Справа № 495/6958/23
№ провадження 1-кс/495/1521/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.07.2023 року надійшло клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням отримано докази, які дають підстави вбачати, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, створили протиправний механізм відведення земельних ділянок комунальної власності в довгострокову оренду.

Так, вказані особи, перебуваючи у змові, враховуючи досвід неприйняття рішення щодо надання статусу юридичної особи виконкому на 3 сесії ради та усвідомлюючи, що частина депутатів не проголосує за надання статусу юридичної особи виконкому, під час 6 сесії ради штучно створили уявлення депутатського корпусу про те, що на голосування виноситься виключно питання щодо визначення кількісного та затвердження персонального складу виконкому, що призвело до прийняття позитивного рішення № 71, додатком якого передбачено надання статусу юридичної особи Виконавчому комітету.

При цьому, рішенням № 270 від 05.05.2021 депутатський корпус ІНФОРМАЦІЯ_2 затвердив перелік земельних ділянок, призначених для продажу права їх оренди на земельних торгах, оскільки, будучи введеним в оману, вважав, що рішення щодо оцінки та затвердження умов аукціону прийматиметься голосуванням на сесії та був необізнаним щодо наявності повноважень на це у виконкому ради. За наявними даними, виконкомом ради було затверджено умови аукціону без винесення на голосування ради. Однак вказані рішення виконкому на офіційній сторінці селищної ради відсутні.

Надалі, невстановленими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено імітацію засідання земельної комісії та виготовлення відповідного підробленого протоколу.

За наявними даними, секретар земельної комісії ОСОБА_4 , розуміючи, що на комісії фактично були присутні 3 з 6 постійних членів, що свідчить про відсутність кворуму та неправоздатність комісії приймати будь-які рішення, підготував документ - протокол земельної комісії № 24.

Протокол № 24 засідання постійної комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин, екології, планування забудови території та архітектури був підписаний головою комісії ОСОБА_5 , який фактично перебував за кордоном у той час, коли відбувалось засідання. Зазначене дає підстави вважати, що вказаний протокол був підписаний ОСОБА_5 «заднім» числом.

Крім того, у зазначеному протоколі земельної комісії № 24 вказані як присутні депутати, які, за наявними даними, фактично були відсутні під час засідання комісії.

Таким чином, «фіктивне» рішення земельної комісії стало підставою для винесення на голосування ради проекту рішення 36 сесії № 941 від 13.09.2022, згідно якого було внесено зміни у перелік земельних ділянок, продаж права оренди яких підлягав продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках.

Слід зауважити, що прийняте рішення № 941 виносилось у якості додаткового питання та розглядалось під час земельної комісії, водночас,у порядку денному 36-ої сесії ради проект рішення відсутній.

Наявна інформація вказує на те, що у подальшому виконкомом ради (який було неправомірно наділено деякими повноваженнями ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_2 приймались рішення щодо:

- продажу права оренди земельної ділянки у 2023 році, тобто поза передбаченим періодом у 2021-2022 роках;

- затвердження нормативної грошової оцінки вказаної земельної ділянки № :01:003:0921;

- затвердження умов земельних торгів та умов договору оренди земельної ділянки;

- затвердження результатів земельних торгів;

всупереч тому, що вказані рішення повинні прийматись виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим було порушено порядок продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, передбачений чинним законодавством України.

Поряд із цим, було встановлено, що уповноваженою особою організатора аукціону за лотом LRE001-UA-323 з продажу права оренди земельної ділянки за кадастровим № :01:003:0921 виступив ОСОБА_6 , у лоті зазначено контактні дані: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. № НОМЕР_1 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.06.2023 № 2844, ОСОБА_6 , був мобілізований 26.04.2022, та на даний час проходить військову службу у в/ч НОМЕР_2 .

За наявними даними, контактний номер телефону уповноваженої особи № НОМЕР_1 належить співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянину України ОСОБА_7 , який фактично проводив та відповідав за електронний аукціон з кабінету земельного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.06.2023 № 2844 ОСОБА_7 мобілізований 05.03.2022 та наразі проходить службу у в/ч НОМЕР_3 .

Оскільки, ОСОБА_7 , будучи військовослужбовцем, не мав повноважень проводити земельні торги та використовувати для цього електронний ключ ОСОБА_6 , в його діях вбачаються окремі ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст. 362 КК України.

При цьому, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 працює в одному кабінеті із ОСОБА_7 та є колишнім працівником (у 2018 році) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, ОСОБА_9 , використовуючи наявні зв`язки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши, з метою продажу права оренди вказаної ділянки заздалегідь передбаченому учаснику аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебуваючи у змові із ОСОБА_7 , домовився із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняти фіктивну участь у вказаному аукціоні задля приховування своєї протиправної діяльності шляхом імітації дотримання принципу конкурентності під час здійснення торгів.

Поряд із цим встановлено, що технічну документацію за кадастровим № :01:003:0921 виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого, згідно протоколу про результати земельних торгів № LRE001-UA-323, взяло участь в земельних торгах, на яких була виставлена ця земельна ділянка, але переможцем торгів виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слід зауважити, що під час розробки технічної документації на земельну ділянку за кадастровим № :01:003:0921 (знаходиться уздовж берега Чорного моря), яку розробила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внесено неправдиві відомості, а саме в переліку обмежень у використанні земельної ділянки відсутні обмеження: за п. 04.01 «Прикордонна смуга», п. 05.01 «Водоохоронна зона», п. 05.03 «Прибережна захисна смуга вдовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах», 05.06 «Пляжна зона», а також не вказано, що на ділянці знаходяться берегоукріплюючі споруди, які знаходяться у приватній власності.

Вищезазначений алгоритм неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлений на отримання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб, призвів до укладення ІНФОРМАЦІЯ_3 договору оренди № 3 земельної ділянки площею 30,2816 Га (кадастровий № :01:003:0921, нормативна грошова оцінка - 3 225 551,30 грн) від 18.01.2023 строком 25 років вартістю 410000 грн на рік із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор - ОСОБА_10 ).

Зазначені обставини підтверджуються показаннями свідків, протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, з метою збирання доказів під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні даних, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки згідно протоколу земельних торгів № LRE001-UA-323, організатор торгів використав акредитований електронний майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В порядку ст. 36 та ст. 93 КПК України керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 було направлено лист щодо надання інформації від 21.06.2023 № 55-4885ВИХ-23, згідно якого було запитано наступну інформацію:

- Назву та контактні дані учасників земельних торгів за ID лоту LRE001-UA-323, які використали для участі в торгах майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (П.І.Б. контактної особи, телефони, e-mail або логін, який використовується для входу на майданчик та ін.);

- копії документів, які стали підставою для участі в аукціоні за ID лоту LRE001-UA-323;

- Перелік ІР-адрес та e-mail, з яких учасники торгів заходили в аукціон (вхід до кабінету учасника та інші дії, пов`язані з подачею заявок на участь, укладення договору та ін.) під час участі в земельних торгах на майданчику (із зазначенням назви учасника; ІР-адреси модулю аукціону; ІР-адреси, з якої учасник входив до аукціону; вихідний порт підключення; МАС адреса мережевого пристрою, з якого здійснювався вхід; дата та час входу) за ID лоту LRE001-UA-323.

У відповідь на вищевказаний лист щодо надання інформації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 надіслав до Білгород-Дністровської окружної прокуратури лист від 03.07.2023 №248-23, в якому зазначив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні правові підстави надавати запитувані відомості.

Водночас, у вказаному листі Віталій ДІХТЯР зазначив, що за наявності правових підстав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будуть надані запитувані відомості у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи, які містять інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Таким чином, зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, підтвердження або спростування причетності до вчиненого кримінального правопорушення відповідних осіб, визначення розміру матеріальних збитків, у тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, і відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з повідомлення заступника начальника Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_13 за вих. № 65/28-963 від 26.05.2023 Управлінням, під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки, виявлено ознаки порушення норм чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , голова селищної ради - ОСОБА_14 ), які зловживаючи службовим становищем, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, здійснили дії, направлені на виділення земельних ділянок в оренду без погодження у встановленому законом порядку ІНФОРМАЦІЯ_10 під час сесії, відповідальність за що передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно Протоколу про результати земельних торгів № LRE001-UA-323 оператор, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про Лот в ЕТС - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДЛОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", оператор, через електронний майданчик якого надано найвишу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Організатором земельних торгів виступила ІНФОРМАЦІЯ_12 . Склад лота: Продаж права оренди земельної ділянки рекреаційного призначення - земельна ділянка рекреаційного призначення площею 30,2816 га, за кадастровим номером :01:003:0921, що розташована на території Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту). Стартова ціна лота: 336 582,31 грн без ПДВ, ціна лота: 4 10 000,00 грн без ПДВ, мінімальний крок земельних торгів: 3 365,82 грн, розмір гарантійного внеску: 50 000,00 грн., розмір реєстраційного внеску: 9 500,00 грн. Учасники земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИТОВІДАЛЬНИСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТКО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано запит за вих. № 55-4885ВИХ-23 від 21.06.2023 у відповідь на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомило, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що інформація,яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Володільцем необхідної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена необхідність надання дозволу на отримання зазначеної вище інформації, таке втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_16 , начальникові слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, вилучити (здійснити їх виїмку) документи, що містять інформацію про:

- назву та контактні дані учасників земельних торгів за ID лоту LRE001-UA-323, які використали для участі в торгах майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (П.І.Б. контактної особи, телефони, e-mail або логін, який використовується для входу на майданчик та ін.);

- перелік ІР-адрес та e-mail, з яких учасники торгів заходили в аукціон (вхід до кабінету учасника та інші дії, пов`язані з подачею заявок на участь, укладення договору та ін.) під час участі в земельних торгах на майданчику (із зазначенням назви учасника; ІР-адреси модулю аукціону; ІР-адреси, з якої учасник входив до аукціону; вихідний порт підключення; МАС адреса мережевого пристрою, з якого здійснювався вхід; дата та час входу) за ID лоту LRE001-UA-323;

- копій документів, які стали підставою для участі в аукціоні за ID лоту LRE001-UA-323;

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє строком до 18.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1