Справа № 296/3306/23
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №03/02/01/11 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт технічного поверху 1 черга 1 пусковий комплекс приймальне відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 379 000, 00 грн.

27.04.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір №27/04/05/Н/В на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі гаражу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 374 312,65 грн. (вказаний Договір укладений на підставі Постанови КМУ №169 від 28.02.2022).

Також, 27.04.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір №27/04/06/Н/В на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі овочесховища КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 374 312,65 грн. (вказаний Договір укладений на підставі Постанови КМУ №169 від 28.02.2022).

Окрім цього встановлено, що підрядником будівельні роботи здійснюються формально та неякісно, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 складаються та підписуються сторонами без фактично виконаних робіт. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані бюджетні кошти за договорами на свій власний банківський рахунок привласнюють шляхом їх конвертації у готівку через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які слугували підставою для проведення процедури закупівель відкритих торгів та, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення ряду експертиз (судової почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000486 від 25.11.2022, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які слугували підставою для проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2021-12-29-012552-с; тендерної документації, яка стосується проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2021-12-29-012552-с; Договір №03/02/01/11 від 03.02.2022 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №03/02/01/11 (за наявності); листів, які надходили на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; журналів вхідної/вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2021-12-29-012552-с, укладення Договору №03/02/01/11 та Додаткових угод до нього; протоколів засідання тендерного комітету щодо здійснення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2021-12-29-012552-с, укладання Договору №03/02/01/11 та Додаткових угод до нього; платіжних доручень за виконані ремонтно-будівельні роботи на об`єкті будівництва згідно Договору №03/02/01/11; договору на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього; договору на здійснення авторського нагляду; договору на здійснення технічного нагляду; проектно-кошторисної документації; проекту організації будівництва; актів прихованих робіт; журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжних первинних бухгалтерських документів; актів виконаних робіт (форми КБ-2); довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірної ціни; ресурсної відомості; розрахунків загальновиробничих витрат; підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків інших супутніх витрат до них; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загального журналу робіт по Договору №03/02/01/11; спеціального журналу по об`єкту будівництва;

- документів, які слугували підставою для проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002587-а; тендерної документації, яка стосується проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002587-а; Договір №27/04/05/Н/В від 27.04.2022 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №27/04/05/Н/В (за наявності); листів, які надходили на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журналів вхідної/вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002587-а, укладення Договору №27/04/06/Н/В та Додаткових угод до нього; протоколів засідання тендерного комітету щодо здійснення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2022-04-27-002587-а, укладання Договору №27/04/05/Н/В та Додаткових угод до нього; платіжних доручень за виконані ремонтно-будівельні роботи на об`єкті будівництва згідно Договору №27/04/05/Н/В; договору на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього; договору на здійснення авторського нагляду; договору на здійснення технічного нагляду; проектно-кошторисної документації; проекту організації будівництва; актів прихованих робіт; журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжних первинних бухгалтерських документів; актів виконаних робіт (форми КБ-2); довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірної ціни; ресурсної відомості; розрахунків загальновиробничих витрат; підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків інших супутніх витрат до них; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загального журналу робіт по Договору №27/04/05/Н/В; спеціального журналу по об`єкту будівництва;

- документів, які слугували підставою для проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002445-а; тендерної документації, яка стосується проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002445-а; Договір №27/04/06/Н/В від 27.04.2022 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №27/04/06/Н/В (за наявності); листів, які надходили на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журналів вхідної/вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення процедури закупівель: UA-2022-04-27-002445-а, укладення Договору №27/04/06/Н/В та Додаткових угод до нього; протоколів засідання тендерного комітету щодо здійснення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2022-04-27-002445-а, укладання Договору №27/04/06/Н/В та Додаткових угод до нього; платіжних доручень за виконані ремонтно-будівельні роботи на об`єкті будівництва згідно Договору №27/04/06/Н/В; договору на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього; договору на здійснення авторського нагляду; договору на здійснення технічного нагляду; проектно-кошторисної документації; проекту організації будівництва; актів прихованих робіт; журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжних первинних бухгалтерських документів; актів виконаних робіт (форми КБ-2); довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірної ціни; ресурсної відомості; розрахунків загальновиробничих витрат; підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків інших супутніх витрат до них; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загального журналу робіт по Договору №27/04/06/Н/В; спеціального журналу по об`єкту будівництва;

- наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_7 ; статуту (положення) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про створення (про внесення змін) тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками); наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення, надання відпусток) голови тендерного комітету, заступника голови тендерного комітету та членів тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки (у період часу проведення вказаних процедур закупівель відкритих торгів, укладення вищевказаних Договорів та Додаткових угод до них); наказів про затвердження КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про тендерний комітет КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв на момент проведення вищевказаних процедур закупівель відкритих торгів, укладення Договорів та Додаткових угод до них;

- книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік (у частині, яка стосується укладання Договорів №03/02/01/11, №27/04/06/Н/В, №27/04/05/Н/В та Додаткових угод до них), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення ряду експертиз (судової почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз).

Як володілець речей, Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.06.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1