печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з травня 2022 року в м. Києві діє група осіб, які під прикриттям діяльності благодійного фонду, шляхом обману заволодівають чужим майном у великих розмірах.

Так, виявлено групу осіб, які за попередньою змовою створила Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Засновником та керівником Всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 .

Під прикриттям роботи Всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники фонду вчиняють протиправні дії пов`язані з проведенням зборів грошових коштів на потреби осіб цивільного населення та військових, збір проводиться, як на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 так і на сторінках соціального спілкування в мережі відкритого доступу Інтернет.

Крім того, під прикриттям роботи Всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадяни виготовляють за грошові кошти документи для виїзду за кордон для осіб чоловічої статі призивного віку з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання грошових коштів, в якості благодійної допомоги, Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківські платіжні картки емітовані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 UAH, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001475 тимчасовий доступ до документів в друкованому та/або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 UAH, дані щодо відкриття рахунків на підставі яких видано зазначені банківські платіжні (кредитні) картки, із зазначенням міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), виписок по банківських платіжних (кредитних) картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 UAH, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 UAH, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історію авторизаційних операцій за платіжними банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 UAH, в тому числі успішних та неуспішних; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; аудіозаписів звернень по банківським платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 UAH, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гарячі лінії банку; документів, що містять інші відомості по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, за період з 01.01.2020 по 17.04.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14659/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1