Справа № 442/3314/23
Провадження № 1-кс/442/619/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 17.05.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що В Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_8 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.05.2023 шляхом обману, представившись працівником Національного банку України, заволоділа його грошовими коштами в сумі 63447 грн., зокрема під приводом необхідності змусила перерахувати грошові кошти в сумі 53447 грн. з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карку № НОМЕР_2 , а також з його мобільного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на суму 10000 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . У банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 . На даному рахунку є картка № НОМЕР_4 . На ній станом на 15.05.2023 були грошові кошти в сумі 63954 грн. 15.05.2023 об 11год. 09 хв. з номера телефону НОМЕР_7 йому зателефонували. Особа з чоловічим голосом представилась: «Доброго дня. Національний банк України. ОСОБА_9 . Номер жетону НОМЕР_8 .» Чоловік говорив українською мовою, часто вживав російські слова. Чоловік сказав, що карті ОСОБА_8 потрібно пройти авторизацію. Так як було багато спроб зайти у його особистий кабінет. ОСОБА_8 погодився. Чоловік запитав, у яких банках у ОСОБА_8 відкриті рахунки. Останній відповів, що користується багатьма банками, найчастіше «Монобанком». Чоловік сказав, щоб почали з нього. Запитав, скільки грошей на рахунку. ОСОБА_8 відповів 63954 грн. Чоловік сказав, що потрібно поповнити свій мобільний рахунок на 5000 гривень. ОСОБА_8 залишаючись з ним на лінії, через мобільний застосунок на телефоні «Mono» поповнив рахунок свого мобільного телефону на 5000 грн. Потім чоловік сказав, що потрібно ще раз поповнити рахунок на 5000 грн. Потім чоловік сказав: «Я бачу. Все пішло. Зараз вам прийдуть есемески з шестизначним кодом. Продиктуйте мені код.» Також він сказав, що кошти згодом будуть повернуті в повному обсязі після закінчення авторизації. Саме тому він запитував усю суму на рахунку. ОСОБА_8 прийшло СМС-повідомлення з номеру « НОМЕР_9 » наступного змісту: «Код підтвердження оплати. Поповнення карт Visa на суму 3987,9 грн. включаючи комісію 207,9 грн. (діє 15 хв.) НОМЕР_10 .» ОСОБА_8 запитав, чому прийшло повідомлення з такого номеру. Він відповів, що це від співробітників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_8 запитав, що це сума і що це за комісія. Чоловік сказав, що так розбиває система. За комісію заплатить банк отримувач. Також ОСОБА_8 запитав, скільки часу буде мати, щоб відправити код. Чоловік відповів 2 хвилини. ОСОБА_8 запитав, чому в СМС-повідомленні вказано, що код буде дійсний 15 хвилин. Чоловік відповів, що так прописує оператор. Після цього ОСОБА_8 назвав йому 6-значний код. Згодом йому прийшло ще два повідомлення про переказ коштів на суми 3987,9 грн. та 2004,5 грн. ОСОБА_8 також продиктував чоловіку коди. Потім чоловік сказав, що перший крок авторизації пройдено. Сказав, щоб ОСОБА_8 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розділ «переказ коштів», що зараз буде диктувати номер картки. ОСОБА_8 запитав, що це за картка, на що він відповів, що це юридичний рахунок банку. Також він сказав, щоб у розділ «сума» ОСОБА_8 ввів 14527. ОСОБА_8 запитав, що це за сума. Він відповів, що це код, а не сума. ОСОБА_8 сказав, що не буде проводити такий платіж. На що він сказав, що якщо той не пройде авторизацію, то він заблокує всі особові рахунки і на кожен рахунок нарахує пеню 4000 грн. ОСОБА_8 потрібно буде з`явитись протягом 3 днів в АДРЕСА_2 для відновлення рахунків і подальшої співпраці з Національним Банком України. Це переконало ОСОБА_8 і він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 на суму 14527 грн. Чоловік сказав, що в правому кутку програми має «вибити повзунок» «зняти обмеження». ОСОБА_8 сказав, що нічого немає. Чоловік сказав, що перезавантажить систему, щоб він почекав 2 хвилини. Через 2 хв. він перепитав, чи він ще на лінії. Запитав, чи з`явився у правому кутку повзунок. ОСОБА_8 відповів, що не з`явився. Тоді чоловік сказав: « ОСОБА_10 не розумію, в чому проблема. Давайте попробуєм з новим кодом.» ОСОБА_8 сказав, що не буде проводити дану операцію, висловися нецензурною лайкою. Чоловік, сказав, щоб він не виражався, що розмова записується. ОСОБА_8 відмовився проводити переказ. На що він відповів, що заблокує усі рахунки. Чоловік сказав здійснити переказ на суму 14553 грн., що ОСОБА_8 і зробив. Потім він запитав, що з`явися цей повзунок. ОСОБА_8 сказав, що нічого немає. Чоловік сказав почекати, що не бачить платежу, проблеми з інтернетом. Перепитав, чи немає у правому кутку. Сказав, що це збій системи і потрібно спробувати ще раз. ОСОБА_8 погодився і здійснив переказ на суму 14535 грн. Сказав, що нічого не з`явилось, почав висловлюватись нецензурною лайкою, обурюватись. Чоловік ще раз повторив, що розмова записується, у системі збій і він передав інформацію на технічний відділ. Через 3 хвилини чоловік повідомив, що технічний відділ сказав провести останній платіж і всі кошти після цього будуть повернуті на картку. ОСОБА_8 здійснив перерахунок на суму 9832 грн. Потім сказав, що нічого не з`явилось. Чоловік сказав, ще почекати. Утримуючи розмову з ним, ОСОБА_8 написав повідомлення до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попросив заморозити останні переказ. На що йому відповіли, що нічого не можуть зробити, бо гроші були переказані у інший банк. Порадити звернутись у поліцію. По дорозі ОСОБА_8 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з`ясував, що картка, на яку здійснив переказ, належить цьому банку. Запитав, чи може вона заморозити трансакції, бо зробив їх помилково. Оператор сказала, що подала заявки, однак час розгляду їх необмежений. За час коли ОСОБА_8 говорив з оператором, вище вказаний чоловік завершив розмову. Коли намагався подзвонити на його номер, йшли короткі гудки. Таким чином шахрайськими діями ОСОБА_8 було завдано майнову шкоду на суму 63447 грн..

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_11