Провадження № 1-кс/331/1638/2023
Справа № 331/5775/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000792, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000792, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору підряду №732-юр від 21.12.2020, укладеного між Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), працівниками даного товариства виконані роботи з поточного ремонту покриття даху головного учбового корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 428 207,34 грн.

Виконання вказаних робіт документально підтверджено актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в від 28.12.2020 на суму 1 428 207,34 грн.

В ході досудового розслідування судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу експертизу з метою встановлення факту відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по вище вказаному об`єкту поточного ремонту обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020 форми КБ-2в на суму 1 428 207,34 грн.

За результатами проведення вказаної експертизи органом досудового розслідування отримано висновок експерта №699/700-22 від 22.03.2023, відповідно до якого встановлено невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт по вище вказаному об`єкту поточного ремонту обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією.

Так, в ході даної експертизи встановлено наступні невідповідності (нестача обсягів робіт):

- встановлено менший, ніж зазначений у даному акті, обсяг робіт і супутніх витрат, пов`язаних із ними, що стосуються монтажу покрівельного покриття слухових вікон з оцинкованого листа;

- встановлено менший ніж зазначено в акті обсяг робіт, пов`язаний із заміною ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал;

- встановлено факт використання в порушення п. 5.7 ГОСТ 30219-95 неналежних матеріалів (неякісна поверхнева вогнезахисна обробка (просочення) деревини, яка використовується в дерев`яних конструкціях горищного приміщення.

Згідно висновку експерта №699/700-22 від 22.03.2023 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи вартість невідповідностей (нестача обсягів робіт) фактично виконаних робіт із обсягами та вартістю робіт, зазначених в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020, складає 181 883, 68 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 28.12.2020 по об`єкту «Поточний ремонт покриття даху головного учбового корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інв. №103000001» внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №161 від 23.12.2020 та платіжної інструкції від 28.12.2020 на суму 1 428 034,56 грн. з казначейського рахунку замовника вище вказаних робіт НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано державні грошові кошти у сумі 1 428 034,56 грн. в якості оплати за поточний ремонт покриття даху головного учбового корпусу вказаного університету згідно договору №732-юр від 21.12.2020.

Таким чином, з метою встановлення можливих контрагентів вказаного підприємства, у яких останнє могло закупати відповідні будівельні матеріали, що використовувалися на зазначеному об`єкті поточного ремонту, встановлення можливих напрямків використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та з метою подальшого належного проведення в ході слідства судової економічної експертизи з питань документального підтвердження перерахування державних грошових коштів в якості оплати вартості будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт покриття даху головного учбового корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інв. №103000001», а також здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

- оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 01.10.2020 по 31.12.2021;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2020 по 31.12.2021;

- юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня;

- оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000792, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

- оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 01.10.2020 по 31.12.2021;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2020 по 31.12.2021;

- юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня;

- оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1