Справа № 385/848/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2023 слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гайвороні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.05.2023 по час винесення ухвали судом. Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по час винесення ухвали судом.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 ОСОБА_5 , маючи намір придбати телефон, знайшов оголошення про його продаж в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв`язавшись з продавцем в мережі Telegram домовився про придбання вказаного товару, після чого перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 імінований в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за товар, належні йому кошти в сумі 7819 гривень та оплатив комісію в сумі 265.52 грн., проте товар до цього часу не одержав, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням вказаного рахунку.

В подальшому вказані дані, як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність», тому можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та провести розгляд такого у її відсутності.

У зв`язку з тим, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням до слідчого судді, довела наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни та знищення документів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Сектором дізнання відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;

документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.05.2023 по час винесення ухвали судом.

Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по час винесення ухвали судом.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1