справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1393/23
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливим іншим рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків.

Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 з 01.01.2021 дату виконання ухвали суду.

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Кам`янської окружної прокуратури надійшло звернення начальника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_18 за фактом того, що директор ПП « ОСОБА_19 » та директором ПП « ОСОБА_20 », шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_21 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступає ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.

18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.

При цьому, представникам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , були візуально оглянуті Двигуни ЯМЗ-240НМ2, що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.

Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.

Строк договору закінчився 30.04.2022.

Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.

Так, директором ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) є ОСОБА_22 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. Двигуни ЯМЗ-240НМ2 їй ніколи не належали.

Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Договір поставки №088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_23 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Аналізом номерів телефонів останнього встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_5 , який також є засновником та директором ПП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_8 ), що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ще ряду Товариств.

В телефонній розмові останній повідомив, що перебуває поза межами території України та немає можливості поставити двигуни і що вони будуть поставлені після закінчення бойових дій та його повернення.

Відвідуванням складів за адресою: АДРЕСА_1 , в розмові з охоронцями з`ясовано, що поштову кореспонденцію, яка надходить для ПП « ОСОБА_19 » систематично забирає особа на ім`я ОСОБА_24 та надано номер його телефону: НОМЕР_5 , який є номером телефону ОСОБА_25 , що вказує на те, що останній фактично перебуває на території м. Дніпро і продовжує вводити в оману представників Філії, що відсутності можливості для виконання умов договору.

Таким чином, вбачається, що директор ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_22 та директор ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на вказану суму.

В ході проведення обшуків за адресою потужностей ПП « ОСОБА_26 », винайдено документацію ведення діяльності: ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_29 » разом з ПП « ОСОБА_19 ».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2021 року по дату виконання ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Період за який необхідно отримати інформацію, обґрунтовується тим, що двигуни виготовлені у 2021 році, згідно з копіями паспортів на двигуни, після чого були поставлені ПП « ОСОБА_26 » або ФОП « ОСОБА_5 », отже інформація та документи про рух коштів повинні відображати поставку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ярославський моторный завод) до ПП « ОСОБА_26 » за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно надати дозвіл на отримання відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливим іншим рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливим іншим рахункам ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків.

Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 з 01.01.2021 дату виконання ухвали суду.

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1