Справа № 739/1701/23
Провадження № 1-кс/739/662/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000002 від 31.01.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 , на сайті «OLX» через мобільний номер телефону НОМЕР_3 у невідомої особи, замовив мобільний термінал для без готівкового розрахунку А930 Wireless POS Terminal, який 08.11.2022 було отримано у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , та розрахувався за нього «накладним платежем», в сумі 4 162 грн. Отримувач коштів ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 .

Отримавши даний термінал, гр. ОСОБА_4 вирішив його зареєструвати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою його подальшого використання за належністю, тому звернувся до технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування з працівником банку, ОСОБА_4 надав термінал працівнику банку для реєстрації даного терміналу. В подальшому було з`ясовано, що даний термінал зареєстрований вже за іншим підприємцем і вважається викраденим, тому не підлягає поверненню. За даних обставин ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкода в розмірі 4 162 гривні.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів виникла необхідність отримати наступну інформацію щодо здійснення операцій у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 :

- інформацію про відправника котрий надіслав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер отримувача НОМЕР_2 ;

- інформація про те хто та коли отримав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, мобільний номер отримувача НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ;

- інформація про те хто та коли, яким чином отримав кошти після отримання терміналу А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, відправленого на ім`я ОСОБА_4 , та який був спосіб розрахунку за товар, який надійшов від відправника, номер мобільного телефону відправника НОМЕР_3 , а також місце(адреса) отримання коштів, за наявності такої інформації.

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Отримавши інформацію надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення дізнавача та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

31.01.2023 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 30.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 , на сайті «OLX» через мобільний номер телефону НОМЕР_3 у невідомої особи, замовив мобільний термінал для без готівкового розрахунку А930 Wireless POS Terminal, який 08.11.2022 було отримано у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , та розрахувався за нього «накладним платежем», в сумі 4 162 грн. Отримувач коштів ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 .

Отримавши даний термінал, гр. ОСОБА_4 вирішив його зареєструвати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою його подальшого використання за належністю, тому звернувся до технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування з працівником банку, ОСОБА_4 надав термінал працівнику банку для реєстрації даного терміналу. В подальшому було з`ясовано, що даний термінал зареєстрований вже за іншим підприємцем і вважається викраденим, тому не підлягає поверненню. За даних обставин ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкода в розмірі 4 162 гривні.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні дізнавачем доведено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 :

- інформацію про відправника котрий надіслав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер отримувача НОМЕР_2 ;

- інформація про те хто та коли отримав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, мобільний номер отримувача НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ;

- інформація про те хто та коли, яким чином отримав кошти після отримання терміналу А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, відправленого на ім`я ОСОБА_4 , та який був спосіб розрахунку за товар, який надійшов від відправника, номер мобільного телефону відправника НОМЕР_3 , а також місце(адреса) отримання коштів, за наявності такої інформації., з можливістю вилучення їх копій, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000002 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документів, що містять інформацію щодо операцій якій здійснювались у відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 :

- інформацію про відправника котрий надіслав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер отримувача НОМЕР_2 ;

- інформація про те хто та коли отримав пакунок з терміналом А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, мобільний номер отримувача НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ;

- інформація про те хто та коли, яким чином отримав кошти після отримання терміналу А930 Wireless POS Terminal, 08.11.2023, відправленого на ім`я ОСОБА_4 , та який був спосіб розрахунку за товар, який надійшов від відправника, номер мобільного телефону відправника НОМЕР_3 , а також місце(адреса) отримання коштів, за наявності такої інформації.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1