Справа № 481/1304/23
Провадж.№ 1-кс/481/589/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №00000144 від 03.03.2023.

З клопотання слідує, що 03.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення начальника о/у ОВ УД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що під час перегляду мобільних телефонів які було виявлено та вилучено у засудженого ОСОБА_6 працівниками колонії в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що за допомогою мобільних телефонів ОСОБА_6 вчиняв шахрайські дії..

03.03.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №00000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих-розшукових дій та встановлено, що в ході виконання доручення ст. слідчого СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 вих. №2020/65/1-2023 від 22.06.2023 в рамках кримінального провадження №0000144 від 03.03.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом виявлення та вилучення працівниками колонії ІНФОРМАЦІЯ_2 у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільних терміналів з "Nokia 5.4" IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 3 SIM- карткою з абонентським номером НОМЕР_3 та "SamsungmodelS22 Ultra 5G"IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_5 з SIM-картами з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 встановлено, що мобільний термінал "Nokia 5.4" є мобільним терміналом з двома IMEI, які в свою чергу працювали: IMEI НОМЕР_1 карткою з абонентським номером НОМЕР_3 та "SamsungmodelS22 Ultra 5G"IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_5 з SIM-картами з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 встановлено, що мобільний термінал "Nokia 5.4" є мобільним терміналом з двома IMEI, які в свою чергу працювали: IMEI НОМЕР_1 в період часу з 20.58год. 25.08.2021 року по17.40год. 02.03.2023, в якому використовувались 44 абонентських номерів, ІМЕ1 НОМЕР_2 в 11.22 год. 28.07.2023 по 16.24 год. 03.03.2023, в якому використовувались 33 абонентських номерів, в тому числі даному терміналі працювали і вилучені абонентські номери 81, 52 та НОМЕР_7 .

IMEI НОМЕР_8

NUMBER - 44

47 з 25.08.2021 20:58:09 по 25.11.2021 13:06:18 Кількість сеансів: 181935 з 24.11.2022 13:46:26 по 24.11.2022 13:49:04 Кількість сеансів: 8

40 з 24.11.2022 12:18:40 по 13.12.2022 21:04:16 Кількість сеансів: 24

32 з 15.12.2022 12:13:20 по 15.12.2022 12:13:20 Кількість сеансів: 2

84 з 10.11.2022 11:23:50 по 30.12.2022 07:54:10 Кількість сеансів: 67752 з 13.10.2022 10:13:45 по 09.01.2023 13:49:33 Кількість сеансів: 185581 з 13.02.2023 11:22:13 по 02.03.2023 17:40:42 Кількість сеансів: 6505

IMEI 8649

NUMBER - 33

57 з 28.07.2021 11:22:54 по 28.07.2021 11:43:39 Кількість сеансів: 10

84 з 07.11.2022 17:20:44 по 11.12.2022 15:27:32 Кількість сеансів: 76540 з 10.12.2022 14:34:52 по 14.12.2022 00:33:59 Кількість сеансів: 6

52 з 20.10.2022 11:10:16 по 09.01.2023 14:58:49 Кількість сеансів: 03312 з 03.03.2023 16:11:55 по 03.03.2023 16:24:56 Кількість сеансів: 49

Вилучений мобільний термінал "SamsungmodelS22 Ultra 5G"є терміналом з двома IMEI, які працювали: IMEI74992 з 10.34 год. 12.12.2022 по 16.14 год. 02.03.2023 в якому використовувались 39 абонентських номерів та IMEI- НОМЕР_5 працював з 17.31год. 12.12.2022 по 11.51год. 03.03.2023, в якому використовувались 19 абонентських номерів, в тому числі й вилучені абонентські номери НОМЕР_6 та 84.

ІMEI 7499

NUMBER - 39

36 з 12.12.2022 10:34:48 по 13.12.2022 01:59:27 Кількість сеансів: 76

52 з 23.02.2023 15:26:18 по 02.03.2023 16:14:46 Кількість сеансів: 656

ІMEI 7500

NUMBER - 19

73 з 12.12.2022 17:31:37 по 12.12.2022 20:42:40 Кількість сеансів: 15

23 з 22.02.2023 13:13:17 по 22.02.2023 13:23:59 Кількість сеансів: 3

84 з 27.02.2023 15:03:34 по 03.03.2023 11:51:03 Кількість сеансів: 90

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 , вилучений у ОСОБА_6 , працював з 12.02год. 12.10.2022 по 16.14год. 02.03.2023 в 15 мобільних терміналах, та використовувався для скоєння кримінального правопорушення, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 до ЄРДР №0000078 від 04.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України, де 03.03.20233 відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДПК НП України надійшли матеріали вх. No398-2023 від 03.03.2023, де із заявою звернувся гр. ОСОБА_8 1995р.н. про вжиття заходів до невідомої особи, яка 19.02.2023 під приводом продажу талонів на пальне шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3956 грн., які він через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перевів як оплату за придбання пального на мобільний номер НОМЕР_6 через термінал за адресою: АДРЕСА_2 . Після внесення ним грошових коштів невідома особа за номером телефону ( НОМЕР_9 ) на телефонні дзвінки не відповідає.

Аналізом з?єднань абонентського номеру НОМЕР_6 , на який було переведено кошти, встановлено, що в період з 19.02.2023 по 20.02.2023 він працював в базових станціях операторів мобільного зв`язку, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (базова станція, яка обслуговує Казанківську ВК №93).

Проведеним аналізом роботи вилученого абонентського номеру НОМЕР_6 встановлено, що він працював в період з 12.02 год. 12.10.2022 по 16.14год. 02.03.2023 та використовувався в 18 мобільних терміналах, в тому числі і в вилученому "Nokia 5.4"IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , а безпосередньо під час скоєння злочину по ЄРДР №0000078, працював в мобільному терміналі з IMEI 7499 № НОМЕР_6

IMEI -

НОМЕР_10 з 12.10.2022 12:02:05 по 29.10.2022 17:03:04 Кількість сеансів: 4713563 з 26.09.2022 13:08:27 по 04.11.2022 07:08:46 Кількість сеансів: 9318648 з 13.10.2022 10:13:45 по 09.01.2023 13:49:33 Кількість сеансів: 19318649 з 20.10.2022 11:10:16 по 09.01.2023 14:58:49 Кількість сеансів: 4122056 з 17.10.2022 19:03:50 по 18.01.2023 17:48:02 Кількість сеансів: 5

8855 з 18.01.2023 20:38:06 по 18.01.2023 20:52:43 Кількість сеансів: 9

7499 з 23.02.2023 15:26:18 по 02.03.2023 16:14:46 Кількість сеансів: 656, що свідчить про можливу причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до скоєння даного злочину.

Крім того встановлено, що абонентський номер НОМЕР_11 , який в період часу з 13.13 по 13.23 год. 22.02.2023 працював в вилученому у ОСОБА_6 мобільному терміналі "Samsung model S22 Ultra5G" 3 IMEI НОМЕР_5 , a 24.03.2023 працюючи в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_12 використовувався для скоєння злочину, який зареєстровано СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області до ЄРДР N 0000311 від 25.04.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 24.04.2023 надійшла заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_13 проте, що 23.04.2023 до нього з мобільного номеру НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа, та запропонувала купити пальне на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , після чого 24.04.2023 о 12:18 до заявника повторно надійшов телефонний дзвінок з того ж мобільного номеру НОМЕР_11 , від невідомої особи, яка відрекомендувалась як ОСОБА_10 , з яким було погоджено купівлю пального, та ОСОБА_9 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив два перекази грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 на загальну суму 50000 грн. В подальшому невідома особа на зв?язок більше не виходить, телефон вимкнено.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів достовірно встановлено, що мобільний НОМЕР_15 , який використовувався для вчинення шахрайства та яким користувався зловмисник на момент вчинення кримінального правопорушення зафіксовано в базових станціях, розташованих за адресою:Миколаївська область Казанківський район, село Новоданилівка, вул. Леніна (базова станція, яка обслуговує Казанківську ВК №93).

Проведеним аналізом активності роботи мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_12 , встановлено, що він працював з 17.44год. 08.01.2023 по 23.15год. 25.05.2023, та в ньому в цей період використовувались 50 абонентських номерів:

ІMEI 0226

NUMBER - 50

36 з 08.01.2023 17:44:42 по 19.01.2023 17:27:36 Кількість сеансів: 183829 з 31.12.2022 16:17:14 по 06.02.2023 16:53:31 Кількість сеансів: 158723 з 23.03.2023 19:36:07 по 24.04.2023 13:31:16 Кількість сеансів: 347746 з 14.05.2023 12:55:02 по 14.05.2023 13:03:31 Кількість сеансів: 9

09 з 01.06.2023 21:24:01 по 03.06.2023 20:41:29 Кількість сеансів: 399.

Крім того встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , на яку потерпілим за вказівкою шахраїв було переведено грошові кошти, як оплату за пальне, належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 . Дана інформація свідчить про можливу причетність ОСОБА_6 до скоєння злочину, зареєстрованого в ЄРДР № 0000311.

Проведеним подальшим аналізом роботи вилученого у ОСОБА_6 мобільного терміналу "Nokia 5.4"3IMEI НОМЕР_1 тa IMEI НОМЕР_2 , абонентських номерів, які в ньому працювали, встановлено їх використання для скоєння наступних злочинів:

Чернігівське РУП ГУНП в Чернігівській області ЄРДР № 0000918 від 25.08.2022 за ч.1 ст.190 КК України.

24.08.2022 із заявою звернувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 тел.: НОМЕР_16 , проживає АДРЕСА_7 про те, що невідома особа, під приводом продажу талонів на ДП для АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділа грошовими коштами в сумі 46500 гривень, котрі 24.08.2022 року в період часу з 16:00 години по 16:30 годину він перерахував в на картку № НОМЕР_17 . Номер продавця (працював в IMEI НОМЕР_8 в 12.13год. 15.12.2022). При цьому, при скоєнні злочину використовувалась банківська карта № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дніпровське РУП ГУНП в м. Києві ЄРДР № 0001908 від 08.09.2022 за ч.1 ст.190 КК України.

07.09.2022 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 тел.: НОМЕР_18 АДРЕСА_8 , повідомив, що 30хв. тому через айбокс перерахував 70 тис. грн. за тону дизельного палива невідомій особі на ім?я ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_19 який на зв`язок не виходить.

Вишгородське РУП ГУНП в Київській області ЄРДР № 0000388 від 22.12.2022 за ч.1 ст. 190 КК України.

22.12.2022 року заява від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_20 ) жит. АДРЕСА_9 про те що невідома особа яка представилась ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 )може продати мені ДП за нижчою ціною ніж на АЗС. Погодившись на це мені потрібно було перерахувати грошові кошти окремими платежами по 5000 грн. на картку НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_17 , та після цього під?їхати на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_13 " що в АДРЕСА_10 та зустрітися з ОСОБА_16 . Після того як заявник перерахував 15000 грн. ОСОБА_16 повідомив, що інші 20000 грн. потрібно перерахувати на іншу картку НОМЕР_23 ОСОБА_18 що викликало підозру у заявника. Абонентський номер НОМЕР_24 , який використовувався під час скоєння даного злочину в період часу з 13.46 по 13.49 год. 24.11.2022 працював в мобільному терміналі з МЕІ-8648. При цьому, при скоєнні даного злочину використовувалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_17 .

ВПД №1 (м. Монастирище) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ЄРДР № 0000202 від 18.03.2023за ч.1 ст.190 КК України, де надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителя АДРЕСА_11 , тел.: НОМЕР_25 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_18 у період часу з 16-00 по 17-30 год. невідома особа, увівши в оману заявника, заволоділа його коштами в сумі 3823грн. 76 коп. які він перерахував на сім-карку мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_19 " номер НОМЕР_26 (який з 12.18 год. 24.11.2022 по 21.04 год. 13.12.2022 працював в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_8 , з 14.34 год. 10.12.2022 по 00.33 год. 14.12.2022 працював в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_27 - вилучений у ОСОБА_6 )

Крім того встановлено, що мобільний термінал з ІМЕ1 НОМЕР_12 , працюючи в період часу з 12.55 по 13.03год. 14.05.2023 з абонентським номером НОМЕР_28 , використовувався для скоєння злочину, зареєстрованому BП №2 (м. Миколаїв) МРУП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР № 0000140 від 14.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, де 13.05.2023 заявник ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 тел.: НОМЕР_29 , АДРЕСА_12 повідомив, що приблизно 20 хв. тому за адресою: АДРЕСА_2 , на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_9 перевів гроші на загальну суму 7 тис. 200 грн. за купівлю 100 бензину та 100 л дизельного пального, але пальне не тримав. Зв`язувалися за номером тел.: НОМЕР_28 .

Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_30 , який з 16:17год. 31.12.2022 по 16.53 год. 06.02.2023 працював в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_12 , використовувався для скоєння злочину, зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_21 до ЄРДР № 0000392 від 21.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, а саме за фактом того, що 20.05.2023 з заявою звернувся ОСОБА_21 . ІНФОРМАЦІЯ_22 тел.: НОМЕР_31 АДРЕСА_13 про те, що шукав 22 листа шиферу на ОЛХ, після дзвінка за оголошенням йому зателефонував невідомий, який назвався ОСОБА_22 та відрекомендувавшись керівником Лісгоспу, який продає 3000 листів шиферу, запропонував в нього їх купити. ОСОБА_22 телефонував з номера НОМЕР_30 та надав номер бухгалтера НОМЕР_32 , з якого також було виставлено оголошення про продаж шиферу. Здійснивши повну передплату на карту шахраїв НОМЕР_33 в сумі 2200 грн. повинен був отримати товар, але вищезазначені телефони не відповідають. При цьому, при скоєнні даного злочину використовувалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_33 .

Також проведеним аналізом встановлено, що мобільний термінал з IMEI НОМЕР_34 (працював з 16.38год. 16.02.2023 по 16.30 год. 07.03.2023 з 35 абонентськими номерами, а з 20.38 по 20.52год. 18.01.2023 працював абонентський номер НОМЕР_6 ), використовувався при скоєнні злочину, зареєстрованому в ВП №1 (м. Новий Буг) Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області та приєднано до ЄРДР 0000125 від 14.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, де з BП №l Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали КП № 0000125 від 28.02.2023 року про те, що невідома особа представившись ОСОБА_14 моб. НОМЕР_35 під приводом продажу талонів на паливо шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел.: НОМЕР_36 , в сумі 8000грн., які він перерахував через термінал №1035492 (айбокс) який знаходиться в АДРЕСА_14 на мобільні (5000 грн.) та (3000 грн.) за купівлю талонів на паливо.

Абонентський номер 3 10.25 по 12.55год. 16.09.2022 працював в мобільному терміналі з IMEI-8855.

IMEI НОМЕР_37

NUMBER - 35

77 з 16.02.2020 16:38:33 по 22.07.2020 17:47:28 Кількість сеансів:

71747122 з 16.09.2022 10:25:37 по 16.09.2022 12:55:37 Кількість сеансів: 30

523 18.01.2023 20:38:06 по 18.01.2023 20:52:43 Кількість сеансів: 9

52 з 23.02.2023 10:54:07 по 07.03.2023 16:30:07 Кількість сеансів: 9643

Враховуючи вище викладене, та отриману в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до скоєння шахрайств, шляхом розміщення на Інтернет ресурсах та в соціальних мережах оголошень про продаж неіснуючих товарів, використовуючи при цьому банківські картки залучених до цієї злочинної діяльності як сторонніх осіб так і осіб, зі свого родинного кола, з числа яких встановлена його мати - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , відомий телефон: НОМЕР_38 (працював з 19.43год. 24.05.2023 по 03.30год. 07.06.2023) яка є власницею банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та інших, не встановлених на даний час осіб, які є власниками банківських карток № НОМЕР_33 " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", банківську карту № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_17 , банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_25 " № НОМЕР_23 відкриту на особу ОСОБА_18 . На даний час ОСОБА_6 для скоєння злочинної діяльності може використовувати мобільні термінали з IMEI НОМЕР_39 та IMEI- НОМЕР_40 .

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що злочинну діяльність пов?язану з шахрайствами в ДУ Казанківська ВК-93 очолює та контролює ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (відбуває покарання в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , позиціонує себе як "смотрящий" за установою, кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 ", до засудження проживав за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентським номером НОМЕР_41 , який використовує в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_42 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по банківських рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_16 та містять інформацію про :

1. рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , за період часу з 25.08.2021 року до 03.03.2023 включно;

2. інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_14 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття банківського рахунка.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №00000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов?язати керівника, або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_16 надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВІ ГУНІ в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВІ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВІ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_29 , начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , заступнику начальника СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та містять інформацію про:

1. рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , за період часу з 25.08.2021 року до 03.03.2023 включно;

2. інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_14 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали - до 25.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41 -ДРИГА