Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5832/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 18.07.2023 року обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, група приміщень 17-130, власником яких є ТОВ «УНО РЕНТ» (), які фактично орендуються та використовуються ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ», майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та бути використане як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від УОРД ГУ ДФС у Миколаївській області отримано інформацію, щодо виявлених правопорушень податкового законодавства з боку фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 року систематично здійснював реєстрацію (перереєстрацію) об`єктів житлової і нежитлової нерухомості в значних обсягах.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 придбано ряд квартир у ЖК «Централ парк» та ЖК «Комфорт Таун», за адресами: м. Київ, вул. Кудрі Івана (вул. Маккейна Джона), буд. 7 та АДРЕСА_1 з оформленням договорів купівлі-продажу.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ОСОБА_4 не подавав податкову звітність за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 року, а також відсутня інформація стосовно реєстрації ОСОБА_4 в якості фізичної особи підприємця та платника податку на додану вартість.

Так, ОСОБА_4 в якості фізичної особи, без реєстрації фізичної особи підприємця, в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 отримав доходи за ознакою 104 «продаж (обмін) нерухомого майна» від реалізації квартир у вказаних вище житлових комплексах на загальну суму 57 998 820,02 грн.

Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна з продажу (обміну) нерухомого майна, ОСОБА_4 в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 здійснював систематичну діяльність з продажу житлової нерухомості (квартир) у м.Києві іншим особам шляхом нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу. Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 реалізовано 52 квартири у новобудовах, з яких приватними нотаріусами у Податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_4 в період з 01.01.2016 по 31.12.2019 за ознакою 104 «продаж (обмін) нерухомого майна» сплачено податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 2 899 940,99 грн. (5 % від бази оподаткування).

Отже, оскільки ОСОБА_4 систематично здійснював купівлю та продаж об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку, то зобов`язаний був отриманий дохід від продажу даних об`єктів оподатковувати як дохід, отриманий від господарської діяльності.

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області, складено висновок аналітичного дослідження від 26.11.2020 №26/14-29-08-14/ з питань діяльності фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак ймовірних правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2016 по 31.12.2019

За результатами аналітичного дослідження вбачаються порушення, які ймовірно призвели до не надходження до бюджету податків та зборів (обов`язкових платежів) у загальному розмірі 20 576 305,75 гривень, а саме:

- в порушення п.164.1 ст.164, п.167.1 ст.167, п.177.2 ст.177 ПКУ занижено базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб у загальному розмірі 56373440,42грн., що ймовірно призвело до не надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб на суму 7 328 547,25 гривень;

- в порушення п. 4 ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 7, п. 5 ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» занижено базу нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що ймовірно призвело до його не надходження до бюджету на суму 12 402 156,89 гривень;

- в порушення підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ занижено об`єкт оподаткування, визначений статтею 163 цього Кодексу, що ймовірно призвело до не надходження до бюджету військового збору на суму 845 601,61 гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при систематичній купівлі та продажу об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку та ухилення від оподаткування доходу від продажу об`єктів нерухомості ОСОБА_4 до протиправної діяльності задіяно ТОВ «Компанія з управління активами («ВАЛПРИМ» 37449096), а саме використовується для мінімізації податкових зобов`язань підприємств, які є забудовниками вказаних об`єктів нерухомості, а саме ТОВ «Централ Парк» (39261504) - ЖК «Централ Парк» та ТОВ «Комфорт Таун» (37652914). Дане підтверджується матеріалами аналітичного дослідження, з яких вбачається, що ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» придбано та реалізовано об`єкти нерухомості в ЖК «Централ Парк» та ЖК «Комфорт Таун» на адресу ОСОБА_4 за мінімальною ціною, на загальну суму 19 082 450,0 грн. (значно нижче ринкової), а останній в свою чергу реалізував дані об`єкти нерухомості на загальну суму 70 277 356,0 грн. Пов`язаність ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» та ТОВ «Централ Парк», ТОВ «Комфорт Таун» підтверджується тим, що ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» є співвласником ТОВ «Комфорт Таун». Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, група приміщень 17-130, власником яких є ТОВ «УНО РЕНТ» (), які фактично орендуються та використовуються ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ».

18.07.2023року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, група приміщень 17-130, власником яких є ТОВ «УНО РЕНТ» (), які фактично орендуються та використовуються ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ», під час якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 18.07.2023 року обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, група приміщень 17-130, власником яких є ТОВ «УНО РЕНТ» (), які фактично орендуються та використовуються ТОВ «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ», майно, а саме на:

Оригінали договорів купівлі продажу та інші документи до договорів, у тому числі, але не виключно додатки до договорів, одною з сторін якої є ОСОБА_4 , а саме:

1. Договір купівлі-продажу №2869 від 12.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

2. Договір купівлі-продажу №1618 від 21.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

3. Договір купівлі-продажу №253 від 31.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

4. Договір купівлі-продажу №1195 від 08.08.2016 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

5. Договір купівлі-продажу №1961 від 19.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

6. Договір купівлі-продажу №1930 від 16.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

7. Договір купівлі-продажу №1912 від 14.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

8. Договір купівлі-продажу №2022 від 26.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

9. Договір купівлі-продажу №1895 від 31.07.2016 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 20 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

10. Договір купівлі-продажу №1857 від 08.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

11. Договір купівлі-продажу №1825 від 06.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

12. Договір купівлі-продажу №1700 від 18.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

13. Договір купівлі-продажу №1704 від 18.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

14. Договір купівлі-продажу №1681 від 16.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

15. Договір купівлі-продажу №1682 від 16.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

16. Договір купівлі-продажу №1659 від 14.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

17. Договір купівлі-продажу №1664 від 15.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

18. Договір купівлі-продажу №1466 від 26.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

19. Договір купівлі-продажу №1212 від 19.04.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

20. Договір купівлі-продажу №1450 від 25.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

21. Договір купівлі-продажу №1441 від 24.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

22. Договір купівлі-продажу №1448 від 25.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

23. Договір купівлі-продажу №920 від 16.07.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 6 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

24. Договір купівлі-продажу №1654 від 09.10.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 11 арк., актом прийому передачі на 2 арк. та договір про відкриття фізичній особі поточного рахунку від 09.10.2018 на 1 арк.;

25. Договір купівлі-продажу №983 від 20.07.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 6 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

26. Договір купівлі-продажу №721 від 19.07.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

27. Договір купівлі-продажу №672 від 27.06.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

28. Договір купівлі-продажу №465 від 25.05.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

29. Договір купівлі-продажу №327 від 12.04.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 8 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

30. Договір купівлі-продажу №61 від 07.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 10 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу №778 від 13.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

32. Договір купівлі-продажу №641 від 25.07.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

33. Договір купівлі-продажу №1655 від 26.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

34. Договір купівлі-продажу №1644 від 25.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 12 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

35. Договір купівлі-продажу №1641 від 25.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

36. Договір купівлі-продажу №1638 від 25.08.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 12 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

37. Договір купівлі-продажу №810 від 09.09.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 12 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

38. Договір купівлі-продажу №2086 від 31.10.2016 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк.,актом прийому передачі на 1 арк. та лист №Д114/61/2546 від 28.10.2016 на 1 арк.;

39. Договір купівлі-продажу №1250 від 15.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 10 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

40. Договір купівлі-продажу №2953 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу №3019 від 28.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

42. Договір купівлі-продажу №2931 від 20.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

43. Договір купівлі-продажу №2950 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

44. Договір купівлі-продажу №2954 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

45. Договір купівлі-продажу №2951 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

46. Договір купівлі-продажу №2952 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

47. Договір купівлі-продажу №2884 від 14.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

48. Договір купівлі-продажу №2883 від 14.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

49. Договір купівлі-продажу №3013 від 28.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

50. Договір купівлі-продажу №3012 від 28.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

51. Договір купівлі-продажу №2949 від 24.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

52. Договір купівлі-продажу №2861 від 12.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 17 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

2) Оригінали договорів купівлі продажу та інші документи у тому числі, але не виключно додатки до договорів, одною з сторін якої є ОСОБА_5 , а саме:

1. Договір купівлі-продажу №582 від 24.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 4 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

2. Договір купівлі-продажу №600 від 24.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 4 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

3. Договір купівлі-продажу №512 від 21.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

4. Договір купівлі-продажу №288 від 21.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

5. Договір купівлі-продажу №3129 від 10.11.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 13 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

6. Договір купівлі-продажу №1137 від 21.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

7. Договір купівлі-продажу №1030 від 14.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

8. Договір купівлі-продажу №999 від 12.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

9. Договір купівлі-продажу №1016 від 13.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

10. Договір купівлі-продажу №996 від 12.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

11. Договір купівлі-продажу №995 від 12.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

12. Договір купівлі-продажу №972 від 09.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

13. Договір купівлі-продажу №997 від 12.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

14. Договір купівлі-продажу №962 від 09.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

15. Договір купівлі-продажу №959 від 09.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

16. Договір купівлі-продажу №973 від 09.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

17. Договір купівлі-продажу №20 від 13.01.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

18. Договір купівлі-продажу №113 від 17.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

19. Договір купівлі-продажу №31 від 25.01.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

20. Договір купівлі-продажу №165 від 09.03.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 8 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

21. Договір купівлі-продажу №574 від 08.06.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

22. Договір купівлі-продажу №754 від 31.07.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

23. Договір купівлі-продажу №1553 від 18.07.2017 на 2 арк., договір про розірвання попереднього договору №1552 від 18.07.2017 на 1 арк., попередній договір купівлі-продажу №1292 від 22.06.2017 на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

24. Договір купівлі-продажу №999 від 23.07.2016 року на 2 арк., попередній договір купівлі-продажу №967 від 19.07.2017 на 3 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 6 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

25. Договір купівлі-продажу №1265 від 27.07.2018 року на 4 арк., попередній договір купівлі-продажу №1251 від 26.07.2017 на 5 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

26. Договір купівлі-продажу №1526 від 18.09.2018 року на 2 арк., попередній договір купівлі-продажу №1472 від 10.09.2018 на 3 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 10 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

27. Договір купівлі-продажу №953 від 17.07.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

28. Договір купівлі-продажу №783 від 26.07.2018 року на 3 арк., попередній договір купівлі-продажу №749 від 12.07.2018 на 1 арк., договір про внесення змін та доповнень до попереднього договору купівлі продажу №782 від 26.07.2018 на 1 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

29. Договір купівлі-продажу №504 від 02.06.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

30. Договір купівлі-продажу №162 від 06.03.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

31. Договір купівлі-продажу №94 від 16.02.2017 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк., заявою №72 від 10.02.2017 та актом прийому передачі на 2 арк.;

32. Договір купівлі-продажу №95 від 16.02.2017 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк., заявою №73 від 10.02.2017 та актом прийому передачі на 2 арк.;

33. Договір купівлі-продажу №864 від 02.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

34. Договір купівлі-продажу №857 від 01.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

35. Договір купівлі-продажу №1691 від 30.05.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 14 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

36. Договір купівлі-продажу №927 від 07.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

37. Договір купівлі-продажу №832 від 31.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

38. Договір купівлі-продажу №953 від 17.07.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

39. Договір купівлі-продажу №252 від 01.02.2017 року на 2 арк., попередній договір купівлі-продажу №834 від 31.03.2016 на 2 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

40. Договір купівлі-продажу №820 від 31.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу №829 від 31.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

42. Договір купівлі-продажу №809 від 31.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

43. Договір купівлі-продажу №821 від 31.03.2016 року на арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

44. Договір купівлі-продажу №818 від 31.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

45. Договір купівлі-продажу №1416 від 21.05.2018 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

46. Договір купівлі-продажу №752 від 25.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

47. Договір купівлі-продажу №734 від 23.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

48. Договір купівлі-продажу №719 від 22.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

49. Договір купівлі-продажу №716 від 22.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

50. Договір купівлі-продажу №1054 від 15.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

51. Договір купівлі-продажу №684 від 19.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

52. Договір купівлі-продажу №678 від 18.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

3) Оригінали договорів купівлі продажу та інші документи, та інші документи у тому числі, але не виключно додатки до договорів, одною з сторін якої є ОСОБА_6 , а саме:

1. Договір купівлі-продажу №476 від 01.06.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 24 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

2. Договір купівлі-продажу №964 від 19.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

3. Договір купівлі-продажу №678 від 18.03.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

4. Договір купівлі-продажу №1222 від 16.08.2019 року на 4 арк., попередній договір купівлі-продажу №1124 від 08.08.2018 на 5 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

5. Договір купівлі-продажу №1044 від 31.05.2021 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 4 арк. та актом прийому передачі на 2 арк.;

6. Договір купівлі-продажу №3093 від 05.07.2019 року на 2 арк та актом прийому передачі на 2 арк.;

7. Попередній договір купівлі-продажу №1821 від 05.07.2016 року на 3 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 12 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

8. Договір купівлі-продажу №726 від 07.03.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

9. Договір купівлі-продажу №869 від 22.03.2017 року на 2 арк., попередній договір купівлі-продажу №703 від 06.03.2017 на 3 арк. з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк.

10. Договір купівлі-продажу №473 від 17.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

11. Договір купівлі-продажу №457 від 16.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 7 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

12. Договір купівлі-продажу №425 від 14.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

13. Договір купівлі-продажу №286 від 02.02.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк.

14. Договір купівлі-продажу №204 від 27.01.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

15. Договір купівлі-продажу №33 від 13.01.2017 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

16. Договір купівлі-продажу №3631 від 29.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

17. Договір купівлі-продажу №3513 від 19.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

18. Договір купівлі-продажу №3503 від 19.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

19. Договір купівлі-продажу №3502 від 19.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

20. Договір купівлі-продажу №3512 від 19.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

21. Договір купівлі-продажу №3430 від 08.12.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 5 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

22. Договір купівлі-продажу №2809 від 04.10.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 28 арк.

23. Договір купівлі-продажу №1446 від 25.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

24. Договір купівлі-продажу №1409 від 21.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

25. Договір купівлі-продажу №1395 від 20.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

26. Договір купівлі-продажу №1392 від 19.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

27. Договір купівлі-продажу №1360 від 17.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

28. Договір купівлі-продажу №1354 від 16.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

29. Договір купівлі-продажу №1309 від 11.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

30. Договір купівлі-продажу №1339 від 13.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

31. Договір купівлі-продажу №1317 від 11.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

32. Договір купівлі-продажу №1369 від 17.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

33. Договір купівлі-продажу №1264 від 29.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

34. Договір купівлі-продажу №1335 від 13.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

35. Договір купівлі-продажу №1207 від 27.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

36. Договір купівлі-продажу №1198 від 26.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

37. Договір купівлі-продажу №1184 від 25.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

38. Договір купівлі-продажу №1176 від 25.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

39. Договір купівлі-продажу №1175 від 25.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

40. Договір купівлі-продажу №1192 від 26.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу №1191 від 26.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

42. Договір купівлі-продажу №1153 від 22.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

43. Договір купівлі-продажу №1152 від 22.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

44. Договір купівлі-продажу №1117 від 20.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк. та актом прийому передачі на 1 арк.;

45. Договір купівлі-продажу №1116 від 20.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

46. Договір купівлі-продажу №1108 від 19.04.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 16 арк.

47. Договір купівлі-продажу №1393 від 19.05.2016 року на 2 арк., з квитанціями про сплату грошових коштів за об`єкт нерухомості та обов`язкових зборів та платежів на 15 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7