Справа № 930/2538/23
№ 1-кс/930/675/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000339 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якімістять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000339 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якімістять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 11.09.2023 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що особа, яка представилась керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 02.08.2023 по 05.08.2023 у шахрайський спосіб заволоділа зерном ріпаку в кількості 50 тон врожаю 2023 року, яке було відвантажене на ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим ПП « ОСОБА_5 » завдано матеріальну шкоду у сумі 743650 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 04.08.2023 перераховано частину грошових коштів в сумі 682193,39 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо власника рахунку НОМЕР_2 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Вінницькому відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 01.01.2023 по 06:00 год. 12.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 06:00 год. 01.01.2023 по 06:00 год. 12.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 06:00 год. 01.01.2023 по 06:00 год. 12.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу 06:00 год. 01.01.2023 по 06:00 год. 12.09.2023.

Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1