Справа № 638/4843/23
Провадження № 1-кс/638/1065/23
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виданий органом 6391, мобільний номер телефону НОМЕР_5 (в тому числі щодо рахунку № НОМЕР_6 , клієнтський номер НОМЕР_7 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток) для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Як вбачається з наданих матеріалів, У провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001161 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, чим спричинила останній матеріальну шкоду на 130 000 грн.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УСБУ в Харківській області надано відповідь, відповідно до якої встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи підроблений судовий наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №759/17420/22 від 10.02.2023 подав документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 для відкриття виконавчого провадження № 71688248 від 01.05.2023 року щодо стягнення грошових коштів в розмірі 130 000 грн. з боржника ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на свою користь за договором позики від 14.11.2022 року. За результатом огляду документів по судовій справ №759/17420/22 ІНФОРМАЦІЯ_5 на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено звіт про автоматичний розподіл між суддями, в якому сторонами по вказаній справі є інші громадяни, а саме ОСОБА_33 (заявник), ОСОБА_34 (представник заявника), ОСОБА_35 (боржник).

Під час здійснення огляду електронних інформаційних систем, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який представляє собою офіційний веб-сайт Судової влади України, встановлено звіти про автоматизований розподіл по справі №: 759/17420/22 від 29.11.2022, дата документу 05.12.2022, згідно з яким Єдиним унікальним номером є 759/17420/22, Номером провадження є 2-н/759/305/22, учасниками у кількості трьох є ОСОБА_36 (заявник), ОСОБА_37 (представник заявника), ОСОБА_38 (боржник).

Під час здійснення огляду електронних інформаційних систем, а саме веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який представляє собою офіційний веб-сайт Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що при здійсненні пошуку за контекстом (номером судової справи) « НОМЕР_9 », а також обранням в параметрах регіону суду «м. Київ» та найменування суду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що розгляд судової справи № 759/17420/22 здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_39 показав, що в 2021 році він познайомився через спільних знайомих з чоловіком на ім`я ОСОБА_40 , наскільки йому відомо. Через деякий час в процесі спілкування останній запропонував свідку заробити грошей, як він сказав «нічого не роблячи», з його слів, від свідка було необхідно прибути в м. Харків для того, щоб відкрити банківську карту на його ім`я, оформити через юриста довіреність від його імені, сутність якої полягала в тому, що свідок ОСОБА_39 як довіритель передавав права на розпорядження своєю банківською карткою. Як ОСОБА_41 йому пояснив, на його ім`я мала бути відкрита юридична особа, в якій останній мав би рахуватись як керівник, після чого, зі слів ОСОБА_42 , держава мала зарахувати на рахунок юридичної особи грошові кошти на розвиток, а далі вони б закрили юридичну особу. Таким чином, приблизно два місяці тому, а саме приблизно в лютому 2023 року свідок ОСОБА_39 зустрівся з ОСОБА_43 в м. Харкові, з яким також була раніше невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_44 , з якою він познайомився за вказаних обставин. Наскільки свідок ОСОБА_39 зрозумів, вона керувала ОСОБА_43 . За вказану роботи йому мали заплатити 4000 грн. Після чого, ОСОБА_44 дала свідку мобільний телефон ТМ «Редмі», в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер якого він не пам`ятає, для того, щоб вказаний номер був його новим фінансовим номером для відкриття банківських карток на його ім`я. Далі, свідок ОСОБА_39 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , де на своє ім`я відкрив 1 карту, вказавши при цьому той номер телефону, який йому дали ОСОБА_44 та ОСОБА_41 , реквізити карти він не пам`ятає. Після чого свідок ОСОБА_39 пішов до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банк, де таким же самим чином відкрив 1 банківську карту, вказавши при цьому той номер телефону, який йому дали ОСОБА_44 та ОСОБА_41 , реквізити карти він не пам`ятає. Після того, як ним були відкриті банківські картки за вказаних вище обставин, свідок ОСОБА_39 віддав мобільний телефон з сім-картою, 2 банківські карти та документи, які давали при оформленні карток, ОСОБА_45 . Зі слів ОСОБА_46 , в той самий день вони не встигли поїхати до юриста оформити довіреність, тому свідок ОСОБА_39 поїхав додому. Крім того, вони сказали, що у випадку, якщо не встигають зробити все в один день, то вони мали б заплатити свідку половину, тобто 2000 грн. Однак фактично в той день, коли свідок ОСОБА_39 прибув до м. Харкова та відкрив банківські картки, вони сказали, що розрахуються з ним наступного дня, коли будуть завершені всі дії. Наступного дня ОСОБА_41 писав свідку, щоб він приїхав, однак свідок ОСОБА_39 сказав, щоб той спочатку заплатив йому ті гроші, які мав, тобто 2000 грн., щоб він міг на них поїхати до м. Харкова. Коли пройшло декілька днів, але грошові кошти ніхто не скинув, свідок ОСОБА_39 відмовився ще раз їхати до м. Харкова та виконувати будь-які дії за домовленістю. Як свідок ОСОБА_39 зрозумів, ОСОБА_41 був як довірена особа ОСОБА_46 , якому вона видавала гроші, при цьому, як я також зрозумів, він мав перед нею борг, тому мав за домовленістю з нею находити таких осіб як він, щоб вони відкривали картки. Коли мали місце описані вище події, свідок ОСОБА_39 користувався номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 , яким він на теперішній час не користуюсь та перестав користуватись приблизно через тиждень після описаних подій. На даний час свідок ОСОБА_39 користується номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_11 . Також свідок ОСОБА_39 вказав, що йому відомий наступний номер телефону ОСОБА_42 , яким він користувався на той час, коли мали місце описані події, а також останній раз в квітні 2023 року, а саме номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 . Також він додав, що нещодавно йому в месенджері Вайбер надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_41 змінив номер телефону на оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 . Крім того, свідок ОСОБА_39 вказав, що йому відомий наступний номер телефону ОСОБА_46 , яким вона користувалася на той час, коли мали місце описані події, а саме номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 . На запитання слідчого щодо того, чи відома йому будь-яка інформація про судовий наказ Святошинського районного суду м. Києва №759/17420/22 від 10.02.2023, за яким до ІНФОРМАЦІЯ_6 було подано документи для відкриття виконавчого провадження № 71688248 від 01.05.2023 року щодо стягнення грошових коштів в розмірі 130 000 грн. з боржника ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на його користь за договором позики від 14.11.2022 року, свідок ОСОБА_39 відповів, що йому нічого не відомо з приводу вказаного судового наказу, з вказаною громадянкою він не знайомий, ні в яких стосунках не перебуває, ніяких договорів з нею він особисто не укладав, вона не є боржником перед ним. Оскільки в нього немає доступу до банківських карток, які він віддав ОСОБА_45 , йому не відомо, чи було зараховано на них грошові кошти у вказаній кількості.

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження свідком ОСОБА_47 документів, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено номер рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виданий органом 6391, мобільний номер телефону НОМЕР_5 , а саме рахунок № НОМЕР_6 , клієнтський номер НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 .

Слідчий, ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виданий органом 6391, мобільний номер телефону НОМЕР_5 (в тому числі щодо рахунку № НОМЕР_6 , клієнтський номер НОМЕР_7 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток) для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасововий доступ до до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виданий органом 6391, мобільний номер телефону НОМЕР_5 (в тому числі щодо рахунку № НОМЕР_6 , клієнтський номер НОМЕР_7 ) , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток) для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1