Справа № 595/1454/23
Провадження № 1-кс/595/492/2023
У Х В А Л А

01 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме, відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по дату винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 25.07.2023 року до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення №309631 ДКП в Тернопільській області, в якому вказано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефона НОМЕР_3 та на даний час перебуває в Лондоні, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про пасажирські перевезення Лондон-Англія. Зв`язавшись з автором оголошення на ім`я ОСОБА_6 по мобільному додатку «Вайбер», до якого прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , узгодив умови бронювання місця. Після чого, о 18 год. 25 хв., здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією за переказ 175 грн, у якості бронювання місця із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 неодноразово намагався зателефонувати до вище вказаного перевізника, про те спроби були марними. В результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 5175 грн.

25 липня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25 липня 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», зайшов на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_2 , яка перебуває у Лондоні, потрібно їхати з дітьми в Україну для проведення лікування одної із дітей. Після чого він вирішив зв`язатись з автором даного оголошення, який був підписаний на ім`я ОСОБА_6 . За допомогою мобільного додатку «Вайбер» по номеру телефона НОМЕР_4 , щоб уточнити умови бронювання місця. Під час проведення переписки він написав в додатку «Вайбер», що хоче забронювати чотири місця для поїздки в Україну. На що особа на ім`я ОСОБА_6 , надав в переписку підтверджуючі документи на своє ім`я, а саме посвідчення водія, витяг з реєстру із територіальної громади, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 . Побачивши дані документи, в нього виникли сумніви щодо їх оформлення. В подальшому, перевізник на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб забронювати місце з Лондона до України, потрібно оплатити 5000 грн переводом на картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого, того ж дня, він, о 18.25 год., зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією 175 грн з своєї банківської картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на вказаний перевізником ОСОБА_6 картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого, через мобільний додаток «Вайбер», зателефонував до перевізника ОСОБА_6 , якому повідомив про переказ грошових коштів. На що ОСОБА_6 відповів, що його картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблоковано та потрібно ще переказати грошові кошти в сумі 3165 грн на картковий номер № НОМЕР_6 , а грошові кошти, які він переказав у сумі 5000 грн, він йому особисто поверне, коли прибуде в ОСОБА_9 . Прочитавши смс-повідомлення від перевізника ОСОБА_6 зрозумів, що в даній ситуації, яка склалась, можуть бути шахрайські схеми та жодних коштів не перекидав. Після чого він запитав перевізника чи може він увімкнути відеозв`язок, на що останній повідомив, що не може, оскільки в нього поганий інтернет. Крім того зазначив, що на документах, які надав перевізник, наявні зображення особи молодого віку, про те голос, яким говорив перевізник ОСОБА_6 на його думку належить особі 40-50-річного віку, яка спілкувалась чисто українською мовою буз суржика. Після чого він неодноразово намагався зв`язатись з перевізником ОСОБА_6 , за допомогою додатку «Вайбер», щодо виїзду до України, про те так і не зміг. 26.07.2023 року знову зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», а саме на оголошення «Пасажирські перевезення Лондон-Україна», яке було активним, де були зазначені ті самі дані перевізника, про те з іншим фото особи.

26 липня 2023 року постановою про визнання потерпілим ОСОБА_5 визнано потерпілим у кримінальному провадження №0000130.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 року по 01.08.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 року по 01.08.2023 року з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 року по 01.08.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 року по 01.08.2023 року;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 року по 01.08.2023 року;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 01 серпня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1