печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ), Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(МФО НОМЕР_14 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_18 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН. НОМЕР_40 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_39 (Швейцарія), ІНФОРМАЦІЯ_40 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_41 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_42 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_43 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_44 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_45 (Кіпр), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_46 та контролюються ОСОБА_8 , здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території республіки Білорусь та Російської Федерації, у тому числі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_47 », засновником та власником якої є уряд Російської Федерації та республіки Білорусь, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб Російської Федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ), Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(МФО НОМЕР_14 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_18 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А також, слідчий суддя вважає необґрунтованим запитувані документи за період, який зазначений слідчим, з огляду на недотримання принципу диспозитивності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 від 22.08.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 );

- НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 );

- НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 );

- НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 );

- НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 );

- НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 );

- НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 );

- НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 );

- НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 );

- НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 );

- НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 );

- НОМЕР_129 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 );

- НОМЕР_130 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 );

- НОМЕР_131 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 );

- НОМЕР_132 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 );

- НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 );

- НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 , які належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_38 );

- НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 , які належать ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_39 );

- НОМЕР_207 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 , які належать ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН. НОМЕР_40 );

- НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_218 );

- НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 :

- НОМЕР_236 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 );

- НОМЕР_237 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 );

- НОМЕР_240 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_243 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- НОМЕР_244 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 );

- НОМЕР_245 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 );

- НОМЕР_246 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 );

- НОМЕР_247 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 );

- НОМЕР_248 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 );

- НОМЕР_249 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- НОМЕР_250 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ).

Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 );

- НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ).

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 :

- НОМЕР_261 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_262 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

- НОМЕР_263 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ).

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 :

- НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_266 . який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 );

- НОМЕР_267 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 );

- НОМЕР_268 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 );

- НОМЕР_269 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 );

- НОМЕР_270 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_218 );

- НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :

- НОМЕР_273 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 :

- НОМЕР_274 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_277 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 :

- НОМЕР_278 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 );

- НОМЕР_279 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 );

- НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 :

- НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; НОМЕР_286 , які належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_38 ).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_287 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 :

- НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; НОМЕР_288 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 :

- НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 :

- НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 :

- НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 :

- НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), а саме:

1) інформацію, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН. НОМЕР_40 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

2) відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

3) первинних документів, договори, контракти, що стали підставою для закупівлі іноземної валюти, для подальшого розрахунку з юридичними особами, фізичними особами підприємцями або нерезидентами;

4) первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2019 по день постановлення ухвали.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1