Провадження № 1-кс/686/4004/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000030,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належнить останньому.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки у відповідності до яких посадові особи одного із комунальних підприємства діючи за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, в умовах воєнного стану, шляхом укладання фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Відомості по даному факту 14.01.2023 внесено до ЄРДР за № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022, про результати дослідження фінансово-господарської Комунальне підприємство "Лісове господарство" Віньковецької селищної Ради (ПН 31264948) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням Державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022, встановлено, що ТОВ «Текна-Україна» протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємиством "Хмельницьктеплокомуненерго". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ «Текна-Україна» виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» на адресу МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тон, на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ «Текна-Україна» на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн, по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарно-транспортні накладні.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення дій щодо привласнення та розтрати грошових коштів, які були перераховані на підставі укладених договорів з боку посадових осіб ТОВ «Текна-Україна», ФОП ОСОБА_5 та КП «Хмельницьктеплокомуненерго».

За наявною оперативною інформацією встановлено, що документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчих, комп`ютерно-технічних та судово-економічних, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр., у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявні матеріали кримінального провадження свідчать про неможливість проведення тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що пояснюється великим ризиком їх знищення у разі надходження ухвали про тимчасовий доступ на виконання до зазначеного адресату, що у свою чергу унеможливить здобуття речей та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та виконання інших завдань кримінального судочинства.

У відповідності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належнить останньому, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр.

Ухвала діє по 12 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1