Провадження № 1-кс/344/6406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002741,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.08.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом використання інформаційно телекомунікаційних мереж здійснила взлом сторінки в мережі «Іnstagram» її знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом обману, під приводом позики грошових коштів незаконно заволоділа її грошовими коштам, чим спричинила матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 яка надала покази про те, що користується соціальною мережею «Instagram» в якій наявна сторінка «vitalina3341».

14.08.2023 о 12 год. 15 хв. в додаток «Instagram» потерпілій надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 із сторінки « ОСОБА_7 » із проханням надати в позику грошові кошти в сумі 3300,00 грн., на яке ОСОБА_5 , погодилася. Після цього із сторінки «« ОСОБА_7 » на сторінку потерпілої « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення із номером банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти. О 12 год. 19 хв. потерпіла із своєї банківської картки, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила одну транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 3300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2370,00 грн., після чого о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. а вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2140 грн., після чого о 12 год. 39 хв. потерпіла потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. на вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, о 12 год. 52 хв. в месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її сторінка у «Instagram» була зламана та що не потрібно здійснювати переказ грошових коштів на її прохання. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 і вона підтвердила вказану інформацію. Таким чином, внаслідок протиправних дій невідомою особою, яка здійснила взлам сторінки «Instagram» потерпілій було завдано майнової шкоди в сумі 7810,00 грн.

25.08.2023 у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу (осіб), які можливо були причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 від 29.08.2023 було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є цифровим, відкривався дистанційно та належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також було встановлено, що даний картковий рахунок має прив`язку до мобільного номеру НОМЕР_4 (фінансовий номер). В подальшому оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 в день вчинення злочину працював і по даний час працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, оперативними можливостями було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 та перебуває у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 та який також користується мобільним номером НОМЕР_7 . Мобільний номер ОСОБА_13 НОМЕР_7 від 07.08.2023 також працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_13 07.08.2023 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 приїхали із Запорізької області в м. Івано-Франківськ та поселились за адресою: АДРЕСА_5 , де на даний час проживають.

У ході перевірки в системі єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) щодо подальшого руху коштів з картки № НОМЕР_1 було встановлено, що одразу ж після зарахування коштів на неї, їх було перераховано на картку № НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_11 із прив`язкою до мобільного номеру (фінансовий номер) - НОМЕР_11 та по якій здійснюються операції в м. Запоріжжі, а також на картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ОСОБА_15 та по якій здійснюються операції в м. Івано-Франківськ.

Окрім цього, було встановлено неодноразові зв`язки ОСОБА_13 із ОСОБА_11 та з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , перебуває згідно оперативної інформації у тісних зв`язках із ОСОБА_11 та обмінюється із ним мобільними терміналами.

Таким чином згідно зібраної інформації вбачається, що вказана група осіб, а саме: ОСОБА_13 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 можуть бути причетними до вчинення даного злочину та можуть продовжувати свою протиправну діяльність в тому числі на території м. Івано-Франківська.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_7 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2023 по 04.09.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2023 по 04.09.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути дане клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що містять інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2023 по 04.09.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2023 по 04.09.2023 включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1