Справа №485/245/23
Провадження № 1-кс/485/121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

22 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 17 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000225 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 14 травня 2023 шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки банку, зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що картку його буде заблоковано, після чого заявник самостійно за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 118 тисяч гривень на карту, яку йому вказала невідома особа, при цьому номерів не зберіг.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка для виплат (на яку отримував пенсію) № НОМЕР_2 та універсальна картка № НОМЕР_3 . 14 травня 2023 в післяобідній час потерпілий вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є на його мобільному телефоні, щоб заплатити за комунальні послуги. В подальшому потерпілий увійшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей час (майже одразу після входу до особистого кабінету), а точніше о 17 год. 14 хв. мобільний номер телефону № НОМЕР_4 потерпілого зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Далі потерпілий взяв слухавку, після цього почув голос чоловіка, який повідомив, що він начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після цього зазначив, що шахраї разом із потерпілим увійшли до його особистого кабінету і намагаються зняти грошові кошти, та додав, що щоб такого не відбулось потрібно діяти по інструкції, нащо потерпілий погодився. В ході подальшої розмови вищевказана особа сказала потерпілому через мобільний браузер перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перерахувати грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився, після чого перейшов на відповідний сайт. На сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ввів дані однієї із своїх карт, після цього особа повідомила потерпілому банківську картку, на яку потрібно було перераховувати грошові кошти. Вищевказану картку потерпілий ніде не записував, а лише, після того як її йому повідомили, він її забив у відповідну іконку на сайті. В подальшому потерпілий став перераховувати грошові кошти із однієї та іншої своєї картки на вказаний особою банківський рахунок. Після того як потерпілий перерахував всі грошові кошти із своїх карток особа сказала, що потерпілий зможе гроші отримати у відділенні банку, на цьому розмова була закінчена. 15 травня 2023 потерпілий звернувся до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати грошові кошти. В ході спілкування із працівником відділення потерпілому повідомили, що відносно нього було вчинене шахрайство. Далі у потерпілого забрали вищевказані банківські картки та їх розрізали, а також надали виписки по карткам для подальшого звернення до поліції. При цьому із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 10 148 грн., а із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 102 166 грн. В подальшому по вказаному факту потерпілий звернувся до поліції.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із 00:00 год. 14 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та встановити рахунок, на який вони були зараховані.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповнововажені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із 00:00 год. 14 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1