печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресами: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність, та щодо надання копій документів не заперечував, в іншій частині просив покластися на розсуд суду. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання правової допомоги у кримінальній справі

№ 00002 (далі - Запит) щодо колишнього голови правління товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство, науково-виробничий центр) ОСОБА_4 та інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 4 ст. 189 (привласнення чи розтрата ввіреного чужого майна, вчинене особою, прирівняною до осіб уповноважених на виконання державних функцій в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що у провадженні слідчого управління Антикорупційної служби по Акмолінській області перебуває кримінальна справа щодо колишнього голови правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інших осіб, за фактом розкрадання бюджетних коштів у особливо великому розмірі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування № 00002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 4 ст. 189 (привласнення чи розтрата ввіреного чужого майна, вчинене особою, прирівняною до осіб уповноважених на виконання державних функцій в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Розслідуванням установлено, що згідно з п. 52 Статуту Товариства слідує, що науково-виробничим центром відчужується (може бути відчужено) майно, вартість якого становить 2% від загального розміру балансової вартості активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (при цьому витрати передбачені для потреб Товариства). У разі перевищення порогового значення, тобто 2%, необхідна згода наглядової ради. Станом на 1 січня 2021 року загальний розмір балансової вартості активів Товариства становило 1 963 230 396 тенге (рішення за яким має право приймати Голова Правління становить 20 430 320 тенге).

При цьому засновником Товариства зі 100% часткою є Некомерційне акціонерне товариство (далі - AТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фінансування Товариства проводиться за рахунок держави щорічно. Кошти, що виділяються, спрямовуються на науково-дослідні цілі.

Водночас встановлено, що відповідно до оборотно-сальдової відомості за рахунком « НОМЕР_2 » Товариства, за колишнім головою правління ОСОБА_5 , який був особою, прирівняною до особи, уповноваженої на виконання державних функцій, є заборгованість на період 2021 року у розмірі 64 540 000 тенге (переведення в готівку шляхом зняття коштів).

Згідно з робочим висновком TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 7 листопада 2022 року ОСОБА_4 отримав грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 64 629 589 тенге як підзвітні, авансові звіти надані на суму 89 589 тенге, заборгованість за підзвітними сумами становить 64 540 000 тенге, при тому, що 2% вартості активів ТОВ склали 20 430 320 тенге.

Під час досудового розслідування, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (бухгалтер Товариства) пояснила, що за вказівкою Голови Правління ОСОБА_4 і буцім-то працівникам Комітету національної безпеки ОСОБА_7 , за призначенням різних платежів (переведення на дебетову карту ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оплата товарів та послуг, переведення власних коштів та зняття готівкових коштів) вивели бюджетні кошти з рахунків Товариства, шляхом переведення на рахунки третіх осіб і переведення грошових коштів у готівку. У подальшому, в період з 1 червня 2021 року по 31 липня 2021 року, у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (БІН НОМЕР_3 ) розташованих в АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та інші особи ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за вказівкою ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перевели грошові кошти на суму близько 60 млн. тенге громадянам України.

Крім того, встановлено, що 13 липня 2021 року головою Товариства ОСОБА_4 необґрунтовано укладений контракт купівлі-продажі № l з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ) на покупку фуражної пшениці в кількості 1 777,77 метричних тон на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США або 171 000 000 тенге.

22 липня 2021 року платіжним дорученням № 249 Товариство зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перерахувало 400 000 (чотириста тисяч) доларів США. При цьому слід відмітити, що на балансі Товариства немає сільськогосподарських тварин.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » віднесена до компаній з високим рівнем ризику, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив ділові відносини з ним.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення всесторонності, повноти та об`єктивності обставин, необхідних і достатніх для правильного вирішення справи, перевірки доводів учасників кримінального процесу, які захищають або представляють свої права та інтереси, а також права та інтереси інших осіб, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № 00002, у компетентного органу Республіки Казахстан виникла необхідність у проведенні виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 .

В ході розгляду запиту встановлено, що запит стосується кримінального розслідування справи щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України - кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно ст. 1 договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах від 29 жовтня 2018 року (далі Договір про правову допомогу) - сторони відповідно до положень цього Договору надають одна одній по можливості максимальну правову допомогу у кримінальних справах щодо злочинів, які на момент подання запиту про допомогу відносяться до юрисдикції компетентних органів Запитуючої Сторони. Правова допомога серед іншого також включає будь-які інші форми допомоги, передбачені національним законодавством Сторін.

Згідно ч. 1 ст. 6 Договору про правову допомогу запити виконуються відповідно до національного законодавства Запитуваної Сторони.

За ст. ст. 542, 543, 561, 562 КПК України - міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи викладені положення КПК України та Договору про правову допомогу, для виконання зазначеного запиту, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку, передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України.

Документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є:

- документи щодо договору/контракту купівлі-продажу № 1 від 13 липня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) про купівлю фуражної пшениці в кількості 1777,77 метричних тон на загальну суму 400 000 доларів США (оригінал/копія договору/контракту № 1, оригінали чеків, видаткових касових ордерів, платіжних доручень і документів, які стали підставою для відкриття рахунків, зняття грошових коштів з банківських рахунків та інші документи;

- оригінали чеків, видаткових касових ордерів, платіжних доручень і документів, які стали підставою для відкриття рахунків, зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

За наявною у запиті про надання правової допомоги інформацією, зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з офіційного сайту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головна установа цього банку розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані документи, матимуть значення для розслідування кримінальної справи № 00002 та будуть використані з метою забезпечення всесторонності, повноти та об`єктивності в дослідженні обставин, необхідних для правильного вирішення справи, перевірки доводів учасників кримінального процесу, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цій кримінальній справі. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресами: АДРЕСА_1 - документи щодо договору/контракту купівлі-продажу № 1 від 13 липня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) про купівлю фуражної пшениці в кількості 1777,77 метричних тон на загальну суму 400 000 доларів США (оригінал/копія договору/контракту № 1, оригінали чеків, видаткових касових ордерів, платіжних доручень і документів, які стали підставою для відкриття рахунків, зняття грошових коштів з банківських рахунків та інші документи; оригінали чеків, видаткових касових ордерів, платіжних доручень і документів, які стали підставою для відкриття рахунків, зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/29365/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 13.07.2023 р.