Справа № 191/3897/23
Провадження № 1-кс/191/689/23
У Х В А Л А

іменем України

07 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000513 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 проте, що 19.07.2022 з її сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , імеі 1: НОМЕР_3 ; імеі 2: НОМЕР_4 ) та який з 19.05.2022 був призваний на військову службу під час мобілізації в особливий період та направлений для проходження військової служби до військової частини НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТРО, ІНФОРМАЦІЯ_3 , більш точні дані не відомі, було втрачено зв`язок, за останніми даними він потрапив у полон у смт. Велика Новосілка Донецької області.(ЄО 6498 від 01.08.2022). Окрім цього встановлено, що не встановлена особа в період часу з 03:00 год. 25.07.2022 по 01.08.2022 року з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є безвісно зниклим військовослужбовцем, а саме зарплатної та кредитної в умовах воєнного стану зняла грошові кошти у сумі 173700 грн. За останніми даними ОСОБА_4 потрапив у полон у смт. Велика Новосілка Донецької області.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 22.07.2022 року о 18:00 год., останній раз спілкувалась зі своїм чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по телефону, після цього чоловік більше не виходив на зв`язок, наразі будь-який зв`язок з ним відсутній, за фактом зникнення її чоловіка безвісти зверталась із заявою до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 01.08.2022, про що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У чоловіка ОСОБА_5 є дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме зарплатна № НОМЕР_7 та кредитна № НОМЕР_8 , які він їй залишив, щоб вона мала змогу ними користуватися та у разі потреби знімати грошові кошти, розраховуватися у магазинах, також він їй повідомив паролі від карток. ОСОБА_5 могла входити до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у разі запиту її чоловік ОСОБА_6 підтверджував вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки номер телефону до якого «прив`язані» картки, а саме НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 та перебував у його користуванні.

26.07.2022 у ОСОБА_5 на телефоні ( НОМЕР_9 ) був відкритий вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », куди вночі о 03:00 год. прийшло повідомлення про перерахування грошових коштів у сумі приблизно 55 000 грн. на зарплатну картку її чоловіка з його кредитної картки, також була знята комісія банку за переказ грошових коштів, яка склала приблизно 3000 грн. Вранці ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти ОСОБА_4 з його зарплатної картки на його кредитну картку у сумі, яка була перерахована вночі, окрім цього з його зарплатної картки на його кредитну картку вона перерахувала 5000 грн., на зарплатній картці її чоловіка після цього залишалося 700 грн. Таким чином, ОСОБА_5 хотіла закрити кредитну картку свого чоловіка ОСОБА_4 , щоб не залишався борг у зв`язку з користуванням кредитними грошовими коштами та не нараховувався відсоток банком. Після цього, на електронну пошту її чоловіка ОСОБА_4 , до якої в ОСОБА_5 є доступ, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 , надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що банк відмовляє у збільшенні кредитного ліміту до 200000 грн. на кредитній картці її чоловіка. 26.07.2022 ОСОБА_5 вже не змогла більше увійти у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки після завершення сесії у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка завершується автоматично, коли вона ввела пароль та логін чоловіка від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їй було відмовлено у доступі, через їх неправильність, хтось змінив пароль доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

26.07.2022 о 21:32 год. ОСОБА_5 переказала свої особисті грошові кошти у сумі 10000 грн. на вищевказану кредитну картку свого чоловіка щоб «закрити» вищевказану кредитну картку ОСОБА_4 .

Батько її чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_5 30.07.2022 виявили, що на картках ОСОБА_6 немає грошових коштів, оскільки вона не змогла розрахуватися у магазині через брак на них коштів, після чого вони зателефонували до банку, щоб заблокували вищевказані банківські картки ОСОБА_4 .

01.08.2022 ОСОБА_7 зателефонував на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_10 та попросив надати йому інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаних картках ОСОБА_4 та місця, де були зняті грошові кошти з цих карток, пояснив їм, що ОСОБА_6 є зниклим безвісти військовим, а грошові кошти з його карток почали зніматися після того, як з ОСОБА_6 зник будь-який зв`язок, представники банку повідомили, що це нетипова для них ситуація, яка потребує часу для прийняття рішення по ній та оформили усну заяву ОСОБА_7

03.08.2022 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_7 зателефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який повідомив, що його звернення розглянуте та надав усно наступну інформацію: повідомили, що банком надано доступ та почали ставити питання, яку він хоче отримати інформацію, під час спілкування з представником банку, ОСОБА_7 повідомили наступну інформацію, що місце проведення операції по картках ОСОБА_6 вони повідомити не можуть, оскільки всі операції були проведені через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація про те на яку карту, назву банку та власника картки на яку відбувалися перекази грошових коштів з карток ОСОБА_6 вони також не бачать. Окрім цього, 01.08.2022 на зарплатну карту ОСОБА_4 , зі слів працівників банку, надійшли грошові кошти, які також були зняті, суму вони не сказали, оскільки не бачать її, але це скоріше за все зарплата ОСОБА_4 , яка складає приблизно 100000 грн. Всю зазначену інформацію банк надав в усній формі, зателефонувавши з номеру НОМЕР_11 на номер ОСОБА_7 НОМЕР_12 .

Будь-які дані, банківських карток ОСОБА_4 , а саме номери карток, паролі від них, строк дії банківських карток ОСОБА_5 нікому не надавала. Наразі ОСОБА_5 зазначила, що будь-який зв`язок з її чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відсутній з 22.07.2022, доступу до його вищевказаних банківських карток вона вже також не має, оскільки хтось змінив паролі. ОСОБА_5 вважає, що грошові кошти її чоловіка у сумі приблизно 173700 грн. могла привласнити або викрасти стороння особа.

15.09.2022 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 27.10.2022 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів в ході якого було вилучено CD-R диск з написом вх.324 від 15.09.22р. Після огляду інформації на вказаному оптичному диску було встановлено, що 01.08.2022 з картки № НОМЕР_7 були перераховані на карту № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29000 грн., також 01.08.2022 з картки № НОМЕР_7 були перераховані на карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 29000грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000513 від 26.08.2022 відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В рамках вказаного кримінального правопорушення 15.09.2022 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено постанову прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 27.10.2022 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та було отримано CD-R диск, на якому міститься інформація, що вказані грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 та на карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 .

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, з якого були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_10 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення осіб, на рахунок яких 01.08.2022 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 , на ім`я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_7 та з якої були перераховані на карту № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29000 грн., також 01.08.2022 з картки № НОМЕР_7 були перераховані на карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 29000грн., за 01.08.2023; повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на які 01.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язані вказані банківські рахунки; рух грошових коштів, на рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на які 01.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, за період часу з 01.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про місце зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали таку операцію з рахунку, на який 01.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 , в період часу з 01.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_11 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000513 від 26.08.2022.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням наступних відомостей:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 , на ім`я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_7 та з якої були перераховані на карту № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29000грн., також 01.08.2022 з картки № НОМЕР_7 були перераховані на карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 29000грн., за 01.08.2023;

2. Повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на які 01.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язані вказані банківські рахунки;

3. Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на які 01.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, за період часу з 01.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали таку операцію, в період часу з 01.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1