УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч.2 ст. 258-5, ч. 1 ст.111-1, ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч.2 ст. 258-5, ч. 1 ст.111-1, ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч.2 ст. 258-5, ч. 1 ст.111-1, ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення громадянами російської федерації та окремими громадянами України фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території, державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Одним із таких підприємств, яке зазначено у фабулі кримінального провадження є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », напередодні російського вторгнення від товариства зареєстрованого в російській федерації, надійшло більше 7 млн. доларів США, які в подальшому були розподілені директором підприємства між пов`язаними особами в якості фінансової допомоги.

В ході розслідування встановлено номера мобільних телефонів службових осіб та засновників (учасників) вказаних вище товариств, якими вони користувались у 2021-2022 роках, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які обслуговуються ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході огляду руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено ряд ІР-адрес з яких відбувався в період лютий-червень 2022 року вхід до системи «кілєнт-банк» та, відповідно, доступ до банківського рахунку:

-2022-04-27 09:13:18.354, ІР-адреса: НОМЕР_6 ;

-2022-04-27 21:27:31.021, ІР-адреса: НОМЕР_7 ;

-2022-05-04 21:19:47.351, ІР-адреса: НОМЕР_8 ;

-2022-05-22 13:12:44.256, ІР-адреса: НОМЕР_9 ;

-2022-06-07 09:32:07.351, ІР-адреса: НОМЕР_10 ;

ІР-адреси НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 належать оператору ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч.2 ст. 258-5, ч. 1 ст.111-1, ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які подавались користувачами (отримувачами) послуг, що використовують наступні IP-адреси, а саме: НОМЕР_6 (здійснювали вхід з вказаної адреси 2022-04-27 о 09:13:18.354), НОМЕР_7 (здійснювали вхід з вказаної адреси 2022-04-27 о 21:27:31.021), НОМЕР_8 (здійснювали вхід з вказаної адреси 2022-05-04 о 21:19:47.351), НОМЕР_9 (здійснювали вхід з вказаної адреси 2022-05-22 13:12:44.256), НОМЕР_10 (здійснювали вхід з вказаної адреси 2022-06-07 09:32:07.351), а також документів, які надавались службовими особами та/або представниками таких суб`єктів господарювання (абонентів) з метою отримання Інтернет послуг та/або дані щодо засобів зв`язку через які здійснювалось з`єднання по вказаній ІР-адресі (номера телефонів, копії контрактів/угод щодо підключення та обслуговування даних номерів телефонів), за період з 01.01.2022 по 31.05.2023, в т.ч. договори з додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), рахунки-фактури, документи, паспортні/анкетні дані;

- документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання стосовно абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.10.2021 по 30.03.2022, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів.

Службовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1