Справа № 304/1534/23 Провадження № 1-кс/304/340/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000268 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків,

У С Т А Н О В И В :

Повний текст ухвали оголошено учасникам провадження о 16.30 год 22 серпня 2023 року.

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000268 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строків досудового розслідування, але не більше ніж на 60 днів. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000268 від 09 грудня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів, у грудні 2022 року вступив до створеної ОСОБА_5 організованої групи, до складу якої також ввійшов як виконавець ОСОБА_4 . Організована ОСОБА_5 група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі. Згідно розробленого організатором ОСОБА_5 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_5 визначив за собою наступні злочинні функції: розробив злочинний план діяльності організованої ним групи, займався організацією незаконного збуту фальсифікованої алкогольної продукції; здійснював контроль та координацію виконання функцій її членами, давав їм вказівки та поради, розробив заходи конспірації; підшукав та пристосував відповідні приміщення для зберігання готової продукції; забезпечував групу фальсифікованою алкогольною продукцію у необхідній кількості; контролював розподіл між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координував дії учасників групи; безпосередньо приймав участь у відпуску продукції замовникам. її транспортування, приймав та обробляв замовлення; розподіляв грошові кошти, отримані від незаконної реалізації фальсифікованої продукції. ОСОБА_4 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_5 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції: здійснював зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв та їх збут; здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях; безпосередньо приймав участь у реалізації фальсифікованої продукції замовникам; займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_5 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції: здійснював транспортування та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв; створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;- безпосередньо приймав участь, у реалізації фальсифікованої продукції; здійснював транспортування замовлень продукції через служби доставок на території України; займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які були залучені до складу організованої злочинної групи в якості виконавців, в період з другої декади грудня 2022 року до 17 травня 2023 року, незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема із підробленими марками акцизного податку, виготовлені особисто ОСОБА_5 , які він збував як самостійно, так і передавав для реалізації залученим до складу групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приховавши факт підроблення марок акцизного податку, із чим останні не були обізнані, транспортували та збували незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, на автомобілі марки «RenaultTrafic», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, умисно, реалізуючи заздалегідь розроблений та узгоджений з іншими активними учасниками злочинний план, з метою отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 30 березня 2023 року перевіз на власному автомобілі марки «RenaultTrafic», номерний знак НОМЕР_1 на вул. О.Фединця, м. Ужгород, одержані від ОСОБА_5 24 скляні пляшки алкогольних напоїв марки коньяк «Закарпатський», з наклеєними марками акцизного податку України та 5 скляних пляшок алкогольних напоїв марки коньяк «Тиса», з марками акцизного податку України, де о 16.42 год збув вказані незаконно виготовлені алкогольні напої громадянину ОСОБА_7 , який перебував під контролем працівників правоохоронних органів, за грошові кошти в сумі 2 920 грн. Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №КСЕ-19/107-23/4168- ФХД від 06 червня 2023 року встановлено, що надані на дослідження зразки рідин у скляних пляшках з етикетками «Закарпатський» та «Тиса», являються спиртовмісними сумішами фальсифікованими під коньяк України. Надані на дослідження зразки рідин у скляних пляшках із етикетками «Закарпатський» та «Тиса» не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний план, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 17 травня 2023 року зберігав з метою збуту по місцю свого проживаиня за адресою: АДРЕСА_3 , 84 пляшки з коньяком «Закарпатський» та 38 пляшок з коньяком «Тиса», рідина у яких згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів № КСЕ-19/107-23/5269-ФХД від 20.06.2023 являється спиртовмісною сумішшю фальсифікованою під коньяк України, не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Крім цього, ОСОБА_6 , в цей же день, діючи аналогічним чином, незаконно транспортував та зберігав з метою збуту у власному автомобілі марки «Renault», модель «Trafic», номерний знак НОМЕР_1 , 121 пляшку з коньяком «Закарпатський» та 45 пляшок з коньяком «Ужгород», рідина у яких згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №КСЕ-19/107-23/5268-ФХД від 14 червня 2023 року являється спиртовмісною сумішшю фальсифікованою під коньяк України, надані на дослідження зразки рідин не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». 30 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків, висновками судових експертиз, протоколами огляду мобільних телефонів, протоколами допиту свідків, іншими матеріалами кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24 травня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку внесено 30 травня 2023 року та відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. При цьому, строк дії ухвали в частині покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 встановлено до 18 липня 2023 року включно. Постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 11 липня 2023 року задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування до 3 (трьох) місяці, тобто до 18 серпня 2023 року. 17 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду продовжено строк дії вказаних обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 24 травня 2023 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 серпня 2023 року. Ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 18 листопада 2023 року. Необхідність продовження строку застосування ОСОБА_4 покладених обов`язків обумовлена тим, що завершити досудове розслідування у зазначений строк прийнявши одне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою всебічного, повного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: встановити та допитати осіб, яким здійснювався збут фальсифікованої алкогольної продукції підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка ОСОБА_10 з приводу відомих йому обставин вчиненого кримінального правопорушення; встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; зняти гриф секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та прийнятих процесуальних рішень; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Оскільки враховуючи, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не відпали та існують на даний час, є обґрунтована необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, при цьому посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 09 грудня 2022 року.

Слідчим суддею встановлено, що 30 червня 2023 року щодо ОСОБА_4 складене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

За приписами ч. 1 ст. 183 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24 травня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень; покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу їхню вимогу; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; встановлено строк виконання вищевказаних обов`язків до 18 липня 2023 року.

Постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 11 липня 2023 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0000268 від 09 грудня 2022 року продовжено до трьох місяців, а саме до 18 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17 липня 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24 травня 2023 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 серпня 2023 року включно.

У подальшому ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 14 серпня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000268 від 09 грудня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, продовжено до 18 листопада 2023 року.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а тому ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.

Враховуючи наведене та те, що на даний час наявні обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених за попередніми ухвалами слідчого судді від 24 травня та 17 липня 2023 року, а строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000268 продовжено до 18 листопада 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає продовженню на два місяці.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 176, 182, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000268 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків задовольнити повністю.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18 жовтня 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися за межі міста Ужгород та Ужгородського району без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Дата закінчення дії ухвали 18 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 16.30 год 22 серпня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1