Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2099/23
Провадження № 1-кс/689/113/23
УХВАЛА

16 серпня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

15 серпня 2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 року.

08 серпня 2023 року близько 22 год. 20 хв. невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі "Телеграм", зламавши акаунт користувача ОСОБА_5 , надіславши фіктивне повідомлення ОСОБА_6 , щодо позики грошових коштів для лікування його матері, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2700 гривень, які ОСОБА_6 перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі своєї банківської карти номер НОМЕР_1 у розмірі 1200 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_2 та у розмірі 1500 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 08 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року, на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -№ НОМЕР_2 , в період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року, на яку 07 серпня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року..

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9