Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/551/2023 Справа № 641/2609/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: з 06.05.2023 року по теперішній час. За зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження якого та юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 08.05.2023 року до чергової частини ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській обл., надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.05.2023 року приблизно о 18 год. 00 хв., невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства, з пенсійної банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 3539грн., а також з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 2,225 грн. 50коп. (ЖЄО 6043 від 08.05.2023).

09.05.2023 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також слідчий зазначив, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне: 06.05.2023 року приблизно о 18 год. 00 хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи у себе вдома на одинці. ОСОБА_5 знаходився в себе на кухні, готував їжу, та почув, що на його моб.тел. НОМЕР_4 , який знаходився в іншій кімнаті, приходять повідомлення. Особливої уваги він на це не звернув, так як він готував собі їжу. Близько о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 сів вечеряти, після чого взяв свій телефон і виявив у мобільному застосунку «Вайбер» повідомлення в яких була інформація, про надходження коштів від невідомих йому осіб, які переводили різні суми на його рахунки банківських карток, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А саме, на його пенсійну картку № НОМЕР_2 та на кредитну картку № НОМЕР_3 . На пенсійній картці ОСОБА_5 , до моменту переказів невідомих йому осіб, знаходилось 3589 грн. 30 коп., а на другій вищевказаній кредитній картці знаходилось 2260 грн. 20 коп. Після того, як невідомі особи перевели йому гроші, з його кредитної картки, гроші були переведені на його пенсійну картку. Згодом, невідомі ОСОБА_5 особи, зняли з його пенсійної картки гроші, включаючи його особисті, в загальній сумі: 5764 грн. 50 коп. Після чого, на його кредитній картці залишилося 34 грн. 70 коп., а на пенсійній картці 50 грн. 30 коп. ОСОБА_5 хотів би зауважити, що «СМС» повідомлення з кодом на перекази зняття коштів йому не надходили. Після чого він зателефонував до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про незаконне заволодіння його коштами, і попросив, щоб йому заблокували банківські картки. Через день, а саме, 08.05.2023 року він пішов до ВП №2 ХРУП №1 і написав заяву по факту шахрайства. Хто скоїв дане кримінальне правопорушення, йому не відомо.

Додатково в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне: 10.05.2023 року, приблизно о 13 год. 00 хв. він пішов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою: повідомити службу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про крадіжку, яка була скоєна шляхом шахрайства з банківських рахунків ОСОБА_5 . В ході спілкування з працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 повідомили, що його гроші з банківських рахунків пішли на невідому картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий знов звернувся до поліції, щоб доповісти додаткову інформацію по справі. Також, ОСОБА_5 додав, що протягом квітня 2023 року, він, через свій моб.тел. у онлайн режимі заключив договір з кредитною установою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даний кредит, він брав приблизно на суму 1,600 грн. Потім, 29.04.2023 року, ОСОБА_5 заключив у онлайн режимі договір з кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму: 2500 грн. Після чого, він на ці гроші погасив кредит в установі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.05.2023 року, йому прийшла пенсія, та він одразу погасив свій кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму: 2741 грн. з урахуванням відсотків. В обох кредитних установах, ОСОБА_5 брав кредит на свою пенсійну картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000620 від 09.05.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (розташованого за адерсою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони були перераховані за період з 06.05.2023 року по день винесення цієї ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1