Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9381/23
Провадження №1-кс/523/1933/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000684 від 18 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 червня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000684 від 18 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 16 травня 2023 року о 23 годині 19 хвилин не встановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала з карткового рахунку № НОМЕР_1 належні ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 17 травня 2023 року приблизно о 06 годині 00 хвилин він помітив, що на телефон у додатку «Viber». надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що з його рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти на суму 2000 грн та 1000 грн на інший картковий рахунок. Дані операції він не здійснював.

Від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь на запит з довідкою по рахунку № НОМЕР_1 в якій зазначено, що 16 травня 2023 року о 23 годині 19 хвилин з карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 2000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 та 16 травня 2023 року, о 23 годині 19 хвилин було перераховано ще 1000 грн на вищезазначений рахунок, що належить ОСОБА_7 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 від 17 травня 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18 травня 2023 року; випискою з банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ; відповіддю на запит з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 16 травня 2023 року до теперішнього часу, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, ІР-адреси, з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 16 травня 2023 року до теперішнього часу, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, ІР-адреси, з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1