Провадження №1- кс/712/3473/23
Справа № 712/7435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 17.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що близько з 08.07.2023 по 10.07.2023 невстановлена особа під виглядом продажу автомобіля із-за кордону для потреб ЗСУ, за допомогою абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також банківських карток, на які були перераховані грошові кошти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), ввела в оману військовослужбовця гр. ОСОБА_7 та заволоділа грошовими коштами в сумі 277 250 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) вказав, що 01.07.2023 на інтернет ресурсі «БЕСПЛАТКА» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив оголошення №101429798 від 24.06.2023 (розміщене на сайті «БЕСПЛАТКА» скріншоти оголошення додаються) щодо продажу не розмитненого транспортного засобу NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., в оголошені містилась персональна інформація щодо продавця ник «SASHA0707sss», т.м. НОМЕР_1 , місце знаходження автомобіля м. Краматорськ, Донецька область, зареєстрований на сайті з квітня 2023 року.

Вказане оголошення його зацікавило і він почав телефонувати по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 , але телефон постійно знаходився поза зоною досягнення. Після цього, він написав в оголошенні особисте повідомлення, що він військовослужбовець та його зацікавило вказане авто, яке розміщене в оголошенні, попросив продавця вийти з ним на зв`язок.

08.07.2023 ОСОБА_7 зателефонував чоловік з м.т. НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він являється продавцем автомобіля NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., яке вказане в оголошенні. Під час розмови, продавець повідомив, що вказане авто на даний час знаходиться в республіці Польща та може бути доставлене до покупця протягом тижня. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що його зацікавило вказане авто та він має намір його придбати для власного користування.

09.07.2023 продавець зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що для оформлення пакету документів необхідно перерахувати 700 Євро, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що має грошові кошти на персональній банківській картці та може розрахуватися по перерахунку на банківську картку продавця еквівалентно курсу на момент продажу.

09.07.2023 ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 29050 грн. (комісія 145,25 грн.) еквівалентно 700 євро, на банківську картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), після цього продавець скинув йому копію свого паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.07.2023 продавець написав у «Вайбері», що документи в роботі та скинув скріншот договору (скріншоти переписки додаються). Також продавець в переписці повідомив, що на даний час є два вільних місця в автовозі, чи бронювати місце для авто ОСОБА_7

10.07.2023 в другій половині дня знову зателефонував продавець та повідомив, що авто знаходиться на автовозі, але виникла проблема з попереднім власником не сплачений штраф по ПДР в сумі 42500 грн. та ОСОБА_7 повинен його сплатити, та в подальшому вказана сума буде вирахувана з загальної вартості авто. ОСОБА_7 одразу перерахував вказану суму на його банківську картку (оригінал квитанції додається).

10.07.2023 в переписці продавець повідомляє, що все добре, Польську митницю пройшли, але виникла проблема на українській митниці, що авто на даний час не можливо завезти без розмитнення та для цього потрібно негайно сплатити мито та брокерські послуги в сумі 67000 грн. та вислати фото військового квитка та паспорту нового власника. ОСОБА_7 відразу перерахував вказану суму та скинув фото своїх документів (копія чека та переписки додається).

10.07.2023 через годину після попередньої розмови, знову зателефонував продавець та попросив, ще перерахувати гроші в сумі 28000 грн. на розмитнення, на що ОСОБА_7 одразу перерахував (копія чека та переписки додається).

11.07.2023 близько 01:00 год. продавець знову телефонує ОСОБА_7 та пропонує закрити повну суму вартості вказаного авто, мотивуючи це тим, що вказаний транспортний засіб виїхав за межі Польщі, пакет документів оформлений на нового власника (на ОСОБА_7 ) та йому до ранку необхідно покласти на рахунок його фірми залишкову вартість авто в сумі 53000 грн. Після чого, ОСОБА_7 попросив, щоб водій автовозу зробив якісне фото придбаного авто та документів оформлених на нього. Через деякий час продавець скинув ОСОБА_7 (не чітке) відео автовозу в нічний час доби, з завантаженим на нього авто, де ОСОБА_7 не зміг побачити автомобіля NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., на його запитання, продавець відповів, що знімати відео на митниці заборонено. Після чого надсилає ОСОБА_7 на месенджер не чітке відео з зображенням документів та митної декларації на вказане авто. Додатково надіслав відео про те, що він являється волонтером та якась громадська організація висловлює йому вдячність за допомогу ЗСУ (жодне з вищевказаних відео не збереглося). Після цього ОСОБА_7 перерахував йому кошти в сумі 53000 грн. (копія чека та переписки додається).

11.07.2023 продавець скинув номер телефону водія НОМЕР_2 ОСОБА_6 . В цей же день близько обіду ОСОБА_7 зателефонував вказаній особі та водій повідомив, що на даний час територіально знаходиться м. Біла Церква, та попросив негайно сплатити за доставку авто та брокерські послуги грошові кошти в сумі 55200 грн. на банківську картку СпортБанку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 . Грошові кошти були сплачені ОСОБА_7 (копія чека та переписки додається). Через деякий час зателефонував водій та повідомив, що затримається в м. Київ до 23:00 год.

Після чого водій зателефонував о 23:10 год. та повідомив, що виїхав з м. Київ та планує бути в м. Черкаси 12.07.2023 близько 02:00 год., ОСОБА_7 скинув йому свою геолокацію та почав чекати.

У вказаний час водій не приїхав та його телефон був вимкнений. Продавець вимкнув телефон та видалив усю переписку.

На даний час замовлений товар ОСОБА_7 не отримав, грошові кошти не повернуто, продавець уникає суплікування та заблокував телефон.

13.07.2023 ОСОБА_7 звернувся з заявою до ВПК в Черкаській області з заявою за фактом шахрайських дій та заволодінням грошовими коштами в сумі 277 250,00 грн.

14.07.2023 в мобільний додаток ОСОБА_7 «Viber» надійшло сповіщення про те, що користувач ОСОБА_9 (так було збережено контакт ) змінив абонентський номер на НОМЕР_6 .

При перегляді сайту «БЕСПЛАТКА» ОСОБА_7 знайшов теж саме оголошення щодо продажу не розмитненого транспортного засобу NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., з тією ж самою персональною інформацією щодо продавця ник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але мобільний телефон вже вказаний НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (суборенд банківського продукту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 17.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- анкету заяву на відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (суборенд банківського продукту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.07.2023 по теперішній час;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, № НОМЕР_4 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.07.2023 по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , при знятті коштів за період часу з 01.07.2023 по теперішній час.

- службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по факту правопорушення відносно банківської картки № НОМЕР_4 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 24.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1