УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 30.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі особи вчиняють на території Київської області злочини, пов`язані з посяганням на територіальну цілісність держави та ослаблення її обороноздатності.

Також, встановлено, що українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і російські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_14 , м. Вологда), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_15 , м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 , Московська область - виробництво лікеро-горілчаних напоїв) можуть бути власністю однієї особи чи групи осіб, що юридично приховано через реєстрацію на території країн міжнародної вільної економічної зони (Ліхтенштейну, Кіпру). Зокрема, встановлено, що вказаний власник здійснює суттєві відрахування до бюджету рф у вигляді податків та зборів, належні йому підприємства є бюджетоутворюючими.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є бюджетоутворюючим підприємством в Україні, та може використовуватись рф для здійснення деструктивного фінансового впливу на економіку нашої держави.

Окрім цього, встановлено, що підприємства рф та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовують одну торгову марку та реалізують під нею лікеро-горілчану продукцію відповідно в рф та Україні, а саме горілка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що жодних позовів з обох сторін підприємствами не подавались до суду, що опосередковано також вказує на спільного власника та фінансово-господарську діяльність.

Крім того, встановлено, що «горілчаний» бізнес, пов`язаний із брендами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін., як на території України, Польщі, Казахстану, Узбекистану, США так і на території рф фактично контролюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також особливо наближеними до них та довіреними особами з числа громадян України.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , діючи спільно із батьком ОСОБА_7 , сином ОСОБА_8 , будучи громадянами України та фактичним власниками російських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на початку березня 2022 року, перебуваючи в невстановленому на даний час місці за кордоном, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішили продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання на території рф.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, а також те, що вказані дії свідчитимуть про передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно з якими розробив план злочинної діяльності, відповідно до якого на ОСОБА_5 , як фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу інші особи повинні були організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у співпраці з державою-агресором, а також за наявними оперативними даними, вказані особи повинні були здійснювати фактичну операційну діяльність (реалізація лікеро-горілчаної продукції на території рф, Казахстану, Узбекистану, а також на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, укладення договорів, організаційно-штатні питання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень також причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є клієнтами та мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_17 ):

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_18 ):

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_19 ):

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_20 ):

№ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 .

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по вищезазначеним розрахунковим рахункам.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення тимчасового доступу до інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, є неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим до суду з клопотанням до 26.07.2023.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнтів банку по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ,

за період з 01.01.2022 по 26.07.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів з оформлення (відкриття/закриття) вищезазначеного рахунку, зокрема банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких відбувалося управління даними рахунками;

документів про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку за вищевказаний період;

заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вищевказаним рахункам за вищевказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 09.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1