Провадження № 1-кс/761/7907/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003289 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003289

від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2022 року по теперішній час, невстановлені особи, використовуючи інтернет площадку для продажу товарів "OLX", під приводом продажу різноманітної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами інших осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналів мобільного зв`язку в яких використовувалися картки мобільних операторів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , та з використанням карткових рахунків банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 .

14 листопада 2022 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за ЄО № 62426 надійшов лист управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України про направлення матеріалів ЄО №7927 від 24.10.2022 щодо вчинення шахрайських дій з використанням веб-майданчику OLX, для внесення відомостей вказаних у рапорті до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, згідно звернення під №234805 надісланого громадянином ОСОБА_4 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку та перерахував за замовлений товар грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_41 . Однак замовлений товар не отримав, зв`язок з продавцем був втрачений. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_2 .

Згідно звернення №235694 надісланого громадянином ОСОБА_5 , на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку та перерахував за замовлений товар як передплату грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_41 . в подальшому продавець висунув вимогу перерахувати на зазначений картковий рахунок грошові кошти в сумі 5 269 (п`ять тисяч двісті шістдесят дев`ять) гривень ніби для сплати страхування та пакування товару. На зазначену вимогу ОСОБА_5 не погодився, в результаті чого товар ОСОБА_5 не був надісланий, зв`язок з продавцем був втрачений. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_47 та номером НОМЕР_2 .

Згідно звернення №237462 надісланого громадянкою ОСОБА_6 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Вона знайшла повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодилася на покупку та перерахувала за замовлений товар грошові кошти в сумі 1 785 (одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_41 . однак замовлений товар не отримала, зв`язок з продавцем був втрачений. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_4 .

Згідно звернення №238689 надісланого громадянином ОСОБА_7 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_41 для відправки замовленого товару грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, згодом про переказ на зазначений картковий рахунок грошових коштів в сумі 3 757 (три тисячі сімсот п`ятдесят сім) гривень та 860 (вісімсот шістдесят) гривень для пакування та страхування посилки при відправці. Зазначені грошові кошти були перераховані громадянином ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_41 , однак зв`язок з продавцем з моменту пересилання грошових коштів був втрачений, замовлений товар ОСОБА_8 не отримав.

28 листопада 2022 року старшим інспектором ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_9 за дорученням слідчого, було складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 27.08.2022 невстановлені особи під приводом продажу ігрової приставки через інтернет-портал об`яв OLX.UA заволоділи його грошовими коштами в сумі 5040 (п`ять тисяч сорок) гривень, які ОСОБА_7 перерахував на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_41 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що 27.08.2022в мережі інтернет на сайті OLX.UA Він знайшов об`яву з продажу ігрової приставки Sony PlayStation 4 PRO 1 Tb. За словами потерпілого продаж цього товару здійснювала невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 який називався ОСОБА_10 та з яким потерпілий ОСОБА_7 з самого початку вів розмову з приводу придбання товару в особистому чаті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім, з приводу придбання зазначеної ігрової приставки потерпілому на його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_10 , який повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти за страховку товару та пакування. Також, в ході розмови з абонентом, який користується номером телефону НОМЕР_3 та який представився ОСОБА_10 передав слухавку особі жіночої статі, яка представилася працівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка почала розповідати про необхідність страхування товару. За результатами цих розмов абонентом, який користується номером телефону НОМЕР_3 та який представився ОСОБА_10 надав потерпілому ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_41 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за вище вказані послуги для відправки товару, на що ОСОБА_7 погодився та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_41 грошові кошти в сумі 5040 (п`ять тисяч сорок) гривень. Потерпілий ОСОБА_7 здійснивши переказ зазначеної суми грошових коштів на зазначений номер карткового рахунку, замовлений товар не отримав, грошові кошти йому повернуті не були.

Крім того, згідно звернення №239114 надісланого громадянином ОСОБА_11 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_41 як передоплату грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, згодом про переказ ще суми грошових коштів для страхування посилки. В загальному ОСОБА_11 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти в сумі 5 171 (п`ять тисяч сто сімдесят один) гривень. Однак зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_11 не отримав.

05 грудня 2022 року ОСОБА_11 було складено заяву на ім`я старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами на сайті OLX, під приводом продажу ігрової приставки, на суму 5 171 (п`ять тисяч сто сімдесят один) гривень, які ОСОБА_11 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_48 на банківську картку № НОМЕР_41 . ОСОБА_11 був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину, яка передбачена ст. 383 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , останній повідомив, що 29.08.2022 у мережі інтернет на сайті OLX Він знайшов оголошення про продаж приставки PS4, у вказаному оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_49 . Того ж для потерпілий зателефонував на зазначений номер телефону та йому відповіла особа чоловічої статі який представився ОСОБА_13 та повідомив, що вартість зазначеної приставки складає 5 720 (п`ять тисяч сімсот двадцять) гривень та для її відправки ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідно зробити передплату в розмірі 400 (чотириста) гривень на що потерпілий ОСОБА_11 погодився. За словами потерпілого ОСОБА_11 подальша переписка з особою чоловічої статі, який представився ОСОБА_13 велась у месенджері Вайбер з номером телефону НОМЕР_1 , з якого потерпілому в повідомленні надійшов номер картки НОМЕР_41 на яку потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень в рахунок передплати за приставку. Також, за словами потерпілого через деякий час йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він знаходиться на Новій Пошті та для відправки товару необхідно сплатити на пошті грошові кошти в розмірі 2 885 (дві тисячі вісімсот вісімдесят п`ять) гривень за страховку та 1 886 (одна тисяча вісімсот вісімдесят шість) гривень за упаковку, які необхідно перерахувати на надісланий раніше ОСОБА_13 номер картки НОМЕР_41 , що й зробив потерпілий ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_11 отримав повідомлення від ОСОБА_13 про те, що замовлений ним товар був надісланий однак необхідно перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_41 ще 1 900 (одна тисяча дев`ятсот) гривень на що ОСОБА_11 не погодився. В подальшому при спілкуванні по телефону зі ОСОБА_13 , останній повідомив потерпілому, що він його не знає і нічого йому не винен. Потерпілий ОСОБА_11 замовлений товар не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були.

Крім того, 23.08.2022 до відділення поліції №5 (м. Кривий Ріг) Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж мобільного телефону та узгодивши з продавцем, який представився як ОСОБА_15 , який користувався номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , деталі погодився на покупку. Також, на вимогу продавця

ОСОБА_14 перерахував на картковий рахунок продавця № НОМЕР_41 грошові кошти в сумі 22 000 (двадцять дві тисячі) гривень за замовлений товар, після чого зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_14 не отримав.

Згідно звернення №250532 надісланого громадянином ОСОБА_16 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_40 як передоплату грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, згодом про переказ ще суми грошових коштів для страхування посилки в розмірі 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) гривень. В загальному ОСОБА_16 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_40 грошові кошти в сумі 3 675 (три тисячі шістсот сімдесят п`ять) гривень. Однак зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_16 не отримав. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_13 .

Згідно звернення №251277 надісланого громадянкою ОСОБА_17 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Вона знайшла повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем пгодилася на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_40 грошових коштів за упаковку, пересилку та безпосередньо за товар в загальній сумі 4 457 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят сім) гривень, на що ОСОБА_17 погодилася та перерахувала зазначену суму грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_40 . Однак, замовлений товар ОСОБА_17 так й не отримала.

02 грудня 2022 року ОСОБА_17 було складено заяву на ім`я старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами на сайті OLX під приводом продажу офісного крісла з масажером на суму 4438 (чотири тисячі чотириста тридцять вісім) гривень, які ОСОБА_17 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_50 на банківську картку № НОМЕР_40 . ОСОБА_17 була попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину, яка передбачена ст. 383 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_17 , остання повідомила, що 16.10.2022 в мережі інтернет на сайті OLX знайшла оголошення про продаж офісного крісла з масажером. У вказаному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_14 на який ОСОБА_17 зателефонувала 17.10.2022, та їй відповіла особа чоловічої статі який представився ОСОБА_18 , який в ході розмови повідомив, що крісло дійсно продається за 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень та він його може відправити Новою Поштою за умови здійснення передплати на картковий рахунок № НОМЕР_40 . ОСОБА_17 влаштували зазначені умови й Вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_40 грошові кошти в сумі 500 гривень. Також ОСОБА_17 в ході допиту зазначила, що через деякий час ОСОБА_18 написав їй у месенджері Вайбер про те, що він знаходиться на Новій Пошті й для відправки замовленого нею крісла необхідно сплати на картковий рахунок № НОМЕР_40 додаткові грошові кошти за страховку посилки у розмірі 1451 (одна тисяча чотириста п`ятдесят один) гривень, та за доставку у розмірі 687 (шістсот вісімдесят сім) гривень, на що ОСОБА_17 погодилася та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала на зазначений картковий рахунок зазначені суми грошових коштів. Після чого ОСОБА_18 написав, що посилка відправлена та скинув ОСОБА_17 скріншот ТТН накладної з ІНФОРМАЦІЯ_9 , де було зазначено номер відправника НОМЕР_51 . В подальшому, ОСОБА_18 перестав виходити на зв`язок, на виклики не відповідає, замовлений товар ОСОБА_17 не отримала, грошові кошти їй повернуті не були.

Згідно звернення №246943 надісланого громадянином ОСОБА_19 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), який повідомив, що 01.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу комп`ютерної приставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , які Він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_40 .

01 грудня 2022 року інспектором ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_20 за дорученням слідчого, було складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який повідомив, що 01.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу комп`ютерної приставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , які Він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_40 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_19 останній повідомив, що 01.10.2022 на сайті продажу товарів OLX Він знайшов оголошення щодо продажу консолі SonyPlaystation 4 Slim об`ємом 1 Tb вартість якої складала 5 760 (п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень. На зазначену пропозицію ОСОБА_19 погодився та на отриманий від продавця картковий рахунок № НОМЕР_40 перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_52 чотирма платежами грошові кошти в загальній сумі 7 940 (сім тисяч дев`ятсот сорок) гривень. Потерпілий ОСОБА_19 сплативши продавцю грошові кошти замовлений товар не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були. Крім того, щодо придбання зазначеного товару потерпілий контактував з продавцем у месенджері Вайбер, який користується номером телефону НОМЕР_53 .

Крім того, згідно звернення 247131 надісланого громадянином ОСОБА_21 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку та на наданий продавцем картковий рахунок № НОМЕР_40 перерахував за замовлений товар грошові кошти в сумі 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень. Однак, замовлений товар ОСОБА_21 так й не отримав.

Згідно звернення №250347 надісланого громадянином ОСОБА_22 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку та на наданий продавцем картковий рахунок № НОМЕР_40 перерахував передоплату за замовлений товар в сумі 13 263 (тринадцять тисяч двісті шістдесят три) гривень. Однак, замовлений товар ОСОБА_22 так й не отримав, зв`язок з продавцем був втрачений.

Згідно звернення №247437 надісланого громадянином ОСОБА_23 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку та на наданий продавцем картковий рахунок № НОМЕР_40 перерахував передоплату за замовлений товар в сумі 500 (п`ятсот) гривень. В подальшому продавець висунув вимогу про перерахування на зазначений картковий рахунок грошових коштів в сумі 3 000 (три тисячі) гривень в рахунок страхового взносу на пошті при відправленні замовлення. ОСОБА_24 запідозривши шахрайські дії зі сторони продавця, відмовився перераховувати зазначену додаткову суму грошових коштів, після чого зв`язок з продавцем був втрачений, перераховані ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень йому не були повернуті. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_12 .

Крім того, 30.09.2022 до Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_25 , про те, що невідома особа шахрайським шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 745 (дев`ять тисяч сімсот сорок п`ять) гривень, які заявник перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_40 за замовлений товар, однак товар не отримав, грошові кошти повернуті не були.

Згідно звернення №238385 надісланого громадянином ОСОБА_26 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодився на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_42 як передплату грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень, згодом про переказ ще суми грошових коштів для страхування посилки. В загальному ОСОБА_26 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_42 грошові кошти в сумі 7 267 (сім тисяч двісті шістдесят сім) гривень. Однак зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_26 не отримав. Шахраї користувалися номером телефону НОМЕР_22 .

Згідно звернення №240167 надісланого громадянкою ОСОБА_27 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Вона знайшла повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем погодилася на покупку. Продавець, який використовував номер телефону НОМЕР_21 , висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_42 як передоплату грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень. Після того, як ОСОБА_27 перерахувала зазначену суму грошових коштів на наданий продавцем картковий рахунок, зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_27 не отримала.

Згідно звернення №242350 надісланого громадянином ОСОБА_28 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_20 , погодився на покупку. Продавець висунув вимогу про перерахування йому на картковий рахунок № НОМЕР_42 грошових коштів за пакування товару та за товар. В загальному ОСОБА_28 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_42 грошові кошти в сумі 10 202 (десять тисяч двісті дві) гривень, після чого зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар не отримав.

Крім того, 18.07.2022 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява №226844 громадянина ОСОБА_29 , із повідомленням про те, що невідома особа під приводом продажу товару в інтернет мережі, із використанням веб-ресурсу OLX шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 400 (три тисячі чотириста) гривень, які Він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_43 .

Крім того, 01.08.2022 на адресу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_30 , про те, що 01.08.2022 через інтернет сайт OLX невідома особа, яка користувалася номерами телефонів НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, які Вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_43 .

Крім того, згідно звернення під №220293 надісланого громадянином ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером телефону НОМЕР_56 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (мобільний телефон марки iPhone) та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_57 , погодився на покупку та перерахував передплату на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_44 . В подальшому продавець, який користувався номером телефону НОМЕР_57 почав просити у ОСОБА_32 перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_44 ще грошові кошти за упаковку замовленого товару, на що ОСОБА_33 не погодився. У відповідь на це продавець видалив переписку з ОСОБА_34 , перестав виходити на зв`язок, замовлений товар не надіслав.

Згідно звернення під №285505 надісланого громадянином ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером телефону НОМЕР_58 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (Sony PlayStation 4 Pro) та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номерами телефонів НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , погодився на покупку, та перерахував передплату у розмірі 500 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_45 . Продавець у свою чергу запевнив, що замовлений товар вже надіслав ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак, при перевірці ОСОБА_36 посилки за наданим продавцем ТТН було виявлено, що така посилка відсутня. В подальшому ОСОБА_37 виявив, що продавець видалив всю переписку з ним у месенджері. Сплачені ОСОБА_36 грошові кошти йому повернуті не були, замовлений товар не був надісланий.

Згідно звернення під №285569 надісланого громадянином ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером телефону НОМЕР_61 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (Sony PlayStation 4 Slim 1 tb), та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_60 , погодився на покупку, перерахував грошові кошти в загальній сумі 7679 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_45 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_39 не надіслав, сплачені грошові кошти не повернув.

Згідно звернення під №271156 надісланого громадянином ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується номером телефону НОМЕР_62 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (ігрова консоль), та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_63 , погодився на покупку, перерахував грошові кошти в загальній сумі 8910 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_46 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_41 не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були.

Згідно звернення №253884 надісланого громадянином ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером телефону НОМЕР_64 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_65 (Viber), погодився на покупку, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1400 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_46 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_43 не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були.

Згідно звернення №259026 надісланого громадянином ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується номером телефону НОМЕР_66 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (Sony PlayStation 4) та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номерами телефонів НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , погодився на покупку, перерахував грошові кошти в загальній сумі 3386 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_46 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_45 не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були.

Згідно звернення №259130 надісланого громадянкою ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується номером телефону НОМЕР_70 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Вона знайшла повідомлення про продаж товару (ігрова приставка) та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_71 , погодилася на покупку, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2160 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_46 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_47 не отримала, сплачені грошові кошти їй повернуті не були.

Згідно звернення №271659 надісланого громадянином ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номером телефону НОМЕР_72 , про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), на майданчику для продажу товарів OLX Він знайшов повідомлення про продаж товару (ігрова приставка) та узгодивши деталі з продавцем, який користувався номером телефону НОМЕР_63 , погодився на покупку, перерахував грошові кошти в загальній сумі 12053 гривень на наданий продавцем картковий рахунок НОМЕР_46 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар ОСОБА_49 не отримав, сплачені грошові кошти йому повернуті не були.

Крім того, в ході досудового розслідування, за дорученням слідчого, інспектором 2-го відділу УПК в м. Києві ДКП НПУ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_50 було проведено огляд оптичного носія з інформацією по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 № НОМЕР_40 (оптичний диск DVD-R, HP 4,7 Gb, Вх. №162-БТ, диск: CMDR47G-CFMWM03-0959 B320), який був вилучений в ході тимчасового доступу. В ході огляду було оглянуто рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_40 та виявлено, що грошові кошти, які потерпілі ОСОБА_19 01.10.2022, ОСОБА_17 17.10.2022, ОСОБА_22 14.10.2022, перераховували на банківську картку № НОМЕР_40 , яка зареєстрована на ОСОБА_51 , з даної банківської картки були переведені на банківську картку № НОМЕР_73 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_73 належить ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_74 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорту інспектора 2-го відділу УПК в м. Києві ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_53 встановлено, що банківські картки НОМЕР_46 , НОМЕР_75 , НОМЕР_45 належить ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_76 ; банківські картки НОМЕР_44 , НОМЕР_42 належить ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_77 ; банківська картка НОМЕР_43 належить ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_78 ; банківська картка НОМЕР_73 належить ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_74 ; банківська картка НОМЕР_41 належить ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_79 . Крім того, встановлено, що зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом із вищевказаних банківських карток, окрім банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_80 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам фізичних осіб, а саме: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_76 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_77 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_78 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_74 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_79 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_80 , а саме щодо дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.07.2022 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій невідомих станом на сьогодні осіб, які незаконно, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами інших осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не надав суду належних доказів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, в клопотанні слідчим не було також належно обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003289 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: