Справа № 454/3267/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 21.09.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

27.09.2022 Сокальським відділом Червоноградської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємства замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сокальської міської ради при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу Сокальської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 01.07.2021 було укладено договір №03-12/23 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сокальської міської ради Львівської області та ПП « ОСОБА_4 ». Договірна ціна робіт складає 31 651 730 грн.

В подальшому відповідно до актів виконаних будівельних робіт було перераховано зазначеній комерційній структурі грошові кошти у сумі 24 250 776 грн.

Водночас, встановлено, що фактично виконані роботи по об`єкту не в повній мірі відповідають заактованим у документації.

В ході розслідування в слідче відділення встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » належать розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 ,а саме: НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються фактом можливого заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 27.09.2022, право на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації та документів про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , належний ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.07.2021 по 01.01.2022, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний та вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення транзакції по рахунку та їх результати, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакції та їх адресу, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1