УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/4870/23

Провадження № 1-кс/317/687/2023

04 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000523 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 20.08.2023 по час виконання ухвали;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 20.08.2023 по час виконання ухвали;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.08.2023 по час виконання ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.08.2023 по час виконання ухвали;

З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000523 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.08.2023 року приблизно з 18:30 по 19:10 годин невідома особа з використанням ЕОМ з мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29472 грн., переводом з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , яка належить гр. ОСОБА_6 , на банківську карту НОМЕР_2 .

За даним фактом 21.08.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Так в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила що, 20.08.2023 о 18 годині 30 хвилин зателефонували з номеру НОМЕР_4 невідома особа та представилась «Службою безпеки Київського відділення банку» та сказав, що 19.08.2023 потерпілою було змінено пароль, після чого хотіли зняти 10000 гривень і щоб цього не трапилося, потрібно було зайти у ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати згідно подальшим інструкціям, які диктувала невідома особа. Потім невідома особа сказав потерпілій, що їй треба ввести цифри, які він зараз буде говорити, щоб її карта не заблокувалась. Потерпіла ввела вказані цифри АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та перевела грошові кошти на суму на загальну суму 29472 гривень, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.23,25).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.08.2023 за № 0000523, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.7), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.8), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.9), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.10), повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.11), рапорт (а.с.12-13), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.14-15), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.16), протокол допиту потерпілого (а.с.17-18), виписка по картковому рахунку (а.с.19-21), скріншот (а.с.22).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000523 від 21.08.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 20.08.2023 по 04.09.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 20.08.2023 по 04.09.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.08.2023 по 04.09.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.08.2023 по 04.09.2023.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1