Справа № 396/1121/23
Провадження № 1-кс/396/310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000081 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 в мережі Інтернет на сторінці «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж деревини та зателефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на номер продавця НОМЕР_2 , домовився про покупку товару, та в подальшому через термінал на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 почти в АДРЕСА_2 перерахував готівкою на картку з номером НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3300 грн. Товар в подальшому не отримав. За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 3300 грн.

В рамках кримінального провадження, на підставі ухвали судді Новоукраїнського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації бо банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ коштів потерпілим, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що кошти потерпілого, які були зараховані на вказаний картковий рахунок, в подальшому частинами переводилися на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме виписки по рахунку в період з 02.06.2023 року по 01.08.2023, в зв`язку з тим, що кошти на рахунки можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи зважаючи на кількість здійснених переказів по рахунку. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період з 02.06.2023 року по 01.08.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 02.06.2023 року по 01.08.2023.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам за НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (виписки по рахунку) в період часу з 02.06.2023 по 01.08.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 02.06.2023 по 01.08.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 02.06.2023 по 01.08.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1