УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002583 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002583 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002583 від 02 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 27.06.2023 по 28.06.2023, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, незаконно заволодівши банківською карткою № НОМЕР_1 , за допомогою безконтактної оплати викрала грошові кошти в сумі 29, 239 грн, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

10.07.2023 відібрано пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 26.06.2023, приблизно о 20 год. 00 хв., перебував на спортивному майданчику, що за адресою: м. Київ, вул. Миколи Мурашки, де займався спортом. На вказаному майданчику, ОСОБА_5 знайшов банківську карту «ПриватБанк» золотистого кольору з чіпом, та вирішив залишити її собі. Далі, 27.06.2023 останній вирішив розрахуватись банківською картою яка йому не належала, після чого оплата пройшла успішно. Далі ОСОБА_5 , зрозумівши що може розраховуватись банківською картою яку знайшов, неодноразово здійснював купівлі тютюнових виробів у різних місця для подальшої реалізації.

10.07.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 у приміщенні службового кабінету №326 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 9, протоколом огляду було виявлено та вилучено у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-тютюнові вироби Kent crystal blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 10 упаковок;

- тютюновий виріб Kent silver, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/2 у кількості 5 упаковок;

- тютюновий виріб LM loft blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 4 упаковки;

- тютюновий виріб, для електронного пристрою Heets purple wave, із зазначеною маркою акцизного податку ТВЕН І 22/3.

Вище вказані речі вилучено та поміщено до спец пакету PSP 4199014

- кофта з капюшоном чорного кольору, з принтом на передній частині кофти , також з карманом на передній частині кофти, на якому розміщено напис «Kirrev Staff», всередині кофти наявна з написом «Staff» та зазначений розмір «XS»

- штани джинсові чорного кольору з двома карманами спереду та двома карманами ззаду, на внутрішній стороні штанів наявна емблема з написом «Terranova Denim» та з розмірними знаками «ITA 42; USA 28; EUR 38»;

- футболка темно-зеленого кольору з «v-образним» вирізом, на якому розміщено два гудзика, на внутрішній стороні футболки наявний напис «colins basic» та зазначений розмір «S»;

- кросівки чорного кольору, з білою підошвою, на яких розміщений знак марки «Nike», на «язичку» кросівок зазначений розмір «41»

Вище вказані речі вилучено та поміщено до спец пакету SUD 4008898.

10.07.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, винесено постанову про визнання речового доказу та встановлення його місця зберігання.

З метою всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вказані речі, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, та подальшого призначення експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

27.07.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва отримано ухвалу від 19.07.2023 року №761/25327/23, 1-кс/761/16448/2023 слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 для усунення недоліків та приведення у відповідність клопотання про арешт майна згідно вимог ст. 171 КПК України надавши 72 години.

Прокурор будучи належним чином повідомлений прокурор в судове засідання не з`явився.

Володілець майна в судове засідання не з`явився будучи повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002583 від 02 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

10.07.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 у приміщенні службового кабінету №326 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 9, протоколом огляду було виявлено та вилучено угр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-тютюнові вироби Kent crystal blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 10 упаковок;

- тютюновий виріб Kent silver, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/2 у кількості 5 упаковок;

- тютюновий виріб LM loft blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 4 упаковки;

- тютюновий виріб, для електронного пристрою Heets purple wave, із зазначеною маркою акцизного податку ТВЕН І 22/3.

Вище вказані речі вилучено та поміщено до спец пакету PSP 4199014

- кофта з капюшоном чорного кольору, з принтом на передній частині кофти , також з карманом на передній частині кофти, на якому розміщено напис «Kirrev Staff», всередині кофти наявна з написом «Staff» та зазначений розмір «XS»

- штани джинсові чорного кольору з двома карманами спереду та двома карманами ззаду, на внутрішній стороні штанів наявна емблема з написом «Terranova Denim» та з розмірними знаками «ITA 42; USA 28; EUR 38»;

- футболка темно-зеленого кольору з «v-образним» вирізом, на якому розміщено два гудзика, на внутрішній стороні футболки наявний напис «colins basic» та зазначений розмір «S»;

- кросівки чорного кольору, з білою підошвою, на яких розміщений знак марки «Nike», на «язичку» кросівок зазначений розмір «41»

Вище вказані речі вилучено та поміщено до спец пакету SUD 4008898.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Усталена практика ЄСПЛ свідчить, що правомірність втручання у здійснення права власності з боку держави оцінюється з урахуванням того, що таке втручання повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»). Поняття загального (суспільного) інтересу, якому слугувало втручання у право власності під час кримінального провадження, ЄСПЛ пов`язує із видом застосованого заходу обмеження або позбавлення права власності та використовує його у тісному взаємозв`язку з поняттям правомірної мети застосування відповідного заходу. У п. 188 рішення ЄСПЛ по справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04) вказано, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що 10 липня 2023 року протоколом огляду було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 237 КПК України, а саме на:

-тютюнові вироби Kent crystal blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 10 упаковок;

- тютюновий виріб Kent silver, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/2 у кількості 5 упаковок;

- тютюновий виріб LM loft blue, із зазначеною маркою акцизного податку ТВ ЗФ 23/1 у кількості 4 упаковки;

- тютюновий виріб, для електронного пристрою Heets purple wave, із зазначеною маркою акцизного податку ТВЕН І 22/3;

- кофта з капюшоном чорного кольору, з принтом на передній частині кофти , також з карманом на передній частині кофти, на якому розміщено напис «Kirrev Staff», всередині кофти наявна з написом «Staff» та зазначений розмір «XS»

- штани джинсові чорного кольору з двома карманами спереду та двома карманами ззаду, на внутрішній стороні штанів наявна емблема з написом «Terranova Denim» та з розмірними знаками «ITA 42; USA 28; EUR 38»;

- футболка темно-зеленого кольору з «v-образним» вирізом, на якому розміщено два гудзика, на внутрішній стороні футболки наявний напис «colins basic» та зазначений розмір «S»;

- кросівки чорного кольору, з білою підошвою, на яких розміщений знак марки «Nike», на «язичку» кросівок зазначений розмір «41».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга

Слідча суддя Антоніна КВАША