Справа № 591/6112/23
Провадження № 1-кс/591/3179/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 18.01.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України за фактом здійснення групою осіб, за попередньою змовою між собою, незаконного виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлюється причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

31.07.2023 кримінальному провадженні № 0000016, відповідно до вимог ст. 281 КПК України, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 , який переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і місцезнаходження якого не відоме.

29.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 зупинено у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи, що ОСОБА_4 на даний час переховується від органів досудового розслідування, з метою встановлення його місцезнаходження виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 .

Тому слідчий просив задовольнити вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні зазначених банківських установ.

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 18.01.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, під час якого перевіряються обставини причетності ОСОБА_4 , який перебуває у розшуку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№ 0000016 від 18.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в електронному або паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІІН НОМЕР_1 ) за період часу з 27.07.2023 по 13.09.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІІН НОМЕР_1 ) за період часу з 27.07.2023 по 13.09.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківських (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІІН НОМЕР_1 ) за період часу з 27.07.2023 по 13.09.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1