грн., то їй нададуть золоту ліцензію та документи, що підтверджують кошти від організації IRS, але якщо вона може сплатити мито, то їй потрібно надати оригінали документів інакше її притягнуть до суду. Та вона повідомила чоловіка, що у неї не має таких коштів, є лише 10000 грн.

З часом вона повідомила чоловіка, що в неї є 17200 грн. Він скинув реквізити картки № НОМЕР_5 і на данку картку 14.07.2023, вона перерахувала грошові кошти у сумі 17200 грн.

20.07.2023року, вона знову перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. на картку яку скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15

21.07.2023року, вона знову перерахувала грошові кошти у сумі 6000 грн. на картку яку скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_7 .

24.07.2023року, вона знову перерахувала грошові кошти у сумі 27000 грн. на картку яку скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

Потім чоловік їй повідомив, що вона має ще сплатити 15000 грн. за охорону фургону, який доставляє даний багаж.

Тож, 26.07.2023року, знову перерахувала грошові кошти у сумі 15000 грн. на картку яку скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 . Всі квитанції щодо перерахунку коштів вона скидала чоловікові. Потім чоловік написав смс-повідомлення, що вона маю ще сплатити 15400 грн. за доставку і тоді отримає свій багаж.

Дану суму вона не перераховувала, так як у неї не було коштів. І це нічим не закінчилось, багаж вона не отримала, вона писала ОСОБА_17 та він сказав, що як тільки вона отримає товар то зможе із тих коштів розрахуватися із людьми та погасити кредит. Кожного разу вона перераховувала кошти лише з однієї своєї картки.

13.07.2023року, вона зателефонувала на гарячу лінію митної служби, щоб дізнатися де її багаж. Її заяву було розглянуто і вони відправили лист, але вона його ще не отримала. Потім з митної служби їй повідомили, що її більш за все ошукали, так як оплата йде на один рахунок за розмитнення і отримання ліцензії, а вона здійснювала перерахунок коштів на декілька рахунків і з приводу цього у них виникли сумніви, а потім і в неї.

На даний час вона спілкується з ОСОБА_18 але його не повідомляла про дану подію.

Загальна сума яку вона перерахувала становить 91200 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків

№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року до моменту отримання постанови.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дізнавачем подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, проте подав заяву, у якій просив провести розгляд клопотання без його участі (а.п.4).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_28 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023року до моменту отримання постанови.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА