Дата документу 02.08.2023
Справа № 334/6440/23
Провадження № 1-кс/334/2194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000389 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000389 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.07.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.07.2023 приблизно о 13 годині 25 хвилин, невстановлена особа, під приводом отримання грошей в борг, при використанні месенджеру «Телеграм», а саме номеру телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 7900 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 7900 гривень, таким чином заявниці ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 7900 гривень. (ЄО 16291 від 23.07.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_4 ), яка пояснила, що 23.07.2023 приблизно о 13 год. 25 хв. знаходилась у м. Запоріжжя на Великому Лузі, у додатку «Телеграм» їй прийшло повідомлення від знайомого сім`ї - ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з наступним змістом, що він прохає надіслати йому 7900 гривень на 3-4 години. Тоді спочатку потерпіла написала йому, що таких коштів не має, однак він дуже попрохав, тоді остання погодилась і сказала йому, що перекине вказану суму.

Далі о 13 год. 35 хв. ОСОБА_8 надіслав номер банківської картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 23.07.2023 о 13 год. 38 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 7900 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після переказу коштів ОСОБА_8 написав, що кошти отримав, однак потерпіла побачила, що в переписці він видалив свій номер карти. Тоді ОСОБА_5 попрохала, щоб він ще раз надіслав номер картки, однак після цього повідомлення весь діалог було ним видалено.

Після цього з номеру НОМЕР_1 на Вайбер зателефонував друг сім`ї ОСОБА_9 та повідомив, що його сторінку в Телеграм зламали шахраї та від його імені розсилають повідомлення з проханням про допомогу та сказав, щоб ми ніяких коштів не переводили.

Далі потерпіла подзвонила у службу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні повідомили, що вони нічого зробити не можуть та порадили звернутись до органів поліції.

Таким чином шахрайським шляхом завдано матеріальний збиток на суму 7900 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 по теперішній час; копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки№ НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 23.06.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 по теперішній час;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 23.06.2023 по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документі з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1