Справа № 588/1018/23
Провадження № 1-кс/588/174/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 09.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.05.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою месенджера «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме пропонувалась нова шамотна цегла. 03.05.2023 близько 12 години вона зв`язалась з продавцем за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та вони з ним домовились, що вона придбає у нього дану цеглу по повній передоплаті. Чоловік їй повідомив, що цеглу ОСОБА_5 доставлять за її місцем мешкання після того як вона сплатить повну вартість цегли в сумі 1850 гривень на вказаний ним номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_5 проводила перерахунок коштів за допомогою свого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їй висвітило, що картка належить ОСОБА_7 . Після того, як вона перерахувала дані кошти, то знову зателефонувала ОСОБА_6 , на що останній повідомив, що він перевірить чи прийшли кошти та повідомить ОСОБА_5 коли привезуть цеглу. Після цього зв`язок з ОСОБА_6 було втрачено, а саме коли ОСОБА_5 йому телефонувала, то абонент знаходився поза зоною. Станом на 09.05.2023 ОСОБА_5 сплачену нею цеглу так і не отримала. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 1850 гривень.

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання усієї інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

Також, у ході досудового слідства з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих у кримінальному провадженні обставин, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області:

1) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у друкованому або електронному виді у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про: анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

2) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію стосовно: анкетних даних власника абонентського номеру телефону НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 03.05.2023 по дату винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 09.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що вона 03.05.2023 близько 12 год. в мережі Інтернет за допомогою месенджера «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж цегли. Після цього за номером телефону НОМЕР_1 зв`язалась з продавцем та в рахунок оплати товару перерахувала кошти в сумі 1850 грн. на вказану ним платіжну картку НОМЕР_2 , але замовлений товар їй поставлений не був (а.с.3, 4).

До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування, 09.05.2023 була опитана ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказала номер карткового рахунку (№ НОМЕР_2 ), на який вона перераховувала грошові кошти за цеглу, а також повідомила номер мобільного телефону на який вона телефонувала продавцю цегли (а.с. 5).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та інформація про здійснення дзвінків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ,

1) тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів які містять інформацію щодо:

- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 03.05.2023 до 11 год. 00 хв. 16.05.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

2) тимчасовий доступ до документів у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, документів які містять інформацію щодо:

- анкетних даних власника абонентського номеру телефону НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

- інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 03.05.2023 до 11 год. 00 хв. 16.05.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 червня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1