Дата документу 05.07.2023
Справа № 334/323/23
Провадження № 1-кс/334/1871/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 по момент оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025, внесеного 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

04.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 04.01.2023 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язано абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 18 525 гривень 79 копійок.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 02.01.2023 вона зареєструвала профіль на платформі оголошень «ОЛХ» на абонентський номер НОМЕР_3 , на якому у подальшому 03.01.2023 приблизно о 18.00 годині вона розмістила оголошення про продаж трикотажного костюму за 350 гривень. 04.01.2022 об 11.43 годині їй на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 , а саме жіночий голос, дівчина не представлялась та запропонувала їй перевести 150 гривень на її банківську карту, як передплату, для того, щоб вона відправила їй вказаний в оголошенні костюм накладеним платежем, а залишок суми вона переведе потім. Далі, в ході бесіди вона поцікавилась, чи є у потерпілої другий мобільний телефон, на що потерпіла повідомила, що є та мобільні додатки в неї зареєстровані на інший номер, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, дівчина скинула їй свої анкетні данні ( ОСОБА_6 , м. Одеса, Нова пошта № НОМЕР_5 ) в смс-повідомленні, для того, щоб вона оформила накладений платіж. Після чого, дівчина подзвонила їй на її абонентський номер НОМЕР_2 , щоб підтвердити данні відправки, а потерпіла відправила номер своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , для отримання переказу в сумі 150 гривень. Після чого, о 12.38 годині їй на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_7 , а саме чоловічий голос, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що громадянка ОСОБА_6 бажає Здійснити переказ на її банківську карту, однак вказана операція неможлива, оскільки у останньої оформлений юридичний рахунок, а у потерпілої навпаки, фізичний. Далі, вказаний чоловік запропонував оновити її банківську карту, для чого потрібно з її банківської карти, перевести наявні грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_2 , на що вона погодилась, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_2 за наступними транзакціями: 04.01.2023 о 12.56 годині - 4 500 гривень, 04.01.2023 о 13.12 годині - 4 000 гривень, 04.01.2023 о 13.16 годині - 3 500 гривень, 04.01.2023 о 13.29 годині - 2 042 гривень, 04.01.2023 о 13.33 годині - 1 536,56 гривень, 04.01.2023 о 13.45 годині - 512 гривень, 04.01.2023 о 13.47 годині - 1 024,79 гривень, 04.01.2023 о 13.50 годині - 510 гривень, 04.01.2023 о 13.52 годині 513,02 гривень, 04.01.2023 о 13.54 годині - 306 гривень, 04.01.2023 о 13.58 годині - 83 гривні. Також, вона поповнила абонентський номер своєї матері - ОСОБА_7 НОМЕР_8 з вищевказаної банківської карти за допомогою додатку, за наступними транзакціями: 04.01.2023 о 14.26 годині - 1 004 гривні, 04.01.2023 о 14.28 годині - 17 гривень. Загальна сума переказів грошових коштів на її абонентський номер НОМЕР_2 та абонентський номер її матері ОСОБА_7 НОМЕР_8 склала 18 525,79 гривень. Весь час, доки вона переказувала грошові кошти, вона розмовляла з вищевказаним чоловіком. В ході бесіди він казав, що їй прийдуть смс-повідомлення, які необхідно буде йому назвати. Так, о 13.05 та 13.07 годині на її абонентський номер НОМЕР_2 надійшли смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодами підтвердження, які вона надала даному чоловіку. Після чого, їх діалог було завершено і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Далі, перевіривши рахунок свого абонентського номеру вона виявила, шо грошові кошти в сумі 18 525,79 гривень, які вона переказувала, на рахунку відсутні. Після цього, вона завантажила собі на мобільний телефон додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , i виявила 5 (п`ять) квитанцій про оплату через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з унікальними ідентифікаторами операцій (ID квитанцій) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було надано інформацію щодо руху коштів по операціям, а саме:

1) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_15 ;

2) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_15 ;

3) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_15 ;

4) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була з поповнення моб. номеру НОМЕР_1 ;

5) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була з поповнення моб. номеру НОМЕР_1 .

Абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00.00 години 01.01.2023 по момент оголошення ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація з 04.01.2023 до 03.07.2023 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.01.2023, слідчим не доведено, що зазначена нею у клопотанні інформація за період з 01.01.2023 до 03.01.2023 має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 04.01.2023 до 03.07.2023, а саме:

- про реєстраційні дані абонента, який використовує абонентський номер, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

- про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- про дату, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- про ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: