Справа № 583/2021/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.08.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ЧЧ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області 10.03.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.03.2020 близько 14:00 години йому з телефонного номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови ОСОБА_5 повідомив чоловіку коди, які надходили на його телефон в смс-повідомленнях. В результаті вказаних дій з рахунку ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 32 499 гривень.

Під час допиту, громадянин ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку за № НОМЕР_2 . Доступ до цієї картки має тільки він, пін-код від картки відомий йому та його співмешканці. Так, 10.03.2020 про 14 год. 9 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий раніше номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку телефону зі ОСОБА_5 заговорив чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому він назвав своє ім`я, але ОСОБА_5 не його запам`ятав. Даний чоловік розмовляв російською мовою, без будь-якого акценту. Розмова була досить швидка, за тоном розмови ОСОБА_5 було зрозуміло, що чоловікові близько 35-40 років. При цьому даний чоловік назвав ОСОБА_5 за його прізвищем, ім`ям та по батькові. Надалі невідомий чоловік сказав, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 проходитиме оновлення, а саме здійснюється 3Д-веріфікація клієнтів банку та прийшла черга ОСОБА_5 . Для цього йому необхідно оновлені фотокартки ОСОБА_5 , які будуть занесені до онлайн-банкінгу. Чоловік запитав чи зможе він підійти до банкомату, щоб сфотографуватися, на що він сказав, що не має можливості доступу до банкомату через те, що перебуває на дачі, тому ОСОБА_5 запропонував щоб він завтра приїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пройшов вказану верифікацію. На що невідомий чоловік сказав, що для зручності та економії мій час у він зможе допомогти ОСОБА_5 пройти верифікацію. У подальшому цей чоловік назвав всі три банківські рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, чоловік назвав "кодове слово", яке ОСОБА_5 використовував у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме дівоче прізвище моєї матері. Після того як чоловік назвав прізвисько матері ОСОБА_5 відразу повірив у те, що це справді працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі, о 14 год. 57 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «#Vash kod CVV2:326/Radamo zapam yataty kod CVV2 s SMS. Vdalyh pokupok! ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний код, а саме 326, ОСОБА_5 назвав чоловікові. Після чого о 14 год. 58 хв. ОСОБА_5 знову надійшло СМС сповіщення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , pozvonite 3700 Code: 9470». ОСОБА_5 знову повідомив код: 9470 чоловікові. Після чого о 15 год. 00 хв. надійшло повідомлення про те, що з його рахунку знято грошові кошти, сповіщення було наступне: « НОМЕР_4 00 UAH Predavtoryzatsiia Citrus 5». ОСОБА_5 відразу запитав, чому у нього зняті кошти, проте чоловік повідомив, що це так проходить верифікація та вони зараз повернуться на рахунок. Відразу об 15 год. 35 хв. на телефон ОСОБА_5 з абоненту з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення з наступним текстом: «Nikomu ne peredavayte parol». Але ОСОБА_5 не сповістив цифрові позначення, які надійшли на його телефон, аргументуючи це тим, що він перебуває в транспорті та не чує його.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

- руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

- руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 10.03.2020,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.10.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_8