Провадження № 1-кс/686/7236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000406,

встановив:

24.08.2023 р. слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000406, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, у якому було повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 29.08.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, які потрібно провести для об`єктивного дослідження усіх обставин даних кримінальних правопорушень, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, захисник ОСОБА_7 у вирішенні клопотання слідчого поклався на думку суду.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000406, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 року, правова кваліфікація правопорушень - ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні також зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи раніше судимими за вчинення злочинів та відбуваючи покарання у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с.Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, на шлях виправлення не стали, натомість, навпаки вчинили нові кримінальні правопорушення, а саме: незаконно заволоділи грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема планшетних комп`ютерів та мобільних телефонів з сім-картами та, відповідно, доступом до мережі «інтернет», під виглядом продажу цигарок різних марок через оголошення на сайтах «besplatka.ua» та «ukrgo.com.ua».

29.06.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_14 НОМЕР_2 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_14 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марки «Білоруський голден», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 800 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_14 будучи переконаний ОСОБА_9 у отримані ним цигарок марки «Білоруський голден» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк», 29.06.2022 о 12 год. 38 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк», наданий ОСОБА_9 , коштів в сумі 800 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 800 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_9 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_14 майнового збитку на вищевказану суму.

04.11.2022 ОСОБА_11 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 , під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_15 НОМЕР_5 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_15 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_15 , будучи переконаний ОСОБА_11 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 615 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_11 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_15 майнового збитку на вищевказану суму.

04.11.2022 ОСОБА_11 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_17 НОМЕР_7 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_17 , будучи переконаний ОСОБА_11 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 15 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 398 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_11 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_17 майнового збитку на вищевказану суму.

14.11.2022 ОСОБА_11 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час листування у додатку «Viber» із ОСОБА_18 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_18 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марки «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи переконаний ОСОБА_11 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 14.11.2022 о 14 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , 17.11.2022 ОСОБА_11 , використовуючи мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_11 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_18 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_19 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3373 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи переконаний ОСОБА_11 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_11 рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 17.11.2022 о 15 год. 58 хв. та 16 год. 42 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», двома платежами здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_11 , грошових коштів в загальній сумі 3373 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 4590 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_11 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_18 майнового збитку на вищевказану суму.

15.11.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час листування у додатку «Telegram» із ОСОБА_20 НОМЕР_12 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_20 будучи переконаною ОСОБА_9 у отримані нею цигарок марки після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 15.11.2022 о 14 год. 57 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з банківського рахунку своєї подруги ОСОБА_21 . АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1100 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1100 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_9 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_20 майнового збитку на вищевказану суму.

18.11.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_11 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_22 за номером НОМЕР_13 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввели в оману ОСОБА_22 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після передплати їх вартості та надали реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_22 будучи переконаний ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення оплати на наданий останніми рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 18.11.2022 о 20 год. 13 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , 19.11.2022 ОСОБА_11 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_14 під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_22 за номером НОМЕР_13 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_22 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2130 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_22 будучи переконаний ОСОБА_11 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_9 та ОСОБА_10 рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 19.11.2022 о 15 год. 37 хв., перебуваючи по вул. Інститутська, 12-а, у м. Хмельницький, за допомогою терміналу АТ «Айбокс Банк», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 2113,35 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 3333,35 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_22 майнового збитку на вищевказану суму.

21.03.2023 ОСОБА_9 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_15 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_23 НОМЕР_16 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_23 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою цигарок марок «Marvel», «Marshall», «Credo», «Київ», «Marble», «Bacio», «Palermo», «UT», «Jin Ling», «Compliment» та «Compliment Slim» після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 670 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_23 , будучи переконана ОСОБА_9 у отримані нею цигарок марки «Marvel», «Marshall», «Credo», «Київ», «Marble», «Bacio», «Palermo», «UT», «Jin Ling», «Compliment» та «Compliment Slim», після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк», 21.03.2023 о 11 год. 31 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_7 , за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 670 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 670 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_9 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_23 майнового збитку на вищевказану суму.

28.03.2023 ОСОБА_12 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_18 під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_24 НОМЕР_19 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_24 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марок «Bond» та «Winston», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_24 , будучи переконаний ОСОБА_12 у отримані ним цигарок марок «Bond» та «Winston», після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк», 28.03.2023 о 12 год. 17 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_8 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_12 , грошових коштів в сумі 1700 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1700 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_12 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_24 майнового збитку на вищевказану суму.»

Слідчим суддею встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні 29.06.2023 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Вказані підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 є обґрунтованими, адже на їх підтвердження, окрім інших документів, представлено: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_14 від 29.09.2022 р., ОСОБА_22 від 20.12.2022 р., ОСОБА_24 від 14.04.2023 р., ОСОБА_23 від 20.04.2023 р., ОСОБА_25 від 16.05.2023 р., ОСОБА_20 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 від 18.05.2023 р., ОСОБА_18 від 12.06.2023 р.; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 13.06.2023 р.; протоколи оглядів від 01.12.2022 р., від 24.02.2023 р., від 21.03.2023 р., від 05.05.2023 р., від 09.05.2023 р., від 25.05.2023 р., від 27.06.2023 р.; протокол огляду речей та документів від 22.12.2022 р.; протокол про результати здійснення оперативно-технічного заходу від 11.08.2022 р.; протокол про хід та результати НСРД від 25.04.2023 р., протокол про результати здійснення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.12.2022 р.; висновок експерта № СЕ-19/123-23/5887-ВЗ від 27.06.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не причетні до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, не встановлено.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні з використанням сім-карток та мобільних терміналів, які перебували у користуванні підозрюваних; провести огляди інформації, вилученої у вищевказаних операторів мобільного зв`язку; в установленому законом порядку розсекретити та долучити до кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Хмельницького апеляційного суду, які стали підставою для проведення НСРД; за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, провести додаткові допити підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двохмісячний строк, який закінчується 29.08.2023, з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, дані слідчі та процесуальні дії є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Щодо висловлених стороною захисту аргументів, що строк досудового розслідування не може бути продовжений з тих підстав, що досудове розслідування триває з 22.09.2022 р. і у представників органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, то слід звернути увагу на те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів лише 29.06.2023 р., і на сьогодні стороною обвинувачення доведено необхідність проведення тих слідчих та процесуальних дій, які раніше гласно проводити було недоцільно, з огляду на обрану тактику досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до того ж, з об`єктивних причин було неможливо було завершити досудове розслідування, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, не могли й раніше бути розсекреченні документи, які стосуються проведення НСРД, оскільки вказані слідчі дії тривали й після повідомлення вказаним особам про підозру.

Не може бути взяте до уваги й аргумент сторони захисту щодо необґрунтованості клопотання слідчого, оскільки стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000406 необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і необхідність проведення тих слідчих та процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до п`яти місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, у якому було повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя