Провадження № 1-кс/592/5315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України,

установив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України по факту розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету під приводом виконання робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації, зокрема: улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття, ремонт дорожнього покриття, зашпарування тріщин, ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття, укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в`яжучими матеріалами, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту тощо.

При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп.

Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт.

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі 4 555 441, 48 грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

Окрім цього проведеними заходами та аналізом наявних у матеріалах кримінального провадження встановлено, що на підтвердження наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало численну кількість товарно-транспортних накладних на придбання та перевезення щебню із природнього каменю фр. 20х40 та 10х20мм.

Разом з тим, проведеним оглядом доріг, лабораторним дослідження (випробовуванням) зразків асфальтобетонного покриття встановлено, що на всіх трьох ділянках дороги відсутній підстилаючий шар щебню природнього, який зазначений у актах виконаних будівельних робіт та товарно-транспортних накладних.

При цьому, згідно наявних ТТН щебінь із природного каменю постачався з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Однак працівниками УСР в Сумській області ДСР НП України встановлено, що при аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно додатку Д5 до декларації з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало закупівлі щебню фракції 20x40мм та 10x20мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі.

З огляду на викладене, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою документально підтвердження або спростування факту наявності договірних відносин між зазначеними суб`єктами господарювання.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Декларації з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Аудиторський ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

-Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариства по теперішній час;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити або спростувати факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щебню у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, оскільки слідчий просить тимчасовий доступ до документів які стосуються можливої неправомірної видачі премій керівнику особи у володінні якої вони знаходяться, тому слідчий суддя дійшов висновку про можливість його розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених слідчим документів, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час, щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що інші зазначені в його клопотанні документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час, щодо щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- зареєстрованих податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18.09.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1