Справа № 204/9415/23
Провадження № 1-кс/204/2263/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали відомості про те, що громадянин Російської Федерації діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території Російської Федерації агропромисловий холдинг ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» (мова оригіналом) до якого входить підприємство ТОВ «Дніпро- Білогір`я» (), та ряд інших комерційних установ на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая Россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.Так, ОСОБА_5 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір`я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Белгород, вул. Харківська, 6. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15).Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () с громадянка російської федерації ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74% статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26% статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії.Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () с: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_6 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, тобто після 24.02.2022, у громадянина російської федерації заступника голови Белгородської обласної Думи російської федерації від фракції «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (мова оригіналом) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій окупаційних військ, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: на матеріальне забезпечения продуктами харчування та військовим обмундируванням окупаційних військ російської федерації, які задіяні в так званій «спеціальній військовій операції на території України», з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, ОСОБА_5 , будучі обізнаним із діючим законодавством російської федерації та міжнародним законодавством, у тому числі усвідомлюючи факт проголошення Постановою Верховної Ради УРСР України від 24.08.1991 України як незалежної, демократичної держави, територія якої є неподільною і недоторканною, будучі обізнаним про державне, міжнародне та законодавче визнання території Автономної Республіки Крим, областей України, у тому числі Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської, Херсонської як територій України, які є окупованими окупаційною владою російської Федерації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, діючи умисно, вирішив сприяти окупаційним військам збройних сил російської Федерації, які задіяні під час так званої «спеціальної військової операції на території України» шляхом направлення до військових формувань збройних сил російської Федерації, які перебувають на території України, матеріальної допомоги у вигляді відправлення військового обмундируванням та продуктів харчування власного виробництва. Разом з займаною посадою державного службовця в Белгородській обласній Думи ОСОБА_5 е засновником та головою ради директорів агропромислового холдинг ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір`я», (код , ОГРН 970, яке зареєстровано за адресою: рф, м. Белгород, вул. Харківська, б. 8-А), до складу якого входить більше 20 підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування: свинарство, молочне тваринництво, рослинництво та виробництво комбікормів.Так, ОСОБА_5 в період березня квітня 2022 року реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, не відмовляючись від нього, доводячи його до кінця, бажаючи настання негативних наслідків у вигляді повної зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку. встановленого Конституцією України, прийняв рішення оприлюднити вказані дії, пов`язані з їх фінансуванням шляхом публікації заяв та коментарів на власних Інтернет сторінках, а саме: в соціальній мережі «Вконтакте https://vk.com під обліковим записом

Своїми умисними діями, які виразилися у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку. встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення (злочини). передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 року АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_4 , відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта долар США, код валюти 840;

- НОМЕР_5 , відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта євро, код валюти 978;

- НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_7 , відкритий 12.04.2010 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти 643.

В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2023 накладено арешт на вказані вище банківські рахунки.

Відповідно до листа АТ «Райффайзен банк», станом на час накладення арешту кошти на арештованих рахунках складають, зокрема:

- НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 року АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня-2 834 811,27 грн.;

- НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня 307,84 грн;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта російський рубль 21,17 рос.руб.

12.05.2023 року кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту. Відповідно до частини другої статті 20 Закону, розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку). У частини третій статті 20 Закону зазначається, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка. Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству. Винесення відповідної ухвали чи передання Національному агентству активу в управління за згодою власника свідчить про появу в Національного агентства окремого майнового права управління арештованим активом. Це спеціальне строкове речове право на майно, подібне до інших майнових прав на чуже майно, визначених цивільним законодавством. Розглянути це клопотання вважається за потрібне без повідомлення власників майна, так як наявний ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу в управління Національному агентству. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику власників майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 року АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_4 , відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта долар США, код валюти 840;

- НОМЕР_5 , відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта євро, код валюти 978;

- НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня, код валюти 980;

- НОМЕР_7 , відкритий 12.04.2010 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта російський рубль, код валюти 643.

Відповідно до листа АТ «Райффайзен банк», станом на час накладення арешту кошти на арештованих рахунках складають, зокрема: НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 року АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня-2 834 811,27 грн.; НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня 307,84 грн; НОМЕР_7 , відкритий АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта російський рубль 21,17 рос.руб.

Постановою слідчого від 12.05.2023 року зазначені вище грошові кошти ТОВ «Дніпро-Білогір`я», які перебувають на розрахункових рахунках АТ «Райффайзен банк» у м.Києві визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №00000331.

В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2023 накладено арешт на вказані вище банківські рахунки.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Статтею 7 Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено у 2023 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня -2 684 гривні. Таким чином, під дію положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) станом на дату подання клопотання підпадають майно та активи, сукупна вартість яких перевищує 536 800,00 гривень.

У судовому засіданні встановлено, що розмір загальної вартості вищевказаного майна дійсно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня 2023 року.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175, 372, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», кошти на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 року АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня-2 834 811,27 грн.;

- НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта українська гривня 307,84 грн;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта російський рубль 21,17 рос.руб,

на які ухвалою Красногвардійського суду м. Дніпропетровська від 12.05.2023 року накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1