печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та перебуває у користуванні останньої.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що на території України діє група осіб з числа міжнародних автомобільних перевізників, які причетні до організації каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до ІТС Єдиного комплексу інформаційних систем «ШЛЯХ», адміністратором якого є Державна служба України з безпеки на транспорті.

Постановами КМ України від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 і від 30.03.2022 №194», а також від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджено порядок перетину державного кордону під час військового стану.

Згідно вимог вказаних Постанов визначено, що дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути внесено до системи «ШЛЯХ» та водії, які виконують вказані перевезення, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Встановлено ряд суб`єктів господарювання, посадовими особами яких, використовуючи встановлений порядок перетину державного кордону, під виглядом виконання автомобільних перевезень, протягом 3-4 кварталів 2022 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «ШЛЯХ», створено умови для незаконного переправлення під виглядом водіїв, понад 200 осіб призовного віку до країн ЄС.

Протягом 2022-2023 років посадовими особами автотранспортних підприємств: ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , з використанням електронного кабінету перевізника, до системи «Шлях» внесено під виглядом штатних водіїв осіб, у яких відсутні законні підстави перетину державного кордону під час військового стану.

В подальшому, вказаними суб`єктами господарювання, з метою уникнення відповідальності, до Державної служби України з безпеки на транспорті подано заяви про анулювання дії ліцензій на право господарської діяльності з міжнародних автомобільних перевезень та із використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подано заяви про реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Встановлено, що з метою організації схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України, громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), яким за грошову винагороду використано персональні данні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для реєстрації ФОП і отримання ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення перевезення. Крім того, ОСОБА_9 зареєстрував на вказаних осіб транспортні засоби (ФОП ОСОБА_8 - д.н.з. НОМЕР_4 , марки «NISSAN», моделі INTERSTAR, 2007 р.в. та ФОП ОСОБА_7 - д.нз. НОМЕР_5 , марки «MERCEDES-BENZ», моделі SPRINTER 311 CDI, 2006 р.в.) та провів оформлення нотаріально-засвідчених довіреностей на право розпоряджання вказаним рухомим майном.

В подальшому, ОСОБА_9 здійснював пошук осіб, які з метою ухилення від військової служби мають намір перетину державного кордону та за грошову винагороду, вносив вказаних осіб до системи «ШЛЯХ» під виглядом водіїв ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Надалі, зацікавлені особи на вказаних транспортних засобах здійснювали перетин державного кордону України під виглядом виконання міжнародних автомобільних перевезень.

Встановлені житлові приміщення, які використовуються ОСОБА_9 та ОСОБА_6 для зберігання документальних матеріалів і комп`ютерної техніки та які можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази протиправної діяльності: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0009, в якому фактично мешкає ОСОБА_9 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 336991283 від 26.06.2023) житловий будинок загальною площею 84 кв.м. належить ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично мешкає ОСОБА_9 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 336990523 від 26.06.2023) житловий будинок загальною площею 126,3 кв.м. належить ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ;- приватне помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_6 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 337499144 від 29.06.2023) однокімнатна квартира житловою площею 48,2 кв.м. належить вказаній особі, домоволодіння за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Волиця, що розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0138 в якому фактично мешкає та зареєстрована ОСОБА_6 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 337499144 від 29.06.2023) земельна ділянка загальною площею 0,15 га належить вказаній особі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та перебуває у користуванні останньої, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, документальні матеріали щодо проведення реєстрації товариства, первинна бухгалтерська документація, трудові угоди, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28633/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1