"02" травня 2023 р. Справа № 363/2135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000136 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

встановив:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000136 відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Вказане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000136 від 01.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2023 р. невстановлена особа, під приводом надання послуг з придбання автомобілів за кордоном, оголошення про які були викладене на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 51000 грн., які останній перерахував на банківські карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн., № НОМЕР_2 в сумі 41000 грн., для оплати частини вартості замовленого автомобілю, який так і не отримав, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.

01.04.2023 р. допитано потерпілого ОСОБА_4 , зі слів якого встановлено, що 30.03.2023 р. на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Mitsubishi 1.200, вартість якого була 5000 доларів США, який він хоті придбати на потреби ЗСУ оголошення висвітлено особою на ім`я ОСОБА_5 , місцезнаходження якої було зазначено м. Львів, контакти номер для зв`язку НОМЕР_3 .

В подальшому, 30.03.2023 р. о 14 год. 11 хв. потерпілий з власного мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував на мобільний номер вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , чоловіком ОСОБА_7 , яка продавала автомобіль, потерпілий почав питати чи актуальне оголошення, на що ОСОБА_8 відновив, що так, та якщо останній бажає придбати вказаний автомобіль, необхідно забронювати його, переказавши грошові кошти в розмірі 10000 грн.. Після чого, ОСОБА_8 в месенджері Вайбер з мобільного номеру НОМЕР_5 надіслав фотозображення паспорта на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Київ, зареєстрований: АДРЕСА_1 , та номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Державний ощадний банк України» на яку необхідно було переказати гроші.

Після чого, 30.03.2023 о 14 год. 39 хв. потерпілий ОСОБА_4 , з власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «Приват Банк» здійснив переказ грошових коптів в розмірі 10000 гри. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Державний ощадний банк України», про що, у месенджері Вайбер надіслав квитанцію, про переказ грошових коштів.

В подальшому, в месенджері ОСОБА_10 надіслав потерпілому фото рахунку фактури, в якому була зазначена інформація, про марку та модель автомобіля, вартість його та остаточна сума до сплати 80000 гри. Цього ж дня, близько 15 год. 21 хв. на мобільний номер потерпілого надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_3 , який повідомив, що необхідно переказати йому ще гроші в сумі 41000 грн. для викупу автомобіля в продавця, на що потерпілий ОСОБА_4 , погодився. Після чого, ОСОБА_8 надіслав потеплілому інший номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ«Державний ощадний банк України».

Далі потерпілий, ОСОБА_4 , з власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «Приват Банк» здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями 20000 гри. та 21000 гри. на банківську картку № НОМЕР_7 АТ «Державний ощадний банк України», про що надіслав ОСОБА_8 квитанції.

31.03.2023 р. ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок та в цей час потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї.

21.04.2023 р. до СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про те, що 21.04.2023 р. від співробітників ВКП Білоцерковського РУП ГУНП в Київській області до ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 21.04.2023 представниками охорони фірми «Техно-Кобальт» в торгівельному центрі «Гермес», розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40, був зупинений гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Біла Церква Київської області, який знімав з банкомату «Ощадбанк» вказаного ТЦ велику суму грошей, поводився підозріло, великий час провів біля банкомату, що призвело до технічної поламки банкомату «Ощадбанк». На місце було викликано співробітників поліції Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з метою проведення подальшої перевірки ОСОБА_11 .

Дане повідомлення було зареєстровано в журналі ЄО Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області №13356 від 21.04.2023 р.

В ході перевірки особи ОСОБА_11 співробітниками ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у останнього було виявлено банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з якої ОСОБА_11 знімав гроші в банкоматі «Ощадбанк» ТЦ «Гермес». Перевіркою банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 за базами ІТС ТПНП було встановлено, що вказана банківська карта зазначена у кримінальному провадженні №0000136 від 01.04.2023 р., за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, яке знаходиться в провадженні СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, як карта невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим, працівники ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області повідомили ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області про факт виявленої банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що причетна до шахрайства, вчиненого у відношенні ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000136 від 01.04.2023 р., яке перебуває в провадженні СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області.

Так, 21.04.2023 р. відібрано пояснення у ОСОБА_11 , зі слів якого встановлено, що близько 2-х років назад його співмешканка ОСОБА_12 познайомила ОСОБА_11 , із жінкою циганської національності, яка назвалася ОСОБА_13 .

16.04.2023 р. в денний час, близько 12.00 год. ОСОБА_11 випадково на вулиці в районі піцерії «Челентано», розташованої за адресою: м.Біла церква, вул. Леваневського, 53В, зустрів ОСОБА_13 . Вона була сама. ОСОБА_13 запропонувала остатньому «роботу», за яку він буде отримувати дохід від 500 грн. до 1000 грн. на день, нащо ОСОБА_11 погодився. В подальшому ОСОБА_13 пояснила, останньому, що «робота» буде полягати в тому, щоб знімати гроші з банківських карток та перераховувати їх в подальшому на інші банківські картки. На запитання ОСОБА_11 , що за гроші йому потрібно буде знімати з карток, ОСОБА_13 сказала, що це гроші «звичайних людей», які самостійно через похилий вік чи стан здоров`я не можуть самостійно зняти гроші в банкоматі, а вона допомагає таким людям, що нічого кримінального в цих діях не буде. Також ОСОБА_13 запитала у ОСОБА_11 , чи є в нього банківська карта, оформлена на отримання гривень, на що останній відповів, що має в наявності банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яку він оформив в кінці лютого 2023 року в АТ «Ощадбанк» для власних потреб, розраховуючи, що на неї будуть надходити гроші в якості допомоги від його родичів, які перебувають за кордоном. ОСОБА_13 надала ОСОБА_11 свій номер телефону НОМЕР_9 та записала його номер телефону.

17.04.2023 р. у ранковий час доби ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_13 , запропонувала зустрітися із нею на що останні погодився. Цього ж дня, близько 10.00 год. ОСОБА_13 за домовленістю на автомобілі таксі «Шкода» сірого кольору, під`їхала до магазину «АТБ» по вул. Некрасова, 46 м. Біла Церква, де ОСОБА_13 передала останньому банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка з її слів, належала їй, назвала її пін-код - 1208. Також ОСОБА_13 пояснила, що тепер гроші будуть надходити як на карту ОСОБА_11 так і на її карту, які останній повинен буде знімати та перераховувати на інші картки, які буде вказувати ОСОБА_13 , за що ОСОБА_11 буде отримувати грошові кошти від 500 до 1000 грн. на день. на пропозицію ОСОБА_14 погодився та взяв від останньої зазначену банківську карту.

18.04.2023 р. близько 09.00 год. ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_13 та запитала останнього номер його банківської карти ОСОБА_15 продиктував телефоном номер своєї карти АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_8 . ОСОБА_13 сказала, що на карту ОСОБА_11 надійдуть гроші і він повинен буду їх зняти в банкоматі. Близько 12.00 год. 18.04.2023 р. ОСОБА_11 , передзвонила ОСОБА_13 та сказала, що на його карту надійшли гроші та що йому необхідно їх зняти. Після чого, ОСОБА_11 взяв свою карту та пішов у відділення «Ощадбанку», розташованого в м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, де в банкоматі зняв зі своєї картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 гроші в сумі близько 40000 грн., точну суму не пам`ятає, не перераховував. Звідки з`явилися гроші на його карточці ОСОБА_11 не відомо. ОСОБА_13 останньому нічого з цього приводу не розповіла.

Крім цього, ОСОБА_11 зазначив, що при знятті грошей з банкомату він був у медичній масці на обличчі.

21.04.2023 р. в денний час ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_16 , близько 12.00 год., та сказала, що на його банківську карту та картку ОСОБА_13 надійшли гроші, які необхідно зняти. Далі ОСОБА_11 взяв картки та пішов до ТРЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 м. Біла Церква, де зняв в банкоматі гроші в сумі близько 68000 грн., точніше не перераховував, після чого збирався виходити та йти, що терміналу, але його зупинили співробітники поліції Білоцерківського РУП та запропонували пройти до відділення поліції для встановлення всіх обставин. Зняті гроші ОСОБА_11 не встиг перерахувати через термінал по вказівці ОСОБА_13 .

В подальшому вказані грошові кошти були вилучені співробітниками поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в ході огляду по кримінальному провадженню №0000136 від 01.04.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_11 , повідомив що у нього є ще дві банківські карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які він оформив у відділенні «Ощадбанку» ще в лютому 2023 року для власних потреб для отримання доларів та Євро з метою отримання матеріальної допомоги від родичів, які перебувають за кордоном.

Також у ОСОБА_11 збереглися банківські чеки з банкоматів, від 20.04.2023 та 21.04.2023 при знятті готівки.

ОСОБА_11 здійснював записи в свій блокнот жовтого кольору номерів банківських карток, куди він перераховував гроші, зняті з карток ОСОБА_13 та його.

21.04.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 проведено огляд за участі ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з написом «02/28», « UAH», «22/116», на яку потерпілим ОСОБА_4 були перераховані гроші в сумі 10000 грн. для оплати послуг з придбання автомобілю, який не отримав. Даною картою ОСОБА_11 користувався, знімаючи з неї гроші невідомого походження в банкоматах м.Біла Церква Київської області, йому не належить, отримав її від жінки на ім`я ОСОБА_13 з метою зняття з неї грошей невідомого походження в банкоматах м.Біла Церква Київської області. Вказана банківська карта була запакована до спец пакету НПУ №PSP 1197327 з пояснювальним написом, підписами понятих, дізнавача.

Крім того, також у ОСОБА_11 в ході проведеного огляду речей виявлено та вилучено:

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 жовтого кольору, з написом «01/26», «3584 USD», «09/893», яка, зі слів ОСОБА_11 , належить йому;

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 жовтого кольору, з написом «08/27», «9066 UAN» «09/891», яка, зі слів ОСОБА_11 , належить йому;

- Банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 жовтого кольору, з написом «11/27», «5338 EUR», яка, зі слів ОСОБА_11 належить йому;

- блокнот в обгортці жовтого кольору з рукописними записами номерів банківських карток, на які, зі слів ОСОБА_11 , він перераховував через термінал гроші невідомого походження, зняті в банкоматах м.Біла Церква Київської області з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яку дала йому жінка на ім`я ОСОБА_13 , та з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що зі слів ОСОБА_11 , належить йому;

- 5 банківських чеків АТ «Ощадбанк», отримані ОСОБА_11 при знятті грошей невідомого походження в банкоматах м.Біла Церква Київської області з банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яку дала йому жінка на ім`я ОСОБА_13 , та з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що зі слів ОСОБА_11 , належить йому, в період з 20.04.2023 по 21.04.2023 на загальну суму 67500 грн.;

- 9 банківських чеків АТ КБ «Приватбанк», отримані ОСОБА_11 при знятті грошей невідомого походження в банкоматах м.Біла Церква Київської області з банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яку дала йому жінка на ім`я ОСОБА_13 , та з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що зі слів ОСОБА_11 , належить йому, в період з 20.04.2023 по 21.04.2023 на загальну суму 58400 грн.;

- 1 банківська квитанція №20020 від 20.04.2023 про переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківський рахунок АТ «Універсал банк» НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «XiaomiRedmi 7A» в корпусі бордового кольору, imei 1 НОМЕР_13 , Imei 2 НОМЕР_14 , з сім-карткою НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_11 та підтримував зв`язок із жінкою на ім`я ОСОБА_13 , яка дала йому банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 для зняття грошей невідомого походження;

- Мобільний телефон «SamsungGalaxyWinGT-18552» в корпусі білого кольору, imei 1- НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 , без сім-карти, яким користувався ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон «SamsungGT-C3322» в корпусі сіро-чорного кольору, imei 1 НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 , з сім-картою НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_11 та підтримував зв`язок із жінкою на ім`я ОСОБА_13 , яка дала йому банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 для зняття грошей невідомого походження;

- гроші в сумі 72450 грн., купюрами номіналом по 200 грн. 254 шт., купюрами номіналом 500 грн. -27 шт., купюрами номіналом 1000 грн. 3 шт., купюрами номіналом 100 грн. 51 шт., купюрою номіналом 50 грн. 1 шт., невідомого походження, які були зняті 21.04.2023 з банкоматів в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_11 з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з написом «02/28», « UAH», «22/116»,та банківської картиАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 жовтого кольору, з написом «08/27», «9066 UAN» «09/891», яка зі слів ОСОБА_11 , належить йому.

Вилучені речі запаковані до спецпакетів з пояснювальними написами, підписами понятих, дізнавача.

В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у застосуванні на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, 26.04.2023 року через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та власника майна.

На підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, між іншим, є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000136 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.04.2023 р. постановою дізнавача, вищевказані вилучені предмети в порядкуст. 98 КПК України визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора. Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000136 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України на зазначене у клопотання майно, а саме на:

-банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з написом «02/28», « UAH», «22/116»;

-банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 жовтого кольору, з написом «01/26», « НОМЕР_21 », «09/893»;

-банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 жовтого кольору, з написом «08/27», « НОМЕР_22 UAN» «09/891»;

-банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 жовтого кольору, з написом «11/27», «5338 EUR»;

-блокнот в обгортці жовтого кольору з рукописними записами номерів банківських карток;

-5 банківських чеків АТ «Ощадбанк», отримані ОСОБА_11 при знятті грошей невідомого походження в банкоматах м. Біла Церква Київської області;

-9 банківських чеків АТ КБ «Приватбанк», отримані ОСОБА_11 при знятті грошей невідомого походження в банкоматах м. Біла Церква Київської області;

-1 банківську квитанцію №20020 від 20.04.2023 про переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківський рахунок АТ «Універсал банк» НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон «XiaomiRedmi 7A» в корпусі бордового кольору,

imei 1 НОМЕР_13 , іmei 2 НОМЕР_14 , з сім-карткою НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон «SamsungGalaxyWinGT-18552» в корпусі білого кольору, imei 1- НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 , без сім-карти, яким користувався ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон «SamsungGT-C3322» в корпусі сіро-чорного кольору, imei 1 НОМЕР_18 , imei 2 НОМЕР_19 , з сім-картою НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_11 ;

- гроші в сумі 72450 грн., купюрами номіналом по 200 грн. 254 шт., купюрами номіналом 500 грн. -27 шт., купюрами номіналом 1000 грн. 3 шт., купюрами номіналом 100 грн. 51 шт., купюрою номіналом 50 грн. 1 шт., заборонивши розпорядження, користування та відчуження до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Вилучені речі зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1