У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5978/23

пр. 1-кс/336/789/2023

23 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 12.06.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 13.06.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 12.06.2023 року, о 07 год. 52 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, а саме в ході переписки з продавцем у інстаграм (Kristin.124421), нібито за купівлю сукні, заявник перерахував зі своєї картки НОМЕР_4 на рахунок банківської картки невідомого, а саме 944 грн на картку НОМЕР_1 , чим завдав матеріальний збиток. (ЖЄО-12086).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 котра надала наступні показання: 12.06.2023 року, приблизно о 07 год. 40 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вона знайшла у інстаграмі профіль (Kristin.124421) у якому продавали жіночій одяг, їй сподобалась сукня та вона вирішила її замовити, написала продавцю та він повідомив що може відправити по передоплаті на що вона згодилась та зробила переказ грошових коштів на суму 944 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на картку продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , о 07 год. 52 хв., та повідомила данні для відправки ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що продавець повідомила, що сьогодні буде відправка. Приблизно о 20 год. 00 хв., 12.06.2023 року вона зайшла у інстаграм, щоб дізнатись коли вони відправлять замовлення та побачила, що її заблокували після чого зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Жертвою шахрайства стала в перший раз, раніше чула про такий вид шахрайства. Шахраї надали тільки номер картки, номер телефону не надали, раніше у них не замовляла. До справи додаю квитанцію про оплату.

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, за період з 12.06.2023 до 23.06.2023 включно;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , за період з 12.06.2023 до 23.06.2023 включно, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1 н