Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8185/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000254 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва з Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка за вказівками власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф) ОСОБА_6 (громадянина рф), з метою продовження фінансово-господарської діяльності вказаної групи компаній на території України після початку збройної агресії рф, в квітні 2022 року зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому з 01.06.2022 реалізували залишки товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зарахувала у штат персонал, який раніше працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києва. Разом з тим, Подільською окружною прокуратурою міста Києва надано доручення до Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Москва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин рф) є засновником та фактичним власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф), яка має регіональні представництва на території рф, країн СНД, а також України. Зокрема, представником групи компаній в Києві є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрія, FN 322846 z), власником 90% статутного капіталу якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія, CHE? НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_6 (громадянин рф). Крім цього, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія, CHE? НОМЕР_1 ), є власником 50% товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія, FN НОМЕР_2 ).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія) є власником 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф, ОДРН рф 912), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, ОДРН рф 027), 97,5% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф, ОДРН рф 986) та 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф, ОДРН рф 461).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф, ОДРН рф 912) є власником 2,5% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф, ОДРН рф 986), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, ОДРН рф 027) є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф, ОДРН рф 461).

Таким чином, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , який контролює діяльність вказаною групи компаній через акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 публічно підтримує анексію території України, а саме АР Крим, про що повідомляє на інтернет-сторінці журналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », видавником якої він є. Паперова версія журналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ОДРН рф 523), співвласником якого також є ОСОБА_6 (доля власності 50%). Таким чином, ОСОБА_6 фактично підтримує військове вторгнення рф на території України. Враховуючи те, що низка суб`єктів господарювання, що належать ОСОБА_6 здійснюють сплату обов`язкових зборів та платежів до бюджету рф, які в подальшому, у відповідності до бюджетного законодавства рф, використовуються для фінансування міністерства оборони рф та інших воєнізованих формувань, кошти отримані ОСОБА_6 від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються на шкоду Україні, шляхом фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема, в період 01.01.2020 по червень 2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало різноманітних друкарських та поліграфічних матеріалів на суму понад 313,505 млн. грн.

З метою продовження діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф) на території України після початку збройної агресії рф посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою ОСОБА_6 , 22.04.2022 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому з 01.06.2022 реалізовані залишки товарно-матеріальних цінностей (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. оргтехніка (принтери, ноутбуки тощо), а також зарахований у штат персонал, який раніше працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що товарно-матеріальні цінності (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізуються на адресу тих же контрагентів, яким вони реалізовувались з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів господарювання.

Вказані дії, здійснені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам даної юридичної особи в інтересах ОСОБА_6 (громадянин рф), призвели до виведення коштів даного суб`єкту господарювання, що надало можливість останньому ухилитися від відповідальності за дії спрямовані на шкоду державним інтересам України.

На виконання доручення Подільської окружної прокуратури м. Києва, Головним управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановлено коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які використовують під час здійснення своєї протиправної діяльності наступні абонентські номери оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З огляду на вищевикладені обставини, враховуючи, що мобільні термінали із вказаними абонентськими номерами використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшої ідентифікації та порівняльного аналізу з мобільними терміналами, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації за період з 24.02.2022 по 11.07.2023, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме:

- інформацію щодо П.І.Б., адрес (відносно назви та місця розташування) та іншу інформацію щодо ідентифікації суб`єктів - абонентів SIM-карток з номерами MSISDN вказаних вище абонентських номерів, в тому числі електронні адреси, на які надано електронні фактури;

- персональні та адресні дані всіх абонентів у списку дзвінків, якщо вони належать до мережі, що керується цим оператором, здійснюваної за наданим номером протягом вказаного вище періоду;

- номери ІМЕІ інших телефонів, які працювали з SIM-картами відповідно до вказаних номерів протягом вказаного вище періоду;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

- завірені належним чином документи, які надавалися особами з вищевказаними абонентськими номерами під час укладення договорів на надання послуг та під час подальшого користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді місцевого, районного суду при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів надавати стороні кримінального провадження дозвіл на отримання інформації зі змістом вхідних та вихідних SMS-повідомлень, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000254 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо П.І.Б., адрес (відносно назви та місця розташування) та іншу інформацію щодо ідентифікації суб`єктів - абонентів SIM-карток з номерами MSISDN вказаних вище абонентських номерів, в тому числі електронні адреси, на які надано електронні фактури;

- персональні та адресні дані всіх абонентів у списку дзвінків, якщо вони належать до мережі, що керується цим оператором, здійснюваної за наданим номером протягом вказаного вище періоду;

- номери ІМЕІ інших телефонів, які працювали з SIM-картами відповідно до вказаних номерів протягом вказаного вище періоду;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

- завірені належним чином документи, які надавалися особами з вищевказаними абонентськими номерами під час укладення договорів на надання послуг та під час подальшого користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14