Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сквира Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , із вищою освітою, військовослужбовця ЗСУ, старшого лейтенанта, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 756 575,22 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що cлідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 06.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розпорядженням Київського міського голови №93 від 19.02.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва (далі - КП УЗН Подільського району м. Києва) з 25.02.2020 та на підставі наказу з особового складу №33 він заступив на вказану посаду.

25.02.2020 між виконавчим органом (Київська міська державна адміністрація) в особі Київського міського голови ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено контракт, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора КП УЗН Подільського району м. Києва з 25.02.2020 по 24.02.2021.

22.01.2021 між виконавчим органом (Київська міська державна адміністрація) в особі Київського міського голови ОСОБА_7 та директором КП УЗН Подільського району м. Києва ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до контракту від 25.02.2020, відповідно до якого термін дії контракту встановлено з 24.02.2020 по 24.02.2023.

За цим контрактом директор зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством комунального майна.

Директор є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків, передбачених Статутом підприємства, актами законодавства стосовно підприємства, іншими нормативними документами.

Згідно з пунктом 2.4. контракту директор зобов`язується:

-п.2.4.1. вживати заходів щодо зменшення витрат підприємства та собівартості товарів (робіт, послуг);

-п.2.4.2. підвищувати ефективність виробництва з цільовим використанням вивільнених коштів на підвищення заробітної плати;

-п.2.4.3. оптимізувати чисельність та штат працівників з урахуванням потреб Підприємства та економіки міста;

-п.2.4.4. забезпечити умови виконання підприємством зобов`язань із сплати податків, внесення інших обов`язкових платежів до бюджетів, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

-п.2.4.5. забезпечити своєчасне і у повному обсязі повернення кредитів та відсотків за користування ними;

-п.2.4.6. забезпечити недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам;

-п.2.4.7. забезпечити запровадження, заміну, перегляд норм праці, відповідно до законодавства;

-п.2.4.8. щорічно подавати на затвердження до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річний фінансовий план підприємства на наступний рік в порядку в строки та за формою, що визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);

-п.2.4.9. надавати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) фінансову звітність, інформацію про наявність та рух основних засобів, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність та відсутність заборгованості з заробітної плати, необхідні пояснення та розшифрування до зазначеної звітності та інформації, аудиторські висновки щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності;

-п.2.4.10. надавати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звіт про виконання річного фінансового плану, інформацію про наявність та використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, про надходження орендної плати від надання його в оренду та суборенду, в порядку, строки та за формами, визначеними зазначеним Департаментом;

-п.2.4.11. у разі передачі в оренду майна комунальної власності міста Києва забезпечити перерахування частини надходжень від орендної плати до бюджету міста Києва в порядку, розмірах та в строки, визначені відповідно то рішень Київської міської ради;

-п.2.4.12. не допускати перевищень, установлених для підприємства лімітів легкового автотранспорту;

-п.2.4.13. забезпечити виконання річного фінансового плану, передбаченого пунктом 2.4.8.;

-п.2.4.14. забезпечити беззбиткову діяльність підприємства;

-п.2.4.15. забезпечити ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, природних, трудових та фінансових ресурсів на основі показників ефективності діяльності та завдань, середньострокових стратегічних планів розвитку підприємництва, визначених в установленому порядку;

-п.2.4.16. у разі тимчасової непрацездатності протягом однієї доби повідомити про це орган управління майном (при наявності такої можливості);

-п.2.4.17. протягом 30 днів з моменту укладення цього контракту розробити та надати на затвердження органу управління майном посадові інструкції заступників директора підприємства;

-п.2.4.18. вжити заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

-п.2.4.19. під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку директор зобов`язаний керуватися трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими тарифними угодами і фінансовими можливостями підприємства;

-п.2.4.20. забезпечити виконання умов колективного договору та реалізації програм соціального розвитку колективу;

-п.2.4.21. зобов`язаний забезпечити створення робочих місць для осіб з обмеженими можливостями у кількості, визначеній чинним законодавством;

-п.2.4.22. забезпечити недопущення зростання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства;

-п.2.4.23. не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю підприємства;

-п.2.4.24. виконувати рішення Київської міської ради, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та інші нормативно-правові акти;

-п.2.4.25. у випадку зміни власником орендних ставок, своєчасно вносити зміни в договори оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності і щодо якого підприємство виступає орендодавцем;

-п.2.4.26. забезпечити в установленому порядку розробку та виконання середньострокових стратегічних планів розвитку підприємства.

Відповідно до пунктів 4.3., 4.3.1., 4.3.2. вказаного контракту директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи органу управління майном достроково:

- у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення, в тому числі у разі допущення зростання заборгованості з орендних платежів;

- на підставах здійснених перевірок контролюючими органами та обґрунтованих висновків щодо виявлення неефективного використання комунального майна та фінансових ресурсів, які обумовлюють збиткову діяльність підприємства, недоотримання коштів бюджетом міста Києва та настання інших негативних наслідків.

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва (далі - КП УЗН Подільського району м. Києва) створено за рішенням Київської міської ради №59/1493 від 02.10.2001 «Про деякі питання діяльності підприємств, що входять до складу Київського державного комунального об`єднання зеленого будівництва «Київзеленбуд», засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

У своїй діяльності КП УЗН Подільського району м. Києва керується чинним законодавством України та Статутом, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 2715 від 17.12.2001 та внесеними до нього змінами.

Відповідно до п. 3.2. статті 3 Статуту КП УЗН Подільського району м. Києва здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. Права і обов`язки юридичної особи підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.

Згідно з п. 3.3. статті 3 Статуту підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

Також, відповідно до п. п. 4.1.1., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8, 4.1.9., 4.1.10. статті 4 Статуту основною метою і предметом діяльності підприємства є: утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших і зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріплений за Підприємством території; виконання усіх видів робіт, включених до планів; квіткове оформлення об`єктів зеленого господарства в районі та щорічної міської виставки квітів; санітарне прибирання території, закріплених об`єктів зеленого господарства; надання платних транспортних послуг та послуг, пов`язаних з благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням території, інтер`єрів тощо; виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об`єктів, розробка проектної документації на об`єкти благоустрою та озеленення власними силами, а також виступати замовником на виконання вказаних робіт силами інших організацій; раціональне і за призначенням використання коштів, які надходять з бюджету на роботи по поточному благоустрою та капітальному ремонту об`єктів зеленого господарства, тощо.

Згідно з наказом Головного управління з питань майна «Про закріплення основних фондів комунальної власності територіальної громади міста Києва» №21 від 14.02.2002 та Розпоряджень КМДА за КП УЗН в Подільському районі м. Києва закріплено (на праві повного господарського відання) основні фонди, в тому числі об`єкти благоустрою зеленого господарства в Подільському районі м. Києва.

Відповідно до пункту 5.2. статті 5 Статуту майно КП УЗН Подільського району м. Києва належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.

Пунктами 7.1. та 7.2. статті 7 Статуту передбачено, що управління підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою на контрактній основі в установленому порядку.

Згідно з пунктами 7.3., 7.3.1, 7.3.2. статті 7 Статуту директор самостійно вирішує питання діяльності підприємства в межах своєї компетенції, передбаченої цим Статутом, а також несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання державної фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за підприємством, дотримання законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи з 25.02.2020 на посаді директора КП УЗН Подільського району м. Києва, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

Також встановлено, що 08.09.2017 між ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» () та КП УЗН Подільського району м. Києва укладено договір субпідряду №83 на виконання робіт з озеленення у складі об`єкта «Капітальний ремонт скверу №3 на Контрактовій площі в Подільському районі м. Києва». Загальна вартість робіт за цим договором згідно з договірною ціною складала 936 622, 27 грн., в т.ч. ПДВ.

Згідно п.1.1. договору генпідрядник - ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» доручає, а субпідрядник - КП УЗН Подільського району м. Києва зобов`язується виконати роботи з озеленення за вищевказаним об`єктом.

Пунктом 4.4. договору було передбачено здійснення генпідрядником перерахування 30 відсотків вартості договору у формі авансу в розмірі 280 986 грн. 68 коп., в тому числі ПДВ, не пізніше 14 днів з дня підписання договору, а згідно пункту 4.2. договору повністю розрахунки за виконані роботи мали бути проведені протягом 7 (семи) робочих днів після надходження коштів від замовника - Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».

Згідно пункту 5.1.2. договору генпідрядник ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» зобов`язаний своєчасно оплачувати виконані роботи відповідно до умов цього договору, а пунктом 5.4.1. договору визначено право субпідрядника - КП УЗН Подільського району м. Києва на своєчасне та в повному обсязі отримання плати за виконані роботи.

Авансовий платіж згідно з умовами договору від ТОВ «КАПРОЛ БУД ТРУТІ» на користь КП УЗН Подільського району м. Києва не перерахований.

За результатами виконання робіт за договором №83 від 08.09.2017 сторонами були підписані акти виконаних робіт за вересень 2017 року на суму 36 738,60 грн. та за жовтень 2017 року на суму 499 845,06 грн., а всього на загальну суму 936 583,66 грн.

Проте оплата за проведені роботи на рахунок КП УЗН Подільського району м. Києва від ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» надійшла не у повному обсязі.

Так, платіжними дорученнями №540 від 17.11.2017 на суму 40000 грн., №569 від 07.12.2017 на суму 60000 грн., №582 від 13.12.2017 на суму 40000 грн. ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» перерахувало на розрахунковий рахунок КП УЗН Подільського району м. Києва грошові кошти на загальну суму 140 000,00 грн. (аванс за послуги генпідряду).

Таким чином, з урахуванням зменшення суми боргу (2,5 відсотків) згідно п.п. 4.3. п. 4 договору основна сума боргу ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» перед КП УЗН Подільського району м. Києва складала 773 169, 53 грн.

З урахуванням викладеного, КП УЗН Подільського району м. Києва звернулося з позовною заявою до Господарського суду м. Києва щодо стягнення коштів з боржника ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», яким 10.05.2018 винесено рішення у справі № 910/1757/18 про часткове задоволення позовної заяви та стягнуто з ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» на користь КП УЗН Подільського району м. Києва грошові кошти у сумі 773 169, 07 грн. основного боргу, 47 661,11 грн. пені та 12 312, 45 грн. витрат по сплаті судового збору.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.07.2018 у справі №910/1757/18 апеляційну скаргу ТОВ «Капрол Буд Груп» на рішення Господарського суду м. Києва від 10.05.2018 повернуто без розгляду.

В подальшому, постановою про відкриття виконавчого провадження від 06.08.2018 ВП НОМЕР_2 старшим державним виконавцем Солом`янського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного Територіального управління юстиції м. Києва відкрито виконавче провадження на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 17.07.2018 про примусове виконання рішення у справі №910/1757/18.

05.09.2018 державним виконавцем винесено постанови про накладення арешту на майно, що належить боржнику, та на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника, крім коштів, що містяться на рахунках, накладання арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів на суму 916 756,89 грн.

Постановою від 25.01.2020 виконавчий документ передано до Солом`янського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), яким видано постанову від 25.01.2020 про прийняття виконавчого провадження.

25.06.2020 Солом`янським РВ ДВС у місті Києві ЦМУМЮ (м. Київ) винесено постанову у ВП НОМЕР_2 про повернення виконавчого документа стягувачу КП УЗН Подільського району м. Києва, у якій зазначено про відсутність у боржника рахунків і майна, на яке можливо звернути стягнення (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження»).

Згідно банківської виписки КП УЗН Подільського району м. Києва від 29.01.2021 Солом`янським РВ ДВС у місті Києві ЦМУМЮ (м. Київ) повернуто авансовий внесок у ВП НОМЕР_2 в сумі 16 593,85 грн., зазначену суму відображено на зменшення суми заборгованості ТОВ «Капрол Буд Груп» перед КП УЗН Подільського району м. Києва (рах.361).

За даними Автоматизованої системи виконавчого провадження виконавче провадження за ВП № НОМЕР_3 завершено, дата та підстава завершення не зазначені.

Разом з тим, згідно з ч. 5 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» повернення виконавчого документа стягувану з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред`явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 12 цього Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років.

Однак відомостей та документів, які б свідчили про повторне пред`явлення виконавчого документу стягувачем - КП УЗН Подільського району м. Києва до виконання не встановлено, внаслідок чого сплинули строки, передбачені статтею 2 Закону України «Про виконавче провадження» на пред`явлення виконавчих документів до примусового виконання.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.12.2021, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Капрол Буд Груп», шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, яке виразилося у втраті заборгованості боржника ТОВ «Капрол Буд Груп» перед КП УЗН Подільського району м. Києва, шляхом затвердження протоколу засідання комісії КП УЗН Подільського району м. Києва від 29.12.2021, яким вказану дебіторську заборгованість безпідставно визнано безнадійною та прийнято рішення про її списання.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що ТОВ «Капрол Буд Груп» не є банкрутом та не перебуває в процесі припинення, 29.12.2021 перебуваючи за місцем розташування КП УЗН Подільського району м. Києва, за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 16А, підписав - затвердив протокол засідання комісії КП УЗН Подільського району м. Києва від 29.12.2021, яким прийнято рішення про визнання дебіторської заборгованості з боку ТОВ «Капрол Буд Груп» в загальній сумі 756 575,22 грн. безнадійною та її списання на позабалансовий рахунок підприємства, як заборгованість щодо якої існує впевненість про її не повернення боржником, оскільки за результатами вжитих заходів КП УЗН Подільського району м. Києва, спрямованих на стягнення заборгованості, підприємство ТОВ «Капрол Буд Груш» визнано банкрутом.

Операцію відповідно до вказаного протоколу відображено в обліку проводками Д-т 944 К-т 361 на суму 756 575,22 грн. за рахунок операційних затрат та заборгованість відображено на позабалансовому рахунку підприємства «071» на суму 756 575,22 грн. (сума списаної дебіторської заборгованості).

Отже, ОСОБА_5 внаслідок реалізації свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Капрол Буд Груш», шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що ТОВ «Капрол Буд Груп» не є банкрутом та не перебуває в процесі припинення, перебуваючи 29.12.2021 за місцем розташування КП УЗН Подільського району ч. Києва, за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 16А, у порушення вимог пункту 7.3.2. статті 7 Статуту, пунктів 2.4.14., 2.4.22., 4.3., 4.3.1., 4.3.2. контракту, вжив всіх заходів, що спричинило втрату у зобов`язаннях щодо заборгованості боржника ТОВ «Капрол Буд Груп» перед КП УЗН Подільського району м. Києва, шляхом незабезпечення повторного пред`явлення підприємством виконавчого документу до виконання, а також шляхом підписання - затвердження протоколу засідання комісії КП УЗН Подільського району м. Києва від 29.12.2021, яким прийнято рішення про визнання дебіторської заборгованості з боку ТОВ «Капрол Буд Груп» в загальній сумі 756 575,22 грн. безнадійною та її списання на позабалансовий рахунок підприємства, як заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, оскільки за результатами вжитих заходів КП УЗН Подільського району м. Києва, спрямованих на стягнення заборгованості, підприємство ТОВ «Капрол Буд Груп» визнано банкрутом, що призвело до матеріальної шкоди, завданої КП УЗН Подільського району м. Києва на суму 756 575,22 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та згідно з приміткою до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками.

Таким чином, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, на тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ризик незаконного впливу на свідків або інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також на те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на наведене, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 756 575,22 грн., що відповідає розміру завданої злочином матеріальної шкоди, із покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність доказів, які б вказували на наявність ризиків, про які зазначено у клопотанні, а також на наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, особистісні характеристики підозрюваного, який є одруженим, має на утриманні двох малолітніх дітей, є військовослужбовцем Збройних Сил України, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався та наміру переховуватися від слідства та суду не має.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, показання свідка, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000458, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

28.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного з ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Так, із даних, що містяться в долучених до клопотання письмових доказах, вбачається, що наявні достатні підстави, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, а тому підозра є обґрунтованою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя також виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У зв`язку з наведеним, з огляду на встановлені вище обставини, які знайшли своє підтвердження в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя вважає необґрунтованими наведені стороною захисту доводи щодо необґрунтованості підозри та недостатності доказів в її обґрунтування.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів враховує особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність місця проживання та певних соціальних зв`язків.

Вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він має вищу освіту, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, є військовослужбовцем ЗСУ, має звання старшого лейтенанта, фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , військова частина НОМЕР_1 .

Із показань допитаного в судовому засіданні в якості свідка начальника польового вузла зв`язку ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_5 є дисциплінованою та відповідальною особою, має позитивні ділові та особисті якості.

Слідчий суддя приймає до уваги такі позитивні характеристики підозрюваного, а також враховує надані стороною захисту копії документів, які підтверджують факт проходження ОСОБА_5 військової служби.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони захисту про фактичну наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків та його позитивні характеристики.

Разом із цим, зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, а також приймаючи до уваги тяжкість передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України кримінального правопорушення, який інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , спосіб та механізм вчинення кримінального правопорушення, роль підозрюваного у його вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені пунктами 1 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, а також ризик незаконного впливу підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні.

Разом із цим, слідчий суддя вважає необґрунтованим ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вирішуючи необхідність та можливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя також враховує майновий стан підозрюваного.

Так, в ході судового розгляду слідчим суддею з`ясовано, що середньомісячний дохід підозрюваного у вигляді заробітної плати військовослужбовця становить близько 25 000 грн.

Із урахуванням вищевказаних обставин, оцінивши доводи сторін обвинувачення та захисту в їх сукупності, слідчий суддя вважає за можливе обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З огляду на встановлені обставини інкримінованого кримінального правопорушення та його тяжкість, слідчий суддя вважає, що в даному випадку, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , наявні підстави для покладення на нього наступних обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду у визначений час;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду у визначений час;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити до 14.10.2023, в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1