УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 221 021 000 002 01 від 15.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 420 221 021 000 002 01 від 15.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 ,

Обґрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 07.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 366, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Розмір матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 становить 8 426 483,86 грн. (вісім мільйонів чотириста двадцять шість тисяч чотириста вісімдесят три) грн. 86 коп., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває рухоме та нерухоме майно, а саме: а саме: земельна ділянка, площею 0.0797 га, кадастровий номер: :03:007:0007 цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231; дачний будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231; дачний будинок АДРЕСА_2 дачний будинок №39А, загальною площею 33.7 кв.м., за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, «Заплава-2» Об`єднання громадян» громадська організація, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231; транспортний засіб (автомобіль) марки Mazda CX-9, д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_2 ; транспортний засіб (автомобіль) марки Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_4 ; транспортний засіб (автомобіль) марки Audi E-tron, д.н.з. НОМЕР_5 , 2019 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_6 ; транспортний засіб (автомобіль) марки ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_7 , 2010 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_8 ; транспортний засіб (мотоцикл) марки Honda GL1800, д.н.з. номер та серія знака НОМЕР_9 (попередній знак НОМЕР_10 ), 2003 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_11 ; причіп марки ПГ 02-И, д.н.з. НОМЕР_12 , 2017 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_13 ; причіп марки Ось П-3,5, д.н.з. НОМЕР_14 , 2006 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_15 , (Vin: НОМЕР_16 ).

Оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, слідчий поросив накласти арешт на нерухоме та нерухоме майно, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим управлінням Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження № 420 221 021 000 002 01, 07.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2,3,4 та 5 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 вказуючи підставу для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 5 ст. 191 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- земельну ділянку, площею 0.0797 га, кадастровий номер: :03:007:0007 цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

- дачний будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

- дачний будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

- дачний будинок АДРЕСА_4 громадська організація, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231;

- транспортний засіб (автомобіль) марки Mazda CX-9, д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб (автомобіль) марки Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб (автомобіль) марки Audi E-tron, д.н.з. НОМЕР_5 , 2019 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб (автомобіль) марки ВАЗ 212140, д.н.з. НОМЕР_7 , 2010 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб (мотоцикл) марки Honda GL1800, д.н.з. номер та серія знака НОМЕР_9 (попередній знак НОМЕР_10 ), 2003 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_11 ;

- причіп марки ПГ 02-И, д.н.з. НОМЕР_12 , 2017 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_13 ;

- причіп марки Ось П-3,5, д.н.з. НОМЕР_14 , 2006 року випуску, номер шасі (рами): НОМЕР_15 , (Vin: НОМЕР_16 ).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: