Справа № 487/3853/23
Провадження № 1-кс/487/3022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000249 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 433 КК України, про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив передати в рамках кримінального провадження №0000249 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступні речові докази у вигляді грошових коштів,для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості: грошові кошти в сумі 500 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень кожна; грошові кошти в сумі 250 000 гривень,купюрами номіналом по 500 гривень кожна; грошові кошти в сумі 51 000 доларів США,купюрами номіналом по 100 доларів США кожна; грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США та 50 доларів США.

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.433, ч. 5 ст. 186 КК України.

11.07.2023, в період часу з 06 год. 10 хв. по 09 год. 31 хв., за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, на підставі відповідної ухвали слідчого судді. За результатами проведеного обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти у національній та іноземній валютах, які орган досудового розслідування обґрунтовано вважає такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті відчуження незаконно вилученого балансового майна та зерна пшениці ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС».

Зокрема, в ході обшуку були виявлені та вилучені готівкові грошові кошти в сумі 750 000 гривень (купюрами номіналом по 500 грн. кожна) та 66 000 доларів США (купюрами номіналом по 100 та 50 доларів).

Вказані грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні постановою від 14.03.2023.

В подальшому з метою збереження речових доказів, відповідною ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.07.2023 (справа № 487/3853/23, провадження № 1-кс/487/2260/23), на вищевказані грошові кошти був накладений арешт.

Разом з цим, у відповідності до положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Положеннями ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: працездатних осіб - 2684 гривні.

Таким чином, грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 відповідають критеріям абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України та підлягають передачі на збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з цим, у відповідності до положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Положеннями ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: працездатних осіб - 2684 гривні.

Посилаючись на відповідність грошових коштів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 критеріям абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, з метою надійного збереження речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді грошових коштів,керуючись ст.ст.40, 98, 100, 110, 171, 172, 173 КПК України,ст.ст. 2,19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу речового доказу у вигляді грошових коштів до Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчиц суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.433, ч. 5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС Головного відділу захисту національної державності 2 Управління (з дислокацією у місті Херсон) Головного відділу захисту національної державності Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, вирішив використовувати злочинну діяльність пов`язану з перевищенням службових повноважень та незаконним заволодінням у такий спосіб чужим майном, як джерело прибутку. Усвідомлюючи, що для незаконного заволодіння чужим майном необхідне залучення значних людських ресурсів, у тому числі зі складу військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 02.08.2022 №206), вирішив створити організовану групу, учасників якої об`єднати єдиним планом з розподілом функцій кожного, а також особисто приймати участь у діяльності організованої групі та керувати нею.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , не пізніше 18.11.2022, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, створив, ретельно підготував та очолив організовану групу із залученням у якості виконавців військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також місцевий мешканець ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим на даний час досудовим слідством особам роль виконавців.

Так, 18.11.2022, приблизно 11 год. 00 хв., прибувши на територію ТОВ «Зерноком Херсон Агро» та ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», які розташовані за однією адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, діючи із прямим умислом, реалізуючи спільний злочинний умисел, направленим на штучне підвищення показників оперативно-розшукової діяльності ГУ СБУ в АРК та особисте збагачення, перевищуючі службові повноваження, всупереч положенням ст. 30 Конституції України, ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, не маючи дозволу на проведення обшуку, супроводжуючи свої дії погрозою застосування насильства по відношенню до працівника ТОВ «Зерноком Херсон Агро» та ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» - ОСОБА_11 , тим самим застосували по відношенню до працівника психологічний тиск, що забезпечило відсутність супротиву з боку ОСОБА_11 і подальше безперешкодне вчинення кримінального правопорушення, провели незаконний обшук всієї території підприємства, оглядаючи при цьому ангари та зерносховища із зерном, відкриваючи та зламуючи замки дверей до закритих приміщень, виламували зачинені сейфи у службових приміщеннях, і не законно вилучили, а в подальшому незаконно привласнили: сервер із відеозаписами системи відеоспостереження; договори оренди земельних паїв; правоустановчі документи на ТОВ «Зерноком Херсон Агро» та ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС»; печатки ТОВ «Зерноком Херсон Агро» та ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», електронні ключи підприємства із електронними цифровими підписами; нарізний мисливський карабін «Сайга» (серія: НОМЕР_2 ), дозвіл на зброю, прилад для безшумною та безполум`яної стрільби (ПБС), оптичний приціл, набої до зброї; пристрій для відстрілу патронів споряджених метальним снарядом нелетальної дії (травматичний пістолет) «ПМ» (серія: НОМЕР_3 ) та дозвіл на зброю, набої до зброї; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключі від вантажного автотранспорту (DAF CF 385 3 од., MAN TGX 1 од., MAN Commandor 1 од.); технічні паспорти на сільськогосподарську техніку (сіялка 3 од., культиватор 4 од., дискові борони 4 од., розкидач добрив 1 од., очисна машина на насіння 2 од., зернокидачі 2 од., плуг 3 од.); ліцензія на заправний комплекс. В порушення вимог ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, перевищуючи службові повноваження, організатор ОСОБА_4 та виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, жодних документів, на підставі яких вилучили майно, або які б підтверджували б факт такого вилучення (ухвали суду, протокол обшуку, протокол огляду, протокол тимчасового доступу до речей і документів, актів вилучення, описів вилученого майна тощо) не склали та працівникам або керівникам підприємства ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» не залишили.

В подальшому не пізніше 20.11.2022 (точну дату не встановлено), за вищевикладених обставин, капітан ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, 20.11.2022, зранку (точний час не встановлений), прибувши до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, реалізуючи спільний злочинний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, всупереч волі володільця, вилучили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_12 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС». В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, ОСОБА_4 за участі виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, діючи із прямим умислом, здійснили взлом замку на двері автомобілю та шляхом буксирування, всупереч волі володільця, доставили легковий автомобіль «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_4 на територію ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», за адресою Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, і вже 23.11.2022 року, продовжуючи спільні злочинні дії, вчинені організованою групою, спрямовані на заволодіння транспортним засобом, із використанням комп`ютерної техніки, встановлювали нове програмне забезпечення на центральний замок автомобіля «MitsubishiPajeroWagon», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_4 та на вказаному автомобілю покинули територію підприємства, тим самим незаконно заволоділи транспортним засобом, який належить на праві власності ОСОБА_12 та перебуває у володінні на праві оренди у ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС».

В подальшому, ОСОБА_4 та інші учасники організованої групи, незаконно керували та розпоряджались автомобілем «MitsubishiPajeroWagon» сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_4 до 26.11.2022, після того як їх злочинні дії виявив директор ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» - ОСОБА_13 , приблизно 23.12.2023 (через один місяць) повернули до місця проживання працівника підприємства ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказаний транспортний засіб.

В подальшому не пізніше 20.11.2022 у капітана ОСОБА_4 виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 02.08.2022 №206) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на викрадення майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», діючи в умовах воєнного стану, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та демонструючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, де відкрито, в присутності працівників ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», викрали майно ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», а саме сільськогосподарські хімічні речовини (добрива, гербециди, фунгіціди тощо), а також злили та вивезли дизельне паливо з наявного вантажного транспорту.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на відкрите викрадення майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», відкрито викрали з території підприємства: фунгіцид «Протруйник Абсолют» - 200 л (вартість без ПДВ за 1 л 207, 9 гр., загальною вартістю 41580 грн.); гербіцид «Аксакал» - 2 кг (вартість без ПДВ за 1 кг.- 3185 гр., загальною вартістю 6370 грн.); інсектицид «Атік» - 15 кг (вартість без ПДВ за 1 кілограм 485,33 гр., загальною вартістю 7279 грн. 95 коп.); фунгіцид «ДОТ» - 50 л (вартість без ПДВ 28816 грн. 50 коп.); інсектицид «Престо» - 70 л (вартість без ПДВ 46713 грн. 10 коп.); фунгіцид «Талер» - 60 л (вартість без ПДВ 20482 грн. 20 коп.); регулятор росту «Вертекс» - 100 кг (вартість без ПДВ 20000 грн.); мікродобриво «Стример МММ» - 150 л (вартість без ПДВ 19740 грн.).

В результаті відкритого викрадення зазначеного майна з території підприємства юридичній особі ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» спричинено значних матеріальних збитків на загальну суму 234183 грн. 08 коп., в умовах воєнного стану.

Окрім того, не пізніше 20.11.2022, на території Херсонської області, капітан ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС Головного відділу захисту національної державності 2 Управління (з дислокацією у місті Херсон) Головного відділу захисту національної державності Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, маючи прямий умисел на особисте збагачення, вирішив протизаконно відібрати майно ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, під приводом воєнної необхідності, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направленого на викрадення майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, в період часу з 20.11.2022 по 25.11.2022 року, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, будучи одягненими у формений одяг працівників СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, приїздили та незаконно проникали на територію ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, де відкрито, в присутності працівників ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», протизаконно відбирали майно ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», під приводом воєнної необхідності, а саме злили з наявного вантажного транспорту підприємства та вивезли у невідомому напрямку дизельне паливо, нібито для забезпечення належного виконання службових обов`язків підрозділом СБУ. Частина незаконно вилученого дизельного палива заливалась безпосередньо до паливних баків автотранспорту ОСОБА_4 та співучасників вчинення злочину. Інша частина дизельного палива заливалась до каністр та вивозилась з території підприємства.

Зокрема, під час неодноразового незаконного перебування на території підприємства, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановлені на даний час досудовим слідством особи, діючи в умовах воєнного стану та безпосередньо в районі воєнних дій, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, направлений на протизаконне відбирання майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», під приводом воєнної необхідності, відкрито викрали з території підприємства дизельне паливо 1200 л (вартість - 65616 грн.).

В результаті протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності з території підприємства, юридичній особі ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» спричинено значних матеріальних збитків на суму 65616 грн. 00 коп., в умовах воєнного стану.

Також, за вищевикладених обставин, не пізніше 28.11.2022 року, у капітана ОСОБА_4 , виник прямий умисел на відкрите викрадення майна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» - зерна, яке зберігалось у службових приміщеннях за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, капітан ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, займаючи посаду, пов`язану із здійсненням функцій представника влади, виконуючи роль організатора, залучив до вчинення злочину у складі організованої групи, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відряджених для підвищення ефективності виконання бойових завдань до ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 206 від 02.08.2022): ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, яких об`єднав єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, встановив взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, підшукав знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та відвів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншім невстановленим на даний час особам роль виконавців.

Також ОСОБА_4 , не пізніше 28.11.2022 року, діючи в умовах воєнного стану, виконуючи роль організатора відкритого викрадення чужого майна, задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив автоперевізників на вантажному автомобільному транспорті (всього 19 автомобілей), які не були обізнані о злочинному плані ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи. Зокрема, станом на теперішній час досудовим слідством встановлений наступний вантажний автомобільний транспорт, який використовувався під час реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 :

1. автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_5 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_14 ;

2. автомобіль RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_7 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_15 ;

3. автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_9 , із причепом, з номером державної реєстрації: ВЕ7127ХF, під керуванням ОСОБА_16 ;

4. автомобіль Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ;

5. автомобіль Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ;

6. автомобіль MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ;

7. автомобіль MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 під керуванням ОСОБА_20 ;

8. автомобіль Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ;

9. автомобіль Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ;

10. автомобіль DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 під керуванням ОСОБА_23 ;

11. автомобіль Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 , під керуванням ОСОБА_24 ;

12. автомобіль DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 , під керуванням ОСОБА_25 .

Крім того ОСОБА_4 , задля досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, в невстановленому місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2022 року, підшукав документи для придання законності перевезенню зерна ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» з місця викрадення до ТОВ «СОФ МАРИН», яке розташоване на території ПраТ «ДУНАЙСУДНО-РЕМОНТ» у м. Ізмаїл Одеської області.

28.11.2022 року, близько 09 год. 00 хв., реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, діючи в умовах воєнного стану, на територію підприємства ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» за адресою: Херсонська область, Херсонський район, село Інгулець, вул. Гагаріна, буд. 2А, незаконно проникли ОСОБА_4 , будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, а також ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, а також ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на вищевказаному вантажному транспорті, які не були обізнані о злочинних діях організованої групи.

В подальшому в період часу з 9 годин до 18 годин, 28.11.2022, а також в період часу з 09 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., 29.11.2022, реалізуючи спільний злочинний план, відомий всім учасникам групи, в рамках триваючого злочину, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час досудовим слідством особи, з використанням сільськогосподарського телескопічного навантажувача «Manitou», під керуванням ОСОБА_26 , який не був обізнаний о злочинних діях організованої групи, завантажили 313 тон 40 кг зерна, вартістю 4750 грн. за тону (на момент вчинення злочину), на загальну суму 1 486 750 грн., з ангарів ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» до вантажних автомобілів Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_5 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_6 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_7 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_8 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_9 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_28 ; Scania R380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: АТ7362XР; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 ; Volvoномер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 , та інший невстановлений на теперішній час досудовим розслідуванням автомобільний вантажний транспортом, відкрито викрали майно ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», на загальну суму 1 486 750 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинили матеріальний збиток ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС» на вищевказану суму.

Після чого, завершуючи реалізацію спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_4 разом із іншими невстановленими досудовим слідством учасниками групи, діючи в умовах воєнного стану, будучи одягненим у формений одяг працівника СБУ з відповідними знаками розрізнення та маючи при собі вогнепальну зброю, супроводжував завантажені викраденим зерном ТОВ «ЮГ ТЕНДЕМ ПЛЮС», автомобілі автомобіль Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_5 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_14 ; RenaultMagnum, номер держаної реєстрації: НОМЕР_7 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_15 ; Volvo FH 12, номер держаної реєстрації: НОМЕР_9 , із причепом, з номером державної реєстрації: ВЕ7127ХF, під керуванням ОСОБА_16 ; Scania R380 номер держаної реєстрації: НОМЕР_10 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_17 ; Volvo FH номер держаної реєстрації: НОМЕР_12 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_18 ; MAN TGX 18.440, номер держаної реєстрації: НОМЕР_14 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_19 ; MAN, номер держаної реєстрації: НОМЕР_16 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_17 під керуванням ОСОБА_20 ; Volvo FH 12.380, номер держаної реєстрації: НОМЕР_18 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_21 ; Volvo, номер держаної реєстрації: НОМЕР_20 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_21 під керуванням ОСОБА_22 ; DAF, номер держаної реєстрації: НОМЕР_22 із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_23 під керуванням ОСОБА_23 ;Volvo номер держаної реєстрації: НОМЕР_24 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_25 , під керуванням ОСОБА_24 ; DAF XF 95.480, номер держаної реєстрації: НОМЕР_26 , із причепом, з номером державної реєстрації: НОМЕР_27 , під керуванням ОСОБА_25 , які не були обізнані о злочинних діях організованої групи, до ТОВ «СОФ МАРИН», яке розташоване на території ПраТ «ДУНАЙСУДНО¬РЕМОНТ» у м. Ізмаїл Одеської області.

11.07.2023 в період часу з 06 год. 10 хв. по 09 год. 31 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.07.2023 року в ході обшуку були виявлені та вилучені готівкові грошові кошти в сумі 750 000 гривень (купюрами номіналом по 500 грн. кожна) та 66 000 доларів США (купюрами номіналом по 100 та 50 доларів).

Цього ж дня 11.07.2023 ОСОБА_4 затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України перевищенні службових повноважень, тобто, умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, якщо вони явно супроводжувалися погрозою застосування насильства, за відсутності ознак катування; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненим організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 186 КК України відкритому викраденні чужого майна (грабіж), поєднаному з проникненням у сховище, що завдав значної шкоди потерпілому, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 433 КК України протизаконному відібранні майна під приводом воєнної необхідності, вчинюване щодо населення в районі воєнних дій.

19.07.2023 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої на вилучене в ході обшуку майно було накладено арешт, в тому числі і на грошові кошти, про які слідчий у клопотанні порушує питання про передачу їх на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

При вирішенні питання про накладення арешту слідчий суддя врахував, зокрема, те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за такими фактами: перевищення службових повноважень, незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненим організованою групою, відкритому викраденні чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у сховище, протизаконному відібранні майна під приводом воєнної необхідності, вчинюване щодо населення в районі воєнних дій, відкритому викраденні чужого майна (грабіж), а тому існує обґрунтоване припущення, що вилучене в ході обшуку речі та майно містить на собі сліди вчинення кримінально протиправних дій або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до положень п.21 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1104від 19.11.2012, речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання,крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом (ч. 6 ст. 100 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: працездатних осіб - 2684 гривні.

А за такого, грошові кошти в сумі 750 000 гривень (купюрами номіналом по 500 грн. кожна) та 66 000 доларів США (купюрами номіналом по 100 та 50 доларів), вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , відповідають критеріям ч. 6 ст. 100 КПК України та підлягають передачі на збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно із ч.1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки в ході вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на речові докази, слідчим суддею не вирішувалось питання про порядок їх зберігання.

Керуючись вимогами ст. ст.100,170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Передати у кримінальному провадженні №0000249 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступні речові докази у вигляді грошових коштів, для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості: грошові кошти в сумі 500 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень кожна; грошові кошти в сумі 250 000 гривень,купюрами номіналом по 500 гривень кожна; грошові кошти в сумі 51 000 доларів США,купюрами номіналом по 100 доларів США кожна; грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США та 50 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1