Справа № 461/2390/23
Провадження № 1-кс/461/3830/23
У Х В А Л А

Іменем України

17.07.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді ухвалою Львівського апеляційного суду від 07.06.2023 року щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Львівської області, українця, громадянина України, неодруженого, несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 311 КК України,-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов`язків, визначених ухвалою Львівського апеляційного суду від 07.06.2023 а саме: прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися без дозволу слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду з постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України; утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (поза межами судового засідання), в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.08.2023 року.

Мотивує клопотання тим, що підставою продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу стала обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Перебуваючи на свободі, ОСОБА_4 матиме змогу та буде намагатись перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати проведенню слідчих дій, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб. Серед іншого, вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_4 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_10 та ін. Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_11 у судове засідання не з`явились, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, проти вимог клопотання не заперечили.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ОВС СВ Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення здійснював незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_4 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, вирішив прийняти пропозицію ОСОБА_6 на участь в діяльності організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин під керівництвом ОСОБА_6 , учасником якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи.

Створена та очолювана ОСОБА_6 на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин;

- наявністю загально визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_4 , діючи в якості виконавця особисто вчиняв дії, спрямовані на очищення прекурсорів від домішок шляхом проведення хімічних реакцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; приховував серед продуктів харчування прекурсори та запаковував у поштові відправлення; здійснював незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 31.10.2022 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_6 попередньо очищений останнім та ОСОБА_8 від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen CС, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_6 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 1,0321г, що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м.Львові, звідки о 15:35 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_12 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 015082813, адресованому на ім`я « ОСОБА_13 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 31.10.2022 по 05.11.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 05.11.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,5515 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім цього, 27.12.2022 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_6 попередньо очищений останнім та ОСОБА_8 від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen CС, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_6 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 1,9495 г., що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польова, 46 у м. Львові, звідки о 11:38 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_12 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113006176, адресованому на ім`я « ОСОБА_14 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 05.11.2022 по 27.12.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «О», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 27.12.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 12,9924 г, що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім цього, 23.01.2023 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_6 попередньо очищений останнім від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_6 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 7,1980 г., що є особливо великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині білого кольору, до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 13:31 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_15 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_4 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113000329, адресованому на ім`я « ОСОБА_16 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 27.12.2022 по 17.01.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин білу порошкоподібну речовину із вмістом прекурсору псевдоефедрин, шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 17.01.2023 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 8,7819 г., що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 18.01.2023 по 03.02.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «О», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 03.02.2023 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено речовини із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою не менше 1,482 г., що становить великий розмір та який ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 31.10.2022 по 05.11.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_2 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 05.11.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,5515 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_4 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

31.03.2023 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 року ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 та постановлено нову ухвалу якою клопотання слідчого задоволено частково продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 до 20.07.2023 та визначено заставу у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 993080 грн. У випадку внесення застави покладено на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;не відлучатися без дозволу слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду з постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України; утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (поза межами судового засідання).

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 серпня 2023 року.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом від 02.02.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.11.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в відправленні №015082813, відправником якого є ОСОБА_4 ;

-Висновком експерта № СЕ-19/114-22/21760-НЗРПАП від 06.01.2023 із змісту якого вбачається, що в відібраних взірцях з поштового відправлення № 015082813 наявний прекурсор;

-Протоколом огляду від 04.03.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 015082813;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 02.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в відправленні №113006176, відправником якого є ОСОБА_4 ;

-Висновком експерта № СЕ-19/114-23/1287-НЗРПАП від 02.02.2023 із змісту якого вбачається, що в відібраних взірцях з поштового відправлення № 113006176 наявний прекурсор;

-Протоколом огляду від 24.01.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113006176;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 08.03.20223, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000329,

-Протоколом огляду від 18.04.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113000329;

-Протоколом від 02.12.2022 за ходом проведення НСРД, у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за ходом проведення НСРД, у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за ходом проведення НСРД, у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколами за ходом проведення НСРД обстеження публічно недоступного володіння особи у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновками експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_7 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_8

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , 2

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_6

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_8

-Повідомленням про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_17 від 01.05.2023

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

-Проведеною НСРД обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Проведеною НСРД обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Проведеною НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_8 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№113000489 ТзОВ «САТ»

-Проведеною НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_8 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№016000201 ТзОВ «САТ»

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про заставу є, зокрема:

-тривалість та багатоетапність проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів щодо речовин, виявлених за місцями проживання та ведення незаконної діяльності фігурантами вказаного кримінального провадження;

-необхідність встановлення та допиту інших осіб, які можуть бути причетні до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів через державний кордон України, а також їх подальшого переміщення територією України;

-одержання додаткових доказів щодо можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб із числа громадян України, які перебувають за кордоном, зокрема, у республіці Польща та Королівстві Іспанія, звідки здійснювалися систематичні поставки прекурсору «псевдоефедрин» на територію України.

-складність та багатоетапність проведення судових криміналістичних експертиз, наявність більше 15 експертиз, які призначені у даному кримінальному провадженні,

-короткий період часу, що пройшов із моменту виявлення місць виготовлення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- необхідність проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у зв`язку із виявленим нових кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111 КК України, які є тяжкими злочинами у розумінні ст. 12 КК України, санкцією яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При розгляді клопотання слідчого, слідчим суддею врахована позиція Європейського суду з прав людини - рішення «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175, ECHR 2011, відповідно до якого «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.90).

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються

Слідчий суддя враховує, що станом на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111 КК України, які є тяжкими злочинами у розумінні ст. 12 КК України, санкцією яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вищевикладені обставини свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого він обвинувачується та підозрюється почне переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення, може впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строк досудового розслідування, тобто до 30.08.2023 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Львівського апеляційного суду від 07.06.2023 року, а саме:

-прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатися без дозволу слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду з постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

-повідомляти слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суд про зміну місця свого проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України;

-утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (поза межами судового засідання)

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що вищезазначені обов`язки покладаються на нього в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.08.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений 17.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1