Справа № 467/1015/23
Провадження № 1-кс/467/114/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06 серпня 2023 року близько 20 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній проходить військову службу та є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 . Так 06.08.2023 року близько 18:30 годин, зі свого мобільного телефону він увійшов до соціальної мережі «Фейсбук», де гортаючи стрічку новин, натрапив на оголошення про отримання грошової допомоги через мобільний додаток «Дія». Так він перейшов за посиланням вказаним у даному оголошенні та прочитав інформацію про цю допомогу. Оскільки він є військовослужбовцем то не розраховував отримати цю допомогу, тому дочитавши дане оголошення просто вийшов з цього ресурсу. О 18:39 год. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 4400 грн. Одразу після цього потерпілий увійшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірив, що грошові кошти дійсно були зняті з рахунку. Відразу після цього вказану банківську картку було заблоковано. Також потерпілий додає що доступу до його карткового рахунку він нікому не надавав та ніяких дзвінків з підозрілих мобільних номерів йому не надходило.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1