Справа № 714/1116/23
У Х В А Л А

"23" серпня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0003090 від 19.08.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2023 р. за №0003090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що ОСОБА_4 у 2023 р. у невстановленому місці діючі у групі за попередньою змовою з невстановленими особами, підробили офіційні документи з метою отримання пільг щодо податків при ввезенні в Україну автомобіля марки «BMW Х5», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , а саме декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.2023 р. та свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «BMW Х5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

18.08.2023 р., в ході огляду місця події на МПП «Порубне», що в с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, було вилучено вказані документи, які за постановою слідчого від 19.08.2023 р. року визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що вилучені документи є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою уникнення їх знищення, втрати або пошкодження, прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Просить відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вказані документи не містять ознак підробки, про будь-які ознаки підробки не зазначено у клопотанні, це є оригінальні документи, що підтверджують дійсні факти.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та можу бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен зокрема враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч.2 ст.173 КПК).

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор, як на правову підставу свого клопотання, послався саме на необхідність накладення арешту на документи за для забезпечення збереження речових доказів.

Нормою ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, 19.08.2023 р.до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003090 внесено відомості й розпочате досудове розслідування за ч.3 ст.358 КК України, за фактом підроблення ОСОБА_4 з невстановленими особами офіційних документів з метою отримання пільг щодо податків при ввезенні в Україну автомобіля марки «BMW Х5», з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

З повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №5/380-23 від 18 серпня 2023 р. начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 прикордонного загону підполковника ОСОБА_5 вбачається, що 18 серпня 2023 р. о 11.00 год. на в`їзд в Україну прибув автомобіль марки «BMW Х5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 під керування ОСОБА_4 , який під час проходження прикордонного та митного контролю надав документи для переміщення транспортного засобу в якості гуманітарної допомоги для БО «МБФ Героям Слава» код ЄРДПОУ 44777803, адреса Вінницька область Вінницький район м. Вінниця вул.Ю.Клена, буд 2А офіс2. За результатами перевірочних заходів та спілкування з представниками благодійного фонду «Героям Слава» було встановлено, що вони не очікують вищезазначений транспортний засіб в якості гуманітарної допомоги. В зв`язку з чим встановлено, що ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний момент особами здійснюють підробку документів про ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, з метою подальшого продажу авто. Також, в ході проведення огляду транспортного засобу було встановлено ознаки підробки ідентифікаційного номеру транспортного засобу. Таким чином, в діях вищевказаної особи та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ст.290 та 358 КК України.

Згідно з протоколом огляду місця події від 18.08.2023 р., в ході огляду місця події на МПП «Порубне», що в с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, було вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.2023 р. та свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «BMW Х5», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які за постановою слідчого від 19.08.2023 р. року визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Диспозицією ч.3 ст.358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи наведене, суд доходить висновку, що вилучені документи відповідають ознакам речових доказів, визначеним у ст.98 КПК України, а накладення на них арешту, з урахуванням обсягу обставин, які підлягають з`ясуванню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003090, яке здійснюється за ч.3 ст.358 КПК України, відповідатиме цілям такого арешту, визначеним ч.2 ст.170 КПК України.

Задоволення вказаного клопотання виправдовують потреби досудового розслідування з метою попередження втрати даного майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на:

-декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.2023 р.;

-свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «BMW Х5», з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Слідчий суддя