печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07.08.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000561 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження) виник протиправний умисел направлений на придбання права на нерухоме майно, а саме: на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2240357 грн., шляхом обману.

З метою реалізації свого спільного протиправного умислу, направленого на власне незаконне збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження) до своєї протиправної діяльності залучили ОСОБА_7 .

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння правом власності на чуже майно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_10 (відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження) при невстановлених обставинах придбав завідомо підроблений договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2020 з реєстровим номером 1377, укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , а також свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 21.07.1998.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а саме правом власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 на початку травня 2023 року звернулась до ОСОБА_12 із проханням знайти нотаріуса, який погодиться зареєструвати право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на підставі підроблених документів.

Остання, діючи у співробітництві із правоохоронними органами, запропонувала ОСОБА_8 звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

В подальшому, 11.05.2023 ОСОБА_10 (відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження) та ОСОБА_8 передали ОСОБА_7 підроблені документі, необхідні для оформлення права власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_7 , 11.05.2023 о 14 годині 25 хвилині, прийшов до приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, Кольцева дорога, 1Л, та надав завідомо підроблені документи для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно.

Після передачі документів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (відносно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження) були затримані працівниками правоохоронних органів.

11.05.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про те, що вона підозрюється у закінченому замаху на придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у закінченому замаху на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

04.07.2023 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_10 виділені в окреме провадження.

11.05.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у закінченому замаху на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколом затримання ОСОБА_7 від 18.05.2023;

- протоколом затримання ОСОБА_8 від 18.05.2023;

- протоколом затримання ОСОБА_10 від 18.05.2023;

- протоколами обшуків від 11.05.2023;

- протоколами огляду;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

У даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_18 від 10.07.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто, до 11.08.2023.

Однак, наразі досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у тримісячний строк внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисники-адвокати: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрювані: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для завершення досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвокатів та підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні завершується 11.08.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно виконати наступне:

- завершити процедуру розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема отримати ухвали Київського апеляційного суду, в яких скасовано грифи секретності та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- допитати осіб, причетних до виготовлення підроблених документів, а саме: договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2020 зареєстрованим у реєстрі за номером 1377, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 21.07.1998;

- провести огляд квартири АДРЕСА_2 ;

- отримати висновок оціночно-будівельної експертизи;

- прийняти рішення щодо визначення місця зберігання вилучених речових доказів;

- провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 1-40, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 11 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1