Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2111/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_13 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 26.09.2022 року до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

12.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_14 та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.01.2023 року ОСОБА_14 було повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

23.01.2023 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

20.11.2023 в порядку ст. 135,136 КПК України, за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання, а також на номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 , направлено повістки про виклик о 09:00 на 23.01.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області, для вручення повідомлення про підозру, однак у зазначений день та час не з`явився.

18.01.2023 слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Миколаївській області, на встановлення актуального місця знаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В ході виконання доручення було встановлено, що 10.01.2023 ОСОБА_10 у ПП «Старокозаче» перетнув державний кордон України і станом на 23.01.2023 перебуває за межами України.

23.01.2023 за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , останньому направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

01.02.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_10 .

23.01.2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

20.01.2023 в порядку ст. 135,136 КПК України, за місцем реєстрації та за місцями фактичного проживання ОСОБА_11 , а також на номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_11 , направлено повістки про виклик о 09:00 на 23.01.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області, для вручення повідомлення про підозру, однак у зазначений день та час не з`явився.

18.01.2023 слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Миколаївській області, на встановлення актуального місця знаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_11 останній здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, кожні 10-15 днів змінює номери телефонів та мобільні телефони, пересувається на автомобілях своїх знайомих, може використовувати різні анкетні дані та мати громадянства Республік Молдова та Румунія, а також російської федерації. За місцем реєстрації ОСОБА_11 не проживає.

Зокрема, виїздом за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення обшуку 12.01.2023, на прибудинковій території змінена обстановка, прибраний мусор та відчинені вікна, що свідчить про те, що у будинку з`являвся хтось із мешканців будинку та сповіщений про проведення обшуку за вказаною адресою, однак на дзвінки та стукіт у ворота будинку, ніхто не відчиняє, таким чином, місцезнаходження ОСОБА_11 не відоме.

23.01.2023 за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання та на усі відомі адреси ОСОБА_11 направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

25.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_11 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_14 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами: Заявою ОСОБА_15 від 26.09.2022 про вчинене кримінальне правопорушення, в якій останній зазначає, що ОСОБА_14 за грошову винагороду пропонує організовувати незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку; Протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , в яких останній повідомляє по зустрічі із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , в ході яких останні пояснювали деталі схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, обставини передачі грошових коштів за переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; Протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, вартість та обставини передачі грошових коштів за переправлення та ОСОБА_17 через державний кордон України; Протоколами допиту свідка ОСОБА_18 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 , за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та про деталі зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та вартість таких «послуг»; Протоколами про результати проведення аудіо-, відеоконтролю розмов або інших звуків, рухів та дій ОСОБА_14 №№64/967, 64/968 від 27.09.2022, №64/1072 від 18.10.2022, протоколами аудіо-, відеоконтролю особи №№64/1080 та 64/1081 від 20.10.2022, №64/1087 від 22.10.2022, №64/1088 від 22.10.2022 (з яких знято гриф секретності «таємно»); протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1128 від 05.11.2022; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі й матеріалами НСРД, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_11 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами: протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України, а також про обставини передачі 21.10.2022 його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також виявлену банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_7 , яка належіть ОСОБА_11 ; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; протоколами огляду документів від 28.10.2022; протоколом огляду від 28.11.2022; Висновком експерта №СЕ-19/115-22/9213-В3 від 05.12.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 ; Протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_11 , на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, під час якого був проведений особистий обшук підозрюваного ОСОБА_11 ; Допитом свідка ОСОБА_22 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі й матеріалами НСРД, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_10 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами: Протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , в яких останній повідомляє по зустрічі із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , в ході яких останні пояснювали деталі схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, обставини передачі грошових коштів за переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; Протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, вартість та обставини передачі грошових коштів за переправлення та ОСОБА_17 через державний кордон України; Протоколами допиту свідка ОСОБА_18 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 , за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та про деталі зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та вартість таких «послуг»; протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_15 - ОСОБА_14 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі й матеріалами НСРД, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 26.09.2022, закінчується 12.03.2023. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій: Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 судових комп`ютерно - технічних експертиз; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 3 висновки судово-технічних експертиз документів; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від ВРАЦСів, щодо сімейного стану та наявності дітей у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від Міністерства Юстиції з метою отримання інформації щодо власників бланків свідоцтв та трудової діяльності, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , а також долучити матеріали службової перевірки, щодо використання бланків свідоцтв із недостовірними відомостями; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по карткам підозрюваної ОСОБА_14 , а також по банківській картці ОСОБА_11 , та картці РВС банку; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Здійснити огляд та аналіз отриманої інформації; Встановити працівника ДМС з анкетними даними ОСОБА_26 , та проведення допиту, за фактом вклеювання фотокарток діте у закордонний паспорт ОСОБА_16 ; Допитати в якості свідків працівників ДПСУ, які несли службу 25-26.09.2022 та 22.10.2022 на пункті пропуску Маяки-Удобне; Допитати в якості свідка працівників ДПСУ, які несли службу 12.01.2023 на пункті пропуску «Орлівка»; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь від Малиновської окружної прокуратури м. Одеси щодо засвідченої належним чином копії обвинувального акту відносно ОСОБА_11 та копії рішення суду щодо запобіжного заходу та обмежень, щодо перетину державного кордону; Отримати від Малиновського районного суду м. Одеси та долучити до матеріалів кримінального провадження засвідчені належним чином копії судових рішень щодо продовження строку обов`язків або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_11 ; Здійснити розсекречування матеріалів НСРД, а також клопотання, доручення, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити до матеріалів кримінального провадження; З урахуванням отриманих з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та повідомити останнім про підозру в остаточній редакції; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; виконати вимоги ст. ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст. ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

ОСОБА_14 та її захисники проти задоволення клопотання заперечували у зв`язку з им, що було достатньо часу для проведення запланованих слідчих та процесуальних дій.

ОСОБА_11 та його захисники проти задоволення клопотання заперечували у зв`язку з им, що було достатньо часу для проведення запланованих слідчих та процесуальних дій.

ОСОБА_10 та його захисники проти задоволення клопотання заперечували у зв`язку з им, що було достатньо часу для проведення запланованих слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 необхідно: Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 судових комп`ютерно - технічних експертиз; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 3 висновки судово-технічних експертиз документів; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від ВРАЦСів, щодо сімейного стану та наявності дітей у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від Міністерства Юстиції з метою отримання інформації щодо власників бланків свідоцтв та трудової діяльності, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , а також долучити матеріали службової перевірки, щодо використання бланків свідоцтв із недостовірними відомостями; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по карткам підозрюваної ОСОБА_14 , а також по банківській картці ОСОБА_11 , та картці РВС банку; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Здійснити огляд та аналіз отриманої інформації; Встановити працівника ДМС з анкетними даними ОСОБА_26 , та проведення допиту, за фактом вклеювання фотокарток діте у закордонний паспорт ОСОБА_16 ; Допитати в якості свідків працівників ДПСУ, які несли службу 25-26.09.2022 та 22.10.2022 на пункті пропуску Маяки-Удобне; Допитати в якості свідка працівників ДПСУ, які несли службу 12.01.2023 на пункті пропуску «Орлівка»; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь від Малиновської окружної прокуратури м. Одеси щодо засвідченої належним чином копії обвинувального акту відносно ОСОБА_11 та копії рішення суду щодо запобіжного заходу та обмежень, щодо перетину державного кордону; Отримати від Малиновського районного суду м. Одеси та долучити до матеріалів кримінального провадження засвідчені належним чином копії судових рішень щодо продовження строку обов`язків або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_11 ; Здійснити розсекречування матеріалів НСРД, а також клопотання, доручення, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити до матеріалів кримінального провадження; З урахуванням отриманих з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та повідомити останнім про підозру в остаточній редакції; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; виконати вимоги ст. ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст. ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 26.09.2022 року до чотирьох місяців, а саме до 12.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 13 березня 2023 року о 16 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1