Справа № 296/7876/23
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

21 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

директора ТОВ "ТБР Логістік" - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "ТБР Логістік" - адвоката ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні 0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у тимчасовому позбавленні права користування, розпорядження та відчуження наступного майна:

1) Оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

2) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

3) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

4) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

5) Оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

6) Оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

7) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

8) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

9) Оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

10) Копія ТТН № 28//07 від 28.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

11) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

12) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

13) Оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

14) Оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

15) Оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

16) Оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

17) Оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

18) Оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

19) Оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

20) Оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

21) Оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

22) Оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

23) Оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

24) Оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

25) Оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

26) Оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

27) Оригінал ТТН № 28 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

28) Копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

29) Оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

30) Оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

31) Оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

32) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

33) Блокнот з чорновими записами

34) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.

35) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

36) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

37) Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.

38) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.

39) Копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

40) Копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

41) Копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.

42) Копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.

43) Оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

44) Оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

45) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

46) Копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

47) Копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023, що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.

48) Копії документів на ім`я ОСОБА_5 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.

49) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

50) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

51) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

52) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

53) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

54) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

55) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

56) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

57) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

58) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

59) Оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

60) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

61) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

62) Оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

63) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

64) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

65) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

66) Папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_5 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.

67) Папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.

68) Копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.

69) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

70) Список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб.

71) Проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.

72) Оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.

73) Оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 9 арк.

74) Оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 2 арк.

75) Оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

76) Оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

77) Оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

78) Оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

79) Оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

80) Оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.

81) Оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

82) Оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

83) Оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк

84) Оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк

85) Оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук.

86) Блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою;

87) Зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.

88) Оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук.

89) Блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

90) Червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

91) Системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V

92) Системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V

93) Системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет

94) Системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V

95) Системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V

96) ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору

97) Відеосервер марки HIVISION;

98) Мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 )

99) Чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт.

100) Чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт.

101) Чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.

102) Блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт.

103) Оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.

104) Папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.

105) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.

106) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.

107) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.

108) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.

109) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

3. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною правом відчуження, а саме:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_6 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_7 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_9 .

4. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_6 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_7 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_9 .

5. У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих; відмовити.

6. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

7. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА

Повний текст ухвали оголосити - 28.08.2023 о 17:10