печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутних капіталах:

- ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), які належать ТОВ «ТРТ+» (),

- ТОВ «Ренн Торг» (), які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),

- ТОВ «ТКС» (), які належать ТОВ «ТРТ+» ();

- ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), які належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом:

1. заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства;

2. заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ();

3. заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ().

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти від компанії-нерезидента Walker Food LLC, отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів, у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн) від компанії-нерезидента HT Foods LLC, за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Враховуючи зазначене, характер операцій по рахунку ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» () № НОМЕР_3 може вказувати на їх підозрілість, адже:

- ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» зареєстрована 10.01.2023, а рахунки в АБ «Укргазбанк» відкрито 17.01.2023, саме у день надходження першого переказу на рахунок;

- як тільки кошти в іноземній валюті надходили на рахунок, їх одразу конвертовано у гривню та переказано на користь інших українських компаній;

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до керування рахунком, вказують на ймовірне використання VPN, з метою маскування справжньої IP-адреси;

- електронна адреса, зазначена у анкеті клієнта, зареєстрована у сервісі анонімних e-mail Proton ().

В подальшому, ці кошти, набуті шахрайським шляхом на рахунку ТОВ «Кіркнес Процессінг АС», використано наступним чином:

20.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн. грн. перераховано на рахунок ТОВ «ТКС» під виглядом платежу за морепродукти;

24.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн. грн. перераховано на рахунок ТОВ «Ренн торг» під виглядом платежу за пакувальні матеріали.

В подальшому кошти, які перераховані на користь ТОВ «ТКС» та ТОВ «Ренн торг» перераховані з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на рахунок ТОВ «Сучасні бізнес системи».

Встановлено, що 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Сучасні бізнес системи» () належить ТОВ «ТРТ+» (), 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Ренн Торг» () належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТКС» () належать належить ТОВ «ТРТ+» (); 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» () належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Враховуючи наведене, орган досудового розслідування, з метою забезпечення додаткового виду покарання у вигляді спеціальної конфіскації звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутних капіталах: ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), які належать ТОВ «ТРТ+» (), ТОВ «Ренн Торг» (), які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «ТКС» (), які належать ТОВ «ТРТ+» (); ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), які належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом, встановивши заборону вчиняти дії із вказаним вище майном, оскільки воно набуте кримінально протиправним шляхом, належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутних капіталах:

- ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), які належать ТОВ «ТРТ+» (),

- ТОВ «Ренн Торг» (), які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),

- ТОВ «ТКС» (), які належать ТОВ «ТРТ+» ();

- ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), які належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з встановленням обмежень щодо розпорядження корпоративними правами шляхом:

1. заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства;

2. заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ();

3. заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» (), ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1