Провадження по справі № 1-кс/522/3255/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Під час здійснення досудового розслідування в рамках вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що 28.04.2023 до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри правого характеру до невстановленої особи, яка 29.03.2023 приблизно о 15:20 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 2000 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.04.2023 під час проведення допиту ОСОБА_4 . в якості потерпілого, останній зазначив, що в січні 2023 року отримав віртуальну банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , однак не користувався нею жодного разу. Також, на свій мобільний телефон потерпілий завантажив додаток вище зазначеного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для користування особистим кабінетом, однак, вимушений був видалити додаток через закінчення обсягу пам`яті мобільного телефону останнього.

Зі слів потерпілого, 24.04.2023 на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомила потерпілому, що йому необхідно повернути борг у сумі 4692 грн, який він нібито брав 29.03.2023 на дев`ятиденний строк, та не погасив його. Згідно показань, зазначених у протоколі допиту, під час телефонної розмови із невстановленою особою ОСОБА_4 зазначив, що жодного разу не оформлював кредит, після чого невстановлена особа жіночої статі надіслала ОСОБА_4 в особисті повідомлення за допомогою мобільного додатку «Viber» Договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2023. Роздруківку зазначеного Договору потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження під час давання показань.

Під час ознайомлення із зазначеним Договором позики «Надійний» за № -2701738 від 29.03.2023 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позикодавець), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом 5124 від 21.02.2023, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (позичальник), що користується мобільним номером телефону (згідно Договору) НОМЕР_6 , з другої сторони, уклали цей Договір позики про надання позикодавцем позичальнику грошові кошти у сумі 2000 гривень на умовах строковості, зворотності, платності, а позичальник зобов`язується повернути позику, сплатити проценти та комісії за користування позикою, визначені цим Договором, шляхом перерахування на банківську картку позичальника № НОМЕР_7 .

Згідно п. 2.2. розділу 2 Договору, строк кредитування (строк позики) за цим Договором складає 9 календарних днів, позика має бути повернута у термін до 06.04.2023 включно. У разі невнесення (або недовнесення) суми грошових коштів для виконання грошового зобов`язання до зазначеної дати невнесена (недовнесена), сума грошового зобов`язання вважається простроченою заборгованістю, та до Позичальника застосовується відповідальність за порушення умов цього Договору, визначена розділом 5 даного Договору (Відповідальність сторін).

Згідно з Розділом 8 вище зазначеного Договору (Дія Договору. Порядок внесення змін та розірвання Договору), Цей Договір набирає чинності з моменту отримання позичальником позики та діє до виконання Сторонами усіх зобов`язань по ньому. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладання сторонами додаткових угод у письмовій формі. Всі зміни, додатки та доповнення є невід`ємною частиною Договору.

У разі надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати Позики, зобов`язання Позичальника вважаються належно виконаними. У такому випадку Договір позики припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Позикодавця у зв`язку з належним виконанням.

Згідно з Розділом 10 вище зазначеного Договору (Реквізити та підписи сторін), Договір завірений електронними підписами Позикодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 ) та Позичальника, тобто ОСОБА_4 (дані про особу зазначені вище).

Також, потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження графік платежів (Додаток до Договору позики), також скріплений електронними підписами Позикодавця та Позичальника.

Додатково потерпілий під час давання показань зазначив, що після телефонної розмови із невстановленою особою, повторно завантажив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після входу в особистий кабінет з`ясував, що 29.03.2023 на його віртуальну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 о 15 год. 22 хв. надійшли грошові кошти в розмірі 2000 грн., після чого о 15 год. 30 хв. дана сума була переведена на банківську картку з № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 . Також, зі слів потерпілого, з 24.04.2023 по теперішній час на його мобільний телефон надходять дзвінки з невідомих мобільних номерів, з погрозами та вимогами повернути кредит, а також, ОСОБА_4 зазначив, що свої паспортні дані нікому не надавав та доступ до його онлайн банкінгу також ніхто не мав.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме: встановлення місця знаходження/мешкання особи або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, також, встановлення контактного номеру телефону (телефонів) особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення та встановити якою (якими) банківською карткою користується дана особа.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , відповідно до якого в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження (мешкання) ОСОБА_6 не надалось можливим. Перевіркою за базою ІПНП «Цунамі» встановити адреси перебування вище зазначеної особи на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 також не надалось можливим.

Також, оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер особи, що можливо є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3 , відповідно до БС (базових станцій) працює за адресою:

АДРЕСА_4 зв`язку із вище викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

моніторингу руху грошових коштів за період з 00:00 годин 01.03.2023 по момент виконання ухвали по банківському рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , та належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Павлівка, Арцизького району, Одеської Області, що та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом 5124 від 21.02.2023, РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

- відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;

- відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

- місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час;

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 29.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ., а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, який громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Павлівка, Арцизького району, Одеської Області, що та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом 5124 від 21.02.2023, РНОКПП НОМЕР_5 .

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного кримінального провадження

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

25.05.2023