Провадження № 1-кс/592/5811/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого слідчим визначено в клопотанні, шляхом обмеження прав власника та володільця на володіння та користування зазначеним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником ТОВ «ТД Кварта», що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.08.2023 за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено, вищезазначені речі та документи.

Вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідча надала письмову заяви про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 31.08.2023 у період часу з 07:03 по 09:53 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи, зазначені слідчим.

Постановою слідчого вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000099.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інструкція на переказ коштів, квитанція №TR.10500556.28302.65025 з зазначенням платника ОСОБА_5 та отримувача ТОВ «ТД Кварта» на суму 399 999 грн за 06.06.2023 та чек про перерахування грошей в сумі 399 999 грн від 06.06.2023;

-аркуші паперу формату А4 з рукописними записами у вигляді підрахунків та буквених позначень у кількості 7 шт;

-аркуш паперу в клітинку з рукописними записами у вигляді підрахунків та буквених позначень у кількості 1 шт;

-тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», на якій зазначено номер НОМЕР_1 ;

-товарно-транспортна накладна №00428 від 15.06.2017, де замовником зазначено ТОВ «ТД Кварта»;

-товарно-транспорта накладна при перевезенні деревини серія ЧНБ №731606 від 14.02.2017;

-товарно-транспорта накладна при перевезенні деревини серія СМВ №200243 від 15.06.2017;

-бланк накладної з нечітким відтиском печатки та підписом керівника та особи, яка здійснила відпуск без зазначення анкетних даних;

-бланки накладних з відтиском печаток ФОП « ОСОБА_6 »;

-бланки прибуткових касових ордерів з відтиском печаток ФОП « ОСОБА_6 »;

-мобільний телефон «Мі» корпус біло-сріблястого кольору, в вимкненому стані;

-мобільний телефон «Нокіа» корпус чорного кольору, в вимкненому стані;

-мобільний телефон ZTE корпус чорно-білого кольору, в вимкненому стані;

-мобільний телефон Red mi НОМЕР_2 , корпус зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_5 , який був під час обшуку при гр. ОСОБА_5 ;

-банківські картки Приватбанк НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Кредобанк НОМЕР_9 , А-банк НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - шляхом обмеження прав власника та володільця на володіння та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1