Справа № 404/1763/23
Номер провадження 1-кс/404/1079/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000052 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- Положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діюче впродовж 2019-2020 р.;

- Посадова інструкція помічника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діюча впродовж 2019-2020 р., а також в разі іншої посади в ТОВ гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то посадова інструкція у відповідності до займаної посади;

- Накази (трудовий контракт, договір) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення на посаду з усіма наявними додатками (документи, що стали підставою для прийняття такого рішення заяви про прийняття, особовий листок, автобіографія, документи щодо кваліфікаційного та освітнього рівня та інше);

- Накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про переміщення на посаді, відпустки, відрядження, сумісництво та звільнення з посади з усіма наявними додатками (документи, що стали підставою для прийняття такого рішення заяви про звільнення, обхідний лист та інше);

- Особова справа гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Матеріали перевірок, актів, листів, проектів, наказів та інші документи складені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами трудової діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці впродовж 2019-2020 року;

- Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за 2019-2020 рік;

- Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за 2019-2020 рік.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області від 23.02.2023 № 61/5/2/1630/нт про те, що впродовж 2022 року головою правління ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з іншими особами до штату юридичної особи було формально зараховано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які отримували заробітну плату, згідно посадового окладу, проте фактичної діяльності не здійснювали та на робочому місці не перебували, однак яким нараховано грошові кошти в якості заробітної плати на загальну суму 312 592,04 грн.

У відповідності до Наказу ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.10.2022 № 884-к/тр за підписом голови правління ОСОБА_7 - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 10.10.2022 прийнято на посаду інженера з метрології 2 категорії відділу метрології та 14.12.2022 за угодою сторін на підставі поданої гр. ОСОБА_6 заяви про звільнення від 12.12.2022, останню було звільнено.

Таким чином, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 була працевлаштована в ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 07.10.2022 по 14.12.2022, тобто за вказаний період отримувала заробітну плату та інші грошові виплати від ВАТ.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працевлаштований на посаді головного метролога Кропивницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що до основних завдань відділу метрології входить перевірка та контроль роботи вузлів обліку газу непобутових споживачів та вузлів обліку газу на газорозподільних станціях. Основне робоче місце головного метролога та метрологів відділу метрології станом на 2022 рік знаходилось в 105 кабінеті адміністративної будівлі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, свідок вказав на те, що відповідно до штатного розпису підприємства в структурі відділу метрології було передбачено 5 посад (штатних одиниць) метрологів, які перебували в підпорядкуванні начальника відділу метрології ОСОБА_9 , а безпосереднє керівництво вказаним відділом входило до обов`язків головного метролога. Станом на початок 2022 року в штаті відділу була лише одна вакантна посада інженера з метрології 2-ї категорії, на інших посадах перебували начальник відділу ОСОБА_9 , провідний інженер з метрології ОСОБА_10 , інженер з метрології 2-ї категорії ОСОБА_11 та провідний інженер відділу метрології ОСОБА_12 , який звільнився з роботи 31.08.2022. З жовтня 2022 року до штату відділу були внесені відповідні зміни, якими посаду провідний інженер відділу метрології було замінено посадою інженер з метрології, яку 07.11.2022 зайняла ОСОБА_13 .

При цьому, свідку особисто гр. ОСОБА_6 не відома, інформацією щодо перебування вказаної особи на посаді інженера з метрології 2-ї категорії відділу метрології ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не володіє, зазначає що вказана особа в відділі метрології ніколи не працювала та на робочому місці не перебувала, первинний інструктаж з охорони праці у відділі метрології не проходила, що підтверджується записами в вищевказаному журналі.

В подальшому, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 працевлаштована на посаді начальника управління обліку природного газу Кропивницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка повідомила наступне, що в жовтні 2022 року, при спілкуванні з головою правління ОСОБА_15 , останній повідомив про необхідність прийняття на роботу на вакантну посаду інженера з метрології 2-ї категорії жінки з освітою метролога, при цьому жодних ідентифікуючих даних щодо особи ним не повідомлялось. Також, ОСОБА_15 повідомив, що вказана особа буде рахуватись на вказаній посаді, проте фізично перебувати за місцем роботи не буде.ПІБ вказаної особи свідок дізналась лише при погодженні заяви про прийняття на роботу, яка була надана їй працівником відділу кадрів, особисто з ОСОБА_6 не знайома, контактів не підтримувала та ніколи не бачила.

У відповідності до Наказу ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.03.2022 № 186-к/тр за підписом голови правління ОСОБА_7 - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 11.03.2022 прийнято на посаду слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розряду сервісного центру по обслуговуванню газового обладнання служби комплексного обслуговування юридичних та фізичних осіб та в подальшому 06.10.2022 у відповідності до Наказу №881-к/тр переведено на посаду слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розряду аварійно-диспетчерської служби), відповідно до наказу № 577-к/тр від 12.07.2022 гр. ОСОБА_5 прийнято на посаду радника Голови правління з 13.07.2022 за сумісництвом.

Разом з цим, 14.12.2022 за угодою сторін на підставі поданої гр. ОСОБА_5 заяви про звільнення від 12.12.2022, останнього було звільнено.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був працевлаштований в ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.03.2022 по 14.12.2022, тобто за вказаний період отримував заробітну плату та інші грошові виплати від ВАТ.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працевлаштований начальником будівельно-монтажної дільниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив наступне, що відповідно до штатного розпису підприємства в структурі сервісного центру було передбачено 5 посад (штатних одиниць), зокрема одна посада старшого майстра, який безпосередньо організовує роботу слюсарів та здійснює контроль за її виконанням, здійснює формування та ведення графіків планового сервісного обслуговування та ремонтних робіт за заявками споживачів тощо, на якій перебував ОСОБА_17 , а також чотири посади слюсарів 3-го, 4-го та 5-го розрядів, які безпосередньо виконують роботи з обслуговування та ремонту газового обладнання, при цьому 2 з них, станом на 2022 рік, були вакантними, а інші дві посади слюсаря 4-го розряду займали ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .Основне робоче місце старшого майстра та слюсарів станом на 2022 рік знаходилось в 101 кабінеті адміністративної будівлі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з цим, свідок вказав, що орієнтовно, в другій половині березня 2022 року голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 запросив його до себе в кабінет та повідомив, що посада слюсара 3-го розряду не є вакантною, щоб в подальшому питання щодо заміщення вакантної посади не розглядалось. В той же час, інформація щодо особи, яка зайняла дану посаду, свідку не доводилась. При цьому, працівники служби комплексного обслуговування, в т.ч. сервісного центру, не були обізнані до грудня 2022 року щодо факту зарахування на посаду слюсара 3-го розряду нового співробітника, так як вказана інформація ніким не розголошувалась. Особисто свідку гр. ОСОБА_5 не відомий, в сервісному центрі по обслуговуванню газового обладнання ніколи не працював та безпосередньо роботи не виконував.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою документального підтвердження безпідставного нарахування та виплати заробітної плати та інших грошових виплат працівникам ВАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим 04.04.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу та судовим експертом експертного сектору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 заявлено клопотання від 10.04.2023 про надання додаткових матеріалів, а саме зразків підписів ОСОБА_21 , зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , зразків почерку та підписів ОСОБА_22 , зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , зразків підписів ОСОБА_23 з метою забезпечення виконання судової почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був працевлаштований на посаді помічника директора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено лист від 11.04.2023 з метою отримання інформації стосовно працевлаштування гр. ОСОБА_5 , та документів, що стали підставою для його працевлаштування, документів складених за результатами здійснення трудової діяльності в ТОВ ОСОБА_5 та документів, що стали підставою для звільнення зазначеної особи.

Станом на дату звернення до суду з вказаним клопотання відповідь на лист від 11.04.2023 щодо працевлаштування гр. ОСОБА_5 не надійшла.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у їх сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення,а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні вищевказаних документів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку документів в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.к. 8-9).

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.04.2023 року у кримінальному провадженні № 0000052 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу. Проведення експертизи доручено експерту УСБУ в Кіровоградській області (а.к. 12-31).

Відповідно до клопотання старшого судового експерта експертного сектору ІСТЕ в УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_24 від 10.04.2023 року, якому доручено виконання судової експертизи у кримінальному провадженні № 0000052 від 27.02.2023 року, за результатами вивчення постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.04.2023 року, яка надійшла із Кропивницького РУВ ГУНП в Кіровоградській області за супровідним листом № 7539/111-2023 від 05.04.2023 року, встановив, що для виконання даної експертизи, необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ймовірних виконавців, а саме:

- зразки підписів ОСОБА_21 ;

- зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ;

- зразки почерку та підписів ОСОБА_22 (зразки підписів ОСОБА_25 , які виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 );

- зразки почерку та підписів ОСОБА_6 ;

- зразки підписів ОСОБА_23 .

Кількість та якість зразків регламентується наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р., № 53/5, витяг з якого наданий у додатку №2 (а.к. 4).

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000052 від 27.02.2023 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діюче в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

- Посадова інструкція помічника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діюча в період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року., а також в разі іншої посади в ТОВ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то посадова інструкція у відповідності до займаної посади;

- Накази (трудовий контракт, договір) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення на посаду з усіма наявними додатками (документи, що стали підставою для прийняття такого рішення - заяви про прийняття, особовий листок, автобіографія, документи щодо кваліфікаційного та освітнього рівня);

- Накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про переміщення на посаді, відпустки, відрядження, сумісництво та звільнення з посади з усіма наявними додатками (документи, що стали підставою для прийняття такого рішення - заяви про звільнення, обхідний лист);

- Особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Матеріали перевірок, актів, листів, проектів, наказів та інші документи складені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами трудової діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

- Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

- Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1