Провадження № 1-кс/734/483/23 Справа № 734/794/23
У х в а л а

іменем України

16 червня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000129, відомості про яке 24 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у рамках кримінального провадження № 0000129, відомості про яке 24 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. У ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, таємно, о 15.15 годині 24 лютого 2023 року з банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить їй, викрала грошові кошти в сумі 43750 гривень (ЄО 1063 від 24 лютого 2023 року). Потерпіла ОСОБА_5 показала, що є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має кредитну картку № НОМЕР_1 . О 15.16 годині 24 лютого 2023 року на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статі назвала її ПІБ та повідомила, що дзвонить із приводу ідентифікації її карти, так як карта заблокована. Поклала слухавку, але о 15.18 і 15.22 годині їй знову дзвонила вказана особа, але слухавку вона не підіймала. Після цього побачила смс повідомлення від банку про те, що о 15.10 та о 15.11 годині було невірно введений пін-код карти НОМЕР_4 та о 15.14 з іншої карти - № НОМЕР_1 зняті кошти в сумі 28000 гривень та з тієї ж карти о 15.15 зняті 15750 гривень. Побачивши вказані смс, звернулась до банку і заблокувала картку. 01 березня 2023 року у ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01 березня 2023 року, в ранковий час доби, коли вона перебувала на робочому місці, а саме - о 08.29, їй у Viber надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 із текстом: «Карту єПідтримка відкрито і вона протягом години з?явиться у застосунку Дія. Оберіть її, щоб отримати допомогу від держави». Після цього, о 08.34 годині їй на мобільний прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, таке: «Шановний клієнт, реквізити Вашої картки: Термін дії: 2603, CVC2: 447. Ліміт на проведення Р2Роперацій: 65 000 грн на добу». Після цього, о 08:34 годині їй знову прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із текстом коду, та одразу друге повідомлення про те, що в неї списана сума 5 900,00 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

07 квітня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів вилучена інформація із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої грошові перекази з картки банківської картки ОСОБА_5 здійснені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках невстановленої особи в період із 24 лютого 2023 року до терміну дії ухвали, що наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), по руху коштів на/та з банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та особових рахунках невстановленій особі, якій належить вказана банківська картка, - в період із 24 лютого 2023 року по термін дії вказаної ухвали, які наявну (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме::

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі «ТАS2U»; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя