Провадження № 1-кс/686/4803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000486,

встановила:

08.06.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

17.11.2022 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 (епізод кримінального провадження № 0000245) встановлено, що 21 квітня 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу автоматичної коробки перемикання передач до автомобіля марки «Volvo S80», після чого зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 та через деякий час зазначений абонентський номер перетелефонував до ОСОБА_5 та вони обговорили вартість запасних частин до автомобіля. В подальшому, 22 квітня 2023 року о 10:11 в месенджері «Viber» абонентський номер НОМЕР_3 скинув фотозображення запасних частин ОСОБА_5 , після чого останні домовилися про купівлю та перерахунок частини вартості запасних частин. Надалі, ОСОБА_5 перерахував на наданий номер карткового рахунку грошові кошти в сумі 9500 гривень, після чого на абонентський номер НОМЕР_3 в месенджері «Viber» надіслав фотозображення квитанції перерахунку грошових коштів.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 (епізод кримінального провадження № 0000273) встановлено, що в період часу 02 лютого 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_6 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до зернозбирального комбайна марки «CASE-2388», а саме двигуна внутрішнього згоряння марки «Cummins 6TAA-830». В подальшому в період часу з 02 лютого 2023 року по 15 березня 2023 року, ОСОБА_6 спілкувався із ніби то продавцем/продавцями запасних частин до зернозбирального комбайна марки «CASE-2388» та домовився про купівлю, після чого 15 березня 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 , 22 квітня 2023 року о 13:56 год.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 одним платежем 15 березня 2023 року о 16:16 год.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із викладеним виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття розрахункового, карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів по картковому рахунку та по банківським карткам, відкритих за розрахунковим рахунком, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків.

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на вище вказаний картковий рахунок зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального праовпорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття розрахункового, карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків, які відкрито, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу та обслуговування рахунків; інформації про рух коштів по картковому рахунку та по банківським карткам, відкритим за розрахунковим рахунком в період часу з дня відкриття карткового та розрахункового рахунку, карток із розрахункового рахунку по 07 червня 2023 року за: картковим рахунком № НОМЕР_5 ; розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє по 14 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя