Провадження № 1-кс/127/8551/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 03.08.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано статтю щодо стану майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із вказаної статті вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у 1996 році передала у довгострокову оренду цілісний майновий комплекс кінотеатру, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 06.09.1996 між Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір оренди вказаного комплексу.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 подано позов до суду про розірвання вказаного договору.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 02.04.2007 затверджено мирову угоду між ІНФОРМАЦІЯ_5 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім інших, серед умов вказаної угоди зазначено обов`язок виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити та виконати роботи по реконструкції майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кіноконцертний комплекс, згідно проектної документації, а також здійснити заходи про прийом об`єкту в експлуатацію протягом двох років з дня виконання п.4.6., але не пізніше 31 липня 2010 року.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу фактично не проводились.

Крім того, як вбачається із рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2852 від 24.06.2010 у виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.05.2010 утворилась заборгованість в розмірі 265795,84 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто п`ять грн. 84 коп.) в т.ч. борг по орендній платі становить 233755,79 грн., пеня - 32040,05 грн. за договором від 06.09.1996р. на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2010 році надано згоду на проведення заміни сторони у зобов`язанні шляхом передачі прав та зобов`язань, належних виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором від 06.09.1996 на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що укладено договір про заміну сторони у зобов`язанні. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у термін до 01.06.2012 ( згідно графіка реструктуризації боргу) перераховує на рахунок місцевого бюджету м. Вінниці суму заборгованості.

Вказаним договором також передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуває всіх прав та обов`язків за договором від 06.09.1996, зокрема і обов`язку щодо реконструкції майнового комплексу.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_8 є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу також фактично не проводились.

Моніторингом реєстру судових рішень встановлено, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 07.04.2022 зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звільнити займаний цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 3600,8 м. кв., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та повернути за Актом прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_9 та Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 690 241,56 грн. (з яких 528 362,64 грн - заборгованості по орендній платі за договором оренди цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.1996, в новій редакції від 24.06.2010 та 161 878,92 грн. - плати за неправомірне користування нерухомим майном після припинення дії договору, нарахованої з 07.09.2021 по 31.12.2021 рр.), 25 172,70 грн.- пені, нарахованої за період з 16.09.2020 по 06.09.2021 рр., 13 212,22 грн.- судових витрат зі сплати судового збору.

Як вбачається з рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №1933 від 30.08.2019 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 » балансова вартість вказаного комплексу складає 2 177 804 грн.

Виходячи із змісту вивчених документів та ресурсів, що є у відкритому доступі, наявні підстави вважати, що дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме укладення договорів із суб`єктами господарювання, які фактично не здійснювали роботи по реконструкції вказаного майнового комплексу та не виконували належним чином зобов`язання в частині внесення орендної плати призвели до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів за договорами оренди та занедбаності майнового комплексу, що перебуває у комунальній власності, а тому в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000136 від 23.03.2023, листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 30.06.2023, листом прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_6 від 22.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосуються банківського рахунку№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 16.01.2009 року до 03.10.2014, документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 16.01.2009 до 03.10.2014, заяв на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000136 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ, до документів, щоперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 16.01.2009 року до 03.10.2014, документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 16.01.2009 до 03.10.2014, заяв на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя