Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/3849/23
Провадження № 1-кс/334/1387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000927 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000927 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 05.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 04.05.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використунням електронно-обчислюваної техники, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в розмірі 9460 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у додатку телеграм побачив повідомлення про виплату грошових коштів у зв`язку з воєнним станом. Потерпілий перейшов за посиланням та вів дані банківської карти та підтвердив операцію після цього з його рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 9 460,30 грн.

Потерпілим надано виписку по банківській картці щодо руху грошових коштів але встановити рахунок на який були переведені грошові кошти не виявилось можливим у зв`язку з чим необхідно проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів з встановленням повних даних контрагентів.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (номери банківських карток, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (номери банківських карток, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000927 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (номери банківських карток, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10:00 год. по 20:00 год. 04.05.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 22.07.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1