Справа № 202/9185/23
Провадження № 1-кс/202/4036/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 травня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000722 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

22 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000722 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі Генпідрядник) укладено договір № 7 від 13.06.2018 року та договір № 8 від 06.12.2018 року про те, що Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує виконати роботи по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість робіт складає 73 016 150,00 (сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят грн.) та 138 050 900,00 (сто тридцять вісім мільйонів п`ятдесят тисяч дев`ятсот грн.) відповідно.

Надалі, під час проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало понад 16 млн. грн. бюджетних коштів субпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нібито надання послуг, у тому числі послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг. При цьому, фактично під час проведення робіт використовувалась спеціалізована та вантажна техніка, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

Одночасно з цим, допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показали, що жодних робіт на території об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не проводили, і жодні шляхові акти не підписували. Також вказані особи показали, що безпосередньо керівництво вказаним ТОВ здійснює ОСОБА_7 , який в свою чергу в період деякого часу перебував на посаді головного бухгалтера вказаного підприємства.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали послуги зі створення ланцюга посередників з постачання будівельних матеріалів та надання послуг вантажним транспортом та будівельною технікою результаті чого штучно сформовані витрати призвели до завищення вартості виконаних робіт на об`єктах, де замовником є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійсненим оглядом наявних фінансово-господарських документів отриманих в ході здійснення тимчасових доступів та обшуків, встановлено, що відповідно до наявних документів отриманих під час тимчасового доступу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено подорожні листи про виконання робіт на об`єкті будівництва полігону твердих побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро. Також під час обшуку на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщеннях, які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено оригінали подорожніх листів. Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про здійснення відміток на прохідній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вхід та вихід з території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час порівняння вказаної документації та інформації виявлено систематичні факти відображення в подорожніх листах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з розробки ґрунту, його навантаження та перевезення на будівництві полігону твердих побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з одночасним відображенням вказаних осіб в документації про виконання робіт на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відміткою на прохідній. В зв`язку з відсутністю повного пакету документів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо в повній мірі провести порівняння можливого дублювання відображення роботи працівників на різних об`єктах виконання робіт та надання послуг, що не дає в повній мірі провести порівняльний аналіз та встановити повну суму збитків та завищення обсягів виконання робіт. З даною метою доцільно здійснити тимчасові доступи до первинної документації у основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які замовники послуг у вказаного товариства.

Встановлено одного з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало господарську діяльність з надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з утилізації небезпечних відходів. Іншої господарської діяльності не здійснювало. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в податковій звітності та в банківських операціях відображено взаємовідносини з надання послуг з перевезення вантажів та надання послуг спеціалізованої техніки. Окрім того, додатково встановлено взаємовідносини, відповідно до податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме виконання робіт з утилізації відходів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також взаємовідносини муж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_11 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (вивіз та утилізація відходів буріння). При виконанні даних робіт між підприємствами могли залучитись працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій із документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшою реалізацією отриманих товарів, робіт та послуг від вищевказаного товариства іншим суб`єктам господарювання (контрагентам - покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2018 року по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000722 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000722 від 28 грудня 2022 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшою реалізацією отриманих товарів, робіт та послуг від вищевказаного товариства іншим суб`єктам господарювання (контрагентам - покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касові документи, векселі, відповідні ліцензії та дозволи, сертифікати походження матеріалів, акти приймання-передачі, листування, рахунки, акти взаємозвірок, накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, довіреності, вантажно-митні декларацій, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові/подорожні листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені/розвантажені, цивільно-правові угоди та документи про відрядження працівників, накази про призначення та звільнення працівників залучених до виконання умов договорів, придбання, отримання та списання пально-мастильних матеріалів, шляхові листи, журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, проходження медичного огляду водіїв, калькуляцію вартості послуг та вартості ТМЦ, нарахування та виплати заробітної плати залучених працівників, документи та інформацію щодо обліку часу роботи техніки/контролю відстані із застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії технічних паспортів та дозвільних документів на експлуатацію механізмів та транспортних засобів, копії посвідчень працівників на право керування механізмами та транспортними засобами залученими до виконання робіт, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників (із зазначенням П.І.Б. повні анкетні дані, мобільний телефон), наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1