УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1857/23

13 червня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000126 від 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг рекламного типу, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 86 385 грн, які остання самостійно перераховувала на банківські картки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з власних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування 08.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15:00 год 01.06.2023 остання перебувала за місцем свого проживання та під час перегляду соціальної мережі «Facebook» натрапила на рекламне оголошення про роботу вдома. У вказаному оголошенні було зазначено посилання на Telegram-канал по якому ОСОБА_5 перейшла та розпочала діалог із невідомою особою, яка була підписана як « ОСОБА_6 ». Вказана особа пояснила суть роботи, а саме ОСОБА_5 мала здійснювати покупки на певному сайті за власні грошові кошти для збільшення популярності даного сайту. Власні грошові кошти ОСОБА_5 мали в подальшому повертатися. Далі ОСОБА_6 надав посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було зареєструватися та в подальшому здійснювати покупки. Для реєстрації необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 100,00 грн на банківську картку, яка зазначена на вказаному сайті. ОСОБА_6 надіслав інструкцію яким чином необхідно було реєструватися.

01.06.2023 о 17:18 год ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 100,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зазначена на вказаному сайті.

Після вказаного переказу, ОСОБА_5 змогла зареєструватися та ОСОБА_6 надіслав їй посилання на діалог із іншою особою, яка представилася як «репетитор з роботи». В подальшому вказана особа надавала та підтверджувала завдання на вказаному сайті, які необхідно було виконувати, після чого остання приступила до виконання завдань, які пропонувалися.

Таким чином, у період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 ОСОБА_5 самостійно здійснювала перекази грошових із власних банківських карток НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом, якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаний період часу, ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у загальній сумі 8 765,00 грн; із власної банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 39 447,00 грн; 4441 1144 2124 9614 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 38 173,00 грн.

Загальна сума грошових коштів, які ОСОБА_5 перерахувала - 86 385,00 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито:

1) банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що Сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рвненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРЛР за № 0000126 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг рекламного типу, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 86 385 грн, які остання самостійно перераховувала на банківські картки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з власних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування 08.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15:00 год 01.06.2023 остання перебувала за місцем свого проживання та під час перегляду соціальної мережі «Facebook» натрапила на рекламне оголошення про роботу вдома. У вказаному оголошенні було зазначено посилання на Telegram-канал по якому ОСОБА_5 перейшла та розпочала діалог із невідомою особою, яка була підписана як « ОСОБА_6 ». Вказана особа пояснила суть роботи, а саме ОСОБА_5 мала здійснювати покупки на певному сайті за власні грошові кошти для збільшення популярності даного сайту. Власні грошові кошти ОСОБА_5 мали в подальшому повертатися. Далі ОСОБА_6 надав посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було зареєструватися та в подальшому здійснювати покупки. Для реєстрації необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 100,00 грн на банківську картку, яка зазначена на вказаному сайті. ОСОБА_6 надіслав інструкцію яким чином необхідно було реєструватися.

01.06.2023 о 17:18 год ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 100,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зазначена на вказаному сайті.

Після вказаного переказу, ОСОБА_5 змогла зареєструватися та ОСОБА_6 надіслав їй посилання на діалог із іншою особою, яка представилася як «репетитор з роботи». В подальшому вказана особа надавала та підтверджувала завдання на вказаному сайті, які необхідно було виконувати, після чого остання приступила до виконання завдань, які пропонувалися.

Таким чином, у період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 ОСОБА_5 самостійно здійснювала перекази грошових із власних банківських карток НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом, якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаний період часу, ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у загальній сумі 8 765,00 грн; із власної банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 39 447,00 грн; 4441 1144 2124 9614 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 38 173,00 грн.

Загальна сума грошових коштів, які ОСОБА_5 перерахувала - 86 385,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито:

1) банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1