Справа № 456/761/23
Провадження № 1-кс/456/532/2023
УХВАЛА

слідчого судді

14 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 31.01.2023 за №0000071,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 30.01.2023, в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри, до невідомої для неї особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, за допомогою електро - обчислювальної техніки, змогла отримати доступ до її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та переслала кошти у сумі 34 608 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування, під час отримання тимчасового доступу до інформації, по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що власником даної банківської картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . У виписці по банківській картці № НОМЕР_3 вказано, що з банківської картки, яка належить потерпілій 29.01.2023, о 05:05 перераховано кошти у сумі 3 900 гривень; о 04:20 перераховано кошти у сумі 3 990 гривень; о 04:22 перераховано кошти у сумі 3850 гривень; о 04:23 перераховано кошти у сумі 7 550 гривень; о 04:23 перераховано кошти у сумі 9 750 гривень; о 04:21 перераховано кошти у сумі 3 950 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, 29.01.2023 о 04:56, дані кошти у сумі 29 089 гривень перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Власника даної банківської карти не встановлено.

В отриманих квитанціях міститься інформація про суму перерахованих коштів, та номер карткового рахунку, однак у квитанціях відсутня інформація на кого відкритий даний картковий рахунок та місце зняття грошових коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_4 , за період з 29.01.2023 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти НОМЕР_4 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 31.01.2023 внесені до ЄРДР №0000071 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.8-10).

З довідок, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.13-16).

Також до клопотання долучено: заяву надання послуги про відкриття поточного рахунку в системі дистанційного банківського обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 (а.к.16-19); історію використання ІР адрес клієнтом ОСОБА_6 (а.к.22); виписку по особовому рахунку ОСОБА_6 (а.к. 23); історію транзакцій з карткою ОСОБА_6 (а.к. 24).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_4 за період з 29.01.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 і надати можливість вилучити їх у приміщенні одного з відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у місті Львів, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1