Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/529/23
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

20 червня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, що пов`язано з необхідністю наведення відповідних обґрунтувань, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступні речі та документи, які вилучені в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2, де знаходиться офісне приміщення БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», а саме:

1) папку синього кольору з написом «витрати на автомобілі», у якій міститься 6 файлів з документами;

2) папку жовтого кольору з написом «декларації», у якій міститься 37 файлів з документами;

3) папку жовтого кольору з написом «акти прийому-передачі», у якій міститься 27 файлів з документами;

4) папку синього кольору з написом «видача гуманітарної допомоги», у якій міститься 72 файли з документами та окремо 6 арк. А4;

5) папку швидкозшивач з написом «листи прохання митниця» із 77 файлами з документами;

6) папку для паперів ОСОБА_4 з документами;

7) папку для паперів ОСОБА_5 з документами;

8) папку для паперів ОСОБА_6 з документами;

9) папку для паперів ОСОБА_7 з документами;

10) папку для паперів ОСОБА_8 з документами;

11) папку для паперів ОСОБА_9 з документами;

12) папку для паперів ОСОБА_10 з документами;

13) папку для паперів ОСОБА_11 з документами;

14) папку для паперів ОСОБА_12 з документами;

15) папку для паперів ОСОБА_13 з документами;

16) папку для паперів ОСОБА_14 з документами;

17) папку для паперів ОСОБА_15 з документами;

18) папку для паперів ОСОБА_16 з документами;

19) папку для паперів ОСОБА_17 з документами;

20) поліетиленові файли А4 у кількості 21 шт. з документами;

21) 15 аркушів А4 з чорновими записами;

22) номерні знаки НОМЕР_1 - 2 шт;

23) тимчасовий реєстраційний талон на MITSUBISHI L200 НОМЕР_12;

24) печатку рожевого кольору з відтиском «Євроукртранс»;

25) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Укр-Євро-Транс»;

26) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Альфа-Тур-Транс»;

27) печатку світло зеленого кольору з відтиском «Довкілля Волині»;

28) печатку світло зеленого кольору з відтиском «HOTTUB ELITE»;

29) 2 печатки кліше синього кольору, 1 печатку кліше чорного кольору, 1 печатку кліше помаранчевого кольору;

30) ноутбук марки «HP» чорного кольору Elite book;

31) мобільний телефон марки «Read ME» IMEI НОМЕР_2 ;

32) посвідчення волонтера водія на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

33) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступні речі та документи, які вилучені в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № НОМЕР_12 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_13 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № НОМЕР_13 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, НОМЕР_11, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_13 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № НОМЕР_14 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7, д.н.з. НОМЕР_6 та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_13 ;

4) посвідчення № НОМЕР_13 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_13 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_24 26.12.2022;

5) мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_13 ;

6) автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

7) автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, НОМЕР_11, д.н.з. НОМЕР_5 ;

8) автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 ; ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_4 ;

9) ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ;

10) ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_6 ;

11) документи та копії документів:

- договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 № 25, укладений між ОСОБА_13 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк;

- довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_25 , 12.06.1992 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на 1 арк.;

- копія розписки ОСОБА_13 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_10 на 1 арк.;

- незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.;

- акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_13 у пункті видачі гуманітарної допомоги автомобілів марок: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в.(від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_13 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. (від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_13 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023);

- документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.;

- копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.;

- копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.;

- аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.;

- два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 22 червня 2023 року о 17.00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1