Справа № 346/3981/23
Провадження № 1-кс/346/719/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000200 від 12.07.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 дізнавач-начальник СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомила, що 11.07.2023 знайшов в телеграм каналі оголошення про заробіток грошових коштів в мережі Інтернет. В подальшому переписувався із адміністратором спільноти, який вказав про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив 11.07.2023 о 15:43 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки. В подальшому надіслав свій номер банківської картки для зарахування коштів, однак адміністратор спільноти на повідомлення не відписував, гроші не повернув. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11.07.2023 близько 13:00 год. у мобільному додатку Телеграм знайшов оголошення про заробіток грошових коштів, яке було розміщене із телеграм сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілий перейшов за посиланням на сторінку адміністратора, який був підписаний як « ОСОБА_7 », та спілкувався російською мовою, написав йому що хочу заробити кошти, на що він відписав, що необхідно перерахувати 4000 грн., та надіслав номер картки, а саме НОМЕР_1 , на яку 11.07.2023 о 15:43 год. ОСОБА_6 здійснив переказ на вказану суму зі своєї банківської картки НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу коштів надіслав знімок екрану квитанції, та свій номер банківської картки, на який ОСОБА_7 повинен був зарахувати кошти потерпілого. Однак, останній написав про необхідність переказу ще 20% від наче б то виграшу ОСОБА_6 в сумі 55100 грн., тоді він розумів, що це шахрай, на написав про повернення грошей, однак ОСОБА_7 наполягав на переказі наступної суми та вказував про неможливість повернення коштів потерпілого.

В ході досудового розслідування та огляду інформації, яка міститься на оптичному диску, який отримано в ході тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 11.07.2023 по 16.07.2023 бачимо опис інформації щодо транзакцій по банківській картці. 11/07/2023 о 15:43:30 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 15:44:191 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_6 , о 15:46:52 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , о 15:47:27 наявне зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. від

ОСОБА_9 подальшому 11/07/2023 о 16:13:21 наявне списання грошових коштів в сумі -15000 грн. із описом транзакції MOBILE BANKING на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 11.07.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 12.07.2023р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 11.07.2023, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.07.2023, з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_15 , з якого видно, що на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 4000 грн. 11.07.2023 від ОСОБА_16 , з протоколу огляду в порядку тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , вбачається що на даний картковий рахунок надійшли грошові кошти та 11.07.2023 об 16:31 були списані в сумі -15000 із описом транзакції MOBILE BANKING на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 11.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 11.07.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 11.07.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 11 .07.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1