У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4304/23

№ 1-кс/183/1780/23

04 травня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 24.03.2023 року за № 0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року до Новомосковського РВП з заявою звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 22.03.2023 року невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що з кредитної картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), невідомі намагаються зняти кошти, для захисту грошових коштів на рахунку останній необхідно заблокувати свою картку та повідомити паролі, які буде надіслано на номер телефону потерпілої. Після того, як ОСОБА_4 виконала вказані дії, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 44.932 гривень, які були списані з вказаної картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.03.2023 року зателефонувала невідома їй жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти кошти з її банківської картки, тому на карту необхідно встановити подвійний захист під шахраїв та змінити паролі. При цьому повідомила, що на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійдуть смс-повідомлення з кодом, які необхідно їй назвати. Під час розмови зв`язок почав перериватись та жінка, яка представилась співробітником банку перетелефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 . Далі потерпіла виконала всі вказані дії та з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (

НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти у сумі 44.932 гривень.

10 квітня 2023 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з процесуальним керівником Новомосковської окружної прокуратури звернувся з клопотанням до Новомосковського міськрайонного суду, про тимчасовий доступ до даних потерпілого. Однак, 14 квітня 2023 року в задоволенні клопотання відмовлено у зв`язку з тим, що матеріали клопотання не містили достатньо доказів належності вказаного банківського рахунку потерпілій ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку загальної інформації про здійснення переказів за її рахунком за 22.03.2023 року, однак у виписці відсутні дані банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів в шахрайський спосіб, що унеможливлює встановлення номеру банківського рахунку у інший спосіб, ніж звернення до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4

НОМЕР_4 за 22.03.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу за 22.03.2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківського рахункуUA6864042 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за 22.03.2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу за 22.03.2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 15.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1