Справа №463/5120/23
Провадження №1-кс/463/4281/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні№0000386 від 03.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31.05.2023 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 03.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що02.06.2023 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.06.2023 приблизно о 13:55 год. невідома особа, під приводом продажу набору для сапера в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в соціальній мережі «Facebook», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які вона переказала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 двома платежами, 31.05.2023 та 01.06.2023, на загальну суму 11400 гривень. ІТС ІПНП № 17672 від 03.06.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 31.05.2023, близько 15:00 год., перебувала на своєму робочому місці, а саме, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, в соціальних мережах шукала оголошення з приводу продажу набору для сапера. Переглядаючи інтернет-сторінки вона натрапила на оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мережі Facebook (посилання на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де переглядаючи інтернет-сторінку натрапила на оголошення з приводу подібного товару, який мала намір замовити. Цього ж дня, близько 15:25 год., вона через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » написала до них на сторінку, що має намір придбати набір для сапера. Цього ж дня, о 23:21 год., вони написали до неї у «Massenger», що с два варіанти набору для сапера, , а саме, ціна І набору - 17900 гривень, а II набору - 11400 гривень. Прочитавши це, ОСОБА_6 вирішила придбати набір для сапера вартістю 11400 гривень, після чого, надіслала свої дані, а саме, прізвище, ім?я, номер телефону та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв?язку з тим, що вказаний набір їй потрібен був негайно, вона запитала у них чи зможуть вони відправити вказаний набір на наступний день. Нащо, вони відповіли, що зможуть. Також, написали їй, що накладеним платежем вони не відправляють, а лише замовлення відправляють після сплати авансу у розмірі 30 % від вартості замовленого товару та відправлять товар орієнтовно на наступний день, тобто, 01.06.2023, орієнтовно 15:00 - 16:00 год. Крім цього, скинули Ірині реквізити для оплати товару та запевнили її, що все буде на найвищому рівні, оскільки, їхній магазин береже репутацію і є найбільшим магазином військового спорядження в Україні. В подальшому, а саме, 01.06.2023, близько 09:05 год., перебуваючи на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила скинути завдаток у розмірі 3400 гривень за замовлений товар, після чого, увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила проплату завдатку за набір для сапера на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім?я ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 3400 гривень. Після плати ОСОБА_6 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перекинула скріншот про оплату. Цього ж дня, близько 12:26 год. до неї у «Messenger» надійшло повідомлення від вказаного магазину, про те, що вони готують замовлення до відправки. Через деякий час, до неї надійшло повідомлення про те, що керівництво не підтверджує відправлення даного товару на відправку накладеним платежем, а тому, потрібно оплатити всю суму за замовлений товар. Так, як сумнівів у потерпілої не виникало, прочитавши вказане повідомлення, вона довірилась, після чого, 01.06.2023 о 13:55 год., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень за придбаний товар, а саме, набір для сапера, із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила проплату завдатку за набір для сапера на банківську картку № НОМЕР_1 видану на ім?я ОСОБА_7 Оплативши кошти вона знову надіслала скріншот про оплату у «Messenger», після чого, мені надійшло повідомлення про те, щоб вона очікувала на товар та відслідковувала його через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак, жодної інформації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відправлення посилки на її ім?я так і не з?явилось. Згодом, магазин перестав відповідати. В подальшому, вона ще намагалась з ними зв?язатись у месенджері «WhatsApp» та «Viber», однак, на її повідомлення жодні відповіді не надходили, після чого, вона зайшла на офіційний сайт інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та зателефонувала до них. В ході спілкування запитала про своє замовлення, однак, зі слів менеджера їй стало відомо, що її замовлення відсутнє, після чого, ОСОБА_6 зрозуміла, що інтернет-магазин де вона хотіла придбати набір для сапера є не справжній та не відповідає офіційному сайту, а дії невідомої особи є шахрайськими. Також, в ході спілкування з менеджером справжнього інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась про те, що до них вже неодноразово звертаються з приводу того, що від їхнього імені інтернет-магазину вчиняються шахрайські дії, однак, жодного відношення вони до цього не мають.

Так, емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 31.05.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити судовий розгляд такого в її відсутності, просить таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000386 від 03.06.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000386 від 03.06.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31.05.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1