УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/924/23

Провадження № 1-кс/317/624/2023

17 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000041 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання їй, дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно.

Клопотання мотивоване тим, що 12.02.2023 року до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що 11.02.2023 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Новослобідка, вул. Невідома, зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 в мобільному додатку «Інстаграм» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з приводу продажу військового тактичного одягу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом особистих повідомлень замовив шолом вартістю 14 000 грн. Отримавши реквізити карти № НОМЕР_2 переказав зі своєї карти № НОМЕР_4 вище вказану грошову суму. Однак, замовлення не доставлено, грошові кошти не повернуто. Тим самим, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шолома, заволоділа грошовими коштами військовослужбовця у сумі 14 000 грн. (ЄО № 963)

За даним фактом 12.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 11.02.2023 зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 в мобільному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу військового тактичного одягу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом особистих повідомлень замовив шолом вартістю 14 000 грн. Отримавши реквізити карти № НОМЕР_2 переказав зі своєї карти № НОМЕР_4 вище вказану грошову суму. Продавець повинен був відправити замовлення наступного дня, 12.02.2023 на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , м. Запоріжжя. Але, після сплати замовлення, відправивши повідомлення з фото квитанції про сплату, потрібно було сплатити ще раз на ту ж саму карту платежі 7000/7000 грн, та повернуться грошові кошти в сумі 14 000 грн, як було вказано в повідомленні. На що він відмовився та попрохав повернути грошові кошти. На його прохання про повернення грошей, відправили посилання, через яке нібито він і отримає свої грошові кошти. Але, вказане посилання виявилось не офіційним. Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая.

17.02.2023 отримано ухвалу слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області № 317/924/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої вилучено оптичний носій «лазерний диск» DVD-R (4.7 GB), на якому чорним перманентним маркером виконано надпис: «Універсал Банк, спр № НОМЕР_7 вх. № 3261».

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00-00 год. 11.02.2023 по 17.02.2023 включно, встановити моменти зняття грошових коштів з вище вказаної картки, не вдалось можливим.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність у подальшому дослідженні руху грошових коштів у період часу з 17.02.2023 по 10.08.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки, роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих).

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.28,29).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.2023 за № 0000041, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: рапорти (а.с.8,19), постанова про призначення (зміну) дізнавача (а.с.9), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (а.с.10-11), протокол допиту потерпілого (а.с.12-13), протокол огляду предмета (а.с.14), протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с.15-16), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с.17), протокол огляду предмету (а.с.18), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (а.с.20-22), постанова про зміну групи прокурорів (а.с.23), повідомлення про зміну групи прокурорів (а.с.24).

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 12.02.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00-00 год. 17.02.2023 по 10.08.2023 включно.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1