Справа № 594/1194/23
Провадження № 1-кс/594/197/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000683, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 05.09.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копії документів, які ідентифікують власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспорту, ІПН); - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000683 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023, близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 та перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 у сумі 500 грн., які останній самостійно перерахував на номер карткового рахунку НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , від 02.07.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що належить особі, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, на момент вчинення злочину фіксується згідно базових станцій за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у Волинській області від 13.07.2023, достовірність інформації в якому підтверджена заступником начальника УКР ГУНП у Волинській області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказаний картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Надання дозволу оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем ОСОБА_3 , не мотивовано і не обґрунтовано нормами КПК.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, які ідентифікують власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспорту, ІПН);

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1