У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1944/23 Провадження № 1-кс/401/741/23

31 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 28 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 28 березня 2023 року, по факту привласнення та розтрати бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 (партія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №65/22 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти по об`єкту «Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення м. Світловодськ (за виключенням території смт. Власівка)». Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 1 380 122,18 (один мільйон триста вісімдесят тисяч сто двадцять дві) гривні 18 копійок.

05.12.2022 року було укладено додаткову угоду №1/65 до договору №65/22 від 13.09.2022 року про те, що у зв`язку з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника загальна сума Договору №65/22 від 13.09.2022 року зменшується на 800000,00 грн. і складає 580122,18 грн. (п`ятсот вісімдесят тисяч сто двадцять дві грн. 18 коп.).

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з реконструкції об`єкта вбачаються факти можливого значного завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні .

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписці по рахункам р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 року.

До того ж, ОСОБА_5 , до посадової інструкції якого, входить перевірка об`ємів фактично виконаних робіт і витрат під час їх виконання, підписує надані підрядною організацією акти прийому виконаних підрядних робіт (примірна форма № КБ-2) та довідки про вартість робіт (примірна форма № КБ-3), що надасть можливість для зайвого перерахування грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із збільшеною цифрою по оплаті надлишкових робіт та послуг, а також шляхом внесення до документів дубльованих робіт із збільшеними об`ємами, що значно завищують грошову суму до оплати, неіснуючі додаткові роботи, прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на оплату праці підрядної організації, що не мали місце при виконанні підрядних зобов`язань, чим в подальшому буде спричинено збитки бюджету.

Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що на зазначеному комунальному підприємстві відкрито наступні рахунки:

1.НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

2.НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 );

3.НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 );

4.НОМЕР_10 КОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. КIРОВОГРАД (МФО НОМЕР_11 );

5.НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 );

6.НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 );

7.НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_14 );

8.НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 );

9.UA0064558 Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_15 ).

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть зберігатися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення судово-економічної експертизи.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000027 від 28 березня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: виписку по рахункам за 2022 рік р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 року.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 31 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1