КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3985/23
Провадження № 1-кс/552/1166/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» , у період з 01.01.2020 по 30.04.2023 на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) документально відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з будівництва спортивних майданчиків, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 740 558 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою для досудового розслідування слугував аналітичний продукт аналітичний продукт Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України № 9.3/3.3.1/3592-23 від 25.05.2023 відповідно до висновків якого 13.11.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1138-20 про закупівлю робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області». Ціна договору встановлена в сумі 29 951 580, 89 грн. Строки початку робіт: з 16.11.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

В період з 04.06.2021 по 22.12.2021 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» грошові кошти за договором № 1138-20 в сумі 29 951 580, 89 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Дніпро-інвестгруп» у 2021 році в рамках виконання договору № 1138-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 8 985 474,26 грн.

Крім того, вказував, що 20.07.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» вособі директора - ОСОБА_6 укладено договір № 904-20, предметом якого стало «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області» та вартістю 31 400 935,17 грн. Строки початку робіт: з 20.07.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

В період з 31.07.2020 по 20.12.2021 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» грошові кошти за договороv № 904-20 в сумі 31 400 935,17 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» у 2020-2021 роках в рамках виконання договору № 904-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 10 600 279,82 грн.

Вказав, що разом з тим, фактично роботи на вказаному об`єкті знаходяться на початковій стадії, будівельні роботи визначені проектно-кошторисною документацією не виконані, товарно-матеріальні цінності відсутні. Також, зважаючи на анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Дніпро-інвестгруп» відповідно до рішення контролюючого органу від 15.04.2022 на підставі п. 184.1 ст. 184 ПКУ особа протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларацію з податку на додану вартість, факт не виконання договору № 1138-20 підтверджується відсутністю будь-якої діяльності (задекларованої) протягом останніх 12 календарних місяців (з квітня 2021 року).

Згідно рапорта детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області від 11.07.2023 фактично ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) підконтрольні ОСОБА_7 , в минулому радник мера міста Кам`янське та керівник Дочірнього підприємства «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств (код 01557868), юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, яке підконтрольне йому і на даний час.

Керівником Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в період проведення державних закупівель був ОСОБА_4 , який на теперішній час є заступником мера міста Кам`янського.

Вказував, що відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 здійснює керівництво підконтрольних СГД через афілійованих йому осіб, зокрема: через керівника ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) - ОСОБА_6 та керівника ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) - ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, в ході здійснення протиправної діяльності пособником ОСОБА_7 виступає ОСОБА_8 , який на даний час обіймає посаду заступника директора КП Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» (код 03341701).

Також встановлено, що ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» подають свою податкову звітність з IP-адрес, які використовуються підконтрольним ОСОБА_7 . Дочірнім підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, а саме: 95.47.162.12 та 93.170.78.20, що свідчить про пов`язаність цих підприємств.

19.07.2023 у період з «09» год «33» хв. до «20» год «51» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.07.2023 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради виявлено та вилучено документи, предмети та речі.

Відтак, вилучені під час обшуку документи та речі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради є першоджерелом фіксування фінансово-господарських взаємовідносин, а тому мають значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до злочинної діяльності, у зв`язку із чим вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому визнані речовими доказами.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене 19.07.2023 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Кам`янське, вул. Героїв Рятувальників, буд. 14, у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради.

У судове засідання детектив не з`явився, не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання власник майна не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000028 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що 19.07.2023 у період з «09» год «33» хв. до «20» год «51» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.07.2023 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради виявлено та вилучено документи, предмети та речі.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 20.07.2023 року вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, вилучене 19.07.2023 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Кам`янське, вул. Героїв Рятувальників, буд. 14, у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358), а саме:

- Звіт про виконання договору про закупівлю UA-2020-06-09-002404-a від 20.12.2021 з додатками в копіях всього на 460 арк.;

- Звіт про виконання договору про закупівлю UA-2020-10-09-007681-a від 23.12.2021 з додатками в копіях всього на 226 арк.;

- Робочі проекти по об`єкту: Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області у кількості 5 штук;

- Робочі проекти по об`єкту: Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області (Альбом 1, Генеральний план 230320-ГП, Архітектурно-будівельні креслення 230320-АБ) в загальній кількості 3 штук;

- Топографічна зйомка М 1:500 (просп. Конституції в м. Кам`янське, Дніпропетровської області) в кількості 1 штука;

- Папка жовтого кольору з документами податкової звітності за період 2021-2022 роки Департаменту ЖКГБ КМР та інформаційними документами в загальній кількості на 79 арк.;

- Папка сірого кольору з документами про пожежу та знищення документів Департаменту ЖКГБ КМР (акти, договори, листи) всього на 109 арк.;

- Папка сірого кольору з Проектом Землеустрою за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, просп. Конституції на 50 арк.;

- Папка сірого кольору з протоколами виїзної наради Департаменту ЖКГБ КМР по об`єктам за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, просп. Конституції всього на 92 арк.;

- CD-R диск з надписом: «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області ТОВ «Баглій - ХІ» 2020 рік» 1 шт.;

- Папка сірого кольору з документами: договори авторського нагляду та інша технічна документація Департаменту ЖКГБ КМ по об`єкту за адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, просп. Конституції, всього на 86 арк.;

- Папка сірого кольору з документами передання в експлуатацію об`єкту: Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області та інша технічна документація, всього на 227 арк.;

- Папка сірого кольору з наказами на призначення службових осіб Департаменту ЖКГБ КМР на 4 арк.;

- Роздруківки та чорнові записи бухгалтера Департаменту ЖКГБ КМР про пам`ятку поводження при пожежі та втраті документів підприємства, всього на 52 арк.;

- Папка сірого кольору з Відомостями незавершених капітальних інвестицій Департаменту ЖКГБ КМР, меморіальні ордери підприємства, документи про передачу на баланс об`єктів, всього на 209 арк.;

- Матеріали кримінального провадження №0000709 від 27.04.2018 в загальній кількості 8 томів;

- Системний блок чорного кольору LOGICOPOWER з інвентарним номером ДЖКГБ КМР в кількості 1 штука.

2. Місцем зберігання предметів, речей, документів визначити Бюро економічної безпеки України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1