Дата документу 14.07.2023Справа № 554/6304/23
Провадження № 1-кс/554/8645/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000225 від 20.05.2023 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

02.05.2023 р. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява голови ФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 щодо підробки додаткової угоди, укладеної із вказаним господарством.

20.05.2023 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 р. до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява голови ФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 щодо підроблення додаткової угоди від 30.03.2023 р. про дострокове припинення договору оренди землі від 12.03.2020 р., укладеної між вищевказаним фермерським господарством та ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 12.03.2020 р. ним, як головою ФГ « ОСОБА_3 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером :00:043:0043 загальною площею 2,84 га, розташованої на території Мачухівської територіальної громади, строком на 10 років. При цьому в кінці кожного року ОСОБА_5 виплачувались ОСОБА_6 грошові кошти за оренду земельної ділянки. Незважаючи на це, на початку березня 2023 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з пропозицією дострокового розірвання договору оренди від 12.03.2020 р. На це ОСОБА_5 відповів відмовою, пояснивши що термін оренди ще не минув. Окрім цього в листопаді 2022 року ОСОБА_5 в рахунок орендної плати за 2023 рік була сплачено ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 гривень, які були зараховані на його банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на це, 10.04.2023 р. ОСОБА_6 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 додаткову угоду від 30.03.2023 р. про дострокове припинення договору оренди землі від 12.03.2020 р., на підставі якої в подальшому було достроково розірвано договір оренди укладений між ним та ФГ«С.В.-АГРО». Разом з тим ОСОБА_5 вказаної додаткової угоди не підписував, що вказує що зазначений документ було підроблено.

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), яким на момент здійснення проплати 28.11.2022 р. користувався ОСОБА_6 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 до 24:00 години 28.11.2022 р., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.05.2023 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей (інформації) за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 до 24:00 години 28.11.2022 р., з наступними даними:

?копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?інші доступні дані вказаному рахунку, які можуть бути надані (доступні) банком.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1