Справа № 638/8265/23
Провадження № 1-кс/638/1588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся з клопотанням дізнавач СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000494 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, в якому просить:

- надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів юридичної справи оформлення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , а саме копію банківської справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , в тому числі інформацію щодо накладення арештів або блокування рахунків та документів на підставі яких вчинялися вказані дії, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та в якій містяться відомості, які становлять банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а саме:

Клопотання мотивоване тим, що СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000431, внесеного до ЄРДР 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.06.2023 року до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом самоправних дій відносно нього з боку невстановлених осіб.

Під час досудового розслідування був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що наприкінці травня 2023 року перебуваючи у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля станції метро «23 серпня» виявив, що не може здійснювати фінансові операції своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернувшись у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » консультант йому повідомив, що на його банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт на підставі виконавчого провадження № 67866814.

Так, 03.09.2021 року Ленінським районним судом м. Харкова винесене заочне рішення по справі №642/4168/21 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 19309. На підставі даного рішення у ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження № 67866814 від 13.12.2021.

Відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 06.12.2021 по справі № 642/4168/21 заочне рішення Ленінського районного сулу м. Харкова віл 03.09.2021 скасовано. На підставі даної ухвали у ІНФОРМАЦІЯ_5 виконавче провадження № 67866814 віл 13.12.2021 завершене.

Після цього ОСОБА_5 неодноразово звертався в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу зняття арешту з його рахунків, на то йому повідомили, що арешт не знятий оскільки накладений відповідно до виконавчого провадження №66147439 від 21.07.2021. Але дане провадження також завершене у 2021, у зв`язку з повним виконанням.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи оформлення банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_6 , а саме копію банківської справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_6 , в тому числі інформацію щодо накладення арештів або блокування рахунків та документів на підставі яких вчинялися вказані дії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт самоправних дій з боку невстановлених осіб без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт накладення арешту на рахунки гр. ОСОБА_5 та встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення самоправних дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники банку також в судове засідання не з`явився, на адреси банку направлено судовий виклик, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказане, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, зважаючи на його не обґрунтованість та не доведеність, а саме: дізнавачем не обґрунтовано, яке доказове значення має банківська справа потерпілого, якщо арешт на його карту накладено під час виконавчого провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: