Провадження № 1-кс/161/3431/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 30 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення огляду від 28.06.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 28.06.2023 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який знаходився поряд з відділенням № 1 ТОВ «Нова пошта», що в с. Воля-Ковельська, вулиця Центральна, 64 Ковельського району Волинської області, яким керував ОСОБА_4 , а саме: - 15 ящиків, в яких міститься 750 блоків (по 10 пачок в кожному, тобто в загальному 7500 пачок) цигарок марки «Winston», без марок акцизного податку України; - автомобіль марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 .

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до незаконного зберігання, придбання, реалізації, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (зокрема, тютюнових виробів), які марковані підробленими марками акцизного податку, а також до незаконного зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), збуту підроблених марок акцизного податку, обклеєних на пачках незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організатором даного кримінального правопорушення являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою власного збагачення організував незаконне зберігання, транспортування та збут контрафактних тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.

28 червня 2023 року виявлено факт незаконного транспортування ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту.

Цього ж дня, з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, а саме знищення вищевказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, які являються речовими доказами та в подальшому будуть використані в суді при доказуванні, було проведено огляд транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який знаходився поряд з відділенням № 1 ТОВ «Нова пошта», що в с. Воля-Ковельська, вулиця Центральна, 64 Ковельського району Волинської області, яким керував ОСОБА_4 . Огляд транспортного засобу було проведено на підставі письмової згоди користувача даного автомобіля ОСОБА_4 .

В ході огляду виявлено та вилучено 15 ящиків, в яких міститься 750 блоків (по 10 пачок в кожному, тобто в загальному 7500 пачок) цигарок марки «Winston», без марок акцизного податку України.

Крім цього, з метою збереження засобу вчинення злочину (транспортування підробленої продукції), в ході огляду також вилучено автомобіль марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_5 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_2 ) та яким користується ОСОБА_4 .

Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 28.06.2023 вилучене під час проведення огляду від 28.06.2023 майно визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000051 від 25.10.2022.

Оскільки вказане майно, на думку детектива та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій вказав, що щодо накладення арешту на вилучене майно заперечує.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 28.06.2023 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який знаходився поряд з відділенням № 1 ТОВ «Нова пошта», що в с. Воля-Ковельська, вулиця Центральна, 64 Ковельського району Волинської області, яким керував ОСОБА_4 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення огляду від 28.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - 15 ящиків, в яких міститься 750 блоків (по 10 пачок в кожному, тобто в загальному 7500 пачок) цигарок марки «Winston», без марок акцизного податку України; - автомобіль марки «Citroen Berlingo», білого кольору, д.н.з « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_4 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1