ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини Фастівського районного управління поліції надійшла ухвала слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що 25.09.2022 року о 13:31 на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 який представився працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на під час спілкування повідомив смс коди які надійшли на його номер та з його банківського рахунку НОМЕР_3 в загальному було перераховано грошові кошти в розмірі 33970 гривень 3 транзакціями на UKR KYIV MOBILE BANKING 01, 01, 01(ЄО № 599 від 13.01.2023).

Дане кримінальне правопорушення 14.01.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000026, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 25.09.2022 о 13 год 31 хв. на його мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок. Під час телефонної розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що його банківська картка заблокована, а щоб її розблокувати необхідно назвати чотири останні цифри банківської картки та код, який надійшов на його мобільний телефон, що і потерпілий зробив. Далі відразу після вказаних даних ОСОБА_4 побачив смс повідомлення, яке надійшло йому на мобільний телефон, про зняття грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 33970 гривень, а саме: 25.09.2022 року о 13 год. 39 хв. у сумі 29500 гривень, 25.09.2022 року о 13 год. 41 хв. 4400 гривень. Під час телефонної розмови працівник банку запевнив його що грошові кошти буде повернуто після розблокування банківської картки. Через деякий час грошові кошти не повернулись та він зрозумів що його ошукали

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000026від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунокНОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 25.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 25.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1