Справа № 317/1814/23
Провадження № 1-кс/317/561/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2023 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 невстановлена особа, незаконно, шляхом обману, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , загальною сумою 5000 гривень.

За даним фактом 25.03.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.03.2023 він на сайті «ОЛХ» опублікував оголошення про продаж наручного годинника «garmin tactix charli" за оголошеною вартістю 12000 гривень, о 16 годині 28 хвилин 23.03.2023, перебуваючи на блок-посту у с. Григорівка Запорізького району, на акаунт потерпілого у соціальному месенджері «Ватцап» ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, яка спитала чи досі актуальне оголошення про продаж годинника, яке опубліковував потерпілий. Останній відповів, що оголошення ще актуальне. Після цього невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення замовлення наложеним платежом для покупки вищевказаного годинника. Зайшовши за посиланням на телефоні, для отримання переказу грошей за годинник потерпілому потрібно було ввести номер його картки, дату випуску та цифри на зворотній стороні картки, після вводу вище зазначених реквізитів банківської картки, ОСОБА_5 було переведено через пошукову систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи вказівки програми, останній ввів номер свого мобільного телефону та пін-код від своєї банківської картки, після виконання зазначених дій, потерпілому одразу прийшло смс повідомлення, що з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти загальною сумою 5000 гривень, однією транзакцією. Одразу після того ОСОБА_5 вийшов з вищевказаного посилання. Через деякий час на електронну пошту потерпілого надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти. На теперішній час вищевказана банківська картка є заблокованою.

12.04.2023 до слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з якого вбачається, що 23.03.2023, грошові кошти, загальною сумою 5000 гривень (одна транзакція), які належать потерпілому, по вищевказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому, через оператора платіжної інфраструктури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », транзакція - АДРЕСА_1 .

06.07.2023 до слідчого відділення відділу поліції Мб Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, з якого вбачається, що 23.03.2023 о 17:49:54, грошові кошти в сумі 5000 гривень, які належать потерпілому, по вищевказаному кримінальному провадженню, були перераховані з банківської картки останнього на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні (користуванні) якої знаходиться дана інформація, так як існує реальна загроза зміни чи знищення цієї інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1