Справа №766/489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Херсон, клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000678 від 10.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000678 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області за період часу з 00 год.00 хв 21.03.2023 року по 00 год.00 хв 09.04.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000678 від 10.04.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09.04.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 24.03.2023 року по 08.04.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 66,96 доларів США, які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Особисті грошові кошти у сумі 39,96 доларів США, були переведені на невідомий рахунок.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_1 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаним рахункам, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошт з камер спостереження за період з 21.03.2023 року по 09.04.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи доводи клопотання слідчого, існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000678 від 10.04.2023 року - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 00 год.00 хв 21.03.2023 року по 00 год.00хв 09.04.2023 року, до інформації, що містить банківську таємницю - по банківському рахунку НОМЕР_1 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 00 год.00 хв 21.03.2023 року по 00 год.00хв 09.04.2023 року, із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період з 00 год.00хв 21.03.2023 року по 00 год.00хв 09.04.2023 року засобами фіксації встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_1 , та фотографія особи зроблена під час відкриття зазначеного карткового рахунку;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків потерпілої та рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів із вказанням номерів банківських рахунків та номерів карткових рахунків, ІР- та МАС-адреси обладнання, порти, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1