Справа №573/1170/23
Номер провадження 1-кс/573/308/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 30 червня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 червня 2023 року, в період часу з 14:17 год по 14:35 год, невідомі особи виконали списання грошових коштів у сумі 1053 гривень з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 01 липня 2023 року за №0000348 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 липня 2023 року за №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29 червня 2023року, в період часу з 14:19 год по 14:35 год, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів за

9-ма операціями, а саме: о 14:19 год телеком послуги на суму 150 грн; о 14:21 год переказ зі свої картки на суму 105 грн; о 14:22 год переказ зі своєї карти на суму 114 грн; о 14:28 год переказ зі своєї карти на суму 114 грн; о 14:29 год переказ зі свої карти на суму 114 грн; о 14:29 год переказ зі своєї карти на суму 114 грн; о 14:30 год переказ зі своєї карти на суму 114 грн; о 14:30 год. переказ зі своєї карти на суму 114 грн; о 14:34 год переказ зі своєї карти на суму 105 грн; о 14:35 год переказ на свою карту НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначила, що дані оперіції вона особисто не виконувала та хто міг здійснити дані перекази грошових коштів їй не відомо, жодних Інтернет-замовлень вона не здійснювала, особисті дані нікому не повідомляла, на підозрілі телефонні дзвінки не відповідала. Всього з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ особистих грошових коштів на суму 1053,91 грн.

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що слідчий належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілої за період з 00:00 год 29 червня 2023 року по день виконання цієї ухвали. Але вона не обґрунтувала необхідність отримання інформації за такий тривалий період. Тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації лише за 29 червня 2023 року, коли відбулося незаконне зняття коштів потерпілої.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу починаючи з 00:00 год до 24:00 год 29 червня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя