печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000584 від 15.11.2022 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_2 , діючи в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричиняє тяжкі наслідки.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів який полягає у наданні їм службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку):

І. Оригінали наступних документів:

- висновок про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника за довіреністю;

- пояснювальні записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довіреність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- висновок про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/182;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника за довіреністю;

- пояснювальні записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довіреність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- висновок про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/183;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника за довіреністю;

- пояснювальні записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довіреність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- висновок про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/184;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника за довіреністю;

- пояснювальні записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- довіреність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інші оригінали документів які стали підставою для складання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 висновків про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184.

ІІ. Копії документів, у тому стані, в якому були надані, наступними підприємствами для правового аналізу:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. Копія Договору поставки № 58 від 24.05.2022 року;

2. Копія Додатку № 1 до Договору поставки № 58 від 24.05.2022 року;

3. Копія Додатку № 2 до Договору поставки № 58 від 24.05.2022 року;

4. Копія Статуту (нова редакція) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5. Витяг з ЄДРПОУ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6. Копія Протоколу загальних зборів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. Копія контракту № КJ010DE від 13.11.2019 року;

8. Копія специфікації № 040 від 18.05.2022 року до контракту КJ010DE від 13.11.2019 року;

9. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 24.05.2022 року;

10. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 21.07.2022 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. Копія Договору поставки № 59 від 24.05.2022 року;

2. Копія Додатку № 1 до Договору поставки № 59 від 24.05.2022 року;

3. Копія Додатку № 2 до Договору поставки № 59 від 24.05.2022 року;

4. Копія Статуту (нова редакція) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. Витяг з ЄДРПОУ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6. Копія Рішення єдиного учасника про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7. Копія контракту № ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.05.2022 року;

8. Копія специфікації № 001 від 23.05.2022 року до контракту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.05.2022 року;

9. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 24.05.2022 року;

10. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 21.07.2022 року;

11. Копія договору №230522-74 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів від 23.05.2022;

12. Копія договору №230522-155 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів від 23.05.2022;

13. Копія листа вих.№ 16/07 від 16.07.2022 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. Копія Договору поставки № 45 від 02.05.2022 року;

2. Копія Додатку № 1 до Договору поставки № 45 від 02.05.2022 року;

3. Копія Додатку № 2 до Договору поставки № 45 від 02.05.2022 року;

4. Копія Статуту (нова редакція) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5. Витяг з ЄДРПОУ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6. Копія Протоколу загальних зборів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. Копія контракту № 20222104 від 22.04.2022 року;

8. Копія специфікації № 001 від 22.04.2022 року до контракту № 20222104 від 22.04.2022;

9. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 24.05.2022 року;

10. Роздруківка з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо курсу валют станом на 21.07.2022 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1. Копія Договору поставки № 60 від 25.05.2022 року;

2. Копія Додатку № 1 до Договору поставки № 60 від 25.05.2022 року;

3. Копія Додатку № 2 до Договору поставки № 60 від 25.05.2022 року;

4. Копія Статуту (нова редакція) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5. Витяг з ЄДРПОУ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6. Копія Протоколу загальних зборів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7. Копія Наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

8. Копія контракту № KJ001EST від 20.05.2022 року;

9. Копія специфікації № 001 від 20.05.2022 року до контракту № KJ001EST від 20.05.2022 року;

10. Копія контракту № HF001EST від 20.05.2022 року;

11. Копія специфікації № 001 від 20.05.2022 року до контракту № HF001EST від 20.05.2022 року;

12. Копія договору №230522-73 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів від 23.05.2022;

13. Копія договору №230522-154 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів від 23.05.2022;

14. Копія листа вих. №16-2/7 від 16.07.2022;

15. Довідки про технічні характеристики електростанцій 3-ф. 380В, 30кВт, DAREX ENERGY DE-42PRS та АДРЕСА_2 ;

- інші копії документів які стали підставою для складання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 висновків про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184.

ІІІ. Завірені належним чином копії наступних документів:

1. Копії рахунків фактур щодо сплати послуг за складання висновків про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184;

2. Копії платіжних доручень щодо сплати послуг за складання висновку про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184;

3. Копії аркушів з журналу реєстрації вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_8 у яких відображено отримання звернення представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо складання висновку про істотну зміну обставин;

4. Копії аркушів з журналу реєстрації вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_8 у яких відображено отримання пояснювальних записок, листів переписок чи інших документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі яких складено висновки про істотну зміну обставин 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184;

5. Документи які підтверджують отримання особисто представником за довіреністю чи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » висновків про істотну зміну обставин 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184 чи направлення висновків поштовою кореспонденцією;

6. Копії аркушів з журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_8 у яких відображено реєстрацію висновків про істотну зміну обставин від 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184;

7. Інші документи, які не зазначені висновках про істотну зміну обставин отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі яких складено висновки про істотну зміну обставин 11.08.2022 №1105-3/22/181, №1105-3/22/182, №1105-3/22/183, №1105-3/22/184.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23296/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА