Справа № 601/2160/23
Провадження № 1-кс/601/874/2023
У Х В А Л А

15 серпня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді м. Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури в Тернопільській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З клопотання вбачається, що 09.08.2023 року, до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , про вчинення шахрайських дій. 09.05.2023 року дана подія внесена до ЄРДР за ознаками правопорушення передбаченого ст.290 КК України за №0000188. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.08.2023 близько 13:30 год., невідома особа, використовуючи профіль соціальної мережі "Фейсбук", увійшовши в довіру, шляхом обману при спілкуванні мессенджером "Фейсбук" схилила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_1 здійснити два перекази грошових коштів на банківський рахунок за номером картки НОМЕР_1 , на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду. В ході проведення дізнання, а саме при допиті ОСОБА_5 , остання вказала наступне: 09.08.2023, близько 13:30 використовуючи власний телефон марки «Сяомі Редмі ноут 8Т» абонентський номер НОМЕР_2 , імеі1: НОМЕР_3 ; імеі2: НОМЕР_4 , - під час моніторингу соціальної мережі «Фейсбук» побачила нове сповіщення з додатку «Месенджер» про наявність в неї нових повідомлень. Тоді, відкривши вказаний мессендер потерпіла побачила повідомлення від власної тітки ОСОБА_6 , в якому остання запитувала чи не може потерпіла їй позичити 2000 (дві тисячі) гривень до дванадцятого числа. У відповідь ОСОБА_5 написала що може. Тоді остання подякувала та написала потерпілій номер картки НОМЕР_5 (як згодом потерпілій стало відомо, це картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та о 13:37 вона здійснила один грошовий переказ на вказану картку у сумі 2000 (дві тисячі) гривень із власного карткового рахунку НОМЕР_6 . Після цього остання написала що вона не правильно підрахувала та попросила скинути ще одну тисячу гривень. Тоді потерпіла погодилась та здійснила ще один переказ по вказаних реквізитах у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Після цього, приблизно о 17:30 остання знову написала до ОСОБА_5 у мессенджері що в неї «кредит скушав» гроші та їй необхідно було ще дві тисячі. Така переписка насторожила потерпілу, та вона повідомила про цей факт в поліцію. До протоколу допиту потерпіла надала копію квитанції про переказ грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення фінансових операцій за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку по картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання. Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

В подану клопотанні дізнавач просить розгляд даного клопотання здійснювати у його відсутності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні SPORTBANK яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу о у володінні SPORTBANK яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу о у володінні SPORTBANK яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023;

Зобов`язати посадових осіб " у володінні SPORTBANK яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ІНФОРМАЦІЯ_1 яка працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1