Справа № 201/6782/23
Провадження № 1-кс/201/2589/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000135, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримані докази вчинення колабораційної діяльності, шляхом добровільного зайняття громадянкою України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на території в тимчасово окупаційній адміністрації держави-агресора «адміністрації Марківського району ЛНР», що діє на території Марківської селищної ради Старобільського району Луганської області.

Вказані фактичні дані отримані під час проведення огляду мережі Інтернет, в якій розміщені фото та документів з фіксацією факту зайняття ОСОБА_4 посади «начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також з показань свідків встановлено, що ОСОБА_4 добре відома їм як місцева мешканка та колишня посадова особа органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Санкцією частини 5 статті 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що інформація щодо наявності розрахункових рахунків та інформації щодо наявності коштів на них, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останній самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості вказаної особи в інкримінованому діянні нададуть можливість застосувати до останнього справедливе покарання за вчинений в умовах воєнного часу особливо тяжкий злочин.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідних банківських установах України, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса

АДРЕСА_4 ), яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 20.1.0.0.0/7-221207/20283 від 09.12.2022 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №46/12-06/56/668/2023-00вих від 05.01.2023, ОСОБА_4 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому, прокурор просить задовольнити клопотання і розглянути його без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме, без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому що це може привести до зміни або знищення речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000135, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_5 та прокурору Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме такі документи (речі) про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа якої посвідчується паспортом громадянки України НОМЕР_5 , виданого Марківським РВ УМВС у Луганській області 19.10.2007, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

-відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

- відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

- речі та документи (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів (банківська справа).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_5 та прокурору Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме такі документи (речі) про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа якої посвідчується паспортом громадянки України НОМЕР_5 , виданого Марківським РВ УМВС у Луганській області 19.10.2007, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

-відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

-відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по дату постановлення даної ухвали;

- речі та документи (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів (банківська справа).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1