Справа №345/3238/23
Провадження № 1-кс/345/512/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.07.2023 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: банківська картка № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 19:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023, а саме: всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по інших рахунках особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.07.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.06.2023 о 20:21 год. невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала заявниці на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 , та в ході розмови остання добровільно надала невідомій особі інформацію, а саме: три цифри, котрі були вказані у смс-повідомлені, що надійшло на її номер телефону. Після цього невідома особа, скориставшись даною інформацією, увійшла в особистий кабінет заявниці, створила віртуальну кредитну банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та 28.06.2023 з 20:36 год. по 20:41 год. тринадцятьма транзакціями, із вказаної картки, таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 5 096,44 грн., (із них 148,44 сума комісій), чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських операцій та власника банківського рахунку з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ).

З урахуванням вище наведеного інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні являється доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, згідно з якою просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримала та просила його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідча просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутня т.в.о. слідчого ОСОБА_5 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів зазначеній особі необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: банківська картка № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 19:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023, а саме: всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по інших рахунках особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: