печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

На підставі ч. 2 ст. 367 КПК України слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Сучасні бізнес системи» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності не зареєстровано, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), із ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» () та матеріально-технічні цінності, що є предметами цих договорів, зокрема: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, листування, декларації про відповідність, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, документів що свідчать про фактичні обсяги виконаних робіт, квитанцій, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, акти приймання - передачі товарів, документи складського обліку;

- мобільних терміналів, засобів стільникового зв`язку, сім карт, комп?ютерної техніки, серверного обладнання, планшетів, , роутерів, мадемів, маршрутизаторів, магнітних та електронних носів інформації, флеш-накопичувачів та інших носів інформації, шляхом зняття копії інформації;

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів і печаток ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (), ТОВ «Сучасні бізнес системи» (), ТОВ «Ренн Торг» (), ТОВ «ТКС» () та інших підприємств, що не зареєстровані за цією адресою;

- банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів.

Визначити строк дії ухвали до 21 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1