Провадження №1-кс/337/446/2023
ЄУН № 337/2453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року за № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2023 року на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , та представились представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що потерпілій необхідно оновити банківську картку № НОМЕР_2 за рахунком ( НОМЕР_3 ). В ході розмови остання 04.05.2023 року о 09 годині 08 хвилин "переказ зі своєї карти" в розмірі 29432 гривні на невідомий рахунок.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 р. внесено відомості за № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 04.05.2023 приблизно о 09 годині на мій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 поступив виклик з номера телефону НОМЕР_1 , потерпіла знаходилась в цей час у себе вдома за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_1 , знявши слухавку вона почула автовідповідач з жіночим голосом, який повідомив, що якщо хоче зв`язатись з оператором, то потрібно на клавіатурі натиснути «1», вона натиснула один її з`єднало з невідомим по голосу чоловіком, який був незнайомий, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, він повідомив, що банківську картку необхідно оновити, інакше вона заблокується і відновити її можливо буде лише у м. Дніпро, Україна.

Потерпіла одразу подумала про свою кредитну картку, яка наразі пере випущена на номер № НОМЕР_5 . Потерпілій здалось дивним, що так зателефонували, але все ж таки вона погодилась на «оновлення» своєї картки, але сказала чоловікові, що в своєму мобільному телефону не дуже розбирається, на що чоловік заспокоїв та сказав, що проінструктує у всіх діях, які потрібно виконати. В першу чергу потерпіла зайшла на своєму мобільному телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, натиснула на «гаманець», після чого їй відкрився повний список усіх банківських активних карт. Після цього, вона натиснула з його вказівкою на «Додати нову картку» і обрала «картка Digital». Після цього, потерпілій на мій мобільний телефон надійшо смс-повідомлення із кодом та описом про якийсь пере випуск картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона ввела даний пароль у вільне поле і натиснула далі. Після цього, була вкладка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла ввела номер власної картки кредитної та натиснула «продовжити» і їй було надіслано ще один код підтвердження в смс-повідомленні. Потерпіла ввела його у вільному полі і знову в цей момент з її кредитної картки за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка наразі перевипущена на № НОМЕР_5 , відбулась транзакція в розмірі 29 432 гривень. Дата транзакції 04.05.2023 року о 09 годині 08 хвилин. Спочатку потерпіла даної транзакції не побачила, чоловік після того, як вона виконала всі названі ним операції, повідомив, що все пройшло успішно, її картка оновлена, та завершили розмову. Одразу після того, як потерпіла поклала слухавку, їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її кредитної картки за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка наразі перевипущена на № НОМЕР_5 відбулась вищевказана транзакція, в подальшому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, після вказаних подій звернулася до органів поліції з метою написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку з наступним номером ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 04.05.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2023 року на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , та представились представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що потерпілій необхідно оновити банківську картку № НОМЕР_2 за рахунком ( НОМЕР_3 ). В ході розмови остання 04.05.2023 року о 09 годині 08 хвилин "переказ зі своєї карти" в розмірі 29432 гривні на невідомий рахунок.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 р. внесено відомості за № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 04.05.2023 приблизно о 09 годині на мій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 поступив виклик з номера телефону НОМЕР_1 , потерпіла знаходилась в цей час у себе вдома за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_1 , знявши слухавку вона почула автовідповідач з жіночим голосом, який повідомив, що якщо хоче зв`язатись з оператором, то потрібно на клавіатурі натиснути «1», вона натиснула один її з`єднало з невідомим по голосу чоловіком, який був незнайомий, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, він повідомив, що банківську картку необхідно оновити, інакше вона заблокується і відновити її можливо буде лише у м. Дніпро, Україна.

Потерпіла одразу подумала про свою кредитну картку, яка наразі пере випущена на номер № НОМЕР_5 . Потерпілій здалось дивним, що так зателефонували, але все ж таки вона погодилась на «оновлення» своєї картки, але сказала чоловікові, що в своєму мобільному телефону не дуже розбирається, на що чоловік заспокоїв та сказав, що проінструктує у всіх діях, які потрібно виконати. В першу чергу потерпіла зайшла на своєму мобільному телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, натиснула на «гаманець», після чого їй відкрився повний список усіх банківських активних карт. Після цього, вона натиснула з його вказівкою на «Додати нову картку» і обрала «картка Digital». Після цього, потерпілій на мій мобільний телефон надійшо смс-повідомлення із кодом та описом про якийсь пере випуск картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона ввела даний пароль у вільне поле і натиснула далі. Після цього, була вкладка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла ввела номер власної картки кредитної та натиснула «продовжити» і їй було надіслано ще один код підтвердження в смс-повідомленні. Потерпіла ввела його у вільному полі і знову в цей момент з її кредитної картки за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка наразі перевипущена на № НОМЕР_5 , відбулась транзакція в розмірі 29 432 гривень. Дата транзакції 04.05.2023 року о 09 годині 08 хвилин. Спочатку потерпіла даної транзакції не побачила, чоловік після того, як вона виконала всі названі ним операції, повідомив, що все пройшло успішно, її картка оновлена, та завершили розмову. Одразу після того, як потерпіла поклала слухавку, їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її кредитної картки за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка наразі перевипущена на № НОМЕР_5 відбулась вищевказана транзакція, в подальшому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, після вказаних подій звернулася до органів поліції з метою написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 04.05.2023 року.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії роздруковані в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 04.05.2023 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року за № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії роздруковані в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 04.05.2023 року.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 28 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.05.2023