Справа № 473/1299/23
Номер провадження 1-кс/473/490/2023
У Х В А Л А

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000052 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

08.05.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.02.2023 з ВПК в Миколаївській області ДКП МП України надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 23.01.2023 по 27.01.2023 під приводом додаткового заробітку в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 3727 грн., які остання за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала п`ятьма платежами на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 23.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000052 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , згідно пояснень якої встановлено, що 22.01.2022 остання через мобільний додаток «instagram» знайшла сторінку « ОСОБА_6 », в котрій було вказано, що Європейська компанія допомагає українцям заробляти гроші шляхом внесення власних грошових коштів, при цьому через деякий час вони повертаються в подвійному розмірі. 23.01.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 та через деякий час їй було повернуто грошові кошти в сумі 600 грн. Цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн., 25.01.2023 в сумі 200 грн., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Цього ж дня вона також перерахувала грошові кошти в сумі 1227 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 . 27.01.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_3 .

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати зазначену вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; про час та місце розгляду клопотання судом повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, відомості про яке 23.02.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти в період з 20.01.2023 по 07.02.2023 (в т.ч.: копії паспорту особи, на яку відкритий рахунок; наказів, заяв про відкриття рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток; номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо);

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу; час дії) в банкоматах в період з 20.01.2023 по 07.02.2023;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 20.01.2023 по 07.02.2023 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 11.05.2023, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 20.01.2023 по 07.02.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - у разі такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1