Справа № 369/6080/23
Провадження №1-кс/369/1406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 02.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2022 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що протягом березня-червня 2021 року гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в смт.Чабани Фастівського району Київської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 303 793 грн, що належали ФОП " ОСОБА_7 " (ЄО 1761 від 02.06.2022).

02.06.2022слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000759 від 02.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,являлася клієнтом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де на її ім`я відкрито рахунок. При цьому згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , надавала покупцям для оплати за товари свій особистий картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

В даному випадку інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху грошових коштів на рахунках потерпілої ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, тяжкість злочину, і з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 16.01.2020 органом видачі №3214, картка платника податків НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та/або надати на електронному носії та в паперовому вигляді інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 16.01.2020 органом видачі №3214, картка платника податків НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 01.01.2021 по 30.08.2021, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 16.01.2020 органом видачі №3214, картка платника податків НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та/або надати на електронному носії та в паперовому вигляді інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 16.01.2020 органом видачі №3214, картка платника податків НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 01.01.2021 по 30.08.2021, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10