Справа № 466/6829/23
Провадження № 1-кс/466/1621/23
У Х В А Л А

27 липня 2023 року , слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади ,-

встановив :

13.07.2023, слідчий загального криміналу СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ().

Зазначає, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , відповідно, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у: заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; та у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, які вчинені в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

22.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в зазначених кримінальних правопорушеннях, вчинення яких було безпосередньо пов`язане з використанням підозрюваним свого службового становища генерального секретаря, Віце-президента ГС» УАФ».

Ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 28.11.22 відносно підозрюваного було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 22.01.23, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539 , із визначенням розміру застави - 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складало 9 880 000 грн.; та з визначенням кола обов`язків. В подальшому, 17.02.23 , ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м. Києва до ОСОБА_5 було застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади генерального секретаря, Віце-президента ГС» УАФ», строк дії якого продовжувався ухвалами слідчих суддів від 13.03.2023 , 11.05.23 , відповідно до 09.07.2023 р.

05.07.2023 до Шевченківського райсуду м. Львова було подано клопотання органу досудового розслідування про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від посади . Розгляд вказаного клопотання призначався на 07.07.23, 10.07.23, проте за клопотанням сторони захисту судові засідання відкладались , у зв`язку з неможливістю прибуття захисника та підозрюваного до суду. При цьому захисник повідомляв суд про те, що ОСОБА_5 проходить медогляд та мобілізаційну підготовку, з метою проходження військової служби. Між тим, листом від 10.07.2023 керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 надав інформацію про те, що в період з 04.07.2023 по 10.07.2023 ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`являвся, під особистий підпис останньому повістки не вручались . Вказана неналежна процесуальна поведінка підозрюваного та його захисника, що були спрямовані на штучне затягування судового розгляду, стала причиною того, що строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади сплив. Відтак за клопотанням прокурора, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 12.07.2023 року клопотання про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , було залишено без розгляду.

Крім цього, 14.06.2023 орган досудового розслідування звернувся також до слідчого судді Шевченківського райсуду м. Львова з клопотанням про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 та обрання такого у виді тримання під вартою. Незважаючи на стислі строки розгляду вказаного клопотання, станом на 12.07.2023 р. розгляд завершено не було, в зв`язку з неодноразовою неявкою як підозрюваного, так і його захисників з різних надуманих причин, до суду. Наведене теж є доказом неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, що свідчить про його намір ухилитись від слідства та суду.

13.07.2023 р., як зазначалось вище, слідча , за погодженням із процесуальним прокурором, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» . Вимоги мотивує тим, що перебування підозрюваного на вказаних посадах сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, спрямованих у кінцевому випадку на заволодіння коштами Української асоціації футболу та в подальшому може створювати істотні ризики знищення речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Крім того, перебуваючи на посаді, підозрюваний матиме безперешкодний доступ до усього майна вищезазначеної організації, її кореспонденції, документів щодо її фінансово-господарської діяльності, у тому числі тих, що пов`язані з вчиненням інкримінованих злочинів та можуть мати доказове значення для провадження. Підозрюваний ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» та маючи зумовлений цим авторитет у футбольній спільноті як в Україні, так і за її межами, має прямий та опосередкований вплив на службових осіб та інших працівників спілки ,створених нею підприємств, а також пов`язаних з нею фінансово-господарською чи іншою діяльністю інших суб`єктів. Зокрема було встановлено, що застава за підозрюваного в розмірі 9 800 000 грн. була внесена за рахунок коштів опосередковано підконтрольного підозрюваному . Крім цього, ОСОБА_5 , використовуючи свій вплив на інших посадових осіб керівного складу УАФ, має можливість впливати незаконними засобами на свідків та інших учасників кримінального провадження. Враховуючи викладене, просили клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, просили відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу».

Захисник ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» з підстав, викладених у письмовому запереченні,що долучено до матеріалів даної справи. Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Заслухавши думку учасників, дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Згідно із ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є також відсторонення від посади.

Частиною 1 статті 154 КПК України передбачено, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно із ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

За матеріалами кримінального провадження № 0000539 повідомлення про підозру складено 22.11.2022 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 .

Виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

За матеріалами провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов`язано підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.01.2023.

Згідно платіжного документу, з 29.11.2022 підтверджується внесення ТОВ «УАФ Маркетинг» на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві суми 9 880 000,00 грн. в якості застави за ОСОБА_5 , внаслідок чого останнього звільнено з-під варти. Відтак, з 29.11.2022, підозрюваний вважався таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

18.01.2023, постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 23.02.2023.

14.02.2023, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539 до шести місяців, тобто до 23.05.2023.

10.05.2023, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539 до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2023.

20.01.2023, ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, строком до 23.02.2023.

20.02.2023, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, строком до 20.04.2023.

18.04.2023, ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.05.2023.

17.05.2023, ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 10.07.2023.

17.02.2023, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 17.03.2023.

13.03.2023, ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 13.05.2023.

11.05.2023, ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 09.07.2023.

05.07.2023, до Шевченківського районного суду м. Львова подано клопотання органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, віце-президента ГС «Українська асоціація футболу». В зв`язку з неодноразовою неявкою сторони захисту в судові засідання та відповідно, закінченням строків відсторонення підозрюваного від посади, за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 12.07.2023 р. клопотання органу досудового розслідування про продовження строку дії відсторонення від посади було залишено без розгляду.

14.06.2023 до Шевченківського районного суду м. Львова подано клопотання органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , рішення по якому станом на 13.07.2023 прийнято не було . На даний час відносно підозрюваного змінено запобіжний захід та визначено такий у виді тримання під вартою. Підозрюваний утримується в ДУ «Львівська установа виконання покарань ( № 19).

Відповідно до п. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді у порядку, визначеному законом.

ОСОБА_5 на момент розгляду даного клопотання обіймає посаду генерального секретаря ФФУ, яка відповідно до установчих документів цієї юридичної особи пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Отже, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України). Слідчий суддя також зазначає, що судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (частина 1 статті 370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (частина 3 статті 370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі MoreiraFerreiraпроти Португалії(no.2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації.

Таким чином, необхідно встановити, чи достатньо доведено ризик можливого впливу на осіб у кримінальному провадженні або протиправного перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Метою відсторонення від посади є, у цьому випадку, не обмеження спілкування з можливими свідками , а позбавлення підозрюваного можливості ефективно використовувати своє службове становище, авторитет та адміністративний вплив. Обмеження спілкування як частина покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків разом із запобіжним заходом, не вирішує цієї проблеми. Також, слідчий суддя не переконаний, що доводи на користь відсторонення від посади необґрунтовані через те, що протягом періоду здійснення слідчих дій у цьому провадженні, усі свідки могли бути допитані. Слідчий суддя зазначає, що прийняття рішень при проведенні досудового розслідування є дискреційним повноваженням слідчого (ч. 2 ст. 40 КПК України), а тому слідчий суддя не вправі оцінювати ефективність здійсненого досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує ту обставину, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального секретаря, Віце-президента ГС «Українська асоціація футболу» та маючи зумовлений цим авторитет у футбольній спільноті як в Україні, так і за її межами, має прямий та опосередкований керівний вплив на службових осіб та інших працівників спілки, створених нею підприємств, а також пов`язаних з нею фінансово-господарською чи іншою діяльністю інших суб`єктів. Внаслідок цього ОСОБА_5 може впливати на свідків, фігурантів кримінального провадження, іншого підозрюваного - ОСОБА_9 , мотивуючи їх давати інші покази, виробляти спільну узгоджену позицію, оскільки ступінь доведеності його вини перебуває у прямому зв`язку із позицією його підлеглих та інших осіб, причетних до реалізації злочинної схеми, які виконували його вказівки чи іншим чином сприяли вчиненню злочинів, що може у кінцевому випадку негативно вплинути на проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, затягувати строк досудового розслідування, сприяти підозрюваному в уникненні від кримінальної відповідальності за інкриміновані кримінальні правопорушення.

Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, Віце-президента ГС «Українська асоціація футболу» є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 155-157, 534, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади генерального секретаря, Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» (), строком на два місяці, тобто до 27 вересня 2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню .

Виконання ухвали доручити слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня виготовлення повного її тексту.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 01 серпня 2023 року, о 09 год. 50 хв

Слідчий суддя ОСОБА_1