Справа № 953/5852/23
н/п 1-кс/953/5362/23
"20" липня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділені вказаного банку, а саме: розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській карті № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 за 26.01.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформацію про отримувача вказаних сум - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію з якого номеру телефону з указанням дати та часу коли було проведено заблокування банківській карті № НОМЕР_2 , пере випуск банківської карти з указанням з якого номеру і яким способом; інформацію стосовно входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 26.01.2023 від імені ОСОБА_4 ; за період 00 годин 01 хвилин 26.01.2023 по 00 годин 01 хвилин 27.01.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ: НОМЕР_1 Юридична адреса АДРЕСА_1 .,з можливістю вилучення данної документації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 26.01.2023 о 10:50 год. невстановлена особа представилась співробітником банку з номеру телефона НОМЕР_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , а саме запитали код, котрий прийшов на її телефон та декількома транзакціями зняли грошові кошти.
Банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ: НОМЕР_1 Юридична адреса АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим прошу отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Сторона обвинувачення зазначає, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5 ст.163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку) у Харківському відділені вказаного банку, забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській карті № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 за 26.01.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформацію про отримувача вказаних сум - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію з якого номеру телефону з указанням дати та часу коли було проведено заблокування банківській карті № НОМЕР_2 , пере випуск банківської карти з указанням з якого номеру і яким способом; інформацію стосовно входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 26.01.2023 від імені ОСОБА_4 ; за період 00 годин 01 хвилин 26.01.2023 по 00 годин 01 хвилин 27.01.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.09.2023 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1