Справа № 161/9637/23
Провадження № 1-кс/161/3110/23
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 16 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , начальника 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , представника власника майна ТзОВ «Еко-Палет» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 08.06.2023 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (кабінет № 25, що на другому поверсі,), що перебуває в оренді ТОВ «Еко-Палет»,

В С Т А Н О В И В:

Начальник 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого 08.06.2023 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Ковель Волинської області, вул. Володимирська, 135 (кабінет № 25, що на другому поверсі,), що перебуває в оренді ТОВ «Еко-Палет».

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході проведення обшуку 08.06.2023 виявлено та вилучено майно, перелік якого вказаний в клопотанні, яке постановою слідчого від 09.06.2023 визнано речовими доказами, оскільки воно є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі сліди його вчинення.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які, кожен зокрема, підтримали клопотання, думку представника власника майна, який заперечували щодо арешту майна мобільного телефону та ноутбука, оскільки на останніх міститься інформація, яка необхідна для здійснення діяльності ТОВ «Еко-Палет», що арешту іншого майна не заперечує, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведення обшуку 08.06.2023, клопотання подано до суду 09.06.2023, що стверджується копією опису вкладення цінного листа, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Встановлено, що постановою слідчого від 09.06.2023 вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено відомості, які вказують про можливість використання мобільного телефону марки «Tecno Spark 8P» моделі «Tecno KG7n» з IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 та сім-карткою мобільного оператора «KYIVSTAR» із номером НОМЕР_3 ; ноутбука марки «НР 250 G8» з серійним номером CND1170BNM сірого кольору у протиправній діяльності у межах даного провадження, а тому зазначені речі могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, а тому такий ступінь втручання у право власності, на даному етапі проведення досудового розслідування, суд вважає виправданим, в зв`язку з чим на зазначене майно слід накласти арешт.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження також доведено наявність підстав для накладення арешту і на інше майно: печатки, документи та копії документів; бланки, а тому, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості їх дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.06.2023 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Ковель Волинської області, вул. Володимирська, 135 (кабінет № 25, що на другому поверсі,), що перебуває в оренді ТОВ «Еко-Палет», а саме:

1.Мобільний телефон марки «Tecno Spark 8P» моделі «Tecno KG7n» з IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 та сім-карткою мобільного оператора «KYIVSTAR» із номером НОМЕР_3 ;

2.Ноутбук марки «НР 250 G8» з серійним номером CND1170BNM сірого кольору;

3.Печатку ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_4 » синього кольору;

4.Додаткову угоду до контракту №1 від 30.05.2021 на 2 арк.;

5.Контракт №1 від 30.05.2022 на 15 арк;

6.Специфікацію № 1 до контракту №1 від 30.05.2022 на 2 арк;

7.Копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк;

8.Виписку на ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

9.Витяг №802 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

10.Довідку з «Укргазбанк» від 26.05.2022 на 1 арк;

11.Блокнот з чорновими записами синього кольору на 72 арк.;

12.Копію накладної від 01.02.2023 щодо палетної заготовки на 1 арк.;

13.Копію заяви про видачу сертифіката від 12.07.2022 на 1 арк.;

14.Копію довідки про розхід сировини від 12.07.2022 на 1 арк.;

15.Копію рахунку-фактури №1 від 11.07.2022 на 1 арк.;

16.Копію ТТН серії ВЛД №230438 від 23.07.2021 на 1 арк.;

17.Копію ТТН серії ЧАА №340928 від 30.07.2021 на 1 арк.;

18.Копію накладної від 26.01.2022 між ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

19.Копію ТТН серії ЧАА №340923 від 28.07.2021 на 1 арк.;

20.Накладну №29 від 08.02.2022 на 1 арк;

21.Накладну №4 від 28.01.2022 на 1 арк;

22.Накладну б/н від 08.09.2022 між ТОВ «Сіхе Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

23.Накладну №б/н від 08.09.2022 між ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

24.Накладну №б/н від 23.09.2022 між ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

25.ТТН-ліс серії ВЛЖ №030223 від 16.06.2022 на 1 арк.;

26.ТТН-ліс серії ЧАА №340923 від 28.07.2021 на 1 арк.;

27.ТТН-ліс серії ЧАА №081983 від 27.01.2022 на 1 арк.;

28.ТТН-ліс серії ЧАА № 340928 від 30.07.2021 на 1 арк.;

29.ТТН-ліс серії ЧАА №340887 від 14.07.2021 на 1 арк.;

30.ТТН-ліс серії КВЖ №190527 від 13.04.2022 на 1 арк.;

31.ТТН-ліс серії ЧАА №352469 від 01.02.2022 на 1 арк.;

32.ТТН-ліс серії СМВ № 462977 від 02.02.2022 на 1 арк.;

33.ТТН-ліс серії ВЛД № 250327 від 30.08.2021 на 1 арк.;

34.ТТН-ліс серії ЧАА № 182188 від 27.05.2022 на 1 арк.;

35.ТТН-ліс серії ЧАА №182181 від 27.05.2022 на 1 арк.;

36.ТТН-ліс серії ПЛА №336513 від 19.04.2022 на 1 арк.;

37.ТТН-ліс серії СМІ № 490856 від 16.04.2022 на 1 арк.;

38.ТТН-ліс серії КВЖ № 190537 від 19.04.2022 на 1 арк.;

39.ТТН-ліс серії КВЖ №310134 від 28.01.2022 на 1 арк.;

40.ТТН-ліс серії КВЖ №190574 від 29.04.2022 на 1 арк.;

41.ТТН-ліс серії КВЖ №190566 від 28.04.2022 на 1 арк.;

42.ТТН-ліс серії ЧАА № 182059 від 31.01.2022 на 1 арк.;

43.Накладну №б/н від 15.11.2022 на 1 арк.;

44.Накладну №б/н від 08.09.2022 на 1 арк.;

45.Накладну №б/н від 20.06.2022 на 1 арк.;

46.Накладну №б/н від 02.03.2022 на 1 арк.;

47.Накладну №б/н від 26.01.2023 на 1 арк.;

48.Накладну №б/н від 18.07.2022 на 1 арк.;

49.Накладну №б/н від 18.02.2022 на 1 арк.;

50.ТТН-ліс серії КВЖ №190666 від 03.06.2022 на 1 арк.;

51.ТТН-ліс серії КВЖ №310290 від 06.05.2022 на 1 арк.;

52.Накладну №б/н від 20.07.2022 на 1 арк.;

53.Накладну №б/н від 03.02.2023 на 1 арк.;

54.Копію рахунку №19 від 02.06.2023 до контракту №1 від 30.05.2022 на 1 арк.;

55.ЦМР 577088 від 02.06.2023 на 1 арк.;

56.Фітосанітарний сертифікат 13/03-6002/ЕВ-048820 на 1 арк.;

57.Вмд 23UA79U9 на 1 арк.;

58.Сертифікат ВЛ.980217 від 18.05.2023 на 1 арк.;

59.ТТН -ліс серії ВЛБ №630603 від 26.05.2022 на 1 арк.;

60.ТТН -ліс серії ЧНД №750047 від 21.07.2022 на 1 арк.;

61.ТТН-ліс серії МОА №483413 від 22.06.2022 на 1 арк.;

62.Накладну №б/н від 20.12.2022 на 1 арк.;

63.Сертифікат № ВЛ 980433 від 26.05.2023 на 1 арк.;

64.ТТН-ліс серії ЧНД №680105 від 21.07.2022 на 1 арк.;

65.ТТН -ліс серії ЧАА №182170 від 18.05.2022 на 1 арк.;

66.Накладна Б/Н від 03.02.2023 на 1 арк.;

67.ТТН -ліс серії ЧАА №182173 від 19.05.2022 на 1 арк.;

68.ТТН -ліс серії КВЖ №400107 від 08.06.2022, на 1 арк.;

69.Копію сертифіката ВЛ.980433 від 26.05.2023 на 1 арк.;

70.Сертифікат ВЛ.980217 від 18.05.2023 на 1 арк.;

71.Сертифікат № ВЛ 949826 від 03.05.23 на 1 арк.;

72.Накладну №б/н від 26.07.2022 на 1 арк.;

73.Накладну №15 від 04.02.2022 на 1 арк.;

74.Накладну №17 від 11.02.2022 на 1 арк.;

75.Накладну №16 від 08.02.2022 на 1 арк.;

76.Накладну №18 від 14.02.2022 на 1 арк.;

77.Накладну №б/н від 12.09.2022 на 1 арк.;

78.Накладну №б/н від 14.09.2022 на 1 арк.;

79.Накладну б/н від 21.07.2022 на 1 арк.;

80.Накладну №б/н від 08.09.2022 на 1 арк.;

81.Накладну б/н 21.01.2022 на 1 арк.;

82.Накладну б/н від 27.01.2022 на 1 арк.;

83.Накладну №б/н від 20.06.2022 на 1 арк.;

84.ТТН -ліс серії ЧНБ №705038 від 28.10.2021 на 1 арк.;

85.ТТН -ліс серії СМБ № 631923 від 01.10.2021 на 1 арк.;

86.ТТН -ліс серії СМБ №643209 від 21.09.2021 на 1 арк.;

87.ТТН -ліс серії САА №180888 від 06.08.2021 на 1 арк.;

88.ТТН -ліс №740020 від 22.09.2021 на 1 арк.;

89.ТТН -ліс серії СМГ №360635 від 12.11.2021 на 1 арк.;

90.ТТН -ліс серії САА №740019 від 22.09.2021 на 1 арк.;

91.ТТН -ліс серії САА №740018 від 22.09.2021 на 1 арк.;

92.ТТН -ліс серії СМІ №480421 від 27.10.2021 на 1 арк.;

93.ТТН -ліс серії СМІ №480420 від 27.10.2021 на 1 арк.;

94.ТТН -ліс серії КВЖ №190321 від 29.12.2021 на 1 арк.;

95.ТТН -ліс серії КВЖ №190084 від 25.11.2021 на 1 арк.;

96.ТТН -ліс серії ЛГБ №330413 від 17.11.2021 на 1 арк.;

97.ТТН -ліс серії ЛГА №104707 від 10.11.2021 на 1 арк.;

98.ТТН -ліс серії КВЖ №190132 від 01.12.2021 на 1 арк.;

99.ТТН -ліс серії КВЖ №190167 від 03.12.2021 на 1 арк.;

100.ТТН -ліс серії КВА №016063 від 02.12.2021 на 1 арк.;

101.ТТН -ліс серії ЧАА №352460 від 31.01.2022 на 1 арк.;

102.ТТН-ліс серії ЧАА №352380 від 28.12.2021 на 1 арк.;

103.ТТН -ліс серії ЧАА №352396 від 29.12.2021 на 1 арк.;

104.ТТН -ліс серії ЧАА №352246 від 08.12.2021 на 1 арк.;

105.ТТН -ліс серії ЧАА №352255 від 09.12.2021 на 1 арк.;

106.ТТН -ліс серії ЧАА №352274 від 10.12.2021 на 1 арк.;

107.ТТН -ліс серії ЧАА №352373 від 27.12.2021 на 1 арк.;

108.ТТН -ліс серії ЧАА №081843 від 25.11.2021 на 1 арк.;

109.ТТН -ліс серії КВЖ №190152 від 02.12.2021 на 1 арк.;

110.ТТН -ліс серії СМГ №151143 від 14.04.2022 на 1 арк.;

111.ТТН -ліс серії СМГ №490843 від 12.04.2022 на 1 арк.;

112.ТТН -ліс серії ЧАА №341067 від 22.09.2021 на 1 арк.;

113.ТТН -ліс серії ЧАА №550119 від 30.10.2021 на 1 арк.;

114.ТТН -ліс серії ЧАА 341073 від 28.09.2021 на 1 арк.;

115.ТТН -ліс серії ЧАА№ 550120 від 30.10.2021 на 1 арк.;

116.ТТН -ліс серії ЧАА №550070 від 12.10.2021 на 1 арк.;

117.ТТН -ліс серії ЧАА №341083 від 01.10.2021 на 1 арк.;

118.ТТН -ліс серії КВЖ №190320 від 29.12.2021 на 1 арк.;

119.ТТН-ліс серії ЧАА №131305 від 28.12.2021 на 1 арк.;

120.Пусті бланки ТТН з відтиском мастичної печатки ТОВ ААВ СТАНДАРТ в трьох примірника, кожен на 1 арк.;

121.Пусті бланки ТТН 779454 з відтиском мастичної печатки ТОВ ААВ СТАНДАРТ у двох примірника, кожен на 1 арк.;

122.Пусті бланки ТТН 440538 з відтиском мастичної печатки ТОВ ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС, на 1 арк.;

123.Пусті бланки ТТН 440545 з відтиском мастичної печатки ТОВ ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС, на 1 арк.;

124.Пусту накладну з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

125.Пусту ТТН 216371 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

126.Пусту ТТН 216369 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

127.Пусту ТТН 216367 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

128.Пусту ТТН з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

129.Накладну пусту б/н від 27.01.2022 з відтиском мастичної печатки на 1 арк.;

130.Накладну пусту з відтиском мастичної печатки ТОВ СУМИ-ПРОДРЕСУРС в 2 примірниках на 2 арк.;

131.Накладну пусту з відтиском мастичної печатки ТОВ ДЕНДРО на 1 арк.;

132.Накладну пусту з відтиском мастичної печатки ОСОБА_13 на 1 арк.;

133.ТТН пусту з відтиском мастичної печатки ТОВ ДЕНДРО на 1 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1