Справа № 576/1684/23
Провадження № 1-кс/576/425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000307 від 05.06.2023 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000307 від 05.06.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2023 року з кредитного банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідома особа таємно викрала гроші в сумі 1009 грн.

Згідно доданих до кримінального провадження платіжних інструкцій від 03.06.2023 з банківської картки ОСОБА_4 03.06.2023 об 11 год 17 хв здійснено два перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 хх хххх НОМЕР_3 .

10.07.2023 на підставі слідчого судді отримано доступ до інформації: повного номеру банківської картки № НОМЕР_2 хх хххх НОМЕР_3 , на яку 03.06.2023 у період часу з 11 год. 17 по 11 год 22 хв. хв. відбулись банківські операції з переказу грошових коштів в сумі 890 грн та 80 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; даних про особу (прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу реєстрації місця проживання), якій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась картка № НОМЕР_2 хх хххх НОМЕР_3 , на яку 03.06.2023 у період часу з 11 год. 17 по 11 год 22 хв. хв. відбулись банківські операції з переказу грошових коштів в сумі 890 грн та 80 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням копій відповідних документів, які це підтверджують; даних щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 хх хххх НОМЕР_3 , на яку 03.06.2023 у період часу з 11 год. 17 по 11 год 22 хв. хв. відбулись банківські операції з переказу грошових коштів в сумі 890 грн та 80 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 03.06.2023 по 07.06.2023, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів; фото, відео матеріали за період з 03.06.2023 по 07.06.2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять зображення особи, яка проводила операції по списанню грошових коштів з використанням картки № НОМЕР_2 хх хххх НОМЕР_3 , на яку 03.06.2023 у період часу з 11 год. 17 по 11 год 22 хв. хв. відбулись банківські операції з переказу грошових коштів в сумі 890 грн та 80 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманої інформації гроші потерпілої ОСОБА_4 03.06.2023 були перераховані на банківську картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу того ж дня перерахував на банківську картку ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_4 ). Банківська картка ОСОБА_6 , відповідно оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Конкретний номер банківської картки, на яку були перераховані викрадені гроші, не зазначений.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування істотне значення має інформація про рух коштів по всім банківським карткам, які оформлені на ім`я ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість доступу до копій банківських документів, що ідентифікують власника цих банківських карток. Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин і може бути використана як доказ під час судового розгляду. Доказове значення має інформація про рух коштів на період з 03.06.2023 по 12.07.2023. Володільцем зазначеної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000307 від 05.06.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по всім банківським карткам, оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_4 ) за період часу з 03.06.2023 по 12.07.2023, а також до копій банківських документів, що ідентифікують власника вказаних карток.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1