Провадження №1-кс/337/448/2023
ЄУН № 337/2454/23
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.05.2023 року о 22 годині 28 хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , з якого зателефонувала дівчина та представилась працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома ввела в оману ОСОБА_5 , через що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 02.05.2023 року о 22 годині 33 хвилини відбувся переказ грошових котів в розмірі 18 200 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також в ході досудового розслідування потерпілою було надано виписку по банківській картці № НОМЕР_2 згідно якої переказ грошових коштів відбувся на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, в тому числі - довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на якого оформлений картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків) з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи : акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.05.2023 року о 22 годині 28 хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , з якого зателефонувала дівчина та представилась працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома ввела в оману ОСОБА_5 , через що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 02.05.2023 року о 22 годині 33 хвилини відбувся переказ грошових котів в розмірі 18 200 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також в ході досудового розслідування потерпілою було надано виписку по банківській картці № НОМЕР_2 згідно якої переказ грошових коштів відбувся на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини , яка належить особі, яка отримала грошовий переказ з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), а також інформації чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.
Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації , яка містить банківську таємницю, а саме : саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, в тому числі - довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на якого оформлений картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків) , а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з наданням можливості копіювання вказаної інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, з наданням можливості отримати копії , роздруковані в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, в тому числі - довідки інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на якого оформлений картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків) , а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 27 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.05.2023