печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких організована група осіб, до складу якої входять, зокрема, фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі службовими особами контролюючих органів, організувала протиправний механізм формування податкового кредиту з метою подальшого відшкодування з державного бюджету, що призводить до розкрадання підконтрольними їм юридичними особами державних коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001177 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій), що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 відносно ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 відносно ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

- юридичні справи (документи щодо відкриття рахунків) вказаними клієнтами;

*договори на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаними клієнтами;

*розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств, вказаними клієнтами;

*інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни, вказаними клієнтами;

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних клієнтів у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32965/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА