СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5343/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за № 0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 08.09.2023 року надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за № 0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації.

У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_51 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_53 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_56 та ОСОБА_57 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_59 ) та ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_61 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_59 ) та громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_53 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_62 та ОСОБА_63 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Так, 05.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено санкціонований обшук, за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, буд. №1, каб. №1010, в ході якого вилучено ноутбук марки «hp» ProBook 65 із серійним номером 5CD912C7FM із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спеціального сейф-пакету SUD 3003629; блокнот із рукописним надписом зеленого кольору, клопотання ОСОБА_64 на 1 арк., список запрошень до США на ОСОБА_56 на 1 арк., облікова статистична картка дитини на ОСОБА_57 на 3 арк. та ОСОБА_56 на 3 арк., документи засвідчені підписом ОСОБА_65 про діяльність служби на 14 арк., копії документів стосовно КЗ «Отчий Дім» на 12 арк., пакет документів підписаних ОСОБА_65 з відміткою на них гербової печатки служби у справах дітей та сімей КОДА, а саме копії документів «згода на виїзд організованої групи дітей за кордон та культурно-освітній відпочинок», програми, а саме: Згода 1 на 6 арк., Згода 3 на 4 арк., Згода 5 на 4 арк., Згода 4 на 5 арк, Згода 2 на 23 арк., Згода №-2 від 01.07.2021 на 6 арк, Згода №4 від 02.12.2021 на 7 арк., поміщено до сейф-пакету EXP 0254967.

Далі, слідчим СУ вилучені речі в ході обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`вилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

05.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено санкціонований обшук, за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, буд. №1, каб. №1010, в ході якого вилучено ноутбук марки «hp» ProBook 65 із серійним номером 5CD912C7FM із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спеціального сейф-пакету SUD 3003629; блокнот із рукописним надписом зеленого кольору, клопотання ОСОБА_64 на 1 арк., список запрошень до США на ОСОБА_56 на 1 арк., облікова статистична картка дитини на ОСОБА_57 на 3 арк. та ОСОБА_56 на 3 арк., документи засвідчені підписом ОСОБА_65 про діяльність служби на 14 арк., копії документів стосовно КЗ «Отчий Дім» на 12 арк., пакет документів підписаних ОСОБА_65 з відміткою на них гербової печатки служби у справах дітей та сімей КОДА, а саме копії документів «згода на виїзд організованої групи дітей за кордон та культурно-освітній відпочинок», програми, а саме: Згода 1 на 6 арк., Згода 3 на 4 арк., Згода 5 на 4 арк., Згода 4 на 5 арк, Згода 2 на 23 арк., Згода №-2 від 01.07.2021 на 6 арк, Згода №4 від 02.12.2021 на 7 арк., поміщено до сейф-пакету EXP 0254967.

Вилучені в ході обшуку речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, буд. №1, каб. №1010, а саме ноутбук марки «hp» ProBook 65 із серійним номером 5CD912C7FM із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спеціального сейф-пакету SUD 3003629; блокнот із рукописним надписом зеленого кольору, клопотання ОСОБА_64 на 1 арк., список запрошень до США на ОСОБА_56 на 1 арк., облікова статистична картка дитини на ОСОБА_57 на 3 арк. та ОСОБА_56 на 3 арк., документи засвідчені підписом ОСОБА_65 про діяльність служби на 14 арк., копії документів стосовно КЗ «Отчий Дім» на 12 арк., пакет документів підписаних ОСОБА_65 з відміткою на них гербової печатки служби у справах дітей та сімей КОДА, а саме копії документів «згода на виїзд організованої групи дітей за кордон та культурно-освітній відпочинок», програми, а саме: Згода 1 на 6 арк., Згода 3 на 4 арк., Згода 5 на 4 арк., Згода 4 на 5 арк, Згода 2 на 23 арк., Згода №-2 від 01.07.2021 на 6 арк, Згода №4 від 02.12.2021 на 7 арк., поміщено до сейф-пакету EXP 0254967.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1