Справа № 173/2146/23
Провадження № 1-кс/209/666/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000310 від 17.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року з Дніпровського Апеляційного суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.07.2023 року до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від 17.07.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.07.2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме інтернет-посилання «ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримавши дані до кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 13 350 грн, які знаходились на банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_1 . (ЖЄО 6055)

У СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року, перебуваючи на лікуванні у шпиталі після поранення, в додатку «Телеграм», надійшло повідомлення з позначкою «Дія». Відкривши дане повідомлення, виявив оголошення в якому йшлося про надання грошової допомоги громадянам України, знизу в оголошенні було вказано посилання на різні банки серед яких було посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який отримує заробітну плату. Перейшовши за вищевказаним посиланням, висвітлилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів логін та пароль та натиснув отримати кошти. Після чого йому висвітлилось, що кошти буде зараховано, через деякий час. Кошти йому ніякі не надійшли. 15.07.2023 року близько 17.00 годин помітив, що йому надійшло СМС-повідомлення, з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що кошти з його картки були переведенні в сумі 13 350 грн., двома платежами: 13 000 грн. та 350 грн. Виявивши дане повідомлення відразу запитав в жінки «Чи вона не користувалася його карткою?», а потім зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заблокував картку № НОМЕР_1 , з якої було списано кошти. Більш ніяких СМС-повідомлень не надходило, телефонних дзвінків не було, за іншими посиланнями не переходив.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000310 від 17.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № З Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № З Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

1. щодо повних анкетних даних власника карткових рахунків НОМЕР_1 (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);

2. виписку руху грошових коштів рахунків НОМЕР_1 у період з 14.07.2023 року по 17.07.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцїї, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 14.07.2023 року по 17.07.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 серпня 2023 року до 15 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1