УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала суду про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, а саме підробки документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.07.2013 між ним та його знайомим ОСОБА_5 було укладено договір позики, відповідно до якого потерпілий отримав від останнього грошові кошти у сумі 387 000 гривень, про що також було написано відповідну розписку. Приблизно через місяць гроші у повному обсязі було повернуто позикодавцю, додаткових розписок щодо повернення написано не було, у зв`язку з досить дружніми відносинами.

Після встановлення обставин, потерпілому стало відомо наступне. 22.04.2019 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 була подана позовна заява про стягнення з мене заборгованості за вищевказаним договором позики та розпискою від 20.07.2013 у розмірі 387 000 гривень, проте згодом подав заяву про залишення позову без розгляду (справа № 337/1534/19).

Під час розгляду цивільної справи №337/1534/19 (першого поданого ОСОБА_5 позову про стягнення 387 000 гривень) ОСОБА_5 , за змістом позову вимоги, були заявлені грошові кошти у національній грошовій одиниці «гривні» (387 000,00 гривень), а до позову була додана копія розписки від 20.07.2013 без виправлень з валютою «гривня» без креслень.

В ході розгляду вказаної справи ОСОБА_5 в судовому засіданні особисто підтвердив те, що за змістом розписки та договору позики щодо суми 387 000, мова йде виключно про національну валюту України «гривню», що було зафіксовано у ході аудіо фіксації судового процесу від 19.11.2019.

24.11.2020 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 вдруге подається позовна заява про стягнення заборгованості за тими самими договором позики та розпискою від 20.07.2013, однак вже на суму 387 000 доларів США (справа № 337/5033/20), але позовна заява була відкликана.

18.12.2020 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 втретє подається позовна заява про стягнення заборгованості за договором позики від 20.07.2013 (справа № 337/5553/20).

14.04.2021 у справі № 337/5553/20 було винесено рішення про повне задоволення позову ОСОБА_5 та стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , за підробленою розпискою, грошові кошти у розмірі 387 000 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 10 784 180 гривень 73 копійок на момент подання позову, та витрати з оплати судового збору у розмірі 10 964 гривень.

Вподальшому, з метою оскарження вказаного рішення потерпілий звернувся до Запорізького апеляційного суду, в результаті чого 09.11.2021 рішенням Запорізького апеляційного суду було залишено без зміни рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , незважаючи на наявний в матеріалах справи оригінал підробленої розписки.

На теперішній час відкрито виконавче провадження відповідно до якого 19.11.2021 винесено постанови про арешт майна боржника, про арешт коштів боржника, про стягнення з боржника основної винагороди, у межах суми звернення стягнення 11 875 659 гривень 17 копійок.

Вивченням матеріалів, які були надані потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні договір позики та розписку датовану «20.07.2013», разом з невстановленими особами підробили зміст договору та розписки закресливши кульковою ручкою надрукований текст валюти у договорі та розписці - «гривні» та зверху ручкою здійснили припис знаку «$». Тобто зміст тексту було суттєво змінено з «387 000 гривень» на «387 000 $», стверджуючи, що дописаний знак - «$» означає валюту «долар США», яку потерпілому необхідно повернути.

Відповідно до копії позовної заяви від 17.04.2019 ОСОБА_5 звернувся до Хортицького районного суду міста Запоріжжя через свого представника, з метою стягнення з ОСОБА_4 грошовових коштів у розмірі саме 387 000 гривень, однак у подальшому, маючі на меті матеріальне збагачення та заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , використовуючи вже підроблений договір позики та розписку від 20.07.2013 (з закресленим текстом та дописом), 15.12.2020 звернувся через представника до ІНФОРМАЦІЯ_1 вже з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 грошей у розмірі 387 000 доларів США, а не у національній українській валюті.

Таким чином, є всі підстави вважати, що матеріали справи № 337/5553/20, в які знаходиться договір позики та розписка від 20.07.2013, а також вимоги про повернення позики, що містять докази того, що первинно розписка не містила жодних креслень та виправлень, та у період з 2019 по 2020 роки була підроблена ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами потерпілого.

25.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від захисника потерпілого, щодо поновлення досудового розслідування, у зв`язку з тим, що матеріали справи після розгляду Верховним Судом повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме матеріали справи № 337/5553/20. В ході проведення заходу забезпечення кримінального провадження було вилучено копії наступних документів: копія договору позики між фізичними особами від 20.07. між ОСОБА_4 ТА ОСОБА_5 , в ході ознайомлення з яким встановлено, що у текстовій частині закреслено друкований текст «гривень» та міститься рукописний знак «$»; копія розписки від 20.07.2013 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14 квітня 2021 року; копія постанови ВСУ від 05 квітня 2023 року; копія окремої думки судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі ВСУ від 05 квітня 2023 року.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 337/5553/20, а саме: договору позики від 20.07.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; розписки від 20.07.2013 про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 грошових коштів; вимоги про повернення позики від 29.06.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з метою проведення у подальшому судової технічної експертизи документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів матеріалів справи № 337/5553/20, а саме:

- договору позики від 20.07.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- розписки від 20.07.2013 про отримання ОСОБА_4 грошових коштів від ОСОБА_5 ;

- вимоги про повернення позики від 29.06.2020.

Встановити строк дії даної ухвали до 04.08.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1