Справа № 573/1605/23
Номер провадження 1-кс/573/407/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

08 вересня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

У провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000042, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2023 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж металевої арматури. Зателефонувавши за номером телефону, який був указаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ), домовився про умови придбання товару з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та перерахував за доставку товару грошові кошти в сумі 800 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої надіслав продавець. Того ж дня, близько 12 години на його номер телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що за товар необхідно сплатити грошові кошти повністю, або частково, на що потерпілий не погодився. Після обіду, 20 травня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з текстом, що автомобіль знаходиться на місці. Вийшовши на вулицю, останній побачив біля будинку автомобіль з металевою арматурою. Під час спілкування з водієм, останній повідомив, що товар розвантажить лише після оплати. Впевнившись у товарі, потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 8 100 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 та повідомив про це водія, на що водій сказав, що це шахрайство та необхідно скасувати переказ коштів.

30 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 31 липня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відповідно до якої 20 травня 2023 року об 11:16:52 на цю картку були зараховані грошові кошти в сумі 800 грн, які надійшли від потерпілого в якості передоплати. Баланс на карті склав 800 грн. Того ж дня, о 12:20:09 грошові кошти сумі 750 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

У подальшому за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків починаючи з 00 годин 19 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 20 травня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків починаючи з 00 годин 19 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя