Єдиний унікальний номер 725/5950/23
Номер провадження 1-кс/725/1719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вбачається, що 11.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 . Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вважають, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та показали, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені обставини та відомості, які перебувають у сторони обвинувачення можуть свідчити про можливе заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 коштами інвесторів, залучених на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , які надходили на банківські рахунки вказаного товариства, імовірне «виведення» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних грошових коштів на користь пов`язаних осіб, а також причетність до вчинення розслідуваних злочинів осіб, уповноважених директором вказаного товариства ОСОБА_5 на укладення попередніх договорів про подальше укладення договору купівлі-продажу на вказані об`єкти нерухомості.

Згідно відомостей та документів отриманих в ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в своїй господарській діяльності використовує наступні банківській рахунки, зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_4
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_5
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »1255
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3502
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_6
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_7
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_8
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3500
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3501
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »7400
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_10
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_11
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_12
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_13
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_14

З метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами інвесторів, залучених на будівництво вищевказаного багатоквартирного будинку, імовірне їх «виведення» на користь пов`язаних осіб, причетності до вчинення розслідуваних злочинів уповноважених осіб на укладення попередніх договорів про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості, а також встановлення подальшого ланцюга всіх контрагентів задіяних у вказаній схемі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до юридичної справи та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до документів по банківських рахунках: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

- оригіналів заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;

- договорів про відкриття та обслуговування вказаних рахунків:

? заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках;

? карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

? чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

- роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2015 по 30.07.2023 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до документів по банківських рахунках: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків; договорів про відкриття та обслуговування вказаного банківських рахунків; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів з можливістю вилучення їх оригіналів та роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 - за період 01.01.2015 по 30.07.2023 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1