УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/819/23

Провадження № 1-кс/486/213/2023

28 червня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 126 від 02.05.2023 року купівлі-продажу вантажопасажирського позашляховика (код закупівлі UA-2023-04-13-009171-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 549 500,00 грн., в т.ч. ПДВ - 91 583,33 грн. зі строком виконання до 30.06.2023 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика ІНФОРМАЦІЯ_4 (2008 року випуску), KNEJC43 без урахування ПДВ складає 457 916,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 09.05.2023 року у сумі 549 500,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного автомобіля (2008 року випуску) становить в межах від 211 000 грн. до 490 000 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить 9 000 доларів США (328 500,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 02.05.2023 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 220 000,00 грн.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №125 від 26.08.2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-08-08-008661-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирські позашляховики відповідно до Специфікації (додаток №1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 666 666,67 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 133 333,33 грн. (всього 800 000,00 грн.) зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком №1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 440 000,00 грн., а вартість 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика MITSUBISHI L200 (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 360 000,00 грн. В той же час, оплата за товар по вказаному договору пройшла 19.09.2022 року у сумі 240 000,00 грн. та 23.11.2022 року у сумі 795 000,00 грн., тобто всього на суму 1 035 000,00 грн., яка на 235 000,00 грн. перевищує суму зазначену у договорі.

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаних вище автомобілів, що призвело до матеріальних збитків місцевому бюджету на суму близько 235 000,00 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №210 від 08.12.2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-12-09-00929-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 090 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 181 666,67 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 550 000,00 грн., ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2.5 D пікап (2010 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 540 000,00 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 року у сумі 1 090 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість таких автомобілів на вторинному ринку становить 13 000 доларів США (475 280,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 08.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 140 000,00 грн.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 105 від 03.04.2023 року купівлі-продажу вантажопасажирського позашляховика (UA-2023-03-16-006561-a).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 549 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 91 500,00 грн. зі строком виконання до 31.05.2023 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика MITSUBISHI Pajero Sport (2005 року випуску), НОМЕР_3 , з урахуванням ПДВ складає 549 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість аналогічного автомобіля (2005 року випуску) на вторинному ринку становить 9 000 доларів США (329 400,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 03.04.2023 року).

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з розділом 10 «реквізити та підписи сторін» договору № 125, 126, 210, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « НОМЕР_7 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали; повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо); матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: виконуючій обов`язки начальника СВ ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ОСОБА_9 та слідчим СВ: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « НОМЕР_7 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

4. матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 28.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1