УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, 263 ч.1 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Одеській філії, належним чином посвідчених копій у паперовому чи електронному вигляді, наступних документів та інформації: відомості про усі наявні рахунки (із зазначенням повного номеру рахунків) відкриті/закриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовою частиною НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та надати детальні копії руху коштів за усіма цими рахунками (із розкриттям повного номеру рахунків та карток отримувачів грошових коштів) з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік із обов`язковим наданням копій платіжних відомостей/інструкцій/доручень з військової частини, тощо, про нарахування грошових коштів на рахунки військовослужбовцям; відомості за усі відкриті/закриті рахунки (в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 та надати повну, та детальну роздруківку всіх операцій по їх рахункам з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік, а також відомості за власників (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу; надати в копіях документи, які відправлялися з військової частини НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і навпаки, щодо можливих фінансових питань, проблем, невірних нарахувань, тощо з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік, особливо ті документи, якими банківська установа обмінювалася із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є бухгалтер фінансово-економічної служби 2 категорії військової частини НОМЕР_2 (копії електронних листів, паперових листів та їх відповіді та інше), - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Одеській філії, належним чином посвідчених копій у паперовому чи електронному вигляді, наступних документів та інформації: відомості про усі наявні рахунки (із зазначенням повного номеру рахунків) відкриті/закриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовою частиною НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та надати детальні копії руху коштів за усіма цими рахунками (із розкриттям повного номеру рахунків та карток отримувачів грошових коштів) з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік із обов`язковим наданням копій платіжних відомостей/інструкцій/доручень з військової частини, тощо, про нарахування грошових коштів на рахунки військовослужбовцям; відомості за усі відкриті/закриті рахунки (в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 та надати повну, та детальну роздруківку всіх операцій по їх рахункам з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік, а також відомості за власників (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу; надати в копіях документи, які відправлялися з військової частини НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і навпаки, щодо можливих фінансових питань, проблем, невірних нарахувань, тощо з 01.07.2020 року по 31.07.2023 рік, особливо ті документи, якими банківська установа обмінювалася із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є бухгалтер фінансово-економічної служби 2 категорії військової частини НОМЕР_2 (копії електронних листів, паперових листів та їх відповіді та інше).

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1