Справа № 526/1436/23
Провадження № 1-кс/526/371/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000071 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 25.04.2023 о 14 год. 15 хв. невстановлена особа шляхом обману через мобільний застосунок «Телеграм» від імені ОСОБА_5 надіслала смс повідомлення з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень одним платежем зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські катки АР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

17.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема виписки № НОМЕР_3 .

Згідно наданої інформації, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 у подальшому 25.04.2023 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 25.04.2023 до ЄРДР за № № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № № 0000071 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про повний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на яку 25.04.2023 о 14:29:21 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2900 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , код трансакції в BFO № НОМЕР_5 , зокрема його призначення та спосіб здійснення цього платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо.

Вказати особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) вищевказана банківська картка та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1