печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

18.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000987.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000987, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 199, частиною третьою

статті 361 КК України.

До ГСУ НПУ із ДВБ НПУ надійшли матеріали щодо встановлення протиправної діяльності за попередньою змовою групи осіб, члени якої здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, що призводить до підробки інформації. Окрім того, члени вказаної злочинної групи налагодили схему виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, посвідчень органів державної влади, силових структур у тому числі посвідчень працівників поліції.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

* ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем марки: HYUNDAI ACCENT, бежевого кольору,

д.н.з. НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут голографічних елементів учасникам злочинної групи для виготовлення документів державного зразка. Крім того ОСОБА_4 отримує замовлення від громадян, щодо придбання підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та в подальшому отримує поштові відправлення через поштовумережу«Нова Пошта» звідділень, які знаходяться на території м. Київ та м. Підволочиськ Тернопільської області з вмістом документів від громадянина ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного оператора звязку НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 направляє дані поштові відправлення безпосередньо замовникам підроблених документів. Однак в ході встановлення повних анкетних даних громадянина Карася Сергія Миколайовича, встановлено, що даною особою фактично являється:

* ОСОБА_6 20.10.1975 р.н., проживає за адресою:

АДРЕСА_2 . У свої власності має автомобіль марки: MAZDA 5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . Окрім того, використовує автомобіль «Ford Focus», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (власник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА №1");

Встановлено, що Горлач С.М. активно користується послугами «Нова Пошта», а саме відправляє поштові відправлення громадянину ОСОБА_7 та в свою чергу отримує поштові відправлення з відділень поштової мережі «Нова Пошта», які знаходяться в м. Хмельницьку, м. Волочиську Хмельницької області та м. Підволочиськ Тернопільської області.

Крім того встановлено що особою, яка безпосередньо може виготовляти підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та водійських посвідчень, являється:

* ОСОБА_8 , 15.02.1972 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй власності має наступні транспортні засоби та якими користується: SKODA SUPERB, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 ; VOLKSWAGEN MULTIVAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Крім цього, встановлено, що останній може зберігати предмети та знаряддя для виготовлення підроблених документів державного зразка: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія за наступними адресами:

- АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_6 , гараж № НОМЕР_9 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 .

З метою конспірації, у вчиненні даних кримінальних правопорушень, для відправлення поштових відправлень через поштовумережу«Нова Пошта» громадянину ГорлачуС.М. та ОСОБА_4 , може використовувати фіктивні дані, а саме здійснювати відправлення від імені Карася С.М. вказуючи номер мобільного оператора звязку НОМЕР_2 .

В свою чергу до протиправної діяльності Марусій М.І, залучив свою дружину:

* ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою:

АДРЕСА_10 .

За вказівкою свого чоловіка, ОСОБА_9 безпосередньо здійснює відправлення через відділення поштової мережі «Нова Пошта» підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та водійських посвідчень іншим учасникам злочинної групи, які в подальшому збувають замовникам таких документів.

Крім цього, встановлено що до вказаної групи входять також особи, які здійснюють збут підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія на території міст Ужгород та Черкаси:

* ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Користується транспортними засобами: OPEL VIVARO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 та MERCEDES-BENZ ML 320 CDI, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 .

* ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_12 .

Вказана інформація також підтверджується допитом як свідка співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

16.05.2023 за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 4, гараж № НОМЕР_8 , ГБК «Троянда», право власності на який не зареєстровано, який використовує ОСОБА_8 , на підставі ухвали Печерського районного суду

м. Києва від 08.05.2023 проведено обшук, за результатами якого окрім іншого виявлено та вилучено речі.

16.05.2023, все вилучене майно під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 4, гараж № НОМЕР_8 , ГБК «Троянда», право власності на який не зареєстровано, який використовує ОСОБА_8 , відповідною постановою слідчого, визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000987, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 199, частиною третьою статті 361 КК України, а саме:

18 бланків з написом «Витяг» та зображенням малого Державного Герба України;

16 бланків «Свідоцтво про право власності» із зображенням Державного Герба України;

38 бланків «Додаток до диплому про вищу освіту»;

28 бланків «Диплом спеціаліста»;

35 бланків «Довідка-рахунок»;

7 бланків «Державний ощадний банк України»;

32 бланки «Тимчасово реєстраційний талон»;

120 бланків «Тимчасово реєстраційний талон» із зазначеним ДАО;

150 бланків «Тимчасовий дозвіл»;

12 довіреностей на володіння, користування, експлуатацію та розпорядження автомобліями;

2 рахунки-замовлення;

Поліс №АН/4914105, бланк обов`язкового страхування;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_12 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_13 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , РО4855350;

Паспорт громадянина В`єтнаму на ім`я ОСОБА_14 ;

Паспорт громадянина В`єтнаму на ім`я ОСОБА_15 ;

Паспорт громадянина Югославії на ім`я ОСОБА_16 ;

Свідоцтво про реїстрацію транспортного засобу, н.з. НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 ;

Табличка кузовна № НОМЕР_16 ;

Фотокарточки в паперовому конверті вилучені за адресою: АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_8 , ГБК «Троянда», право власності на який не зареєстровано, який використовує ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1