ЄУН №1-кс/337/1002/2023
Справа № 337/4454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000920 від 16.08.2023 року,

встановив:

22.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 50 хвилині, невстановлена особа, перебуваючи біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_2 , таємно викрала з жіночої сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» та банківську картку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 25800 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.

За вказаним фактом 16.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.08.2023 вона з чоловіком знаходилися дома. Приблизно о 16-00 годині чоловік ліг спати, їй подзвонили сусіди, які запропонували піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб попити пива. Так як чоловік спав, вона вийшла і пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При ній була банківська картка № НОМЕР_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона купила бокал пива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 25-00 гривень і розрахувалася банківською карткою. Так як вона уже до цього була напідпитку, тому більше брати не стала спиртне, залишила там сусідів і пішла додому. Тільки прийшла додому, чоловік спав, їй подзвонили в соціальній мережі «Інстаграм», вона не взяла трубку, потім написали в мережі, запитали, чому вона так бігла додому, потім знову подзвонили, вона взяла трубку, дзвонив ОСОБА_6 , який запропонував вийти на вулицю. Було біля 19-00 години. Вона вийшла на вулицю, при ній була чорна жіночка сумка, в боковій кишені сумки знаходилася банківська картка № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . В сумці знаходився мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Вона вийшла на вулицю, на подвір`ї зустріла хлопців, на той час їх імен дійсних не знала. Вони запропонували піти до кіосків, розташованих по АДРЕСА_2 , так як чоловік спав, вона погодилася піти з ними, небагато часу погуляти на вулиці. Коли прийшли до кіосків, у магазині купила банку пива ємністю 0,5 л., сіла на лавці, почала пити пиво, хлопці знаходилися біля неї. Не пам`ятає в який час втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила біля себе працівників поліції, до неї підійшов чоловік і повів додому. Дома оглянув сумку, виявили, що з сумки зник мобільний телефон. В мобільному телефоні була сім-картка № НОМЕР_3 і сім-картка № НОМЕР_4 . До сім-карти № НОМЕР_3 прив`язана її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Мобільний телефон був без паролю блокування. Дома виявила, що зник її мобільний телефон. Чоловік подзвонив на її номер телефону, телефон був виключеним. Також з бокового карману сумки зникла її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вони заблокували банківську картку о 01-00 годині 13.08.2023.Так як наступний день був вихідний, 14.08.2023 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала заяву, їй дали виписку руху коштів банківського рахунку, з якого їй стало відомо, що грошові кошти з депозиту в сумі 25800 грн. перераховані на другий банківський рахунок відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, розрахувалися її банківською карткою в АТБ.

14.08.2023 вона зробила виписку по банківській картці та виявила, що з її банківської картки рахунку НОМЕР_2 відбулись такі транзакції:

12.08.2023 о 22:32 годині покупка на суму 12 грн.;

12.08.2023 о 23:03 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 10500 грн.;

12.08.2023 о 23:04 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 7300 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 6920 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 1100 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині покупка в SHOP ATB PR127 ZAPORIZHYA UA на суму 54,40 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 на суму 25800 грн.

Також, були скасовані 2 операції із-за блокування банківської карти, а саме:

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.;

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 та довідку про операцію № НОМЕР_6 з якої встановлено рух грошових коштів з 12.08.2023 по 13.08.2023.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.08.2023 року 22 години 30 хвилини по 13.08.2023 року 10 годин 30 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 22:30 години 12.08.2023 до 10-30 13.08.2023 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, призначення платежу, номери банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти та документи особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення моменту заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 22:30 години 12.08.2023 до 10:30 години 13.08.2023, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.08.2023 року 22 години 30 хвилини по 13.08.2023 року 10 годин 30 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1