печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банків, з метою незаконного заволодіння коштами банків, в тому числі і державних, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, невстановленими особами здійснюється пошук осіб із малозабезпечених верств населення для участі їх в проведенні операцій з обміну валют (євро на долар США) кожним на суму в еквіваленті до 10000 євро у Шевченківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, фактично відбувається обмін несправжніх сувенірних купюр. В той же час, в результаті обміну касиром видається чек про проведену операцію та здійснюється формальне внесення такої операції до обов?язкової касової звітності відділення банку.

Окрім цього встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,організовано протиправний механізм з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

При цьому, клієнт-замовник послуг перераховує безготівкові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивними договорами факторингу, поворотної фінансової допомоги, відступлення прав вимоги, надання гарантії або агентського та кредитного договору тощо. В подальшому отримані кошти, під виглядом надання позики, інформаційно-консультаційних послуг, благодійних внесків або за фіктивними договорами факторингу, відступлення права вимоги тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує на рахунки підконтрольних підприємств, що не є платниками податку на додану вартість, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тощо, для подальшого обготівкування та передачі клієнтам вигодонабувачам протиправних послуг.

30.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/17980/23-к від 05.05.2023 проведено обшук в приміщенні Шевченківського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, серед іншого, виявлено:

- відкритий конверт білого кольору банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із надписом «ФОП ОСОБА_5 », в якому знаходиться банківська картка на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_7 та грошові кошти в сумі 66 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень;

- відкритий конверт білого кольору банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із надписом « ОСОБА_6 », в якому знаходиться банківська картка на ім`я «Tsyhanii Oleksandr Fop Tsyhanii OV» із номером НОМЕР_8 та грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень.

Під час обшуку в приміщенні Шевченківського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_2 , електронних носіїв інформації які фіксують відео з камер відеофіксації, які фіксують вхід до відділення (з вулиці та з середини), касу № 1 та касу № 2 (із загальної зали, та безпосередньо з приміщення кас) не виявлено.

Зі слів працівників відділення банку встановлено, що відео з камер відеофіксації зберігається в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), у зв?язку з чим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України направлявся запит за вих. 20213вс/24/11-1/вс, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) направлявся запит з метою отримання відео з камер відеофіксації, які розташовані у Шевченківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які фіксують вхід до відділення (з вулиці та з середини), касу № 1 та касу № 2 (із загальної зали, та безпосередньо з приміщення кас) за період часу з 01.03.2023 по 31.05.2023 в разі не збереження відеозаписів у вказаний період, то за період максимального зберігання відеозаписів до 31.05.2023, про те станом на 14.06.2023 відповідь не надходило.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду відеофайлів з камер відеофіксації неможливо, оскільки вказані відеофайли необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз щодо перевірки достовірності відображення у податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та за їх дорученням відповідним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять (зберігають) відеофайли з камер відеоспостереження, які розташовані у Шевченківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та фіксують вхід до відділення (з вулиці та з середини), касу № 1 та касу № 2 (із загальної зали, та безпосередньо з приміщення кас) за період часу з 01.03.2023 по 31.05.2023, в разі не збереження відеозаписів у вказаний період, то за період максимального зберігання відеозаписів до 31.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1