УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 під № 0000003 щодо заволодіння правом власності на допоміжні приміщення будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману громадянином України ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до заяви мешканців вказаного будинку ОСОБА_5 , який з червня 2006 року самопроголосив себе головою ОСББ, всупереч чинного законодавства незаконно зайняв допоміжні приміщення у будинку АДРЕСА_1 , зокрема приміщення № 32-а, № 33-а, № 33-б, № 34-а (підвал та горище) по АДРЕСА_1 , а також приміщення № 73 (прохідна арка у двір будинку) у будинку АДРЕСА_2 для власних потреб. Так, за версією слідства ОСОБА_5 , не маючи жодних правомочностей на приміщення № 32-а, № 33-а, № 33-б, № 34-а (підвал та горище) по АДРЕСА_1 , а також приміщення № 73 (прохідна арка у двір будинку) у будинку АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів вказаними приміщеннями, оформивши право власності на себе, попередньо організувавши реєстрацію права власності на них на підставі завідомо підроблених документів за ПП « ОСОБА_6 » з подальшої фіктивною перереєстрацією їх на своїх родичів. Так, листом №14-15/866-27 від 14.07.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з держпланом УРСР був наданий дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступник - об`єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на будівництво житлового будинку на АДРЕСА_1 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 618 від 17.06.1987 Укрпрофраді було відведено земельну ділянку в АДРЕСА_1 , площею близько 0,16 га під будівництво житлового будинку для працівників профспілкових організацій.

У клопотанні зазначено, що у відповідності до картки-будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 функції забудовника покладались на ІНФОРМАЦІЯ_6 профспілок, правонаступником якої є Об`єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала фінансування будівництва 28-ми квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями корисною площею 273,00 кв. м в АДРЕСА_1 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.1990 № 483 будинок, який знаходиться в АДРЕСА_1 був введений в експлуатацію. У відповідності до додатку до рішення виконкому Шевченківської ради народних депутатів № 483 від 30.07.1990 Об`єднанню профспілок, організацій профспілок у м. Києві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як забудовнику, було передано вбудовані приміщення корисною площею 188,00 кв. м, підручні приміщення площею 85,00 кв. м під гурток «Юний технік». Згідно п. 2 зазначеного вище рішення, ІНФОРМАЦІЯ_8 профспілок, будинок АДРЕСА_1 . Житомирська був переданий на баланс експлуатуючим організаціям. Отже, забудовником вищевказаного будинку є ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), правонаступник - об`єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, із незрозумілих підстав 27.11.2017 державним реєстратором Філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Литвинівської сільської ради у м. Київ ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на приміщення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та приміщення АДРЕСА_5 (прохідна арка у двір будинку) у будинку АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_8 » на підставі договорів купівлі-продажу від 03.06.2002, 12.06.2002 та 01.11.2002 нібито укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_9 » . 19.12.2017 вищевказані приміщення 32-а, 33-а ПП « ОСОБА_9 » продало ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 племінниця ОСОБА_11 , а приміщення 73 ОСОБА_12 матері ОСОБА_11 . 05.07.2021 ОСОБА_10 подарувала приміщення 32-а, 33-а своїй матері - ОСОБА_13 рідна сестра ОСОБА_11 23.07.2021 - ОСОБА_13 подарувала приміщення 32-а, 33-а своєму рідному брату - ОСОБА_14 . 26.07.2021 ОСОБА_12 подарувала приміщення 73 в будинку 25/2 сину ОСОБА_14 .

Слідчим вказано, що із незрозумілих підстав 15.03.2018 державним реєстратором Філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Литвинівської сільської ради у м. Київ ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на приміщення АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 за ПП « ОСОБА_8 » на підставі договорів купівлі-продажувід21.06.2022 та 22.06.2002, нібито укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_9 ». 29.03.2018 вищевказані приміщення ПП « ОСОБА_9 » продало ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 племінниця ОСОБА_11 . 14.05.2019 ОСОБА_10 подарувала дані приміщення своїй матері - ОСОБА_13 рідна сестра ОСОБА_11 . 30.08.2019 ОСОБА_13 подарувала дані приміщення своїй матері - ОСОБА_12 (також матір ОСОБА_11 ). В наступному, 26.07.2021 ОСОБА_12 подарувала приміщення 34-а своєму сину - ОСОБА_5 , а приміщення 33-б за договором міни 23.12.2019 відчужила на користь ОСОБА_15 матері ОСОБА_16 , який є членом ревізійної комісії ОСББ. При цьому, документи, на підставі яких всі вищевказані приміщення належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відсутні. Отже, з вищенаведеної хронології подій випливає, що ОСОБА_10 - 23-ох річна племінниця голови ОСББ будинку - ОСОБА_11 , який з 2006 року приймає активну участь в управлінні майном будинку, в тому числі з 2007 року вживає заходів щодо повернення у власність будинку допоміжних приміщень (приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 29а) (в літ. А), розміщених в тому самому підвалі, що і приміщення 33-а), придбала у ПП « ОСОБА_9 », яке не має жодного відношення до будинку АДРЕСА_1 , приміщення, які мають всі ознаки допоміжних, для того, щоб їх в наступному переоформити на того самого ОСОБА_11 , який не може не розуміти незаконність походження приміщень № 32-а, № 33-а, № 33-б, № 34-а (підвал та горище) по АДРЕСА_1 , а також приміщення № 73 (прохідна арка у двір будинку) у будинку АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_8 . - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежилих приміщень від 05.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 345; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежилих приміщень від 05.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 343; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (група приміщень) від 23.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 381; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (група приміщень) від 23.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 379; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 368; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 14.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 229; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору міни (група приміщень) від 23.12.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 580; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (група приміщень) від 26.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 391; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 372; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 14.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 231; - нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 370.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином. До суду 31.05.2023 року надійшов лист від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , у якому останні зазначив, що у зв`язку із великою завантаженістю та неможливістю особисто присутнім при розгляді справи просить розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 під № 0000003 щодо заволодіння правом власності на допоміжні приміщення будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману громадянином України ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до п.п. 2.2 гл. 1 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Згідно із п. 3 гл. 7 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Старшим слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 16.05.2023 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000003 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежилих приміщень від 05.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 345;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежилих приміщень від 05.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 343;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (група приміщень) від 23.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 381;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (група приміщень) від 23.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 379;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 368;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 14.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 229;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору міни щодо нежитлового приміщення (група приміщень) від 23.12.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 580;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлових приміщень (групи приміщень) від 26.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 391;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 372;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 14.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 231;

-нотаріальної справи та всіх документів щодо посвідчення договору дарування нежитлового приміщення (групи приміщень) від 30.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 370.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: