Справа №345/3841/23
Провадження № 1-кс/345/620/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.08.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника/власників банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; історії авторизації вказаних банківських карток; руху коштів по вказаних картках за період часу з 22.11.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банку еквайрингу за допомогою якого здійснювалися операції по вказаних банківських картках; місце, адресу зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом/клієнтами документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи/осіб, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2022 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.11.2022 приблизно о 14:00 год. він на сайті «ОЛХ» замовив бензиновий генератор, узгодивши з продавцем деталі та умови оплати товару, що полягало у передоплаті зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував передоплату в сумі 3 200 гривень на картку продавця № НОМЕР_1 , але товар надісланий та доставлений не був.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який у ході допиту повідомив про те, що 23.11.2022 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж генератора, який коштував 16000 гривень. Після чого зв`язався із номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_6 та домовився із невідомою особою про продаж генератора та домовились про умови доставки та оплату товару, що полягало у передоплаті в сумі 3200 гривень. Після чого невідома особа надіслала реквізити у застосунку «Вайбер», а саме банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 23.11.2022 о 13:58 год. потерпілий надіслав грошові кошти у сумі 3200 гривень на вищевказану банківську картку із своєї банківської картки № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування 07.12.2023 було отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської картки: № НОМЕР_1 . (справа №404/7103/22, провадження № 1-кс/404/3162/22). У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_8 , мобільний телефон: НОМЕР_9 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що після переказу коштів потерпілим 23.11.2022 о 13:58 год. в сумі 3200 гривень відбуваються транзакції із переказу коштів на інші банківській картки, а саме: 23.11.2023 о 17:36 год. відбувається переказ на картку № НОМЕР_2 сумою 19050 гривень, 23.11.2022 о 17:37 год. відбувається переказ коштів на картку № НОМЕР_3 сумою 603 грн. та 24.11.2022 відбувається переказ коштів на картку № НОМЕР_4 сумою 2010 грн. Також 24.11.2022 року о 20:35 год. відбувається переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 . Вказані банківські картки емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі. Клопотання підтримала та просила задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному у витязі з ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особами необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 22.11.2022 по 11.08.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника/власників банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; історії авторизації вказаних банківських карток; руху коштів по вказаних картках за період часу з 22.11.2022 по 11.08.2023 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банку еквайрингу за допомогою якого здійснювалися операції по вказаних банківських картках; місце, адресу зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.11.2022 по 11.08.2023; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 22.11.2022 по 11.08.2023; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом/клієнтами документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи/осіб, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в друкованому чи електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя