Дата документу 24.03.2023Справа № 554/7869/22
Провадження № 1-кс/554/3856/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір із суб`єктом господарської діяльності про виконання робіт. При цьому згідно наявної інформації службові особи Департаменту діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3.

Прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра відповідно до рапорту встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі ідентифікатор UA-2021-12-02-017496-с на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №13/12-3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Доюровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) із динамічною договірною ціною яка складається 4 947 036, 94 грн. із ПДВ.

При цьому згідно наявної інформації роботи з капітального ремонту проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Добровольців у м. Дніпрі були проведені раніше, а виділені на роботи бюджетні грошові кошти будуть перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 із недостовірними відомостями про нібито виконані підприємством роботи.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 08.11.2016 по 17.03.2023, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР

- адреси, з яких

суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС

«Податковий блок» за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`ектами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 із наланням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 08.11.2016 по 17.03.2023, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР

- адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС

«Податковий блок» за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`ектами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 08.11.2016 по 17.03.2023 із наланням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 08.11.2016 по 17.03.2023;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 08.11.2016 по 17.03.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1