Провадження № 1-кс/161/3385/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 27 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В

26.06.2023 старший слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 23.06.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 (клопотання надіслано поштою 24.06.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.06.2023, в ході проведення обшуку 23.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , вилучено предмети, грошові кошти та речі, які постановою старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 24.06.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.06.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

Банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 04/28 № 820118;

Банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 12/24 № 721975;

Банківську картку банку «А-Банк» дійсна до 03/28 № 116220;

Банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 01/24 № 078339;

Банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 05/24 № 370772;

Банківську картку банку «Приватбанк» дійсна до 03/24 № 565345;

Банківський ключ до рахунку банку «Приватбанк» дійсний до 04/26 №609751;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Vodafone» № НОМЕР_1 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» із надписом НОМЕР_4 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Київстар» із надписом НОМЕР_5 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_6 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_8 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» № НОМЕР_9 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «PLAY» № НОМЕР_10 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_11 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» із надписом НОМЕР_12 ;

Пластиковий тримач до сім-картки оператора «Lifecell» із надписом НОМЕР_13 ;

Сім-картку затерта із надписом « ОСОБА_6 »;

Сім-картку оператора «Vodafone» із надписом НОМЕР_14 ;

Сім-картку оператора «Vodafone» із надписом НОМЕР_15 ;

Сім-картку оператора «Билайн» із надписом НОМЕР_16 ;

Флеш носій марки «HUIKALVO»;

Двадцять дві купюри номіналом по 100 євро кожна в сумі 2200 (дві тисячі двісті) євро;

Сто тридцять одна купюра номіналом по 100 доларів США кожна в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) доларів США;

Двісті тридцять сім купюр номіналом по 200 гривень кожна в сумі 47400 (сорок сім тисяч чотириста) гривень;

Посвідчення №009 від 24.02.2022 р. безтермінове на Попко Наталія ГО «Перевізники без кордонів»;

Гуманітарний паспорт транспортного засобу ГО «Перевізники без кордонів» на авто IVECO д.н.з. НОМЕР_17 дата 14.03.2022р.;

Пластикову картку «Novaposhta» №880312033 на ОСОБА_7 ;

Пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_18 на ОСОБА_8 ;

Пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_19 на ОСОБА_9 ;

Пластикову картку «Novaposhta» № НОМЕР_20 на ОСОБА_10 ;

Технічний паспорт на авто «WIDPOL W2600» д.н.з. НОМЕР_21 ;

Записник з обкладенкою коричневого кольору на 40 арк.;

Записник з обкладенкою зеленого кольору на 146 арк.;

Аркуш А4 з друкованим текстом дата:14.06.2023 сума видачі 30700 грн.;

Аркуш А4 з друкованим текстом дата:12.06.2023 сума видачі 68700 грн.;

Чек від 14.06.2023 на суму 30700 грн.;

Чек від 12.06.2023 на суму 68700 грн.;

Чек від 18.06.2023 на суму 16000 грн.;

Чек від 18.06.2023 на суму 16000 грн.;

Чек від 14.06.2023 на суму 30700 грн.;

Чек від 12.06.2023 на суму 68700 грн.;

Поліс №211524642 для ОСОБА_11 на авто «WIDPOL W2600» д.н.з. НОМЕР_21 на 1 арк.;

Довіреність від 06.05.2022 року на 1 арк.;

Довіреність від 18.04.2022 року на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

Наказ № 1 від 28.02.2023 року на 1 арк.;

Штатний розпис на 1 арк.;

Два аркуші А4 із записами про оплати і витрати на 2 арк.;

Наказ №1/к від 03.03.2023 року на 1 арк.;

Цивільно-правовий договір №1/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із актом на 4 арк.;

Цивільно-правовий договір №2/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 із актом на 4 арк.;

Цивільно-правовий договір №3/23-Ц від 01.03.2023 між ОСОБА_15 та ОСОБА_13 із актом на 4 арк.;

Посадова інструкція адміністратора на 3 арк.;

Витяг з державної служби України з безпеки на транспорті № 216 від 10.04.2023 року на 1 арк.;

Повідомлення про прийняття працівників на роботу ОСОБА_16 від 26.04.2023 року на 1 арк.;

Трудовий договір №3 з водієм автотранспортних засобів від 26.04.2023 року між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на 5 арк.;

Наказ №4/К від 26.04.2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_16 на 1 арк.;

Заявку на передову №26/23 на 2 арк.;

Квитанцію № 2 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі М3117F в якому наявна сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_22 , imei: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , S/N: НОМЕР_25 з чохлом в якому під наявний пластиковий тримач до сім-картки оператора «ORANGE» № НОМЕР_26 ;

Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі G955F imei: НОМЕР_27 , S/N: НОМЕР_28 , без сім-картки;

Зарядний пристрій до телефонів;

Ноутбук марки «ACER» чорного кольору, S/N: НОМЕР_29 ;

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя