Справа № 1-кс/593/369/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000238 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 17.07.2023 у ВП №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1966 р.н., про те, що 11.07.2023 о 23:26 год., на номер телефону ( НОМЕР_1 ) його сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло SMS повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження списання кредитних коштів в сумі 4999 грн., з її кредитної банківської карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої далі без її згоди на підтвердження вказаної операції, були зняті грошові кошти останньої в сумі 4999 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що у нього є рідна сестра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 03 червня 2023 року виїхала закордон, а саме у Республіку Італія, м.Верона де по даний час перебуває.

12 липня 2023 року до нього зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, про те, що 11 липня 2023 року о 23 год. 26 хв., з її кредитної карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа шахрайським способом заволоділа її кредитними коштами у суму 4999 гривень, після чого попросила його так як він знаходиться на території України звернутися до найближчого відділення банку із заявою щодо списання з її банківської карти кредитних коштів, у чому йому було відмовлено банком, оскільки він не є власником банківського рахунку з якого мало місце списання коштів, у наслідок чого він у подальшому за проханням сестри звернувся до працівників поліції з відповідною заявою.

Так під час розмови із сестрою по телефону він дізнався, що 11 липня 2023 року о 23 год. 24 хв., коли вона перебувала у м.Верона, Італія на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло SMS повідомлення зі змістом, щодо підтвердження списання 4999.00 грн., з кредитної карти № НОМЕР_2 , яке вона не підтвердила, а навпаки натиснула на екрані телефона відміна, про те не зважаючи на те кошти таки далі як вона дізналася пізніше були списані. Крім цього як сестра пояснила, що окрім даного повідомлення їй надійшло ще одне SMS з повідомлення щодо заблокування її карти. Після цього були спроби списання коштів 3- ма особами.

По кредитній банківській карті був наявний ліміт на суму 24 000 гривень, із яких 10 500 гривень становила її заборгованість, яка на даний час сплачена у повному обсязі, окрім 4999.00 гривень, які списані на розваги «slotscity ua, KYIV» о 23 год. 26 хв.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 23 год. 00 хв. 11.07.2023 року по 23 год. 50 хв. 11.07.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 23 год. 00 хв. 11.07.2023 року по 23 год. 50 хв. 11.07.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 23 год. 00 хв. 11.07.2023 року по 23 год. 50 хв. 11.07.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 23 год. 00 хв. 11.07.2023 року по 23 год. 50 хв. 11.07.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді

- інформації про перелік ІP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 23 год. 00 хв. 11.07.2023 року по 23 год. 50 хв. 11.07.2023 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1