Справа № 686/5149/23
Провадження № 1-кс/686/5065/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0002210,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Партнер Торг», ЄРДПОУ 43232762, директором якого являється ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , власником та орендодавцем вказаного приміщення є Територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, код ЄРДПОУ 33332218, а орендарем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних акцизних марок, блокнотів, записників, в яких може бути відображено кількість вище вказаної продукції та план її реалізації, оскільки вказана інформація має визначальне значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість підтвердити чи спростувати причетність до його вчинення вказаних вище осіб..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи на території міста Хмельницького здійснює збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Окрім цього, невстановлена особа перебуваючи на території міста Хмельницького здійснює незаконний обіг підакцизних товарів, при цьому для приховання своєї діяльності використовує підроблені марки акцизного податку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002210 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204КК України.

Згідно рапорту працівників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено, що ТОВ «Партнер Торг», ЄРДПОУ 43232762, директором якого являється ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , здійснює свою господарську діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Основним видом діяльності є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, на що отримані відповідні ліцензії в контролюючих органах.

Оперативним шляхом встановлено, що транспортування вище вказаної незаконно виготовленої горілки «Гайдамацька Традиційна», до місць реалізації здійснюють працівники ТОВ «Партнер Торг», за вказівкою ОСОБА_6 , за допомогою транспортного засобу марки «Fiat» моделі «Ducato», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Незаконно виготовлену горілку ОСОБА_7 зберігає місцем розташування складського приміщення ТОВ «Партнер Торг», а саме за адресою АДРЕСА_1.

Власником та орендодавцем вказаного приміщення є Територіальна громада міста Хмельницькогов особі Хмельницької міської ради, код ЄРДПОУ 33332218,а орендаремє ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що транспортування вище вказаної незаконно виготовленої горілки «Гайдамацька Традиційна», до місць реалізації здійснюють працівники ТОВ «Партнер Торг» (комірники які офіційно не працевлаштовані), за вказівкою ОСОБА_6 , за допомогою транспортного засобу марки «Fiat» моделі «Ducato», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Так 07.06.2023 працівники ТОВ «Партнер Торг», за допомогою транспортного засобу марки «Fiat» моделі «Ducato», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснили транспортування 10 ящиків горілки «Гайдамацька Традиційна» (16 скляних пляшок в одному ящику), об`ємом по 0.5 л., які обклеєні марками акцизного податку не встановленого зразку (підроблені), до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із своїм чоловіком - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності за ст. 156 та 164 КУпАП.

В подальшому в ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в своїх показах повідомила, що остання неодноразово купувала горілку «Гайдамацька Традиційна» об`ємом 0,5 літри.

Вартість даної горілки становила від 45 до 50 гривень, що значно дешевше ніж інша, яка була в наявності та реалізація її відбувалась за адресою АДРЕСА_1 , а саме на складі де продається пиво, горілка та вода.

Враховуючи вказане, на даному етапі досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку за адресою здійснення підприємницької діяльностіТОВ «Партнер Торг», ЄРДПОУ 43232762, директором якого являється ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , власником та орендодавцем вказаного приміщення є Територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, код ЄРДПОУ 33332218, а орендарем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без відповідних акцизних марок, блокнотів, записників, в яких може бути відображено кількість вище вказаної продукції та план її реалізації, оскільки вказана інформація має визначальне значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість підтвердити чи спростувати причетність до його вчинення вказаних вище осіб.

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дозвілна проведення обшуку за адресою здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Партнер Торг», ЄРДПОУ 43232762, директором якого являється ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , власником та орендодавцем вказаного приміщення є Територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, код ЄРДПОУ 33332218, а орендарем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних акцизних марок, блокнотів, записників, в яких може бути відображено кількість вище вказаної продукції та план її реалізації, оскільки вказана інформація має визначальне значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість підтвердити чи спростувати причетність до його вчинення вказаних вище осіб..

Ухвала діє по 13 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1