Справа№484/683/23
Провадження№: 1-кс/484/485/23
Ухвала

про арешт майна

19.05.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі власника майна з метою забезпечення виконання арешту майна

розглянувши в кримінальному провадженні винесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

встановив

слідчим відділом Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000090 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 близько 11.00 год. невідомі особи, які представились працівниками ТОВ «МАКССЕЙД ЛТД» під приводом продажу дизель-генератора використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , шляхом обману директора ПСП ім. Партизанської Іскри, заволоділи грошовими коштами ПСП в розмірі 300 000 грн., тим самим спричинили підприємству матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування вказаного кримінального провапорушення допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила, що 20.01.2023 близько11.00 год. невідомі особи, які представились працівниками ТОВ «МАКССЕЙД ЛТД» під приводом продажу дизель- генератора використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , шляхом обману директора ПСП ім. Партизанської Іскри ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ПСП в розмірі 300 000 грн., тим самим спричинили підприємству матеріальний збиток на вказану суму. В підтвердження своєму зверненню представник потерпілого до заяви надала копію платіжного доручення №228 від 20.01.2023 в якому зазначено, що 20.01.2023 платник ПСП ім. «Партизанської іскри» перерахувало отримувачу ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 000 грн.

28.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк», в результаті чого було отримано інформацію по рахунку НОМЕР_2 , з якої вбачається, що 20.01.2023 з рахунку ПСП імені «Партизанської іскри», відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», було перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «А-Банк» ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» грошові кошти в розмірі 300 000 грн, де в графі «Призначення», зазначено «Передплата за дизельний генератор WS150-PS-O по рах. № НОМЕР_3 від 19.01.2023».

12.05.2023 старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 було визнано в якості речового доказу грошові кошти в розмірі 300 000 грн. що перебувають на рахунку ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» відкритому в АТ «А-Банк» за номером НОМЕР_2 , так як вони є предметом вчинення вказаного злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме майном, здобутим завідомо злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1

ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тому з метою збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчудження на користь третіх осіб або прихованування, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання надала заяву про слухання справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

Отже зникнення, втрата або пошкодження майна, на яке просить накласти арешт прокурор, може суттєво перешкодити кримінальному провадженню, а тому слід задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, суд

ухвалив

клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 300 000 грн що перебувають на рахунку ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» відкритому в АТ «А-Банк» за номером НОМЕР_2 шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: