Справа № 697/1415/23
Провадження № 1-кс/697/303/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Крогошин Республіка Польща, ОСОБА_6 , при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку було знято 1 750 злотих. Вказані кошти було знято за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що її попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 238 КК, 234 КК, 233 § 1 КК, їй повідомлено про права відповідно до Закону про права потерпілого і свідка. Пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та свідка у кримінальному провадженні отримано нею в письмовій формі, зміст цих роз`яснень їй зрозумілий, після чого вона повідомила: Сьогодні (12.08.2021), близько 14:37 год. за місцем її проживання, тобто ОСОБА_7 , вона розмістила оголошення на порталі OLX.PL щодо продажу: ОСОБА_8 для обручок, вішалок. О 14:45 год. з нею зв`язалась особа через WhatsApp і запитала про оголошення, яке ОСОБА_9 . Піскож щойно опублікувала. Ця людина написала свідку ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_1 , яка вказала ціну 70 злотих за ці товари. Ця людина написала потерпілій, що зацікавлена в купівлі виставлених нею речей, під час листування запропонували мені надіслати ці речі через ІНФОРМАЦІЯ_1 не була впевнена, тому що ніколи цього не робила, вона хотіла надіслати кур`єром, але цю людину не зацікавив такий спосіб доставки. Ця людина, яка написала свідку в WhatsApp, написала, що через InPost це легше та набагато швидше. Ця особа надіслала свідку ОСОБА_9 . Піскож посилання, яке остання натиснула, а потім її було перенаправлено на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перш ніж надіслати їй посилання, ця особа надіслала знімок екрана з телефону, на якому показано, як надіслати пакет через InPost. Після цього з`явилося посилання, на яке свідок ОСОБА_9 .Піскож клацнула, листувалася та здійснювала операції на своєму телефоні. Її номер телефону НОМЕР_2 . Після натискання цього посилання вона була перенаправлена на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона була переконана, що це насправді веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . На цій сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 заповнила форму з персональними даними, а потім ввела номер банківської картки з метою перерахування на її рахунок 70 злотих за продані речі. На цій сторінці з`явилося повідомлення, що гроші вже на рахунку OLX і через хвилину їй прийде смс з кодом, який потрібно ввести на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через деякий час на її номер телефону прийшло смс, вона ввела надісланий код на цьому сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після введення цього коду на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з`явилася інформація, що це неправильний код. Через деякий час ІНФОРМАЦІЯ_1 . Піскож отримала смс з новим кодом для введення, вона вводила цей код кілька разів на цій сторінці. Коли вона вводила ці коди, поспішала на роботу і не зрозуміла, що це повідомлення від її банку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо авторизації покупки. ІНФОРМАЦІЯ_1 перевірила в телефоні, що має 4 таких повідомлення щодо авторизації транзакції покупки. Одна транзакція становить 1000 злотих, інша - 750 злотих, і дві транзакції не вдалися. Після кількох невдалих спроб ввести код на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона написала цій людині через WhatsApp, що в неї більше немає часу цього робити, оскільки їй потрібно працювати, і що вона займеться цим ввечері. Близько 15.30 вона виїхала з місця проживання на роботу в Добжицю. Під час поїздки вона отримала електронний лист від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій номер електронної пошти, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про здійснені перекази. А. Піскож прочитала цей електронний лист лише на роботі в Добжиці. Прочитавши це повідомлення від банку, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокувала свій рахунок. Представник банку Santader сказав їй, що перекази вже зроблені і він не може їх скасувати - зупинити їх. Гроші в сумі 1750 злотих були перераховані з її банківського рахунку в банку Santander № НОМЕР_3 . Гроші були надіслані на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Було здійснено 2 перекази, перший був на суму 1000 злотих, другий на 750 злотих.

У ході досудового розслідування додатково допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала: доповнюючи показання від 12 серпня 2021 року, які вона давала у відділенні повітової поліції в Плешеві, повідомляю, що на той день вона не повернула втрачені гроші. Повідомила, що вона не має жодних відомостей про дані особи, яка вчинила шахрайство. Оголошення про продаж речей вона опублікувала на порталі OLX разом з номером телефону і через додаток WhatsApp з нею зв`язалася невідома особа. А. Піскож не має жодних даних цієї особи і будь-якої адресної інформації. Телефон, з якого вона отримувала повідомлення в додатку WhatsApp, вимкнено. Як раніше повідомляла, її ошукали на суму 1720 злотих. Шахрайство полягало в тому, що незнайома їй особа відправила посилання, яке повинно було перенаправити ОСОБА_9 .Піскож на сторінку Inpost. Перейшовши за цим посиланням, вона необережно ввела свої дані та номер рахунку, а потім, не дивлячись на зміст повідомлення, прийняла надіслані мені коди для закінчення транзакції. Гроші перераховано або переведено на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , даних та рахунку, на які вони були перераховані, вона не знає. Гроші на сьогоднішній день не повернені. ОСОБА_10 повідомила, що вимагає притягнення до відповідальності винного в шахрайстві та повідомлення її про закінчення провадження.

У ході розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 в Здунах - шт. серж . ОСОБА_11 було встановлено одержувача грошових коштів справі про інтернет-шахрайство на шкоду ОСОБА_12 з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про одержувача двох переказів, які були здійснені з рахунку, що належить вищезазначеній жінці. Одержувачем виявився українець ОСОБА_13 . Інформація про адресу вищезгаданого чоловіка відсутня. Була проведена перевірка в поліцейських базах даних - ця особа відсутня. Ймовірно, чоловік живе в Україні. Встановлено номер платіжної картки чоловіка - НОМЕР_4 , з терміном дії 08/26, яка зареєстрована в банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса в Україні).

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що проживає разом із батьком ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мамою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_1 , України. Також з ними ще проживають його рідні брат та сестра, які менші по віку. ОСОБА_14 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався взагалі, у тому числі і за дачу завідомо неправдивих свідчень. Коли йому виповнилось 16 років, він 19.02.2018 отримав паспорт громадянина України - № НОМЕР_5 , виданий органом 7120. У подальшому паспорт був ним поміняний та 08.02.2022 отримано новий за № 007510250 виданий органом 7120. Закордонного паспорта він ніколи не мав, та закордон нікуди і ніколи не виїжджав. З 2019 по 2022 рік він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_9 за спеціальністю автослюсар-механік. Разом зі ОСОБА_14 в кімнаті проживав одногрупник ОСОБА_17 , 2001 року народження, житель міста Чигирин, Черкаська область, Україна (телефон НОМЕР_6 ). Наскільки відомо ОСОБА_14 , ОСОБА_17 неодноразово брав у знайомих копії паспортів для випуску банківських карток та використовував у своїй роботі. У подальшому він передавав ці дані своєму братові ОСОБА_18 , 1996 року народження, (телефон НОМЕР_7 ), жителю м. Чигирин, Черкаської області, Україна. ОСОБА_18 разом зі своїм знайомим ОСОБА_19 , 1977 року народження, (телефон НОМЕР_8 ), приїжджали до них неодноразово у гуртожиток в гості. Дані особи проживали до війни (тобто 24.02.2022) у м. Києві. Вони при наявності копії паспорта, телефону та фото особи, через мережу Інтернет замовляли банківські картки, які у подальшому через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_10 », передавалися банком особі. Чим займалися ОСОБА_18 разом із своїм знайомим ОСОБА_19 свідку ОСОБА_14 не відомо. Картки за № НОМЕР_4 , дійсної до 08/26 банку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ніколи не мав, нею не користувався. Йому тільки було видано при вступі до навчального вузу картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », для отримання стипендії, та картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для пересилання коштів батьками. Більше інших банківських карток ніколи не було. Паспорт громадянина України - № НОМЕР_5 отриманий ним 19.02.2018 виданий органом 7120 ОСОБА_14 не завжди носив з собою, та залишав його у кімнаті гуртожитку, і ОСОБА_17 вільно міг ним скористатися.

У ході виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні працівниками відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Черкаській області оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які займаються пошуком підставних осіб (дропів), на яких подальшому здійснюється відкриття рахунків в банківських установах України, з подальшим використанням їх документів та абонентських номерів телефону, для отримання доступу до карткового рахунку. В подальшому, з метою незаконного отримання грошових коштів потерпілих, особи причетні вчинення шахрайських дій створювали неправдиві (фейкові) оголошення в мережі Інтернет щодо продажу товарів та послуг, та в подальшому шляхом обману здійснювали заволодіння грошовими коштами громадян Євросоюзу (в тому числі і громадян Республіки Польща).

Так, проведеними оперативними заходами, а також у ході особистого пошуку встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , маючий у приватній власності автомобіль марки MAZDA 3, синього кольору, д.н. НОМЕР_12 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , зареєстрований за АДРЕСА_3 , проживаючий в АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований та проживаючий по АДРЕСА_1 ;

На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 13 год. 00 хв. 12 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року.

З огляду на вказані обставини, слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що має відношення до даної події, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_4 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), тобто зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки):

- довідку про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 13 год. 00 хв. 12 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » або « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 00 хв. 12 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 00 хв. 12 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1