Справа № 209/3482/23
Провадження № 1-кс/209/599/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 15 червня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.06.2023 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 13.06.2023 року о 19.00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги ОСОБА_5 , скориставшись інтернет сторінкою останньої в "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3400 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_2 , грошові кошти до теперішнього часу не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

15.06.2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 15.06.2023 в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.06.2023 року приблизно о 19:00 год., вона перебувала за місцем свого мешкання, за вищевказаною адресою разом зі своїми батьками. В цей час їй на мобільний телефон через додаток соціальної мережі «Інстаграм», надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 . В цьому повідомленні ОСОБА_6 попросила у потерпілої гроші в борг в сумі 3400 гривень, на що потерпіла спокійно відреагувала, бо між ними таке відбувається часто, тому підозрілим їй це не здалося, так як з подругою ОСОБА_6 вони знайомі з першого класу. Після цього повідомлення про те, щоб зайняти їй гроші, потерпіла відразу відреагувала, та попросила номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти. Після чого з аккаунту ОСОБА_6 було надіслано номер картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла одразу перерахувала грошові кошти в сумі 3400 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час, потерпілій зателефонувала подруга ОСОБА_6 та повідомила, що її сторінка в соціальній мережі «Інстаграм» зламана, та всі повідомлення які приходили від її імені писала не вона. Зайти до соціальної мережі вона не могла, але їй деякий час на її мобільний телефон приходили повідомлення від людей, яким вона начебто писала. Та на цей момент гроші були надіслані на вищевказану карту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати їй дозвіл або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 15 червня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інформацію що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:

1.1 Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.06.2023 року по 03.08.2023 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам . за період з 13.06.2023 року по 03.08.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.06.2023 року по 03.08.2023 року;

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.06.2023 року по 03.08.2023 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 13.06.2023 року по 03.08.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 13.06.2023 по 03.08.2023 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 03 серпня 2023 року по 03 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1