Справа № 333/7944/23
Провадження №1-кс/333/2839/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001401 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13.09.2023 до ВП №4 ЗРУП надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що 13.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.09.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника банку зателефонувала, до ОСОБА_5 , після чого, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку "Приватбанк" № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку встановлюється.

13.09.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.09.2023 приблизно о 14:00 годині йому зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 , який представився Службою безпеки банку «Приватбанк». Коли потерпілий підняв слухавку, до нього почав говорити чоловічий голос. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до банківської картки потерпілого здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області. Для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до банківської картки потерпілий мав виконати всі необхідні операції, про які говорив представник служби безпеки. Під час телефонної розмови шахраї повідомили потерпілому про те, що останній повинен перерахувати певну грошову сумку на рахунок фізичної особи. Зробивши все що потрібно було, через деякий час потерпілий зайшов в додаток «Приват24» та виявив, що з його банківської картки відбулося списання грошових коштів в розмірі 475,675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

13.09.2023 допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_5 ), який в ході вживання алкогольних напоїв запропонував останній зробити банківську картку в АТ КБ «ПриватБанк» та передати йому у користування за певну грошову винагороду. ОСОБА_7 погодилась на пропозицію та зробивши все необхідне, передала ОСОБА_8 дві банківські картки та отримала за це грошові кошти в розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_7 пояснила, що бачила в онлайн додатку «Приват24» сповіщення про те, що на її картку нараховані грошові кошти в розмірі 25000 та 35000 гривень, але не звертала на це увагу. Та після цих транзакцій ОСОБА_7 почав телефонувати ОСОБА_8 та повідомив, що її картки заблоковані та прохав негайно поїхати до відділення банку та розблокувати їх, так як необхідно зняти грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

13.09.2023 року було проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- пластикові банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; пластикові банківські картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; пластикову картку банку «Монобанк» № НОМЕР_12 ; пластикову картку банку «SportBank» № НОМЕР_13 , які упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1585967;

-чоловіча барсетка чорного кольору, упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1438674;

- кепка чорного кольору з написом «Nike», футболка помаранчевого кольору, штани бежевого кольору, упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1658256;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Note 10», imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_5 , упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1259118;

- пластикові банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; пластикові банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; пластикову картку банку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; карткотримач оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_22 , карткотримач оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_23 , які упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1259119.

13.09.2023 року майно, яке вилучили в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами.

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину, оскільки є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Отже вилучені предмети мають доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду надійшло 14.09.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 13.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001401).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001401 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на наступне майно, а саме:

- пластикові банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; пластикові банківські картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; пластикову картку банку «Монобанк» № НОМЕР_12 ; пластикову картку банку «SportBank» № НОМЕР_13 , які упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1585967;

-чоловіча барсетка чорного кольору, упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1438674;

- кепка чорного кольору з написом «Nike», футболка помаранчевого кольору, штани бежевого кольору, упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1658256;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Note 10», imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_5 , упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1259118;

- пластикові банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; пластикові банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; пластикову картку банку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; карткотримач оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_22 , карткотримач оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_23 , які упаковано до спец.пакету з маркуванням WAR1259119.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1