СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5260/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Національної поліції Головного управління в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №002243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Національної поліції Головного управління в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №002243.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що в листопаді місяці 2021, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи довірою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділи грошовими коштами останніх в розмірі 757 976 грн. 40 коп., чим заподіяли останнім збитку в особливо великих розмірах.

Згідно заяви встановлено, що між компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 23.11.2021 було укладено Договір підряду № 06-12-2021. Відповідно до умов цього Договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язувалось виконати роботи з виготовлення, доставки, а також монтажу віконних та дверних блоків в житловому будинку АДРЕСА_1 .

З моменту підписання Договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так і не приступив до виконання своїх по Договору мотивуючи це відсутністю грошових коштів на закупівлю матеріалів. Враховуючи зазначене, та неодноразові прохання директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який був одноосібним власником компанії, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в лютому місяці 2022 р. перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в розмірі 757 976 (сімсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят шість) грн. 40 коп.

З відкритих джерел стало відомо, що ОСОБА_5 , який був одноосібним власником компанії та її директором, передав свою частку в компанії громадянину ОСОБА_6 , який в подальшому призначив себе директором. Згодом гр. ОСОБА_6 змінив назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та змінив юридичний адрес компанії з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , а також зазначив контактний телефон: НОМЕР_3 , який не обслуговується, а за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок.

Будучи допитаним як свідок новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 повідомив, що у зв`язку з тим, що він офіційно ніде не працевлаштований, а також враховуючи те, що на даний час в країні триває війна і важко знайти роботу, то він інколи потребує додаткового заробітку, щоб було за що поїсти та заплатити за проживання. Приблизно в кінці листопада місяця 2022 року, до хостелу в якому він проживає увійшла раніше невідома йому особа чоловічої статі, яка запитала у чи не хоче він заробити грошей, на що останній запитав що потрібно робити. На його питання вказана особа повідомила, що потрібно лише один раз піти до нотаріуса, підписати деякі документи і все, за що йому нададуть 1 000 грн. На його прохання ОСОБА_6 погодився і вони в той же день поїхали до нотаріуса, який розташований на Подолі. Прибувши до нотаріуса, прізвище якого він не пам`ятає, йому надали пакет підготовлених нотаріусом документів, які останній підписав і їх в нього забрали і віддали назад нотаріусу, який взагалі до нього нічого не говорив і просто все робив мовчки. Такі схеми ОСОБА_6 робив декілька разів з різними особами та різними нотаріусами, у зв`язку з чим, він не запам`ятав, яку саме дію в якого нотаріуса ми робили.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що він не знає ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також він ніколи не купував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також він повідомив, що він не являється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особи на ім`я ОСОБА_5 він не знає та ніколи про такого не чув.

Однак, проаналізувавши вказану подію та дослідивши дані документи вбачається, що невідомі особи, у невстановлений час, місці та спосіб могли вчинити підробку Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також Рішення учасника № 23/11/2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_6 в ході допиту повідомив, що ОСОБА_5 він ніколи не бачив, а також щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він жодним чином не причетний та такого товариства він не знає.

Крім того, в органу досудового розслідування наявні відомості про те, що 30.11.2022 року, реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області були вчинені реєстраційні дії, щодо зміни власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після цього, 01.12.2022 року, тим же державним реєстратором було змінено назву вказаного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було змінено юридичну адресу вказаного товариства. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а реєстраційна справа товариства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вище викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення автентичності документів, щодо вказаної нотаріальної дії, визначення часу, способів і засобів їх виготовлення, чи виявлення в них ознак підробки, невидимих і слабо видимих записів, в зв`язку із чим їх оригінали в повному обсязі необхідно вилучити для подальших експертних досліджень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Клопотанням доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якій знаходяться: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішення учасника № 23/11/2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 став одноосібним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснив зміну назви та юридичної адреси даного товариства на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення експертних досліджень. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Національної поліції Головного управління в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №002243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дозвіл на вилучення їх оригіналів у повному обсязі, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1