Справа № 638/6505/23
Провадження № 1-кс/638/1302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №00001270 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 118 778 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 31 травня 2023 року вона перебувала у Хорватії у місті Задар, та їй на її мобільний телефон ТМ «Samsung» S22 (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 17:47 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що їй необхідно розблокувати рахунки, та також додали, що це можна зробити зараз у телефонному режимі, ОСОБА_5 погодилась та особа, яка їй зателефонувала назвала номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , її відкриті депозитні рахунки, її персональні анкетні дані, да додали, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є банками-партнерами. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківську картку № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, та погодилась виконати дії які необхідні для розблокування її картки. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала їй здійснити перекази грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як ОСОБА_5 також є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки - для виплат № НОМЕР_6 , універсальна - № НОМЕР_7 (повного номеру карток вона не пам`ятає, дані картки на момент допиту заблоковано банком), остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завантажений на її мобільному пристрої, зайшла у владинку «Перекази», обрала картку з якої буде здійснено переказ, а саме універсальну - № НОМЕР_7 , ввела номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та здійснила дві транзакції на суму 19111 грн. та 18018 грн. відповідно. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номера банківських карток куди необхідно здійснити ще декілька переказів, ОСОБА_5 не звернула уваги, на те що номера карток їй були невідомі та кому вони належать, та також почала здійснювати такі перекази, а саме ОСОБА_5 знов зайшла до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номер банківської картки № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_5 ввела у відповідне поле «Отримувач» та суму для здійснення переказу, а саме 19206 грн., та після чого вона натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:21 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі вже інший номер банківської картки, на яку необхідно здійснити ще перекази, а тому ОСОБА_5 знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого вищевказана особа, продиктувала у телефонному режимі номер вже іншої банківської картки № НОМЕР_9 , яку остання ввела у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 29433 грн., та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:30 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого, вищевказана особа повідомила, що необхідно ще один раз провести переказ за вищевказаними реквізитами, ОСОБА_5 погодилась та знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , ввела номер банківської картки № НОМЕР_9 у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 28439 грн. та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:34 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після вищевказаного переказу телефонна розмова перервалась, так як паралельно з цим, ОСОБА_5 дзвонили з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як розмова з цією особою, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершилась, ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено два перекази грошових коштів, які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, а саме: -31.05.2023 року о 18:11 год. на суму 23700 грн. на картку іншого банку; -31.05.2023 року о 18:18 год. на суму 18000 грн. на картку іншого банку. Також ОСОБА_5 додала, що конкретно не знає, яким чином особам, які телефонували їй з абонентського номеру НОМЕР_1 вдалось отримати доступ до її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вона не пам`ятає точно які дані вони в неї запитували, стосовно входу до аккаунту, чи запитували такі взагалі. Одразу після цього, незволікаючи, ОСОБА_5 позвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заблокувала свої банківські картки.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий вважає, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31 травня 2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 118 778 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 червня 2023 року, вбачається, що 31 травня 2023 року вона перебувала у Хорватії у місті Задар, та їй на її мобільний телефон ТМ «Samsung» S22 (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 17:47 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що їй необхідно розблокувати рахунки, та також додали, що це можна зробити зараз у телефонному режимі, ОСОБА_5 погодилась та особа, яка їй зателефонувала назвала номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , її відкриті депозитні рахунки, її персональні анкетні дані, да додали, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є банками-партнерами. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківську картку № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, та погодилась виконати дії які необхідні для розблокування її картки. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала їй здійснити перекази грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як ОСОБА_5 також є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки - для виплат № НОМЕР_6 , універсальна - № НОМЕР_7 (повного номеру карток вона не пам`ятає, дані картки на момент допиту заблоковано банком), остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завантажений на її мобільному пристрої, зайшла у владинку «Перекази», обрала картку з якої буде здійснено переказ, а саме універсальну - № НОМЕР_7 , ввела номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та здійснила дві транзакції на суму 19111 грн. та 18018 грн. відповідно. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номера банківських карток куди необхідно здійснити ще декілька переказів, ОСОБА_5 не звернула уваги, на те що номера карток їй були невідомі та кому вони належать, та також почала здійснювати такі перекази, а саме ОСОБА_5 знов зайшла до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номер банківської картки № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_5 ввела у відповідне поле «Отримувач» та суму для здійснення переказу, а саме 19206 грн., та після чого вона натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:21 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі вже інший номер банківської картки, на яку необхідно здійснити ще перекази, а тому ОСОБА_5 знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого вищевказана особа, продиктувала у телефонному режимі номер вже іншої банківської картки № НОМЕР_9 , яку остання ввела у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 29433 грн., та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:30 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого, вищевказана особа повідомила, що необхідно ще один раз провести переказ за вищевказаними реквізитами, ОСОБА_5 погодилась та знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , ввела номер банківської картки № НОМЕР_9 у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 28439 грн. та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:34 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після вищевказаного переказу телефонна розмова перервалась, так як паралельно з цим, ОСОБА_5 дзвонили з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як розмова з цією особою, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершилась, ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено два перекази грошових коштів, які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, а саме: -31.05.2023 року о 18:11 год. на суму 23700 грн. на картку іншого банку; -31.05.2023 року о 18:18 год. на суму 18000 грн. на картку іншого банку. Також ОСОБА_5 додала, що конкретно не знає, яким чином особам, які телефонували їй з абонентського номеру НОМЕР_1 вдалось отримати доступ до її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вона не пам`ятає точно які дані вони в неї запитували, стосовно входу до аккаунту, чи запитували такі взагалі. Одразу після цього, незволікаючи, ОСОБА_5 позвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заблокувала свої банківські картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 11 липня 2023 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 11 липня 2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 11 липня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та по 11 липня 2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 11 липня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1