Справа № 727/6214/23
Провадження № 1-кс/727/1862/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 000218 від 06.10.2022),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що група осіб організувала незаконне придбання, зберігання та збут тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, які в подальшому, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснюється їх незаконне переміщення через митний кордон України до Румунії.

З метою всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, а саме: звітності відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», щодо кожного зареєстрованого РРО СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , враховуючи подання інформації по дротових або бездротових каналах зв`язку, яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2022 по даний час. Вказані оригінали документів перебувають у володінні та власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим детективам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: звітності відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», щодо кожного зареєстрованого РРО СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , враховуючи подання інформації по дротових або бездротових каналах зв`язку, яке перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2022 по даний час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1