Справа № 953/4819/23
н/п 1-кс/953/4534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000104 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000104 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 26.01.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 . До складу вказаної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залучили своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими упродовж тривалого часу мали тісні зв`язки у сфері здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_8 і ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_5 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_10 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.

З матеріалів вказаного кримінального провадження в окреме провадження №0000091 від 23.01.2023 виділено матеріли за фактом того що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості медичного обладнання - ультразвукової діагностичної системи у кількості 4 комплекти заволоділи грошовими коштами на суму 1 190 011,41 грн.

16.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

Також встановлено, що поставка медичного обладнання - ультразвукової діагностичної системи у кількості 4 комплекти на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідно до договору № 8 від 12.01.2022. Відповідно до платіжного доручення №3421 від 21.01.2022 оплата за вказаним договором здійснювалось на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 26.01.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_4 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по 26.06.2023 (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття по 26.06.2023 (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1