Справа № 186/778/23
Провадження № 1-кс/0186/227/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

02 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 06 березня 2023 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 та повідомила про те, що у період часу з 03 березня 2023 року по 04 березня 2023 року, невідома особа, таємно, з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 21503 грн.

Відомості за даним фактом 13.01.2023 року внесені до Єдиного реєструй досудових розслідувань №0000114 за ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.03.2023 року ОСОБА_5 робила покупки у аптеці с. Миколаївки Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чого, 03.03.2023 року та 04.03.2023 року вона своїми банківськими картками/рахунками не користувалась. Вони були постійно при ній, крім неї ніхто до них доступу не мав. У неї на телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », логін та пароль від додатку відомі лише їй.

04.03.2023 року приблизно о 06.46 год. ОСОБА_5 зателефонував номер телефону служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та працівник банку повідомив їй, що з зарплатної банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , відбуваються операції та попросив ОСОБА_5 підтвердити їх, а саме відбувається операція по списанню грошових коштів у сумі 18 доларів США. Після чого, працівник повідомив, що і можливо її картка використовується шахраями та операція буде відхилена і картка буде заблокована і в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 її розблокувати буде не можливо, для розблокування картки ОСОБА_5 потрібно буде звернутись до банку. На цьому розмова завершилась. Після розмови з працівником банку ОСОБА_5 вирішила зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити стан рахунку, однак зайти не змогла, оскільки пароль був неправильний.

ОСОБА_5 відновила собі доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і коли зайшла то виявила, що грошові кошти на рахунку ( НОМЕР_1 ) відсутні, залишилось лише 143 гривні. Крім того ОСОБА_5 бачила, що у період часу 03.03.2023 року та 04.03.2023 року з її зарплатної картки/рахунку ( НОМЕР_1 ) було виконано операції сумами від 2,4 до 18 доларів США на загальну суму 574,15 доларів США або 21503,803 грн. Вказані операції ОСОБА_5 не виконувала.

Враховую вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , саме інформації про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 03 березня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 06 березня 2023 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 та повідомила про те, що у період часу з 03 березня 2023 року по 04 березня 2023 року, невідома особа, таємно, з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 21503 грн.

07 березня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформації про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 03 березня 2023 року по 04 березня 2023 року включно, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДЕПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3 ., з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2023 року по 04 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .