Єдиний унікальний номер 341/1047/23
Номер провадження 1-кс/341/310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 14.08.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію щодо здійснення платежу за допомогою рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.; документи, що містять інформацію щодо прийому і обробки транзакції з перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.; документи, що містять інформацію щодо результатів обробки платежу з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн. документи, що містять інформацію щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежу з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.; документи, що містять інформацію, щодо верифікації особи, яка здійснювала вище описані трансакції (у випадку наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства); документи, що містять інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі Portmone у період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023, яка зберігаються в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року у чергову частину відділення поліції №3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.05.2023, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом обману, який виразився у отриманні соціальної виплати вказав їй повідомити код, після чого за допомогою електро-обчислювального обладнання з кредитної картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 9800 грн. із банківського рахунку емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21 серпня 2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме: CD-R диск із надписом «КП 0000100», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду в Івано-Франківській області від 29 травння 2023 року (Єдиний унікальний номер 341/1047/23 Номер провадження 1-кс/341/164/23). Після чого вище описаний оптичний носій інформації піддався виїмці. В ході вивчення руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

- 20.05.2023 о 15:38 год. із даного рахунку списано кошти у сумі 58 грн. для оплати мобільного зв`язку. У відповідній колонці вказано, що кошти надійшли через « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 20.05.2023 о 15:42 год. із даного рахунку списано кошти у сумі 58 грн. для оплати мобільного зв`язку. У відповідній колонці вказано, що кошти надійшли через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З чого стало відомо, що при виконанні даної банківської операції послуги платіжної системи надало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію:

- щодо здійснення платежу за допомогою рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.;

- щодо прийому і обробки транзакції з перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.;

- щодо результатів обробки платежу з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежу з рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 15:38 год. на суму 58 грн. та 20.05.2023 о 15:42 год. на суму 58 грн.;

- щодо верифікації особи, яка здійснювала вище описані трансакції (у випадку наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства);

- щодо проведення інших операцій вище вказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023;

- про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі Portmone у період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 19.05.2023 по 14.08.2023, яка зберігається в приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та паперовому або електронному носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10