У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000246 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

23 серпня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000246 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 20 квітня 2023 року до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 про те, що 20 квітня 2023 року невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, а саме через посилання в месенджері в «Телеграм» здійснено зняття коштів з картки НОМЕР_1 та заволоділа коштами у сумі 15061 гривень. В результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 20 квітня 2023 року об 11 год. 49 хв. на її мобільний телефон у соціальній мережі телеграм канал надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про соціальну виплату у розмірі 6500 грн., після чого у даному боті вона натиснула Старт, після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення про підтвердження. Після чого вона написала номер своєї банківської картки, останні чотири цифри, № НОМЕР_1 , дату народження та пін-код, після цієї дії з її рахунку № НОМЕР_2 , були зняті кошти у розмірі 15061 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Наведений рахунок належить ОСОБА_5 .

Під час огляду виписки щодо руху грошових коштів по банківський картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 20 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року вказано активність з приводу надходження коштів з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку до цього були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її інших рахунків. Під час огляду на строчці № 10 видно, що 20 квітня 2023 року об 11 год. 50 хв. 06 сек. здійснено Переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , Отримувач: НОМЕР_6 .Під час огляду стрічки № 11 встановлено, що 20.04.2023 о 11 год. 54 хв. 24 сек. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , отримувач: НОМЕР_7 .

Вищевказані операції підтверджені також випискою по картковому рахунку, яку отримано під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю згідно яких на картку № НОМЕР_3 дійсно здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у розмірі 14900 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

3 метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника(ів) карткових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по теперішній час, а також відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування);

- фото - відеозаписів знаття грошових коштів з терміналів, банкоматів з зазначенням дати, місця та адреси, та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце (адреса) доступу до рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксаціі особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документа та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню - неможливо.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, проте направила на адресу суду заяву про розгляду клопотання без її участі, в якій також просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20 квітня 2023 року об 11 год. 49 хв. на її мобільний телефон у соціальній мережі телеграм канал надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про соціальну виплату у розмірі 6500 грн., після чого у даному боті вона натиснула Старт, після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення про підтвердження. Після чого вона написала номер своєї банківської картки, останні чотири цифри, № НОМЕР_1 , дату народження та пін-код, після цієї дії з її рахунку № НОМЕР_2 , були зняті кошти у розмірі 15061 грн.;

* протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18 липня 2023 року, відповідно до якого під час огляду виписки щодо руху грошових коштів по банківський картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 20 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року вказано активність з приводу надходження коштів з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку до цього були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її інших рахунків. Під час огляду на строчці № 10 видно, що 20 квітня 2023 року об 11 год. 50 хв. 06 сек. здійснено Переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , Отримувач: НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомості в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по теперішній час, а також відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування); фото - відеозаписів знаття грошових коштів з терміналів, банкоматів з зазначенням дати, місця та адреси, та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; відомості в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце (адреса) доступу до рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по теперішній час; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксаціі особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону), - можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000246 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по 28.08.2023 року, а також відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування);

- фото - відеозаписів знаття грошових коштів з терміналів, банкоматів з зазначенням дати, місця та адреси, та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце (адреса) доступу до рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2023 по 28082023року;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксаціі особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1