Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/664/23
Провадження №1-кс/542/127/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

01.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000112 від 27.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27 квітня 2023 року до Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом отримання грошових коштів, за допомогою проведення електронної операції заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала картку для виплат № НОМЕР_1 . 26 квітня 2023 року близько 16 години, вона знайшла рекламу у соціальній мережі Instagram, де зазначено, що коли вона перейде на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправить будь-яку суму на їхню банківську картку, то сума грошових коштів збільшиться вдвічі. Вона зайшла на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мається посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, висвітилися реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було відправити грошові кошти. Вона скопіювала вказані реквізити банківської картки та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправила на неї зі своєї банківської картки о 16 годині 44 хвилині грошові кошти у сумі 500 гривень. Цього ж дня, о 21 годині 49 хвилині вона повторно надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень. У подальшому вона перевіряла свій баланс, але грошові кошти на її банківську картку не надійшли. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор сказав, що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.17).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 19,20).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 26 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом отримання грошових коштів, за допомогою проведення електронної операції заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.04.2023 року (а.с.9) вбачається, що 26 квітня 2023 року близько 16 години, вона знайшла рекламу, де було зазначено, що коли вона перейде на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправить будь-яку суму на їхню банківську картку, то сума грошових коштів збільшиться вдвічі. Вона зайшла на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мається посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, висвітилися реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було відправити грошові кошти. Вона скопіювала вказані реквізити банківської картки та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправила на неї зі своєї банківської картки о 16 годині 44 хвилині грошові кошти у сумі 500 гривень. Цього ж дня, о 21 годині 49 хвилині вона повторно надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень. У подальшому вона перевіряла свій баланс, але грошові кошти на її банківську картку не надійшли. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор сказав, що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.11) вбачається 26.04.2023 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в сумі 1005,00 грн. та 500,00 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій 26.04.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перехування коштів, банк власника рахунку (картки) призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 31.05.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1