13.07.2023 Справа № 756/8580/23
Номер справи 756/8580/23
Номер провадження 1-кс/756/1582/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в межах кримінального провадження № 0000096, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали сектору ЗНД Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з приводу того, що в період часу з 04 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах дії воєнного стану, привласнили бюджетні кошти.

За наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено договір №4/22 від 04 березня 2022 року про надання послуг укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622, 00 грн. Кінцевий термін виконання робіт по договору становить 31 грудня 2022 року.

Разом з тим, вищезазначені послуги з прибирання не виконувались в повному обсязі, підрядна організація не має відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до прибирання, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об`ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт. Ймовірно з рахунку підрядної організації кошти були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30 січня 2023 року слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30 січня 2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.

17 лютого 2023 року по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №4/22 від 04 березня 2022 року про надання послуг укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які нібито здійснювали прибирання відповідно до договору №4/22 від 04 березня 2022 року, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.т. НОМЕР_16 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено всі можливі слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, однак на даний момент виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю виготовлення та вилучення електронних та друкованих копій інформації, а саме із зазначенням наступних даних: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентівв момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільних телефонів обладнаних номерами операторів стільникового зв`язку, що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 щодо номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 04 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином. Слідчий подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив проводити судове без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З наданих слідчій судді матеріалів, встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється на підставі поданих матеріалів сектору ЗНД Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з приводу того, що в період часу з 04 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах дії воєнного стану, привласнили бюджетні кошти.

З огляду на зазначене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні власників мобільного зв`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі вищевказаного слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу до інформації операторів телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів за період часу з 04 березня 2022 по 31 грудня 2022 року.

При цьому, на переконання слідчого судді в поданому клопотанні не вмотивована необхідність доступу щодо відомостей із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільних телефонів обладнаних номерами оператора стільникового зв`язку, а тому приходжу до переконання що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , право тимчасового доступу до інформації операторів телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів за період часу з 04 березня 2022 по 31 грудня 2022 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати зазначенім слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП тимчасовий доступ до визначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю 30 ( тридцять) днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 13 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1