Справа № 450/3482/23 Провадження № 1-кс/450/527/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

27 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000432 від 20.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «О-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо;

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ «О-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу з 19.07.2023 року по час виконання ухвали.

- надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ «О-2» в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій повідомляє, що 19.07.2023 року близько 16:20 год щодо неї були вчинені шахрайські дії. На вайбер за її н. т. НОМЕР_2 надійшло повідомлення з назвою «Доступна виплата», в якому йшлося про виплату в розмірі 8000 грн. та було посилання https://oshadbank.ertyxes.xyz/oshadbank/recieve/, перейшовши за яким відкрився додаток «Ощадбанк». Після цього заявниця ввела чотири останні цифри своєї картки даного банку, їй зателефонували з н. т. НОМЕР_1 та продиктували чотири цифри коду, які було потрібно ввести в додатку, виконавши цю дію також ввела пін-код своєї карти. Після цих операцій протягом декількох хвилин почали знімати кошти в різних сумах з обох карт «Ощадбанку»: з пенсійної картки № НОМЕР_3 в загальній сумі 18300 грн, а з кредитної № 739389 1700 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.2023 було допитано як потерпілу, ОСОБА_14 , яка повідомила, що є користувачем банку «Ощадбанк» протягом двох років та має дві карточки: пенсійну - № НОМЕР_4 та кредитну - № НОМЕР_5 . На пенсійній картці мала заощадження в сумі 18 388 грн 15 коп., а на кредитній карті 1 867 грн. 30 коп. 19.07.2023 року зазначила, що перебувала дома за адресою АДРЕСА_1 , та близько 16:20 год зайшла в застосунок «Vider», який за її номером телефону ( НОМЕР_2 ), адже часто перевіряє повідомлення, які можуть бути надіслані з роботи. Зайшовши в даний застосунок заявниця побачила повідомлення зі значком (зображенням) емблеми «Дія» та з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні йшлося пре те, що їй доступна виплата в розмірі 8000 грн., а також було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким пропонувалося перейти. Вона перейшла за даним посиланням і відкрився додаток «Ощадбанк», а також появилося віконце, в якому потрібно було ввести чотири останні цифри пенсійної карти гр. ОСОБА_14 та її номер мобільного телефону. Після введення даної інформації появилося сповіщення, в якому йшлося про те, що зателефонують або надішлють повідомлення з кодом, який потрібно ввести для підтвердження операції. О 16:42 год зателефонували з н.т. НОМЕР_1 та жіночий голос продиктувала чотири цифри, які потерпіла ввела в додатку «Ощадбанк» і після цього ще пін-код своєї пенсійної картки. Після цього прийшло повідомлення, що пін-код, який вона ввела є невірним. Потерпіла почала перевіряти повідомлення від «Ощадбанку» в застосунку «Vider» і побачила, що починаючи з 16:47 год їй почали надходити сповіщення про переказ коштів з обох карток «Ощадбанку» в різних сумах протягом декількох хвилин, останнє сповіщення про переказ було о 16:50 год. З пенсійної картки № НОМЕР_4 списало в загальній сумі 18 300 грн., а з кредитної № 739389 1 700 грн.

Таким чином, невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_14 , здійснивши списання грошових коштів із банківських карток останньої АТ «Ощадбанк»: пенсійної картки за номером НОМЕР_4 та кредитної картки за номером НОМЕР_5 , на невідому їй банківську карту на загальну суму 20 000 грн. В результаті чого, невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа її грошовими коштами та завдала матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.

Як встановлено з відкритих джерел на офіційному сайті Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (www.nkrzi.gov.ua.) номер телефону НОМЕР_1 , відповідно до первинного розподілу ресурсів нумерації постачальникам електронних комунікаційних мереж або послуг є ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б), який здійснює вторинний розподіл ресурсу нумерації кінцевим користувачам електронних комунікаційних послуг.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000432 від 20.07.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації 19.07.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «О-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо;

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ «О-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу 19.07.2023 року.

- надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ «О-2» в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1