Справа № 559/3370/23
Провадження № 1-кс/559/764/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.09.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, спілкуючись у додатку «Телеграм», під приводом надання працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання її довірою, заволоділа її грошовими коштами, які остання 14.08.2023, близько 11:30 та 18.08.2023, близько 16:57, із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6050 грн та 6050 грн, 01.09.2023, близько 19:26, під приводом оформлення віз із своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 4224 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 та 12.09.2023 близько 12:53, за завдаток за дорогу із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Відповідно до інформації, зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що банком-емітентом банківського карткового рахунку: № НОМЕР_5 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, яким могла бути завдана шкода за аналогічних обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу. Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляд справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що ВД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000290 від 16.09.2023 (а.с.3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання в частині надання доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

При цьому в частині надання такого доступу структурним підроздам вказаного банку, без належної ідентифікації останніх, зокрема їх місцязнаходження, є безпідставним. а відтак не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення в копії у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливим вилученняму паперовому та/або електронному вигляді:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.08.2023 по 15.09.2023 з розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

- копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 30.08.2023 по 15.09.2023, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності);

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 30.08.2023 по 15.09.2023, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_3 .

В іншій частині - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1