Провадження № 1-кс/686/5639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на речі, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_4 , на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а також під час затримання останнього, а саме:

- прилад автоматичний для подачі та фасування, підрахунку сигарет (по 20 штук), у подавальній частині якого наявні близько 300 сигарет;

- станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», із маркуванням «madeinPoland, с/н: 57Hs76-2004A08-D21 discotech, Lot № 2021.08», у вихідній частині якого знаходились тютюнові вироби у вигляді сигарет;

- білий мішок із речовиною у вигляді подрібненого тютюну;

- жовтий мішок із подрібненим тютюном у порошкоподібному вигляді;

- 13 картонних коробок (блоків) червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550» кожна з яких заповнена виробами у вигляді пустих паперових гільз із фільтром для сигарет в кількості 550 штук в кожній коробці, які поміщено в картонну коробку із написом «Goldentube»;

- 7 картонних коробок червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550», кожна з яких заповнена тютюновими виробами у вигляді сигарет, по 550 штук в кожній коробці, а також 25 прозорих поліетиленових пакетів типу zip-lock, у кожному з яких по 20 сигарет, які поміщено в картонну коробку із написом «Goldentube»;

- 23 картонні коробки у складеному вигляді із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550»;

- два деревяні сита для просіювання тютюну;

- 44 прозорі поліетиленові пакети типу «zip-lock»;

- тютюнові вироби у вигляді пошкоджених сигарет (браку виробництва);

- 4 мішки білого кольору, кожен орієнтовними розмірами по 65 см у висоту, в які поміщено речовину рослинного походження, схожу на подрібнений тютюн;

- телефон марки «Redmi» моделі М 1908С3ХG в фіолетовому чохлі.

- одяг (футболка в біло-блакитну смугу та сині шорти «Nike»), у який був одягнений ОСОБА_4 під час затримання із слідами злочину.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HuzarkPro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось ОСОБА_4 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 4370тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту.

Реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, а також у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 він незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21.

Після чого, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 змонтував придбане обладнання в лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, облаштував у ньому місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

З метою незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет ОСОБА_4 у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі ОСОБА_4 у період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи зазначене обладнання та сировину, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом наповнення за допомогою змонтованого автоматичного станка тютюном гільзи з фільтром незаконно виготовив 4370 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, їх розфасував, упакував та зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_4 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигаретбез марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигаретбез марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

27.06.2023 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 28.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, які передбачені ч.1, 2 ст.204 КПК України.

27.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , а також під час затримання останнього було вилучено вищезазначене майно, яке було визнано речовими доказами.

28.06.2023 слідчим ОСОБА_5 подано клопотання про арешту зазначеного майна.

29.06.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання прокурора повернуто для усунення недоліків.

Указані в ухвалі слідчого судді недоліки прокурор частково усунув.

Прокурор просить накласти арешт на указане майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 20.06.2023 у справі № 686/15711/23, провадження № 1-кс/686/5268/23 наданий дозвіл на проведення обшуку будинку та підсобних приміщеннях, що входять до складу домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів,тютюнових виробів, у тому числі із підробленими марками акцизного податку,марок акцизного податку,ліній виробництва для виготовлення тютюнових виробів, знарядь, приладів, обладнання, тари, засобів для виготовлення та фасування тютюнових виробів, чорнових записів щодо об`ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції,засобів мобільного зв`язку, записів камер відеоспостереження щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на вилучення якого наданий в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що указане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на вилучене майно із забороною права на відчуження, розпорядження майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022 з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування на вилучене майно під час обшуку у ОСОБА_4 , на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 ,, а саме: майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користуванняна наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_4 , на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а також під час затримання останнього, а саме:

- прилад автоматичний для подачі та фасування, підрахунку сигарет (по 20 штук), у подавальній частині якого наявні близько 300 сигарет;

- станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», із маркуванням «madeinPoland, с/н: 57Hs76-2004A08-D21 discotech, Lot № 2021.08», у вихідній частині якого знаходились тютюнові вироби у вигляді сигарет;

- білий мішок із речовиною у вигляді подрібненого тютюну;

- жовтий мішок із подрібненим тютюном у порошкоподібному вигляді;

- 13 картонних коробок (блоків) червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550» кожна з яких заповнена виробами у вигляді пустих паперових гільз із фільтром для сигарет в кількості 550 штук в кожній коробці, які поміщено в картонну коробку із написом «Goldentube»;

- 7 картонних коробок червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550», кожна з яких заповнена тютюновими виробами у вигляді сигарет, по 550 штук в кожній коробці, а також 25 прозорих поліетиленових пакетів типу zip-lock, у кожному з яких по 20 сигарет, які поміщено в картонну коробку із написом «Goldentube»;

- 23 картонні коробки у складеному вигляді із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550»;

- два дерев`яні сита для просіювання тютюну;

- 44 прозорі поліетиленові пакети типу «zip-lock»;

- тютюнові вироби у вигляді пошкоджених сигарет (браку виробництва);

- 4 мішки білого кольору, кожен орієнтовними розмірами по 65 см у висоту, в які поміщено речовину рослинного походження, схожу на подрібнений тютюн;

- телефон марки «Redmi» моделі М 1908С3ХG в фіолетовому чохлі.

- одяг (футболка з біло-блакитною смугою та сині шорти «Nike»), у який був одягнений ОСОБА_4 під час затримання із слідами злочину.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя