Справа № 138/586/23
Провадження №:1-кс/138/368/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

30 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надатистаршим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих у м. Вінниця, а саме прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 21.02.2023 по 12:30 01.03.2023, зокрема, про рух коштів в сумі 6 000 грн по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21.02.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

1 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 21 лютого 2023 року близько 15 год. 13 хв. невідома особа шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу мобільного телефона марки Iphone 13 pro max 256 в соціальній мережі інстаграм (сторінка Your Apple нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), заволоділа грошовими коштами в сумі 6750 грн, які потерпіла перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 2 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_4 .21 лютого 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Instagram», натрапила на магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 нік в інстаграмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , який продавав мобільні телефони. В ході перегляду даної сторінки вибрала телефон Iphone 13 pro max 256, як там було написано за кошти в сумі 27 000 грн. В подальшому почала переписку в інстаграмі із менеджером ОСОБА_12 , яка повідомила, що зможе відправити товар тільки після передоплати 25%, тобто вона мала скинути 6 750 грн, що і зробила, а саме 21 лютого 2023 року близько 15 год. 13 хв. зі своєї картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який їй скинула в переписці інстаграму ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 6 750 грн. В подальшому ОСОБА_12 сказала, що вислала товар і навіть скинула скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , що ніби посилка Iphone 13 pro max 256 відправляється з м. Ізмаїл до м. Могилів-Подільський, але потерпілій потрібно доплатити ще 6 750 грн., оскільки вона помилилася, так як думала, що вона оплатила 50% вартості, тому потрібно було перерахувати ще 6 750грн, але вона сказала, що доплатить вже тоді, коли телефон буде у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого ОСОБА_12 сказала, що зробить відміну замовлення і поверне потерпілій кошти і вона не отримає телефон, якщо не перерахує ще 6 750 грн. В подальшому вона зателефонувала на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і запитала чи дійсно їй йде посилка, однак їй повідомили, що ніякої посилки немає, тому гроші вона не переводила. Далі ОСОБА_12 повідомила їй, що вона зробила відмову і гроші можна бути повернути протягом 2-4 днів. Вона скинула номер своєї картки, однак ані грошей, ані телефона вона так і не отримала, тому й звернулася до кіберполіції.

Під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області до карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено що кошти в сумі 6000 грн 21 лютого 2023 року о 15год 38 хв були перераховані через систему онлайн переказів з карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 6000 гривень 21 лютого 2023 року, а саме особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 6000 грн по рахунку, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів від 02.03.2023 дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 не входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000076 від 02.03.2023, відтак в наданні їй доступу до запитуваної інформації слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надатистаршим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих в м. Вінниця, а саме прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 21 лютого 2023 року по 12:30 1 березня 2023 року, зокрема, про рух коштів в сумі 6 000 грн по даному рахунку, а саме зарахування коштів 21 лютого 2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1