У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-3.Ds.41.2022, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що Окружною прокуратурою в Любліні, 3 Відділ боротьби з економічною злочинністю, здійснюється нагляд за розслідуванням, розпочатим 01 грудня 2022 року за номером 3020-3.Ds.41.2022 щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_5 ], який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та неіменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Зазначає, що провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в?їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_7 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. 3 пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_8 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Відтак, на думку слідчого даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « КРЕДОБАНК » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо автентичності дебетової картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « КРЕДОБАНК »;

- завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з дебетовою карткою № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « КРЕДОБАНК », а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника даного рахунку;

- перелік фінансових операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з дати її відкриття по 17 січня 2023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання слідчим долучено заяву про розгляд клопотання без її участі та участі прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області, клопотання підтримують повністю та просять задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Окружною прокуратурою в Любліні, 3 Відділ боротьби з економічною злочинністю, здійснюється нагляд за розслідуванням, розпочатим 01 грудня 2022 року за номером 3020-3.Ds.41.2022 щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_5 ], який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та неіменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в?їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_7 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що. Це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. 3 пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_8 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому слідчим, за погодженням з прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « КРЕДОБАНК », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка могла вчинити шахрайські дії, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Дані про власника рахунку нададуть можливість слідчому провести необхідні слідчі дії з власником рахунку, в тому числі допит. Наведене сприятиме виконанню запиту в рамках міжнародної правової допомоги та може надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілого.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-3.Ds.41.2022 - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « КРЕДОБАНК » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо автентичності дебетової картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « КРЕДОБАНК »;

- завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з дебетовою карткою № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « КРЕДОБАНК », а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника даного рахунку;

- перелік фінансових операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з дати її відкриття по 17 січня 2023 року.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1