Справа № 202/5633/23
Провадження № 1-кс/202/2562/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000119 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами обласного бюджету, виділеними на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону.

Так, встановлено, що 19.04.2021 за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 68/04-21 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 . Договірна ціна за вказаним договором складала 53 149 000 грн..

Проаналізувавши договір № 68/04-21 від 19.04.2021, додаткові угоди до нього та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг зазначеної закупівлі, за результатами якого складено висновок від 31.05.2021 про виявлені порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Не погодившись з висновком про результати моніторингу процедури закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_2 подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_6 про оскарження вказаного висновку.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.09.2021 у справі № 160/9478/21 в задоволенні адміністративного позову відмовлено в повному обсязі.

В апеляційному порядку вказане рішення не оскаржувалось та набрало законної сили.

У вказаному судовому рішенні зазначено, що враховуючи, що в ході судового розгляду було підтверджено правомірність висновків контролюючого органу про порушення позивачем як Замовником під час процедури закупівлі, а також невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогам Тендерної документації, що мало б мати наслідком відхилення Замовником такої пропозиції на підставі вимог ч.1 ст.31 Закону №922-VIIІ, то суд вважає, що в даному випадку зобов`язання позивача здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України у сфері публічних закупівель, є пропорційним.

На виконання судового рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.09.2021 у справі № 160/9478/21, 24.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду № 3 до Договору № 68/04-21 від 19.04.2021, відповідно до п. 1 якої Замовник і Генпідрядник у зв`язку з істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, дійшли згоди розірвати Договір № 68/04-21 від 19.04.2021 року за згодою сторін у сумі 0 грн. 14 коп. (нуль грн. 14 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 0 грн. 02 коп., укладений між Замовником та Генпідрядником.

Разом з цим, 24.12.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 опубліковано «Звіт про виконання договору» Договору про закупівлю № 68/04-21 від 19.04.2021, відповідно до якого вказаний Договір виконано на суму 53148999,86 грн., тобто фактично вказаний договір виконано 24.12.2021 та сплачено кошти на суму 53 148 999,86 грн.

В той же час, 23.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 опубліковано оголошення про проведення закупівлі робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція).

За результатами проведення відкритих торгів переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.12.2021 за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №478/12-21 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 . Договірна ціна за вказаним договором становить 105 177 138,66 грн..

В подальшому, 11.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2 до договору №478/12-21 від 24.12.2021, згідно якої термін дій договору було продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл коштів за договором на 2022 та 2023 роки та змінено банківські реквізити сторін. Інших змін до умов договору не вносилось.

Аналізом умов Договору № 68/04-21 та Договору № 478/12-21 встановлено, що об`єкт за обома договорами повністю співпадає: Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). Крім того кінцевий строк виконання робіт вищезазначених договорів визначено 30.12.2022 року. Більш того, порівнянням Додатку № 2 до Договору № 68/04-21 та Додатку № 2 до Договору № 478/12-21 (календарні графіки виконання робіт) встановлено, що перелік робіт у вказаних календарних графіках майже повністю співпадає.

При цьому, згідно Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-03-12-008083-b від 24.12.2021, роботи за Договором № 68/04-21 повністю виконано та за них сплачено кошти у сумі 53 148 999,86 грн.

З урахуванням викладеного вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, внесли до актів виконаних робіт з Договором № 68/04-21 завідомо неправдиві відомості, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 53 148 999,86 грн. за Договором № 68/04-21.

В подальшому, з метою приховання вказаного злочину, за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 24.12.2021 укладено Договір підряду № 478/12-21 на виконання тих самих робіт, які було виконано за Договором підряду

№ 68/04-21.

Відповідно до даних, розміщених на офіційному сайті 007. ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в від 24.12.2021 (складених в день укладення договору) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 від 24.12.2021 (складених у день укладення договору) 30.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за Договором підряду № 478/12-21 від 24.12.2021 року, чим завдано шкоду інтересам держави.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які виражені у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт до Договору підряду № 68/04-21 від 19.04.2021 року, та до актів виконаних робіт до Договору підряду № 478/12-21 від 24.12.2021 року, та заволодінні грошовими коштами обласного бюджету шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування складено протоколи огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатом яких встановлено договір № 68/04-21 від 19.04.2021 та договір № 478/12-21 від 24.12.2021 з додатками до них та платіжними документами (транзакціями) щодо перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що генеральним підрядником на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 по договору підряду № 68/04-21 від 19.04.2021 та №478/12-21 від 24.12.2021 виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти по першому договору в повному обсязі у розмірі 53 148 999,86 грн, фактично не отримуючи будь-які роботи, та по другому договору майже 95 млн. грн..

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке перебуває за юридичною адресою АДРЕСА_2 перебуває інформація, яка має важливе значення для встановлення певних фактів та обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, у тому числі отримання грошових коштів від зазначених договорів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з подальшим вилученням, а саме:

- договір № 68/04-21 від 19.04.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, тощо.

-договір № 478/12-21 від 24.12.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, тощо.

-документи, які містять відомості щодо сплати за договорами № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур);

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, тощо), на виконання умов договорів № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти придбання робіт та послуг у інших організаціях (договори, додаткові угоди, кошториси, акти виконаних робіт, сертифікати, квитанції, чеки, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, тощо), на виконання умов договорів №68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами, на виконання договорів № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021;

-копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із змінами та доповненнями;

-штатні розписи та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів тощо;

-інформації щодо наявності автотранспорту на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вантажний транспорт, спец техніка, тощо).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи сприятимуть в отриманні доказів по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 06.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за юридичною адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-договір № 68/04-21 від 19.04.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва;

-договір № 478/12-21 від 24.12.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва;

-документи, які містять відомості щодо сплати за договорами № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжних доручень, довідок, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур);

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти придбання та місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей (сертифікати, квитанції, чеки, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні), на виконання умов договорів № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти придбання робіт та послуг у інших організаціях (договори, додаткові угоди, кошториси, акти виконаних робіт, сертифікати, квитанції, чеки, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні), на виконання умов договорів №68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджують факти надання послуги з виконання робіт, в тому числі договорів укладених із субпідрядними суб`єктами підприємницької діяльності та окремими фізичними особами, на виконання договорів № 68/04-21 від 19.04.2021 та № 478/12-21 від 24.12.2021;

-наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 до 28.03.2023;

-копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із змінами та доповненнями;

-штатні розписи та довідки щодо наявності працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси мешкання та адресою реєстрації, номерів телефонів;

-інформації щодо наявності автотранспорту на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вантажний транспорт, спец техніка).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1