Справа № 186/660/23
Провадження № 1-кс/0186/196/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 04 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 04 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19 січня 2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови, дізнавшись всі дані банківської карти ОСОБА_3 , заволоділа її грошовими коштами, в сумі 8 000 гривень, з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000087 від 04 лютого 2023 року.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 19 січня 2023 року, приблизно о 13 годині, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , їй зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив останній, що у системі банку відбувся збій, в результаті чого ОСОБА_3 було заблоковано акаунт, для того, щоб його розблокувати їй необхідно повідомити певні особисті дані, а саме: пароль та пін-код від банківської карти ОСОБА_3 . На що потерпіла ОСОБА_3 надала свою конфіденційну інформацію вказаному чоловіку (ніби-то працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після чого, на мобільний номер потерпілої прийшли смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що грошові кошти в розмірі 4 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 було переведено на іншу карту, а саме: «Скарбничка». Після чого, потерпіла ОСОБА_3 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що грошові кошти в розмірі 4 000 грн., які були на її банківській картці № НОМЕР_2 відсутні, та крім цього, на іншій банківській картці № НОМЕР_3 , також відсутні грошові кошти в розмірі 4 000 грн. Таким чином, потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 грн.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_4 , належить та знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше судимого за шахрайство, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів, додатково було встановлено низку номерів мобільних телефонів, які належать та якими користувався ОСОБА_4 під час скоєння шахрайських дій, а саме:

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; + 98.

Для розкриття вказаного кримінального правопорушення та збору доказів необхідно встановити місцезнаходження мобільних телефонів, в яких використовувались номери, з`єднань за ними та осіб, які на даний час їх використовують, у зв`язку з чим планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, за вказанимиабонентськими телефонними номерами.

Вказані документи можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

За допомогою вищевказаної інформації у ході досудового розслідування є можливість встановити місцезнаходження абонентських терміналів та осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, що містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт причетності абонента (користувача номеру) до вчинення шахрайських дій.

Відповідно до ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити користувачів абонентських номерів телефонів, місцезнаходження мобільних терміналів та осіб, які вчинили шахрайство, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просить їх задовільнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація про тимчасовий доступ до якої заявлене клопотання, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації групі слідчих СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, однак відповідного наказу про створення слідчо-оперативної групи, слідчий до клопотання не долучила, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження зазначених осіб по даному кримінальному провадженню. До того ж, відповідно до п.2 ч.1 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови. Дослідивши документи, які були додані до клопотання на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчий суддя виявив відсутність постанови про призначення групи слідчих, а відтак всі дії, вчинені у межах кримінального провадження є такими, що здійснені у порушення зазначених у даній ухвалі норм, оскільки повноваження слідчих, які здійснюють досудове розслідування наразі не підтверджено.

Не наділяє слідчого повноваженнями здійснювати досудове розслідування передбачені ст.40 КПК України, і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу досудового розслідування.

Аналогічного висновку дійшов Верховний суд у своїй постанові від 17.12.2019 року по справі № 235/6337/18.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів надається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді, що передбачено ст.164 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, в період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час, за абонентськими телефонними номерами:

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .

Вказана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, що надає відповідні послуги, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 травня 2023 року по 18 червня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .