Провадження № 1-кс/592/5943/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000099 від 30.09.2022 за ч.4 ст.191, ч.1,3 ст.368, ч.1,2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України, -

установив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаною суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний депутат Сумської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який пов`язаний ( є неофіційним директором) з ТОВ «ТЕННА», що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

06.09.2023 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.09.2023 (справа №592/13231/23, провадження № 1-кс/592/5691/23) проведено обшук, в ході якого вилучено: стартові пакети з-під сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; аркуш паперу з рукописним текстом; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; дев`ять аркушів паперу формату А4 з поставленою печаткою ««Д» Лісовод» код 23631996»; довіреність від 23.03.2022 видана нотаріусом ОСОБА_11 (в реєстрі № 899); довіреність від 23.03.2022 видана нотаріусом ОСОБА_11 (в реєстрі № 900).

З метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості, щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень.

Учасники провадження в судове засідання не з`явилися, представник ОСОБА_10 подала письмові заперечення, згідно яких вважає накладення арешту необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню

Дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, суд приходить до висновку , що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а частиною 1 цієї статті передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частинами 3, 4 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено речі та документи, які можуть мати доказиве значення в рамках кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022 за ч.4 ст.191, ч.1,3 ст.368, ч.1,2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що вилучені під час обшуку речі та документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям ст. 98 КПК України і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2023 за ч.4 ст.191, ч.1,3 ст.368, ч.1,2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування та не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах будь-яких осіб.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 06.09.2023, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а саме:

-стартові пакети з-під сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-аркуш паперу з рукописним текстом;

-дев`ять аркушів паперу формату А4 з поставленою печаткою ««Д» Лісовод» код 23631996»;

Накласти арешт на вилучені 06.09.2023, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом заборони відчуження, а саме:

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- довіреність від 23.03.2022 видана нотаріусом ОСОБА_11 (в реєстрі № 899);

- довіреність від 23.03.2022 видана нотаріусом ОСОБА_11 (в реєстрі № 900).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1