СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3086/23
ун. № 759/9306/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить: - надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або оперативним співробітникам Святошинського управління за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , - в оригіналах, для можливості подальшого проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, яка доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , негайно після оголошення ухвали, а саме: - реєстраційної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , щодо факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах.

В заяві ОСОБА_8 було зазначено, що ОСОБА_9 , стверджує, що є асоційованим членом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який на підставі кооперативних угод вимагає повернути йому 6 099 401 грн.

Так, допитана як свідок ОСОБА_8 пояснила, що володінні її сім`ї з 90-х років перебувала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0,98 Га. В 2016 року вона з членами родини вирішила побудувати на вказаній земельній ділянці п`ятиповерховий будинок, розділений на квартири для проживання та користування членами родини. Для реалізації наміру ними було організовано ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Членами кооперативу при його реєстрації була вона та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був прийнятий до членів кооперативу на умовах виконання ним будівельних робіт по вказаному об`єкту, обсяг, умови та порядок виконання яких мав бути визначений пізніше. В 2017 році було розпочато будівництво будинку. Будівництвом керував ОСОБА_10 , фінансування будівництвом здійснювалось мною за рахунок її коштів та коштів членів родини. В 2018 році було виявлено ряд фактів, коли ОСОБА_10 за надані нею кошти придбав більш дешеві та менш якісні будівельні матеріали, а також факти неякісного виконання будівельних робіт. В зв`язку з цим вони припинили співробітництво. На той час будинок був збудований приблизно на 25 %. В ході цього було встановлено, що велика частина попередньо виконаних робіт виконані неякісно, і їх довелось перероблювати. В зв`язку з цим у кооперативу до ОСОБА_10 наявні як до підрядника претензії майнового характеру на суму близько 7 млн. грн. В 2020 році в зв`язку з невиконанням своїх зобов`язань ОСОБА_10 був виключений з членів кооперативу. 07.07.2021 року до неї зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що він нібито є асоційованим членом кооперативу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підтвердження чого пред`явив кооперативні угоди №2018/03/15-01 від 15.03.2018, №2018/04/29-01 від 29.03.2018 та №2018/04/03-01 від 03.04.2018, відповідно до яких здійснив пайові внески на загальну суму 6 099 401 гривень. Ознайомившись з вказаними угодами, вона вважає, що вказані угоди з додатками та документами про оплату недостовірними, оскільки до Кооперативу не надходило та не зареєстровано від ОСОБА_9 жодних заяв про прийняття в члени (асоційовані члени) кооперативу. В реєстрі членів кооперативу особа з вказаним ПІБ теж не значиться. Крім того, пайові угоди №2018/03/15-01 від 15.03.2018, №2018/04/29-01 від 29.03.2018 та №2018/04/03-01 від 03.04.2018 у відповідному реєстрі не містяться, а вона таких угод не підписувала у тому числі і не отримувала від вказаної особи жодних грошових коштів. Підписи на угодах та квитанціях до прибуткових касових ордерів виконані не нею, та хто їх підписав їй не відомо. Окрім того на квитанціях до прибуткових касових ордерів вказані реквізити іншої юридичної особи - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також ОСОБА_9 повідомив їй, що вказані угоди йому на підпис надавав ОСОБА_10 , який йому представлявся власником будинку. Йому ж ОСОБА_9 , за його словами, передавав готівкою грошові кошти у вказаних розмірах. Таким чином, вона вважає, що ОСОБА_10 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 підробивши документи від імені ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Крім того під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 звернувся з заявою про залучення до кримінального провадження як потерпілого, оскільки на протязі 2028-2019 років ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 300000 доларів США.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що приблизно з 2005-2006 років він знайомий з ОСОБА_11 , з яким підтримує дружні стосунки.

На початку весни 2018 року ОСОБА_11 звернувся до нього та запропонував інвестувати гроші в будівництво. Він повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_12 є одним зі співвласників кооперативу, який здійснює будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , що у ОСОБА_13 є свої квартири в цьому будинку і він хоче продати майнові права на ці квартири, оскільки йому потрібні гроші на завершення будівництва.

Спочатку він запропонував вкласти кошти в будівництво квартири за вказаною адресою площею близько 60 кв.м по ціні еквівалентній 800 доларів США. Повіривши йому він вирішив вкласти кошти в будівництво такої квартири. В подальшому ним були підписані пайові угоди №2018/03/15-01 від 15.03.2018, №2018/04/29-01 від 29.03.2018 та №2018/04/03-01 від 03.04.2018 на будівництво інших квартир у будинку та він передавав ОСОБА_11 грошові кошти готівкою в гривневому еквіваленті, які останній передавав ОСОБА_14 . Ці документи вже були підписані від імені ОК ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_8 .. Приблизно в середині 2019 року будівництво по вул. Докучаєвській призупинилось і він запитав у ОСОБА_11 про причину затримки. Він в свою чергу організував йому зустріч зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_15 . Це виявився ОСОБА_10 , який при зустрічі він повідомив йому, що будівництво призупинено в зв`язку з і зміною проектної документації. З цього часу ОСОБА_10 став періодично спілкуватись з ним по телефону та іноді особисто зустрічатись.

В середині липня 2021 року він звернувся з претензією до ОК ІНФОРМАЦІЯ_7 про повернення грошових коштів за вказаними вище кооперативними угодами. При цьому від голови правління кооперативу ОСОБА_8 він дізнався, що ці угоди вона не підписувала, а передані ним кошти в касу кооперативу не вносились. І таким чином проінвестовані ним квартири за ним не рахуються, отже він зрозумів що ОСОБА_10 ошукав його.

, Окрім того за аналогічних умов в 04.05.2018 року він уклав кооперативну угоду № НОМЕР_2 про сплату пайового внеску і надання житла з ОК ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови кооперативу ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 вартістю 1159600 грн. та в червні 2018 року уклав кооперативну угоду з ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_16 на квартиру АДРЕСА_5 вартістю 574800 грн.

22.08.2019 року на пропозицію ОСОБА_10 він уклав кооперативну угоду з ОК ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі останнього на квартиру АДРЕСА_4 вартістю 60710 доларів США.

Згідно реєстру речових прав встановлено, що 28.12.2020 року складено нотаріальний договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 2365, виданий 28.12.2020 року, що був зареєстрований в реєстрі за № 2365 28.12.2020 року, та інших документів що були додані до нього, в тому числі копії документів що посвідчують особу, про те, що квартира АДРЕСА_4 була продана іншій особі, яка є на даний час власником.

Згідно копій матеріалів нотаріальної справи 20.03.2020 року головою обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 складено кооперативну угоду №04 про внесення пайового внеску за квартиру АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримано грошові кошти від вказаного пайовика та на підставі поданих документів 27.03.2020 року в Державному реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності зареєстровано власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

28.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та громадянином Ізраїлю ОСОБА_17 було укладено нотаріальний договір про купівлю продажу квартири АДРЕСА_6 та право власності з 28.12.2020 року зареєстровано на гр.. ОСОБА_18 .

Згідно відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків щодо руху грошових коштів в банківських установах за період з 22.08.2019 по теперішній час, відомості щодо залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, відомості відсутні щодо надходження кошів вказаних сум.

Таким чином, у діях ОСОБА_10 , як голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 («Шахрайство»), Кримінального кодексу України.

05.05.2023 року по кримінальному провадженні № 0000087 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

15.05.2023 року в порядку ст. 69 КПК України до слідчого надійшло клопотання експерта зокрема надання вільних зразків підписів ОСОБА_10 в різнохарактерних за призначенням і використанням документах, які наближені до 2018 року й не пов`язані з кримінальним провадженням. Означені зразки можуть міститися в офіційних документах- оригіналах.

Враховуючи те, що на дослідження експертам були надані вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , які містяться в копіях матеріалів реєстраційної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )»,однак, зважаючи на методичні підходи до вирішенні почеркознавчих завдань із дослідження підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 для можливості подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 та які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо іншими способами встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , - в оригіналах, для можливості подальшого проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, яка доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , негайно після оголошення ухвали, а саме: - реєстраційної справи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1