Справа № 703/3903/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за №0000613, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 08 серпня 2023 року за №0000613, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2023 до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07.2023 близько 12 год. 00 хв. вона, намагаючись зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який встановлений на її мобільному телефоні, з метою поповнення рахунку, не змогла ввести пароль та логін. Після цього, скориставшись терміналом, виявила, що її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заблоковано. Звернувшись до головного відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що працівники банку, зафіксувавши некоректні операції на вказаній картці, її заблокували та що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 22000,00 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення копій завірених документів на електронному та паперовому носіях, а саме до інформації про рух коштів по вказаних банківських картках та про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по ним з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000613 внесені 08 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 09.08.2023 вона у своєму користуванні має дві банківських картки, одна з яких картка для виплат № НОМЕР_1 , інша - універсальна. Кредитною карткою вони не користувалась більше семи років, баланс кредитних коштів складав 33000 грн., проте вказана картка була прив`язана до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із карткою для виплат. 12.07.2023 вона не змогла зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому виявила, що її картка заблокована. Отримавши у банку виписку по рахунку за 12.07.2023 вона виявила, що її картки було зняти грошові кошти у розмірі близько 22000 грн. також їй стало відомо, що коли шахраї намагались здійснити останню операцію у розмірі 10590 грн., їм це не вдалось, так як картку вже заблокував банк.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вбачається, що 12.07.2023 з цієї картки було здійснено кілька переказів коштів на загальну суму близько 22000 грн.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дату та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв конрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 12.07.2023;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по картковим рахункам, що пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та контактні дані користувачів за 12.07.2023.

Інформацію належить надати в електронному та письмовому виглядах.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1