Справа № 932/1625/23
Провадження № 1-кс/932/2280/23
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся із клопотанням слідчий СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,в якому просить зобов?язати керівника QUADIX LIC, юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію відносно користувача ІР адреси НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по 30.01.2022, а саме анкетні та реєстраційні дані, номери телефонів, фактичну адресу абонента, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, копіями завірених належним чином укладеного договору, копіями паспорту абонента, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.07.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що невстановлена особа під час дії воєнного стану, шляхом несанкціонованого доступу до електронних комунікаційних мереж, по порушило встановлений порядок її маршрутизації та призвело до витоку інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка була допитана менеджер з ОСОБА_5 , яка пояснила, з 2008 року вона працює на посаді менеджеру зовнішньо економічної діяльності у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Її робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно з 2010-2011 року вона працює на ноутбуці марки «Нр», який розташований у кабінеті на першому поверсі, у будівлі за адресою:

АДРЕСА_2 . Даний ноутбук за допомогою кабелю під`єднаний до інтернету, послуги якого надає провайдер - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснює свою діяльність у сфері продажу, виготовлення надувних човнів. Серед клієнтів

Товариства наявний французький контрагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ведеться

співпраця з 2021 року, та де Товариство виступає експортером готової продукції.

На початку квітня 2022 року директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив бажання придбати партію готової продукції у Товариства. Контрагент замовив товарів на суму 42276 ЄВРО. Листування стосовно вказаного замовлення вела ОСОБА_6 особисто, з вищевказаного ноутбуку.

Для листування використовувала корпоративну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштовий клієнт).

Приблизно на початку березня 2022 року вона підготовила необхідні Документи, а саме: комерційний інвойс для поставки товару №2 від 06.06.2022 та направила з поштової скриньки Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поштову скриньку контрагента « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14.06.2022 року о 11:13 контрагент провів оплату по зазначеному інвойсу та в подальшому, шляхом направлення електронного листа на корпоративну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердив проведення оплати.

21.06.2022 року вона зв`язалась з представником контрагента з вимогою перевірити виконання платежу, так як на рахунок Товариства грошові кошти не надійшли. На що контрагент відповів, що він зв`язався з своїм обслуговуючим банком вранці, де йому повідомили, що платіж був заблокований з причин виходу Англії з Європейського Союзу та необхідністю надання додаткових документів.

24.06.2022 вона знову звернулась до контрагента та нагадала останньому про відсутність платежу. В свою чергу контрагент відповів, що за його інформацією, грошові кошти отримані банком Товариства.

07.07.2022 року ОСОБА_6 зв`язалась із контрагентом шляхом телефонного дзвінка та мала наступний зміст розмови. Враховуючи той факт, що від контрагента не надійшли кошти, вона запитала у представника, чому платіж був зроблений на іншу країну, а саме Великобританію, а не на Україну, на шо представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповів, що нібито ОСОБА_6 були надані інші реквізити проведення оплати.

Враховуючи встановлений факт, було здійснено перевірку інформації щодо можливої підміни реквізитів та встановлено наступне - на поштовому сервері Товариства відсутня кореспонденція на електронній адресі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адресованої до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 »: на запит Товариства до контрагента, представник надав лист, який нібито від Товариства. Так. дійсно відправником листа був отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 14.06.2022 poкy 12:34.

В тексті листа від нашого імені нібито зазначалась необхідність зміни реквізитів для проведення оплати за Готову продукцію. Отримувач коштів за рахунком: НОМЕР_3 , bank name BARCLAYS BANK UK PLC. Представник контрагента повідомив, що у зв`язку з тим, що нібито нами направлені інші реквізити, відмінив платіж здійснений на правильні реквізити 14.06.2022 року об 11:13 та змінив на реквізити GB22BUKB6636 bank name BARCLAYS BANK UK PLC.

В подальшому проведено аудит журналу безпеки поштової скриньки та встановлено, 14.06.2022 13:33:31, 13:53:49, 16:53:24 здійснено несанкціоновані дії (направлення листів) з використанням IP адреси НОМЕР_1 , яка відрізняється від ір- адреси Товариства.

Відповідно до відкритих джерел стало відомо, що ІР адреса НОМЕР_1 належить провайдеру телекомунікаційних послуг QUADIX LIC.

Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз, звернення до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду, проведення допиту осіб.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації факту вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою досягнення ефективності, об`єктивності та всебічності досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В свою чергу приписами ст. 4 КПК України визначено дію цього Кодексу в просторі.

Законодавцем встановлено, що кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Дана стаття закріплює загальний принцип, на основі якого діє законодавство України в просторових межах. Незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення в Україні або за її межами воно регулюється нормами чинного КПК України.

Таке правове положення ґрунтується на міжнародному принципі невтручання держав у внутрішні справи інших. Жодна держава не вправі вчиняти дії юрисдикційного характеру на території інших держав без їх згоди.

З іншого боку положеннями розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та встановлено процедуру вжиття необхідних заходів з метою надання такої допомоги шляхом, зокрема, вчинення окремих процесуальних дій та передбачено порядок направлення запиту до іншої держави.

Приписами ст. 543 КПК України встановлено, що порядок направлення запиту до іншої держави визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Зокрема, відповідно до положень ст. 545 КПК України органом, який має право звертатися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування визначено Генеральну прокуратуру України.

В свою чергу приписами ст. 548 КПК України визначено, що запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво, який складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноважений ним орган згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності згідно з цим Кодексом.

Главою V Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачена процедура прохання про взаємну допомогу.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Зважаючи на встановлені обставини, а також те, що слідчим при внесені клопотання не дотримано процедуру встановлену чинним Кримінальним процесуальним кодексом України щодо міжнародного співробітництва, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та США або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, а саме США.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у QUADIX LLC, який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-165, 309, 542 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001132 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ