Провадження № 1-кс/686/7675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000446 від 03 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02 вересня 2023 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 02.09.2023 близько 16 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись працівником банку, під приводом блокування операції щодо несанкціонованого перерахунку грошових коштів, шляхом обману спонукала ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати грошові кошти в сумі 29900 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.

03 вересня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 02.09.2023 близько 15 год. 45 хв., коли ОСОБА_5 знаходилась в батьків, то до неї на її мобільний телефон із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що вона здійснює великий переказ грошових коштів, на що вона відповіла, що такого не було. Після чого останній повідомив її, що хтось із шахраїв намагається зняти кошти із її кредитної картки вищевказаного банку, тому із метою їх збереження їй необхідно перекинути грошові кошти із даної кредитної картки на її іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому вона одразу увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 однією операцією перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 29900 гривень та із комісією 30156 гривень. Після чого до неї зателефонувала вищевказана особа та повідомила, що він у чаті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув їй номер безпечного рахунку та сказав щоб вона перерахувала грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на безпечний банківський рахунок, який він їй надіслав, а саме № НОМЕР_2 . Тоді вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з нього однією операцією перерахувала грошові кошти в сумі 29900 гривень на вищезазначений рахунок. Далі невідомий знов зателефонував та повідомив, щоб вона знов перерахувала, таким чином грошові кошти, після чого вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась в поліцію.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_2 , належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦЕНТ-БАНК, скорочено назва, якого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областірядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , та згідно наказу №674 від 01.04.2021 «Про визначення уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування у формі дізнання підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: заступнику начальника відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів. з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_2

- банківських операцій, які були проведені з використанням картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по день виконання ухвали суду.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя