Справа № 991/5934/23
Провадження № 1-кс/991/5950/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

05.07.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

Незаконний характер проведення торгів з реалізації карбаміду сторона обвинувачення обґрунтовує наступним: 1) учасниками торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які користуються спільною ІР-адресою; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито було спеціально підшукане з метою участі в торгах по реалізації карбаміду; 3) вказані відомості відображені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 та протоколі огляду від 25.09.2020 щодо інформації про рух коштів по рахункам ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгах, які організовувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо торгів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брало участь, зокрема, номери лотів торгів, дати їх проведення, статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - учасник, переможець, результати проведення торгів, майно, яке реалізовувалось на торгах, чи підвищувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставки на таких торгах, ІР-адреси, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реєстрації та участі в таких торгах; інформації щодо ІР-адрес, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації та участі в торгах з реалізації карбаміду за лотами № 341343, № 341347; усіх договорів про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів за період із 23.10.2017 по 28.06.2023 разом із додатками.

Документи, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити відсутність події кримінального правопорушення, зокрема, спростувати обставини, зазначені у повідомленні про підозру; не причетність ОСОБА_4 до розслідуваних обставин вчинення кримінального правопорушення, якщо таке мало місце.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Таким чином, отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

28.07.2023 від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання здійснювати без участі заявника, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі (Вх. № 28317/23).

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг з ЄРДР станом на 14.03.2023; повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.03.2023 (аркуші 1-2, 17-18, 29-32, 55-58, 157-159); протокол огляду від 25.09.2020; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 352 про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 25.01.2019; інформаційна довідка щодо працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають доступ з правами адміністратора до електронної торгової системи підприємства.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується відомостями, відображеними у статуті державного підприємства, повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 03.03.2023.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких адвокат просить надати доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (про що у листі від 21.06.2023 повідомив генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та не є такими доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у Постанові колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнім наведені достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (фактів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було спеціально підшукане для участі у торгах з реалізації карбаміду, а брало участь у інших торгах, що організовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; торги з реалізації карбаміду були конкурентними та законними; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пов`язані між собою, ІР адреси, якими користувались компанії під час реєстрації та участі в торгах, були різними), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України та відповідає меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

При цьому слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання адвоката в частині надання тимчасового доступу до усіх договорів про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів за період із 23.10.2017 по 28.06.2023 разом із додатками, оскільки не доведено яке значення мають такі документи щодо усіх договорів за такий тривалий час для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та як ці відомості можуть бути використані як докази в цьому провадженні.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх подальшим вилученням, а саме:

- інформації щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в торгах, які організовувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо торгів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) брало участь, зокрема: номери лотів торгів; дати проведення торгів; статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - учасник, переможець; результати проведення торгів; майно, яке реалізовувалось на торгах; чи підвищувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ставки на таких торгах; ІР-адреси, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час реєстрації та участі в таких торгах;

- інформації щодо ІР-адрес, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реєстрації та участі в торгах з реалізації карбаміду за лотами № 341343, № 341347.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1