Справа № 646/923/22
№ провадження 1-кс/646/1367/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 275, ч.1 ст.272 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

1.інформації як на паперових, так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.01.2021 і по теперішній час;

2.обліково-реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з початку її реєстрації;

3.картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

4.заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;

5.договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по вищезазначеним рахункам, зазначених у 1-му пункті з 01.01.2021 і по теперішній час;

6.інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі якихПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.01.2021 і по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала, подавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2022 об 11:32 год до чергової частини ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області по «102» надійшла інформація про те, що стався нібито обвал першого-четвертого поверху нежитлової будівлі АДРЕСА_3 .

04.01.2022 слідчо-оперативною групою під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксовано часткове руйнування будівлі, а саме: однієї стіни та перекриття, яке відбулося можливо під час проведення реконструкції нежитлових приміщень вказаної будівлі без відповідних дозвільних документів на її проведення, а також внаслідок порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особами, які зобов`язані їх дотримуватись, що в той період часу створило реальну загрозу загибелі людей.

Також під час проведення огляду місця події на прилеглій території до вказаного об`єкту нерухомості виявлена будівельна спецтехніка, шо відповідно до наданих договорів оренди перебувала в користуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як підрядником укладений договір про виконання підрядних робіт №05/10/21/1, щодо проведення реконструкції нежитлових приміщень та будівель за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 №27/260/05-14/523 від 18.02.2022, вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , був відсутній дозвіл на виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на момент проведення будівельних робіт за вищевказаним об`єктом реконструкції.

Також в Департаменті з інспекційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня будь-яка інформація та дозвільна документація на початок проведення будівельних робіт за вказаним вище об`єктом, а у період з 02.08.2021 по 13.08.2021 інспекцією призначався позаплановий захід державного архітектурно-будівельного контролю. Однак, здійснити його не виявилось за можливе, оскільки на об`єкті будівництва були відсутні уповноважені особи замовника та підрядника. Документи власником будівлі та підрядником до Департаменту з інспекційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавалися.

Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС у Харківській області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_4 (980-українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .

З метою встановлення відомостей, які можуть бути використані як докази самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, а також кваліфікації кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які є у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме: справи з юридичного оформлення банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2021 і по теперішній час.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відсутня можливість без такого заходу як тимчасовий доступ до документів отримати відомості, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та встановити істину в справі, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 275, ч.1 ст.272 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ст. 62 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить конфіденційні дані юридичної особи, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

За вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2023 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 04.01.2022.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 275, ч.1 ст.272 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.01.2021 по 17.08.2023, а саме:

1.інформації як на паперових, так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.01.2021 по 17.08.2023;

2.обліково-реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з початку її реєстрації;

3.картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

4.заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;

5.договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по вищезазначеним рахункам, зазначених у 1-му пункті з 01.01.2021 по 17.08.2023;

6.інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі якихПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.01.2021 по 17.08.2023.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1