Справа №751/4648/23
Провадження №1-кс/751/1098/23
УХВАЛА

12 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що особи, які утримуються на території ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, будучи засудженими за вчинення тяжких злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, підтримуючи так звані «злодійські традиції» (неписані, однак обов`язкові для виконання правила поведінки, дотримання певної життєдіяльності (злочинного світу), які передбачають беззастережну підпорядкованість), не бажаючи ставати на шлях виправлення, встановили та поширюють свій злочинний вплив на території вказаної установи виконання покарань так і за її межами на території Чернігівської області.

Також вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, налагодили порядок надходження на територію установи наркотичних та психотропних засобів та подальший їх збут.

Крім того вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, з метою отримання прибутку та забезпечення надходження коштів до так званого «воровського общака», вимагають грошові кошти зі слідчо-заарештованих осіб, поміщених до ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», для чого залучають осіб з кримінальним минулим, які перебувають на свободі.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який також користується квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , та приймає участь посередника у вимаганні грошових коштів від осіб, за результатом вимоги передачі вказаних коштів з погрозою насильства над їх близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб. Крім того встановлено, що ОСОБА_6 для зайняття незаконною діяльністю використовує транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5», сірого кольору, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5», коричневого кольору, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що має сина ОСОБА_8 , який з 08.03.2023 утримувався в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» та в подальшому повідомив їй, що йому погрожують інші утриманці та вимагають від нього грошові кошти. Син попросив продати належний потерпілій гараж та передати грошові кошти особі, яка має статус «смотрящего» в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор». В подальшому після продажу гаражу потерпілій зателефонував син та повідомив, що з нею зв`яжеться чоловік на ім`я « ОСОБА_9 », якому потрібно буде передати грошові кошти в сумі 2000 дол. США. 24.04.2023 потерпілій зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » та вказав зустрітися в м. Чернігові біля готелю «Градецький». Прийшовши до місця зустрічі до потерпілої під`їхав транспортний засіб типу мікроавтобус білого кольору, з якого вийшов чоловік кавказької національності, якому потерпіла передала грошові кошти в сумі 2000 дол. США, чоловік в свою чергу зателефонував особі на ім`я « ОСОБА_9 » та повідомив, що отримав грошові кошти. Пізніше, 03.05.2023 потерпілій зателефонував невідомий чоловік та почав знову вимагати грошові кошти, в разу їх не надання погрожував насильством, обмеженням прав та свобод по відношення до її сина.

Проведеним впізнанням за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_7 , остання вказала на фото особи, якій 24.04.2023 передавала грошові кошти в сумі 2000 дол. США, на фото був зображений ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того потерпілу ОСОБА_7 04.05.2023 допитано у судовому засіданні щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 показала, що має сина ОСОБА_12 , якого 20.03.2023 було затримано працівниками поліції та в подальшому його було поміщено до ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» без права застави. В подальшому потерпілій почав телефонувати чоловік на ім`я « ОСОБА_13 », який з його слів перебуває в Чернігівському СІЗО, по почав вимагати грошові кошти в сумі 700000 грн. за те, щоб її син мав можливість звільнитися з-під варти під заставу, та з нею зв`яжеться особа «з волі». Пізніше потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився «посередником», вказав, що він «перебуває на волі» та вона повинна заплатити йому 200000 грн. за те, щоб її син мав можливість звільнитися з-під варти під заставу. В подальшому потерпілий почав телефонувати її син з ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» та скаржитися, що до нього вчиняють насилля та принижують його гідність, і щоб це припинити вона повинна заплатити особам, які з нею зв`язувалися.

Проведеним впізнанням за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_11 , остання вказала на фото особи, якій 12.05.2023 передавала грошові кошти в сумі 40000 грн., на фото був зображений ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що знайомий з ОСОБА_16 , який систематично виконує вказівки ОСОБА_6 , зустрічається з різними людьми, нерідко забирає грошові кошти з боржників ОСОБА_6 , часто виступає в ролі водія останнього. Також свідок показав, що неодноразово бачив разом з ОСОБА_6 чоловіка на ім`я ОСОБА_17 . Крім того, свідку відомо, що ОСОБА_6 тісно спілкується з особами, які утримуються в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що йому особисто відомий ОСОБА_6 , вказана особа користується транспортними засобами «BMW X5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та періодично за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що йому особисто відомий ОСОБА_6 , вказана особа проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та періодично за адресою: АДРЕСА_2 .

За час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, розшукових заходів, а також слідчі розшукові дії в порядку Глави 21 КПК України, які вказують на обґрунтовану причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень.

07.06.2023 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України біля Привокзального базару за адресою: АДРЕСА_3 та 08.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

07.06.2023 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення яких виявлене та вилучене майно, а саме: банківські картки, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, тримачі для сім карток, інша електронно-обчислювальну техніка, чорнові записи, електронні носії інформації, грошові кошти на інші речі.

Встановлено, що вказані грошові кошти, предмети, речі, речовини містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

07.06.2023 вилучені при обшуках грошові кошти, предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставами для накладення арешту на предмети, речі та речовини, вилучені 07.06.2023 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , є забезпечення збереження речових доказів.

Просить суд задовольнити клопотання та накласти арешт на майно яке виявлене під час проведення обшуків, а саме на: три банківські картки номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до яких приклеєні по сім-картці «Билайн»; два тримачі для сім-карт номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; зошит фіолетово-зеленого кольору з чорновими записами; мобільний телефон «Samsung» з розбитим дисплеєм в чохлі; грошові кошти в сумі 200 доларів США, знаходилися у шафі в жіночій сумочці в коридорі; мобільний телефон марки «Samsung SM-5510H/DS» в чохлі з сім-карткою з написами « НОМЕР_8 LTE.MC» та частиною сім-картки; грошові кошти в сумі 1250 доларів США; п`ять USB флеш носіїв, карта пам`яті micro SD; зовнішній накопичувач WD; ноутбук марки НР в корпусі сірого кольору моделі TPN-F106 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad 320» в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм; пристрій для паління; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_9 ;мобільний телефон марки «Хiomi Note S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Хiomi 11S» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 клопотання слідчого вважає необґрунтованим, належність вилучених речей не встановленою, вилучені грошові кошти за походженнями валюти, їх номінал, номери купюр, та їх належність певним особам не доведена.

Власники житлових приміщень в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.06.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій власності, а саме: 1/2 частка за ОСОБА_20 , 1/2 частка за ОСОБА_21 , та прилеглих до неї підвальних приміщень, та за адресою АДРЕСА_2 , яка перебуває у власності ОСОБА_22 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, тримачів для сім-карток операторів мобільного зв`язку, іншої електронно-обчислювальної техніку, банківських карток, чорнових записів, електронних носів інформації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

На підставі ухвал слідчого судді обшуки за вказаними адресами проведені 07.06.2023.

Перелік відшуканого та вилученого майна відповідає змісту ухвали слідчого судді та описами вилучених документів та тимчасово вилучених документів, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді про проведення обшуку.

Постановою слідчого ОСОБА_5 від 07.06.2023 зазначені речі та документи визнано речовими доказами, та передані для зберігання у кімнату речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає конфіскацію майна, відомості про пред`явлення цивільного позову наразі відсутні, окрім того, на думку слідчого судді, існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи, щодо яких заявлене клопотання, можуть бути також доказом вчинення кримінальних правопорушень особами, що фігурують у клопотанні слідчого, та підозрюваним ОСОБА_6 .

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей і документів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: три банківські картки номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до яких приклеєні по сім-картці «Билайн»; два тримачі для сім-карт номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; зошит фіолетово-зеленого кольору з чорновими записами; мобільний телефон «Samsung» з розбитим дисплеєм в чохлі; грошові кошти в сумі 200 доларів США, знаходилися у шафі в жіночій сумочці в коридорі; мобільний телефон марки «Samsung SM-5510H/DS» в чохлі з сім-карткою з написами « НОМЕР_8 LTE.MC» та частиною сім-картки; грошові кошти в сумі 1250 доларів США; п`ять USB флеш носіїв, карта пам`яті micro SD; зовнішній накопичувач WD; ноутбук марки НР в корпусі сірого кольору моделі TPN-F106 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo IdeaPad 320» в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: пристрій для паління; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Хiomi Note S» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 вилученому при особистому обшуку ОСОБА_23 ; мобільний телефон марки «Хiomi 11S» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 вилученого при особистому обшук ОСОБА_24 із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1