Справа № 589/2280/23
Провадження № 1-кс/589/572/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Жихарева, погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000353 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16-42 годин 17.03.2023 року невстановлена особа, під час дії військового стану, з метою вчинення крадіжки чужих коштів, через кол-центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила віртуальну кредитну картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , 1962 року народження, з кредитним лімітом 10000 грн., після чого, цього ж дня, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих із вказаної карти викрала грошові кошти в сумі 10000 грн. перерахувавши їх трьома безготівковими платежами через « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), внаслідок чого ОСОБА_4 , заподіяла матеріальний збиток на загальну суму 10000 грн. ОСОБА_4 про відкриття кредитного рахунку нічого не знав, ні з ким не спілкувався, будь-якої інформації про себе не передавав, за посиланнями не переходив, про вказаний факт довідався випадково, після того, як йому стали приходити смс-повідомлення про списання його особистих коштів на погашення кредиту.

З протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що останній користується послугами

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкритий рахунок та банківська картка, на яку останній отримує пенсію. 26.03.2023 у денний час потерпілому на мобільний додаток Raiffaizen Online надійшло повідомлення про те, що з рахунку банківської пенсійної картки у ОСОБА_4 перераховані грошові кошти в сумі 600 грн. у рахунок погашення щомісячного платежу по кредитній картці, відкритій на ім`я ОСОБА_4 . Оскільки у останнього, ніколи не було кредитної картки, 27.03.2023 потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу даного зняття грошових коштів, де останньому повідомили, що 17.03.2023 о 16:42 год. через кол-центр на ім`я ОСОБА_4 оформлено кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 1000 грн. Окрім цього, встановлено, що вказані грошові кошти в подальшому перераховані трьома платежами через соціальну мережу «FACEBK». Потерпілий в ході допиту повідомив, що ні за якими посиланнями не переходив, та будь-яких відомостей з приводу входу до особистого кабінету у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 нікому не надавав.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1

( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім`я

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 17.03.2023 год. по дату постановлення ухвали, щодо:

- відомостей про те, яким чином відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку потерлілого ОСОБА_4 17.03.2023, а саме: безготівковий платіж FACEBK ZJ7QHLX562 fb.me/ ads сума у валюті рахунку: - 4040.00 UAH, сума у валюті транзакції 100.00 EUR; безготівковий платіж FACEBK 9XCRH3XQ2 fb.me/ ads у валюті рахунку: - 4040.00 UAH, сума у валюті транзакції 100.00 EUR; безготівковий платіж FACEBK ZR6CMNKYK2 fb.me/ ads у валюті рахунку: - 2020.00 UAH, сума у валюті транзакції 50.00 EUR; куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 )з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 )послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 (старша групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000353, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім`я

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 17.03.2023 год. по дату постановлення ухвали, щодо:

- відомостей про те, яким чином відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку потерлілого ОСОБА_4 17.03.2023, а саме: безготівковий платіж FACEBK ZJ7QHLX562 fb.me/ ads сума у валюті рахунку: - 4040.00 UAH, сума у валюті транзакції 100.00 EUR; безготівковий платіж FACEBK 9XCRH3XQ2 fb.me/ ads у валюті рахунку: - 4040.00 UAH, сума у валюті транзакції 100.00 EUR; безготівковий платіж FACEBK ZR6CMNKYK2 fb.me/ ads у валюті рахунку: - 2020.00 UAH, сума у валюті транзакції 50.00 EUR; куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 )послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 03.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1