Справа № 392/1489/23
Провадження № 1-кс/392/305/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країн,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 04.07.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 30.06.2023 року до нього зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що його картка заблокована та для розблокування необхідно назвати тимчасовий пароль та дійсний ПІН-код його картки № НОМЕР_1 , виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_5 повідомив чоловіку код та останні чотири цифри своєї картки. 04.07.2023 року о 13 год. 44 хв. ОСОБА_5 прийшло повідомлення про зарахування пенсії - 19078 грн., після чого о 13 год. 55 хв. на мобільний телефон надійшло повідомлення про переказ коштів у сумі 19 100 грн. на картку № НОМЕР_2 , внаслідок чого з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 19 100 грн., які переведено на картку № НОМЕР_2 , видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За вказаним фактом 05.07.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 04.07.2023 року по 23.08.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначення платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було знято кошти у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські карти та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з подальшим вилученням зазначених документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.07.2023 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.07.2023 року; письмовими поясненнями потерпілого від 04.07.2023 року; випискою по картковому рахунку від 04.07.2023 року, фотороздруківкою повідомлень про переказ коштів; протоколом допиту потерпілого від 10.07.2023 року; витягом з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 04.07.2023 року по 23.08.2023 року, із зазначенням:

-населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період; -номер терміналу;

-час дії;

-рахунки отримувача;

-фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або банків-партнерів;

-повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку;

-копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

-інформацію про дату реєстрації, у разі наявності - ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 31.08.2023 року по 31.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя