Справа № 216/3533/23
провадження 1-кс/216/1431/23
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000069 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

25 травня 2023 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021 таємно викрала (заволоділа) грошовими коштами з банківського рахунку, відкритого на її ім`я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту пояснила, що у ніч з 10.01.2021 року на 11.01.2021 року невідомими особами відбулося зняття грошових коштів з її кредитної картки, оформленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , всього понад 20 транзакцій через банкомати, розташовані в різних районах міста Кривого Рогу.При цьому, кредитна картка, оформлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », весь час знаходилася у потерпілої, її данні ОСОБА_4 особисто нікому не передавала. Її телефон також у вказаний період весь час був разом з нею. Про зняття грошових коштів потерпіла дізналася вранці 11.01.2021 року, коли побачила смс у телефоні. Водночас, для здійснення перевірки, ОСОБА_4 не змогла зайти в мобільний додаток, так як, очевидно, невідомими особами був змінений пін-код. Тоді потерпіла попросила свого чоловіка перевести на кредитну картку № НОМЕР_1 одну гривню, після чого побачила, що на картці мінус 21040 грн. У зв`язку з виявленням шахрайських дій з кредитною карткою № НОМЕР_1 було проведено зміну картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (їх копії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію володільця (користувача) банківського рахунку, рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000120 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України з обставин того, що 09.03.2023 невстановлена особа, через соціальну мережу "Facebook from META", виклала шахрайське оголошення про продаж товару - компресору та в подальшому, після добровільного переказу ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 2000 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму, при цьому, товар потерпілим так і не отримано, а грошові кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення (проведення) тимчасового доступу до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковим рахунком до договору, із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з додатковим рахунком до договору за період часу з 09.01.2021 року по момент отримання тимчасового доступу, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком про володільця (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме номери телефонів ( в тому числі фінансові), зміни даних номерів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержанні готівкових грошових коштів (зняття грошових коштів) за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковим рахунком до договору;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, інформацію про всі здійсненні операції у системі Інтернет банкінгу володільця (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 , та інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію про зміну паролю, логіну входу, фінансового номеру, збільшення та/або зменшення кредитного ліміту, інформацію про авторизацію у системі інтернет-банкінгу, з наданням інформації про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, а також дату та час цих операцій, за аналогічний період;

- документів, що містять відомості про приєднання до карткового рахунку фінансового номеру, зміну фінансового номеру, підстави такої заміни та ідентифікатори (Іmei, Ip-адреси) пристроїв, в яких працювали фінансові номери користувача рахунку № НОМЕР_2 ;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 з додатковим рахунком до договору у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, розписки про видачу ПІН коду, розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 30 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6