Провадження № 1-кс/522/3367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000695 від 17.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

17.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів правового характеру, до невстановленої особи, яка 17.05.2023 о 12 годині 39 хвилин з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить заявнику, в період воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_6 від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX) та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено воєнний стан та відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» № 2117-ІХ від 03.03.2022 року, таємно викрала грошові кошти у сумі 5 156 гривень, внаслідок чого завдала матеріальний збиток на зазначену суму. (ЖЄО 10464)

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 16.05.2023 року на вищевказану картку на прохання останнього, його товариш ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 9 960 грн. 17.05.2023 приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 самостійно зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб перевірити свій баланс на картці, у цей час на балансі було 7 120 грн. Далі, приблизно o 12 год. 50 хв. останній знову перевірив наявність грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та помітив, що на його балансі знаходиться 1 960 грн, і було відображено перерахування з картки ОСОБА_5 на картку іншого банку на загальну суму 5 156 грн. Останні цифри картки, на яку було здійснено переказ « НОМЕР_4 ». Ці грошові кошти були перераховані без відома потерпілого, згоди на дану операції він не давав, свої особисті дані та дані своєї картки нікому не передавав, попередньо по телефону ні з ким не розмовляв. Одразу після виявлення списання коштів ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про незаконну операцію та заблокував свої рахунки. Після цього останній зателефонував до поліції і в цей же день, 17.05.2023, разом із працівниками поліції прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб отримати роздруківку руху грошових коштів по його рахунку, на що співробітник банку відповів, що не може надати цю інформацію та зазначив, що ОСОБА_5 потрібно звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Миколаїв, де останній отримав картку.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000695 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000695 від 17.05.2023 року задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 14.05.2023 по 18.05.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до неї банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- надати інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1