Справа № 456/4417/23
Провадження № 1-кс/456/839/2023
УХВАЛА

слідчого судді

28 серпня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 11.08.2023 за №0000241,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 10.08.2023 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійппо звернення ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами під приводом оплати роботи у телеграмі, внаслідок чого заявниця 14.07.2023 перерахувала декількома платежами он-лайн із банківської картки грошові кошти, щоб отримати комісійні (відсотки) на банківські картки: НОМЕР_1 в сумі 50 000 гривень, НОМЕР_2 в сумі 9030 гривень, НОМЕР_3 в сумі 1300 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду заявниці. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обманули. В соцмережі, а саме під виглядом онлайп роботи у телеграмі їй запропонували роботу, підробіток. Принцип роботи отримання комісійних (тобто відсотків) від фінансового вкладу. Для початку роботи заявниці виплатили грошову суму в розмірі 200 гривень, які вона отримала. В подальшому потрібно було зробити невеликий вклад в розмірі 300 гривень, шо вона і зробила, а саме перерахувала дані кошти та отримала після цього прибуток в сумі 780 гривень. Таким чином увійшовши в довіру ОСОБА_5 приступила до робили і вклала в неї кошт в сумі 60 000 гривень. Коли ОСОБА_5 виконала завдання то не отримала ні прибутку ні своїх коштів, які вона перерахувала. Грошові кошти вивести через онлайн акаунт та повернути собі вона не змогла. 14.07.2023 ОСОБА_5 переказала грошові кошти власноруч на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 невідомою особою шахрайськими діями спричинено матеріальну шкоду. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 14.07.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 11.08.2023 внесені до ЄРДР №0000241 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

З копії скріншотів переписки між ОСОБА_5 та невідомою особою, вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказів (а.к.9-12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії та вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1