Справа № 442/4204/23
Провадження № 1-кс/442/742/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000492 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з 23.05.2023 до 04.06.2023 шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 9656,54 грн., замовивши інтернет-послуги на сайтах, перерахувавши гроші з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . Реквізити банківської картки ОСОБА_5 ймовірно розкрила, зайшовши на сайти, які пропонують гуманітарну допомогу.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що так як ніде не працює, то шукає організації, інтернет-сайти, які надають гуманітарну допомогу, біженцям, внутрішньо-переміщеним особам. Реєструвалась на багатьох сайтах в мережі інтернет. Яких саме, не пам`ятає. Також не пам`ятає умови реєстрації. Можливо на якомусь сайті вказала реквізити своєї банківської картки, зокрема номер, термін дії. Наскільки пам`ятаю CVV-код не вказувала. CVV-код до банківської картки вказувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оплаті за мобільний зв`язок. У ОСОБА_5 є мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30s», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 . Користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . У Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 . До даного рахунку була приєднана картка для виплат № НОМЕР_1 . На ній станом на 23.05.2023 були грошові кошти в сумі 32766,72 грн. Приблизно 05.06.2023 ОСОБА_5 виявила, що з вказаної банківської картки зникли грошові кошти. На наступний день поїхала в м.Трускавець у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там їй дали виписку по рахунку. Як виявилось грошові кошти були зняти 6 трансакціями. 23.05.2023 в сумі 1497,75 грн, призначення платежу «покупка знайомства»; 25.05.2023 в сумі 1497,75 грн, призначення платежу «покупка знайомства»; 30.05.2023 в сумі 1497,75 грн, призначення платежу «покупка знайомства»; 02.06.2023 в сумі 1872,28 грн, призначення платежу «покупка знайомства»; 03.06.2023 в сумі 1497,75 грн, призначення платежу «покупка знайомства»; 04.06.2023 в сумі 1793,26 грн, призначення платежу «оплата товарів / послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума знятих коштів без мого відома 9656,54 грн. В банку їй нічого не пояснили з приводу того, куди були перераховані грошові кошти, сказали йти писати заяву у поліцію. ОСОБА_5 не здійснювала дані перекази коштів, не здійснювала покупок інтернет-послуг на жодних сайтах. Також їй не приходили повідомлення про здійснення даних трансакцій на телефон чи у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №№0000492 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000492 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 23.05.2023 року до 04.06.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій 23.05.2023 року о 16 год. 37 хв., 25.05.2023 о 23 год. 39 хв., 30.05.2023 о 16 год. 37 хв., 02.06.2023 о 16 год. 38 хв., 03.06.2023 о 23 год. 40 хв., 04.06.2023 о 16 год. 16 хв.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1