Провадження 1-кс/127/7833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000268 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.02.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, що заволоділа її грошовими коштами 16.02.2023 за допомогою шахрайських дій, зателефонувавши заявниці на абонентський номер НОМЕР_1 з абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрав у неї грошові кошти в розмірі 225 838 грн., завдавши тим самим матеріальної шкоди на вищевказану суму. Із використанням кредитних карт НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17 лютого 2023 року на мобільний телефон останньої мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_4 не відповіла, так як не почула, після чого надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 піднявши слухавку ОСОБА_4 почала спілкуватись з невідомою особою чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що за рахунком ОСОБА_4 проводяться шахрайські дії та з метою збереження грошових коштів необхідно провести декілька операцій та невідомий повідомив, що необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім того невідомий запитав баланс картки, на що ОСОБА_4 повідомила, що на її рахунку є 8 400 гривень. Невідома особа повідомила, що грошові кошти у розмірі 8 400 гривень необхідно зняти, що ОСОБА_4 в подальшому і зробила. Вказану дію ОСОБА_4 здійснила близько 10-ої години того ж дня це була перша транзакція, а саме термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , також там ОСОБА_4 здійснила ще близько трьох транзакцій на суми 8 000 гривень, а саме з власної банківської картки для виплат знімала грошові кошти на той момент ОСОБА_4 бачила, що на банківській картці баланс 8 400 гривень, але коли остання почала знімати більше грошових коштів за вказівкою невідомої особи, та гроші на картці були.

Як пояснили ОСОБА_4 гроші були перераховані з її банківської картки НОМЕР_4 . Після чого невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 потрібно підійти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняти грошові кошти ще з одного банку. ОСОБА_4 знайшла найближчій, що за адресою: АДРЕСА_2 в даному банкоматі остання здійснила наступні транзакції 5 разів зняла грошові кошти, чотири з яких по 8 000 гривень і одна транзакція на 2 000 гривень з метою, щоб дані кошти перейшли через термінал на мобільний телефон останньої НОМЕР_6 . Одразу після вказаного ОСОБА_4 пішла знову до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля якого вже була та почала поповнювати свій мобільний рахунок знятими грошовими коштами з банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 61 600 гривень. О 11 годині 19 хвилині ОСОБА_4 надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано: Нікому не передавайте пароль від авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та друге повідомлення в якому вказувалось: ви переказуєте, кошти з мобільного рахунку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому невідомий запитав ОСОБА_4 чи є поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 поїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зняла грошові кошти два рази по 5 000 гривень. Після чого послуги зняття грошових коштів стали недоступними. Грошові кошти, які знімала ОСОБА_4 , остання перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 в розмірі 18 000 гривень. Після чого ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи перевірила баланс та виявила на своєму рахунку 89 000 гривень, хоча таких грошових коштів на банківській картці останньої не було.

Того ж дня о 23-ій годині ОСОБА_4 помітила в завантажених файлах на мобільному телефоні повідомлення, а саме: паспорт споживчого кредиту « кредит готівкою ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 161 400 гривень та другий документ контракт в якому містилось кредитний договір і графік платежів. Також на електронну пошту ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_2 о 10 годині 43 хвилини надходили повідомлення про те, що виявлено нетиповий вхід до аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 та о 11 годині 04 хвилин надійшло повідомлення про автоплатіж на рахунок НОМЕР_7 та о 14 годині 29 хвилин надійшло повідомлення, що ОСОБА_4 скористалась сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 56 600 гривень. Всі повідомлення приходили від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17 лютого 2023 року о 16 годні 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », консультанти повідомили, що за рахунками ОСОБА_4 проведені шахрайські дії, заблоковані картки та було оформлено заяви по трьої кредитах. Окрім того повідомили про від`ємний баланс на банківській картці для виплат, а саме -220 000 гривень. Також ОСОБА_4 зазначила , що має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна для виплат НОМЕР_5 та кредитна банківська картка НОМЕР_4 , останню ОСОБА_4 заблокувала декілька років тому та не користувалась нею.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по абонентським номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 року по дату винесення ухвали, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000268 від 18.02.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, в період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2023 року по 19.07.2023 року по абонентським номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя