Справа №463/6773/23
Провадження №1-кс/463/5592/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001919 від 5 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) та віртуальної карти № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника, інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 3 липня 2023 року по 5 липня 2023 року по банківській карті № НОМЕР_2 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) та віртуальній карті № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001919 від 5 липня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 липня 2023 року в період часу з 13 год. 10 хв. по 14 год. 31 хв. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які були списані з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , сума завданих збитків становить 63645 грн. Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що грошові кошти було списано з її зарплатної картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ), яка була відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього працівники банку повідомили потерпілу, що в неї була створена електронна картка № НОМЕР_4 . 4 січня 2023 року ОСОБА_5 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали виписку руху коштів по картці № НОМЕР_2 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) та віртуальної картка № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 . В загальному шахрайськими діями невідомої особи, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 63645 грн., які були зараховані з її рахунку на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 .

Слідча вказує, що враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях по вказаних банківських картах відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість отримати інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, водночас такі можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу, а тому подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001919 від 5 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 які були списані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ). Окрім того внаслідок дій вказаної особи та ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віртуальну картку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), на яку було перераховано частину коштів потерпілої з іншої картки.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 2 серпня 2023 року, яким є слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) та віртуальної карти № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника, інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 3 липня 2023 року по 5 липня 2023 року по банківській карті № НОМЕР_2 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) та віртуальній карті № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 8 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1