Справа № 215/4449/23
УХВАЛА

16 серпня 2023 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР № 0000597 від 08.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , мобільний телефон «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , мобільний телефон «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 та сім карту мобільного оператору «Київстар», з метою збереження речових доказів та призначення ряду комп`ютерно-технічних експертиз розблокування інформації, що міститься на вказаних терміналах та пристроях електронного зв`язку та відновлення видаленої інформації з акаунтів соціальних мереж та взяття тимчасових доступів операторів мобільних зв`язків мереж стільникового з`єднання, на грошові кошти в сумі 531 гривня та кільце металу сріблястого кольору, карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_14 , карта «Пумб» № НОМЕР_15 , з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, 11 аркушів з записами змін виходу на роботу з проставленням робочих годин та веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, блокноту з записами, білету Комуністичної партії України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , свідоцтво про соціальне страхування видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вкладиш з сім карти з номерами № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , з метою збереження речових доказів, вилучених в ході проведення обшуків від 11.08.2023 року.

На підтвердження слідчий вказав, що в провадженні СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 20.03.2023 року, за ознаками ст. 307 ч.2 КК України, за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Від СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що на території ж/м Даманський в Тернівського району м. Кривого Рогу група осіб мають відношення до незаконного обігу наркотичної речовини марихуана, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає та зареєстрований по АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, раніше не судимий, користувався № НОМЕР_20 , однак часто змінює мобільні номери користується різними Месенджарами для та зв`язку. Постачальник наркотичної речовини марихуана до збувала ОСОБА_9 та збирає грошові кошти після збуту.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований АДРЕСА_3 , в даний час для збуту наркотичної речовини марихуана користується мобільним номером НОМЕР_21 . Виконує роль збувала наркотичної речовини марихуана.

Допитаний в якості свідка у кримінальному проваджені №0000039 від 20.03.2023 під зміненими даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріали якого було виділено до кримінального провадження №0000597 від 08.08.2023 показав, що він вживає наркотичні засоби канабіс. У нього є знайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який мешкає АДРЕСА_1 . З останнім вони знайомі протягом тривалого часу та підтримують дружні відносини. Приблизно на початку липня 2023 року від ОСОБА_11 . ОСОБА_10 дізнався що він займається збутом наркотичних речовин «канабіс» на жилому масиві Даманський в Тернівському районі м. Кривого Рогу та ОСОБА_12 підшукує собі спільників, а саме збувачів наркотичної речовини марихуана та пропонував ОСОБА_10 особисто займатися розповсюдженням наркотичних засобів «канабіс», однак ОСОБА_10 відмовився і сказав, що поміркує над даною пропозицією. Збут здійснюється за ціною 100 гривень за прозорий сліп пакетик. Через декілька днів ОСОБА_10 стало відомо, що ОСОБА_12 знайшов собі вже спільника для збуту наркотичного засобу «канабіс» ОСОБА_13 , який збуває на території жилого масиву Даманський за 100 гривень один сліп пакет наркотичного засобу «канабіс». Наркотичні засоби «канабіс» для збуту ОСОБА_14 надає ОСОБА_12 , які зберігає та фасує по пакетиках в себе вдома за адресою АДРЕСА_1 .

07.08.2023 року під час санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження №0000039 від 20.03.2023, матеріали якого виділено до кримінального провадження №0000597 від 08.08.2023 встановлено у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкаючого та зареєстрованого по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, який є постачальником наркотичної речовини марихуана для збувача ОСОБА_9 під час якого було виявлено та вилучено 104 пакетики з зеленою речовиною рослинного походження, 1276 гривень, два мобільних телефони, насіння у трьох пластикових контейнера, ваги електронні. В подальшому ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.08.2023 року призначено експертизу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів одного прозорого пакетика із 104 вилучених в ході обшуку помешкання ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка у кримінальному проваджені №0000039 від 20.03.2023 ОСОБА_15 , матеріали допиту котрої виділено до кримінального провадження №0000597 від 08.08.2023 показала, що останні два роки вона здійснювала продаж наркотичних засобів, а саме канабісу, працювала на чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , всі його називають « ОСОБА_17 », який являється мешканцем мікрорайону « ОСОБА_18 », знаю що останній мешкає в будинку по вул. Доватора на першому поверсі якого знаходиться магазин «Київстар». Працювала вона не самостійно, а зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_19 , який також працює на ОСОБА_16 , прізвисько якого « ОСОБА_17 », однак розуміючи, що дана діяльність не законна та її можуть притягнути до кримінальної відповідальності, вона вирішила зав`язати з продажом наркотичних засобів, а саме « ОСОБА_20 » та з 05.08.2023 року, вона з « ОСОБА_17 » не працює та вирішила про незаконні дії останнього повідомити працівникам поліції, оскільки іноді вони її ображали грошима та не доплачували. Їй відомо, що разом з ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), працює також ОСОБА_21 , ролі останніх такі, що інколи ОСОБА_22 », постачає наркотичну речовину «Канабіс», особисто чоловіку на ім`я ОСОБА_19 , а останній передавав по 5-7 пакетів з «канабісом» ОСОБА_15 для продажу, інколи ОСОБА_22 », передавав наркотичну речовину для продажу ОСОБА_23 , який після чого постачав для реалізації наркотичну речовину реалізатору ОСОБА_24 . Не зважаючи на те, що вона вже не працює з ОСОБА_25 », однак вона підтримує добрі відносини з ОСОБА_26 та спілкуюся з його дружиною, так в суботу 05.08.2023 року приблизно о 20:00 годині, ОСОБА_15 перебувала біля будинку №31 по вул. Ухтомського в Тернівському районні м. Кривого Рогу та сиділа на лавочці разом з ОСОБА_26 . В ході спілкування вона запитала у останнього, чи не має в нього канабісу, щоб дати їй для особистого вживання, на що він відповів, що товар скінчився та незабаром « ОСОБА_17 » повинен підвезти товар, приблизно через хвилин 30-40 до першого під`їзду будинку №31 по вул. Ухтомського, під`їхала особиста машина ОСОБА_16 «Пафіка», а саме «Mercedes-Benz» сріблястого кольору, точну модель вона не знає, з автомобіля вийшов ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » та він спільно з ОСОБА_26 зайшов до першого під`їзду вищевказаного будинку, як ОСОБА_15 відомо то у даному під`їзді знаходиться квартира в якій відбувається передача наркотичних речовин. Приблизно через 7-10 хвилин, з будинку вийшов ОСОБА_16 «Пафік» та ОСОБА_19 , після того як ОСОБА_16 від`їхав від будинку то ОСОБА_27 передав ОСОБА_15 наркотичну речовину «Канабіс», для її власного вживання та повідомив, що в нього знову є товар для продажу, вона зрозуміла, що ОСОБА_16 « ОСОБА_17 », привіз товар, а саме наркотичну речовину «Канабіс».

Допитаний в якості підозрюваного по кримінальному провадженню №0000039 від 20.03.2023 ОСОБА_9 , матеріали допиту якого було виділено до кримінального провадження №0000597 від 08.08.2023 пояснив, що в травні 2023 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 прізвисько якого « ОСОБА_17 », який являється мешканцем мікрорайону « ОСОБА_18 », та йому відомо, що він мешкає по вул. Доватора, будинок біля перехрестя. Через декілька днів після знайомства з ОСОБА_16 «Пафіком», вони знову зустрілися вдвох в районі перехрестя на мікрорайоні «Даманський», він поцікавився в останнього чи не має в нього роботи для нього, оскільки соціальної допомоги на життя не вистачає, на що ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » повідомив, що в нього є вакансія реалізатора наркотичних речовин, а саме коноплі та запропонував ОСОБА_9 , дане місце. Також ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » повідомив йому умови праці, а саме те що потрібно було продавати наркотичні речовини кожного дня з 09:00 годин до 22:00 годин, продавати потрібно було за 100 гривень за пакет з коноплею, 15 гривень з кожного пакету отримувати буду він, на дану пропозицію погодився. Після чого вони сіли до його автомобілю «Mercedes-Benz» сріблястого кольору, точної моделі він не пам`ятає та поїхали по вул. А.Головко в район «Нової Пошти» №21, там в машину сів, ще один чоловік який назвався ОСОБА_16 . Після чого ОСОБА_16 « ОСОБА_17 », підвіз нас до перехрестя та вийшовши з машини ми з другим ОСОБА_16 направились до кафе «Казкове», біля вказаного кафе ОСОБА_16 , передав йому мобільний телефон та сказав, що пізніше набере його на цей мобільний телефон. Того ж дня йому зателефонував ОСОБА_16 , та сказав куди мені потрібно підійти, він підійшов до гуртожитку по АДРЕСА_4 , де зустрівся з ОСОБА_16 , прізвище якого він не знаю, який передав йому пакет в середині якого були поліетиленові пакетики з канабісом приблизно 50 штук, які він мав продати, людям котрі телефонували на мобільний телефон, який йому передав ОСОБА_16 . З того часу він почав працювати на ОСОБА_16 «Пафіка».

Система була така, що кожного дня у вечірній час у різних місцях йому передавали 50 пакетиків з канабісом, які він мав продати за наступний день. Пакетики передавав йому у більшості випадків ОСОБА_16 , прізвище якого він не знає, приїзжав на велосипеді, а він йому передавав виручені грошові кошти.

В суботу 05.08.2023 року йому зателефонував ОСОБА_22 » приблизно о 21:00 годин, та вони домовились зустрітися біля будинку №19 по вул. Доватора, де зустрілися з ОСОБА_16 «Пафіком», якому він передав грошові кошти виручені за день, а ОСОБА_16 в свою чергу передав йому 50 пакетиків з коноплею. Наступного дня також у вечірній час він зустрівся з ОСОБА_16 « ОСОБА_17 », передавши йому грошові кошти виручені з продажу кноплі та повідомив йому, що в нього ще залишилась конопля, на що ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » сказав, що коли в нього закінчиться товар, тоді щоб йому набрав.

Проведеним впізнанням за фотознімком зі свідком ОСОБА_15 та підозрюваним ОСОБА_9 , встановлено особою яку вони знають як ОСОБА_16 « ОСОБА_17 », який постачав їм наркотичні речовини для продажу, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.08.2023 року надійшов рапорт о/у СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_28 , що в ході проведення оперативно-розшукових заходів особовим складом СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що до складу даної групи входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та додатково встановлено, що останній користується автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 .

Власником автомобіля «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , згідно системі «ІПНП» є ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 .

11.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 було проведено обшук в автомобілі «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , котрим користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого було виявлено мобільний телефон «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , вкладиш з сім карти з номерами № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_14 , карта «Пумб» № НОМЕР_15 , ухвали на обвинуваченого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесення застави за обвинуваченого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвали на обвинувачуваного та укладення договорів правової допомоги ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_10 , 11 аркушів з записами змін виходу на роботу з проставленням робочих годин та веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, грошових коштів в сумі 531 гривня, пошкоджене кільце з металу сріблястого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 .

11.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_6 в ході якого виявлено мобільний телефон «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 , свідоцтво про соціальне страхування видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зі слів ОСОБА_5 , які було знайдено на вулиці), блокнот з записами веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, білет Комуністичної партії України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ніде не працює та постійного місця роботи та офіційного джерела доходів не має, пояснити походження грошових коштів в сумі 531 гривня та кільця металу сріблястого кольору, ніяк не зміг, уникав конкретних відповідей на запитання та можливе походження вказаних грошових коштів від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс, крім того відмовився розблокувати власні мобільні телефони: мобільний телефон «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , мобільний телефон «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , мобільний телефон «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 та сім карту мобільного оператору «Київстар», котру ОСОБА_5 під час проведення обшуку намагався заховати та уникнути її вилучення та яка використовувалася для зв`язку зі збувальниками. Крім того по вказаним мобільним телефонам та сім картах необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу для фіксації телефонних розмов листування та переписок між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також записів листування у соціальних мережах «Вайбер», «Телеграм», «Вотсап», «Інстаграм», «Фейсбук», так як на даний час оглянути вказані предмети немає можливості у зв`язку з встановленням в них паролів. Також для уточнення відомостей та походження і належності пластикових карт банків: «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_14 , карта «Пумб» № НОМЕР_15 , на яких можливе знаходження грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів «канабіс».

Зокрема враховуючи той факт, що ОСОБА_5 за допомогою автомобілю «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , фактично здійснював перевезення наркотичних засобів канабіс вулицями міста Кривого Рогу для найменшого часу знаходження на вулицях та ускладнення відстеження його переміщень, що підтверджується показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , підозрюваного по іншому кримінальному провадженню №0000039 ОСОБА_9 , рапортам СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та вказаний автомобіль є знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані речі вилучені під час проведення обшуків визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та здобуті злочинним шляхом, а саме від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс. Також у автомобілі та квартирі було виявлено журнали ведення бухгалтерії від збуту наркотичних засобів та кількості виходів учасників збуту на реалізацію наркотичних засобів канабіс. Виявлено документи кримінального процесу притягнення минулих співучасників, а саме ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню не встановлено місце та осіб у яких ОСОБА_5 , придбав наркотичні засоби канабіс, для подальшого збуту, тому є всі підстави вважати, що вилучені мобільні телефони, сім карти, блокноти, папери з записами, вилучені в ході обшуку від 11.08.2023 року можуть містити інформацію про злочинні зв`язки ОСОБА_5 , та осіб, у яких він придбав наркотичні засоби для подальшого збуту. Автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 на якому ОСОБА_5 переміщався вулицями Тернівського району м. Кривого Рогу за мінімальний час, здійснював перевезення вказаних засобів, як засобу вчинення кримінального правопорушення з метою здійснення швидкого, повного, та неупередженого розслідування та з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали письмову заяву про розгляд клопотання в їх відсутність, клопотання підтримують у повному обсязі і просять його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час розгляду клопотання.

Володілець майна ОСОБА_29 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій вказує, що проти накладення арешту на автомобіль заперечує, оскільки він не має відношення до кримінального провадження, автомобіль іноді надавав в користування брату ОСОБА_35 , просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник володільців майна, адвокат ОСОБА_36 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_29 надала письмові заперечення, в яких вказує, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку , не було надано дозвіл на вилучення транспортного засобу Мерседес, кільця зі сріблястого металу та мобільних телефонів , тому вказане майно було вилучено незаконно. Крім того, під час проведення обшуку в автомобілі не було викликано власника майна- ОСОБА_37 , тому просить відмовити в клопотанні слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000597 від 08.08.2023 року, ухвалами слідчого судді від 09.08.2023, протоколами обшуку від 11.08.2023 року, зауваженнями захисника до протоколу обшуку, постановою про виділення матеріалів від 08.08.2023, протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення особи для впізнання, а також постановою слідчого від 12.08.2023 року про визнання речовими доказами, обвинувальними актами відносно ОСОБА_33 та ОСОБА_38 , повідомленнями про підозру відносно ОСОБА_8 , протоколом допиту ОСОБА_8 , протоколом огляду предмета від 12.08.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Постановою слідчого від 12.08.2023 року виявлені та вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_6 де мешкає ОСОБА_5 та в ході обшуку автомобілю «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_5 , мобільні телефони: мобільний телефон «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , мобільний телефон «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , мобільний телефон «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 та сім карту мобільного оператору «Київстар», грошові кошти в сумі 531 гривня та кільце металу сріблястого кольору, карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карта «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карта «Монобанку» № НОМЕР_14 , карта «Пумб» № НОМЕР_15 , 11 аркушів з записами змін виходу на роботу з проставленням робочих годин та веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, блокноту з записами, білет Комуністичної партії України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , свідоцтво про соціальне страхування видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вкладиш з сім карти з номерами № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за ч.2 ст.307 КК України.

Виходячи з наведених вимог закону, арешт тимчасово вилученого майна, а саме: мобільного телефону «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільного телефону «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільного телефону «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , мобільного телефону «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , мобільного телефону «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 , сім карту мобільного оператору «Київстар», грошові кошти в сумі 531 гривня, кільця металу сріблястого кольору, карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карти «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карти «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карти «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карти «Монобанку» № НОМЕР_14 , карти «Пумб» № НОМЕР_15 , 11 аркушів з записами змін виходу на роботу з проставленням робочих годин та веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, блокноту з записами, білету Комуністичної партії України виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вкладиш з сім карти з номерами № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 необхідно здійснити з передбаченою положеннями ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів.

Слід звернути увагу, що автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 згідно копії технічного паспорту належить ОСОБА_39 , а ОСОБА_40 лише користувався транспортним засобом, тому відсутні правові підстави для накладення арешту на вказаний транспортний засіб з метою конфіскації майна як виду покарання.

В накладенні арешту на автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , свідоцтво про соціальне страхування видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 слід відмовити, оскільки щодо вказаного майна відсутня сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон «Номі І144м», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «IPHONE SE» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Соні» ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 , мобільний телефон «IPHONE 11» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , мобільний телефон «Номі», ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ2 НОМЕР_9 , сім карту мобільного оператору «Київстар», грошові кошти в сумі 531 гривня, кільце металу сріблястого кольору, карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; карти «Приватбанку» № НОМЕР_11 ; карти «Монобанку» № НОМЕР_12 ; карти «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; карти «Монобанку» № НОМЕР_14 , карти «Пумб» № НОМЕР_15 , 11 аркушів з записами змін виходу на роботу з проставленням робочих годин та веденням розрахунків від прибутку з вказанням конкретних сум, блокнот з записами, білет Комуністичної партії України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вкладиш з сім карти з номерами № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , з метою збереження речових доказів.

Відмовити в задоволенні частини клопотання щодо накладення арешту на автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , свідоцтво про соціальне страхування видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тимчасово вилучене в особи майно, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz» моделі Е200, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі «Мерседес Бенс Е200», державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , серії № НОМЕР_17 , свідоцтво про соціальне страхування видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , підлягає негайному поверненню після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: