Справа № 752/5671/23
Провадження №: 1-кс/752/2284/23
У Х В А Л А

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно № 2421/D/P/2020.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Румунії здійснюють розслідування справи про створення організованого злочинного угрупування - передбаченого ст. 367 абз. 1 та 2 КК Румунії, виробництво підакцизної продукції, на яку поширюється процедура зберігання, поза податковий склад, авторизований компетентним органом - передбаченого ст. 452 абз.1 літ. «а», Закону №227/2015, володіння за межами податкового складу, або продаж на території Румунії підакцизної продукції, що підлягає маркуванню, без належного чи відповідного маркування або з фальшивим маркуванням понад 10000 сигарет, понад 1 кг тютюну для куріння - передбаченого ст. 452 абз.1 літ. «h» Закону №227/2015 (податковий кодекс Румунії), підробка торгівельної марки та введення в обіг продукту, що має ідентичну або подібну марку із зареєстрованою торговою маркою для ідентичних або подібних товарів - передбачений ст. 102 абз. 1 літ. «а» та «b» з урахуванням абз. 2 літ. «а» та абз. 3, Закону №84/1998 про знаки та географічні значення, перевиданий, недобросовісна конкуренція, передбачений ст. 5 літ. «а» та «f» Закону №11/1991 зміненого та перевиданого, та відмивання грошей - передбаченого ст. 49 літ. «b» Закону №129/2019 - всі вчинені повторно, із застосуванням ст. 35 абз. 1 КК Румунії, та у реальній та формальній конкуренції, передбаченій ст. 38 абз. 1 та 2 КК.

Так, у даному міжнародному доручені повідомляється, що відповідно до висновків розслідування, проведених на національному рівні, також дані отримані в результаті діяльності міжнародного поліцейського співробітництва, свідчать про те, що наприкінці 2018 р. громадянин України ОСОБА_5 . Разом з громадянином Румунії ОСОБА_6 та громадянином Республіки Молдова ОСОБА_7 , ініціювали та створили організоване злочинне угрупування, з метою незаконного отримання значної фінансової вигоди, ввели в експлуатацію в районі міста Крайова, повіт Долж, повну лінію з подрібнення та сушіння тютюну та підпільну фабрику з виробництва та пакування підроблених сигарет (марки: Marble і Marlboro), використовуючи торгові марки, зареєстровані іншими законно авторизованими економічними суб`єктами та які законно належали власникам марок, а також упаковок, які можуть створювати плутанину з тими, що законно використовуються власниками торгівельної марки, сигарети, що були введені в обіг різними особами на внутрішньому ринку, шляхом ухилення від сплати акцизних зборів які мали бути сплачені до державного бюджету, якби ця діяльність здійснювалась на авторизованому податковому складі та при поважанні податкового та комерційного законодавства.

Громадянин України ОСОБА_5 завербував кількох громадян України, які володіли спеціальними знаннями для введення в експлуатацію та експлуатацію обладнання, що використовується в процесі подрібнення тютюну та підпільного виробництва сигарет, та які розгортали діяльність на фабриці в Крайові, повіті Долж, а саме:

1.У період 09.12.2018-23.12.2018:

- ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_2 та шенгенської візи № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_5 .

2. У період 20.01.2019 - 17.04.2019:

-ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_2 та шенгенської візи № НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_9 .

3.У період 25.08.2019-20.11.2019:

-ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , власник паспорта № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_17 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , власник паспорта № НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , власник паспорта № НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_1 .

3.У період 24.02.2020 - 15.05.2020:

- ОСОБА_19 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , власник паспорта № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_20 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , власник паспорта № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_21 - ІНФОРМАЦІЯ_14 , власник паспорта № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_22 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , власник паспорта № НОМЕР_16 .

5. У період вересень - 17.12.2020:

- ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , власник паспорта № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_23 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , власник паспорта № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , власник паспорта № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 - ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник паспорта № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_25 - ІНФОРМАЦІЯ_18 , власник паспорта № НОМЕР_19 .

6. У період 17.05.2021 - 27.05.2021:

- ОСОБА_19 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , власник паспорта № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 - ІНФОРМАЦІЯ_19 , власник паспорта № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_20 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , власник паспорта № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , власник паспорта № НОМЕР_10 .

23.03.2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), відносно осіб: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_21 , власник паспорта № НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_1 ; ОСОБА_27 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_2 та шенгенської візи № НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ; ОСОБА_28 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_5 ; ОСОБА_29 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_8 ; ОСОБА_30 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , власник паспорта № НОМЕР_10 ; ОСОБА_31 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , власник паспорта № НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , власник паспорта № НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , власник паспорта № НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , власник паспорта № НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 - ІНФОРМАЦІЯ_14 , власник паспорта № НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , власник паспорта № НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_9 ; ОСОБА_35 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , власник паспорта № НОМЕР_17 ; ОСОБА_36 - ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник паспорта № НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 - ІНФОРМАЦІЯ_18 , власник паспорта № НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 - ІНФОРМАЦІЯ_19 , власник паспорта № НОМЕР_20 , ОСОБА_37 - ІНФОРМАЦІЯ_22 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_22 , щодо номерів телефонів за можливо укладеними контрактами; будь-які пов`язані із ними контактні номери; будь-які пов`язані з ними адреси електронної пошти вказаних абонентів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 а також слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_48 в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2421/D/P/2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), відносно осіб: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_21 , власник паспорта № НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_1 ; ОСОБА_27 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_2 та шенгенської візи № НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_4 ; ОСОБА_28 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_5 ; ОСОБА_29 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , власник звичайного паспорта № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_8 ; ОСОБА_30 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , власник паспорта № НОМЕР_10 ; ОСОБА_31 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , власник паспорта № НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , власник паспорта № НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , власник паспорта № НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , власник паспорта № НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 - ІНФОРМАЦІЯ_14 , власник паспорта № НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , власник паспорта № НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_9 ; ОСОБА_35 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , власник паспорта № НОМЕР_17 ; ОСОБА_36 - ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник паспорта № НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 - ІНФОРМАЦІЯ_18 , власник паспорта № НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 - ІНФОРМАЦІЯ_19 , власник паспорта № НОМЕР_20 , ОСОБА_37 - ІНФОРМАЦІЯ_22 , власник біометричного паспорта № НОМЕР_22 , щодо номерів телефонів за можливо укладеними контрактами; будь-які пов`язані із ними контактні номери; будь-які пов`язані з ними адреси електронної пошти вказаних абонентів.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 а також слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_48 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: