Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1366/23
Номер провадження 1-кс/530/378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11 315 грн., а саме: 23.08.2023 року в сумі 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн. та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 26.08.2023 до ВП № 4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.08.2023 невідома особа моб.тел. НОМЕР_3 шляхом обману під приводом вивозу тварин за кордон в інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 315 грн., які ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (23.08.2023 в сумі 5035 грн., 24.08.2023 в сумі 6280 грн.), чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 27.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 08.08.2023 вона в інтернет мережі а саме в додатку «Фейсбук» знайшла повідомлення про перевезення тварин за кордон так, як у неї є кішка яка знаходиться на даний час в м.Зіньків на яку є всі необхідні документи для її перевезення то , вона вирішила написати автору оголошення.

Так 20.08.2023 вона повернулася до м. Зіньків після чого зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_3 та зв`язалася з автором оголошення де з нею почала говорити жінка яка представилася ОСОБА_6 та вони разом з нею обговорили всі питання для перевезення її кішки до неї в Німеччину та її ОСОБА_7 відразу повідомила, що необхідно здійснити передоплату грошових кошті в сумі 120 євро , та ОСОБА_4 відразу зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на номер картки який їй остання скинула а саме, № НОМЕР_4 вказану суму а саме 5035 грн., це все відбувалося 23.08.2023. Після чого,23.08.2023 її написала ОСОБА_7 , що її послуга стала дорожче а саме, 270 євро та повідомила, що необхідно ще раз сплатити 150 євро щоб вкластися в дану суму, але так як у неї не було даних коштів на карті коштів то вони домовились, що вона її грошові кошти перерахує на наступний день всі гроші ОСОБА_4 перераховувала в гривнях по курсу обміну який вказувала її ОСОБА_7 .

Та 24.08.2023 року ОСОБА_4 знову зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на номер картки який остання скинула а саме, № НОМЕР_4 у сумі 150 євро., в гривнях в сумі 6286 грн., та після чого вони домовилися, що 26.08.2023 о 05 год. 30 хв. вони мали зустрітися на вокзалі в м. Києві але остання не приїхала та ОСОБА_4 намагалася до неї зателефонувати але остання не відповідала оскільки в неї був вимкнутий телефон та вона одразу звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 оскільки знала, що вона являється клієнтом даного банку .

Під час розмови з працівниками даного банку останні її повідомили, що наданий час грошові кошти які вона перерахувала на картку ОСОБА_8 заморозили та після чого остання знову вийшла на зв`язок і почала зі нею спілкуватися в месенджері щоб ОСОБА_4 повідомила її свої дані для того щоб вона змогла повернути мені мої кошти, але вона відмовилася щоб її не змогли ще більше ошукати , потім вона знову зателефонувала до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 де останні їй повідомили, що ОСОБА_8 було запропоновано добровільно повернути грошові кошти та остання відмовилася та на даний час грошові кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув .

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала сканкопії переписки в месенджері «Фейсбук» із невідомою особою, яка в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї картки ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківський картковий рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме: 23.08.2023 року о 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та їх подальший рух, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11 315 грн., а саме: 23.08.2023 року в сумі 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11 315 грн., а саме: 23.08.2023 року в сумі 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн. та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11 315 грн., а саме: 23.08.2023 року в сумі 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн. перерахувала на банківський картковий рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-історії транзакцій по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про власника карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку «АБанк24» чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 13.09.2023 року по 12.10.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1