Справа № 186/660/23
Провадження № 1-кс/0186/206/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 04 лютого 2023 року, за ознаками, злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25 травня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 04 лютого 2023 року, за ознаками, злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 19 січня 2023 року, ймовірно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови, дізнавшись всі данні банківської карти ОСОБА_4 , заволодів її грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000087 від 04 лютого 2023 року.

У ході досудового розслідування, 14 лютого 2023 року допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19 січня 2023 року їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , в ході розмови дізналась всі особисті дані її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в результаті зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошима ОСОБА_4 у загальній сумі 8 000 гривень, що були переведені нею з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 18 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 . тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 18 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 травня 2023 року по 26 червня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .