01 вересня 2023 року
Справа №337/4615/23
Номер провадження 1-кс/337/1038/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000925, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 про те, що 17.08.2023 об 11:23 невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ), під приводом купівлі товару через ОЛХ-доставку за допомогою фішингового посилання, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1900 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 1900 грн.

Відомості за вказаним фактом 17.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що виклав оголошення на сайті «ОЛХ», щоб продати стартер з автомобіля, де вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 для контакту, на якому в мене є месенджер «Вайбер». 16.08.2023 з номеру телефону НОМЕР_2 йому написала особа у месенджері «Вайбер» повідомлення про те, що цікавиться стартером, що він виклав на продаж і бажає його купити. Далі вони вирішили домовитись про продаж товару через ОЛХ-доставку. Після чого невідома особа скинула потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4

17.08.2023 перейшовши за данним фішинговим посиланням, потерпілий заповнив у наведену форму повністю всі дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), термін дїї, CVV-код з картки та вказав суму, яка знаходиться на картці. Після цього 17.08.2023 об 11:23 з даної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в нього знялось 1900 гривень одразу, однак дану операцію він не виконував. Таким чином, невідома особа незаконно заволоділа з його банківської картки його грошовими коштами на суму 1900 грн шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила матеріальну шкоду.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 годин 17.08.2023 року по 23:59 години 17.08.2023 року, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та є охоронюваною законом таємницею, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за банківською карткою НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 годин 17.08.2023 року по 23:59 години 17.08.2023 року, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 01.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1