Справа № 717/177/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000015 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, у ході телефонної розмови, представившись представником банку 17.01.2023 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Іванівці Дністровського району Чернівецької області, які було переказано із банківської платіжної картки останнього на банківську платіжну картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На підставі ухвали слідчого судді Кельменецького районного суду Чернівецької області, 13.03.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_6 і в подальшому з даної картки відбувся переказ грошових коштів 17.01.2023 о 14:29:56 на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому відбувся переказ грошових коштів у сумі 29 850 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому із даної банківської платіжної картки ОСОБА_7 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить також ОСОБА_7 , яка також активно використовує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , яка також емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням банківських

платіжних карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках, вказаних вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , до документів які містять інформацію:

- щодо операцій, які проводилися по банківських платіжних картах

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 17.01.2023 по 30.06.2023 року з деталізованою випискою руху коштів за вищевказаний період часу;

- про анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку станом на 17.01.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

- про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу;

- про пристрій, з якого здійснювали вхід та його GPS-координати;

- про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з з 17.01.2023 по 30.06.2023 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо кошти знімалися з банківських карт через банкомати;

- при наявності, інших карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , надати інформацію щодо всіх банківських карт, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки та зареєстрованої в АДРЕСА_2 , проживаючої в АДРЕСА_3 та операцій, які проводилися по вказаних банківських платіжних картах у період з 17.01.2023 по 30.06.2023 року з деталізованою випискою про рух коштів за вказаний вище період часу, а також про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 17.01.2023 по 30.06.2023 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо зняття коштів з банківських карт здійснювалось через банкомати.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1