Справа №465/3251/23
Провадження1-кс/465/611/23
УХВАЛА

слідчого судді

04.05.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентськими номерами мобільного НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 20.03.2023 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме: за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 20.03.2023 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.03.2023 до Львівського РУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що йому 20.03.2023 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 із абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 під приводом видачі кредиту, шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 3070 грн., які у подальшому ОСОБА_5 переказав із своєї банківської карти НОМЕР_5 на вказані невідомою особою банківські карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 20.03.2023 разом зі своєю майбутньою дружиною вирішили взяти кредит, для цього зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який його наречена ОСОБА_7 знайшла в мережі інтернет, де йому відповіла невідома особа чоловічої статі, яка назвалась на ім`я ОСОБА_6 та що він представляє кредитну спілку. Потерпілий з ним розмовляв про умови кредитування, де той записав всі його дані для перевірки та погодження кредиту і уточнив, що його послуги будуть котувати у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 мав скинути після того, як отримав 80000 грн. кредиту. Після цього даний чоловік повідомив йому, що необхідно зробити новий чистий кредитний паспорт з чистою кредитною історією. Для цього необхідно звернутися до юриста ОСОБА_8 , номер телефону якої можна знайти на сайті.

Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_2 до невідомої особи жіночої статі, яка в месенджері «Viber» підписана, як ОСОБА_9 , проте вона відхилила виклик. Та вони почали з нею спілкуватися через месенджер «Viber», де дана особа вказала, що для отримання чистого паспорту необхідно підійти в Бюро кредитних історій, де йому за 30 днів його зроблять, а якщо необхідно швидше то ОСОБА_5 може сплатити 620 грн. І йому зроблять новий чистий паспорт за 7 хв., після чого дана особа скинула реквізити, а саме банківську карту НОМЕР_6 , де вказано бухгалтером ОСОБА_10 . Знаходячись на АДРЕСА_4 потерпілий перекинув грошові кошти у сумі 620 грн. зі своє банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 .

Після чого дана особа повідомила йому у месенджері «Viber», що через 7 хв., він може зателефонувати до кредитора. Потерпілий зателефонував до нього і він повідомив, що кредитний паспорт вже є і йому необхідно зачекати 30 хв., оскільки ОСОБА_6 має подати заявку на погодження кредиту і він в подальшому зателефонує. Через 45 хв., він зателефонував і повідомив, що ОСОБА_5 погодили кредит. Щоб отримати кошти необхідно підписати з ними договір. Даний договір потерпілому у месенджері «Viber» надіслала особа з іменем ОСОБА_9 , який він мав роздрукувати, заповнити, сфотографувати і надіслати їм назад. ОСОБА_5 так і зробив, після чого йому повідомили, що як тільки він отримає грошові кошти йому потрібно надіслати даний договір, копію паспорта, прописного і потерпілому повідомлять адресу, куди відіслати « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що бухгалтер везе документи в банк, щоб їх оформити і необхідно зачекати на його дзвінок. Через 40-45 хв. він йому перетелефонував та повідомив, що банк не може зняти грошові кошти з кредитних грошей тому необхідно оплатити живими коштами, які потерпілому повернуться разом з кредитом. Після чого дана особа ОСОБА_6 надіслала СМС-повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_7 на ОСОБА_11 у сумі 2450 гривень. У даний момент ОСОБА_5 перебував за адресою: м. Львів, вул. Янева і зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_7 перекинув грошові кошти у сумі 2450 грн. Опісля йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли та необхідно, ще трішки зачекати. Через 40 хв. він знову зателефонував та повідомив, що необхідно оплати ще якусь послугу близько 3000 грн., потерпілий попросив скинути йому фото його кредитного паспорта та квитанції оплати та банківську операцію по кредиту. На що він відповів, що їм заборонено надавати таку інформацію. ОСОБА_5 повідомив йому, що зараз перетелефонує до свого банкіра, який його веде, щоб він дізнався про всі операції за його даними. Дана особа почала хвилюватись та змінила тон спілкування.

Потерпілому перетелефонував банкір та повідомив, що по його даних ніяких оплат немає. Після чого ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що по його даних нічого немає ні в якому банку. Вони почали спілкуватися на підвищених тонах і потерпілий повідомив йому, що це якась афера. Він його запевняв, що це не так, проте ніяких аргументів та доказів не надав. ОСОБА_5 запропонував йому, щоб він дану послугу оплатив самостійно, а він йому дані кошти поверне з відсотками. Він повідомив, що буде щось шукати, проте через 30 хв., перетелефонував та сказав, що максимально знайшов лише 350 грн. Потерпілий повідомив, що більше нічого оплачувати не буде і він сказав, що вони зупиняють будь-які банківські операції і грошові кошти в сумі 2450 грн., ОСОБА_5 повернуться на банківську карту протягом 21 дня. Проте на даний момент йому нічого не повернули.

Через декілька хвилин написала ОСОБА_9 та повідомила, що ОСОБА_6 їй сказав про анулювання заявки на кредит. Вони з нею переписувались, проте вона потерпілому нічого важливого не сказала. Лише повідомила, що необхідно звернутися до ОСОБА_6 . Більше з даними особами він не спілкувався та вони йому нічого більше не повідомляли. Сума завданих збитків склала 3070 гривень.

Дізнавачка покликається на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 20.03.2023 по дату виконання ухвали ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000104 від 28.04.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурорка та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання оригіналів такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавчачкою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім цього, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково та надає тимчасовий доступ до номеру телефону ОСОБА_5 , зокрема НОМЕР_8 , з якого буде вбачатись з якими номерами телефону він контактував.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентськими номерами мобільного НОМЕР_8 за період з 20.03.2023 по дату постановлення ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_8 за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Організацію виконання даної ухвали доручити дізнавачці сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12