Провадження № 1-кс/750/4519/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003290 від 31.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_1 про те, що у період часу з квітня 2023 по 30.08.2023 року виявила зникнення з її банківських карток НОМЕР_2 (зарплатна) та НОМЕР_3 (кредитна) грошових коштів у сумі 56611 грн. при невідомих обставинах. При цьому у інтернеті жодних даних своїх банківських карток не вводила.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що може повідомити наступне, що в квітні 2023 року, точної дати не пам`ятаю, попросила у своєї знайомої яка працює разом з нею в СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки сама не знає як це зробити. Віддавши їй свій мобільний телефон ZTE Blade L210, реквізити своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також пін-коди від вказаних карток, після цього пішла на роботу. Коли поверталася з роботи, зайшла за місцем проживання знайомої та запитала чи вона вже становила мені додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповіла, що в неї не вийшло встановити мені вищевказаний додаток. 26.06.2023 спробувала зняти грошові кошти в банкоматі смт. Куликівка, однак виявила, що на банківській картці № НОМЕР_2 залишилося 3 грн., хоча напередодні 20.06.2023 року отримала заробітну плату. В липні та в серпні знов при спробі зняти грошові кошти з вище вказаної банківської картки виявила брак коштів. Не зрозумівши куди зникли належні грошові кошти звернулася до спеціаліста в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Куликівка, щоб останні надали виписку по банківським рахункам, отримавши виписки по банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила операції переказу готівки з двох вище вказаних банківських карток, що спричинило збитки в загальному розмірі 56611 грн, дані операції не вчиняла, оскільки на мобільному навіть не встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як я встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила вхід, та побачила безліч переказів грошових коштів на невідомі банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 ..

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська карта за № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 30.03.2023 по 01.09.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 30.03.2023 по 01.09.2023.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 30.03.2023 по 01.09.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 30.03.2023 по 01.09.2023.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1