У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000603 від 10.06.2023.

встановив:

31.07.2023 р. ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що упровадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 10.06.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 приблизно о 15:50 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зв`язавш ись з жінкою яка представилась ОСОБА_6 та використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , через мессенджер УіЬег, надіслала посилання на оплату ОЛХ доставку, після чого ОСОБА_5 , перейш овш и за посиланням, вказала конфіденційну інформацію власної банківської картки НОМЕР_2 , з якої невстановлена особа, ш ахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49995 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 05.06.2023 року, близько о 15 год. 50 хв. їй у месенджері «УіЬег» на номер НОМЕР_3 , прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який підписаний як « ОСОБА_6 », у якому невідома запитала чи актуальне її оголош ення на сайті ОЛХ , а саме продаж кросівок та запропонувала придбати їх через «ОЛХ доставку».

Невідома іншим повідомленням прислала потерпілій посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_4 , перейшовши за яким у неї відкрилася форма для оформлення ОЛХ доставки, де необхідно було ввести дані її картки,а саме номер СVV та термін дії. Після вводу вказаних даних в неї відбулось п ять списань по 9 999 грн, на загальну суму 49995 грн.

Грошові кошти були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок НОМЕР_5 ).

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, за період з 05.06.2023 по 0.06.2023.

Крім того, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, слідчий не довів необхідності тимчасового доступу до документів по всіх рахунках ОСОБА_5 , а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 за період з 05.06.2023 по 06.06.2023 включно, саме:

- про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для ю ридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань),номер рахунків контрагентів та код банку контрагентів

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -