Єдиний унікальний номер №333/5098/23
Провадження №1-кс/333/1991/23
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000212 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000212 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.06.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 10.06.2023 за адресою АДРЕСА_1 невідома особа, під приводом продажу паливних талонів, за допомогою використання сайту OЛX за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та соціального месенджеру Вайбер з номером телефону НОМЕР_1 , шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі 20500 гривень, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказала грошові кошти у сумі 20500 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . (ЄО № 10545,10548 від 10.06.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) повідомила, що 07.06.2023 потерпіла на сайті OЛX знайшла оголошення про продаж паливних талонів на ДТ та бензин за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язалась з ними за номером телефону, який був вказаний на сайті з ім`ям ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_5 , але виклик був переадресований на номер НОМЕР_6 . Після декількох днів спілкування та погодження умов замовлення 10.06.2023 о 12:46 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 за номером НОМЕР_6 та замовила талони на 500 літрів дизелю. Для отримання талонів необхідно було о 14:00 під`їхати до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . О 13:40 потерпіла зі своїм молодим чоловіком під`їхала за вказаною адресою, та о 13:46 дня їй написали в соціальний месенджер Вайбер з номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) з повідомленням, що її картка для палива вже готова та треба переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_7 ). 10.06.2023 о 13:50 потерпіла перерахувала з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 свого хлопця № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти у сумі 20500 гривень на картку № НОМЕР_3 (ім`я одержувача при перерахуванні коштів не висвітилось). Після переказу коштів впродовж 5 хвилин до них мала вийти менеджер та винести паливну картку, однак ніхто так і не вийшов.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 10.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000212).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_9 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капралу поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1