Справа № 354/625/23
Провадження № 1-кс/354/250/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: - кому належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які в період часу з 14.11.2022 по 16.11.2022 були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ; - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022;- інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських рахунках Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022; - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищенаведених банківських рахунків, за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;- чи не є банківські рахунки за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин;- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.11.2022 до ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.11.2022 невідома особа зателефонувала йому з номера телефону НОМЕР_3 та шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 82813,36 гривень, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 14.11.2022 грошові кошти ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_5 , яка відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 14.11.2022 на карту ОСОБА_6 надходять кошти потерпілого ОСОБА_5 , після чого остання перераховує грошові кошти шістьма транзакціями на банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 . Під час здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 встановлено, що ОСОБА_7 перераховує грошові кошти потерпілого в період часу з 14.11.2022 по 16.11.2022 на два банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням встановлених обставин та отриманих доказів в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 14.11.2022 по 16.11.2022, перевірка якої інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000127,зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації що стосується руху коштів по вищезазначених банківських рахунках. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки на особу на ім`я якої відкрито вказані у клопотанні дізнавача банківськіі рахунки із повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127.Також слідчий суддя вважає, що у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу, вказаним у клопотанні оперативним працівникам слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- кому належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по 31.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації чи не є банківські рахунки за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, то вказати дані коли саме та з яких причин, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1