Справа №463/1635/23
Провадження №1-кс/463/3408/23
У Х В А Л А

19 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці Ямпіль Вінницької області, українці, громадянці України, студентці, фізичній особі - підприємцю, раніше не судимій, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, з покладенням на неї таких обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

-??не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

-??повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілими у кримінальному проваджені;

-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення шахрайства шляхом обману та вчинення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_6 створено організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Злочинна група, організована та очолювана ОСОБА_6 , характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з травня 2022 року по середину березня 2023 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним учасником покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді надходження грошових коштів, які покупці оплачували на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» за допомогою ТзОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay», в рамках якої здійснювались перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ «Нова Пошта» - «накладений платіж».

З метою здійснення злочинної діяльності, члени організованої групи використовували необхідну техніку, а саме: ноутбуки марки «Apple MacBook», «Lenovo», персональний комп`ютер «Версія-сістем» та мобільні телефони: «Iphone 11 Pro», «Iphone X», «Xiaomi Redmi Note 9», «Iphone 13 Pro» та «Samsung Galaxy A5», з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет для адміністрування сторінок в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_3 та real.apples доступ до яких мали усі члени групи, на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», хоча таких в наявності в учасників організованої групи не було, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods» та за допомогою яких здійснювалось листування із потерпілими, на диску Google-сховищі даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у «хмарі» і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті, була створена онлайн-таблиця, до якої мали доступ усі учасники організованої групи, та в якій вказувались дані замовників (потерпілих осіб) та їх контактні дані, номери декларації ТОВ «Нова Пошта», суми отриманих грошових коштів, суми чистого прибутку від вчинення протиправних дій.

Встановлена організованою групою електронно-обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», в соціальній мережі «Instagram», яких у власності чи іншому користуванні вони не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods»,а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході листування з якими, учасники організованої групи запевняли останніх в правдивості оголошень та оригінальності продукції марки «Apple», попередньо домовлялися про відправлення продукції «накладеним платежем», що є послугою ТОВ «Нова Пошта», тим самим вводили їх в оману.

Функції учасників організованої групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:

ОСОБА_6 , діючи як організатор та виконавець злочинів: здійснював загальне керівництво організованою групою; залучив до вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; організував придбання продукції, зовні схожих на навушники марки «Apple AirPods»; спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснював листування із покупцями за допомогою соціальної мережі «Instagram», приймав замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «Apple AirPods»; здійснював відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; створив та контролював онлайн-таблиці, контролюючи при цьому кількість замовлень та їх статус (отримано/повернення), використовував для протиправних дій свої власні банківські карти та мобільний телефон (працювали в терміналі сім-карти, які прив`язувались до аккаунту в додатку «Нова Пошта» з вигаданими даними, який в подальшому використовували для протиправних дій); отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які в подальшому розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець, спільно з іншими учасниками організованої групи, налагодила схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснювала листування із покупцями в соціальній мережі «Instagram», приймала замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «Apple AirPods»; здійснювала відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; створювала та розміщувала в соціальній мережі «Instagram» рекламний контент (відеоролики та фото) з метою збільшення кількості замовлень; використовувала для протиправних дій свої власні банківські карти та мобільний телефон (працювали в терміналі сім-карти, які прив`язувались до аккаунту в додатку «Нова Пошта» з вигаданими даними, який в подальшому використовували для протиправних дій); заповнювала онлайн таблиці, в якій вказувались дані покупців та замовлень; отримувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_7 діючи як виконавець, спільно з іншими учасниками організованої групи, налагодив схему отримання коштів шляхом обману; особисто здійснював листування із покупцями в соціальній мережі «Instagram», приймав замовлення про купівлю товару, а саме оригінальних навушників марки «Apple AirPods»; здійснював відправлення неоригінальної продукції за допомогою компанії «Нова Пошта»; у випадку повернення товару від покупців, отримував його на вигадані дані, з подальшим невиконанням обов`язків; заповнював онлайн таблиці, в якій вказувались дані покупців та замовлень; отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_6 діяв як організатор організованої ним злочинної групи, та у відповідності до своїх функцій склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі у незаконному заволодінні, шляхом обману грошовими коштами під приводом продажу оригінальної техніки марки «Apple», через всесвітню мережу Інтернет, керував процесом розміщення оголошень на сторінках в соціальній мережі «Instagram», листуванням із потерпілими, розподіляв грошові кошти між членами організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в складі організованої ним групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період з травня2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_3 та real.apples, на яких розміщували оголошення про продаж контрафактних навушників під видом оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods».

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_6 в складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери), форму зворотного зв`язку в соціальній мережі «Instagram» з метою листування із потерпілими, вигадані дані зареєстрованих аккаунтів в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_15 ). За місцем фактичного проживання, у квартирах, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, кульків з логотипами марки «Apple» та назвами інтернет-магазинів) здійснювали формування замовлення навушників невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods».

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримавши заявки на придбання оригінальних навушників марки «Apple AirPods», які були подані покупцям через вищевказані сторінки в соціальній мережі «Instagram», що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями шляхом листування, під час якого запевняли таких в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних сторінках в соціальній мережі «Instagram» навушників марки «Apple AirPods», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати оригінальні навушники марки «Apple AirPods». Після чого, ОСОБА_6 в складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовлялися про відправлення оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods», покупцю поштовим сервісом ТОВ «Нова Пошта» за допомогою функції накладений платіж, та в подальшому отримували грошові кошти, сплачені покупцями на підконтрольні банківські карти, які прив`язувались в додатку «Нова Пошта» до аккаунтів з вигаданими даними через сервіс «Нова Пей». Після чого, ОСОБА_6 в складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримуючи претензії від покупців щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple AirPods», на зв`язок із потерпілими не виходили, а отримані грошові кошти використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час та місці, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21) та, на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період з перших днів серпня 2022 року по 09 серпня 2022(більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося),в ході листування з потерпілою ОСОБА_16 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods Pro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods», за ціною 4499 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_16 , 09.08.2022 16:25 год., перебуваючи в приміщенні відділення №101 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б, оплатила грошові кошти в розмірі 4499 грн. (+110 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 5706 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods Pro» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 09.08.2022 16:55 год. отримали грошові кошти в сумі 4499 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_16 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_6 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під вигаданими даними ОСОБА_9 . Отримавши від потерпілої ОСОБА_16 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 4609 грн., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, magazine_inpocket та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 серпня по 07 серпня 2022 року, в ході листування з потерпілою ОСОБА_18 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods Pro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods Pro» за ціною 4400 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта». Однак, потерпіла ОСОБА_18 , 07.08.2022 о 22:31 год. перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_6 ) грошові кошти в розмірі 4400 грн., в якості повної оплати за замовлений товар. Після цього, 11.08.2022 о 11:31 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Першого травня 1А, забрала доставлену посилку ТТН №0743 (дані відправника: НОМЕР_1 ОСОБА_9 ) та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods Pro» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Отримавши від потерпілої ОСОБА_18 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця серпня по 28 серпня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_21 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods Pro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods Pro», за ціною 4499 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_21 , 28.08.2022 о 13:12 год., перебуваючи в приміщенні відділення №358 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 68-а, оплатив грошові кошти в розмірі 4499 грн. (+110 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 2642 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods Pro», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 28.08.2022 о 13:30 год. отримали грошові кошти в сумі 4499 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_21 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_6 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під вигаданими даними ОСОБА_9 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_21 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 4609 грн., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_20 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 вересня по 18 вересня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_23 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods 2», за ціною 2499 грн., які ОСОБА_23 замовив своїй дружині, та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в розмірі 100 грн.на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_6 ), в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_23 , 02.09.2022 о 17:55 год., перебуваючи в приміщенні відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022, оплатив грошові кошти в розмірі 2499 грн. (+70 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 8787 (дані відправника: НОМЕР_1 ОСОБА_9 ). В подальшому через деякий час, повторно, ОСОБА_23 , попередньо домовився про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods 2», за ціною 2840 грн., однак 18.09.2022 о 11:52 год. перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 (видана на ім`я ОСОБА_6 ) грошові кошти в розмірі 2840 грн. (+33, 4 грн. комісія) в якості повної оплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_23 , 21.09.2022 о 14:03 год., перебуваючи в приміщенні відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022, забрав доставлену посилку ТТН №1867 (дані відправника: НОМЕР_2 ОСОБА_10 ). Порівнявши серійні номери отриманих навушників, ОСОБА_23 зрозумів, що отримав неоригінальні, тобто контрафактні навушники марки «Apple AirPods 2». Отримавши від потерпілого ОСОБА_23 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple AirPods», йому було запропоновано поспілкуватись з менеджером магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за мобільним номером телефону НОМЕР_3 щодо повернення отриманого товару та грошових коштів. 22.09.2022 о 10:16 год. у відділенні «Нової Пошти» № НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська, буд. 10, прим. 1022 потерпілий ОСОБА_23 відправив отриманий товар у відділення «Нової Пошти №27, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Низинна, 2 з вказанням даних одержувача: НОМЕР_3 ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 5542 грн. 40 коп., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_20 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». Зокрема, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи у м. Львові, в період часу з 20 вересня 2022 по 06 жовтня 2022 року, (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілою ОСОБА_24 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods Pro», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods», за ціною 4999 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_24 , 06.10.2022 о 14:13 год., перебуваючи в приміщенні відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, оплатила грошові кошти в розмірі 4999 грн. (+115 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 5143 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods Pro», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 06.10.2022 o 14:42 год. отримали грошові кошти в сумі 4999 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_24 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_10 (видана на ім`я ОСОБА_5 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 під вигаданими даними ОСОБА_12 . Отримавши від потерпілої ОСОБА_24 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 5114 грн., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_20, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця грудня по 31 грудня 2022 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_25 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods 3», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods 3», за ціною 3800 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Після цього, ОСОБА_25 , 31.12.2022 о 17:38 год., перебуваючи в приміщенні відділення №206 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Святошинська, 1, оплатив грошові кошти в розмірі 3800 грн. (+86 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 0406 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods 3», неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 31.12.2022 о 17:55 год. отримали грошові кошти в сумі 3800 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_25 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_11 (видана на ім`я ОСОБА_6 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 під вигаданими даними ОСОБА_13 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_25 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 3886 грн., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_22 (ІНФОРМАЦІЯ_20, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому, ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з кінця лютого по 26 лютого 2023 року, в ході листування з потерпілим ОСОБА_26 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods Pro 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods Pro 2» за ціною 6990 грн. і павербанку «MagSafe Battery Pack» за ціною 2000 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_26 перерахував грошові кошти в розмірі 150 грн. 23.02.2023 о 22:18 год. на банківську карту № НОМЕР_12 в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_26 , 26.02.2023 о 11:25 год., перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 50, оплатив грошові кошти в розмірі 8990 грн. (+115 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 4109 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods Pro 2», неналежної якості та є контрафактною продукцією, а павербанк «MagSafe Battery Pack»» був не робочим. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 26.02.2023 о 11:55 год. отримали грошові кошти в сумі 8990 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_26 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_12 (видана на ім`я ОСОБА_27 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_7 під вигаданими даними ОСОБА_15 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_26 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти, загальною сумою 9255 грн., ОСОБА_6 розподілив між членами організованої групи, які останні використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_22 ( ОСОБА_20 , magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 березня 2023 по 03 березня 2023 року (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілою ОСОБА_28 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods 2», за ціною 2990 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_28 перерахувала грошові кошти в розмірі 150 грн. 02.03.2023 о 10:35 год. на банківську карту № НОМЕР_13 ( ОСОБА_29 ) в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_28 , 03.03.2023 о 12:26 год., перебуваючи в приміщенні відділення №18 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 12а, оплатила грошові кошти в розмірі 2917 грн. (+64 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН №9258 та в подальшому виявила, що отримані нею навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods 2» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 03.03.2023 о 12:56 год. отримали грошові кошти в загальній сумі 3131 грн., які були сплачені потерпілою ОСОБА_28 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_13 (видана на ім`я ОСОБА_30 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 під вигаданими даними ОСОБА_14 . Отримавши від потерпілої ОСОБА_28 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 розподілялися між членами організованої групи та витрачалися на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж з травня 2022 по середину березня 2023 року у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили аккаунти в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_22 (ІНФОРМАЦІЯ_20, magazine_inpocket, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 та real.apples), на яких розміщували оголошення про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods». У подальшому ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, в період часу з 01 березня 2023 по 04 березня 2023 року (більш точного часу та місця у ході досудового розслідування встановити не вдалося), в ході листування з потерпілим ОСОБА_31 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Apple AirPods 2», яких в наявності не мали, заходи щодо закупівлі таких не вживалися, закуплялися лише неоригінальні навушники з нанесеними логотипами марки «Apple AirPods 2» за ціною 2990 грн. та відправлення їх через поштову службу «Нова Пошта» з послугою «накладений платіж». Окрім цього, ОСОБА_32 перерахував грошові кошти в розмірі 150 грн. 02.03.2023 о 16:58 год. на банківську карту № НОМЕР_13 ( ОСОБА_29 ) в якості передоплати за замовлений товар. Після цього, ОСОБА_32 , 04.03.2023 о 15:05 год., перебуваючи в приміщенні відділення №55 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, 13 (заїзд із вул. О. Нижанківського), оплатив грошові кошти в розмірі 2917 грн. (+64 грн. за послуги доставки) за доставлену посилку ТТН № 0093 та в подальшому виявив, що отримані ним навушники невстановленої торгівельної марки, не являються оригінальною продукцією марки «Apple AirPods 2» неналежної якості та є контрафактною продукцією. Після цього, ОСОБА_5 в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 04.03.2023 15:35 год. отримали грошові кошти в загальній сумі 3131 грн., які були сплачені потерпілим ОСОБА_32 через сервіс «Нова Пей» та які в подальшому перераховувались на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_13 (видана на ім`я ОСОБА_30 ), яка була прив`язана в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 під вигаданими даними ОСОБА_14 . Отримавши від потерпілого ОСОБА_32 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та його неналежної якості, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 розподілялися між членами організованої групи та витрачалися на власні потреби.

Обґрунтованість підозри доводиться зібраними доказами. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення покарання може переховуватись від органів досудового рослідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заву про проведення судового розгляду клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник, подали до суду клопотання про про проведення судового розгляду даного клопотання в їх відсутності, вирішення клопотання залишили на розсуд суду.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудового розслідування внесено відомості за №0001731 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 повідомлено 17.05.2023. В силу вимог ст. 12 КК України вказаний злочин є особливо тяжким.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

У відповідності до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вказані обставини слідчий суддя розглядатиме окремо.

Чи існує обґрунтована підозра у вчиненні злочину?

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04)). Хоча факти на момент вирішення питання про утримання під вартою і не повинні бути переконливими настільки, щоб можна було визначити винуватість особи у вчиненні злочину, суд повинен оцінити докази, надані сторонами, на предмет їхньої допустимості, достовірності та належності і відкинути ті з них, що не відповідають цим критеріям. При цьому суд має обґрунтовувати своє рішення на підставі дослідження у суді обґрунтованої підозри, а не на основі даних, поданих стороною обвинувачення.

Наявність обґрунтованої підозри є умовою sine qua non законності застосування запобіжного заходу.

Крім того, в цьому аспекті важливо відзначити, що відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ, існують різні критерії доведеності необхідні для звинувачення (як правило, доведеність за відсутності обґрунтованих сумнівів) та переслідування (як правило, обґрунтована підозра у скоєнні злочину) особи. Отже, можуть бути звичайно такі випадки, коли обґрунтована підозра не призводить у результаті судового розгляду до засудження особи за відсутності обґрунтованих сумнівів. Однак, у таких ситуаціях держава має законний інтерес забезпечити, аби особи, щодо яких існує обґрунтована підозра у скоєнні злочину, не намагались ухилитися від правосуддя або підірвати належне проведення судового розгляду, у ході якого має бути розглянуто питання про їхню винність або невинність («СПРАВА LAVRECHOV ПРОТИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ», рішення від 20.06.2013, заява № 57404/08, п. 50).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: протоколами обшуку, протоколами допиту потерпілих, протоколами огляду, протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.

Такі докази в об`єктивному взаємозв`язку вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , оскільки несуть в собі достатню кількість фактів та відомостей, які б задовольняли об`єктивного спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила кримінальне правопорушення.

При цьому, оцінюючи вказані докази з точки зору належності, допустимості, достовірності слідчим суддею не встановлено істотного порушення прав та свобод людини при отриманні таких доказів. Зрештою, сторона захисту на такі обставини не посилається.

Також, виходячи з фактичних обставин справи, на даний час слід погодитись з правильністю кримінально-правової кваліфікації дій ОСОБА_5 .

Відтак, керуючись стандартом «обґрунтована підозра» слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, та їх обґрунтованість.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні;

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Тому, слідчий оцінку цих ризиків проведе з точки зору доказів, які підтверджують, що підозрюваний має реальну можливість здійснити відповідні дії на шкоду інтересам кримінального провадження.

В мотивах клопотання слідчий покликається виключно на існування ризиків, передбачених пунктами 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Відповідно, враховуючи таку засаду кримінального провадження як диспозитивність слідчий суддя детального розгляне можливість існування цих ризиків та не буде перевіряти можливість існування інших ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Чи існує ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду?

Такий ризик слідчий суддя оцінить в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного.

Цей ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років, згідно вимог чинного кримінального законодавстава обумовлює застосування до підозрюваної ОСОБА_5 реальної міри покарання у виді позбавлення волі у разі встановлення його винуватості.

Таким чином, підозрювана, усвідомлюючи, що їй загрожує реальна міра покарання, може переховуватися від слідства, прокуратури та суду. Крім цього, в підозрюваної відсутні міцні соціальні зв`язки, оскільки вона не одружена та немає на утриманні неповнолітніх чи не працездатних осіб, проживає у м.Львів - Винники та у м.Одеса, тому такий ризик слідчий суддя вважає доведеним.

Чи існує ризик незаконного впливу на потерпілих?

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від потерпілих та дослідження їх судом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ризик впливу на потерпілих існує і він не є мінімальним.

У підсумку, стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК?

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

По відношенню до інших запобіжних заходів особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, а тому, враховуючи доведеність обставин, передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя не буде окремо досліджувати питання про наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

З врахуванням такої засади кримінального провадження як диспозитивність, слід вважати встановленим, що застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання буде достатнім для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Отже, слідчим та прокурором також доведено наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

У зв`язку з застосуванням до підозрюваній запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою далі слідчий суддя вирішить питання про покладення на неї відповідних обов`язків.

Так, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З огляду на обставини кримінального провадження та доведений ризик, необхідність покладення на підозрювану зазначених у клопотанні обов`язків вважаю доведеною, оскільки такі об`єкти направлені на запобігання цим ризикам та не становитимуть непропорційного втручання в особисте життя особи.

Строк дії запобіжного заходу слід обмежити строком досудового розслідування, який відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України не може перевищувати двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Крім того, підозрюваній слід роз`яснити, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже в цьому провадженні слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторони захисту і на цьому етапі кримінального провадження немає необхідності вирішувати будь-які інші аргументи.

Керуючись вимогами статей 176-179, 194, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

3)?? повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування із потерпілими у кримінальному проваджені;

5)здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків за даною ухвалою закінчується 19.07.2023.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали суду в частині покладення обов`язків покласти на слідчого Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області в даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1