печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони обвинувачення - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, члени якої, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману, заволодівають коштами суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема слідством встановлено, що вказаним способом учасники організованої групи заволоділи коштами фермерських господарств, а саме:

- 18.08.2022, видаючи себе за представників ТОВ «Міранті», шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 515 400 грн. Фермерського господарства «Южанна 2009» (с. Мала Шкарівка, Шепетівського району, Хмельницької області);

- 20.09.2022, видаючи себе за представників ТОВ «ВВМ Трейдинг», шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 301 500 грн. Фермерського господарства «Мрія-2017» (смт Кутянка, Рівненського району, Рівненської області).

- 29.12.2022-02.01.2023, видаючи себе за представників ТОВ «Агролеон захід», під приводом поставки від ТзОВ «Торговий Дім Прометей Аурус» мінеральних добрив на адресу ТОВ «Світанок» шляхом обману заволоділи 870 000 грн.

Після отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб вказаних вище, вчиняються подальші дії, спрямовані на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що для вчинення злочинів учасники організованої групи використовують офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровані.

Згідно відомостей, отриманих від комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-8906 від 04.07.2023, нерухоме майно, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за Організацією орендарів орендного підприємства «Укрмонтажспецкомплект».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до відомостей, отриманих від КП КМР «КМ БТІ», зареєстровані за Організацією орендарів орендного підприємства «Укрмонтажспецкомплект», з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі:

- документів (листування, договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, інших документів) щодо поставки мінеральних добрив та проведення розрахунків;

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), які використовувалися для вчинення злочинів;

- банківських карток, а також банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків;

- мобільних телефонів, планшетів, флеш носіїв, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, у тому числі упаковок та тримачів до сім-карт;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, відеореєстраторів, в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1