Справа № 712/6944/23
Провадження №1-кс/712/3255/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_3 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв 10 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2023 року;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

З клопотання вбачається, що 30.05.2023 року близько 16:03 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 30.05.2023 року близько 16:03 перебуваючи на робочому місці на її мобільний з номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номером НОМЕР_6 та чоловік, по голосу років 25-35, спілкувався українською мовою, представився працівником Національного Банку України назвавши своє ім`я ОСОБА_6 і свій робочий номер НОМЕР_8 та повідомив, що була спроба зламу її акаунту та потрібно під його супроводом створити нову карту ключ для захисту. На що потерпіла погодилася та виконуючи його вказівки створила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , та щоб її активувати потрібно здійснити на неї поповнення, тому ОСОБА_5 з власної банківської карти відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 18 852,80 грн., комісія 659,38 грн., де отримувачем зазначено ОСОБА_5 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 19 512,18 грн. (враховуючи комісію).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою від 20.06.2023 ОСОБА_5 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що 30.05.2023 року близько 16:03 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 грн.

Допитана в якості потерпілої 07.07.2023 ОСОБА_5 розповіла про обставини скоєння стосовно неї кримінального провадження шахрайства, при цьому зазначивши номер картки, на яку вона перерахувала свої грошові кошти - № НОМЕР_3 .

З виписки по картковому рахунку вбачається, що потерпіла перерахувала 30.05.2023 о 16:28 год. на № НОМЕР_3 грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 00:00 25.05.2023 року по 00:00 10.06.2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 30.05.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з часовими обмеженнями зазначеними вище.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити слідчому в задоволення отримання інформації:

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв 10 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2023 року,

оскільки банківська картка належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_3 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023

-інформацію стосовно того, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період з 00:00 год. 30.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023

-завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 11.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1