УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"17" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року за № 0001368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001368 від 25 квітня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

24 квітня 2023 року не встановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 61 983 гривні 50 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 09 травня 2023 року, останній повідомив, що 24 квітня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпілим зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в зв`язку зі спробами вчинення шахрайських дій рахунок потерпілого заблокований і для його розблокування необхідно вчинити певні дії.

Після цього на абонентський номер потерпілого надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_2 , якій потерпілий повідомив власні анкетні дані та пароль від пенсійної банківської картки НОМЕР_3 та СVV код від неї.

В подальшому потерпілий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписки про рух грошових коштів по рахунках і виявив зникнення грошових коштів та побачив, що 24 квітня 2023 року з рахунків потерпілого здійснено перекази грошових коштів, а саме: з кредитної карти НОМЕР_4 трьома транзакціями на загальну суму 49959 гривень 50 копійок та з пенсійної карти НОМЕР_3 - в сумі 12024 гривні.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001368, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001368 внесені до реєстру 25 квітня 2023 року, за фабулою: «24.04.2023 року близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн. (ЄО 15900 від 24.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001368 від 25 квітня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

24 квітня 2023 року не встановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 61 983 гривні 50 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 09 травня 2023 року, останній повідомив, що 24 квітня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпілим зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в зв`язку зі спробами вчинення шахрайських дій рахунок потерпілого заблокований і для його розблокування необхідно вчинити певні дії.

Після цього на абонентський номер потерпілого надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_2 , якій потерпілий повідомив власні анкетні дані та пароль від пенсійної банківської картки НОМЕР_3 та СVV код від неї.

В подальшому потерпілий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписки про рух грошових коштів по рахунках і виявив зникнення грошових коштів та побачив, що 24 квітня 2023 року з рахунків потерпілого здійснено перекази грошових коштів, а саме: з кредитної карти НОМЕР_4 трьома транзакціями на загальну суму 49959 гривень 50 копійок та з пенсійної карти НОМЕР_3 - в сумі 12024 гривні.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року за № 0001368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001368 від 25 квітня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів щодо відкриття вказаних рахунків; номерів інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;

- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, із розшифруванням номерів банкоматів та адрес їх місцезнаходження;

- щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яки здійснювались вказані операції, за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно;

- висновку службової перевірки за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1