Справа № 405/4894/23
провадження № 1-кс/405/2369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), що стосуються фінансової, податкової звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Рішенням

ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.08.2020 року визнано бездіяльність Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Кропивницький, яка полягає у неукладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 договору про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбаченого пунктом 8 Типового положення про ритуальну службу в Україні, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.3 статті 50, ч.1 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних дій органів адміністративно - господарського управління та контролю, які призвели до обмеження конкуренції на ринку ритуальних послуг; зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинити бездіяльність шляхом укладання договору про надання ритуальних послуг з ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 за позовом ФОП ОСОБА_5 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький про визнання договору укладеним, позовні вимоги ФОП ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі, договір визнано укладеним в редакції запропонований позивачем.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.2020 року залишено апеляційну скаргу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 без задоволення, а вказане рішення - без змін. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Таким чином, рішення Господарського суду Кіровоградської області від 06.08.2020 року, яким визнано укладеним договір про надання ритуальних послуг між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції, запропонованої ОСОБА_5 , набрало законної сили. На даний час договір є укладеним на підставі рішення суду.

На виконання підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 зазначеного Договору ФОП ОСОБА_5 , надано до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Однак, не зважаючи на виконання умов договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечено допуск до роботи відповідно до умов договору, до відома клієнтів наявність суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 не доведено, а при зверненні з клієнтом для здійснення поховання 23.11.2020 року та 08.12.2020 року та в інші дати, було відмовлено у реєстрації та здійсненні поховання саме суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , надалі клієнтам, які укладали договір - замовлення саме з ФОГІ ОСОБА_5 було відмовлено у видачі свідоцтва на поховання.

Таким чином, не зважаючи на рішення міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету наявність судового рішення, яким договір визнано укладеним і яке набрало законної сили, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_6 блокує роботу суб`єкта господарювання ФОП « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової, податкової звітності та відомості про відкриті банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи, дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кропивницької міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 по 01.07.2023, вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансового стану підприємства, а саме: платоспроможності, ліквідності, рентабельності, прибутковості, що базується на розрахунках економічних даних по фінансовій звітності, а також фінансовий стан підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми протиправними діями, зловживаючи службовим становищем здійснюють протидію законній господарській діяльності заявника ОСОБА_5 (витяг з ЄРДР від 25.03.2023 - а.к.3).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), що стосуються фінансової, податкової звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, Податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; Розрахунок частки сільськогосподарського товаро виробництва; Податкові декларації з транспортного податку; Звіт про використання води Форма № 2-ТП (Водгосп); Податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кропивницької міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 по 01.07.2023 та відомості про відкриті банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи, дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10