Справа № 190/992/23
Провадження №1-кс/190/199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

29.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 7 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 25.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернег банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_1 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід, занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довіригелі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкрипя зазначеного рахунку.ІР-адрес підключення до Інтернет банкішу, но зазначеному рахунку, з інформацією про МЛС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день ностановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбуваюся з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_3 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день ностановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день ностановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 23.04.2022 року по день ностановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, що 25.07.2022 року за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 22.04.2022 року здійснено переказ двома платежами у розмірі 4522,5 грн., тобто на загальну суму 9045 грн.

Згідно платіжного доручення № ECM_P24AC8161 ОСОБА_5 22.04.2022 року о 23.31 год. здійснила переказ власних коштів на карту № НОМЕР_6 у сумі 4500 грн..

Згідно платіжного доручення № ECM_P24AС2807 ОСОБА_5 22.04.2022 року о 23.32 год. здійснила переказ власних коштів на карту № НОМЕР_6 у сумі 4500 грн..

Згідно протоколу огляду речей від 26.10.2022 року картковий рахунок № НОМЕР_6 , на який 22.04.2022 року здійснено перерахунок коштів у розмірі 9000 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 . Вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 19.14 год. по 22.47 год. 22.04.202 року здійснено з IP-адреси НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_6 , вбачається, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів на суму 9000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

Згідно протоколу огляду предмету від 06.03.2023 року встановлено, що картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_7 ., 23.04.2022 року о 09.51.49 год. з даної картки на рахунок отримувача НОМЕР_1 ОСОБА_8 здійснено переказ на суму 8000 грн., 23.04.2022 року о 09.54.58 год. та о 10.16.52 год. з даної карткина рахунок отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_8 здійснено переказ у розмірі 6000 грн. та 2 грн., 23.04.2022 року о 10.42.37 год. з даної картки рахунок отримувача НОМЕР_3 ОСОБА_9 здійснено переказ у розмірі 1100 грн., 23.04.2023 року о 10.44.44 год. з даної карткина рахунок отримувача НОМЕР_4 ОСОБА_10 здійснено переказ у розмірі 2500 грн.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 остання показала, що картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 продала за 800 грн. хлопцю на ім`я ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 24.04.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; начальнику слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернег банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід, занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довіригелі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкрипя зазначеного рахунку.ІР-адрес підключення до Інтернет банкішу, но зазначеному рахунку, з інформацією про МЛС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбуваюся з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.04.2022 року по 23.59 год. 23.04.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1