Провадження №1-кс/522/5347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000545 від 30.03.2023, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2023 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та х аналогів, на території Одеської області та інших регіонів України.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчення вказаного злочину є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_1 , який отримує незаконні грошові кошти від збуту наркотичних засобів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 проживає на території обслуговування відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, вчиняє відповідні злочини за адресою проживання, вказане кримінальне провадження, на підставі статті 218 КПК України, згідно принципу територіальності, 08.08.2023 передано за підслідністю до відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області та проведення досудового розслідування вказаного провадження доручено СВ відділення поліції №1 ОРУП №1.

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000545 від 30.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, в тому числі на електронних носіях, інформації, а саме:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № № НОМЕР_2 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_2 документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

22.08.2023