Провадження № 1-кс/592/5320/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001332 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022 колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 244 600,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на виконання умов договору №1 від 22.07.2022р. про неповоротну фінансову допомогу. На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ, та містить відомості про рух коштів на банківських рахунках ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його посадових осіб. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділеннях (філіях) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території міста Суми, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 2) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 3) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 4) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 5) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 6) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 7) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 8) анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 9) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 10) особисті документи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділеннях (філіях) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території міста Суми, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 2) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 3) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 4) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 5) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 6) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 7) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 8) анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 9) чеки про зняття готівки за період часу 01.01.2022 року по 01.08.2022 року; 10) особисті документи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1